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스콧 로스테인

Scott W. Rothstein
스콧 로스테인
태어난 (1962-06-10) 1962년 6월 10일 (59세)
미국 뉴욕 브롱크스
모교노바 남동대학교 법학전문대학원 - 셰퍼드 넓은 법학전문대학원
직업변호사(면직)
범죄현황공개되지 않은 연방 교도소에 수감됨
확신2010년 1월 27일 (유죄 인정)
형사고발급공갈, 사기, 음모
벌칙연방교도소 50년

스콧 W. 로스테인(1962년 6월 10일생)은 변호사 자격 박탈, 유죄판결을 받은 흉악범, 그리고 지금은 없어진 로스슈타인 로젠펠트 아들러 로펌의 전 경영주주이자 회장 겸 최고 경영자다.그는 12억 달러의 폰지 사기 행위로 사치스러운 생활방식에 자금을 지원했는데, 이는 역사상 가장 큰 규모 중 하나이다.[1][2]2009년 12월 1일, 로스슈타인은 당국에 자수했고 이후 라켓리스트의 영향 및 부패 조직법(RICO)과 관련된 혐의로 체포되었다.[3]그의 공소사실은 무죄였지만, 로스슈타인은 2010년 1월 27일 5건의 연방범죄에 대한 자신의 청구를 번복했다.[4]로스슈타인은 로빈 로젠바움 미국 치안 판사에 의해 채권을 거부당했는데, 로빈 로젠바움 판사는 문서를 위조할 수 있는 능력 때문에 비행 위험으로 간주된다고 판결했다.[5]그는 연방 교도소에서 50년형을 선고받았다.

개요

2010년 6월 9일, 비록 연방 검사들이 처음에 로스슈타인에 대한 감형을 요구할 것이라는 것을 법원에 통지하는 신청서를 냈지만,[6] 로스슈타인은 포트 로더데일의 연방 법원에서 열린 공판을 거쳐 50년 징역형을 선고받았다.[7]

그의 회사는 70명의 변호사와 150명의 직원을 보유하고 있었으며, 웨스트 팜 비치, 포트 로더데일, 마이애미, 탈라하시, 플로리다, 뉴욕시, 베네수엘라 카라카스에 사무실을 두고 있었다.그 회사는 노동과 고용 문제, 민권, 지적재산권, 인터넷법, 기업간첩, 개인 상해, 억울한 죽음, 상업적 소송, 부동산, 인수합병, 정부관계 등에 초점을 맞췄다.[8]그의 고객 명단에는 씨티코프, J. C. 페니, 에드 모스 오토모티브 그룹, 내셔널 음료, 실버스타 크루즈 라인, 수프라 텔레콤, 웰스 파고 등이 포함되어 있다.[9]2009년 11월 25일 플로리다주 대법원에서 영구해제되기 전까지 로스슈타인은 플로리다주 대법원의 일원으로 미국 연방대법원에 의해 인정되었다.그는 Martindale-Hubbell로부터 AV 우수 동료 평점을 받았다.AV등급은 변호사의 동료들이 그를 최고 수준의 전문적 우수성으로 평가한다는 사실을 증명하는 의미 있는 성과다.

로스슈타인은 투자 부업으로부터 수백만 달러를 훔쳤을지도 모른다.[10]2억7,900만 달러의 배상금을 받을 수 있는 259명 또는 법인의 명단이 법원에 의해 봉인되었다.[11]

2009년 11월 3일, 연방 수사국과 재무부 요원들은 이 회사의 포트 로더데일 사무실을 수색하기 위한 영장을 발부했다.로스슈타인은 최근 몇 주 동안 어느 나라가 범죄 용의자를 미국이나 이스라엘로 인도하기를 거부했는지 조사해 달라는 이메일을 회사 변호사들에게 보냈고, 회사 변호사들은 모로코도 그런 나라 중 하나라고 응답했다.로스슈타인은 카사블랑카의[12] 한 개인에게 1600만 달러를 송금하고 2009년 10월 26일 카사블랑카로 떠났다.2009년 10월 31일, 그는 모든 법률 파트너에게 다음과 같은 자살 문자 메시지를 보냈다.

모두 실망시켜서 미안해나는 바보다고칠 수 있을 것 같았지만 내 자존심에 갇혀 실패하기를 거부했고, 이제 내가 이룬 것은 사랑하는 사람들에게 상처를 주는 것뿐이다.부디 몸조심하시고 키미[로스타인의 아내]를 지켜주십시오.그녀는 아무것도 몰랐다.그녀도, 너희 중 누구도 내가 한 짓을 받을 자격이 없어.신이 반대편에서 널 보게 해주길 바라.사랑하는 스콧

2009년 11월 3일, 스튜어트 로젠펠트 사장이 그에게 "삶을 선택하라"고 재촉하는 많은 문자를 보낸 후, 로스슈타인은 카사블랑카에서 전세기를 타고 포트 로더데일로 돌아왔다.[13]11월 2일, 운영 계좌에 117,000달러밖에 없는 그의 로펌이 그를 상대로 소송을 제기했는데, 그가 몰래 그의 법률사무소를 뛰쳐나온 투자회사로부터 폰지 사기의 투자 신탁 계좌에서 수억 달러를 유용했다고 비난하면서 한 판사에게 회사를 해산시켜 달라고 요청했다.[14][15]

2009년 로스테인씨는 마이애미 시내의 마이애미 연방구치소에 거주했지만,[16] 나중에 공개되지 않은 장소로 옮겨졌고 연방교도소 수감자 로케이터 웹페이지에서 그의 수감자 번호가 삭제되었다.[17]

배경과 경력

로스슈타인은 브롱크스에서 태어났고 10대 때 부모님과 함께 플로리다의 로더힐로 이사했다.포트 로더데일의 노바 남동부 로스쿨, 셰퍼드 넓은 법대를 졸업한 1988년 쥬리스 닥터와 플로리다 대학의 1984년 학사 로스타인의 법학 경력은 1988년에 시작되었고, 거의 15년 동안 그는 비교적 알려지지 않았다.그의 지역 멘토들은 부유한 변호사들인 도널드 맥클로스키와 빌 스크러였다.

