파라다이스 페이퍼즈

Paradise Papers
파나마 페이퍼나 판도라 페이퍼스와 혼동하지 마십시오.
유출된 정치인, 공무원 또는 측근이 있는 국가
시리즈의 일부
과세
10 Percent Legacy and Succession Duty Impressed Duty Stamp.svg
재정 정책의 일면
정책들
경제학
일반 이론
세금의 배분
수집
비준수
장군
기업의
장소
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종류들
국제
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조사.
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종교의
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모든 국가
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파라다이스 페이퍼스는 해외 투자와 관련된 1340만 건 이상의 기밀 전자문서 세트이며, 독일 신문 Süddeutsche Zeitung에서 [3]독일 기자 Frederik Obermaier와 [1][2]Bastian Obermayer에게 유출되었다.이 신문은 이들을 [4]국제탐구기자 컨소시엄과 380명 이상의 언론인 네트워크와 공유했다.자세한 내용은 2017년 11월 5일에 공개되었으며, 현재도 이야기가 공개되고 있다.

이 문서는 법무법인 Appleby, 기업 서비스 프로바이더 Estera 및 Asiaciti Trust 및 19개 세무 [5]관할 지역의 사업자 등록소에서 작성되었습니다.여기에는 12만 명 이상의 사람과 [6]회사의 이름이 포함되어 있습니다.이와 별도로 AIG,[7] 찰스 왕세자와[8] 엘리자베스 [9]2세 여왕, 후안 마누엘 산토스 콜롬비아 대통령, 윌버 [10]로스 미국 상무장관 등이 거론된다.

공개된 정보는 일부 지명자들의 스캔들, 소송, 직위 상실로 이어졌으며, 이 신문들을 발행한 언론과 언론인들을 상대로 한 소송으로 이어졌다.

배경

2017년 10월 20일 익명의 레딧 사용자가 파라다이스 [11]페이퍼스의 존재를 암시했다.그 달 말, ICIJ는 해외 로펌 애플비에게 불법 행위 혐의를 제기하며 접근했다.애플비는 지난해 사이버 공격으로 일부 데이터가 도난당한 적이 있다며 ICIJ의 [12]혐의를 부인했다.언론들이 이 문서를 보도하기 시작한 뒤 회사는 "잘못된 증거가 없다"며 "고객에게 합법적이고 합법적인 영업 방법을 조언하는 법률 사무소"라며 "불법 행위를 용납하지 않는다"[13]고 밝혔다.

애플비는 이 회사가 유출의 대상이 아니라 심각한 범죄행위의 대상이라며 이는 불법 컴퓨터 해킹이라고 주장했다.이 회사는 다음과 같이 덧붙였습니다.「프로 해커의 전술을 도입한 침입자가 우리 시스템에 액세스 했습니다.」[14][15]

이 문서는 2016년 파나마 페이퍼스를 인수한 독일 신문 쥐트도이체 차이퉁에 의해 인수되었다.BBC에 따르면, "낙원 페이퍼"라는 이름은 "업무가 공개되는 많은 역외 관할구역의 목가적인 프로필", 이른바 "세금 피난처"[5]를 반영한다.

데이터 침해는 Appleby와 Asiaciti Trust의 2개 해외 서비스 프로바이더와 19개 [16]조세피난처의 회사 등록부에서 약 1,340만 건의 문서(합계 약 1.4 테라바이트)로 구성되어 있습니다.Sudddeutsche Zeitung 기자는 ICIJ에 연락했으며 ICIJ는 100개의 미디어 파트너와 함께 문서를 조사해왔다.이 컨소시엄은 연결된 데이터를 위해 만들어진 그래프 데이터베이스 플랫폼인 Neo4j와 [17]그래프 시각화 소프트웨어인 Linkurious를 [18]사용하여 이러한 미디어 파트너에게 데이터를 제공했습니다.이를 통해 전 세계 기자들이 공동 조사를 할 수 있게 되었다.이 문서는 2017년 [10][19]11월 5일 컨소시엄에 의해 공개되었다.

회사명

이 신문에 따르면 앨러건(보톡스 제조사), 알리안츠, 애플, 페이스북, 글로벌 밴티지, 맥도날드, 나이키, 지멘스, 월트디즈니, 트위터, 우버, 월마트, 야후 등이 해외 [20][21]기업을 소유한 기업이다.익스프레스 트리뷴에 따르면 애플 나이키 페이스북은 해외 [22]기업을 이용해 수십억 달러의 세금을 회피했다.

신문에 게재된 인도 기업으로는 아폴로 타이어, 에셀 그룹,[23] DS 건설, Emaar MGF, GMR 그룹,[24][26] 하벨스,[25] 힌두자 그룹,[27] 히라난다니 그룹, 진달 스틸,[28] 선 그룹[29], 비디오콘 [30]등이 있습니다.

사과

주요 기사:조세피난처로서의 레프리칸 경제 및 아일랜드

애플의 내부 조직 개편으로 아일랜드 자회사 3곳이 재편될 즈음 이 회사의 무형재산의 상당 부분이 노출됐다.이 회사의 2015년 국내총생산은 26% 증가했으며, 아일랜드에 연초 2700억 달러에 가까운 무형자산이 갑자기 나타나 아일랜드 내 모든 주택용 부동산의 전체 가치보다 더 많은 액수를 기록했습니다.이는 애플이 자본충당금으로 알려진 세금 인센티브를 이용했다는 것을 나타낼 수 있다.이 혜택은 아일랜드 기업들이 무형재산(기본적으로 특허와 같은 지적재산)을 구입하는 데 있어 관대한 세금 감면 혜택을 준다.다시 말해, 애플은 세금 우대를 위해 그것들을 아일랜드에 위치한 자회사로 양도했고, 버뮤다에서의 거래에 대해 세금을 낼 필요가 없었다. 또한 애플은 그것들을 자신들에게 [citation needed]팔 때 부동산에 대해 신고한 가격에 대해서도 세금을 낼 필요가 없었다.

