판도라 페이퍼스

Pandora Papers
파나마 페이퍼즈나 파라다이스 페이퍼스와 혼동해서는 안 된다.
국제탐사기자협의회의 유출사건을 나타내는 기호
다음에 대한 시리즈 일부
과세
10 Percent Legacy and Succession Duty Impressed Duty Stamp.svg
재정정책의 측면
정책들
경제학
제너럴 이론
세금의 분배
컬렉션
비준수
일반
법인
위치
주요 예
종류들
국제
무역
리서치
학문적
옹호 단체
종교적인
나라별
모든 국가
개별 국가

판도라 페이퍼스는 국제탐사기자협회(ICIJ)가 2021년 10월 3일부터 발간한 2.9테라바이트의 자료로 유출된 문서 1190만 건이다.[1][2][3]이번 유출사건은 전현직 대통령, 총리, 국가원수 등 35명의 세계 정상과 억만장자, 연예인, 재계 총수 등 100여 명의 해외 비밀계좌를 폭로했다.그 ICIJ의 뉴스 기관들이 금융 비밀의 그들의 최대 관련 아직, 14금융 서비스 회사들로부터 문서, 이미지, 이메일과 스프레드 시트를 포함한 파나마, 스위스와 아랍 Emirates,[4][5]를 포함에서 문서를 유출한 파나마 페이퍼의 2016년 이전의 석방보다 많았다., which는 1150만 건의 기밀 문서(2.6 테라바이트)를 갖고 있었다.[6][7][8][9][10]논문 공개 당시 ICIJ는 자료 출처를 밝히지 않고 있다고 밝혔다.[11]

ICIJ가 해외에서 보유하고 있는 화폐의 추정치는 5조 6천억 달러에서 32조 달러에 이른다.[3][12][13]

공시

주요 기사:판도라 신문의 이름 목록

총 35명의 현직 및 전직 국가 지도자들이 이 유출 사건에 참여하고 있으며, 거의 100개국에서 온 400명의 공무원과 100억 이상의 억만장자들과 함께 있다.[14]조세법에 따르면, 일부 활동은 합법적이었지만 정당화될 수 없었다.어떤 파일들은 1970년의 날짜를 보여주고 있었지만, 실제로 1996년에서 2020년 사이에 만들어졌다.이 자료에는 포브스가 선정한 130명의 억만장자, 330명 이상의 정치인, 유명인사, 왕실 구성원, 심지어 일부 종교 지도자들이 포함되었다.Among those names are former British prime minister Tony Blair, Chilean president Sebastián Piñera, Kenyan president Uhuru Kenyatta, Montenegrin president Milo Đukanović, Ukrainian president Volodymyr Zelensky, Qatari emir Tamim bin Hamad Al Thani, United Arab Emirates prime minister and Dubai ruler Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Gabonese president 봉고 온딤바, 레바논 총리 나지브 미카티,[15] 에콰도르 대통령 기예르모 라소, 전 아르헨티나 대통령 마우리시오 마크리와 그의 스핀닥터인 에콰도르 제이미 두란 바르바,[16][17][18] 키프로스 대통령 니코스 아나스타야데스.[19][20]2021년 10월 3일 1차 유출 사건에서 억만장자 100여명, 역외계좌 2만9000여명, 당·현직 지도부 30여명, 정치인[21] 336명이 이름을 올렸다.[1][11]

요르단의 압둘라 2세 왕은 그가 영국과 미국 전역의 부동산에 1억 달러 이상을 투자했다는 것을 보여주는 문서와 함께 신문에 이름이 오른 주요 인물들 중 한 명이다; 그들은 영국의 말리부, 캘리포니아,[22] 워싱턴, 런던, 애스콧에 있는 집들을 포함했다.[23][24]체리 블레어가 지배하는 영국 회사는 영국령 버진아일랜드 회사인 로만스톤 인터내셔널 리미티드사를 매입하여 런던에 645만 파운드의 부동산을 취득한 것으로 나타났다. 만약 그 부동산을 직접 취득했다면, 31만 2천 파운드는 우표세로 지불되었을 것이다.토니 블레어의 이름은 관련 주택담보대출의 공동 수익에 나타나 있다.[25]

