댄 거틀러

Dan Gertler
댄 거틀러
태어난 (1973-12-23) 1973년 12월 23일 (48세)[1]
국적이스라엘의
직업사업가
년 활동1996-현재
제목DGI(Dan Gertler International) 그룹 회장
용어1996-현재
배우자아나트 거틀러
아이들.12
친척들.모셰 슈니처(할아버지)
슈무엘 슈니처(삼촌)
테힐라 게틀러(딸)
웹사이트Dan-Gertler.com

댄 거틀러(1973년 12월 23일 출생)는 이스라엘의 천연자원 억만장자 사업가로 DGI(Dan Gertler International) 기업집단의 설립자 겸 회장이다.그는 콩고민주공화국(DRC)에 다이아몬드 및 구리 채굴 지분을[3] 갖고 있으며, 철광석, 금, 코발트, 석유, 농업, 은행 등에 투자했다.[4]그는 또한 그 나라의 시민권을 가지고 있을지도 모른다.[1]2015년 현재 그의 재산은 포브스에 의해 12억 6천만 달러로 추산되었다.[5]

거틀러의 거래는 2012년 이후 국제통화기금(IMF)과 세계은행의 감시를 받고 있다.그는 "논쟁적"으로 묘사되어 왔고, "국민들을 희생시켜 콩고를 여행하는 것"으로 그의 재산의 대부분을 버는 것으로 묘사되어 왔다.[6]파나마 신문들은 모삭 폰세카 쉘 회사를 통해 그의 많은 역외 회사들을 통해 이루어진 거래들을 폭로했다.

2017년 12월 21일 발효된 도널드 트럼프 미국 대통령은 글로벌 매그니츠키 인권책임법을 시행하는 행정명령 13818호를 발동하고 거틀러를 별관에 상장해 미국 관할 구역에 있는 게틀러의 재산을 모두 봉쇄했다.[1]이러한 제재의 이행은 아마도 게틀러의 절친한 친구였던 당시 콩고민주공화국 대통령 조셉 카빌라가 2018년 선거에서 재선에 출마하지 않기로 결심한 이유 중 하나였을 것이다.[7]그러나 바이든 행정부가 2021년 3월 8일 신속하게 제재를 복원했지만 2021년 1월 15일 미국 재무부는 게틀러에 대한 제재를 해제했다.[8][9][10]

전기

댄 거틀러는 이스라엘 다이아몬드 거래소의 초대 회장이자 공동창립자인 모셰 슈니처의 손자로 2004년 이스라엘상 수상자다.[4]그의 가족은 다이아몬드를 자르고 판매하는 일에 관여했다.자라면서 게틀러는 아버지와 할아버지로부터 다이아몬드 거래에 대해 배웠다.이스라엘 방위군에서 3년간의 의무복무를 마친 후, 그는 자신만의 다이아몬드 사업을 시작했다.[11]

게틀러는 12명의 자녀를 둔 아나트 게틀러와 결혼했다.그들은 Bnei Brak에 산다.[5]

사업경력

1996년 게틀러는 DGI(Dan Gertler International) 회사 그룹을 설립했다.[12]그는 1997년에 DRC에서 첫 번째 광산을 샀다.[13]게틀러는 콩고의 "가장 수익성이 높은 광물권" 중 많은 것을 구입했고, 젊은 시절부터 콩고민주공화국(DRC) 대통령 조셉 카빌라의 "친한 친구"였다.[14]조셉 카빌라는 2000년 당시 DRC 로랑 카빌라의 회장이었던 게틀러를 그의 아버지에게 소개했다.[4]

DGI(Dan Gertler International)

국제 다이아몬드 산업-콩고(IDI-콩고)

게틀러는 DRC로부터 정교하게 채굴된 다이아몬드를[clarification needed] 구입해 마케팅하는 경험을 쌓은 뒤 DRC 국영 다이아몬드 광산 운영사인 소시에테 미니에르 드 바광가(MIBA)와 파트너십을 맺기 위한 협상을 시작했다.[15]게틀러는 어린 조셉 카빌라와의 우정을 통해 2000년 당시 콩고민주공화국(DRC) 대통령이었던 아버지 로랑 카빌라에게 소개됐다.[4]

