스위스 누출

Swiss Leaks
2022 Credit Suisse 유출에 대해서는 Suisse 비밀을 참조하십시오.
시리즈의 일부
과세
10 Percent Legacy and Succession Duty Impressed Duty Stamp.svg
재정 정책의 일면
정책들
경제학
일반 이론
세금의 배분
수집
비준수
일반
기업의
장소
주요 예
종류들
국제
거래
조사.
학업의
옹호 단체
종교의
국가별
모든 국가
개별 국가
Swissleaks: HSBC 은행 계좌 지도

스위스 리크스(Swiss Leaks)는 2015년 2월에 발표된 거대 탈세 계획에 대한 언론 조사의 명칭으로, 스위스 자회사인 HSBC 프라이빗 뱅크(Suisse)를 통해 영국 다국적 은행 [1]HSBC의 지식과 장려로 운영되었다고 알려져 있다.프랑스 컴퓨터 분석가 에르베 팔치아니가[1] 제네바에 있는 HSBC의 고객 10만 명과 해외 기업 2만 명이 보유한 계좌에 대한 정보가 유출되면서 이 공개된 정보는 "스위스 은행 역사상 가장 큰 유출"[2]로 불리게 되었다.

조사

조사관들은 2006년 11월부터 2007년 3월까지 10만 명 이상의 고객과 20,000개의 오프쇼어 기업이 제네바의 HSBC 계좌를 통해 1806억 유로를 송금했다고 주장한다.이 기간 동안의 데이터는 전직 직원인 소프트웨어 엔지니어 Hervé Falciani가 [1]HSBC Private Bank에서 삭제한 파일에서 나온 것입니다. Hervé Falciani는 HSBC Private Bank를 [3]팔려고 레바논으로 도망쳤습니다.나중에 그는 2008년 [4]말에 그것을 프랑스 당국에 넘겼다.


프랑스의 수사

이 사건은 2009년 1월에 프랑스 검찰에 회부되었고, 그 이후 그들은 "팔치아니 리스트"의 일부에 수사를 집중했다. 즉, 약 3,000명의 프랑스 시민들이 HSBC 프라이빗 뱅크(스위스)에 돈을 숨긴 혐의를 받고 있다.이 은행은 "은행 및 금융 서비스의 부적절한 판매"와 "탈세 수익의 돈 세탁"으로 사실상 법적 실체로서 공식적인 조사를 받고 있다.

HSBC PB는 프랑스 고객만을 위해 57억 유로 이상의 조세피난처를 은닉한 것으로 알려졌다.프랑스 재무부는 니나 리치의 후계자인 아를레트 [5]리치를 포함한 72명을 법정에 세웠다. 팔치아니 명단에 신원이 밝혀진 프랑스 납세자 대부분은 이후 세무 업무를 정규화했다.

르몽드는 처음부터 HSBC 사건을 조사해 왔으며, 2014년 초 프랑스 세무당국이 2009년 이후 극비리에 팔치아니 리스트에서 추출한 모든 파일을 포함한 국제 은행 데이터를 입수했으며, 때로는 정부의 유보도 무시했다.그 은행의 계좌 관리자들은 프랑스에 있는 이들 중 많은 사람들과 불법적으로 접촉했다.그들은 HSBC Private Bank(Suisse)의 집행위원회에 의해 주로 EU 저축 지침인 특정 유럽 세금을 피하기 위해 일반적으로 파나마나 영국령 버진 아일랜드에 기반을 둔 오프쇼어 스크린 구조 뒤에 돈을 숨기도록 장려되었다.