이 신문은 또 아제르바이잔의 집권당인 알리예프 가문이 소유한 사무실 블록이 2018년 주권자의 공공재산인 크라운 에스테이트에 6,600만 파운드에 매각돼 알리예프 가문이 3,100만 파운드의 순익을 올린 경위도 폭로하고 있다.2009년 3300만 파운드 상당의 또 다른 사무실 블록이 가족에게 팔렸고, 아제르바이잔 대통령 일함 알리예프의 아들 헤이다르에게 선물됐다.[5]라스베이거스 선에 따르면 "임란 칸 파키스탄 총리의 내부 인사들은 수백만 달러의 재산을 비밀 회사나 신탁에 숨긴 혐의를 받고 있다"고 밝혔다.[26]페트로 포로셴코 전 우크라이나 대통령의 지지자들은 부패척결운동으로 집권한 후임 젤렌스키를 탈세 혐의로 고발했다.[27]다른 곳에서는 스베틀라나 크리보노기크, 겐나디 팀첸코 등 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근들이 모나코에 비밀재산을 갖고 있는 것으로 드러났고, 부정부패와 탈세 단속을 공약으로 내세웠던 안드레이 바비시 체코 총리는 역외 투자회사의 구매자 사용을 선언하지 않았다.프랑스 리비에라의 무긴스에 있는 두 개의 빌라를 포함한 8개의 부동산 중 e는 1200만 파운드를 받고 있다.[5][28][29]판도라 신문의 결과, 러시아와 연계된 크렘린과 관련된 것으로 알려진 토리당에 대한 기부에 대한 더 많은 정보가 등장했다.[30]우후루 겐야타도 2018년 "모든 공직자의 재산을 공개 신고해야 사람들이 질문하고 물어볼 수 있는데, 합법적인 것은 무엇인가"[11]라는 언급이 나왔음에도 불구하고 언급되었다.케냐타와 그의 가족 6명은 13개의 역외 회사와 연결되어 있다.[31]유출된 명단에는 국제 마약 밀매를 전담하는 카모라 내 일족인 아마토-파가노 일족의 보스 라파엘레 아마토 등 초국가적 범죄조직 지도자도 포함돼 있다.아마토는 스페인의 땅과 부동산을 구입하기 위해 영국의 조개 회사를 이용했다.[32][33][34]

탈세 혐의로 재판을 받던 중 새로운 역외 법인을 편입한 샤키라, 모델 클라우디아 쉬퍼, 인도 크리켓 선수 사친 텐둘카르, 인도 억만장자 아닐 암바니, 도망자 니라브 모디의 여동생 푸르비 모디, 알파베이 창업자 알렉상드르 케제즈 등이 거론됐다.파키스탄 재무장관 샤우카트 파야즈 아흐메드 타린과 파키스탄 최고 장성들의 가족들, 그리고 채널 원 러시아 최고 경영자인 콘스탄틴 에른스트.미겔 보세, 펩 과르디올라, 훌리오 이글레시아스 등도 이름을 올렸다.[35][36][37][38][39][40]

데이터 원본

유출된 파일은 14개의 역외 서비스 제공업체로부터 온 것으로, 고객들은 비밀리에 회사를 설립할 수 있도록 도와준다.[41]

