공갈에 영향을 받고 부패한 조직에 관한 법률

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
이 기사는 미국 연방법에 관한 것입니다.조지아 주법에 대해서는 조지아 RICO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) 법을 참조하십시오.
"RICO"는 여기로 리디렉션됩니다.노래는 R.I.C.O. (노래)를 참고하세요.Better Call Saul 에피소드는 RICO(Better Call Saul)를 참조하십시오.
공갈에 영향을 받고 부패한 조직에 관한 법률
Great Seal of the United States
롱타이틀미국의 조직범죄 단속에 관한 법률
두문자어 (실질적)
  • OCCA
  • 리코
애칭1970년 조직범죄단속법
제정자제91차 미국 의회
유효한1970년10월15일
인용문
공법91-452
대규모 법령84 통계청 922-3 일명 84 통계청 941
성문화
제목 수정18 U.S.C.: 범죄와 형사 소송
U.S.C. 섹션 생성18 미국 §§ 1961년~1968년
입법사
  • John L. McClellan (D–AR)에 의해 S. 30으로 상원에 소개됨
  • 1970년 1월 23일 상원 통과 (74-1)
  • 1970년 10월 7일 하원 통과 (341-26)
  • 1970년 10월 15일 리차드 닉슨 대통령에 의해 법으로 서명되었습니다.
미국 연방 대법원 판례

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations(RICO) Act는 지속적인 범죄 조직의 일부로서 행해지는 행위에 대해 확장된 형사 처벌 및 민사 소송 원인을 규정하는 미국 연방법입니다.

RICO는 1970년 Pub. L.조직범죄통제법 제9조(91–452, 84 Stat. 922, 1970년 10월 15일 제정)에 의해 제정되었으며, 미국 18세 Ch. 96에서 18 U.S.C. § 1961–1968로 성문화되었습니다.

역사

G. 로버트 블레이키 미국 상원 정부운영위원회 고문은 위원회 위원장인 존 L. 매클렐런 상원의원의 면밀한 감독하에 이 법의 초안을 작성했습니다.

그것은 미국 대통령 리차드 닉슨에 의해 법으로 서명되었습니다.1970년대 검찰은 마피아와 조직범죄에 적극적으로 가담한 다른 사람들을 기소하는 데 사용했습니다.나중에 검사들은 그 법을 더 광범위하게 적용해왔습니다.

1972년 이후 33개 주에서 RICO 법을 채택했습니다.이 글은 주로 연방법을 다루고 있습니다.

요약

RICO에 따르면, 10년 내에 35개 범죄(연방 범죄 27개 및 주 범죄 8개)의 목록에서 추출한 "최소 2개의 공갈 행위"를 저지른 사람은 "기업"[1]과 특정된 네 가지 방법 중 하나로 관련된 경우 공갈죄로 기소될 수 있습니다.

공갈 혐의로 유죄 판결을 받은 사람들은 공갈 횟수 [2]당 최대 25,000 달러의 벌금과 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.

또한 공갈범은 "공갈 행위"[3]의 패턴을 통해 얻은 모든 사업에 대한 부당 이득과 이자를 몰수해야 합니다.

RICO에 따라 누군가를 기소하는 미국 변호사는 피고인의 자산을 일시적으로 압류하고 잠재적으로 몰수 가능한 재산의 이전을 방지하기 위한 재판 전 금지 명령 또는 가처분 신청을 구할 수 있고 피고인에게 이행 채권을 제출하도록 요구할 수 있습니다.금지명령이나 이행보증금은 유죄판결 시 압류할 것을 보장합니다.

이 조항은 마피아와 관련된 포탄 회사의 소유주들이 자산을 가지고 이탈하는 것을 막았습니다.많은 경우, RICO 기소 위협으로 인해 피고인들은 더 적은 혐의로 유죄를 인정할 수 있습니다. 자산 압류로 인해 변호사에게 돈을 지불하기가 어려워지기 때문입니다.

가혹한 규정에도 불구하고, RICO 관련 혐의는 범죄 [4]행위가 아닌 행동 양식에 초점을 맞추기 때문에 법정에서 입증하기 쉬운 것으로 여겨집니다.