2000년 9월부터 2001년 4월까지 게틀러는 카빌라에게 2천만 달러를 지불한 "콩고 정부의 통제 하에 영토에서 생산된 모든 다이아몬드"를 살 수 있는 독점권을 가지고 있었다.[12]그는 DRC에서 이스라엘 회사인 IDI-다이아몬드 인더스트리의 계열사인 인터내셔널 다이아몬드 인더스트리즈 콩고(IDI-콩고)와 비슷한 '컴투어'를 운영했다.이디콩고는 수익의 70%를, 콩고 정부는 30%를 받았는데, 여기에는 주 다이아몬드 생산업체인 MIBA와 민간사업자가 판매하는 모든 다이아몬드가 포함된다.그 거래는 "혈액 다이아몬드를 제거하기 위한 새로운 유엔 요구조건에 따라 다이아몬드의 기원을 규제하고 인증하는 것"이었다.[16]비록 IDI-콩고 독점이 다이아몬드의 시장 가격보다 낮은 가격으로 제공됨에도 불구하고, 콩고는 독점이 시행되기 이전보다 더 많은 다이아몬드 수익을 얻었다.[17][page needed]

광산부의 광산 감사 서비스에 의한 보고서는 IDI-콩고의 다이아몬드 수출 독점에 대해 혹독하게 비판적이었다.[16]IDI 거래는 이스라엘인들이 모부투 세세 세코 휘하에 있던 것처럼 콩고 보안군을 잔혹한 기법으로 훈련시킬 준비를 했다는 주장과 IDI가 UNITA로부터 다이아몬드를 구입하고 있다는 주장이 난무했다.또한, 시장가격 이하로 지불함으로써, IDI는 콩고 공화국(브라자빌)으로의 밀수를 장려했다.[17]: 10

2001년 1월 로랑 카빌라가 암살된 후 게틀러는 잠시 콩고에서 영향력을 잃었다.[12]2001년 4월 로랑의 아들이자 후계자인 조셉 카빌라는 IDI의 독점을 취소했다.DRC 다이아몬드 생산업체들은 국제통화기금(IMF)이 IDI 독점에 불만을 품고 있었으며, 국제통화기금(IMF)은 이 나라에 다이아몬드 산업을 자유화하도록 장려했다.[17]: 10 게틀러는 곧 조셉 카빌라와의 관계를 재정립하는데 성공했고,[12] 사회적으로 점점 가까워졌다, 2006년에 카빌라는 그를 자신의 결혼식에 초대할 정도였다.[18]2009년까지 DGI 그룹은 거칠고 세련된 다이아몬드의 세계 최대 도매 유통업체 중 한 곳이었다.그 그룹은 광업, 제조, 판매업을 망라하고 있다.[12]

Emaxon Finance International Inc. and the Diamond Industrial(2001-)

2001년 거틀러는 댄 거틀러 인터내셔널([19]DGI)의 자회사로 캐나다 에맥슨 파이낸스 인터내셔널([20]: 5 [21]Emaxon Finance International Inc.)을 설립했다(2001년 국제평화정보서비스(IPIS) 간행물에 따르면 국제개발연구센터 보고, 퀘벡 무역등록부에 따르면).에맥슨은 2002년 4월 게틀러가 DRC의 합법적인 다이아몬드 수출품의 약 4분의 1인 소시에테 미니에르 드 바광가(MIBA) 생산량의 88%를 월 60만 캐럿에 판매할 수 있는 권리를 몰래 계약했다.Emaxon은 MIBA 다이아몬드 구매에서 5%의 할인을 받았고, 그 후 그것은 보통 가장 높은 입찰자에게 자유 시장에서 팔았다.Emaxon은 MIBA에게 1,500만 달러를 빌려주어서 채굴 장비를 현대화했다.[when?][22]

Fleurette 그룹 및 Fleurete 속성, 2006

플뢰레트 프로퍼티스는 지브롤터에 본사를 둔 회사로, '버진아일랜드 등 연안 안식처에 최소 60개 지주회사'를 두고 있으며, 이를 통해 댄 거틀러가 콩고민주공화국에서 양보를 통제했다.[4]Fleurete Group은 Fleurette Properties가 직접 또는 간접 주주인 회사 그룹을 말한다.[23]플뢰레트 그룹은 2006년부터 콩고 구리 코발트 개발 프로젝트인 간스키 양허를 소유하고 있다.[23]2016년 4월 현재 3만 명을 고용했으며 콩고 정부의 개인 영수증 최대 출처였다.[5]