팀 쿡 CEO의 증언을 특징으로 한 2013년 미국 상원 조사 이후, 아일랜드는 아일랜드 기업들이 세계 어딘가에서 거주세를 신고해야 한다고 발표했다.애플은 소위 달콤한 거래로 아일랜드에서 법인세율을 낮춰왔다.이것은 많은 다국적 기업들이 같은 일을 하고 있었기 때문에 EU 규제 당국의 관심을 끌었다.네덜란드에서의 세금 감면이 예정대로 끝나자, 애플의 로펌인 베이커 맥켄지는 수많은 관할구역의 애플비 관계자들에게 "아일랜드 회사가 당신의 관할구역에서 과세하지 않고 경영활동을 할 수 있다는 것을 확인해 달라"고 요청하면서 섬 조세피난처를 조사했다.자회사 중 두 곳이 뉴저지로 이전하여 지적 재산을 가져갔다[citation needed].세 번째는 아일랜드에서 다른 애플 자회사로부터[citation needed] 애플 IP를 사들인 것에 대해 세금 감면 혜택을 받는 것이다.

Jersey Financial Services Commission(JFSC)은 2017년 [31]11월 7일 애플에 관한 성명을 발표했다.JFSC는 언론에 의해 언급되는 두 개의 애플 자회사는 저지 등록 회사가 아니며, 그들의 이해는 이들 기업과 관련된 애플의 자금이 이 섬에 송금되거나 이 섬에 보유되지 않았다는 것이다.

JFSC는 Appleby 데이터 침해 이후 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)가 보유하고 있다고 주장하는 문서를 보지 못했다고 밝혔습니다.ICIJ가 Jersey의 비즈니스 활동과 관련된 범죄 또는 규제 성격의 데이터를 보유하고 있는 경우, JFSC는 이 정보를 그들과 공유하도록 요청하고, 규제 위반의 증거가 있는 경우 조사하여 필요에 따라 조치를 취한다.

저지 정부(저지 주)도 2017년 [32]11월 7일 유사한 내용의 성명을 발표했다.

Jersey의 관할권은 [33]최근 조세 투명성에 관한 국제 규제 지침을 완전히 준수하는 것으로 독립적으로 평가되었습니다.

장 클로드 융커가 이끄는 EU는 융커 자신이 자국 룩셈부르크에서 비슷한 세금 협상을 승인했음에도 불구하고 아일랜드에 세금 협상을 제기하겠다고 위협했다.애플은 아일랜드에서 모든 세금을 그 나라의 요구에 따라 지불했기 때문에, 아일랜드는 EU의 결정에 항소하고 있다.HP, 나이키, 마이크로소프트 등은 아일랜드,[citation needed] 룩셈부르크 등지에서 동일한 세금 제도를 사용하고 있지만, 애플이 언론의 [34]예로 자주 거론되고 있다.아일랜드 기업들은 아일랜드에서 세금을 내야 하지만, 만약 그들이 해외에서 "관리되고 통제되고 있다"고 당국에[which?] 확신시킨다면, 그 회사들은 면제를 받을 수 있을 것이다.

2017년 11월 현재 애플은 2,520억 달러를 [35]해외에 보유하고 있다.그러나 애플은 세후 수익(미국 이외에서 창출)을 해외에 보유한 투자펀드를 통해 세계경제에 재투자한다고 공개적으로 밝힌 바 있다.

아비앙카

Synergy Group의 설립자인 German Efromovich는 버뮤다, 파나마 및 키프로스의 항공 상업 지주 사업에 사용되는 오프쇼어 대기업과 연계되어 있습니다.에프롬비치는 조세피난처에 위치한 20개 이상의 회사를 숨긴 파나마 해안을 이용했다.시너지 그룹의 자회사인 아비앙카 홀딩스가 맥에어 제트(현재의 아비앙카 아르헨티나)를 1000만달러에 인수하는 데 사용한 것으로 아비앙카는 아르헨티나에서 저가 항공사업으로 도약할 수 있었다.아르헨티나 정부는 아비앙카로 가는 항공노선을 배정하기 위한 재정적인 보증으로 오프쇼어를 받아들였다.아르헨티나 연방 사법 시스템은 마우리시오 마크리 아르헨티나 대통령과 다른 관리들이 [36]귀속된 "아비안카"라는 사건을 조사했다.

DST 글로벌

크렘린 소유의 회사인 VTB 은행은 Mail.ru 그룹의 투자 회사인 DST Global에 1억9천100만 달러를 투자했으며, 2011년에 러시아의 억만장자 Yuri Milner에 의해 설립되었으며, 이 회사는 이 돈을 사용하여 트위터의 많은 지분을 샀다.크렘린이 지배하고 있는 가즈프롬의 자회사는 DST Global과 제휴하여 Facebook의 주식을 매입한 투자회사에 자금을 지원하여 2012년 소셜 미디어 대기업이 상장했을 때 수백만 달러를 벌어들였다.트위터도 마찬가지로 2013년에 공개되었다.미국 정부는 2014년 러시아의 크림반도 군사개입을 이유로 VTB를 허용했지만 DST글로벌은 당시 트위터 지분을 매각했다.페이스북 IPO 4일 후, DST Global 자회사는 페이스북 주식 2700만주를 약 [37]10억달러에 매각했다.

글렌코어

2009년 영국-스위스 다국적 상품거래 및 채굴회사인 글렌코어는 이스라엘 억만장자 댄 거틀러에게 4500만 달러를 빌려주며 콩고민주공화국 관리들과 카탕가 구리광산에서 [38][39]국영기업인 게카민과의 합작사업을 위한 협상을 벌였다.

카탕가 이사회 멤버 중 한 명은 글렌코어 대주주인 텔리스 미스타키디스였다.그는 주식선택권을 통해 IPO에서 억만장자가 됐다.카탕가를 사실상 인수한 글렌코어는 이 합작기업에 투표하기로 합의했다.대출 서류에는 3개월 이내에 합의가 이루어지지 않으면 상환해야 한다고 명시되어 있었다.거틀러와 글렌코어는 각각 잘못을 부인했다.애플비는 1983년 기소 후에도 글렌코어와 창업자 [40][41]마크 리치를 위해 주요 프로젝트에서 일했다.리치는 이란 인질극 [42]당시 탈세 및 이란과의 석유거래 논란으로 미국에서 기소됐다.그는 클린턴의 [43]임기 마지막 날인 2001년 1월 20일 빌 클린턴 미국 대통령으로부터 논란이 되고 있는 대통령 사면을 받았다.