모로코의 수사

스위스 유출 사건을 다룬 국제조사기자연합(ICIJ)에 따르면 모로코는 16억달러의[clarification needed] 탈세를 우려해 피해국 중 37위를 차지하고 있다.모로코는 고객 수에서 23위(1068명)를 차지하고 있다.고객 1명의 탈세 최대액은 7410만달러, 평균은 150만달러였다.[6]모로코 법에 명시된 바와 같이, 외국 은행 계좌를 갖는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.하지만 그 서류들은 왕실이 HSBC 고객들의 일부라는 것을 밝혀냈다.물레이 라치드 왕자는 HSBC [7][8]은행에 910만 달러를 숨겨둔 랄라 메림 공주와 현 국왕 모하메드 6세라는 스캔들에 감동을 받았다.

국제 조사

르몽드는 조사 규모를 감안할 때 47개 언론사에 소속된 154명의[9] 언론인을 다음과 같이 불렀다.가디언, CBS, Süddeutsche Zeitung, Indian Express 등이 데이터 분석을 돕습니다.ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)는 이러한 국제적 협력 노력을 조정해 왔습니다.

2015년 2월 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists) 웹사이트는 스위스 은행 계좌에 대한 정보를 다음과 같이 발표했습니다. 뱅크 [10]시크리티가 보호하는 머키 캐쉬 셸터드 오브 뱅크 시크리티는 스위스 리크리스 [11]프로젝트와 관련된 웹사이트입니다.스위스 리크리스 프로젝트에는 10만 명이 넘는 HSBC 고객들과 그들의 은행 계좌에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

관여

스위스 누수 프로젝트의 조사[11] 결과 HSBC의 제네바 지점은 이러한 규정을 무시한 채, 마약 거래, 부패, 돈 세탁 또는 무기 거래 혐의로 기소된 사람들이 스위스에서 수십억 달러를 은닉하는 것을 도운 것으로 드러났다.

스위스 누수 사건 조사에 의해 밝혀진 66명의 이름은 다음과 같다.

유출된 스위스 파일[13] 중 가장 많은 금액이 있는 상위 10개 국가 중 하나는 다음과 같습니다.

상위 국가
순위 나라 양
1. 스위스 312억달러
2. 영국 217억달러
3. 베네수엘라 148억달러
4. 미국 134억달러
5. 프랑스. 125억달러
6. 이스라엘 100억달러
7. 이탈리아 75억달러
8. 바하마 70억달러
9. 브라질 70억달러
10. 벨기에 63억달러
순위 나라 클라이언트 수
1. 스위스 11,235
2. 프랑스. 9,187
3. 영국 8,844
4. 브라질 8,667
5. 이탈리아 7,499
6. 이스라엘 6,544
7. 미국 4,183
8. 아르헨티나 3,625
9. 터키 3,105
10. 벨기에 3,002

[14]

2021년 7월까지 인도 정부는 조사 후 약 8,465크로레(11억 달러)의 미신고 자산을 확인하고 1,294크로레(1억6,000만 달러)[15]의 세금을 부과했다.

HSBC 시험

2015년 3월, 프랑스 금융 주 검찰은 부유한 고객을 위한 탈세 혐의에 대해 HSBC의 스위스 개인 은행을 형사 재판에 회부할 것을 요청했습니다.이 권고는 프랑스 납세자 3000명이 연루된 세금 사기 혐의에 대한 현지 치안 판사의 오랜 조사 끝에 나온 것으로, 스위스 은행 부문이 프랑스에서 [16]재판할 수 있는 가능성에 한 발짝 다가서는 절차적 조치이다.

2017년 11월, HSBC는 세금 사기를 가능하게 한 혐의로 프랑스에서 재판을 받는 것을 피하기 위해 3억 유로(3억 5200만 달러)를 지불하기로 합의했습니다.금융범죄검찰청과 은행 사이에 체결된 이번 거래는 부패나 세금 사기 혐의를 받고 있는 기업들이 재판에 회부되는 것을 막기 위해 벌금을 협상할 수 있는 새로운 절차 하에서 프랑스에서 처음 있는 일이다.

프랑스 검찰은 HSBC [17]홀딩스에 대한 소송을 기각했다.

