톰 페터스

토마스 조셉 페터스는 미국 사업가 출신으로 폰지 사기 혐의로 20억 달러 이상을 가로챈 페터즈 그룹 월드와이드의 회장 겸 CEO이다. 그는 2009년에 대규모 사업 사기죄로 유죄판결을 받았고 현재 미국 교도소인 르벤워스에 수감되어 있다.^[3] 범죄 수사가 증가하고 있는 가운데, Petters는 2008년 9월 29일 그의 회사의 CEO에서 사임했다.^[4] 그는 36억 5천만 달러의 폰지 사기^[5] 행위로 Petters Group Worldwide를 운영한 혐의로 수많은 연방 범죄로 유죄판결을 받았고 50년 연방 선고를 받았다.

초년

Petters는 6명의 형제들과 함께 성에서 자랐다. 클라우드, 미네소타. 증조부가 설립하고 가족이 운영하는 재단사, 모피, 직물 가게에서 100년 넘게 일했다. 아직 고등학교에 재학 중인 1973년, 그는 대학생들을 겨냥한 우편 주문 스테레오 회사인 Ear Electronics를 시작했다. Petters는 직업을 가지기 위해 중퇴하기 전에 단 한 학기 동안만 대학을 마쳤다. 1980년대 초, Petters는 콜로라도에서 전자제품 체인점에서 지역 매니저로 일했고, 그 사업이 파산하자 콜로라도와 캔자스에 있는 5개의 지점을 구입했다.^[3][6]

전 세계 페터즈 그룹

1988년, Petters는 미네소타로 다시 이주하여 도매 중개회사인 Amicus Trading을 설립하였다. 그 이름은 후에 The Petters Company로 바뀌었고, 그것은 소비 상품을 판매했다. 1995년 그는 미네소타주 미니톤카의 한 상점에서 폐점, 재고 과잉, 파산한 회사 상품을 판매하기 위해 Petters Warehouse Direct를 시작했다. 1998년, 그는 온라인에서 레드태그 주식회사가 운영하는 redtag.com을 통해 할인된 상품을 팔기 위해 이동했다. 2000년까지 그는 미네소타주 에덴 프레리에 기반을 둔 자신의 온라인 사업에 집중하기 위해 그의 Petters Warehouse Direct 매장을 팔았다. 그는 2001년에 직통 우편 상품 회사인 핑거허트 컴퍼니사와 팀을 이뤄 한 시점에 연간 10억 달러의 매출을 기록한 새로운 온라인 스토어인 Redtagbiz.com을 창업했다.^[3][6]

1998년과 2008년 사이에, Petters는 그가 다양한 폰지 계획을 통해 40억 달러를 초과하여 모금한 일련의 투자 기금을 만들었다. 이들 펀드 가족명에는 애로우헤드, 랜슬롯, 팜비치, 스튜어드십 등이 포함됐다. 이런 펀드를 통해 페터스는 미국 역사상 3번째로 큰 헤지펀드 사기 사건을 자행했다. Petters는 그의 큰 상자와 다른 인수들에 자금을 조달하기 위해 이 자금을 사용했다. 그리고 나서 그는 그러한 인수들로부터 소매 주문을 조작했고, 자금을 통해 더 많은 돈을 빌리기 위해 그것들을 담보로 사용했다.^[7]

2002년 핑거허트의 주인인 페더레이션 백화점이 회사를 매각하거나 폐쇄하기로 결정했을 때, 페터스는 전 핑거허트 회장 테드 데이켈과 팀을 이뤄 세인트의 핑거허트 이름과 고객 명단, 건물 등을 사들였다. 클라우드, 미니톤카, 플리머스, 미네소타, 테네시 주. 인수는 2002년 6월에 마감되었고, 페터스의 모든 운영은 미네톤카에 있는 핑거허트의 옛 본사로 옮겨갔다. 디켈은 카탈로그를 만든 핑거허트 다이렉트 마케팅사의 지휘를 맡았고, 페터스는 세인트에 본사를 둔 핑거허트 이행법을 운영했다. 클라우드 배포 센터. 새로운 핑거허트는 2002년 11월에 온라인과 카탈로그 판매를 시작으로 다시 시작되었다. 2003년 4월, 두 명의 소수 투자자들로 구성된 더 페터즈 그룹은 uBid를 구입했다. 같은 달에 핑거허트 다이렉트 사는 재고와 수취채권에 대한 자금조달을 위해 1억 달러의 신용거래를 획득했다고 발표했다. 2003년에 페터스는 나즈카 솔루션에 투자했는데, 그의 CEO는 테드 몬데일이었다. 데이켈은 2004년에 핑거허트에 대한 그의 관심을 팔았다.^[3][6]

