아만 선물 피라미드 사기 사건

Aman Futures pyramid scam case
아만 선물 그룹
유형비공개 개최
본사말레이시아
서비스 지역
필리핀
서비스다단계 마케팅 / 피라미드 방식

아만 퓨처스 그룹(단순히 아만 퓨처스)은 말레이시아에 본사를 두고 필리핀에 [1]지사를 둔 투자 및 개인 지주 회사였다.그것은 또한 피라미드 [2][3]계획에 관여해 왔다고 한다.이 단체는 Manuel K에 의해 설립되었다.말레이시아계 필리핀인 아말리오

논란

아만 퓨처스는 2012년 필리핀 국립수사국에 의해 120억 달러(약 2억9500만 달러)의 민다나오와 비자야에서 약 1만5000명을 속인 피라미드 계획으로 보고됐다.[4]필리핀 당국은 Manuel K에 대한 수색을 실시했다.필리핀을 떠나 말레이시아 [2]사바로 간 회사의 창업자 아말리오.'더블 유어 머니'라는 말은 네트워크에 가입하기 위해 던져진 문구였다.NBI는 약 8,000건의 민원이 제기되었고 10만 명 이상의 필리핀 가정이 피해를 [5][6]입었다고 말했다.아만 퓨처스의 피해자들은 파가디안 [7]시에 있는 회사가 임대한 사무실을 샅샅이 뒤졌다.

사기의 배후 두뇌를 찾기 위한 범인 수색 작업이 시작된 후, 회사 직원 중 두 명이 투항했다.아만 퓨처스의 최고재무책임자(CFO) 마리아 도나 코임과 이 회사의 최고 브로커 중 한 명인 제이콥 라즈만이 현재 이 사기 사건에 대한 그들의 역할로 조사를 받고 있다고 국가수사국과 필리핀 [8]경찰이 밝혔다.

필리핀 경찰 21명과 소방관 2명이 회사를 상대로 에스타파 신디케이트 고소장을 제출했다.이들은 8일 이내에 투자금을 회수하고 1720일 [9]동안 5080%의 수익을 내기로 약속받았다고 밝혔다.

말라카냥 궁전은 당국이 비사야스와 민다나오 [3]지역에서 수천 명을 속인 피라미드 사기에 책임이 있는 사람들을 감옥에 넣기 위해 그들의 일을 하고 있기 때문에 아만 퓨처스의 희생자들이 그들만의 문제를 가져서는 안 된다고 확신했다.

2012년 12월 14일 잠보앙가시에서 발생한 총격과 관련된 무장괴한들은 아만 퓨처스 직원일 가능성이 있다.수사관들은 이번 공격이 많은 [10]경찰을 포함해 수천 명의 희생자를 낸 것으로 알려진 아만 퓨처스와 관련이 있을 가능성이 있다고 말했다.

2013년, Aman Futures의 설립자 Manuel K.아말리오 씨는 말레이시아에서 [11]허위 여행증명서를 소지한 혐의로 유죄를 인정했다가 붙잡혔다.NBI에 따르면 그는 1월 25일 금요일 오후 19시 45분(태평양 표준시)에 마닐라로 추방돼 수감될 예정이었다.[12]그러나 말레이시아 당국은 아말리오의 추방을 중단시켰고 그는 말레이시아에서 [13][14][15][16]2년 징역형을 선고받았다.필리핀 내 말레이시아 반정부 인사 중 일부는 ANC 인터뷰에서 말레이시아 당국이 아말리오의 강제추방을 중단한 것에 동의하지 않았다.그들은 [17]또한 말레이시아에서 그에게 내려진 징역형에 대해서도 의문을 제기했다.2014년, Manuel은 그의 가족들에 의해 법정에 출석한 후 말레이시아 감옥에서 풀려났다.말레이시아 외무부는 필리핀의 범죄인 [18]인도 요청을 거부했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Aman Group Philippines Incorporated". Stock Market Investing. Archived from the original on 31 May 2013. Retrieved 22 November 2012.
  2. ^ a b Alconaba, Nico; Richel Umel; Nancy C. Carvajal; Christine Avendano (15 November 2012). "Hunt on for pyramid scam brains". The Philippine Daily Inquirer. Retrieved 22 November 2012.
  3. ^ a b Gonzalez, Mia M. "Palace: Authorities working to jail Aman Futures scammers". Business Mirror. Archived from the original on 2013-05-08. Retrieved 22 November 2012.
  4. ^ Gagalac, Ron. "'Aman Futures cashed out in Malaysia'". ABS-CBN News. Retrieved 22 November 2012.
  5. ^ "NBI: Over 8,000 complaints filed vs. Aman Futures". ABS-CBN News. Retrieved 22 November 2012.
  6. ^ "100,000 families, victimized by Aman Futures". ABS-CBN News. Retrieved 22 November 2012.
  7. ^ Gagalac, Ron. "Irate investors ransack Aman Futures office". ABS-CBN News. Retrieved 22 November 2012.
  8. ^ Jacinto, Al. "2 Aman Futures employees surrender". The Manila Times. Archived from the original on 2012-11-28. Retrieved 22 November 2012.
  9. ^ Torres, Tetch. "21 cops, 2 fire officers file estafa raps vs Aman Futures". The Philippine Daily Inquirer. Retrieved 22 November 2012.
  10. ^ Cabato, Jung-Jung. "Gunmen kill policeman in Zambo City; probers considering Aman Futures link". News5. Archived from the original on 5 March 2016. Retrieved 15 December 2012.
  11. ^ Prostado, Leonard D. "Amalilio Meted Jail Term In Malaysia On Fraud Charges". The Manila Bulletin. Retrieved 10 February 2013.
  12. ^ Cancel, Fatima Cielo, Jacinto, Al (25 January 2013). "Amalilio arrives in Manila today". The Manila Times. Archived from the original on 2013-02-01. Retrieved 10 February 2013.
  13. ^ Torres, Tetch (24 January 2013). "Amalilio to arrive in Manila Friday night –NBI". The Philippine Daily Inquirer. Retrieved 10 February 2013.
  14. ^ "DoJ: Deportation delay due to Malaysian complaints". BusinessWorld. 27 January 2013. Retrieved 10 February 2013.
  15. ^ Barretto, Nate C. (5 February 2013). "Amalilio Sentenced to 2 Years in Malaysian Jail". The Manila Bulletin. Retrieved 10 February 2013.
  16. ^ "Amalilio gets 2 years in Malaysian prison". ABS-CBN News. 5 February 2013. Retrieved 10 February 2013.
  17. ^ "Amalilio should be deported, Malaysian lawmakers say". ABS-CBN News. 8 February 2013. Retrieved 10 February 2013.
  18. ^ News, ABS-CBN. "Court frees Amalilio, rejects extradition to PH: report". ABS-CBN News. Retrieved 2018-08-14.