2020년 케랄라 금 밀수 사건

2020 Kerala gold smuggling case
2020년 케랄라 금 밀수 사건
장소티루바난타푸람 국제공항
위치인도 케랄라티루바난타푸람
유형밀수
문의NIA, CBITC, ED
체포8 (2020년 11월 1일까지)
의심.사리스 쿠마르, 스와프나 수레쉬, 파질 패리드, 산디프 네어, M.시바산카르
요금밀수

2020년 7월 5일 티루바난타푸람UAE 총영사관에 전달하려던 외교 가방에서 티루바난타푸람 공항24캐럿 금괴 중 30kg(66lb)이 압수됐다.[2]

케랄라 CM 피나라이 비자얀의 수석 비서인 M 시바산카르는 국정조사국(NIA) 조사에서 피고인 중 한 명인 스와프나 수레쉬와 연관성이 있는 것으로 사전 조사 결과 확인돼 정직과 해임됐다.[3]

배경

인도에서는 1968년 보석류를 제외한 금의 수입을 금지한 금(관제)법을 폐지한 자유화 때까지 금 밀수가 횡행했다.[4]

2011-12년 인도의 경상수지 적자는 GDP의 4.2%로 급증했다.[5] 이는 어느 나라가 대량으로 수입하는지에 대한 고유가와 금값 때문이었다.[6] 이에 따라 인도 정부는 금 수입세를 연달아 인상했다. 이것은 주로 중동에서 해외로 밀반입하는 금을 증가시킬 수 있는 유리한 기반을 만들었다.[7] 밀반입된 금은 대부분 UAE에서 인도로 유입되며 네팔, 방글라데시, 부탄, 미얀마 등과 인도가 공유하는 다공성 국경을 통해 밀반입되기도 한다.[8]

과거 케랄라에서 금 밀수가 여러 건 보고되었고 1970년대 초기에는 밀수가 바다를 통해 운반되는 양이 적었다. 그러나 2012년 이후 공항을 통해 케랄라로 밀입국하는 골드(Gold)가 급증했다. 케랄라 보석 산업의 중요성과 케랄라인의 걸프 이주에 따른 주 내 금 장신구에 대한 높은 국내 수요와 함께 케랄라를 통한 금 밀반입에 대한 빠르고 높은 수익률도 함께 제공되었다.[9] 칼리코트 국제공항을 통해 밀수와 가로채기가 더욱 기승을 부린 것은 마을과 걸프협력회의 국가들 사이의 거대한 여객 수송으로 인해 은닉이 용이했기 때문이다. 2013-14 회계연도에 캘리컷 공항을 통해 밀반입된 금은 전년도에만 70kg이었고 12.5kg이었다.[10] 망갈로르 국제공항, 코임바토레 국제공항, 코친 국제공항, 첸나이 공항 등 인근 지역 공항에서도 운송업체를 이용한 금 밀수가 기승을 부렸다.

2018-2019 회계연도 동안 세관은 케랄라의 여러 공항에서 약 251kg의 금을 압수했다. 2019~20년에는 전년 대비 2배 이상 증가한 540㎏이 압류됐다. 금 밀수와 관련된 802건도 같은 해 등록됐다.[4] 케랄라 경찰의 다양한 보도는 코듀발리 마을을 밀수업자들이 이용하는 주요 거점으로 의심하고 있다.[11] 캘리컷 국제공항을 통해 밀반입되는 골드의 약 70%는 시내 다양한 선수들이 맡고 있는 것으로 추정된다.[10] 일정 기간 동안 밀수 활동은 경제 범죄에서 국가에 대한 심각한 안보 위협으로까지 발전했는데, 이는 주로 극단주의 조직폭력적인 마피아 사이에 연관성이 있는 것으로 알려진 밀수꾼과 비국가 행위자들 사이의 연관성이 있다는 주장 때문이다.[12] 케랄라사의 대형 보석 브랜드들이 작은 가짜 의상을 전면에 내세워 밀수 금 거래에 관여한다는 주장도 제기된다.[13][14][15][16][17]

사건

2020년 6월 30일 익명의 제보를 받고, 트리반드럼 국제공항의 세관 직원들이 밀반입 혐의로 두바이에서 온 외교 수하물을 억류했다. 가방은 외교 면책특권을 받았기 때문에 절차를 밟지 않고 열 수 없었으며, 특히 티루바난타푸람 주 UAE 총영사관 총영사관의 비서라고 주장하는 전화가 세관에 수하물을 풀어달라고 요청했기 때문에 더욱 그렇다.[18]