엔터프라이즈 정의

피고(들)와 기업 사이에는 공갈범의 '[5]상', '계기', '피해자' 또는 '가해자'라는 4가지 특정 관계 중 하나가 있어야 합니다.

  • 피고(들)가 공갈 행위 양식의 수익금을 기업에 투자하였습니다(18 U.S.C. § 1962(a)).
  • 또는 피고(들)가 공갈 행위의 패턴을 통해 기업에 대한 이해관계를 획득하거나 유지하거나 통제하는 행위(섹션 (b))
  • 또는 피고(들)가 공갈 행위의 패턴을 통해 기업의 업무를 수행하거나 참여한 경우(c).
  • 또는 피고(들)가 위 (라)[6] 중 하나를 하기로 공모한 경우.

민사소송

RICO는 또한 "강간꾼"에 의해 "사업이나 재산상의 피해를 입은" 개인이 민사소송을 제기할 수 있도록 허용하고 있습니다.원고는 '기업'의 존재를 증명하여야 합니다.피고는 기업이 아닙니다. 즉, 피고와 기업은 동일한 기업이 아닙니다.[7]

민사 RICO 소송은 주 법원 또는 연방 [8]법원에 제기될 수 있습니다.

범죄자와 민사 부분 모두 3배의 손해배상액(실체적/보상적 [citation needed]손해액의 3배)을 회수할 수 있습니다.

조직범죄

비록 그것의 주된 목적이 조직적인 범죄를 다루는 것이었지만, 블레이키는 의회가 그것을 단지 폭도들에게 적용할 의도는 없었다고 말했습니다.그는 한때 타임지에 "우리는 칼라가 파란색이거나 이름이 모음으로 끝나는 사람들을 위한 한 세트의 규칙을 원하지 않으며 칼라가 흰색이고 아이비리그 졸업장을 [4]가진 사람들을 위한 또 다른 규칙을 원하지 않습니다."라고 말했습니다.

1979년 5월, 캘리포니아 북부 지방 검사 Mark L. Webb은 첫 번째 RICO 재판인 United States v. Sam Bailey Gang을 진행했습니다.성공적인 검찰은 RICO 법을 이용하여 우편 강도 패거리와 네바다주의 울타리가 조직적인 범죄 방식으로 범죄적으로 협력했다고 주장했습니다.그 사건은 마피아 범죄 가족을 연관시키지 않았습니다.

그 후 1979년 9월 18일 뉴욕 남부지방의 미국검찰청은 미국 대 스코토에서 RICO법을 채택하였습니다.공갈, 불법 노동자 지불 수수, 소득세 탈루 혐의로 유죄 판결을 받은 스코토는 국제 롱쇼어맨 협회의 회장을 맡았습니다.

1980년대와 1990년대에 연방 검찰은 몇몇 마피아 인사들을 기소하기 위해 이 법을 사용했습니다.1985년 미국 검사 루디 줄리아니 (Georgia RICO 법에 따라 2023년 8월 기소 예정;)[9]는 마피아 위원회 재판으로도 알려진 앤서니 살레르노 등을 상대로 미국 내 11명의 조직범죄 인물을 기소했습니다.Giuliani는 RICO 법을 이용하여 뉴욕의 이른바 "다섯 가족"의 우두머리들을 갈취, 노동 공갈, 그리고 고용 살인 혐의로 기소했습니다.

세 명의 미국 변호사가 재판을 도왔습니다.결국 제2대 국토안보부 장관이자 애국법의 공동저자인 마이클 처토프; 이후 워치텔 립튼 로젠 & 캐츠의 파트너인 존 사바레스; 그리고 길 칠더스는이후 뉴욕 남부 지역 형사부의 부국장과 골드만 삭스의 법무부의 상무이사를 역임했습니다.

타임지는 "Case of Case"를 "1943년 시카고 마피아의 고위 지휘부가 휩쓸려간 이래 조직범죄의 기반시설에 대한 가장 중대한 공격"이라고 평가하고 줄리아니의 진술된 의도를 인용했습니다. "우리의 접근 방식은 다섯 [10]가족을 소탕하는 것입니다."