1990년대 초 로스슈타인은 변호사 하워드 쿠스닉과 처음 파트너십을 맺었다.플로리다주 플랜테이션에 처음 위치했던 쿠스닉 & 로스테인 P.A.는 이후 ft로 이사했다.로더데일.오랜 파트너였던 마이클 팬시에가 처음 합류했다.

2000년에 로스슈타인은 로젠펠트와 함께 헐리우드 회사인 P.A.의 필립스 아이싱어 코스 & 로젠펠트에서 이름 파트너로 합류했는데, 이 회사는 필립스 아이싱어 코스테인 & 로젠펠트(P.A.A.A.A.의 필립스 아이싱어 코스테인 & 로젠펠트)로 알려지게 되었다.a

2002년 2월, 로스슈타인과 로젠펠트는 P.A.의 로스슈타인 & 로젠펠트로 처음 알려진 그들만의 회사를 시작했다.한 달도 안 돼 판시어는 이름 파트너로 추가됐다.2002년 7월, 유명한 직업 변호사인 수잔 돌린을 추가하면서, 그 회사는 로스테인, 로젠펠트, 돌린 & 판시에르, P.A.로 알려지게 되었다.

2004년 말, 이 회사는 단순히 로스슈타인 로젠펠트라고 알려지게 되었고, 아들러는 2005년 3월에 추가되었다.2008년 3월 살해된 멜리사 브리트 루이스는 회사 설립 초기부터 로스슈타인과 함께 있었다.[18]7년 만에 그와 그의 파트너들은 회사를 전 보카 라톤 시장, 현직 팜비치 카운티 위원인 스티브 에이브럼스, 전 판사 훌리오 곤잘레스, 배리 스톤, 전 팜비치 순회 판사 윌리엄 버거, TV 및 라디오 법률 해설가, 전 검사 켄 파도위츠, 전 검사 카를로스 레예스 등 70명의 변호사로 확장했다.H Broward 병원 지역 집행위원 겸 로비스트, 파산 전문가인 Arthur Neiwirth, 그리고 주요 자동차 딜러들을 대표하는 Morse Auto Group의 전 법률 고문인 Les Stracher.[9]

그 밖의 사항에는 다음이 포함된다.서킷 코트 판사의 아들인 숀 비르켄, 카운티 법원 판사 디쇼비츠의 아들인 벤 디쇼비츠, 그리고 래리 스미스 전 하원의원의 불명예스러운 아들 그랜트 스미스.앤드류 바넷은 기업개발담당관이고, 플로리다에서 면허를 받지 않은 뉴욕 변호사인 데이비드 보든은 회사의 총 고문이었다.[19][20]

최근

2011년 9월 8일, 미국 지방 법원 제임스 1세.쿤은 로스타인에 대한 예정된 증언에서 "심각한 위해"와 "본질이 특이한 안보상의 이유"를 들어 로스타인에 대한 비디오 촬영을 금지하는 정부의 동의를 승인했다.판사의 정확한 판결 이유는 봉인되었다.이 때문에 마피아에 대한 검찰과의 협조로 외모가 변형됐거나 마피아 표적이 됐다는 추측이 나오고 있다.[21]

2011년 6월 8일 연방검찰은 로스슈타인에 대한 감형 요청을 할 것이라는 양형판사에게 청구서를 제출했다.[7]그러나 2017년 9월 26일 검찰은 그가 자신의 유죄협약을 위반해 '허위자료 정보'를 제공했다며 감형 신청을 철회했다.[22]

로스슈타인의 이름은 연방교도소 수감자 데이터베이스에 나타나지 않는다.이는 그가 가명으로 잡혀 있다는 뜻으로, 그가 정부에 협조했다는 점에서 예사롭지 않을 것이다.

2009년 11월 18일 현재, 많은 동료들은 다음과 같이 이전하였다.5명의 변호사는 포트 로더데일에 본사를 둔 라이스 퍼거치 로빈슨 & 쉴러로 이사했다.스티븐 리프먼과 리처드 스토퍼는 새로운 파트너가 될 것이다.라일리 시룰닉, 조지 징클러, 조디 코헨은 새로운 동료들이다.[23]

크리스트 주지사는 2008년 8월 로스슈타인을 제4지구의 상고법원 지명위원회 위원으로 임명했는데, 이 위원회에서 신임 판사를 지명할 책임이 있다.[24]

빌 브록은 로스슈타인과 함께 모로코에 갔다.로펌에서 그가 맡은 일은 로스슈타인의 다양한 벤처기업과 기부금에 대한 수표를 발행하는 것이었고, 로스슈타인의 비법률회사 사업에 대한 기록이 보관된 지역에 대한 유일한 보안 출입증을 가지고 있었다.[25][26]

관찰력이 뛰어난 유대인인 로스슈타인은 작은 브롱크스 아파트에서 자라서 여동생과 침실을 같이 썼다.그의 아버지는 "뉴욕 거리를 오르내리던 시절" 세일즈맨이었다.이 가족은 로스슈타인이 16세 때인 1977년 플로리다의 로더힐로 이사했다.그의 할머니는 그의 학교 생활을 돕기 위해 저축한 돈을 사용했다."가난하게 자랐다.난 돈에 미친놈이야."

나는 유대교에서 엄청난 힘을 얻는다.테필린을 바르는 것은 G-d와의 연결 수단이다.내적 균형을 잃기 쉬운 세상에서 날 지켜주지내 말을 믿으렴...나는 이미 충분히 알 수 있을 만큼 길을 잃었다.