2005년 1월 Petters Group Worldwide는 폴라로이드 브랜드를 4억 2천 6백만 달러에 구입했으며, 이를 가전제품과 신기술에 사용할 계획이다. 2006년, Petters Group Worldwide는 Sun Country Airlines를 인수했다.^[6] 페터즈그룹 월드와이드(Petters Group Worldwide)는 60개 기업에 3,200명의 직원과 투자 또는 전 소유권을 가진 다양한 지주회사가 되었으며, 이 중 20개를 적극적으로 경영했다. 북미, 남미, 아시아, 유럽에 사무소를 두고 2007년에는 23억 달러의 매출을 올렸다.^[3][8]

기소, 유죄 판결 및 선고

2008년 경, FBI는 1억 달러 이상의 투자금이 포함된 사기 계획에서 그의 역할에 대해 페터스를 조사하기 시작했다.^[9] 2008년 9월 24일, 연방 수사관들이 미네톤카에 있는 페테르스 본부를 급습해 톰 페터스의 웨이자타 자택을 수색했다. 연방수사국(FBI)과 국세청(IRS) 등 연방기관이 공개한 문건에는 투자자를 유인해 수천만 달러의 구매와 판매액을 토대로 기업에 자금을 지원하는 방안을 모색하고 있다는 내용이 적혀 있다. 이 문서들은 페터스와 그의 회사와 관련된 증인이 문서와 다른 정보들을 들고 나왔고, 후에 숨겨진 마이크를 착용하고, 페터스와 사기 행각을 벌인 다른 사람들과 관련된 여러 가지 대화를 녹음했다는 점에 주목했다. 진술서에는 페터스가 테이프에서 투자자들에게 허위 정보를 제공한 사기 행각을 반복적으로 시인했다고 주장하고 있으며, 게다가 페터스는 세금 신고서를 위조한 사실도 시인했다. 9월 29일, 그는 Petters Group Worldwide의 대표직을 사임했다.^[6][10]

10월 3일, Petters는 Wayzata에 있는 그의 집에서 체포되었다. 그는 검찰이 Petters가 이 사건과 관련된 다른 사람에게 출국하도록 부추겼다는 주장, Petters가 여권을 넘겨준 것을 후회한다고 진술했다는 진술, 그리고 사기행각이 발각될 경우 이 나라 탈출에 대해 이전에 말한 적이 있다고 진술한 문서를 생산한 후 보석 신청을 거절당했다. 미 법무부는 그에게 우편 사기, 유선 사기, 돈세탁, 공무집행방해 등의 혐의를 적용했다.^{[9][10][11][12][13]}