1987년 [11][12]1월 13일, 다섯 가족의 가장 세 명이 100년형을 선고 받았습니다.제노베시와 콜롬보의 지도자인 토니 살레르노와 카르미네 페르시코는 별도의 재판에서 70년형과 39년형이 연속으로 선고되는 추가형을 받았습니다.감비노 범죄 가족 보스 폴 카스텔라노와 그의 부하직원 토마스 빌로티는 1985년 12월 16일 맨해튼 미드타운 거리에서 살해당했습니다.

주법

2014년 현재 푸에르토리코와 미국령 버진 아일랜드 뿐만 아니라 33개 주에서 주 RICO 법을 채택하여 유사한 [13]제도로 주 범죄를 포괄하고 있습니다.

RICO 술어 범죄

법에 따르면 공갈 행위의 의미는 U.S.C. § 1961에 규정되어 있습니다.현재 개정된 내용은 다음과 같습니다.

공갈 행위의 유형에는 적어도 두 가지 공갈 행위가 필요한데, 그 중 하나는 본 장의 시행일 이후에 발생하였고, 마지막 하나는 공갈 행위의 이전의 공갈 행위의 위임 후 10년 이내에 발생하였습니다(징역 기간 제외).미국 연방대법원은 특정 사건의 사실이 확립된 패턴을 야기하는지를 판단하기 위해 연방법원에 연속성+관계성 테스트를 따르도록 지시했습니다.패턴을 형성하는 불법 행위를 "약속적"[14] 범죄라고 합니다.술어 행위는 "목적, 결과, 참가자, 피해자 또는 위촉 방법이 동일하거나 유사한 경우" 또는 "특성을 구별하여 상호 연관성이 있고 [15]고립된 사건이 아닌 경우" 관련이 있습니다.연속성은 폐쇄적이고 개방적인 종료 개념으로, 폐쇄적인 행위 기간을 가리키거나, 또는 그것의 본질에 의해 반복의 위협과 함께 미래로 투사되는 과거 행위를 가리킵니다.

유명사례

Lucchese 범죄 가족은 뉴욕시의 조직적인 범죄 활동을 지배했던 "다섯 가족" 중 하나였습니다.그레고리 오코넬 검사와 찰스 로즈 검사는 RICO 혐의를 이용해 18개월 [16]동안 가족을 해체했습니다.

라틴 왕들의 몇몇 멤버들은 RICO [17]범죄로 유죄판결을 받았습니다.

2000년 4월, 로스엔젤레스의 연방 판사 윌리엄 J. 레아는 램파트 스캔들 사건에서 판결을 내렸고, 원고들이 LAPD에 대한 RICO 청구를 추진할 수 있다고 말하였는데, 이는 전례 없는 발견입니다.2001년 7월, 미국 지방법원의 Gary A 판사.Fee는 원고들이 경제적 또는 재산적 [18]손해보다는 개인적 상해를 주장했기 때문에 RICO에 따라 LAPD를 고소할 자격이 없었다고 말했습니다.

1978 카우보이 마피아

주요 기사:카우보이 마피아

RICO는 Texas, Tennessee 그리고 Florida 출신의 The Cowboy Mafia 멤버들을 기소하는 데 중요한 역할을 했습니다.1977년과 1978년에 이 그룹은 106톤 이상의 마리화나를 수입했습니다.새우잡이 배 아그네스 폴린, 몽키, 주빌리, 그리고 바유 블루스를 사용하여, 그 그룹은 콜롬비아에서 텍사스까지 여섯 번의 여행을 했습니다.이 단체는 1978년 텍사스 포트 아서에서 화물을 내릴 때 연방정부가 아그네스 폴린호를 압류한 후 체포되었습니다.1979년 밀수조직원 26명이 유죄판결을 받았습니다.목장 관리인이자 작전의 책임자인 찰스 "머슬스" 포스터는 정신 이상을 이유로 무죄를 주장했고 1980년에 무죄를 선고받았습니다.1981년 8월, 렉스 코블은 대배심에 의해 기소되었는데, 정부는 그가 밀수업자들의 재정적 후원자라고 믿었기 때문입니다.포스터는 그의 목장의 우두머리였고, 마약은 텍사스 전역의 코블의 목장으로 운반되었습니다.코블은 백만장자였고, 텍사스 항공 위원회의 전 회장이었고, 명예 텍사스 레인저였습니다.그는 유명한 절단마 커터 빌의 주인이기도 했습니다.코블은 1982년 1월 10가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다: Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act(RICO) 위반 2가지 혐의, RICO 위반 음모 3가지 혐의, 주간 상거래 여행법 위반 4가지 혐의.그는 10개의 동시 5년형을 선고 받았습니다.그는 형기를 마치고 1987년 9월 출소해 2003년 사망했습니다.