— Scott Rothstein, October 23, 2008.[9]

로스스타인은 라스 올라스에서 열린 회당에 큰 공헌을 했는데, 그의 이름이 앞면에 붙어 있었다.로스타인 가족 유대인 센터 차바드 시내.Rabbi Schneur Kaplan은 Rothstein에게 자살하지 말라고 설득한 두 사람 중 한 명이다.[27]

그는 주거용 부동산에 투자했다.2003년에 그는 포트 로더데일의 카스티야 섬에 있는 해안 내 수변 주택에 120만 달러를 지불했다.2005년 3월 마이애미 돌핀스의 리키 윌리엄스 소유의 이웃집을 273만 달러에 매입했다.윌리엄스의 오래된 집에 사는 동안, 그는 거의 2천만 달러의 총 주택 투자를 위해 거리의 다른 집 두 채와 브라우아드에 있는 다른 집 세 채를 샀다."그들은 나를 카스티야의 왕이라고 불러."[8][28]

2008년, 그는 포트 로더데일의 645만 달러짜리 워터프런트 게이츠인 포트 로더데일 자택, 마크 드레이어와 같은 건물에 있는 뉴욕의 600만 달러짜리 콘도,[29] 그리고 포트 로더데일의 나이트클럽 소유주인 말썽 많은 고객 마이클 켄트가 이전에 소유하고 있던 로드아일랜드의[30] 나라고간셋에 있는 280만 달러짜리 해상 전선 소유지를 구입했다.[13]

그는 2008년 1월 26일 3일간 크리스티 주지사와의 결혼 축하행사로 결혼했던 사우스비치 베르사체 카사 카수아리나 저택의 앤서니 보바(Anthony Beach Casa Casuarina Mans)와 함께 파트 오너로, 당시 약혼자였던 캐롤 로마(Carol Roma)가 참석했다.[31]로스슈타인이 보유한 10%의 부동산 이자를 나중에 재무분석한 결과 무가치한 것으로 나타났다.[32]두 번째 부인인 킴벌리 웬델 로스테인(35) 부동산 중개업자는 그의 재산 관리를 도왔는데, 여기에는 폼파노 해변에 있는 사무실 건물의 부분 소유도 포함된다.그와 보바도 보바 리스토란테를 소유하고 있었는데, 과거 오랜 세대였던 이탈리아 가문 소유의 보카 가문 소유의 마리오스가 2009년 10월 18일 문을 닫았다.라스 올라스 대로에 있는 전 라일리 맥더모트(Riley McDermott)의 보바 프라임은 여전히 운영 중이다.로스슈타인이 소유권을 획득하기 전날인 2008년 9월 11일, 라일리 맥더모트의 로스슈타인의 보안요원이 연루된 총기 관련 분쟁이 발생했다.[33]

그는 Vie Harvey CEO와 Renato 시계 회사인 Ovi Revy와 함께 회사 Qtask와 V Georgio Grants Co., LLC라는 인터넷 기술의 일부를 소유하고 있다.[34]레비는 호텔리어 시몬 레비의 아들로, 두 건의 살인 혐의를 받고 있는 범죄자 킹핀을 은닉한 뒤 이스라엘에서 1년간 수감 생활을 했다.[35]

한때 로스슈타인은 의료급여 컨설팅 회사인 Edify LLC의 소액주주였다.에반 제네-D-다니아 해변 주대표는 3만 달러의 기업 컨설턴트로, 이전에 지역 은행에서 일했었다.로스슈타인은 제인의 아버지인 전 보안관이자 유죄판결을 받은 흉악범 켄 젠을 자신의 로펌에서 컨설턴트로 고용했다.로스테인 법률회사의 변호사가 에반 젠의 회사인 블루 반얀의 등기대리인으로 활동하고 있다.에반 젠의 평생 친구인 그랜트 스미스는 에디파이의 로비스트다.Edify는 건강 프로그램을 개발하기 위해 주 보건부와 긴밀하게 협력했고 또한 특정 건강 관리 법률에 영향을 주었다.[36]

"위대한 개츠비"

2008년 로펌에서 가진 인터뷰에서 로스스타인은 자신을 설명하면서 자신이 어떻게 회사의 경영을 통제했는지 다음과 같이 말했다.

여기서 악이 일어난다.봐, 난 내가 만든 침대에서 잔다.나는 화려한 쪽을 좋아하지만, 그것은 사람됨이다.이건 그냥 빌어먹을 페르소나야.사람들은 나에게 '언제 자니?'라고 묻는다.죽어서도 자겠다고 한다.난 진정한 제미니야.내 머릿속에는 43명의 사람들이 살고 있고 당신은 당신이 무엇을 얻을지 전혀 모른다고 농담한다.자선가도 있고, 좋은 변호사도 있고, 좋은 사업가도 있어.브롱크스 거리에는 내가 필요할 때까지 숨어 있는 남자들도 있다.미친 소리처럼 들리니?나는 미쳤지만 좋은 면에서는 미쳤다.[28]

그의 개인 사무실은 보안과 구획화된 배치로 호화로운 것이었다.로스타인의 사무실 세트에 들어가는 사람은 인터폰을 사용해야 했다.그는 두 번째 문을 통과하지 못한 채 나갈 수 있었다.복도에서는 평범해 보이는 갈색 문이 사실 엘리베이터 문이다.사무실 천장에는 수십 대의 감시 카메라와 마이크가 걸려 있다.그의 책상 위에는 네 개의 컴퓨터 화면과 다섯 권의 모세 책들이 있다.[37][38]

그의 개인 사무실 밖에는 <대부>에 마이클 콜레오네라는 알 파치노의 그림이 걸려 있었다.로스테인 사무실 등 복도 벽에는 찰리 크리스티 주지사, 멜 마르티네스 전 미국 상원의원, 존 매케인 상원의원, 브라운관 보안관 알 람베르티, 루디 줄리아니, 조 리버만, 빌 맥컬럼 등 자신과 정치인들의 사진이 줄지어 놓여 있다.[28][37]