2020년 7월 5일 일요일 델리 고등판무관실 소속 고위 장교와 수하물에 이름이 적힌 영사관 직원이 지켜보는 가운데 가방을 열어 30㎏ 안팎의 밀수 금괴를 공개했다.[19] 금은 욕실 장비로 구성된 짐 속에 숨겨져 있었다.[20] 이 통화에 대한 추가 조사는 UAE 전 영사관 직원이자 주 IT 부서 컨설턴트인 스와프나 수레쉬에게 처음 문의하는 것으로 이어졌다.[21] 인도 관리들은 이 같은 대규모 밀반입 시도가 외국 외교청이라는 이름으로 이뤄진 것은 역사상 처음이라고 말했다.[22]

조사

NIA는 2020년 7월 10일, 피소된 4명의 Viz에 대해 불법행위 방지법에 따라 FIR을 조사하여 등록했다. 사리스 쿠마르, 스와나 프라바 수레쉬, 파질 파리지드, 산디프 네어.[23] NIA는 그 사건과 관련된 더 많은 사람들을 체포했고 많은 유죄 증명 서류를 압수했다.[24] 집행부 또한 그 수익금이 테러 활동 자금에 사용되었다는 의혹에 대한 조사에 착수했다.[25] 그러나 외교수하물 금 밀반입 사건의 두 번째 피고인인 스와프나 수레쉬는 10월 5일 세관에 의해 제출된 사건에서 보석을 허가받았다.

세관이 피고를 체포한 지 60일 이내에 최종 고소를 제기할 수 없기 때문에 피고는 경제 범죄 법원인 에르나쿨람으로부터 법정 보석을 받았다.[26]

10월 15일, NIA 특별 법원은 다른 2명의 신청을 기각하면서, 외교 수하물 금 밀반입 사건의 피고인 8명에 대해 보석을 허가했다.[27]

UAE 총영사관의 전직 직원이자 이번 사건의 유력한 용의자 중 한 명인 스와프나 프라바 수레쉬는 케랄라 주 정보 기술 인프라 유한회사 산하 스페이스파크가 수행한 프로젝트의 사업 개발[28] 관리자였다. 그녀는 PricewaterhouseCoopers에 의해 임시 계약직으로 임명되었다.[29] M 시바산카르가 그녀를 추천했다는 주장이 제기되지만 아직 같은 증거를 찾지 못했다.[28] 경찰 조사 과정에서 KSITIL이 PwC를 임명한 것에 대해 수사를 의뢰하기로 결정했기 때문에 그녀가 학력 위조 사실을 밝혀내기도 했다.[30] 스와프나는 또한 바다칸체리의 한 아파트 건설 프로젝트에서 재정적인 불일치를 도운 혐의를 받고 있다.[31] 이러한 의혹에 대해 주정부로부터 내부 경계 조사가 지시되었다.[32] 그 직후, 바다칸체리 인도국민회의 MLA가 보낸 외국인공여(규제)법, 2010년을 위반했다는 불만 서한을 바탕으로 전례 없는 속도로 CBI 조사가 개시되었다.[33] 그러나 해당 프로젝트가 FCRA에 속하지 않는다는 사실이 밝혀진 후 고등법원은 이 조사를 그대로 유지했다.

NIA는 앞서 세관에 체포된 말래푸람 출신 사업가 K.T 라메스를 이번 작전의 킹핀으로 지목했다.[25] 인도투데이의 보도에 따르면 라메스는 차크케리 아하메드 쿠티 전 교육부 장관과 말래푸람 P.K.쿤할리쿠티 전 총리의 친척이다.[34][35] 세관에 따르면 라메스는 밀렵과 밀수와 관련된 다른 미연관 사건에서도 피고인이다.[35]

이 사건의 세 번째 피고인인 파질 파레드와 아랍에미리트 총영사관에 위탁품을 보낸 것으로 알려진 인물이 두바이 경찰에 체포돼 조사를 받았다.[36] 파질 파레드는 인도 남부 영화도 일부 제작했다는 주장이 있다.[37]

관료들이 의문을 제기했다.