ICIJ의 또 다른 프로젝트에서는 Burkina Faso의 세무감사원이 Glencore 자회사가 다른 Glencore 자회사에 세금을 "허위"로 납부한 것을 공제하고 광산의 아연을 정제되지 않은 형태로 (다른 Glencore 회사에) 판매하여 수익을 최소화했다고 고발했습니다.이에 앞서 최고경영자(CEO)는 주주들에게 수요가 급증할 것으로 예상한다고 말했고, 이는 현실화됐다.이 광산은 난터우 광산이 소유하고 있다.난터우 광산은 애플비가 설립한 버뮤다 셸 회사인 메로페가 소유하고 있다.메로페는 애플비가 제공하는 디렉터와 함께 소유하고 있다.Glencore는 2017년 4월에 Merope를 매각했지만, 그 이전에는 Glencore Finance(Bermuda) Ltd가 100% 출자하고 있었습니다.Paradise Papers 유출의 문서에 의하면, UAE의 Glencore Group Funding Ltd가 100% 출자하고 있었습니다.이 100%의 자회사인 Glencore International AG가 소유하고 있습니다.Jersey에 등록된 plc.[44]

스위스마린에 대한 글렌코어의 지분을 비밀에 부치려는 글렌코어의 희망에 관한 문서도 발견됐으며, 자회사의 연례보고서는 2014년 19억달러의 수익을 나타냈지만 글렌코어는 런던증권거래소나 다른 어떤 공개서류에도 이 자회사를 언급하지 않았다.이것을 중요한 [45]투자라고 생각하지 마세요.

호주 글렌코어 지점은 호주에서 [46]세금을 회피하기 위해 사용된 것으로 의심되는 복잡한 금융 상품인 약 250억 달러의 교차 통화 이자율 스와프를 실행한 것으로 입증되었다.호주 고등법원은 최근 파라다이스 페이퍼 유출 사건에서 드러난 문서가 법적 [47]특권에도 불구하고 호주 세무서가 글렌코어의 세금 의무를 평가하는 데 사용될 수 있다고 판결했다.

나이키

애플비는 나이키가 스워시 상표의 소유권을 버뮤디아의 자회사인 나이키인터내셔널에 이전함으로써 세후 수익을 어떻게 증가시켰는지를 상세히 문서화하고 있다.이 양도로 자회사는 네덜란드 힐버섬에 있는 유럽 본사에 로열티를 부과할 수 있게 되어 과세 대상 회사 이익을 비과세 [48]버뮤다로 지불 가능한 계좌로 효과적으로 전환했다.자회사는 버뮤디안 회사의 도장을 복제해야 할 정도로 오레곤 주 비버튼에 있는 나이키 본사의 경영진에 의해 효과적으로 운영되었지만, 세금 목적상 자회사는 버뮤다에 근거지를 둔 것으로 취급되었습니다.그 이익은 유럽에서는 공표되지 않았으며, 나이키에 의해 제기된 2010년, 2011년,[48] 2012년의 로열티를 간략히 언급하고 있는 미국 세무법원의 소송 때문에 밝혀졌다.네덜란드 당국과의 합의에 따라 세금 감면 혜택이 2014년에 만료될 예정이었기 때문에, 또 다른 조직 개편으로 지적 재산이 버뮤디아 회사의 네덜란드 특공대인 Nike Innovate [49]CV로 이전되었습니다.

네덜란드 법은 CV로 벌어들인 소득을 주계약자가 벌어들인 것처럼 취급한다. 주계약자는 네덜란드에 거주하지 않으면 세금을 내지 않아도 된다.미국 다국적 기업들이 벌어들인 6달러 중 1달러는 적어도 서류상으로는 네덜란드 CV 자회사를 통해 벌어들였다.유사한 구조를 가진 기업으로는 테슬라, NetApp, [48]우버가 있다.

오데브레흐트

애플비는 브라질 대기업인 오데브레흐트의 17개 해외 업체를 관리했고, 이 중 최소 1개 업체를 세차 작전 때 뇌물을 주는 수단으로 이용했다.이들 해외 기업 중 일부는 아프리카의 Odebrecht에서 활동하며 [50]뇌물에 연루된 것으로 공개적으로 알려져 있다.이 작전에 관여한 사람들 중에는 브라질 사업가이자 전 오데브레흐트 CEO인 마르셀로 오데브레흐트, 그의 아버지 에미리오 오데브레흐트,[51] 동생 마우리시오 오데브레흐트도 포함돼 있다.

포커스타즈

Arron Banks와 Jim Mellon이 소유한 Conister Bank를 포함한 맨섬의 Appleby와 다양한 은행은 2014년 이전에 Amaya로 알려진 The Stars Group에 49억 달러에 팔리기 전까지 PokerStars 및 Mark Sheinberg와 사업을 했다.Poker Stars와 그 설립자는,[52] 2012년 7월 31일에 합의에 이르기 전까지, 수십억의 자금세탁으로 미 법무성의 추적을 받았다.스타스 그룹은 웨슬리 클라크 전 이사회 이사, 데이비드 바아조프 전 CEO와 함께 애플비와의 사업도 했다.2016년 3월, David Baazov와 다른 경영진은 캐나다 규제 당국에 의해 PokerStars [53][54]인수와 관련된 여러 가지 증권 사기 혐의로 기소되었습니다.

이름 있는 사람 이름

다음 항목도 참조하십시오.파라다이스 페이퍼스에 실린 인물 및 단체 목록

아프리카

알제리

자유의 투사이자 작가이자 정치인인 사디 야세프는 케이맨 제도에 대한 신탁과 관련하여 전직 에너지 장관, 전직 외무 장관의 가족 및 그들의 남태평양 [55]보유물과 함께 페이퍼스에 실린다.

앙골라

야당인 유니타(UNITA)는 이 나라의 국부펀드에서 [55]이탈한 혐의에 대한 조사를 요구했다.애플비 [56]문서에 따르면 호세 에두아르도 도스 산토스 전 대통령의 아들인 장 클로드 바스토스 데 모레 씨는 모리셔스 국부펀드에서 20억 달러 이상을 투자했다.20개월의 기간 동안 그는 4천100만 달러 이상의 관리비를 받았고, 그 돈의 상당 부분을 자신의 프로젝트에 [57]투자했다.

