다크마켓

다크마켓은 런던에 있는 르누칸스 서브라마니암에 의해 만들어진 영어권 인터넷 사이버 범죄 포럼으로 2008년 FBI 요원 J. 키스 뮬라스키가 마스터 스플린트라는 가명을 사용하여 이 곳에 잠입해 전세계적으로 ^[1]60명 이상이 체포됐다.Subramaniam은 JiLsi라는 가명을 사용했으며 사기 음모를 인정해 2010년 ^[2]2월 5년 가까운 징역형을 선고받았다.

다크마켓은 2019년 설립된 새로운 다크넷 시장을 같은 이름으로 지칭하기도 한다.^[3]그러나 코블렌츠와 올덴부르크의 독일 검찰은 2021년 1월 12일 다크마켓이라고 불리는 "아마도 다크넷에서 가장 큰 불법 시장"을 폐쇄하고 독일-덴마크 ^[4][5]국경 근처에서 이 시장을 운영하는 것으로 추정되는 남자를 물리적으로 체포했다고 밝혔다.

이 웹사이트는 도난당한 신분과 신용카드 데이터의 구매자와 판매자가 기업가적인 동료 검토 ^[6]환경에서 범죄 기업을 만나 수행할 수 있도록 했다.2,^[7]500명의 사용자가 최고조에 달했습니다.

FBI의 사이버 이니셔티브 & 자원 퓨전 유닛의 감독 특수 요원인 무랄라스키에 따르면, 그들의 비밀 작전은 "암흑시장 그룹의 상층부로 가는 데 매우 성공적이었고 우리는 실제로 우리의 사건을 ^[8]만들기 위해 서버를 운영하고 그곳에서 진행되던 모든 통신을 호스팅할 수 있었다"고 한다.Subramaniam의 신뢰를 얻은 후 서버를 확보함으로써 사이트를 이용하는 모든 사람과 그들이 무엇을 하고 있는지에 대한 완전한 접근을 확보했다.

2009년 11월 17일 의회 증언에서 FBI 사이버 부서 부국장 스티븐 R.샤빈스키는 FBI 작전을 ^[9]다음과 같이 설명했다.

FBI의 온라인 가상 다국적 범죄 조직인 다크마켓의 잠입과 해체.영국, 독일, 터키의 국제 파트너들과 협력하여 FBI는 조직을 침투시키고 조직을 굴복시키기 위해 2년간 비밀 작전을 수행했습니다.Darkmarket 포럼의 전성기에는 신용카드 데이터, 로그인 자격 증명(사용자 이름, 비밀번호), 특정 금융 범죄를 저지르는 데 사용되는 장비 등 도난당한 금융 정보를 사고파는 데 관여한 2,500명이 넘는 회원이 있었습니다.FBI는 잠복기법을 사용하여 이 그룹의 최고위층을 침투하여 주요 구성원을 특정하고 위치를 파악했습니다.우리의 법 집행 파트너와의 다기관 및 다국적 협력으로 인해 전세계적으로 60명 이상의 체포가 이루어졌으며, 그렇지 않았다면 손상된 피해자 계좌에서 발생할 수 있는 7천만 달러의 경제적 손실을 방지했다.

2010년 3월 23일 GoverSec/FOSE 회의에서 Chabinsky 관련 설명^[10]

얼마 전, 다크마켓이라는 온라인 카드 포럼이 있었다.신용카드 데이터, 로그인 자격증, 금융범죄를 저지르기 위한 장비 등 도난당한 금융정보를 사고파는 데 관여한 전 세계 회원들을 보유하고 있었다.다크마켓은 더 이상 존재하지 않아요, 왜요?FBI가 침투해서 무너뜨렸거든요대부분의 사용자에게 "Master Splyntr"로만 알려진 개인이 이끄는 2년간의 비밀 작전을 통해 우리는 이 그룹의 최고위층을 침투하여 주요 구성원을 특정하고 위치를 파악했습니다. 이 결과 전 세계적으로 60명 이상이 체포되고 수억 달러 이상의 경제적 손실을 막을 수 있었습니다.전 세계 범죄자들에게는 충격적이게도, 마스터 스플린트는 거의 매일 현장에 나와 하루에 1시간에서 15시간까지 참여하는 매우 헌신적이고 재능 있는 FBI 특수요원이었습니다.이러한 특수요원은 매우 자랑스럽고 운이 좋았습니다.그러나 단일 포럼을 해체하는 것은 힘든 일이지만, 적절한 인력과 지원 자원을 확보하면 성공할 수 있다는 것을 보여줍니다.

즉, 대화를 할 수 있는 특수요원을 고용하고 훈련시키고, 오랜 기간 동안 온라인상에서 충분한 시간을 보낼 수 있는 자원을 확보함으로써, 우리는 직접 만나본 적은 없지만 거의 모든 사이버 범죄 기업이 우리를 신뢰하기 시작한다는 것을 알게 되었습니다.또한 범죄자들이 사용하는 의사소통 수단은 그들에게도 사회적 배출구라는 것을 알게 되었다.말웨어, 범죄, 판매용 상품에 대해 이야기할 때처럼, 그들은 가족, 여자친구, 휴가, 그리고 차에 대해 이야기한다.잠시 후, 이러한 포럼의 회원들은 친구가 됩니다.그것이 본질적인 신뢰의 근원이다.누군가가 새로운 멤버로 처음 들어왔을 때, 그들은 잠재적인 경찰로 간주됩니다; 한 달 후, 그들은 경찰이 아닙니다; 6개월 후, 그들은 친구입니다; 1년 후, 그들은 암묵적으로 신뢰받습니다 – 외부인이 다크마켓 참가자에게 익명으로 스플린트 마스터가 실제로 FBI라고 말했을 정도로.스플린트 마스터가 해야 할 일은 혐의를 부인하는 것 뿐이었고 그는 내부자였고 제보자는 외부인이었기 때문에 믿어졌다.

다크마켓 사건은 사이버 범죄 거래선에 대한 통찰력도 제공합니다.사이버 범죄자들은 우리의 합법적인 수사 기법을 회피하기 위해 많은 시간과 노력을 들일 수 있는 대응책을 마련한다.사이버 범죄자들이 포럼에서 사용하는 닉네임, 이메일, 디지털 통화 계정 및 ICQ 번호를 일상적으로 변경한다는 사실을 고려해 보십시오.계정 변경 및 번호 식별뿐만 아니라 참여하는 각 포럼의 정보 조합도 서로 다릅니다.

또 다른 다크마켓 멤버인 토마스 제임스 프레데릭 스미스는 2010년 6월 10일 보호된 컴퓨터에 고의로 피해를 입히고 컴퓨터 ^[11]사기를 저지르려는 음모에 대해 유죄를 인정했다.

레퍼런스

추가 정보

• 글레니, 미샤, 다크마켓: 사이버티브, 사이버캅, 그리고 뉴욕, 당신: 알프레드 A.Knopf, 2011.ISBN 978-0-307-59293-4