매체의 보도 내용

영국 일간지 가디언은 HSBC [18]광고가 가디언의 보도 이후 중단됐다고 주장하면서 HSBC가 언론을 압박했다고 BBC는 전했다.데일리 텔레그래프의 정치평론가인 피터 오본은 공개 서한을 통해 데일리 텔레그래프가 부정적인 이야기를 [19]억누르고 HSBC에 대한 조사를 중단했다고 주장했다.CBS는 뉴스 프로그램인 60분([20]60 Minutes)에 유출에 대한 기사를 실었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c "" SwissLeaks " : the backstory of a worldwide investigation". Le Monde.fr. Archived from the original on 2015-02-12. Retrieved 2015-02-09.
  2. ^ "The Swiss Leaks". cbsnews.com. 8 February 2015. Archived from the original on 10 February 2015. Retrieved 9 February 2015.
  3. ^ ""Swissleaks" author arrested in Spain at Switzerland's request". Le News. 2018-04-11. Archived from the original on 2018-05-01. Retrieved 2018-05-01.
  4. ^ "Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of the Data that Shook HSBC". International Consortium of Investigative Journalists. Archived from the original on 2015-02-10. Retrieved 2015-02-09.
  5. ^ Willsher, Kim (2015-04-13). "Nina Ricci heir convicted of tax evasion in France with help of HSBC". the Guardian. Archived from the original on 2018-09-12. Retrieved 2018-05-01.
  6. ^ "Country rankings — Swiss Leaks". Archived from the original on 2017-02-05. Retrieved 2018-05-01.
  7. ^ "« SwissLeaks » : Sa Majesté Mohammed VI, client numéro 5090190103 chez HSBC". Le Monde.fr. 8 February 2015. Archived from the original on 2018-05-04. Retrieved 2018-05-04.
  8. ^ "Plongée dans les noms marocains de SwissLeaks". Le Monde.fr. 13 February 2015. Archived from the original on 2018-05-05. Retrieved 2018-05-04.
  9. ^ "" SwissLeaks " : the backstory of a worldwide investigation". Le Monde.fr (in French). 7 November 2016. Archived from the original on 2018-02-10. Retrieved 2018-05-01.
  10. ^ "Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy". International Consortium of Investigative Journalists. Archived from the original on 2015-02-10. Retrieved 2015-02-09.
  11. ^ a b "Swiss Leaks". projects.icij.org. Archived from the original on 2018-05-02. Retrieved 2018-05-01.
  12. ^ "People — Swiss Leaks". projects.icij.org. Archived from the original on 2018-05-01. Retrieved 2018-05-01.
  13. ^ "Country rankings — Swiss Leaks". projects.icij.org. Archived from the original on 2017-02-05. Retrieved 2018-05-01.
  14. ^ "Explore the Swiss Leaks Data - ICIJ". Archived from the original on 2018-05-02. Retrieved 2018-05-04.
  15. ^ Choudhary, Shrimi (2021-07-26). "Govt detects undisclosed income of Rs 20,078 crore in Panama Leak". Business Standard India. Retrieved 2021-10-04.
  16. ^ Chrisafis, Angelique; Farrell, Sean (2015-03-13). "HSBC's Swiss private bank: French prosecutor formally requests trial". the Guardian. Archived from the original on 2018-05-02. Retrieved 2018-05-01.
  17. ^ "HSBC to pay France €300million to avoid tax fraud trial". 2017-11-14. Archived from the original on 2018-05-01. Retrieved 2018-05-01.
  18. ^ "Daily Telegraph's Peter Oborne urges HSBC coverage review". BBC News. 18 February 2015. Archived from the original on 20 February 2015. Retrieved 18 February 2015.
  19. ^ Oborne, Peter (17 February 2015). "Why I have resigned from the Telegraph". Archived from the original on 10 February 2016. Retrieved 17 February 2015.
  20. ^ Whitaker, Bill (8 February 2015). "The Swiss Leaks". 60 Minutes. CBS. Archived from the original on 6 March 2015. Retrieved 3 March 2015.

외부 링크