모리셔스 대법원은 이후 앙골라 국부펀드에 대한 투자조사의 일환으로 바스토스와 관련된 91개 은행 계좌를 동결하고 바스토스의 [58]퀀텀글로벌과 관련된 7개 투자회사의 면허를 정지했다.

가나

애플비 문서에 따르면 존 마하마 전 가나 대통령의 동생인 이브라힘 마하마 씨는 맨섬에 자신의 전용기 등록을 위해 회사를 등록했다.Engineers & Planners Company Limited의 CEO인 Mahama도 부도 수표를 발행한 혐의로 조사를 받고 있다.2016년 가나 당국은 사회보장비를 지급하지 않았다는 이유로 그의 회사를 법정에 세웠다.그 사건은 나중에 [59]해결되었다.가나 재무장관 켄 오포리 아타는 퇴임하는 라이베리아 대통령 엘렌 존슨 설리프와 함께 해외 기업의 공동 책임자로 확인되었습니다.

케냐

2008~2013년 국회의원이자 2010년부터 2013년 3월까지 농업부 장관이었던 샐리 코스게이는 애플비에게 자신의 꽃 수출 [60]회사에서 자금을 지원받고 있다고 말한 오프쇼어를 통해 런던의 해러스 근처에 백만 달러짜리 아파트를 소유하고 있었다.

라이베리아

엘렌 존슨 설리프 라이베리아 대통령은 파라다이스 페이퍼에 등재되어 있다.

엘렌 존슨 설리프 라이베리아 사장은 2001년 4월부터 2012년 [61]9월까지 데이터뱅크의 금융, 펀드 관리 및 투자 회사인 데이터뱅크 브로커리지사의 자회사인 버뮤다 기업 송하이 파이낸셜 홀딩스의 이사로 신문에 게재되어 있습니다.가나 재무경제계획부 장관 켄 오포리 아타는 데이터뱅크의 공동 설립자이자 존슨 설리프와 송하이 파이낸셜 홀딩스의 공동 이사였습니다.

나이지리아

121억의 부를 가진 아프리카 최고 갑부 알리코 당고테도 [62]거론된다.나이지리아 [63]상원 의장인 부콜라 사라키는 2001년 4월 케이맨 제도에 설립된 회사 테니아사의 이사 겸 주주로 신문에 실렸다.

우간다

샘 쿠테사 외무장관은 딸과 함께 세이셸에 본부를 둔 카통가 인베스트먼트 주식회사를 소유한 신탁의 수익자로 등재되어 있다.카통가는 엔하스 우간다를 수입원으로 제공했고, 또 다른 쿠테사 소유의 회사는 의회 위원회에서 "국민의 이익을 희생하는 소수의 정치 권력자들에 의해 조종되고 이용당했다"[64]고 비난했다.쿠테사는 2014-2015년 유엔총회 의장도 역임했다.

쿠테사는 데일리 모니터에 회사와 어떤 일도 [55]한 적이 없다고 말했다.

아시아

홍콩

유명한 네오나치 채용 이미지 보드 8Chan의 소유자인 Jim Watkins는 [65]신문에 게재되어 있다.

인도

배우 아미타바흐 바흐찬이 파라다이스 페이퍼에 이름을 올렸다.

인도는 이 자료에서 대표되는 180개국 중 19위를 차지하고 있다.집계에는 모두 714명의 인도인이 있으며, 민간항공부 장관 Jayant Sinha,[67][68][69] 영화배우 Amibh Bachchan(버뮤다에 본부를 둔 디지털 미디어 회사의 주주), 마니팔 [70]그룹의 Ranjan Pai 박사, 라지야 Sabha Liallya 전 국회의원 등 저명한 정치지도자도[66] 포함되어 있다.

이 신문에 따르면 2013년 말랴는 디아지오에 유나이티드 스피릿스를 매각했다.이 회사는 나중에 런던에 본사를 둔 로펌 링크라터스에 접근해 말랴가 만든 그룹 구조를 재구성했다.영국에 본사를 둔 3개의 다른 자회사와 함께 유나이티드 스피릿스는 15억 [71]달러에 달하는 자금을 빼돌리는 데 관여한 것으로 알려졌다.

2021년 7월까지 인도 정부는 조사 [72]후 약 246크로어(3100만 달러)의 미신고 자산을 확인했다.

인도네시아

사망한 수하르토 전 대통령의 자녀인 토미와 마미에크 외에 야당 대표인 프라보우 수비안토(수하르토의 전 사위)와 사업가 출신의 야당 정치인 산디아가 우노도 이 신문에 이름을 올렸다.세무총국은 인도네시아 [73][74]납세자에 대한 정보를 추적하겠다는 성명을 발표했다.

일본.

하토야마 유키오 전 일본 총리

하토야마 유키오 전 일본 총리가 신문에 [75]실렸다.버뮤다 주식회사 호이푸에너지그룹은 2013년 홍콩 증권거래소에 상장돼 하토야마 명예회장을 선임했다.그 회사의 주요 주주는 후이치밍이었다.조지 W. 부시의 형인 닐 부시는 회사의 [64][76]이사(부회장)였다.

카자흐스탄

Meridian Capital Ltd.[77]의 원래 주주는 전 석유 가스 장관 Sauat Mynbayev입니다.무크타르 알랴조프 전 BTA은행 회장은 케이맨아일랜드 등록 CFJ 스타 트러스트를 소유하고 있는 것으로 알려져 있으며, BTA [78]자금 100억달러의 횡령과 부실 관리에 사용됐을 가능성이 있다.그 횡령은 [79]역사상 가장 큰 금융 사기 사건 중 하나이다.

파키스탄

샤우캣 아지즈 전 총리는 델라웨어 [80]법인이 소유한 남극 신탁이라는 신탁을 설립해 신문에 실렸다.그는 ICIJ에 부동산 계획을 위해 신탁을 설립했으며 이 자금은 씨티은행에서 근무한 데서 나온 것이라고 말했다.애플비 내부 문서는 현지 지도자를 살해한 사건과 관련해 그에게 발부된 영장에 대한 우려를 제기했다.아지즈는 살인 혐의와 금전적 [64]부적절 혐의를 모두 기각했다.

