검은 돈 사기

Black money scam

'블랙 달러 사기' 또는 '세탁 사기'라고도 불리는 블랙 머니 사기는 사기꾼들이 지폐 크기의 종이 뭉치가 강탈에 얼룩진 진짜 화폐(또는 빈칸 s로 기존 지폐를 인쇄할 수 있다고)라고 설득함으로써 피해자로부터 돈을 사취하려고 하는 사기이다.(캠머는 가지고 있다)피해자는 비용을 지불하고 염료를 제거하기 위한 화학물질을 구매하도록 설득당하며 수익에 대한 몫을 약속한다.

블랙 머니 사기는 선불 수수료 사기로 알려진 것의 변형이다.

단계

초기 연락처

통상, 사기는, 몇개의 회신을 희망해, 수백만은 아니더라도, 수천개의 전자 메일을 기존의 랜덤한 전자 메일 주소로 송신합니다.첫 번째 메시지는 다음과 같습니다.

저는 벨기에의 변호사이며 몇 년 전 사망한 사람에 의해 이곳 브뤼셀에 있는 보안 회사에 예치된 특정 자산의 정당한 상속인을 찾는 일을 맡고 있습니다.살아있는 상속인을 찾기 위해 광범위한 조사를 했지만, 거의 성공하지 못했습니다.당신 이름을 가진 사람이 유언장과 성경에 이 자산의 유일한 수혜자로 나와 있습니다.저희는 귀하가 사망하신 친척이나 친구들이 유언장 및 유언장에 귀하를 수익자로 기재했는지 여부를 문의하기 위해 이 편지를 씁니다.만약 그렇다면, 당신이 정말로 수혜자인지 확인할 수 있도록 그들의 이름과 다른 정보를 알려주세요.자산의 금액은 150,000달러이며, 내용물은 알 수 없는 큰 트렁크 1개입니다.즉시 회신 부탁드립니다.

그러나 때때로 사기꾼은 피해자에게 직접 접근한다.

선불료

양 당사자 간의 의사소통이 지속됨에 따라 정부세나 사망세 등 일정한 수수료와 비용을 납부해야 할 필요성이 대두될 것으로 보인다.실제로 납부해야 할 세금은 없다.그러나 수수료나 세금을 내야 할 필요성이 무료 자금을 사라지게 [clarification needed]하거나 피해자로부터 자금을 빼내기 위한 구실로 사용된다.

트렁크 내용 허위 평가

결국 다양한 수단과 장치를 통해 피해자는 어떤 이유로든 다른 어떤 형태로든 송금될 수 없는 거액의 현금을 트렁크에 포함한다고 설득할 것이다.게다가 지폐는 세관에 의해 적발되거나 압류되는 것을 피하기 위해 검은색이나 다른 색상으로 염색되었다.희생자는 염료를 제거하는 데 필요한 화학 약품도 트렁크에 있다고 확신하고 있다.

피해자는 이미 수수료와 세금을 내기 위해 약간의 돈을 지불했을 수 있으며, 이제 그들은 본국으로 가는 트렁크 운송비를 지불하도록 초대받을 수 있다.이를 지불하든 안 하든 트렁크는 발송되지 않고 세금, 경비업체 수수료, 송금 수수료, 합법화 수수료, 수출 허가 등 여러 가지 핑계로 추가 금액이 요구될 것이다.

피해자는 "돈"을 보러 간다.

피해자가 의심하거나 더 이상 지불을 꺼리는 경우에는 직접 대여금 트렁크의 내용물을 검사하도록 요청한다.상자가 열리고 내용물(일반 검은 종이 지폐 크기)이 피해자에게 보여집니다.사기꾼은 돈의 염료를 제거할 수 있는 화학물질이 존재한다고 주장할 것이다.

검은색 "돈"의 작은 샘플 세탁

그런 다음 사기범은 작은 세척액 병을 만들어 피해자에게 아무렇게나 얼룩진 지폐를 고르도록 요구할 것이다.이렇게 되면, 사기꾼은 화학약품에 담긴 지폐를 세탁하고, 이미 깨끗한 지폐나 화학약품에 의해 지워질 수 있는 염료로 대체되는 손재주를 부립니다.더 이상 돈을 세탁할 수 있는 액체가 부족하거나 사기꾼이 실수로 나머지 내용물을 흘릴 수 있습니다.

