사기 유형 목록

법률에서 사기는 부당하거나 불법적인 이익을 보장하거나 피해자의 법적 권리를 박탈하기 위한 의도적인 속임수이다.사기는 민법 또는 형법을 위반하거나 금전, 재산 또는 법적 권리의 손실을 초래하지 않을 수 있지만 여전히 다른 민사 또는 형사상 ^[1]잘못된 요소입니다.사기의 목적은 여권, 여행 서류, 운전면허증을 취득함으로써 금전적 이득이나 기타 혜택일 수 있으며, 가해자가 허위 ^[2]진술을 통해 담보대출을 받을 수 있는 자격을 얻으려고 시도할 수 있다.대조적으로, 사기극은 이득을 취하거나 피해자를 물질적으로 손상시키거나 박탈하려는 의도가 없는 고의적인 기만을 수반하는 별개의 개념이다.

종류들

419, § 어드밴스 요금 참조
선불 수수료 – 소액 선불의 대가로 피해자에게 상당한 금액의 돈을 약속하는 것을 포함하며, 사기꾼은 이를 거액을 ^[3]획득하는 데 사용할 것이라고 주장합니다.
어피니티 – 사기범이 종교 또는 민족 공동체, 언어 소수자, 노인 또는 전문 그룹 등 식별 가능한 그룹의 구성원을 노리는 투자 사기의 일종으로, 이들의 신뢰를 얻고,^[4] 이 계획을 추진하기 위해 무분별한 커뮤니티 리더를 이용합니다.
자산 전용, § 보험 참조
미끼와 스위치
은행 – 금융기관이 소유 또는 보유하고 있는 금전, 자산 또는 기타 재산을 취득하거나 은행 또는 기타 금융기관으로 ^[5]사칭하여 예금자로부터 돈을 취득하기 위한 잠재적으로 불법적인 수단 사용.이 용어는 은행 강도나 절도와는 반대로 계획이나 책략을 사용하는 행위에 적용됩니다.
파산 – 채무자가 파산절차에서의 청산을 피하기 위해 자산을 은닉하는 것.허위정보의 제출 또는 다른 ^[6]관할구역에서의 복수의 제출을 포함할 수 있다.
이점(영국)
청구서
신부
Chargeback, Friendly – 소비자가 신용카드로 온라인 쇼핑을 한 후 구매한 상품 또는 서비스를 받은 후 발행 은행에 충전백을 요청합니다.충전백이 승인되면 금융거래가 취소되고 소비자는 사용한 금액을 환불받으며 가맹점은 충전백 ^[7]^{[better source needed]}금액에 대한 책임을 물을 수 있다.
자선.
수표, 키팅, 종이걸이 – 은행 계좌 잔액 또는 계좌 소유자의 법적 소유권 내에 존재하지 않는 자금을 불법적으로 취득하거나 대여하기 위해 수표를 불법적으로 사용하는 범주입니다.
통신, § 전화 참조
신뢰의 속임수 – 처음에 신뢰를 얻은 후 개인 또는 그룹을 속이는 시도.이들은 "상호에게 이익이 되지 않는 자발적 교환"을 수반하며,^[8] 피해자를 희생시키면서 사기꾼("사기꾼")에게 이익을 준다.
계약.
반송, § 전송 참조
위조품
벼락치기 – 가입자의 동의나 지식 없이 제3자에 의해 소액의 요금이 청구서에 추가되는 제도입니다.세금, 수수료 또는 가짜 서비스로 위장할 수 있습니다.크래머의 의도는 가입자가 ^[9]이 작은 요금들을 문제없이 간과하고 지불하도록 하는 것이다.
창조적 회계
신용카드 및 카드 사용
장애 – 장애인을 위한 급여를 받을 수 없는 자가 정부기관 또는 민간보험회사로부터 수령하거나 받을 수 ^{[citation needed]}있는 금액보다 높은 금액을 수령한다.
의약품, §제약 참조
노인 – 경제적 학대, 로맨스, 복권, 경품 ^[10]당첨 등 노인이 자주 표적이 되는 여러 유형의 사기 중 하나.
선거, 또는 선거 조작, 부정 투표, 부정 투표 – 선호하는 후보의 투표율을 높이거나 경쟁 후보의 투표율을 낮추거나 둘 ^[11]다로 선거 과정에 대한 불법 간섭.
이메일
횡령
고용 – 더 나은 고용, 더 나은 근무 시간, 더 존경스러운 일, 미래의 기회 또는 더 높은 ^[12]임금에 대한 잘못된 희망을 줌으로써 일자리를 찾는 사람들을 속이는 시도.
가짜 죽음