이 그룹에 관한 세 권의 책이 출판되었습니다.코블의 개인 제트기 조종사 로이 그레이엄의 카우보이[19] 마피아(2003), 바커 밀포드의 케이티[20] 캐칭(2017), 그리고 DEA 요원 다니엘 위드먼에 의해 드러난[21] 음모.

RICO 유죄 판결로 코블은 커터 빌 웨스턴 월드 매장 2곳, 텍사스 은행 3곳(덴튼 소재 웨스턴 스테이트 뱅크, 댈러스 인터내셔널 뱅크, 휴스턴 사우스 메인 뱅크), 목장 6곳, 용접 공급 회사, 석유 및 가스 보유 등 코블 엔터프라이즈에 대한 31%의 지분을 몰수당했습니다.그 회사의 가치는 8천만 달러로 추산되었습니다.하지만, 정부는 그들의 이자를 다른 파트너들(코블의 아내와 아들)에게 약 1,[citation needed]200만 달러에 되팔았습니다.

1979 Hells Angels 모터사이클 클럽

1979년 미국 연방정부는 소니 바거와 지옥의 천사들의 오클랜드 지부의 몇몇 멤버들과 동료들을 RICO를 이용하여 추적하였습니다.미국 대. Barger, 검찰팀은 Barger와 RICO 클럽의 다른 회원들에게 총기와 불법 약물과 관련된 범죄를 유죄로 판결하기 위해 행동 양식을 보여주려고 시도했습니다.배심원단은 바거가 RICO 혐의에 대해 무죄를 선고했고, 그는 "그것이 클럽 정책의 일부라는 증거는 없었고, 그들이 노력한 만큼 정부는 우리의 어떤 회의에서도 마약과 [22][23]총기에 대해 언급하는 어떤 유죄를 입증하는 어떤 회의록도 제시하지 못했습니다."라고 말했습니다.

1980 길도지어

1980년, 루이지애나 농림부 장관 길 도지어는 홉스와 RICO 법을 위반한 혐의로 기소되었습니다.배턴 루지에 본부를 둔 루이지애나 중부 지방 법원은 도지어가 자신을 대신해 선거 기부금을 내도록 자신의 부서와 거래하는 회사들을 강요하고 있다고 비난했습니다.1980년 9월 23일, 배심원단은 도지어에게 5가지 갈취와 갈취 혐의를 유죄로 평결했습니다.

판사는 도지어에게 징역 10년을 선고했고, 이후 다른 범죄가 확정되면 18년으로 상향 조정했습니다.25,000달러의 벌금은 항소가 진행될 때까지 정지되었고, 도지어는 [24]보석으로 풀려났습니다.미국 뉴올리언스 제5 순회 항소 법원은 도지어의 유죄 판결을 지지했습니다.[25] 그는 [citation needed]결국 1986년 대통령 감형으로 석방될 때까지 거의 4년을 근무했습니다.

1984년 서부경찰청 수사과

1984년 6월경 플로리다 먼로 카운티에 위치한 Key West Police Department는 미국 법무부의 오랜 수사 끝에 연방 RICO 법령에 따라 범죄 기업으로 선포되었습니다.레이먼드 카사마요르 경찰서장을 포함한 여러 명의 경찰 고위 간부들이 불법 코카인 [26]밀수자들을 위한 보호 라켓을 운영한 혐의로 연방 정부에 체포되었습니다.재판에서, 한 증인은 그가 시청에 [27]있는 차장실에 코카인 가방을 정기적으로 전달했다고 증언했습니다.