역외 서비스 제공업체[41] 소스
제공자 기록. 기간 창립사무소위치 설립년도
해양 유한회사 올 어브 어바웃 270,328 2002–2019 세이셸 2007
알레만, 코르데로, 갈린도 & 리 2,185,783 1970–2019 파나마 1985
알파 컨설팅 유한회사 823,305 1996–2020 세이셸 2008
아시아시티 트러스트 아시아 유한회사 1,800,650 1996–2019 홍콩 1978
CCS 신뢰 유한회사 149,378 2001–2017 벨리즈 2005
CIL 트러스트 인터내셔널 459,476 1996–2019 벨리즈 1994
해외 유한회사 시작 8,661 2004–2017 영국령 버진아일랜드 1992
데메트리오스 A.데메트리아즈 LLC 469,184 1993–2021 키프로스 1966
피델리티 기업 서비스 유한회사 213,733 1998–2019 영국령 버진아일랜드 2005
글렌 D.Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019 벨리즈 2003
일신 1,575,840 1996–2020 홍콩 2004
해외경영회사 190,477 1997–2020 파나마 1961
SFM 기업 서비스 191,623 2000–2019 스위스

아랍에미리트

 2006
트라이던트 트러스트 컴퍼니 유한회사 3,375,331 1970–2019 영국령 버진아일랜드 1986

알코갈 로펌

ICIJ 보고서는 알레만, 코르데로, 갈린도&리, 알코갈의 파나마 로펌에 초점을 맞춰 최소 1만4000개의 조개회사를 만들고 조세피난처에 신탁한 '중남미 엘리트들의 로펌'[42]이라고 밝혔다.따라서 알코갈은 유출된 문서에서 다른 어떤 해외 제공업체보다 더 많이 언급되었다.[43]

참여 매체

For the uncovering of the papers, the ICIJ worked with journalists from 91 media outlets[44] in 117 countries including news organizations such as The Washington Post, L'Espresso, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, the PBS program Frontline, the Australian Broadcasting Corporation, The Guardian, and the BBC’s Panorama.[11][45]

다음 미디어 조직은 조사에 착수했다.[44]

반응

아프리카

  • 아이보리 코스트: 패트릭 아치 총리실은 정보의 "악의적인 사용"을 비난했다.[46]
  • 케냐: 우후루 케냐타 대통령은 판도라 페이퍼스가 투명성에 좋을 것이라고 말했으며, 해외 여행을 마치고 돌아오면 충분히 대응하겠다고 말했다.그는 이전에 모든 공무원들이 그들의 재산을 회계처리할 것을 요구했었다.[47]

아시아

  • 스리랑카: 고타바야 라자팍사 대통령은 전세계적으로 금융사기를 폭로한 판도라 신문에 실린 스리랑카인에 대한 조사를 뇌물위원회에 지시했다.[48]
  • 조던:요르단 정부는 압둘라 2세 국왕에 대해 제기된 주장을 "왜곡"이라고 했고, 국왕 자신은 그가 주장한 것을 "요르단 반대 운동"[49]이라고 비난했다.
  • 인도: 인도 재무부는 유출된 폭로에 대한 조사를 약속했고, 필요하다면 적절한 법적 조치를 취하겠다고 약속했어.[50]
  • 인도네시아:에어랑가 하타르토 경제담당 조정장관과 루후트 빈사르 판자르 투자담당 조정관이 이번 유출사건의 주범으로 지목됐다.에어랑가는 영국령 버진아일랜드에 소유한 법인의 거래에 대해 전혀 알지 못했다고 부인했다.루후트는 인도네시아 국영 석유회사와의 파트너십을 부인한 뒤 회사명을 바꿨다.[51]
  • 레바논: 레바논의 나지브 미카티 총리와 하산 디압 전 총리는 어떠한 잘못도 부인했다.[52][53]
  • 파키스탄: Imran Khan 총리는 판도라 신문에 언급된 모든 시민들을 조사하여 잘못될 경우 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다.[54][55]파키스탄무슬림연맹(N) 아산 이크발 사무총장은 칸 총리의 퇴진을 요구했다.[52]
  • 말레이시아:야당 지도자인 안와르 이브라힘은 텡구 자프룰 아지즈 현 재무장관과 다임 자이나우딘 전 재무장관을 포함한 몇몇 관리들이 유출된 것으로 밝혀지자 판도라 신문의 내용을 의회에서 논의할 것을 요구했다.[56]그 후 국회에서, 총리실의 완 주나이디 투안쿠 자파르 장관은 정부가 정부 기관들에게 신문과 관련된 주장을 조사하도록 지시할 것이라고 말했다.게다가, 다임 자이나우딘 전 재무장관은 그의 사업 거래가 합법적이라고 주장했다.[57][58]
  • 싱가포르:싱가포르 통화당국은 이 보고서에 이름을 올린 회사 중 하나인 아시아시티 트러스트와 관련된 정보를 조사할 예정이다.그 회사는 그 보고서들이 일부 불법적으로 취득한 것을 포함하여 "불완전하고 때로는 잘못된 정보에 기초하고 있다"고 덧붙였다.[59][60]이후 의회에서 로렌스 웡 재무장관은 MAS가 규제 강화를 위해 기관들을 참여시키겠지만 이번 유출로 인해 싱가포르의 금융기관들에 대한 큰 우려는 제기되지 않았다고 말했다.보고서에 이름을 올린 트라이던트 트러스트 컴퍼니 싱가포르 등 두 회사는 인허가 및 규제 대상이다.[61]