유럽

오스트리아

알프레드 구센바우어는 2000년부터 2008년까지 오스트리아 사회민주당 당수였으며 2007년 1월부터 2008년 12월까지 오스트리아 총리를 지냈다.그는 몰타에 본사를 둔 노비아 펀즈시카브사의 주주로 등재된 몰타계 회사인 노비아 매니지먼트의 이사로 등록되어 있다.이 회사에는 2017년 베니 스타인메츠와 함께 자금세탁 혐의로 체포됐다가 풀려난 다른 주주들 가운데 탈 실버스타인[de]이 포함되어 있다.Silberstein은 Gusenbauer의 선거 [64]고문으로 일했다.

프랑스.

프랑스 영화제작자 장 자크 안노는 신문에 실렸다.조사 결과, 그의 변호사에 따르면, 영화 제작자는 신문이 공개되기 한 달 전에 프랑스 세무 당국에 그의 해외 [81]보유에 대해 알렸다.

그리스

Mareva Grabowski는 파라다이스 페이퍼에 등재되어 있다.그녀는 후에 그리스의 총리가 된 키리아코스 미소타키스의 아내이다.그녀는 케이맨 제도에 있는 Eternia Capital Management라는 오프쇼어 회사의 50%를 소유하고 있습니다.이 매치는 2010년 [82]3월 30일 애플비 및 케이맨 레코드에 등재되어 있습니다.

이 신문에 게재된 그리스 이름은 모두 2.829명. 여기에는 저명한 [83][84]사업가도 포함돼 있다.

아일랜드

보노는 신문에 실렸다.

U2의 리드 싱어 Bono는 몰타에 [86]본사를 둔 회사를 통해 리투아니아 쇼핑 센터의 투자자로 신문에[85] 실렸다.

리투아니아

유럽의회 의원인 안타나스 궈가는 [87]신문에 이름을 올렸다.

몬테네그로

몬테네그로 전 총리와 1991년부터 2016년까지 집권한 밀로 주카노비치 대통령의 여동생 아나 콜라레비치가 파라다이스 [88]페이퍼스에 이름을 올렸다.

세르비아

네나드 포포비치 세르비아 혁신기술부 장관 겸 러시아 대기업 ABS 일렉트로의 소유주는 조세피난처로 알려진 취리히 교외의 부유한 주택에 살고 있다.거주 신청과 세금 신고는 Popovic 소유의 오프쇼어 기업을 취급하는 PricewaterhouseCoopers에 의해 시작되었습니다.이들 실체는 파라다이스 [89]페이퍼에 명시적으로 언급된 자금세탁과 탈세 혐의에도 연루됐다.

스페인

스페인에서 가장 먼저 등장하는 정치적 권위는 바르셀로나 사비에르 트리아스 전 시장,[90] 예술가 호세 마리아 카노, 억만장자 다니엘 마테다.[91]1996년부터 2000년까지 텔레포니카의 CEO였던 사업가 후안 빌랄롱가는 조세피난처에 [92]두 개의 회사를 등록했다.

스위스

장클로드 바스토스 드 모레(Jean-Claude Bastos de Morais)가 소유한 투자은행 퀀텀글로벌(Quantum Global Group)은 모리셔스의 7개 투자펀드에 투자된 앙골라 자산펀드를 운용해 연간 [93]2%~2.5%의 자본금을 받았다.

터키

터키 전 총리의 아들 비날리 이들드림이 신문에 실렸다.두 아들 모두 해상 사업을 하고 있는 이들은 터키 세율이 [94]높은 것을 피하기 위해 몰타에 공식적으로 두 개의 회사를 설립했다.두 회사 모두 두 아들의 이름으로 등록되어 있으며, 장남인 Erkam Yildlimm이 장남인 Bülent Yildlimm보다 더 많은 지분을 보유하고 있다.회사 이름은 호크 베이 마린사.주식회사(2004년 설립)와 주식회사 블랙이글.Ltd.(2007년 설립)는 이용 가능한 상세 데이터에서 "[95]활성"으로 표시됩니다.

형제는 폭로 내용을 게재한 뒤 2018년 언론인 펠린 ünker와 신문 Cumhuriet을 고소했다.Cumhuriet는 이들 중 한 회사가 700만 달러의 정부 계약을 따낸 회사와 주소를 공유했다고 보고했다.2019년 1월 터키 법원은 ünker에게 "비방과 모욕"으로 13개월의 징역형을 선고하고 "모욕"으로 벌금을 부과했다.벌금형은 그대로 [96]두었지만 공소시효로 항소심에서 뒤집혔다.

영국

파라다이스 페이퍼스는 엘리자베스 2세 여왕의 사유지인 랭커스터 공국이 케이맨 군도와 [4]버뮤다에 투자했다는 것을 보여준다.
파라다이스 페이퍼는 또한 찰스 왕세자의 소유인 콘월 공국이 버뮤다에 기반을 둔 탄소 배출권 무역 회사에 [97]투자했다는 것을 보여준다.
자금세탁에 관한 국제금융행동 태스크포스(TF)의 사순 경장

신문에 따르면 엘리자베스 2세 여왕의 사유지인 랭커스터 공국은 케이맨 군도와 버뮤다 등 두 개의 연안 금융센터에 투자했다.둘 다 그녀가 군주로 있는 영국의 해외 영토이며 명목상으로는 주지사를 임명합니다.영국은 두 섬 모두에 대한 외교 정책을 광범위하게 다루지만, 버뮤다는 1620년부터 자치권을 행사해왔다.영국 공국의 투자에는 First Quench Retailing off-licensions와 임대 소매업자 BrightHouse가 [98]포함되어 있습니다.노동당의 제레미 코빈 당수는 여왕이 사과해야 할지 여부를 상정하고, 해외의 세금 회피로 돈을 가진 사람은 누구나 사과해야 할 뿐만 아니라 그것이 우리 사회에 미치는 영향을 인식해야 한다고 말했다.공국 대변인은 그들의 모든 투자는 감사되고 합법적이며 여왕은 공국 [99]투자로 받은 수입에 대해 자발적으로 세금을 지불한다고 말했다.