1989 마이클 밀켄

1989년 3월 29일, 미국의 금융업자 마이클 밀켄은 내부자 거래 및 기타 범죄 혐의에 대한 수사와 관련하여 98건의 공갈 및 사기 혐의로 기소되었습니다.밀켄은 주식과 채권 가격을 조작하기 위해 광범위한 연락망을 사용했다는 혐의를 받았습니다.조직범죄와 관련이 없는 개인에 대한 RICO 기소가 이루어진 첫 번째 사건 중 하나였습니다.밀켄은 여생을 감옥에서 보내는 위험을 감수하기 보다는 증권 사기와 탈세의 6가지 중죄를 인정했고 결국 22개월을 감옥에서 보내게 되었습니다.밀켄은 또한 [28]증권업계로부터 종신 금지 명령을 받았습니다.

1988년 9월 7일, Milken의 고용주 Drexel Burnham Lambert는 기업이 직원들의 범죄에 책임이 있다는 법적 교리인 상급자의 대응 하에 RICO 혐의로 위협을 받았습니다.드렉셀은 주식 주차 및 주식 조작의 중범죄에 대한 앨포드의 탄원서를 제출함으로써 RICO 혐의를 피할 수 있었습니다.드렉셀 대변인은 조심스러운 말로 된 탄원서에서 정부가 제기한 "혐의를 반박할 수 있는 위치에 있지 않다고 말했습니다.드렉셀이 RICO 법에 따라 기소되었다면 자산 동결을 피하기 위해 최대 10억 달러의 이행 채권을 발행해야 했을 것입니다.이는 자본 기반의 96%를 제공하는 대출을 포함한 회사의 다른 모든 의무보다 우선했을 것입니다.만약 그 채권이 지급되어야 한다면, 그 채권의 주주들은 실질적으로 소멸되었을 것입니다.은행들은 RICO에 따라 기소된 회사에 신용을 제공하지 않을 것이기 때문에, 기소가 되면 드렉셀은 [29]파산할 가능성이 높습니다.적어도 한 가지 추정으로는, RICO 기소로 인해 한 [30]달 안에 회사는 파산했을 것입니다.수년 후 드렉셀 회장 겸 CEO인 프레드 조셉은 드렉셀이 "금융기관은 RICO [31]기소에서 살아남을 수 없기 때문에 유죄를 인정할 수밖에 없다"고 말했습니다.

1992년 감비노 범죄 가족

존 고티와 프랭크 로카시오는 1992년 4월 2일 RICO 법에 따라 유죄 판결을 받았고 이후 [32]종신형을 선고 받았습니다.

2002 메이저리그

2001년 메이저리그 구단주들은 미네소타 트윈스와 몬트리올 엑스포스로 추정되는 두 팀을 없애기로 투표했습니다.2002년, 엑스포스의 전 소수 구단주들은 [33]이사에 대비하여 개인적인 이익을 위해 의도적으로 팀을 평가 절하시키기 위해 셀리그와 로리아가 공모했다고 주장하면서, MLB 위원 버드 셀리그와 전 엑스포스 구단주 제프리 로리아를 RICO 법에 따라 고발했습니다.책임이 인정된다면 메이저리그는 최대 3억 달러의 징벌적 손해배상 책임을 질 수 있습니다.이 사건은 2년 동안 지속되었고, 엑스포스 팀의 워싱턴으로의 이동이나 그 기간 동안의 위축을 성공적으로 막았습니다.결국 중재로 넘어갔고 중재인들은 메이저리그의 [34]손을 들어주면서 워싱턴으로의 이동을 허용했습니다.