가족신탁

2007년 게틀러의 가족신탁은 구리와 코발트 운영의 나머지 절반인 무콘도 소유자인 사바나 채굴의 80%를 소유한 '트레몰트 유한회사'의 소유주인 프레리 인터내셔널의 대주주였으며, 광물이 풍부한 카탕가 주(州)의 C17과 C18도 양보했다.[24]

GEC(Global Enterprises Corporation) 2004-카탕가 구리벨트

2004년 3월, DGI는 Beny Steinmetz Global과 제휴하여 GEC(Global Enterprises Corporation)를 설립하였다.2004년 5월 GEC는 2004년 9월 확정된 국영 게카민과 카낭가와 틸베젬베 구리광산의 갱생 및 운영을 위한 협약을 체결했다.그 거래는 대통령령으로 2005년 10월 13일에 비준되었다.[25]

이 거래는 나중에 세계은행이 DRC의 3대 광산 계약을 검토하면서 "완전한 투명성 결여"[26][27]로 승인을 받은 것으로 밝혀졌다(2007년 1월 3일).[28]

DEM 마이닝 2006 - 카탕가 구리 벨트의 코발트와 구리

2006년 4월 게틀러의 DGI는 카탕가에 본사를 둔 코발트 코퍼 광산 및 서비스 회사인 DEM 마이닝의 주요 지분을 인수했다.[26]

트레몰트 Ltd 2006 무콘도 광산, 카나가 구리 벨트

2006년 6월 게틀러는 짐바브웨의 사업가 존 브레덴캄프로부터 약 6000만 달러에 무콘도 광산 지분 절반인 트레몰트를 매입했다.[26][29]

2007년 트레몰트는 프레리 인터내셔널 주식회사가 소유하고 있었는데, 그 중 댄 거틀러의 가족신탁이 대주주였다.트레몰트는 사바나 광산 지분 80%를 소유하고 있었는데, 카탕가 주에서는 C17과 C18을, 무콘도 프로젝트의 50%를 양보로 잡고 있었다.무콘도의 나머지 50%는 보스광업이 차지했고, 이는 중앙아프리카광업탐사회사(CAMEC)의 지분 80%를 차지했다.[24]보스 마이닝은 브레덴캄프의 무콘도 절반을 임대하여 운영했었다.게틀러는 이 협정을 종료했다.[26]

프리리 인터내셔널 2007 무콘도 카나가 구리 벨트

2006년 2월 COMEC이 보스 마이닝을 인수했을 때 당시 소유주였던 짐바브웨 사업가인 빌리 라우텐바흐는 COMEC 주식의 약 17%를 취득했다.[29]거틀러와 케이엠씨(KOMEC)는 무콘도 자산과 카탕가주 구리·코발트 프로젝트를 새로운 지주회사로 통합할 계획을 세웠다.Rautenbach는 자신과 DRC 정부 사이에 발전한 적대적 관계 때문에 새로운 회사의 소유에서 제외될 것이다.[24]

2007년 11월 프레이리 인터내셔널과 COMEC는 이 거래를 성사시키기 위한 양해각서를 체결했다.[30]2007년 11월 디지털 채굴업계 마이닝mx는 댄 거틀러의 프레리 인터내셔널 주식회사와 COMEC가 국영 게카민스가 보유한 양보를 받아 무콘도에 합작 벤처 차량을 만들었다고 보고했다."트레몰트는 합작법인 차량으로 옮겨질 것이다."[24]2008년 2월 두 회사는 무콘도산 운영이 재개되었다고 발표했다.[31]