그는 외견상으로는 무장한 보디 가드, 경찰 보호 등 화려한 생활양식의 모든 물질적 위조를 갖춘 부유하고 성공한 변호사였다.대장, 전공자, 잠복 경찰관, 부서 대변인 등 28명의 시 경찰 공무원들이 그의 집과 사업장을 지키는데 일조했는데, 이 부서 역사상 유일하게 24시간 비번 경찰 보호를 그의 집에서 받았다.그 부서는 2009년 11월 2일 로스슈타인에 대한 모든 작업을 중단했다.[39][40]

그는 보잉 727기를 가지고 있었고 2002년에는 빌 클린턴, 케빈 스페이시, 크리스 터커를 아프리카로 반 에이즈 임무를 띠고 비행했다.[41]그는 87피트(27m)짜리 워렌 요트를 소유하고 있다.그의 이국적인 차종에는 1974년, 2006년, 2007년, 2008년 페라리, 2009년 벤틀리, 2007년 실버 롤스-로이스, 그리고 2008년 1대와 2010년 2대의 람보르기니 무르시엘라고스가 포함되어 있었는데, 각각 약 40만 달러, 160만 달러의 부가티스 한 쌍, 그리고 그가 에어컨이 설치된 창고에서 유지하고 있는 할리 한 쌍이 포함되어 있었다.[8][28][30]모두 유로모토르스포트에서 구입해 거래한 것으로 알려졌으며 소유주는 광범위한 전과가 있다.[42]모두 모로코에서 돌아온 직후 붙잡혔다.그는 100만 달러 상당의 시계 수집품을 소장하고 있다.[43]2008년에는 뉴욕 파트너 도미니크 톤나치오와 함께 라스 올라스 대로와 브루클린에 있는 고층 주거용 건물 두 채에 시가 및 마티니 바를 여는 작업을 하고 있었다.그는 오클랜드 파크 대로의 "사무용 건물 시리즈"의 소유권을 가질 예정이었다.[34]

리처드 닉슨의 정치 사기꾼인 로저 스톤은 RRA 로펌의 법률 의뢰인들에게 공공 업무를 지원하기 위해 설립된 LLC인 RRA 컨설팅의 로스타인과 파트너였다.스톤에 따르면, 그 사업은 고객을 창출한 적이 없다고 한다.2008년 말에 해산되었다.2009년 8월 27일, 로스타인이 2009년 7월 29일까지 자신의 블로그를 후원한 '스톤존'을 받은 스톤은 "법적 기록이 뛰어난 사람"인 멜 마르티네즈 상원의원이 공석한 로스타인을 추천하는 칼럼을 썼는데, 크리스트 주지사와 존 매케인의 핵심 지지자였던 그는 비교할 수 없는 자선 활동 기록을 갖고 있다.그리고 워싱턴에 일을 성사시키는 파격적인 스타일을 가져올 것이다.로스슈타인을 쇼트 리스트에 추가하라."[44]2009년 11월 4일, 스톤은 "로스슈타인은 이전의 사업적 성공도, 투자자에 대한 신뢰를 불러일으킬 만한 사업적 통찰력도, 실적도 없었다"고 썼다.그는 대차대조표를 읽을 수 없었다.그는 사업 계획서를 쓰지도 읽을 수도 없었다.로스슈타인은 변호사였지 기업가가 아니었어."스톤은 로스슈타인이 '주의력 결핍 장애(ADD)'를 앓고 있다고 주장하면서 "마티니, 시가, 생각, 문장을 끝내지 않고 거래에 신경 쓰지 않는다"고 말했다.스톤에 따르면, RRA 신탁계정에는 법률회사 이름 파트너인 러셀 애들러도 스튜어트 로젠펠트도 서명하지 않았다.[25]

우리 가족은 여론조사에 올라갈수록 사람들이 네 엉덩이를 더 많이 본다고 말했다.네 엉덩이가 깨끗한지 확인하는 게 좋을 거야.내 엉덩이는 깨끗해.[45]

— Scott Rothstein

그는 "위대한 개츠비 영화에서 나온 것 같다."[46]

아무도 이 눈부신 추락에 정말로 놀랄 수 없다 – 문제는 그것이 언제 일어날 것인가가 아니라 언제 일어날 것인가였다.로스슈타인이 어떻게 이런 종류의 돈을 벌 수 있었는지는 법률을 실천하는 것은 불가능해 보였다.

— Michael Goldberg, a Fort Lauderdale attorney who serves as a court receiver in Ponzi cases.[31]

자선 및 정치 기부

2008년 그의 로스타인 가족 재단은 포트 로더데일의 홀리 크로스 병원에 100만 달러를 기부했는데, 그곳에서 그와 그의 아내의 이름을 따서 로비 이름이 지어질 것이다.2009년 10월 31일, 그의 회사는 젭 부시 전 주지사가 참가하는 자선 골프 토너먼트에서 후원했다.[47]

2007년과 2008년 사이에 그는 미국 심장 협회, 고통받는 여성들, 알론조 애도 자선 단체, Here's Help, Dan Marino 재단에 200만 달러를 기부했다.

