카파 투자 사기

카파 투자 사기(타갈로그: [kkapa])는 필리핀 역사상 가장 큰 금융 투자 사기 사건 중 하나였다.약 5백만 명의 사람들이 평생 투자 수익률 30%를 약속했던 종교 회사인 카파-커뮤니티 메티지 인터내셔널에 속았다.Kapa는 2016년 Joel Apolinario가 설립한 Bislig시의 Kapa Coop 편의점과 잡화점으로 시작했다.CEED는 일부 규정을 ^{[example needed]}준수하지 않아 사업을 중단했다.2017년 8월, 아폴리나리오는 청구 미해결로 102건의 혐의로 기소되어 27건의 체포영장이 발부되었다.그러나 모든 사건은 고소인들이 보상받으면서 기각되었다.아폴리나리오의 회사는 남쪽으로 이동하여 카파 커뮤니티부가 되었다.그 회사는 신입사원을 모집했고, 그들은 회원 기부자가 되어 새로운 회원을 모집했다.2019년 6월 8일 필리핀 대통령 로드리고 두테르테는 ^[1][2]이 계획에 대해 회사를 폐쇄하라고 명령했다.

배경

Kapa의 설립자인 Joel Apolinario는 이전에 수리가오 델 수르의 비슬릭에 있는 라디오 방송국에서 10년 동안 DJ와 기술자로 일했다.같은 도시에서 그는 가난한 ^[3][4]사람들에게 자금을 지원하는 투자 회사를 차렸다.카파 회원들에 따르면 아폴리나리오는 수리가오 델 수르의 히나투안 출신으로 어린 ^[5]시절 어부와 건설 노동자로 살았다.그때부터 사람들은 아폴리나리오에게 기부금을 보내기 시작했다.많은 사람들이 기부하기 시작했을 때, 아폴리나리오는 라디오 방송국에서 사임하고 사료 ^{[clarification needed]}가게의 작은 공간을 빌려 사업을 ^[4]재개했다.2016년 9월, 비슬리그 지방정부로부터 「카파코 편의점 및 잡화점」의 설립을 위한 사업 허가를 취득.그는 2017년 3월 회사명을 "카파-커뮤니티부 인터내셔널 주식회사"로 변경했다.2017년 2월,^[4] 기부금으로 '축복'을 받은 사람들에게 매달 30%의 이자를 약속해준 사실이 적발되었다.아폴리나리오와 그의 가족은 그들의 집을 잠시 친구에 의해 점령당하기 위해 General Santos로 이사했다.몇몇 카파 회원들은 축복 덕분에 그들의 사업이 번창했다고 주장했다.반대로 아폴리나리오의 친구는 아폴리나리오가 ^[4]산토스 장군으로 이사한 후 기부금을 전액 환불받은 적이 없다고 주장했다.카파는 다바오 델 노르테 주에만 ^[6]1만 명의 회원이 있는 것으로 알려졌다.

이벤트

증권거래위원회(SEC)는 투자 ^[7][8]사기를 이유로 카파커뮤니티부 인터내셔널과 그 임원들을 형사고발했다.로드리고 두테르테 대통령은 2019년 6월 8일 국가수사국(NBI)에 카파 폐쇄를 명령하면서 법적 조치를 발표한 첫 정부 관료였다.두테르테는 이 회사가 "분명히 '신디케이트된 에스타파[사기]의 한 형태"라고 말했다.카파는 "수백만 명의 필리핀 사람들이 돈을 모으는 데 도움을 주었다"고 주장하면서 기부자들에게 "평생 그 금액의 ^[8][2]30%를 받게 될 것"이라고 약속했다.^[7][6]범죄 수사 결과 회원은 약속한 ^[8][9]반환을 받으려면 최소 1만 필리핀 페소(;198달러)를 기부해야 하는 것으로 드러났다.