이 신문에 따르면 2007년 6월 찰스 왕세자가 소유한 콘월 공국은 버뮤다에 본사를 둔 탄소배출권 거래회사인 '지속가능 [100]임업관리'에 [97]113,500달러를 투자했다.

콘월 공국이 지속가능임업경영 지분을 매입한 지 4주 만에 찰스 왕세자는 유럽연합(EU)의 배출권 거래 계획과 교토의정서를 비판하며 변화를 촉구했다.[101]

2007년 국제 자금세탁 [64][102]금융행동 태스크포스 회장인 제임스 마이어 새순은 신문에서 밝힌 2억3천600만[103] 달러의 신탁은 수년 전에 그의 할머니가 영국에서 벌지 못한 자금으로 설립했기 때문에 영국에서는 세금이 부과되지 않았다고 말했다.그는 2002년 재무부에 입사해 2010년부터 [104]2013년까지 상무장관으로 재직하면서 이 신탁을 처음 공개했다고 말했다.

ICIJ에 의해 발행된 기사에서 맨섬에서의 애매한 부가세 정책 사용에 대해 자세히 설명하고 있는 것은 루이스 해밀턴 경이 520만 달러의 부가세 [105]환불을 받기 위해 그곳에 등록한 2,700만 달러의 봄바디어 챌린저 605 전용기를 강조하고 있다.

BBC는 또 보수당 기부자인 마이클 애쉬크로프트와 에버튼 FC [99]구단주 파하드 모시리의 투자에 대한 질문도 전했다.

보도가 시작된 후 애플비는 2017년 12월 18일 가디언과 BBC를 기밀 [106]위반 혐의로 고소했다.2018년 5월 4일, 3사 간의 비밀 합의가 이루어졌다.양사는 공동성명에서 유출된 문서의 대부분은 법적 특권이 없으며, 가디언과 BBC가 애플에 자신들의 보도에 사용된 문서를 설명했으며, 가디언과 BBC는 자신들의 언론적 [107]무결성을 훼손하지 않고 이 일을 저질렀다고 밝혔다.

우크라이나

페트로 포로셴코 전 우크라이나 대통령과 렉스 틸러슨 미 국무장관

페트로 포로셴코 전 우크라이나 대통령이 [108]신문에 이름을 올렸다.

러시아와 그리스 국적을 가진 오데사 시장 Gennadiy Trukhanov는 범죄 [109]조직의 일원으로 지명되었다.

중동

이스라엘

Koor Industries의 전 CEO이자 Kolber Trust의 수혜자이자 1991년 펀드를 설립한 캐나다 상원의원 Leo Kolber의 아들 Jonathan Kolber가 [110]이름을 올렸다.

이스라엘 천연자원 분야의 억만장자 사업가이자 DGI(Dan Gertler International) 그룹의 창립자이자 사장 Dan Gertler는 [110]Glencore와의 관계에 관한 120개의 문서에 등장한다.

조던

요르단의 누어 여왕은 저지에 [111]등록된 두 신탁의 수익자로 신문에 올라 있다.그 신탁 중 하나인 발렌타인 1997 신탁은 2015년에 4,000만 달러 이상의 가치가 있었고, 그 수입은 여왕이 살아 있는 동안 여왕에게 지급될 것이다.이 신탁은 또한 서식스주 벅허스트 파크와 인접한 영국 남부 지역에 부동산을 소유하고 있다.또 다른 신탁인 브라운 재량 결제는 2015년 1870만 달러 상당의 자산을 보유한 저지 주식회사 투자지주회사의 수익 소유주입니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 국방부 차관을 지낸 칼레드 빈 술탄 빈 압둘아지즈 알 사우드 왕자는 1989년부터 2014년까지 버뮤다에 있는 최소 8개 회사의 소유주로 임명되었으며, 이들 중 일부는 요트와 비행기 [64]소유를 목적으로 설립된 것으로 보인다.

시리아

보도에 따르면 시리아에서 가장 부유한 사람인 라미 마클루프가 신문에 [112]실렸다.

북미

캐나다

캐나다의 전 총리 장 크레티앙

세 명의 전 캐나다 총리들이 파라다이스 페이퍼에 이름을 올렸습니다: 장 크레티앙, 폴 마틴, 그리고 브라이언 [113]멀로니.이 신문에 따르면 트뤼도를 공직에 앉힌 것으로 알려진 캐나다 총리의 고문이자 절친한 친구인 스티븐 브론프만은 수백만 달러를 콜버 [114]전 자유당 상원의원을 위해 해외로 옮겼다.이 신탁의 [4]활동을 상세히 설명한 3,000여 건의 서류 중 일부를 검토한 전문가들에 따르면, 이 해외 공작은 캐나다, 미국, 이스라엘에서 세금을 회피했을 수도 있다.

코스타리카

호세 마리아 피게레스 전 대통령은 그의 형과 티모시 필립스와 함께 에너지 회사 Energia Global International의 이사회에 참석했다.이 회사는 2001년 이탈리아 전력회사인 에넬스파(Enel SpA)에 의해 7천300만달러에 부채 탕감과 더불어 3천700만달러에 인수됐다.피게레스는 그해 다보스에서 열린 EF 연례 회의에서 이사회에서 사임했다.그는 2000년부터 2004년까지 세계경제포럼(WEF)의 대표이사를 역임했으며 프랑스 통신사의 [64]자문료 약 90만달러에 대해 "근거가 없다"는 주장이 제기되면서 사임했다.

멕시코

이 파일에 따르면 노조 지도자이자 정치인 호아킨 감보아 파스코는 1550만달러의 투자를 했다.그 밖에 언급된 정치인으로는 페드로 아스페 아르멜라, 알레한드로 거츠 마네로, PEMEX 관계자가 있다.이 파일에 포함된 유명 멕시코인으로는 억만장자 카를로스 [115]슬림, "현대 로마 가톨릭 교회의 [115]가장 큰 기금 모금자"로 알려진 마르시알 마시엘 신부, 리카르도 살리나스 플리에고 [115]등이 있다.멕시코의 알레한드로 게르츠 마네로 법무장관은 프로세소와의 인터뷰에서 자신이 부통령이었고 그의 형인 [64]사장에 의해 시작된 회사에 대한 모든 사실을 부인했다.

