하왈라와 범죄

Hawala and crime

Hawala와 범죄는 돈세탁에 사용되는 Hawala의 주목할 만한 예를 설명한다.

국가별

미국

9/11 이후 자금세탁 단속

일부 정부 관리들은[which?] 하와라가 돈세탁을 용이하게 하고, 세금을 회피하며,[citation needed] 익명으로 부를 이동시키는 데 사용될 수 있다고 주장한다.그 결과, 미국의 일부 주, 인도,[1] 파키스탄에서는 불법이다.

9·11 테러 이후 미국 정부는 일부 하와라 브로커가 테러조직의 활동자금 이체를 도왔을 것으로 의심했고, 9·11 위원회 보고서에는 알카에다는 하와라가 [2]모금한 자금을 자주 옮겼다고 명시돼 있다.미국 당국이 조직적인 자금세탁 방지 계획을 전 세계적으로 도입하라는 강력한 압력으로 인해, 많은 하와라 네트워크가 폐쇄되었고, 많은 하와다들이 돈세탁 혐의로 성공적으로 기소되었다.하지만, 이러한 행동들이 당국이 상당한 수의 테러리스트나 마약 [3]밀수업자들을 식별하고 체포하는 데 더 가까워졌다는 증거는 거의 없다.전문가들은 이들 비공식 네트워크를 이용하는 사람들의 압도적 다수가 정당한 목적을 위해 그렇게 하고 있다고 강조하면서 단순히 정부가 지원하는 은행 [4]시스템이 아닌 다른 거래 수단을 택했다.오늘날 아프가니스탄의 하와라 시스템은 긴급구호를 위한 금융서비스 제공과 국제 및 국내 NGO, 기부단체 및 개발원조기관의 [5]인도적·개발적 지원 제공에 중요한 역할을 하고 있다.

2001년 11월 미국 행정부는 소말리아 이민자들이 주로 이용하는 소말리아 송금 하와라 회사인 알 바라카트의 자산을 동결했다.여러 나라의 많은 요원들이 처음에는 체포되었지만, 그들에 대한 구체적인 증거가 발견되지 않아 나중에 풀려났다.2006년 8월 마지막 알-바라카트 대표단은 미국의 테러 [6]명단에서 제외됐지만 일부 자산은 동결돼 있다.언론들은 소말리아 해적들이 국제적으로 자금을 이동시키기 위해 하와라 시스템을 사용하고 있다고 추측하고 있다. 예를 들어, 이러한 거래들은 세금도 [7]기록도 되지 않는 이웃 케냐로 자금을 이동시킨다.

2010년 1월 아프가니스탄 최대 하와라 송금사업자인 뉴안사리 익스체인지의 카불 사무소는 불법 아편 거래 수익 세탁과 현금 이동에 관여했다는 이유로 아프가니스탄의 반정치적 부패조직인 '민감한 수사대'의 급습으로 문을 닫았다.정부의 동맹 군벌들이 갈취와 마약 밀매를 통해 벌어들인 돈입니다수천 건의 기록이 압수됐고, 이 기록에서 하미드 [8]카르자이 대통령의 친인척을 포함한 국내 정·재계 인사와 NGO와의 연관성이 발견됐다.2010년 8월 카르자이 대통령은 급습을 주도한 태스크포스(TF)와 미국이 주도하는 반부패 단체인 '대형범죄 태스크포스(Marge Crimits Task Force(Marge Crimits Task Force)를 장악했다.그는 위원회에 수십 건의 과거 [9]및 현재의 반부패 조사를 재검토하라고 명령했다.

2010년 10월부터 2012년 6월까지 미국 정부는 소말리아인 피고인 4명에게 하왈라를 사용한 알 샤바브 세탁 혐의로 10,900달러를 청구했다.피고인은 바살리 사이드 모알린, 모하메드 모하메드 모하메드, 이자 다레, 아흐메드 나시르 타알릴 모하메드였다.기소는 해외정보감시법에 따라 불법적으로 수집된 메타데이터에 의존했다.이 유죄 판결은 미국 [10]제9순회항소법원에 의해 확정되었다.

독일.

2021년 독일에서 하왈라를 [11]이용해 터키로 16억 유로 상당의 금 75톤이 밀반출됐다.

스웨덴

2022년 2월 스톡홀름의 쇠데르말름에 있는 교환 사무소는 수많은 범죄 네트워크를 위해 돈을 세탁하는 사업의 기반이 되었다.거래소는 범죄 네트워크를 [12]위해 총 2억 SEK(시세 2147만2700달러) 이상을 세탁했습니다.

레퍼런스

  1. ^ 를 클릭합니다Jost, Patrick M.; Sandhu, Harjit Singh. "The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering" (PDF). Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Archived from the original (PDF) on June 12, 2016. Retrieved September 5, 2016..
  2. ^ Desrosiers, David A. "Al Qaeda Aims at the American Homeland - A Money Trail?". 911.gnu-designs.com.
  3. ^ Passas, Nikos (November 2006). "Fighting terror with error: the counter-productive regulation of informal value transfers" (PDF). Crime, Law and Social Change. 45 (4–5): 315–36. doi:10.1007/s10611-006-9041-5. S2CID 153709254. Retrieved 2011-06-16.[영구 데드링크]
  4. ^ Passas, Nikos (2006). "Demystifying Hawala: A Look into its Social Organization and Mechanics". Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 7 (suppl 1): 46–62. doi:10.1080/14043850601029083. S2CID 145753289.
  5. ^ 를 클릭합니다Maimbo, Samuel Munzele (August 1, 2003), The money exchange dealers of Kabul – a study of the Hawala system in Afghanistan, The World Bank, p. 1, archived from the original on March 19, 2012, retrieved September 5, 2016.
  6. ^ "US ends Somali banking blacklist". BBC News. UK. August 28, 2006. Retrieved 2007-02-24.
  7. ^ "Somali Pirates Take The Money And Run, To Kenya". NPR. 2010-05-05. Retrieved 2010-05-18.
  8. ^ "Afghan hawala ring tied to Karzai kinh". The Times of India. August 13, 2010. Retrieved September 5, 2016.
  9. ^ Rosenberg, Matthew (June 25, 2010). "Corruption Suspected in Airlift of Billions in Cash From Kabul". The Wall Street Journal. New York, NY, US. Retrieved September 5, 2016.
  10. ^ UNITED STATES V. MOALIN, F.3d(DC Cir).2020년 9월 2일).
  11. ^ Online, FOCUS. "Illegales Finanztransfersystem machte es möglich: Riesige Goldmenge von NRW in die Türkei geschleust". FOCUS Online (in German).
  12. ^ Nyheter, S. V. T.; Rundberg, Hampus (11 February 2022). "Tolv personer döms för omfattande penningtvätt i växlingskontor". SVT Nyheter (in Swedish).