FinCEN 파일

FinCEN Files

핀센파일은 미국 재무부 금융범죄집행망(FinCEN)의 문서로, 버즈피드 뉴스와 ICIJ(International Consortium of Investigation Pressors)에 유출돼 2020년 9월 20일 전 세계에 공표됐다.[1][2] 유출된 2,657건의 문서에는 1999년부터 2017년까지 20만 건의 의심스러운 금융거래를 다룬 2,121건의 의심스러운 활동 보고서(SAR)[1][2]가 포함되어 있으며, 이는 여러 글로벌 금융기관이 2조 달러가 넘는 금액이다.[1]

버즈피드 뉴스의 보고서는 SARs와 FinCEN을 고발한 은행들이 모두 이러한 금융 정보를 가지고 있었지만 돈세탁과 같은 활동을 중단하는 데는 거의 하지 않았다는 것을 보여주는 것으로 보인다고 결론지었다.[1] SARs는 돈세탁 및 기타 사기 범죄를 촉진하는 역할을 한 170여 개국의 금융기관들에 의해 생성되었다.[1] 전 세계 기자들은 은행과 미국 정부를 비난했으며 BBC는 세계 최대 은행들이 범죄자들에게 더러운 돈을 전세계로 옮길 수 있도록 허용했다고 밝혔으며 버즈피드 뉴스는 이 파일들이 전례가 없는 세계 금융 부패와 은행들의 부패를 가능하게 하고 있으며 정부 기관들이 이를 가능하게 하고 있다고 주장했다. 그 시계가 번성하면서."[1][3]

배경

참고 항목: 금융범죄단속망 및 의심행위보고서

금융범죄집행망(FinCEN)은 자금세탁, 테러 자금조달, 경제제재 회피, 기타 금융범죄와 싸우기 위해 금융정보를 수집·분석하는 미 재무부 국이다. 금융회사들은 고객이 금융범죄에 연루돼 있다고 의심하면 핀센에 의심스러운 활동보고서(SAR)를 제출해야 한다.[3] 이 SARs들은 범죄의 증거가 아니지만, FinCEN은 그들이 범죄를 조사하는데 중요한 정보를 제공한다고 주장한다.[1] SAR의 무단 공개는 현재 진행 중인 조사를 저해하거나 방해할 수 있고 금융기관과 SARs를 고발하는 사람들의 안전을 위협할 수 있기 때문에 미국 연방 범죄다.[4][5] 핀센은 2020년 200만 개 이상의 SAR를 수집했고, 2009년부터 2019년까지 10%의 직원이 줄었다.[1][6][7] 버즈피드 뉴스 소식통들은 또한 대부분의 SARs가 읽히거나 행동하지 않는다고 주장한다. 버즈피드 뉴스의 보도는 의심스러운 활동이 의심될 때 SAR를 신고하는 것 외에 은행들도 부패나 돈세탁에 대처하기 위해 스스로 조치를 취해야 한다고 주장하고 있다.[1]

탐사 저널리즘

버즈피드뉴스는 2019년 SARs 2121건 등 2657건의 유출문건을 입수해 ICIJ와 공유했으며,[8][1][2][3] 88개국 기자 400명이 2020년 9월 20일 공개된 문건들을 조사했다.[8] 버즈피드 뉴스와 ICIJ는 이 파일들이 1999년부터 2017년까지 총 2조 달러의 가치가 있는 20만 건의 거래에 플래그를 달았다고 밝혔다.[9] 더욱이 그들은 이 기간 동안 금융기관이 핀센에 제출한 1,200만 개 이상의 SARs 중 0.02% 미만이 수신된 파일이기 때문에 이러한 결과가 모든 SARs를 대표하지는 않을 수 있다고 보았다.[10][2] 마이애미 헤럴드는 이 파일들이 "유출된 미국 재무부 기록 중 가장 상세한 것"[11]이라고 전했다.

버즈피드뉴스는 2016년 미국 선거에서 러시아 간섭에 대한 미 의회 조사의 일환으로 일부 기록이 수집됐으며, 다른 기록들은 핀센에 대한 사법기관의 요청에 따라 수집된 것이라고 지적했다.[12]