미국

유출된 문건에는 윌버 로스 상무장관이 러시아 과두정치 관련 기업 지분을 보유하고 있다는 사실이 드러나 있지만 인사청문회에서는 공개하지 않았다.

이 신문에 따르면 윌버 로스 당시 상무장관은 미국의 [10]제재 대상인 레오니드 미켈슨과 겐나디 팀첸코를 비롯해 블라디미르 푸틴 대통령의 전 사위 키릴 샤말로프 [116]등과 거래하는 사업 지분을 갖고 있다.파라다이스 페이퍼스에 근무하는 기자들이 내비게이터 홀딩스 지분에 대해 로스에게 연락을 취했을 때 그는 동점을 부인하지 않았지만, 그의 답변이 공개되기 전날 그는 주가가 [117]4% 하락하자 주식을 쇼트시켜 이익을 낸 것으로 보인다.

이 밖에 렉스 틸러슨 전 미 국무장관과 게리 D 전 국가경제위원회(NEC) 국장도 이 문서에 등장한다. 유출된 [119]데이터에는 트럼프 고문, 각료 및 주요 기부자 12명 이상의 해외 유대가 나타난다.[4][116][118]

틸러슨은 엑손 예멘의 최고경영자(CEO)로 예멘 국영기업과 합작계약을 체결한 회사의 이사로 재직했다.그는 예멘이 조인트벤처를 종료하고 사업을 예멘 기업에 넘겼을 때 소송을 제기했지만 패소했다.그는 여전히 회사 이사로 재직했고,[120] 오프쇼어 회사는 2015년까지도 여전히 활동했습니다.

그 문서는 또한, 2009년과 2011년 사이에 푸틴과 유대를 맺고 있는, 러시아의 국가 단체intermediary—Russian-American 기업가 YuriMilner와 재러드자면, 대통령 도널드 트럼프의 son-in-l의 사업 동료인 페이스북의 창립자 마크 Zuckerberg[121] 하다가를 통해 페이스북과 트위터에 거대한 투자를 추구했다 밝혔다.aw.[122]

미국 가수 마돈나, 마이크로소프트 공동 창업자 폴 앨런, 미국 억만장자 조지 소로스 오픈 소사이어티 [123]재단 설립자, 전 나토 유럽 최고사령관 웨슬리 클라크 등도 신문에 [124]이름을 올렸다.

이 명단에는 도널드 트럼프 대통령의 주요 후원자 중 일부가 포함되어 있으며, 이들은 모두 합쳐서 그의 선거운동과 이행을 지지하는 단체에 거의 6천만 달러를 기부했다.카지노 거물 셸던 아델슨, 리조트 주인 스티브 윈, 헤지펀드 매니저 로버트 머서와 폴 싱어, 사모투자자 톰 배락, 스티븐 슈워츠먼, 칼 아이칸 등이 그들이다.

민주당의 저명한 기부자들도 로펌의 파일에 등장한다.민주당 기부자인 페니 프리츠커의 연방 윤리 규정 준수에 대한 의문이 제기되고 있다.그는 2013년 버락 오바마 대통령의 상무장관으로 임명될 당시 200여 개 기업으로부터 분리하겠다고 약속했지만 기록에 따르면 자녀 신탁 소유의 회사로 자산을 이전한 것으로 나타나는데, 그녀는 그녀의 [125]사무실과 같은 주소를 가지고 있다.

고인이 된 금융가이자 성범죄자인 제프리 엡스타인은 [126]베어스턴스가 부분적으로 소유한 버뮤단 등록 회사인 리퀴드 펀딩사의 최소 2000년부터 2007년까지 회장으로서 파라다이스 페이퍼스에 실렸다.

경제학자 가브리엘 주크만과 그의 동료들은 미국 다국적 기업이 벌어들이는 외국 이익의 63%가 자회사 및 해외 계좌에 저장되어 있으며, 이로 인해 매년 [127]약 700억 달러의 세수를 빼앗기고 있다고 추산하고 있다.

남미

아르헨티나

루이스 카푸토 아르헨티나 재무장관은 최소 2개의 해외 자산 [128]펀드를 운용했다.Cayman Islands에 본사를 둔 Alto Global Fund나 마이애미에 본사를 둔 모회사인 Nocktua Partners LLC는 모든 공직자와 공직 후보자가 [128]작성해야 하는 Caputo의 재무 공개 성명서에 이름을 올리지 않았습니다.카푸토는 마우리시오 마크리 아르헨티나 대통령의 절친한 친구이자 지역 사업가이자 건설 재벌인 니콜라스 카푸토의 사촌이다.그는 ICIJ 팀원들에게 "친구와 [128]가족을 위한 투자 펀드였다"고 말했다.2009년에 개설되어 1억달러 이상의 운용을 받고 있는 이 기금은 2015년 12월까지 카푸토의 관리 하에 있었습니다.그 후, 마크리는 그를 재무장관으로 임명해, 금년 [128]1월에 재무장관으로 격상했습니다.

후안 호세 아랑구렌 아르헨티나 에너지장관은 로열더치셸의 자회사인 셸웨스턴 서플라이 앤드 트레이드 리미티드와 솔 앤틸리스 이 기아나스 리미티드 등 2개 해외 기업을 경영했다.하나는 국가 소유의 CAMMESA(Compahnia Adminadora del Mercado Mayorista Electrico)[129]를 통해 현 정부가 디젤유를 구입하는 주요 입찰자이다.

이 신문에 따르면 아르헨티나의 호텔리어이자 부동산 개발자인 앨런 파에나는 케이맨 군도와 영국령 버진아일랜드에서 6개 회사의 이사 겸 CEO를 지냈다.Faena는 룩셈부르크와 맨섬의 은행 계좌와 함께 푸에르토 마데로의 다양한 호텔 및 부동산 프로젝트와 연계되어 있습니다.해외 기업에서 그는 소련 태생의 영국계 미국인 사업가 Leonard Blavatnik, 미국의 억만장자 J. Christopher Burch와 그의 동생 Robert Burch, 미국의 비즈니스 및 미디어 책임자 John Augin Hearst, 그리고 프랑스의 디자이너 Philippe [130]Starck과 같은 다양한 투자자들과 어울렸습니다.