약액 세척에 필요한 추가 자금

피해자는 세금을 내지 않았다는 통보를 받고 트렁크나 지폐를 빼앗을 수 없지만 일단 지폐를 세탁하면 세금 납부도 쉬워지고 돈도 남는다.피해자는 메모지를 세탁하기 위해 화학물질을 구입해야 하며 화학세정액은 "매우 비싸다"고 설득당했다.다시 한 번 피해자는 사기꾼에게 돈을 주고 헤어진다.때때로 사기꾼들은 다른 곳에서는 찾아볼 수 없을 정도로 독특하고 특이한 이름을 가진 세정제의 판매자를 가장한 웹사이트를 개설할 것이다.이것은 이야기의 신빙성을 더하고 희생자는 심지어 유체를 사기 위해 웹사이트에 직접 연락할 수도 있으며, 사기꾼들이 희생자를 속일 수 있는 또 다른 기회를 허락한다.대신 사기범들은 피해자에게 특정 온라인 광고에서 화학약품과 검은 돈을 찾을 수 있도록 할 수도 있다.

추가 지연 및 비용

사기범들은 피해자가 왜 아직 돈을 가질 수 없는지에 대해 계속해서 변명을 할 것이지만, 피해자가 또 다른 수수료를 지불해야 하는 "최종적이고 절대적인 마지막 단계" 후에 항상 그것을 약속할 것이다.사기범들은 더 이상 돈이 없다고 확신하고 친구나 은행에서 구걸하거나 빌려서 돈을 받을 수 없게 될 때까지 또는 피해자가 사기를 당하고 있다는 것을 깨닫고 경찰을 끌어들일 때까지 계속해서 피해자에게 돈을 지불하게 할 것이다.사기범 자신들과 피해자의 돈은 보통 경찰이 개입할 때쯤이면 사라진 지 오래다.

범죄 신고

대부분의 사기는 몇 가지 이유로 피해자들에 의해 보고되지 않는다.첫째, 그들은 자신이 순진할 수 있다는 것을 몹시 부끄러워할 수 있다.둘째, 많은 사기는 피해자가 범죄 수익금을 받는 것에 고의로 동의하는 것과 관련이 있을 것이다. 예를 들어, 그들은 그것이 마약 돈, 탈세 돈 또는 단순히 도난이라는 것을 알 수 있다.때때로 사기꾼은 예를 들어 서류를 위조하거나 세금 신고서에 거짓말을 함으로써 피해자를 설득하여 유죄를 입증할 수 있습니다.따라서 피해자는 스스로 나서서 그들이 범죄 계획이라고 생각했던 것에 고의로 가담했다는 것을 인정하기를 꺼릴 수 있다.

사기에 사용된 용어

  • 타락한 돈
    • 동결 방지 지폐
    • 블랙 머니
  • 이 화학 물질
    • S.S.D. 솔루션
    • 벡트롤 페이스트
    • 테비매니틱
    • 휴민 파우더
      • 고체 용액
      • 시바 / 페이
      • 운동
      • 충전
      • 사와라

사용된 화학물질

한 가나 출신 그 신용 사기면서 잡은 ABC뉴스 수석 수사 담당 기자 브라이언 로스에 장사의 비결을 밝혔다.[1]Authentic 100달러 지폐를 접착제의 보호 계층과 함께 그리고 요오드 팅크 용액에 적셔 추정하고 있다.[2]때 말린 그 법안 그리고 검은 설탕 종이장처럼이다.화폐의 질량은 진짜 설탕 종이고 피해자 작업을"노트" 집어 들자, 그것은 요오드가 코팅되어 노트와 함께 간다.그"마법의 청소 해결책"는 실제로 부서진 비타민 C정제는 물에 녹았다.또 다른 구속에서는 보통 나무 딸기 음료에 섞어는"마법의 청소 해결책"발견되었다.수산화 칼슘과 마그네슘의 해결책 또한 이번 사기에 요원들 세탁으로 사용 됐었다.

그 TV쇼,"베터 콜 사울"사람 꽁무니 쫓아다니는 사울의 높이에 대한 간략한 몽타주 중에 한 사기꾼으로 이번 사건을 사용했다.누나 시리즈,"'브레이킹 배드'"와 화학은 그것의 사용에 대한 이 될 수 있었다.

레퍼런스

  1. ^ "The Secrets Behind the 'Black Money' Scam". abcNEWS. Retrieved 2 December 2011.
  2. ^ "Black money cleaning scam – see how it's done". AEC News Today. 20 September 2015.

외부 링크

  • 지방 경찰 정보 런던시 경찰 서비스에서 일하는 사기에.
  • BBCBBC로부터 어떻게 사업가달러 742,000의 모두 사기당했다에 관한 기사.
  • 2018년 12월 걸프 뉴스 기사는 달러 지폐 사기범 2명이 체포됐다.
  • 속임수 방법.
  • IOL Cops, '블랙 달러' 피해자 2007년 10월 체포