소견

버즈피드뉴스는 'JPMorgan Chase, HSBC, 스탠다드차타드, 도이체방크, 뉴욕 멜론은행'을 돈세탁에 관여한 인물로 지목했다.[1] 버즈피드 뉴스 또한 미국 정부가 은행들로 하여금 이 활동을 중단하도록 강요하지 않았다고 비판한다.[1] 버즈피드와 국제탐사기자협의회는 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카, 뱅크 오브 차이나, 바클레이즈, 중국투자공사, 씨티은행, 코메르츠뱅크, 단스케은행, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크, 소시에테 게네랄, VEB 등도 보도했다.RF와 웰스 파고는 SARs에 관여하고 있다.[1][13][10] ICIJ는 유출된 자료의 62%가 도이체방크와 관련이 있으며, 적어도 20%는 영국령 버진아일랜드의 주소와 관련이 있다고 지적했다.[10]

폴 매너포트 전 도널드 트럼프 선거대책본부장과 이란계 터키계 골드 트레이더 레자 자랍, 말레이시아계 사업가 조 로우, 러시아 조직폭력 두목 세미온 모길레비치 등이 이번 유출사건에서 두드러졌다.[2][14]

FinCEN Files에 대한 국가 연결에 대한 다른 보고에는 캐나다 방송사의 HSBC에[15][16] 대한 보고와 호주 방송 위원회의 취재가 포함된다.[17][18]

아프리카

앙골라 여성 사업가 이자벨 도스 산토스는 2013년 돈세탁 혐의로 국기를 단 것으로 알려졌다.[19]

아시아 오세아니아

1억6,700만 달러의 더러운 돈이 맥쿼리 그룹 (1억2,300만 달러)과 커먼웰스 뱅크 (4400만 달러)라는 두 개의 호주 은행을 통해 흘러들어간 것으로 보고되었다.[20]

인디안 익스프레스는 진달스틸앤파워가 자금세탁 혐의로 도이체방크로부터 플래그를 받았다고 보도했다.[21]

SARs는 또한, 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트의 추가 조사를 통해, 이란에 대한 경제 제재를 피하기 위해 레자 자랍이 고용한 계획과 마그니츠키 세금 사기 및 기타 러시아 자금세탁 계획과 관련된 자세한 내용을 제공한다.[22]

마카오에서는 2000~2017년 마카오의 4개 은행을 오간 미화 6820만 달러 이상의 거래 62건이 의심스러운 돈세탁 거래로 기록됐다고 마카오 통신(MNA)이 보도했다. 은행에는 중국은행, 방코 나시오날 울트라마리노, 중국 산업상업은행(마카우), HSBC 마카오 등이 포함됐다. 이 모든 거래는 중국투자공사, 뉴욕멜론은행, 스탠다드차타드 등이 핀센에 SARs를 신청한 미국계 금융기관 3곳을 통해 처리됐다.[23]

말레이시아에서, 말레이 메일은 몇몇 국제 은행들이 도주 중인 말레이시아 사업가 로우택 조와 관련된 103건의 25억 3천만 달러 상당의 거래와 관련된 수많은 의심스러운 거래로 플래그가 붙었다고 보도했다. 관련 은행으로는 씨티은행, 도이체방크, HSBC, JP모건체이스, 뉴욕멜론은행 등이 포함됐다. jho는 정부부대 1말레이시아개발버하드(1MDB)의 수익금 세탁을 주도한 것으로 알려졌다.[24]

말레이 메일은 또한 말레이시아 자회사를 두고 있는 몇몇 말레이시아의 주요 은행과 국제 은행들이 488만 달러가 넘는 미국 달러와 1338만 달러가 넘는 미국 달러들이 입국한 23개의 의심스러운 거래에서 FinCEN에 의해 체포되었다고 보도했다. 은행으로는 퍼블릭 뱅크 버하드, 암뱅크, HSBC 뱅크 말레이시아, 얼라이언스 뱅크 말레이시아 버하드, 유나이티드 해외 은행, CIMB 은행, 스탠다드 차타드가 포함됐다. 이들 말레이시아 은행을 드나드는 국기 거래에는 아프가니스탄, 라트비아, 폴란드, 아랍에미리트(UAE), 미국 등의 해외 계좌가 포함됐다.[25]

필리핀에서는 필리핀 송금대행업체 필렘서비스(Philrem Service Corp. Philrem)와 베르퀵(Werquick Inc.)이 2012년부터 2016년까지 의심스러운 전선 중 10억 달러 이상을 필리핀에 있는 외화 계좌로 송금한 것으로 나타났다고 필리핀 수사 저널리즘 센터(PCIJ)가 보도했다.소나무 은행인 Banco de Oro (BDO), Metrobank and Rizal Commercial Bank Corporation (RCBC). 필렘과 RCBC는 2016년 방글라데시 은행으로부터 훔친 자금을 불법 송금하는 데 관여했다.[26]