수수료 변동, » 보험 참조
불임 – 불임 의사가 자신의 ^[13]정자를 수정하기 전에 환자의 동의를 얻지 못한 경우.
외환 또는 "Forex" – 외환 시장에서 거래함으로써 높은 이익을 기대할 수 있다고 설득함으로써 주식 거래자들을 속이기 위해 사용되는 거래 계획. (미국,^[14] 2008)
위조.
점괘 사기 – idence신뢰 속임수의 일종으로, 검지자만이 검출 또는 진단할 수 있는 비밀 또는 신비한 정보에 근거해, 피해자에게 비효율적인 치료를 ^[15]^[16]청구합니다.
사실상의 사기 – 발생한 ^[17]위험, 의무 또는 의무를 파악하지 않고 금융거래를 시작하도록 잘못된 표현을 사용한다.
친화적, § Chargeback 참조
프런트런(front running) – 기본 ^[18]증권 가격에 영향을 미치는 대규모 비공개 보류 중인 거래를 미리 알고 주식 거래 또는 기타 증권 거래를 시작합니다.§ "증권"도 참조.
의료, © 보험, 제약 및 돌팔이 제품 참조
장난
성실한 서비스
신원도용, 위장– 이름, 식별번호, 신용카드 번호 등 타인의 개인식별정보를 부정사용(1964년)^[19]
보험 – 보험 프로세스를 사취하기 위한 모든 행위.이는 청구인이 받을 자격이 없는 효익이나 이익을 얻으려고 하거나 보험자가 ^[20]만기가 도래한 효익을 고의로 부인할 때 발생한다.'제약'도 참조.
인터넷
투자.
일
키팅, § 체크 참조
긴 회사
복권 –
- 범죄자가 사기 수단에 의해 잭팟 당첨을 시도하거나 훔친 복권의 경우 개인에게 합법적으로 당첨된 ^{[citation needed]}당첨금을 사취하는 등 합법적인 복권을 사취하기 위해 저지르는 행위
- 복권 당첨 사실을 이메일, 편지, 전화로 알려주는 일종의 사전 당첨 사기.피해자는 존재하지 않는 당첨금을 처리할 수 있도록 수수료를 지불하도록 지시받는다.
우편 및 유선
결혼.
메디케어
불일치 – 트레이더가 의도적인 ^[21]오심으로 인해 실제 가치를 반영하지 않는 유가증권에 가치를 할당하면, 그는 고용주로부터 더 높은 보너스를 받을 수 있다.보너스는 증권 ^[22]포트폴리오의 가치 비율로 계산된다.§ "증권"도 참조.
저당
나이지리아 왕자님, § 어드밴스-페이를 참조하십시오.
주행 기록계 – 중고차 판매자가 주행 기록계를 롤백하여 실제 ^[23]주행 거리보다 주행 거리가 낮은 것처럼 보이게 함으로써 구매자에게 차량의 실제 주행 거리를 거짓으로 표시하는 행위.
과불
초심리학적으로
종이걸이, § 확인 참조
여권
친자
제약 – 보험사 또는 미국의 메디케어 또는 제약회사의 ^[24]금전적 이익을 위해 동등한 주정부 프로그램과 같은 프로그램에 허위 청구를 초래하는 활동.
전화, 통신 – 전기통신회사 또는 ^[25]그 고객으로부터 불법으로 돈을 취득하거나 지불하지 않을 목적으로 전기통신 제품 또는 서비스를 사용하는 것.
보험료 전용, § 보험 참조
가격 담합
부정 지불을 강요하다
돌팔이 – 사기 또는 무지한 의료 ^[26]행위를 촉진합니다.
공갈죄
채용사기, § 채용 참조
돌아가다
로맨스
지적 재산.
과학적인
증권
실 입찰
스파이웨어
테일게이트, § 전면실행 참조
세금
기술 지원
텔레마케팅 – 전화로 부정 판매를 실시합니다.이 용어는 판매를 ^[27]수반하지 않는 전화 사기에도 사용됩니다.
슬램핑
도바시 제도
양도 – 특히 ^[28]채무불이행자와 관련하여 다른 사람이나 회사에 돈을 송금함으로써 빚을 회피하려는 시도입니다.
비자
토하다
유권자, 부정 투표, § 선거 참조
복지 – 국가 복지 시스템을 불법적으로 남용하여 ^{[citation needed]}다른 방법으로 할당되는 것보다 더 많은 자금을 얻기 위해 고의로 정보를 보류하거나 허위 정보를 제공함.
화이트칼라 범죄
와인
근로자보상, ②보험 참조