유럽

  • 영국:토니 블레어 전 총리와 그의 아내는 "블레어 부부는 모든 소득에 대해 세금을 전액 납부한다"고 말하는 등 잘못을 부인했다.그리고 거래를 숨기거나 세금을 회피하기 위해 역외 계획을 사용한 적이 없다."[62]
  • 유럽연합: 파올로 겐틸로니 EU 조세위원장은 유럽 의회에서 유럽 위원회가 연말까지 조세 회피와 탈세 문제를 해결하기 위한 새로운 입법안을 제시할 것이라고 말했다.[63]
  • 체코:체코 경찰은 안드레이 바비시 총리를 포함해 판도라 신문에 언급된 시민들에 대한 수사를 약속했다.[64]바비쉬는 어떠한 잘못도 부인했고, 유출의 시기 및/또는 내용이 다가오는 입법 선거에 영향을 주기 위한 것이라고 주장했다.[65]
  • 아일랜드:타나이스테 레오 바라드카르는 아일랜드 정부와 입법부는 개인과 기업이 국가를 역외 지역으로 사용할 수 있도록 허용하는 세금이나 회사법의 허점을 없애기 위해 즉시 움직일 것이라고 말했다.[66]
  • 러시아:드미트리 페스코프 푸틴 대통령 대변인은 이번 유출 사건에서 푸틴과 연계된 인물 여러 명이 언급되자 판도라 신문에 직접 실리지 않은 푸틴에 대한 비난에 대해 "사실무근"이라고 일축했다.[67]마리아 자카로바 러시아 외무부 대변인은 미국은 "가장 큰 조세 피난처"였으며 "사우스다코타 주의 달러 지폐는 금융 범죄로 기소된 사람들의 것"이라고 말했다.[52]
  • 우크라이나:볼로디미르 젤렌스키 대통령 집무실은 그가 유출된 사건에 이름이 오른 후 어떤 위법 행위도 부인했다.[27]전직 언론인이자 볼로디미르 젤렌스키의 동료 세르히리 레쉬첸코는 "스캔들 대상이 없다"면서 "우크라이나에서는 노점주들이 이미 역외회사를 갖고 있을 정도로 역외기업이 만연해 있다"고 말했다.[68]