양당의 정치인들은 자선단체에 기부하거나 그의 정치적 기부금을 돌려주겠다고 약속했다.2009년 11월 3일, 플로리다 공화당은 로스스타인의 기부금 60만 달러를 자선단체에 기부하겠다고 발표했다.[12]찰리 크리스트 주지사의 상원의원 선거캠페인(10만550달러), 알렉스 싱크 최고재무책임자(2050달러), 제프 애트워터 상원의장(2만550달러), 하원의원.엘린 보그다노프와 플로리다 민주당(20만 달러)은 그의 기부금의 일부 또는 전부를 돌려줄 것이다.[31][48]

2009년 6월, 민주당 상원 다수당 지도자인 해리 레이드는 4,800달러의 기부금을 받았다.[47]뉴스미트가 지수화한 FEC 파일링 리스트에는 존 매케인의 2008년 대선 선거운동에 10만9800달러, 민주당 후보 1만7600달러 등 공화당과 후보들에 대한 총 16만6800달러가 포함돼 있다.[49]

법률 파트너 살인 사건

그의 돈을 다루는 데브라 빌레가스 법무법인 최고운영책임자다.그녀는 2009년 5월 현재 2307 카스티야 섬의 집에서 로스슈타인과 공동 소유주다.기록에 따르면 로스슈타인은 원래 2007년 9월 175만 달러에 이 부동산을 매입한 뒤 2009년 9월 조개회사에 10달러에 팔았다.[50]

폰지 사기극이 시작된 것으로 알려진 2005년에 빌레가는 1년에 8만 달러를 벌었다.2007년에 그녀의 봉급은 14만 5천 달러로 증가했다.빌레가스는 그녀의 "구직자"로부터 두 개의 스위스 시계 - 롤렉스 한 개와 브라이틀링 한 개를 받았다.로스슈타인은 소파와 침실 세트를 지불하고 두 대의 혼다 워터 스쿠터를 소유했다.빌레가스 사는 2009년 7월 로스슈타인이 100달러와 "사랑과 애정"을 받고 서명한 47만5000달러짜리 웨스턴 주택에 살고 있었다.빌레가스 사는 2009년 1월에 마세라티 그란투리스모 10만 달러를 이 집에 등록했다.2009년 11월 연방검찰은 이 집이 로스슈타인의 부당한 재산 중 하나라고 주장하며 이 집을 압수했다.[51]

빌레가의 별거 중인 남편 토니 빌레가스(Tony Villegas)는 2008년 3월 플로리다주 플랜테이션에서 로스슈타인 회사의 파트너인 멜리사 브리트 루이스(Melissa Brit Lewis)의 살인사건에서 정황증거로 기소됐다.비록 초기 뉴스 보도들이 증거가 실질적인지에 대해 의문을 품었지만, "9일 후에 법의학 검사 결과, 멜리사의 양복 재킷에서 토니의 DNA가 발견되었는데, 그녀가 죽던 날 입었던 재킷과 같은 것이었다."[52]라고 뉴 타임즈는 보도했다.

경찰은 체포 진술서를 봉인했다.[53]살인사건과 법률 사업의 성격으로 인해 로스슈타인은 회사와 그의 10대 딸인 그의 가족을 보호하기 위해 "임시 보호 전문가" 팀을 두고 있다.빌레가스 사건을 처음 수사했던 검사 하워드 셰인버그는 로젠펠트 로스테인 아들러에서 일하기 위해 갔다.열차 지휘자인 빌레가스는 재판을 기다리고 있다.그 동기는 아마도 루이스가 데브라와 친밀함에 대한 복수였을 것이다.[54]데브라와 멜리사는 치료사를 공유한다.남편 데이빗이 총검사를 대리하는 일린 비니코르, 폰지 사기사건 수사에서 데이비드 보덴.[55]

당신은 사람들로부터 분노를 얻는다...브롱크스에서 온 그 따끔한...내가 로펌을 너무 빨리 짓고 있다는데, 카드집인가 봐.[34]

"동의에 따른 취소"

2009년 11월 17일 플로리다 주 변호사 집행위원회는 로스슈타인의 해임 요청을 받아들이기로 의결했다.플로리다 대법원은 2009년 11월 25일 로스슈타인을 영구적으로 해산하는 명령을 내렸다.[56]로스슈타인은 브라우어드 카운티 고충 처리 위원회에서 삭제되었고, 그의 이름도 "미국 최고의 변호사들"[24]의 데이터베이스에서 삭제되었다.

신탁계정

로스테인, 로젠펠트, 애들러의 신탁계정은 플로리다주 바 재단에 매달 수십만 달러를 지불하고 있던 IOLTA(Interest on Lawister Trust Accounts) 프로그램의 일부였다.[57]

12억 달러 폰지 사기

로스슈타인의 투자계획에는 처음에 조작된 "구조화된 정착지"로 잘못 표기된 것을 구매하는 것이 포함되었는데, 이는 사람들이 소송에서 거액의 정착지를 일괄 현찰로 판매하는 것으로 묘사된다.베이 하버 아일랜드의 변호사 겸 부동산 개발자인 앨런 사코위츠는 로스슈타인에 대한 우려로 9월에 FBI와 접촉했다고 말했다.[58]On Sunday, November 8, 2009, Sakowitz appeared with Kendall Coffey, attorney for Rothstein's law partners, on the Michael Putney Show on WPLG-TV, MIAMI, correcting Coffey for claiming that Rothstein's "investments" involved structured settlements, which they did not. (Note: "structured settlements" as defined by Rothstein in press reports do not m내부수입강령의 IRC 5891(C)(1)의 정의를 참조한다.Rothstein은 사전 결제 자금이나[59] 사전 결제 자금에 대한 투자와 닮았다.스콧 로스테인 자신도 2011년 12월 12일자 증착 페이지 15-23에서 "그것은 의도적으로 만들어진 것이며, 구조적인 문제를 보고 있는 그 회사와 다른 회사들에게 그것은 단지 이미 내부적으로 달러를 구매한 것일 뿐이며, 구조적인 정의는 구조적인 해결이 아니었기 때문에 구조적인 해결이 아니었다"고 말했다.적색 결제는 어떤 사람이 실제로 시간 경과에 따라 지불을 받는 것을 의미하며, 그것은 어떤 다른 가치를 지닌다.우리는 어떤 법령에 의해서도, 구조화된 정착에 대한 진정한 정의를 가지고 있지 않았다. 그런 관점에서 우리는 이것이 구조화되지 않았다는 것을 확실히 할 이유가 있었다. 왜냐하면 당신이 구조화된 정착지를 다룰 때 당신은 다른 수준의 법원 승인이 필요하기 때문이다. 그것은 말 그대로 수백 개의 가짜 주문을 제조사에 요구했을 것이고, 이것은 전체 계획을 탐지하도록 이끌었을 것이다.'[60][page needed]

FBI는 수익성이 좋은 호루라기와 고용차별 사건으로 인한 손실이 최대 10억 달러에 이를 것으로 추산하고 있다.[61]투자자들은 나중에 정산금 전액을 회수할 수 있는 권리를 사기 위해 법원 소송에서 빚진 개인에게 선불 현금을 지급할 것이다.[14]그 투자자는 불과 3개월 만에 최소 20%의 투자 수익을 보장받았다.