또 미국 은행으로 송금해 40만달러가 넘는 돈을 빼돌려 샤르벨 야프 리바게이가 이끄는 필리핀의 특정 범죄조직의 계좌로 빼돌린 해외 수익금도 보고됐다. 그의 회사인 Digital Minds와 필리핀 전역의 콜센터 사무소는 2014년 필리핀 경찰과 인터폴에 의해 분리수거 활동으로 급습되었다. 리바게이는 여전히 수배중인 도망자다.[27]

일본에서도 2020년 도쿄올림픽 유치위원회 자문회사가 싱가포르에 본사를 둔 컨설팅 회사 블랙티딩을 통해 구애를 받은 전 국제육상경기연맹(IAAF) 회장 아들 파파 마사타 디아크에게 37만 달러를 지급한 사실이 드러났다.나는 2013년 7월과 10월에 입찰위원회에서 총 200만 달러를 시-도주 은행 계좌에 입금했고 이후 디아크의 씨티은행 계좌로 이체했다.[28][29] 디악은 2020년 초 파리 지방법원에 의해 부패와 배임으로 수감되었다.[30]

터키 은행 아크티프뱅크는 와이어카드의 자금조달자였고 탈레반을 위해 돈을 세탁했다는 주장이 제기된 것으로 알려졌다.[31]

UAE 중앙은행은 이란에서 제재를 회피하는 것과 관련된 SARs에 대해 조치를 취하지 못했다.[32]

유럽

그 파일들은 단스케 은행 자금세탁 사건과 관련된 새로운 세부 사항을 보여주었다.[33]

ICIJ와 도이체벨레는 독일의 도이체방크가 유출된 SARs의 62%를 차지했다고 보고한다.[34][10] 도이체벨레는 미국의 제재 위반으로 수억 달러의 벌금을 물었음에도 도이체방크가 1조 3천억 달러 규모의 의심거래를 담당했다고 덧붙인다.[34] 버즈피드 뉴스도 도이체방크가 조직화된 범죄, 테러리스트, 마약 밀매자들의 돈세탁의 주요 원천임을 밝혀냈다고 보도했다.[35]

아일랜드 타임스는 라트비아 리가에 있는 더블린 사업체 국제해외서비스그룹(IOS)이 러시아와 구소련에서 온 고객들이 에스토니아, 라트비아 은행과 비밀계좌를 개설하는 것을 도왔고 영국 LLP 쉘 회사들이 다시 결성됐다고 보도했다. 1990년대에 FinCEN 문서에는 2100개의 스코틀랜드 및 영국 회사 SARs 중 646개가 이 아일랜드 회사와 연관되어 있으며, 이 회사 중 가장 많은 수가 그러한 기업이다. 돈세탁과 관련하여, 그 회사 설립자는 자신을 범죄 도주 차량의 무고한 판매자에 비유한다.[36]

이 파일들은 미국 은행들이 일부 국영 DNB그룹을 통해 약 1억6천만 달러를 당국에 통보했다는 것을 밝혀냈다. DNB를 통한 거래는 주로 2015년부터 2017년까지 이뤄졌다. 일부 이전은 2008년으로 거슬러 올라간다.[37][38]

BBC의 한 보고서는 핀켄 파일이 영국 은행인 HSBC가 수많은 불법 송금에 관여했음을 폭로하고 있다고 시사한다.[39] 당시 HSBC는 시날로아와 노르트델발레 카르텔을 대신해 8억8100만달러를 세탁한 혐의로 기소유예협정을 받았다.[2] 이 파일들은 또한 바클레이즈 은행이 우크라이나 위기에 연루되어 제재를 받고 있는 블라디미르 푸틴의 측근인 아르카디 로텐버그를 대신해 어떻게 돈을 세탁했는지도 기술하고 있다.[40] BBC는 또 영국이 SARs에 등장하는 자국 기업의 수 때문에 '위험이 높은 관할권'으로 판단된다고 지적했다.[3]

몰타 타임스는 아프렌이 엘렉트로가스로 송금한 6억4700만 유로어치의 자금이 의심스러운 것으로 기록됐다고 보도했다.[41]

북아메리카와 남아메리카

아르헨티나의 회사인 비센틴은 돈세탁 혐의로 기소되었다고 보도되었다.[42]

보도에 따르면 하비에르 마스체라노는 영국령 버진아일랜드에 등록된 회사인 알렌다 인베스트먼트의 100만 달러 이상의 거래로 돈세탁 혐의로 기소되었다.[43]

FinCEN 파일은 엔리케 페냐 니에토 전 멕시코 대통령을 돈세탁에 연루시키고 있다.[44] 이 파일들은 그룹 그랜드 리미티드사가 알렉스 사브와 알바로 풀리도에 의해 통제되었다는 것을 밝혔다.[45]