북아메리카

중앙아메리카와 카리브해

  • 도미니카 공화국:루이스 아비나데르 대통령은 이번 유출사건에 이름이 오른 뒤 잘못을 부인하면서 2020년 8월 집권한 이후 "도미니카공화국이나 해외 등 가족이 지배하는 모든 기업의 행정과 경영에서 완전히 분리됐다"고 덧붙였다.[76]
  • 파나마:정부 기관인 프로쿠라두리아 장군 데 라 나시온(PGN)은 유출에 언급된 인물들에 대한 범죄수사의 근거를 찾아 유출 내용을 분석하고 있는 것으로 알려졌다.[77][78]현지 무역협회인 콜지오 나시오날 드 아보가도스(CNA)는 파나마 로펌이 합법적으로 서비스를 제공했는데, 유출은 현실을 반영하지 못하고, 상위 법률에 따라 규정을 위협하고, 로펌과 그 고객들은 법원 명령에 의해만 침해될 수 있는 기밀성을 누리고 있으며, 유출 포즈도 있다고 밝혔다.파나마 로펌을 범죄자의 동맹으로 내세우는 [79][80]위협
    • 유출된 문서의 가장 큰 출처 중 하나인 알코갈은 유출된 많은 사람들이 그것의 고객이 된 적이 없으며, ICIJ는 부정확하고 시대에 뒤떨어진 정보와 그들의 로펌에 대한 잘못된 이미지를 누설했고, 이미 누가 유죄인지 결정했으며, 알코갈은 자신들을 해결책의 일부라고 생각하며 전혀 부정적이지 않다고 말했다.파나마 정부는 ICIJ를 통해 2016년 ICIJ가 파나마에 대해 가졌던 어떤 이미지도 시대에 뒤떨어졌다는 내용의 서한을 법무법인 베네쉬, 프리드랜더, 코플란 & 아로노프 LLP를 통해 보냈으며 파나마 정부는 파나마 신문에서처럼 파나마에 더 이상의 큰 피해를 주지 않기 위해 기꺼이 대화를 시작할 용의가 있다.정부는 '파나마'라는 명칭이 조세정의네트워크가 밝힌 것과는 달리 주세천국이나 조세구조화 목적지는 아니지만, ICIJ가 '파나마 페이퍼스'를 사용함으로써 세계 언론들이 파나마와 조세천국을 연결시키고, 이를 통해 '파나마'라는 명칭이 ICIJ의 노력으로 인해 역외기업과 돈세탁과 연계되고 있다고 주장했다.파나마 [81][82][83]신문 이후 정부가 취한 조치들그들은 또한 파나마에 등록된 모든 회사들의 50%의 중지를 발표했고, 선정적인 보도를 억제하고 다른 회사들에 의해 연루될 수 있는 스캔들로 인한 부정적인 결과에 대처하기 위한 목적을 밝혔다.ICIJ는 "정보적 정당성" 없이 파나마에 대한 언급을 회피하고 조심하라는 지시를 받았다.정부는 파나마에 등록된 모든 과목들을 감독하여 새로 만들어진 수제토스노 파이낸티로스를 통해 국가의 이미지와 명성을 보호할 것이며, DGI는 유출된 모든 자연인과 법인에 대한 세금 부과 절차에 착수할 것이며 다른 법리학자와 정보를 교환할 용의가 있다.ctions.[84][85][81][86] 판도라 논문의 파나마 로펌의 주인공인 알코갈은 이 문제에 대한 의무와 최근 정부가 승인한 규제에 대한 약속을 강화하기 위해 투명성 부서를 신설했다고 발표했다.[87]

남아메리카

  • 칠레: 세바스티안 피녜라 대통령은 조세피난처에 은닉재산이 있다고 부인했다.[26]
  • 에콰도르:기예르모 라소 대통령은 어떠한 잘못도 부인했다.[46]그는 판도라 페이퍼스 조사에 자발적으로 협조했으며, 유출자 명단에 이름이 오른 것과 관련해 "과거에 언급된 사회 대부분이 법적으로 해산된 상태였으며, 지금도 존재할 수 있는 사회와는 아무런 연계가 없다"[88]고 말했다.
  • 우루과이:우루과이 대통령 집무실의 돈세탁 및 테러 자금조달을 위한 국가 사무국은 알코갈의 중개자로서 전세계 고객들에게 해양 법인을 제공하는 것을 목표로 몬테비데오를 기반으로 하는 로펌의 역할에 대해 알아보기 위한 사건에 대한 연구를 위해 당연하게 시작했다.[89]

참고 항목

참조

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