Nikanor plc Copper, 2007년

2007년 2월 니카노르 채굴회사의 22%는 거트너 패밀리 트러스트가, 14%는 댄 거틀러가 소유하고 있었다.[32]거틀러와 스타인메츠는 글로벌 엔터프라이즈 코퍼레이션(GEC)의 KOV 지분 75%를 맨섬에 등록된 니카노르 plc에 배치했다.2006년 7월 니카노르의 주식은 런던증권거래소의 대체투자시장에 상장되었다.기업공개(IPO)로 4억달러가 모였고, 니카노르의 시가총액은 15억달러에 달했다.[26]2008년 1월 카탕가 광업은 니카노르 plc를 4억5200만 달러에 인수했다.[28]

글렌코어 파트너십 2007

거틀러는 스위스 최대 기업이자 세계 최대 상품 무역회사인 글렌코어 인터내셔널 PLC와 파트너 관계를 맺고 있다.[33][34][35]그들의 광산 중 하나는 무탄다다.[4]

콩고 행사 과정에서 글렌코어와 게틀러는 2007년부터 2007년 말 카탕가 채굴과 최종 합병할 때까지 니카노르에서 파트너십을 맺고 33억 달러의 가치를 지닌 거래에 성공했다.[36]로이터 기자들의 2011년 기사는 글렌코어를 "당신이 들어본 적이 없는 가장 큰 회사"라고 묘사했다.[37]

2007년 6월, 글렌코어와 파트너인 이스라엘의 광산 거물인 댄 거틀러는 카탕가 광산 옆에 버려진 구리 광산을 되살릴 계획이었던 광산 회사 니카노르의 4분의 1에 3억 파운드를 지불했다.이 계약으로 글렌코어는 니카노르의 모든 생산물에 독점 판매권을 부여했고, 이는 '탈취' 계약이었다.카탕가는 2008년 마지막 6개월 동안 시장가치의 97%를 잃었다.금융위기 당시 현금이 바닥난 카탕가는 [글렌코어] 지배권을 받아들였고 전환 대출과 권리 발행으로 약 5억 달러에 10억 이상의 신주를 발행했다.74%까지 성장한 몫이 글렌코어에게 돌아갔다.2011년 구리 가격은 정기적으로 t당 1만 달러 이상의 기록을 세우고 있으며, 카탕가의 주식 시장가치는 32억 달러에 육박했다.카탕가는 2009년 1억800만 달러의 손실을 봤지만 2010년 연간 2억6500만 달러의 수익을 올렸다.[37]


글렌코어는 당초 2013년 미국의 제재를 존중하기 위해 게틀러에 대한 모든 지불을 중단했으나 콩고 법원에서 게틀러 광산 매출의 약 2.5%를 달러가 아닌 유로화로 로열티로 지불했다.[9]

Catela Global, 2008

2008년 7월 게틀러의 가족신탁이 소유한 회사인 Catela Global은 약 2억 9천 6백만 달러를 안빌 광산의 25%에 해당하는 주식을 사들여 사적으로 제공했다.[38]RBC Capital Markets의 분석가인 Cailey Bakker는 Anvil이 현금 주입을 인수에 사용할 것이라고 추측했지만 회사는 Kinsevere 2단계 프로젝트를 완료하는 데 초점을 맞출 것이라고 말했다.[39]안빌은 2008년 8월 '자원기업의 시장상황이 크게 악화됐다'[40]는 이유로 지급 대상 금액을 약 2억3700만 달러로 낮췄다.

캠로즈 자원 주식회사 <아프리카> 칼루쿤디 광산, 2007

2007년 남아프리카공화국 주택부 장관의 투자 차량인 도쿄 섹스와일(Tokyo Sexwale)의 투자 차량인 엠벨라판다 홀딩스와 제휴사 팔라디노 홀딩스, 300억 달러 규모의 뉴욕 헤지펀드인 오치-지프 캐피털 매니지먼트(Och-Ziff Capital Management, 2012)가 합작법인으로 탄생했다."[41]

2010년 6월 캐나다 파이낸셜포스트는 영국령 버진아일랜드에 등록된 회사인 Highwind Properties가 현재 Kolwezi 프로젝트를 소유하고 있다고 보도했다.이 신문은 익명의 소식통을 인용해 이 회사를 댄 거틀러와 연결시켰다.[42]2010년 8월, 카자흐스탄에서 대부분의 영업을 하면서 런던에 상장된 유라시아 천연자원공사는 댄 거틀러로부터 콜웨지 면허에 대한 간접적인 지배권을 매입하고 있다고 밝혔다.[43]ENRC는 거틀러로부터 캠로즈의 50.5%를 사들였다.캠로즈의 핵심 자산은 콜웨지 프로젝트에 대한 70%의 관심이었다.[44]콜웨지 부동산은 게틀러에게 2천만 달러에 팔렸다.그는 차례로 캠로즈의 50.5%를 ENRC에 1억7500만달러에 팔았다.2011년 4월 영국의 한 하원의원은 뇌물법에 따른 거래에 대한 조사를 요구했다.[45]