2004년 보난노 범죄 가족

보난노 범죄 가족 보스 조셉 마시노의 재판은 2004년 5월 24일 니콜라스 가로피스 판사와 그레그 D.안드레스와 로버트 헤노치가 [35]검찰을 지휘하고 있습니다마시노는 7건의 살인(검사가 보나노 카포레짐 게를란도 시아시아 살해 혐의로 사형을 구형할 것이라는 전망 때문에 별도 재판을 받기로 결정), 방화, 갈취, 고리대금업, 불법도박, 돈세탁 [36]등으로 11건의 리코 혐의를 받았습니다.배심원단은 5일간 심사숙고한 끝에 2004년 7월 30일 마시노의 11개 혐의를 모두 유죄로 인정했습니다.그의 선고는 당초 10월 12일로 예정되어 있었고,[37] 그는 가석방 가능성이 없는 종신형을 받을 것으로 예상되었습니다.배심원단은 또한 평결 [38]당일 검찰이 권고한 보난노 보스 재임 기간의 수익금 1천만 달러를 몰수하는 것을 승인했습니다.

7월 30일 유죄판결 직후, 법정이 휴정되자 마시노는 가라우피스 판사와의 면담을 요청했고, 거기서 그는 [39]첫 협력 제안을 했습니다.그는 그의 목숨을 살려주기를 바라는 마음에서 그렇게 했습니다; 그는 Scascia의 살인죄로 유죄 판결을 받으면 사형에 처했습니다.사실, 법무장관으로서 존 애쉬크로프트의 마지막 행동 중 하나는 연방검사들에게 [40]마시노에 대한 사형을 구형하도록 명령하는 것이었습니다.이로써 마시노는 자신의 범죄로 처형된 최초의 마피아 두목이자 1944년 [41]렙케 부찰터가 처형된 이후 사형에 처해진 최초의 폭도 두목이 되었습니다.Massino는 뉴욕 범죄 가족의 현직 상사로서 주 정부의 증거를 제출한 첫 번째 사람이었고, 미국 마피아 역사상 두 번째 사람이었습니다[42]. (필라델피아 범죄 가족의 상사 Ralph Natale은 1999년 마약 [43]혐의에 직면했을 때 뒤집혔습니다.)

2005년 시카고 아웃핏

2005년 미국 법무부의 가족 비밀 작전(Operation Family Secrets)은 14명의 시카고 아웃핏(Chicago Outpit, Chicago Mafia, Chicago Mob 또는 Organization으로도 알려짐) 회원과 동료들을 RICO [44]술어로 기소했습니다.5명의 피고인들은 RICO 위반과 다른 범죄들로 유죄판결을 받았습니다.6명은 유죄를 인정했고, 2명은 재판을 받기 전에 사망했고, 1명은 너무 아파서 [45]재판을 받을 수 없었습니다.

2005년 코네티컷주 상원의원 렌 파사노

2005년 연방 배심원단은 파사노에게 RICO에 따라 50만 달러를 지불하라고 명령했습니다. 고객이 파산 [46]사건에서 재산을 은닉하는 것을 불법적으로 도운 것입니다.

모호크 인더스트리 2005

제11순회항소법원은 Williams v. Mohawk Industries, Inc.에서 판결을 내렸습니다.No. 05-465, 547 U.S. 516(2006)는 법인이 "법인과 [47]그 대리인으로 구성된 사실상의 조합기업의 사무를 불법적으로 수행한 것"에 대하여 책임을 질 수 있다고 규정하고 있습니다.Mohawk Industries는 RICO를 위반하여 불법체류자들을 고용한 것으로 알려졌습니다.대법원은 상고심에서 모호크 인더스트리가 모집 기관과 함께 RICO에 따라 기소될 수 있는 "기업"에 해당하는지 여부를 결정하도록 요청 받았습니다.법원은 RICO [48][49]책임을 허용한 제11순회 결정을 취소했습니다.

2006, 감비노 범죄 가족

탬파에서는 2006년 10월 16일 감비노 범죄 가족 4명(카포 로널드 트루키오, 테리 스칼리오네, 스티븐 카탈로노, 앤서니 무키아론과 동료 케빈 맥마흔)이 RICO 법에 따라 재판을 받고 유죄 판결을 받고 종신형을 선고받았습니다.