사기 피치

데이비드 보든 총검사는 적어도 한 건의 사기 행각을 위해 출석했으며, 투자자들의 변호사들과 최종 서류를 협상했다.로스스타인은 이 투자자에게 인사하며 그의 회사가 이 나라에서 가장 뛰어난 성희롱 법률 회사라고 알렸다.그는 1000만 달러의 순자산을 가진 사람이 대개 정부에게 갚기 위해 200만 달러의 현금을 기꺼이 지불한다는 기본적인 공식을 알아냈다고 말한다.핵심은 기밀 유지였다.로스스타인은 투자자에게 사무실에서 잠재적 피고인들을 만날 것이며 그들이 직원과 가졌던 일에 대해 그들에게 질문할 것이라고 말한다.피고인들은 그것을 부인할 것이다.그는 예술작품을 가리키며, 그 뒤에 텔레비전 화면이 있다고 말했다.그는 투자자에게 그 남자가 자신의 정부와 성관계를 가지는 비디오를 틀었다고 말하고, 그의 고객에게 "우리는 지금 이 문제를 해결할 수 있다. 그렇지 않으면 나는 당신의 아내, 당신의 정부, 당신과 당신의 아들을 퇴위시킬 수 있다."라고 말했다.'피고인'이 합의금 전액을 선불로 지불할 수 없거나 지불하지 않는 경우가 종종 있기 때문에, 로스슈타인은 투자자에게 수년 전 그의 첫 번째 괴롭힘 사건에 350만 달러의 합의금과 백만 달러의 소송비가 포함되었다고 말한다. 그래서 로스스타인은 합의금을 좋은 친구에게 할당했고 원고는 재판 없이 300만 달러에 합의한다."좋은 친구"는 피고가 일단 돈을 갚으면 350만 달러를 받게 되어 50만 달러의 이익을 얻게 되었다.

로스슈타인은 "20년 동안 피고인이 합의 위반으로 소송을 제기하는 것을 본 적이 없다"고 말했다."전체적인 생각은 비밀이라는 거야.왜 고소하겠어?"

완전히 합법적으로 보이지는 않았고, 원고가 거스름돈을 덜 받은 것처럼 보일 수도 있었지만, 잠재적 투자자에게는 일리가 있다.그 생각은 확고해 보인다.투자자는 로스스타인의 법무법인에서 이런 사건들을 충분히 다루면 엄청난 돈을 벌 수 있을 것이라고 생각한다.

그런 다음 Rothstein은 다른 더 큰 사례에 대해 논한다.엘리 릴리와 컴퍼니는 14억 달러와 합의안을 협상한 확고한 변호사 개리 파머의 원고측 대리인으로 회사에 도착했을 때 사건을 가지고 왔다.몇몇 내부 고발자들은 자이프렉사라고 불리는 항정신병 약품의 마케팅과 판매에 관한 불법적인 관행에 대해 연방수사국에 갔다.그것은 역사상 가장 큰 조용함 사건 중 하나였다.

그는 투자자에게 투자자가 60퍼센트의 단기적인 투자 수익으로 백만 달러짜리 소액결제를 매수할 수 있는 잠재적 사례에 대해 말한다.그 협정은 완전히 비밀이 될 것이다; 투자자는 회사나 내부고발자의 이름을 절대 모를 것이다.결제금액은 TD은행 신탁계좌에 입금되며 투자자가 적절한 시점에만 접근할 수 있다.David Boden은 모든 질문에 답하고 계약을 협상한다.[62]

법정대리수신기

2009년 11월 2일, 브라우어드 부장판사 빅 토빈은 오전 6시 45분에 로스슈타인 사건에 대한 판사들에게 다음과 같은 이메일을 보냈다.

나는 어제 매우 괴로운 소식을 들었다.누가 그 사건을 끌어들이든 간에 오늘 동의안을 만들려고 하는 것은 고객과 관련된 돈의 양 때문이다.또한, 회사와 소송이 있는 경우, 인내심을 가져주십시오.변호사들이 올지 안 올지 모르겠고 올지, 올지 안 올지, 현시점에서 사건을 진행하거나 회사 직원들에게 급여를 줄 돈이 없다.[39][63]

2009년 11월 3일, 퇴직한 마이애미 데이드 서킷 판사인 허버트 스테틴이 회사의 일상적인 재무 결정을 승인하는 책임을 지는 회사의 수령인으로 임명되었다.회사의 사장과 50%의 소유주인 스튜어트 로젠펠트는 단기적으로 재정을 지원하기 위해 "내 평생 저축액의 2/3를 회사 운영 계좌에 예금했다"고 말했다.[12]

마크 누릭은 로스슈타인을 대표하고 있으며, 그 회사에서 변호사로 물러났다.[39]검사들은 Lawrence D.라베키오, 폴 F.슈워츠와 제프리 N. 카플란.이들은 수십 년간 공직비리, 화이트칼라 사기, 조직범죄를 수사해온 경력이 있다.그들은 로스슈타인을 상대로 한 대규모 사기 사건을 준비하고 있으며, 그의 결산 투자와 그의 법무법인 및 의뢰인 신탁 계좌의 도난 혐의에 대해서도 조사하고 있다.[26]

희생자들

…나는 나의 정치적 멘토인 빌 스크러, 존 콜린스, 짐 블러셔를 생각한다.