「」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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추가 정보

Edward J. Balleisen 사기 사건: 바넘에서 메이도프까지의 미국 역사.ISBN 978-069116457 (2017)프린스턴 대학 출판부
Fred Cohen의 사기, 스파이, 거짓말과 이들을 물리치는 방법.ISBN 1-878109-36-7(2006)ASP 프레스
그린, 스튜어트 P.거짓말, 부정행위, 도둑질: 화이트칼라 범죄의 도덕적 이론.옥스퍼드 대학 출판부, 2006.ISBN 978-09225804
부정행위 리뷰– Alex Copola Podgor, Ellen S. Crimate Frecision, (1999년) Vol, 48, 미국법률리뷰 No.4 1
영국에서의 사기의 성격, 범위 및 경제적 영향.2007년 2월
사기꾼 – 사기꾼이 돈을 훔치는 방법Eamon Dillon의 ISBN 978-1-903582-82-4, Merlin Publishing에서 2008년 9월 발행
장잉위사기극: Late Ming 컬렉션에서 선택한 것입니다.콜롬비아 대학 출판부, 2017.ISBN 978-0231178631

외부 링크

Wiktionary에서의 사기 사전 정의

[1] "Legal Dictionary: fraud". Law.com. Retrieved 27 January 2016.

[2] "Basic Legal Concepts". Journal of Accountancy. October 2004. Retrieved 18 December 2013.

[3] Lazarus, Suleman; Okolorie, Geoffrey U. (2019). "The bifurcation of the Nigerian cybercriminals: Narratives of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) agents". Telematics and Informatics. 40: 14–26. doi:10.1016/j.tele.2019.04.009. S2CID 150113120.

[4] U. S. Security and Exchange Commission (9 October 2013). "Affinity Fraud:How To Avoid Investment Scams That Target Groups".

[5] "Newsbank - The Sacramento Bee & Sacbee.com".

[6] "Bankruptcy fraud Wex US Law". Legal Information Institute. Cornell University. Archived from the original on 29 August 2011. Retrieved 22 June 2022.

[7] Poole, Riley (5 January 2008). "Understanding Friendly Fraud". Merchant Talk.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)

[Huang18-8] Huang, Lindsey; Orbach, Barak (2018). "Con Men and Their Enablers: The Anatomy of Confidence Games". Social Research: An International Quarterly. 85 (4): 795–822. doi:10.1353/sor.2018.0050.

[9] "Cramming A New Form Of Fraud, Officials Say - Consumer Alert News Story - WBAL Baltimore". WBAL-TV. 2006-10-05. Archived from the original on February 18, 2012. Retrieved 2011-09-14.

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[11] "The Myth of Voter Fraud". Brennan Center for Justice. Archived from the original on 2019-09-27. Retrieved 2020-11-07.

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[13] Fox, Dov; Cohen, I. Glenn; Adashi, Eli Y. (November 2019). "Fertility Fraud, Legal Firsts, and Medical Ethics". Obstetrics & Gynecology. 134 (5): 918–920. doi:10.1097/AOG.0000000000003516. PMID 31599835. S2CID 204028910.

[14] Lindsay, Daniel (2014-01-20). "Regulatory Holes Provide A Playground For Forex Fraudsters". mahifx.com. Archived from the original on 2014-02-03. Retrieved 2014-01-28.

[15] 일리노이 주 경찰, 일반 시민 스캠, 2010년 11월 17일 접근

[16] 피플 대 베르체 사건, 제265호, 제272호, 제106호, 제823호(제1914년)

[17] 블랙의 법률사전 (제2회 포켓판 2001년 페이지 293).

[18] Nasdaq. "Glossary: Front running".

[19] "Oxford English Dictionary online". Oxford University Press. September 2007. Retrieved 27 September 2010.

[20] "FBI — Insurance Fraud". Fbi.gov. 2005-09-08. Retrieved 2014-02-07.

[21] "1QIS 2 - 운용 리스크 손실 데이터– 2001년 5월 4일" 국제결제은행

[22] Benston, George J. (2006). "Fair-value accounting: A cautionary tale from Enron". Journal of Accounting and Public Policy.