브라질

다음 항목도 참조하십시오.세차 작전, 브라질 부패, Odebrecht 및 Petrobras

Blairo Borges Maggi 농림부 장관이 [64]신문에 언급되었습니다.그의 회사 Amaggi & LD Commodities는 [131]Maggi가 Mato Grosso의 주지사 임기를 마친 지 약 5개월 후에 처음으로 등록되었습니다.Maggi는 브라질 아웃렛 Poder360에 자신은 회사의 직접적인 수혜자가 아니며 이 회사로부터 돈을 받은 적이 없다고 말했다.

앙리케 데 캄포스 메이렐레스 전 브라질 재무장관은 포더360에 사베도리아 재단이 사후에 자선 활동을 하기 위해 설립되었기 때문에 그에 [64]따른 수입을 보고하지 않는다고 말했다.

칠리

애플비 [132]문서에 따르면 부채에 시달리는 산티아고의 대중교통 시스템을 운영하는 알사시아 익스프레스는 버뮤다 은행에 자산을 보유하고 있다.

콜롬비아

후안 마누엘 산토스 콜롬비아 대통령

콜롬비아의 대통령(2010–2018) 후안 마누엘 산토스가 조사에 언급되었다.그는 두 해외 [133]협회의 일원이었다.

바르셀로나에 사는 가수 샤키라는 바하마에 거주하며 작가들의 판권 수입을 [134]몰타로 보낸다.2019년 6월 그는 잘못을 인정하지 않고 1640만달러의 세금을 납부했으며 2021년 7월 스페인 판사는 탈세 사건을 재판에 [135]회부할 것이라고 판결했다.

대중의 반응

영국에서 파라다이스 페이퍼스에 대한 대중의 반응은 파나마 [136]페이퍼스와 같은 과거 유사한 유출에 비해 비교적 약해졌다.가능한 이유로는 정보에 명백한 불법성이 없다는 것을 포함한다; 대부분의 미디어 소스는 파라다이스 페이퍼의 계획이 일반적으로 [137]합법적이라는 것을 지적하는데 조심스럽다.엘리자베스 여왕을 위한 성명은 로열 에스테이트가 그녀의 해외 [138]투자에 대해 전액 영국세를 지불했음을 확인시켜주었다.그 서류에 등장했다 주목할 만한 인기 있는 공인들의 다른 공공의 논평 또한, 보노"나는 그것이 완전히 tax되자 작년 회사를 운영하는에 의해 확보 되어 언급하지만 그렇지 않다면 나는은 세금 사무실 많은 알고 싶다면, so1내가 또한 그들이 착수할 것이다 언급하고 있는 감사 받아들이는 역할을 할지도 모르는."[139]잭 Pe<더 런던 이코노믹스>는, 파라다이스 페이퍼의 많은 매체가 파라다이스 페이퍼의 이야기를 무시해 왔다고 주장해 왔다.왜냐하면, 그러한 미디어 조직은, 데일리 텔레그래프 소유주 데이비드나 프레데릭 바클레이, 조나단·함즈워스, 그리고 더 선과 타임즈 소유주 루퍼트·[140]머독 등, 그 신문에 관계된 개인에 의해서 소유되고 있기 때문이다.

유출 사건 이후 유럽의회 의원 30여 명은 영국 정부가 역외 조세산업에 [141]대한 조치를 취하지 않았다고 비판하는 공개 서한을 발행했다.

조세피난처 Guhnsey의 선출된 대리인 Gavin St Pier는 "커버리지가 잘 짜여진 진행 중인 [142]캠페인의 일부였다"고 말했다.그는 또 2016년 이후 정보를 입수했음에도 불구하고 조세피난처 블랙리스트 [142]논의에 앞서 EU 재무장관 회의와 맞물려 석방 시기를 의도적으로 늦췄다고 주장했다.

파라다이스 보고서 유출에 대해 미국 상원 의원과 2016년 대통령 후보 버니 샌더스"국제적인 과두제에 대한 신속한 이동""파라다이스 종이 어떻게 이 억만 장자들과 다국적 기업들은 부와 이익을 숨겨나 세금들이 적정한 몫을 지불하기를 피하더 부유해 지고를 보여 준다고 말하면서 경고했다."[143]척 슈머 미 상원 민주당 대표와 론 와이든 상원 재정위원회 민주당 고위위원은 공동성명을 내고 공화당이 [143]"누설로 드러난 엄청난 허점을 메우지 못하는 세법 개정을 추진하고 있다"고 비난했다.

소송

2017년 12월 18일, 애플비는 BBC와 가디언에 대해 비밀 위반으로 법적 소송을 제기했다고 보도되었다.BBC와 가디언은 이 행동을 "[144]강력하게" 방어할 것이라고 말했다.이틀 후 Appleby는 법적 조치를[145] 취해야 할 필요성을 설명하는 미디어 성명을 발표했고 2개월 [146]후 업데이트를 제공했습니다.가디언과 BBC는 2018년 [147][148]5월 애플비와의 분쟁을 해결했다.

2018년 10월 스위스에 거점을 둔 다국적 기업 Glencore는 호주 고등법원에 광업 다국적 기업에 대한 법적 소송에서 호주 세무서의 파라다이스 페이퍼 문서 사용을 금지하기 위한 가처분 신청을 제기했다.글렌코어는 문제의 서류는 법률 전문가 특권의 대상이라고 주장했다.Glencore의 영장 등 4명:Glencore 국제 AG(스위스에서 중간 지주 회사 주민), Glencore 투자 Pty년(회사 호주에 법인), Glencore 오스트레일리아 홀딩스 Pty년(회사 호주에 법인), 그리고 Glencore 투자 홀딩스 호주년(회사 버뮤다의 통합된)을 가지고 있다.[149]글렌코어는 이 소송에서 성공하지 못했고 법원은 ATO가 [150]그 서류를 사용할 수 있다고 판결했다.

2019년 1월, 터키 언론인 펠린 ünker는 전 터키 총리 비날리 이들름과 그의 [151][152]아들들의 해외 계정에 관한 파라다이스 페이퍼 자료를 발행한 혐의로 벌금과 1년 이상의 징역형을 선고받았다.

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레퍼런스

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