2009, 스콧 W. 로스스타인

Scott W. Rothstein은 변호사 자격을 박탈당한 변호사이며 현재는 없어진 Rothstein Rosenfeldt Adler 로펌의 전 경영 주주, 회장, 최고 경영자입니다.그는 12억 달러의 거대한 폰지 사기로 자신의 자선 활동, 정치적 기부, 법률 사무소의 월급, 그리고 사치스러운 생활 방식에 자금을 댄 것으로 비난 받았습니다.2009년 12월 1일, Rothstein은 연방 당국에 자수했고 그 후 [50]RICO와 관련된 혐의로 체포되었습니다.비록 그의 공소 제기는 무죄였지만, Rothstein은 정부에 협조했고, 2010년 1월 27일에 연방 범죄 5건에 대해 유죄로 그의 진술을 번복했습니다.미국 치안 판사 로빈 로젠바움은 본드가 서류를 위조할 수 있는 능력 때문에 도주 [51]위험으로 간주된다고 판결했습니다.2010년 6월 9일, Rothstein은 [52]Fort Lauderdale에 있는 연방법원에서 열린 공판 후 50년 징역형을 받았습니다.

2011, 마이클 코나한과 마크 치아바렐라

펜실베이니아주 미들 디스트릭트의 연방 대배심은 마이클 코나한과 마크 [53]시아바렐라 전 루저네 카운티 보통법원 판사에 대해 48개 혐의의 기소장을 선고했습니다.판사들은 우편 및 유선 사기, 탈세, 돈세탁, 정직한 서비스 사기 등의 행위를 한 혐의로 기소되었습니다.판사들은 판사들이 주로 경미한 범죄로 유죄 판결을 받은 청소년들을 사설 구치소에 수용한 것에 대해 뇌물을 받은 혐의를 받았습니다.이 사건은 많은 지역 신문과 전국 신문들에 의해 "돈을 위한 아이들 스캔들"[54]로 더빙되었습니다.2011년 2월 18일, 연방 배심원단은 마크 시아바렐라가 PA Child Care의 개발자인 Robert Mericle와 시설의 공동 소유자인 Robert Powell 변호사로부터 불법적인 지불을 수수한 것에 연루되었다는 이유로 공갈 혐의를 유죄로 인정했습니다.Ciavarella는 연방법원에서 [55]38건의 다른 혐의를 받고 있습니다.

2012, 엑세스헬스소스

11명의 피고인들이 접근을 도운 혐의로 RICO 혐의로 기소되었습니다.텍사스주 엘패소 시의 지역 및 주정부 기관들과 수익성이 좋은 계약을 맺고 유지하는 지역 의료 제공업체인 헬스소스(HealthSource)는 "선출된 공무원들이나 자신과 다른 사람들에 대한 뇌물과 뇌물, 권위의 색깔을 이용한 갈취, 사기적인 계획과 인위적인 조작, 거짓된 시늉,약속과 대표, 선출된 지방 공무원의 정직한 봉사에 대한 시민의 권리 박탈"(공소장 [56]참조).

2013, 트럼프 대학교

아트 코헨 vs. 도널드 J. 트럼프는 2013년 [58]10월 18일에 제기된 시민[57] RICO 집단 소송으로, 도널드 트럼프가 트럼프 대학을 "수천만 달러를 벌기 위해" 잘못 표현했지만 "도널드 트럼프도 대학도"[57]하지 않았다고 비난했습니다.사건은 Gonzalo P 판사에 의해 San Diego에 있는 California Southern District of San Diego, No.[59]3:2013cv02519호 큐리엘.[58]2016년 [60]11월 28일부터 변론이 예정되어 있었습니다.그러나 11월 18일 그리고 트럼프가 대선에서 승리한 직후, 이 사건과 다른 두 사건은 [61][62]총 2,500만 달러로 해결되었고 트럼프의 잘못을 인정하지 않았습니다.