[23] "Odometer Fraud National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA) U.S. Department of Transportation". 2007-07-13. Archived from the original on 2007-07-13. Retrieved 2019-03-10.

[24] "Financial Crimes to the Public Report 2006". FBI. 2006.

[25] CFCA. "CFCA's 2011 Worldwide Telecom Fraud Survey" (PDF). CFCA. Retrieved 5 December 2011.

[26] Barrett, Stephen (2009-01-17). "Quackery: how should it be defined?". quackwatch.org. Archived from the original on 2009-02-25. Retrieved 2013-08-09.

[27] Varney, Christine (3 March 1998). "Prepared Remarks of Federal Trade Commissioner Christine A. Varney" (PDF). FTC. Retrieved 30 March 2016.

[28] Davies, Kevin; Roy, Julian (1998). "Fraud in the Canadian courts: An unwarranted expansion of the scope of the criminal sanction". Canadian Business Law Journal. 30: 210. Retrieved 10 September 2017.

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v t 사기의 종류
비즈니스 관련	청구서 벼락치기 장애. 의약품/제약 이메일 고용. 고치는 사칭 지적 재산. 인터넷 일 긴 회사 주행 기록계 전화 헬스케어 번식력 돌팔매질 공갈죄 돌아가다 기술 지원 슬램핑 텔레마케팅 와인
패밀리 관련	번식력 결혼. 친자
금융 관련	어드밴스 요금 복권 사기 은행. 파산 차지백 수표 신용카드 및 카드 사용 포렉스 보험. 복권. 불일치 저당 과불 증권 실 입찰 세금
정부 관련	혜택 선거인 메디케어 비자 복지
기타 타입	어피니 자선. 신뢰 요령 위조품 가짜 죽음 위조. 장난 사칭 우편 및 유선 성실한 서비스 로맨스 신부 과학적인 스파이웨어 토하다 화이트칼라 범죄
목록. 카테고리

v t 사기 및 자신감의 속임수
용어.	신뢰 요령 오류 계정 실 샤이스터 어리버리 목록
주목할 만한 사기 및 자신감의 속임수	1992년 인도 증권 사기 2G 스펙트럼 케이스 선불금 사기 미대생 사기 오소리 게임 미끼와 스위치 검은 돈 사기 축복 사기 보거스 에스크로 보일러실 신부 사기 탄환 이식 방식 자선 사기 클립 조인트 동전 맞추기 게임 동전 굴리기 사기 사기를 치다 민망한 수표 외계 부동산 바이올린 게임 미세 인쇄 압류 구조 계획 외환 사기 사주 보석 사기 재빠르게 부자가 되다 녹색 상품 사기 허슬링 인도 석탄 할당 사기 국세청 사칭 사기 지적 재산 사기 캔자스시티 셔플 케랄라 금 밀수 사건 록스미스 사기 긴 회사 기적의 자동차 사기 불일치 모의 경매 이사 사기 내셔널 헤럴드 비리 사건 과불 사기 특허 금고 피그인포크 비둘기방울 선심성 펌프 및 덤프 상환/A4V 방식 사기 새로고침 렌상라 사기 반품 사기 소금에 절이다 셸 게임 병든 아기 장난 SIM 스왑 사기 노예 보상 사기 스페인 죄수 SSA 위장 사기 SSC 사기 전화 통화 사기 제거 플로리다의 수영장 기술 지원 사기 텔레마케팅 사기 타이 재단사 사기 타이 지그재그 사기 3장의 카드 몬테 트로이 목마 서벵골 혈액 검사 키트 사기 화이트 밴 스피커 사기 재택근무제
인터넷 사기 및 대책	아발란체 카아딩 캣피싱 부정행위 클릭 클릭재킹 벼락치기 암호 화폐 사기 사이버 범죄 사이버스릴 다크마켓 도메인 이름 스캠 이메일 인증 이메일 사기 인터넷 경계주의 레니 안티스캠봇 복권 사기 페이파이 피싱 참조자 스푸핑 바가지 리포트 록 피시 로맨스 사기 러시아 비즈니스 네트워크 세이퍼넷 사기 미끼 419eater.com 짐 브라우닝 킷보가 섀도 크루 스푸핑된 URL 스푸핑 공격 주식 생성 보이스 피싱 웹사이트 평판 평가 화이트 메일
피라미드와 폰지 방식	아만 선물 그룹 버나드 콘펠트 카리타스 도나 브랑카 얼 존스 에즈바오 재단법인 뉴에이지 자선사업재단 프랜차이즈 사기 고수익 투자 프로그램(HYIP) 투자자 해외 서비스 카파 투자 사기 쿠부스 계획 매도프 투자 스캔들 신속한 투자 실현 매트릭스 방식 음. Petters 그룹 월드와이드 알바니아의 피라미드 계획 리드 슬랫킨 사라다그룹 금융 스캔들 시크릿 시스터 스콧 W. 로스틴 스탠퍼드 파이낸셜 그룹 웨일스 트라셔 신앙 사기
리스트	사기꾼 자신감의 요령 범죄 기업, 갱단 및 신디케이트 사기꾼 미디어에서 영화 및 텔레비전 문학. 폰지 방식