캠로즈의 다른 자산으로는 '칼루쿤디 착취 라이선스에 75%의 지분을 보유한 캐나다 상장 아프리카 자원 지분의 64%와 마시투, 판갈루메, 키이텐션에 대한 착취 라이선스를 보유한 코미드 스프롤에 대한 56%의 간접지분이 포함됐다.[46]

메일 앤 가디언 2012년 기사에 따르면 캠로즈는 2007년부터 2008년까지 동시적이고 복잡하며 영리한 일련의 거래를 통해 아프리카에서 지배지분을 취득했다.[41]남동부 DRC 구리벨트에 위치한 콩고 회사 스완미네스가 소유한 수익성 좋은 칼루쿤디 양보는 캐나다 광부 아프리카 자원부 소유로 구리 및 코발트 수확량이 높을 가능성이 있었다.2007년 4월 아프리카는 칼루쿤디의 대주주가 될 만큼 충분한 지분 매입을 준비하고 있었는데, 이때 제3자가 사전 소유권을 주장하며 소송에 들어갔다.댄 게틀러는 조셉 카빌라 대통령과의 연줄을 통해 돕겠다고 제안했다.게틀러는 제3자 회사를 매입해 아프리카에 되팔았다.2008년 7월, 게틀러 회사인 캠로즈 리소스는 약 1억 달러 상당의 아프리카 주식을 매입했다.그 후 캠로즈는 아프리카에서 63%의 지배지분을 보유했다.캠로즈는 아프리카 매니지먼트 리미티드 계열사인 영국령 버진아일랜드의 역외 등록기업 비파르의 대출을 통해 아프리카를 대신했다.[41]

캠로즈와 고압 그룹 2008-10

2008년 거틀러 가족 신탁 회사인 캠로즈 리소스는 아프리카 자원 지분의 62.5%를 매입했다.2009년 2월, 아프리카는 75% 소유의 칼루쿤디 프로젝트를 위해 DRC 정부의 승인을 받았다고 확인했다.[47]

2009년 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 (댄 거틀러의 영국령 버진아일랜드에 본사를 설립한 하이윈즈사를 통해) ENRC가 '수십억 달러짜리 구리·코발트 꼬기 재처리 시설'인 KWT(Kolwezi Mine Tailings, KWT)의 50.5%를 판매했다.[46]이 시설은 2009년 당시 캐나다 반커우버에서 DRC에 의해 수용되었다.[48]2009년 9월 DRC 정부는 캐나다 광산업체 퍼스트 퀀텀 광물(First Quantum Minerals)의 콜웨지 구리 미팅 프로젝트 운영 허가를 취소했다.퍼스트 퀀텀은 그 결정에 항소했다.필립 파스칼 CEO는 "법적 측면에서의 활동은 콩고에서 작고 매우 영향력 있는 개인 집단에서 나온 것이며, 반드시 많은 다른 당국자들의 의견을 반영하지는 않는다"고 말했다.[42]이후 정부는 퍼스트 퀀텀에서 프론티어와 론시 광산도 수용했다.[citation needed]

2010년 8월 캠로즈는 영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 하이윈드 그룹을 인수했다.[49]2011년 3월 국영 소디미코는 이 두 광산의 지분 30%를 영국령 버진아일랜드에 등록된 두 회사에[which?] 3,000만 달러에 매각했다.광산의 총 추정 가치는 16억 달러가 넘었다.[50]