6월 10일 NBI는 산토스 장군의 ^[10]아폴리나리오 자택을 급습했다.또 마닐라 지방재판법원 ^[11]20지부가 발부한 영장을 발부받아 카파 14개 지점을 압수수색했다.항소법원(CA)은 이미 카파의 은행 ^[12]계좌와 자산을 동결했다.6월 14일 법무부(DOJ)는 아폴리나리오를 ^[13]포함한 카파의 15명에 대해 출입국 감시령을 내렸다.

6월 13일, 한 시안 가자는 아폴리나리오가 ^[14]돌아올 계획 없이 나라를 탈출할 것이라고 폭로했다.

6월 16일, SEC는 1억엔(1983981달러) 이상의 자산이 카파에 연결되어 있다고 발표했다.SEC는 카파와 ^[15]경영진에 의해 적어도 9대의 고급차와 다른 스포츠 유틸리티 차량, 그리고 다른 재산들이 등록되었다는 공개 기록을 인용했다.또한 카파 멤버들에게 ^[16]이자로 "사랑 선물"을 받기로 약속했다는 사실도 밝혔다.SEC는 카파가 지난 3년간 ^[16]회원들의 기부금으로 약 500억 파운드(9990278달러)를 투자한 것으로 추산했다.카파 폐업으로 카파 본사 밖에서 영업하던 사리사리점(일반 편의점) 업주들의 수입이 줄었다.휴업에 앞서 아폴리나리오는 카파의 본사를 사랑니의 ^[16]알라벨로 이전했다.

6월 21일, 아폴리나리오가 올린 비디오 메시지에는 "그는 또한 카파가 ^[17]회원들에게 돈을 돌려줄 수 있도록 도와달라고 요청했습니다"라고 적혀 있었다.같은 날 폰지 사건에 연루된 카파의 기부자로 알려진 레마 국제생계재단은 두테르테가 카파를 폐쇄했기 때문에 탄핵 절차를 밟도록 대법원에 청원했다.또 소장은 에밀리오 아키노 ^[18]SEC 회장의 퇴진을 촉구했다.

2020년 7월 21일, 6개월 이상의 은신 후, 아폴리나리오와 그의 동료 23명은 수리가오 델 수르의 링기그 섬에서 그의 경호원 2명이 사망한 총격전 끝에 경찰에 체포되었습니다.경찰은 비슬리그시 ^[19]지방재판소가 발부한 체포영장을 송달하고 있었다.아폴리나리오 일당으로부터 자동 소총, 기관총, 저격용 소총, 로켓 추진식 ^[20][21]수류탄 2개를 포함한 여러 개의 총기가 압수되었다.

반응

카파 커뮤니티 회원들은 두테르테 대통령에게 조직 ^[10]폐쇄 결정을 재고해 줄 것을 요청했다.6월 13일, General Santos의 아카론 종합 ^[22]운동장에서 열린 아폴리나리오를 지지하는 기도 집회에 약 5만 명의 카파 회원들이 참석했다.그는 이후 헬리콥터를 타고 도착해 군중들에게 "이미 카파가 정부 ^[22]규정을 준수하는 한 계속 운영될 것이라고 확신했다"고 말했다.논란에도 불구하고 아폴리나리오와 군중은 두테르테 대통령과 그의 가족을 응원하는 ^[5]구호를 계속했다.6월 20일 카파 회원들은 두테르테 대통령에게 재개를 ^[23][24]촉구하며 전국 각지에서 집회를 열었다.이 단체는 또한 "가난한 사람들과 ^[24]루마드를 도왔다"고 덧붙였다.같은 날 카파 회원들은 아폴리나리오를 고소하기를 꺼려하며 카파 관리들을 적대시하고 그들을 ^[16]먹여살린 손을 물어뜯고 싶지 않다고 말했다.보도에 따르면 일부 카파 회원들이 2022년 필리핀 대통령 ^[25]선거에 출마할 것을 조엘 아폴리나리오 목사에게 촉구했다고 한다.

「 」를 참조해 주세요.

• 아만 선물 그룹

레퍼런스

외부 링크

• Failon Ngayon: Biyaya sa Donasyon?transl. (Failon Ngayon: 기부에 축복?)ABS-CBN 뉴스 (타갈로그어)