2015, 드러먼드 컴퍼니

2015년 드러먼드 컴퍼니는 변호사 테런스 P를 고소했습니다.콜링스워스와 윌리엄 R.'국제인권옹호단체(IRAdvocates)'인 셰러와 '라노스 오일'의 소유주 중 한 명인 네덜란드 사업가 알버트 반 빌더비크는 드러먼드가 콜롬비아 탄광 인근에서 노조 지도자들을 살해하기 위해 콜롬비아의 '오토데펜사스 유니다스 데 콜롬비아'와 함께 일했다고 주장하며 '리코'를 위반했다고 비난했습니다.드러먼드가 [63]부인하고 있습니다

2015년 FIFA

2015년 FIFA 비리 사건

FIFA에 소속된 14명의 피고인들은 "국제 축구의 부패를 통해 자신들을 부유하게 만들기 위한 24년 계획에 피고인들이 참여한 것과 관련하여 공갈, 와이어 사기, 자금 세탁 음모"로 47개 혐의로 RICO법에 따라 기소되었습니다.피고인들 중에는 FIFA와 그 계열사인 CONCACAF의 전현직 고위 임원들이 다수 포함되어 있습니다.피고인들은 이 기업을 전방으로 삼아 수백만 달러의 뇌물을 챙긴 것으로 알려졌는데, 이는 러시아와 카타르가 각각 [64]2018년과 2022년 FIFA 월드컵을 유치하는데 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

2023, 도널드 트럼프

주요 기사:조지아주 선거 공갈 혐의 기소

2023년 8월 조지아주 풀턴 카운티 지방 검사 패니 윌리스는 조지아 주 RICO법에 따라 도널드 트럼프와 루디 줄리아니 [65]등 관련자들을 기소했습니다.조지아 주법에는 '협박 계획'으로 분류될 수 있는 40개의 주 범죄 또는 행위 목록이 포함되어 있습니다.다른 사람에게 범죄를 저지르려고 시도하고, 권유하고, 강요하고, 협박하는 것도 조직범죄로 볼 수 있다는 점에서 연방법보다 더 광범위합니다.

RICO법의 적용

RICO 술어 행위 중 일부는 갈취와 공갈 행위이지만,RICO 법을 가장 성공적으로 적용한 것 중 하나는 연방법 집행 기관 또는 정보 기관과 협력한 것에 대한 보복 또는 보복 혐의에서 증인 및 피해자에 대해 저지른 행동과 행동에 대해 개인을 기소하고 제재할 수 있는 능력이었습니다.

RICO 법 위반은 민사 소송 사건이나 형사 고발 사건에서 주장될 수 있습니다.이러한 경우에는 해당 개인이나 법인에 대하여 법집행에 종사하는 개인이나 법인에 대한 보복으로 고발할 수 있습니다.나아가 피고인을 상대로 형사고발을 하거나 고소를 한 개인이나 법인에 대해서도 고발이 가능합니다.

내부고발자나 피해자에게 보복하거나 다른 사람의 연설을 침묵시키기 위해 법원을 무기로 사용하는 개인이나 기업의 법제도 남용 혐의를 억제하기 위해 반SLAPP(국민참여에 대한 전략적 소송)법이 적용될 수 있습니다.RICO는 변호사나 그들의 의뢰인들이 공모하고 협력하여 오로지 자신들이 [citation needed]법원에 제기한 보복과 보복으로 가짜 법적 불만을 만들어냈다는 것을 보여줄 수 있는 경우에 주장될 수 있습니다.

RICO 법이 강탈, 공갈 및 공갈과 같은 다른 전통적인 RICO 술어 행위 외에도 마약 밀매 범죄를 포함할 수 있지만, 대규모 및 조직화된 마약 네트워크는 현재 "킹핀 법령"으로도 알려진 지속 범죄 기업 법령에 따라 일반적으로 기소됩니다.CCE법은 장기적이고 치밀한 음모에 책임이 있는 인신매매범만을 대상으로 하는 반면, RICO법은 다양한 조직범죄행위를 [66]대상으로 하고 있습니다.

민사조항

RICO 법령에는 RICO 술어 [67][68]위반행위로 인한 피해를 복구하기 위한 민간 당사자의 민사소송 개시를 허용하는 조항이 포함되어 있습니다.

참고 항목

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외부 링크