에메랄드 스타 엔터프라이즈 유한회사 BVI 2009 SMK

거틀러의 가족신탁이 지배하는 회사인 에메랄드 스타 엔터프라이즈 유한회사는 2009년 10월 29일 영국령 버진아일랜드에 설립되었다.212009년 12월에 에메랄드 스타 옵션 Société Minière 드 Kabolela 에 드 Kipese SPRL, Katash[해명 필요한]-founded 광산 회사는 유라시아 자연 자원 공사로(는 Kabolela cobalt-copper 예금을 개발하기 위하여 그 권리를 잡고 있는 회사 Melkior 자원과 Gécamines에 의해 형성된)의 나머지 50%지분을 살것을 팔았다.에너지 천연 자원 위원회는 이미 소유하ed 50%. 나머지 50%는 국영 게카민 소유였다.2010년 2월 에메랄드 스타 엔터프라이즈 유한회사는 게카민의 50%를 1,500만 달러에 매입하여 이 주식을 ENRC에 5,000만 달러에 매각하였다.에메랄드 스타 엔터프라이즈는 1,500만 달러를 지불하고, 7500만 달러에 팔리며 500%의 수익을 올렸다.[4]

Rowny Assets Limited BVI- 2011 무탄다 광산, 카탕가 구리 벨트

로위니자산유한공사는 거틀러 일가가 소유한 역외기업 중 하나로 초기 IPO(Glencore Public Industrial Proposition)에 기술되어 있다.[51]제카민은 무탄다 프로젝트 지분 20%를 루니 에셋스에 매각했다.영국령 버진아일랜드에 등록된 이 회사는 게틀러와 "연관"되어 있다고 한다.이 주식은 약 6억 달러의 가치가 있었지만 1억 3천 7백만 달러에 팔렸다.[50]

Rowny Assets Limited는 또한 Glencore의 2011년 5월 4일 상장 안내서에 있었고, Gécamines로부터 무탄다에 대한 20%의 지분을 취득했다.[52]

BVI(Biko Invest Corporation), 2011년

댄 거틀러와 연계되어 2011년 2월 23일 영국령 버진아일랜드에 편입된 비코인베스트 코퍼레이션(BVI)은 2011년 게카민으로부터 간즈키 스프롤의 4분의 1을 사들였다.[52]

채굴자산과 IMF

2011년 9월 국제통화기금(IMF)은 콩고민주공화국(DRC) 정부가 소유한 소디미코와 게카민에게 시장가치 이하의 자산 매각과 공공성 없는 자산 매각과 관련해 설명을 요청했다.게카민스는 무탄다 프로젝트 지분 20%를 영국 버진아일랜드 회사인 로니 에셋스에 매각했다.그 몫은 약 6억 달러의 가치가 있었지만 1억 3천 7백만 달러에 팔렸고 당시 IMF는 5억 6천 1백만 달러 상당의 DRC에 대출을 제공하고 있었다.[50]분석가들은 정부가 개인 투자자들에게 매각을 준비하던 게카민스의 주요 자산 처분에서 투명성이 떨어진다고 비판했다.[53]

2012년 12월 국제통화기금(IMF)은[which?] 댄 거틀러에 의해 통제된다고 알려진 회사가 조셉 카빌라 정부로부터 광물을 취득하는 방식의 부정행위로 인해 콩고에 대한 5억 달러(약 3억1000만 파운드)의 대출을 중단했다.같은 주에 카타쉬가 설립한 광산 회사인 유라시아 천연자원공사(ENRC)는 콩고의 최대 구리 채굴 파트너인 게틀러와의 관계를 단절하고 [54]5억5천만 달러를 들여 파트너십에서 자신을 사들였다.게틀러는 25억 달러의 재산의 대부분을 "국민들의 희생으로 콩고를 떠도는" 것으로 벌어들인 혐의를 받고 있다.[6]

네서지 오일 회사, 2013

게틀러는 2013년 4월 콩고에 본사를 둔 석유회사 중 하나인 네서지를 1억5000만 달러에 매각했다.[55]지지 단체인 글로벌 위트니스(Global Witness)는 이 협정이 게틀러와 콩고 정부의 투명성 결여라고 비난했다.[56]

