Petters 그룹 월드와이드

Petters Group Worldwide

Petters Group Worldwide는 미네소타주 Minnetonka에 본사를 둔 미국의 다각화된 회사로 설립자이자 CEO인 Tom Petters에 의해 36억 5천만 달러의 폰지 스킴으로 전환되었다.60개 회사에 3,200명의 직원과 투자를 보유하고 있으며, 그 중 20개를 적극적으로 관리하며 북미, 남미, 아시아 및 [1]유럽에 사무소를 두고 있습니다.그 자산 중에는 선 컨트리 항공, 페터스 웨어하우스 다이렉트, 폴라로이드의 잔존물 등이 있었다.Petters Group Worldwide는 2007년에 [2]23억 달러의 수익을 올렸다.

2008년 9월 24일, 그 본사와 최고 경영자 및 일부 관련 기업의 자택이 FBI에 의해 급습되었다.비밀 공모자로부터 수집한 정보에 근거한 감청은 20억 달러 규모의 투자 사기의 존재를 상세히 설명하는 것으로 알려져 있다.이 혐의에는 샘스 클럽과 BJ로부터 가짜 구매 주문을 만들어 엄청난 상품 판매의 외관을 만들어 내는 것이 포함되어 있다.CEO인 Tom Petters가 이 [3]수사의 중심 인물입니다.연방법원은 파산한 선 [4]컨트리를 제외한 Petters 회사의 수령인으로 변호사인 더그 켈리를 임명했다.

2008년 10월 13일, Petters Group Worldwide는 Chapter 11 [5]파산을 신청했습니다.2009년 12월 2일, Tom Petters는 이 폰지 [6]음모와 관련된 모든 혐의로 유죄 판결을 받았다.2010년 4월 8일, 토마스 J. 페터스는 폰지 [7]계획의 실행과 관련된 모든 혐의로 50년형을 선고받았다.

2010년 11월 초 헤네핀 카운티 검찰청은 2008년 9월 24일 연방 [8]요원들이 발견한 것으로 알려진 사무실 책상 아래 불법 마약들로 가득 찬 금고를 근거로 전 피터스 그룹 총 고문 데이비드 베어를 마약 소지 혐의로 고소했다.배어는 이후 3건의 중범죄 마약 혐의로 3년간 보호관찰을 받았다.그는 또한 변호사 전문 [9]책임 사무소의 제소에 따라 미네소타 대법원에서 3년간의 보호관찰을 받았다.

레퍼런스

  1. ^ Nicole Muhlhausen, BIOS: Tom Petters Archived 2008-10-11 at the Wayback Machine, KSTP.com, 2008년 9월 24일 2008년 10월 8일 액세스
  2. ^ Liz Fedor, Sun Country, 파산 신청, Star Tribune, 2008년 10월 6일, 2008년 10월 8일 액세스
  3. ^ "Affidavit from investigator" (PDF).
  4. ^ "Lawyers argue over flight risk of Petters". Star Tribune.
  5. ^ Foriliti, Amy (October 13, 2008). "Petters Group Worldwide files for Chap. 11". Minnesota Public Radio. Associated Press. Retrieved December 10, 2009.
  6. ^ Hughes, Art (December 2, 2009). "UPDATE 2-Tom Petters found guilty of Ponzi scheme fraud". Reuters. Thomson Reuters. Retrieved December 10, 2009.
  7. ^ Burton, Thomas (April 9, 2010). "Petters Gets 50-Year Term for Running Ponzi Scheme". The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, Inc. Retrieved July 20, 2010.
  8. ^ Green, Shannon (November 19, 2010). "FBI Busts General Counsel for Drug Possession". Corporate Counsel.
  9. ^ Duchschere, Kevin (August 30, 2011). "Court hits Petters ex-lawyer Baer for 3 drug convictions". Star Tribune. Retrieved June 25, 2012.