— Scott Rothstein in a 2009 interview.[18]

2009년 11월 25일, 윌리엄 스크리어 변호사는 의뢰인을 대신하여 1억 달러의 민사 손해배상을 청구하는 289쪽 분량의 수정 민원을 제기하고 다음과 같은 이름을 붙였다.Toronto Dominion Bank and its associates, Frank Spinosa, Jennifer Kerstetter, and Rosanne Karetsky, Irene Stay, Banyon Income Fund, L.P., Banyon USVI, LLC, George G. Levin, Michael Szafranski, Onyx Options Consultants Corporation, Berenfeld Spritzer Shechter Sheer, LLP., as well as Rothstein and his associates, David Boden, Debra Villegas, Andrew피고인/공조자로서 바넷, 그리고 프랭크 J. 프레브.[64][65][66]

개정된 불만사항에는 로스슈타인이 모로코를 방문하거나 모로코 내부를 방문하는 동안 돈을 송금한 것으로 알려진 사람들과 사업체들이 나열되어 있다.로스슈타인은 플로리다 보카 라톤에서 온 여행 가이드 '아닉 칼리드'에게 1600만 달러를 송금했다.칼리드는 카사블랑카에 있는 반크 포퓰라레에 여권으로 입국한 후 개설된 새로운 모로코 은행 계좌로 돈을 송금했다.[67]수상자들은 '이스라엘 모브', '뉴욕 인베스터스', '플로리다 인베스터스', '부동산 인베스터스', '레빈 피더즈'의 회원인 것으로 알려졌다.[68]

Scherer는 그의 고객들과 범죄에 연루되지 않은 다른 모든 투자자들은 그들의 돈을 돌려받을 것이라고 말했다.극도의 과실로 인해 TD 은행은 책임을 져야 한다."내 목표는 은행으로부터 투자자들을 위해 모든 돈을 돌려받는 것입니다,"라고 Scherer는 말했다.[69]

2010년 1월 27일, Scherer는 Michael Szafranski가 Rothstein의 사기 행각에 공모했다고 주장하는 진술서를 제출했고, Rothstein으로부터 직접 "Ill-gotten" 수익으로 거의 650만 달러를 받았다.[70]

시몬 레비와 오비 레비

시몬 레비는 딘 하이저와 이스라엘의 조직범죄와 깊은 유대를 맺고 있으며, 두 번의 '명예로운 살인'으로 의심되는 폭도들을 숨겨 이스라엘 감옥에서 1년을 보낸 것으로 알려졌다.1997년, Zvika Yuz의 포트 로더데일 해변에 있는 Sea Club Resort에 있는 그의 파트너는 미해결인 살인사건의 피해자였다.그의 아들 오비는 농원경찰서에 연락하여 로스슈타인이 모로코로 달아난 기간 동안 보호를 받기 시작했다.[68]

반얀 캐피털

포트 로더데일에 본사를 둔 헤지펀드인 반얀 수입 펀드는 수억 달러를 투자했다.로스슈타인이 운영했으며 포트 로더데일의 사업가 조지 G. 레빈이 관여하고 있다. 그는 로스슈타인을 "의심스러운 활동"으로 미 검찰에 고발했다.소송에 따르면 프랭크 J. 프레브는 최고운영책임자(COO)로, 로스슈타인 등 내부에 사무실을 두고 있었다.그는 유죄판결을 받은 은행 사기 및 횡령 범죄자다.그는 1985년 은행 횡령 혐의에 대해 유죄를 인정했고 또 다른 사기 행각으로 대출 서류를 위조해 10년 집행 유예와 벌금 1만 달러를 받았다.[46]배니언과 다른 로스테인 투자자들의 계좌는 포트 로더데일의 토론토-도미니언 은행 지점에서 열렸다.[38]

아브라샤스 디칼라

소프라노스의 제이미 린 시글러의 전 남편이자 사업가인 아브라사스 디칼라는 로스슈타인의 계획에 투자한 헤지펀드를 통해 3000만 달러를 모금한 것으로 알려졌다.[71][72]

조지 G. 레빈

1983년부터 조지 G. 레빈과 그의 아내 게일라 수는 8개의 욕실과 200만 달러 상당의 대형 수영장이 있는 2층 1만1000평방피트(1000m2) 규모의 지하 수로 포트 로더데일의 베이 콜로니에서 살고 있다.[73]레빈은 자신의 불미스러운/부정적인 사업들이 노출되면 불만을 제기하는 패턴을 가지고 있다.연방 법원 문서에 따르면, 1985-1996년 레빈의 전 사업체 GGL 인더스트리즈(GGGL Industries)에서 dba Classic Motor Carles는 키트카를 판매하면서 수백 명의 고객을 사취했다.연방정부는 이 회사를 형사고발했고 GGL은 1999년 우편사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고 250만 달러의 배상금을 지불하기로 합의했다.

스튜어트 라도는 GGL의 희생자들을 조직하고 정부의 조치에 박차를 가하는 데 도움을 준 소비자 활동가였다.이어 레빈은 플로리다 영업비밀법 위반 혐의로 라도를 고소했다.Rado는 소송 중에 암 진단을 받았다.그것은 전형적인 경박한 SLAPP 소송이었다.1997년 9월 19일, 라도 씨에 대한 판결은 원고측 변호사 비용을 지불한다는 것이었다.

연방 발의안에는 다음과 같이 명시되어 있다.