파나마 신문, 모택 폰세카, 2016

게틀러의 이름은 파나마 신문에 200번 이상 실린다.모삭 폰세카는 그를 위해 버포드 커머셜 S.A.와 노즈빌 Estates S.A.라는 최소 두 개의 회사를 등록했다.게틀러의 변호사는 "게틀러는 2011년 대표직 해지를 위한 [파나마 기업의 결정]과 관련해 제기된 주장에 대해 전혀 알지 못했다"[57]고 말했다.르몽드는 또 다른 두 개의 모택-폰세카 계열 쉘 회사인 폭스헬프 Ltd와 카프리캇 Ltd를 DR 콩고 석유 산업에서 보고하였다.[5]

파라다이스 페이퍼스, 2017

2017년 11월 5일, 해상 투자와 관련된 기밀 전자 문서 집합체인 파라다이스 페이퍼스는 글렌코어가 2009년 카탕가 구리광산에서 국가 소유의 게카민과의 합작 투자 교섭에서 콩고민주공화국 관계자들에게 도움을 주는 대가로 게틀러에게 4,500만 달러를 대출했다고 폭로했다.게틀러는 글렌코어와의 관계에 관한 120건의 문서에 등장한다.[58][59][60]카탕가를 사실상 인수한 글렌코어는 합작법인에 투표하기로 합의했다.대출 서류는 3개월 이내에 합의가 이루어지지 않을 경우 상환해야 한다고 구체적으로 규정했다.게틀러와 글렌코어는 잘못을 부인했다.[58][59]

마그니츠키 법

미 재무부는 특히 댄 거틀러를 매그니츠키법에 따른 심각한 인권유린과 부패 혐의로 OFAC(외국인자산관리국) 금융제재 명단에 이름을 올리고 그의 미국계 자산을 차단했으며 "[61]어떤 기업도 그와 달러로 거래하는 것을 금지했다"고 밝혔다.[9]더 이코노미스트의 2018년 2월 기사에 따르면, 제재 성명은 게틀러가 DRC에서 "수억 달러 어치의 불투명하고 부패한 채굴과 석유 거래를 통해 재산을 모았다"고 말했다.[14]Included in the Executive Order is the list of designated entities "affiliated with" Gertler, "Moku Mines D'or SA, Moku Goldmines AG, Fleurette Energy I B.V., Fleurette Africa Resources I B.V., African Trans International Holdings B.V., Fleurette African Transport B.V., Oriental Iron Company SPRL, Iron Mountain Enterprises Limited, Sanzetta Invest멘츠 리미티드, 알메리나 프로퍼티 리미티드, 인터로그 DRC, 키토코 푸드 팜, 카리부아프리카 서비스 SA, 벤토라 개발 사수".[62]

트럼프 대통령이 조셉 카빌라 당시 콩고 대통령의 절친한 친구였던 거틀러에 대한 제재 조치를 취한 것은 2019년 11월 28일자 <이코노미스트> 기사에서 "콩고에서 활동하는 많은 기업들에게 충격"으로 다가왔다는 보도가 나왔다.버락 오바마 대통령 시절 아프리카 그레이트레이크에 파견됐던 톰 페리엘로 당시 미국 특사의 말을 인용, 이번 제재는 "카빌라 대통령이 1년 후인 2018년 12월 총선에서 물러나기로 최종 결정을 내리는데 도움이 됐을 것"이라고 말했다.[7]이코노미스트에 따르면 2021년 1월 27일 당시 총리였던 실베스트르 일룽가 일룬캄바 등 내각의 고른 우방들이 자리를 잃으면서 카빌라의 권력은 쇠퇴하고 있었다.2019년부터 대통령이 된 펠릭스 티세케디는 국영 광산그룹 게카민스에 게틀러의 광산과 로열티를 되찾으라고 압력을 넣을 수도 있다.[9]

트럼프 행정부가 거틀러에서 일하는 앨런 더쇼위츠 등의 로비에 이어 트럼프 행정부 마지막 날인 2021년 1월 25일 미 재무부가 그에게 대한 규제를 일시적으로 해제하는 면허증을 발급한 것으로 알려졌다.[8]이코노미스트와 뉴욕타임스에 따르면 거틀러는 "1년 동안 거의 모든 것을 할 수 있도록 미국 달러를 사용할 수 있는 특별 허가를 받았다"[9][63]고 한다.

이후 바이든 행정부는 2021년 3월 8일 이 같은 조치를 내렸다.[64]


참고 항목

참조

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외부 링크