  • IAS 담당자인 M Sivashankar는 피고인 Swapna Suresh와의 연관성 때문에 이 스캔들의 중심에 있었다. 시바산카르는 밀반입 라켓에서 국가수사국이 고발한 스와프나 수레쉬와의 연관성이 보도된 뒤 수석비서관 및 정보기술(IT) 비서직에서 해임됐다.[38] 그러나 이 사건을 심리하는 법원은 수개월에 걸친 조사와 여러 차례의 심문에도 불구하고 IAEAS 간부의 체포를 정당화하는 증거가 부족한 것에 대해 불쾌감을 표시했다. 또한 ED가 이 관리에게 정치적 대상을 지목하도록 압력을 가했다는 것도 법정에서 기록되었다.[39][citation needed]

질문받은 TV 기자

  • 자남TV(Kerala에서 NDA를 지원하는 민간채널)의 방송기자 겸 코디네이터인 아닐 남비아르가 2020년 8월 27일 골드 밀수와 관련해 인도 집행국으로부터 조사를 받았다. 그는 세관이 밀반입한 금을 되찾은 날인 7월 5일에 피고인 스와프나 수레쉬와 연락을 취했다.[40] 유출된 문서 2쪽, 스와프나 수레쉬가 세관에 제출하고 봉인된 봉투에 담아 경제범죄법원에 제출한 진술서의 일부가 언론에 등장했다.[41] 그녀의 진술에 따르면, 아닐은 그녀에게 영사관에서 금을 포함한 외교적 수하물이 아니라 사적인 수하물이라고 주장하는 보도 자료를 받아달라고 부탁했다. 그러나 이 계획은 관련 당사자들에 의해 지켜지지 않았다고 한다.[42]

반응

이 문제에 이어 아흐메드 알 바나 UAE 인도 대사는 언론에 이번 사건에 대한 조사를 위해 케랄라 관계자와 조율할 것이라고 밝혔다. UAE 대사관은 트라이반드럼에서의 금 밀반입과 외교적 역할이 이번 일에 아무런 역할을 하지 못했다는 공식 성명을 발표했다. 성명은 대사관이 "밀수 활동을 한 개인의 외교 경로 오남용을 부인한다"면서 "그런 행위를 단호히 거부했다"[43]고 밝혔다. 그러나 UAE 총영사관의 행정관은 국과수가 심문하기도 전인 2020년 6월 12일 출국했다.[44]

의회 정당은 피나라이 비자얀이 이 사건에 연루되었다는 의혹에 대해 사임할 것을 요구했다. 주 입법부의 야당 지도자인 라메쉬 첸니탈라는 "주 내 현 정부가 전세계적으로 케랄라의 이미지를 실추시켰다"고 말했다. 멀러플리 라마찬드란 주 의회 대표는 이날 의회가 주도하는 연합체인 RAW UDF의 조사를 요구했다.[45]

연립여당인 바라티야 자나타당케랄라 수상의 사퇴를 요구하며 단식투쟁을 벌였다. V를 포함한 그 당의 몇몇 저명한 지도자들. 무란테드하란 외사부 장관이 단식농성에 참여했다.[46]

국가 통치 정당인 CPI(M)는 중앙 외사부 장관이 5호라고 비난했다. 무란테드하란은 압류된 금은 외교 화물이 아니라고 주장하면서 수사에 개입하려 하고 있었다. 그의 주장은 재무부가 외교수하물을 통해 금을 밀반입했다고 의회에 통보했을 때 잘못된 것으로 밝혀졌다. CPI(M) 주 사무국은 "무르메다란은 유임권이 없고 사임해야 한다"면서 "무르메다람이 집권한 이후 외교채널을 통한 밀수가 만연했다"고 밝혔다. 당사자는 핵심 피고인인 스와프나 수레쉬가 재남TV 대표인 아닐 남비아르가 세관원에게 수하물이 외교적인 수하물이 아니라고 말해달라고 요청했다는 진술을 NIA에 전달했다고 밝혔다. 당은 세관조사단 소속 일부 구성원이 그가 조사를 받은 뒤 이 사건에서 배제된 사실도 제기했다. 피나라이 비자얀 장관은 "무르메드하란은 그가 맡고 있는 직책에 따라 기능을 발휘하지 못했다"고 말했다.[47]

참조

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