v t 법
핵심 과목	행정법 민법 헌법 계약. 형법 증서 자기 자본 증거 국제법 의무의 법칙 사법 절차. 시민 범죄자 재산법 공법 반환 법정법 불법 행위
부문	농업법 항공법 사면법 은행법 파산 상법 경쟁법 법률의 충돌 건축법 소비자 보호 회사법 사이버법 약품법 선거법 에너지 법칙 연예법 환경법 가족법 금융법 금융 규제 보건법 법조계의 역사 미국 법조계의 역사 이민법 지적 재산. 국제 형법 국제 인권 국제 노예 제도법 법률학 노동력 전쟁법 법률 고고학 법률 소설 해양법 미디어법 병법 국적법 프로베이트 에스테이트 유언과 유언 제품책임 국제 공법 배상. 우주 법칙 스포츠법 세법 교통법 신탁법 미집행법 여성법률가
법의 근원	헌장 법률 코드/법률 헌법 관습 신권 신법 인권 자연법칙 자연적 및 법적 권리 판례 전례 법률 보고서 법률 논문 규정
법제정	투표 수단 코드화 법령 칙령 행정명령 선언 법령 위임된 법률 규정 규칙 제정 공포 폐지 조약 콩코드 법정법 법령 의회법 의회법 (미국) 기본구조주의
법률 제도	민법 관습법 중국법 법적 다원주의 종교법 교회법 가톨릭 교회법 힌두교 율법 제인법 유대교 율법 파르시의 법칙 샤리아 로마법 사회주의법 법정법 시르 야사
법률 이론	아나키스트 계약론 중요한 법률 연구 비교법 표현함수 페미니스트 법과 경제 법적 형식주의 역사 자유주의자 국제법 이론 적법성의 원칙 전형성의 원리 슈도로우 법치주의 사회학
법학	판결 사법 행정 형사 재판 군법회의 분쟁 해결 피크 소송/소송 법률상의 의견 법적 구제 판사 치안판사 치안판사 판단 사법 심사 관할권. 쥬리 정의 변호사 개업 변호사 바리스터 상담 변호사 법정 대리인 검찰관 사무 변호사 사실의 문제 법률 문제 트라이얼 시용판 옹호 사실의 트라이어 평결
법률 기관	변호사 회의실 관료주의 바 재판관 시민사회 법원. 형평재판소 선거관리위원회 경영진 사법 기관 법 집행 법률 교육 로스쿨 입법부 군사의 경찰 정당 재판소
법률 포털 카테고리 색인 개요

v t 범죄의 종류
주의: 범죄는 관할구역에 따라 다릅니다.일부 유형은 여기에 나열되지 않습니다.
반	위반. 경범죄 중죄 요약 기소 가능 하이브리드	법률 포털
상대방에 대해서	폭행 배터리 공갈 사이버 성 매매 갈취 차별 괴롭힘 납치 신원 도용 과실치사 메이헴 살인 레이프 강도 성매수 성폭행 성노예 기업 과실치사
재산에 대하여	방화 강도 속임수 횡령 거짓된 가식 사기 도둑질 장물 소지 도난 반달리즘
공공질서 위반	약물 소지 공공질서 치안을 어지럽히다
국가에 대항하다	세금 미준수 첩보 활동 반역죄 분리 선동 전복
정의를 거스르다	뇌물수수 중죄의 오심 방해물 위증 직무상 부정 행위
초기 범죄	악세사리 시도 음모 선동 범죄를 부추기거나 방조하는 행위 청탁 공통 목적
Wiki 소스 위키미디어 공용 위키 인용문 Wikinews

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