NBC방송은 북한이 미국 은행을 통해 돈을 세탁하기 위해 조개업체와 중국 기업의 도움을 이용해 미국에서 돈세탁을 감행했다고 보도했다.[46]

응답

버즈피드뉴스는 이 의혹에 대한 대응을 위해 명명된 은행들과 접촉했다.[13] American Express와 Bank of China는 응답하지 않았다; Bank of America와 First Republic Bank는 논평하기를 거부했다.[13] 전 세계 언론인 그룹이 FinCEN 파일에 대한 보도를 준비하고 있을 때에도, FinCEN은 2020년 9월 16일 자금 세탁 프로그램을 전면 개편할 것이라고 발표했다.[46][47][48]

도이체방크는 FinCEN 조사에 대해 논평을 내고, FinCEN 파일 유출 거래는 2016년 이전이며, "우리의 통제 환경에서 과거의 약점들을 인정했다... 우리는 실수로부터 교훈을 얻었고, 체계적으로 문제를 다루었으며, 우리의 비즈니스 경계, 통제, 그리고 우리의 인력에 변화를 주었다."[13] 그들은 "통제, 훈련, 운영 프로세스 개선에 10억 달러를 투자했고, 우리의 반금융범죄팀을 1,500명 이상으로 늘렸다"면서 "지금은 다른 은행"이라고 주장했다.[13] 그들은 추가 성명서를 내고 ICIJ가 참조하는 정보가 SARs에서 파생되는 한, 이것은 법에 따라 은행이 정부에 사전 확인하여 제출하는 정보다. SARs는 입증된 사실이 아니라 잠재적인 문제에 대한 경고다."[13]

스탠더드 차타드는 이러한 비난에 대해 "우리는 금융 범죄와 극도로 심각하게 싸워야 할 책임을 지고 있다"[13]고 주장했다. 이들은 자신들이 법 집행에 대한 의무를 다한다고 밝히고, "은행의 책임은 효과적인 심사·감시 시스템을 구축하는 것이며, 우리는 가해자를 사법처리하기 위해 규제당국 및 법 집행기관과 긴밀히 협력한다"[13]고 말한다.

발디스 돔브로브스키스키는 ICIJ에 제출한 성명에서 "2008~2014년 라트비아의 총리 시절, 전례 없는 경제 위기 속에서, 우리 정부는 돈세탁과 허점을 해결하기 위해 중요한 개혁을 지휘했다"고 말했다.진척은 당시 [유럽연합] 기관에서 인정했다고 말했다.[49]

핀센은 유출이 미국 국가안보에 영향을 미치고, 수사를 절충하며, 핀센 보고서를 제출하는 기관과 개인의 안전을 위협할 수 있다며 비난했다.[8][3]

엘리자베스 워런 상원의원과 버니 샌더스 상원의원은 모두 개혁을 요구했다. 워런 상원의원은 은행들이 법을 어긴 사실이 들통나면 처벌을 밀어붙이며 자신의 '너무 큰 일을 감옥으로 넘기는 법' 법안 통과를 요구했다.[50] 버니 샌더스 대변인은 세탁 관행이 "월가의 일상적인 사업 관행 중 일부일 뿐"이라며 "월가의 사업 모델은 사기"라고 말했다.[50][51] 레이스웰 뉴욕주 금융서비스부장은 의견서를 통해 "개별 은행가는 거의 책임을 지지 않기 때문에 자금세탁은 수익원이 되고 은행 벌금은 사업비용이 되는데, 수익이 벌금액을 넘으면 사업 선택권이 쉽게 부패하게 된다"고 말했다.[52][53]

2020년 10월 9일, 유럽의회는 유출로 인해 제기된 문제들에 대한 청문회를 열었다.[54]

임팩트

2020년 9월 21일, 수많은 은행주들이 유출의 결과로 폭락했다.[55][56] HSBC 주가는 25년 만에 최저치로 떨어졌다.[57][58]

2021년 6월 나탈리 메이플라워 사우어즈 에드워즈라는 금융범죄단속 네트워크의 직원이 버즈피드 뉴스에 SARs를 유출한 사실을 시인했고, 이후 버즈피드 뉴스가 이를 인정했다. 그녀는 다른 SAR의 서류를 누설한 혐의로 연방 교도소에서 6개월 형을 선고받았지만, 정부 내 부패 혐의를 부각시키기 위해 고발을 한 것으로 주장했다.[59]

이 시리즈는 2021년 국제 부문 퓰리처상 최종 후보에 올랐다.

참고 항목

참조

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