GGL의 사기적인 계획은 반드시 그것의 비판자들의 침묵의 복잡한 부분으로 포함되었는데, 그 중에는 Rado가 있었다.그것은 법정을 이용하여 라도를 협박하여 라도가 입을 다물게 하고 라도가 감당할 수 없는 돈을 쓰게 함으로써 그렇게 했다.GGL의 의도였다(1994년 증언에서 GGL의 변호사가 Rado에게 말한 것처럼) Rado의 순자산이 남하하게 하기 위해서였다.GGL과 그 변호사들은 Rado에게 2건의 소송을 4년 넘게 변호하는 비용을 지불하도록 강요했다.Rado는 이러한 비용을 지불해야 했고 GGL의 변론, 예금, 기타 법적 조작으로 매일매일 살아가야 했다.법적으로 잘못한 것이 없고, 사실 GGL이 전국적인 사기를 계속 저지르고 있음에도 불구하고 그는 이를 견뎌야 했다.Rado는 GGL의 몇몇 희생자들에게 감히 연락을 취했고 만약 그들이 GGL로 인해 다쳤다면 플로리다 법무장관에게 도움을 요청해야 한다고 말했기 때문에 Rado는 이것을 겪고 있었다.더욱 비열한 것은 GGL이 라도가 암으로 죽어가고 있다는 것을 알고 있었지만, 뇌수술 후 며칠 안에 그런 청력을 제공받는다는 하나의 통지인 동작과 재판 및 기타 변론의 통지로 그를 계속 뒤쫓고 있다는 점이다.

유죄 판결을 받은 흉악범이지만 GGL은 변호사 수임료로 8만 달러를 지불한 것에 대해 Rado의 땅을 윽박질렀다.

플로리다 주는 기만적인 사업 관행과 민사 절도 혐의를 제기하며 그 회사를 상대로 소송을 제기했다.허버트 스테틴 특별검사가 수사를 지휘했다.Stettin은 현재 Rothstein Rosenfeldt Adler 파산 사건을 감독하는 신탁관리자다.

Levin은 다른 회사 이름인 StreetBeasts로 키트카를 계속 판매하고 있다.[74]

2002년에 발행된 플로리다 지방 항소법원의 사건에 따르면, 르빈은 사기 이전을 통해 첫 번째 담보 대출의 비용보다 적은 비용으로 부동산을 무상 취득했다.[75]

파트너의 소득 전략 및 Rothstein의 수익률

그 혐의들은 다음과 같다: George Levin은 각각의 한정된 파트너("LP")에게 최소한 100만 달러를 기부하도록 간청한 일반 파트너("GP")이다.처음에, 각 LP는 25만 달러를 기부했는데, 그들의 약속 금액까지 주기적으로 자본 통화를 해야 한다.그들은 매년 12%(1억 달러에 대해 15%)씩 분기별로 지급하기로 약속했다.일반 파트너는 분기별 분배 후에도 모든 기여금의 10% 이상을 잔액으로 유지해야 했다.일반 파트너는 또한 모든 LP가 원래 기여금과 동등한 "클라우백" 보증서를 주었다.LP는 초기 1년 "잠금" 기간 동안 재취소를 요청할 수 없었으며, 철회할 경우 90일 전에 통지해야 했다.상환은 10% 보류로 GP의 자체 자본 계좌에서 "가능한 범위까지" 지급되지만, 그렇지 않을 경우 구매한 소송 해결 흐름에서만 지급된다.

배니언은 로스슈타인의 회사에 최소 6억5600만 달러를 지불했지만 로펌은 최대 24개월 동안 11억 달러를 지불할 것으로 예상했다.약 5억 달러를 받아 재투자한 것으로 알려졌다.레빈은 24개월 동안 40%를 벌지만 24%만 지불할 것으로 예상했다.로펌이 간접비용을 지불하고 파트너에게 '선물'을 지급하고 정치인과 자선단체에 주는 돈을 포함한 부실운영을 유지한 후 로스타인의 법무법인 IOLTA 신탁계좌는 가짜 결제계좌에 자금을 대는 데 사용되었다.로스타인의 개인적인 생활 방식뿐만 아니라 현기증이 나는 예산은 3년 동안 약 5억 달러의 손실을 입었다.

자금 지원을 받은 IOLTA 계좌에 대한 이자는 바니언 기부금을 기준으로 매월 수백만 건에 달하는 플로리다 바를 찾아갔다.Banyon은 그 전망서에서 IOLTA 신탁 계좌에 대한 Banyon의 관심이 "이전 문서의 실행에 자동으로 완벽해졌다"는 법적 의견을 가지고 있다고 주장했다.LP는 파트너십의 수입에 세금을 부과할 수 있다는 경고를 받았고, 분배되지 않더라도 이익을 실현했다.재투자가 진행 중인 한, 폰지 계략은 용이하게 진행되었다.[42]

손실

1. 벤처 투자가 더그 본 올멘의 기업들이 바니언 소득 기금을 통해 입은 총 손실액은 대략 1억 5,550만 달러에 달한다.

  • 아내 린다 본 올멘이 감독하는 본 올멘터리얼리 트러스트: 700만 달러.
  • Von Allmen's Missouri 회사인 D&L 파트너스: 4500만 달러.
  • 크레츠마르: 800만 달러
  • 델라웨어 회사인 레이저백 펀딩 LLC: 3,200만 달러
  • D3 Capital Club LLC, 델라웨어 기업: 1,350만 달러

2. 배리 플로레스큐 소유 BFMC Investment LLC: 240만[65] 달러

3. 사교계의 명사 보니 바넷, 피고인 어머니 앤드루 바넷

4. 자동차 딜러의 가족, 에드, 테드 모스.[15][41]

5. 밸러모어 캐피털 매니지먼트, 래드너, PA: 3천만 달러.[76]

다른이들
  • 모로코 출신의 투자자들은 8500만 달러를 잃었다.[48]

2009년 11월 19일, 로스타인은 제노비즈 법률 사무소의 투자자 변호사 존 제노비스에 의해 파산 사건에서 지적된, 증언하러 나타나지 않았다.[24]

배니언과 다른 로스테인 투자자들의 계좌는 포트 로더데일의 토론토-도미니언 은행 지점에서 열렸다.[38]

참조

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