미 법무부는 페테르스사의 디애나 콜먼 영업부 부사장이 자백을 위해 접근해 연방당국의 조사를 돕겠다고 제안하기 전까지는 정부가 이 계획에 대해 아무것도 몰랐다고 지적했다. 이 때문에 로버트 딘 화이트는 자신이 대규모 폰지 사기라고 묘사한 것에서 투자자들을 속이는 데 사용된 허위 은행 진술서와 기타 문서 작성에 관여했음을 시인했다. 두 개인 모두 이 계획이 어떻게 진행되는지에 대한 정부 정보를 제공하는 대가로 연방 검사들과 유죄판결을 했다. 콜먼과 화이트는 페터스의 지시에 따라 페터즈 등이 수십억 달러의 대출을 받는 데 사용할 문서를 위조할 것이라고 말했다. 가짜 기록은 Petters Co.가 두 공급업체로부터 일반적으로 전자제품인 상품을 구입하고 있다는 것을 보여주기 위해 사용되었다(공동 피고로 명명되었다). Petters Co.는 대부업자들에게 빅박스 매장을 통해 상품을 판매하고 있다고 말했고 거래를 입증하기 위해 구매 주문을 제공했지만 거래는 가짜였고 서류는 가짜였다. PCI에 빌려준 돈의 대부분은 약속어음과 때로 보안협약을 통해 확보되었다. 대출자들은 그 돈을 두 공급자에게 송금할 것이고, 이는 수수료보다는 Petters Co.에 넘겨줄 것이다. 더 많은 대부업체들이 Petters Co.에 대출됨에 따라, 미상환 대출은 같은 대부업체로부터 상환되거나 새로운 대출로 전환될 것이다. 수익금은 Petters Co.와 Petters 자신에게 돌아갔고, 다른 Petters 소유 회사들에게 자금을 지원하고, 이 계획에 협력하는 다른 회사들에게 지불하고, 법원 진술서에 따르면, Petters의 "극단적인 생활 방식"을 위해 사용되었다.^[14]

Petters의 법적 문제로 Sun Country Airlines는 Sun Country의 모든 의결권 지분을 소유하고 있는 Petters의 운영자금 대출에 의존하여 2008년 10월과 11월 동안 Sun Country 항공사가 청구서를 지불하는 것을 도와왔다.^[8]

게다가, 프랭크 E. 메트로 젬의 CEO이자 유일한 주주였던 벤스 주니어는 PCI 지폐와 관련된 투자자들에게 허위사실을 알리고 누락하도록 방조한 혐의로 180개월의 징역형을 선고받았다.^[15][16] 메트로 젬은 총 1억 330만^[17] 달러의 원금(페이스 밸류)을 가진 38개의 미결 PCI 지폐를 보유했다.

연방수사국(FBI) 형사고소는 캘리포니아 주 로스앤젤레스(Century City) 제1지역은행을 로스앤젤레스의 내셔널 인터내셔널 리소스(National Resources Inc.) 계좌를 통해 110억 달러 이상을 이체한 은행으로 지목하고 있다. 7개월 전 Petters 의혹이 표면화된 법률에 2월 2008,[18]의 연방 예금 보험 공사는 정지 명령을 내렸으며 규제 개별 퇴직 연금 계정과 지내 위반과 관련 돈 세탁에 관하여 준수하지 못 해서 먼저 지방 은행을 이유로 발행한(FDIC).les 의심스러운 활동의 보고에 관하여.^[18]

2009년 12월 2일, Tom Petters는 미네소타 주 세인트 폴의 미국 지방 법원에서 20건의 공모, 유선, 우편 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다.^[5][19] 2010년 4월 사기사건에 가담했다는 이유로 징역 50년을 선고받았다.^[19][20] 다른 직원 5명이 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있다.^[19] Petters의 동료이자 1차 모금자인 Frank Vennes는 수많은 사기 혐의로 기소되었고 15년 징역형을 선고 받았다.^[21][22]

3년 이상 언론과의 대화를 거부한 후, 페터스는 Dale Kurschner 추장의 Twin City Business 잡지 편집자와 이야기를 나누었는데, 그는 Leavenworth 감옥 안에서 몇 시간 동안 그를 인터뷰했다. 이 잡지의 2012년 5월호에 실린 인터뷰에서 페터스는 자신의 무죄를 주장했다. Petters가 체포된 이후 유일한 인터뷰였다. 2012년 5월 페터스는 미국 연방대법원에 자신의 유죄 판결과 선고를 재검토해 달라는 탄원서도 냈다.^[23]

Petters는 캔자스주 리븐워스의 미국 교도소에 수감되어 있다. 그의 가능한 가장 빠른 석방일은 그가 94세가 되는 2052년 4월 25일이다.

박애주의

페터스는 세인트 칼리지의 이사회에 임명되었다. 2002년 베네딕트; 그의 어머니는 학교에 다녔었다. 2006년에 그는 세인트루이스에 개선을 위해 2백만 달러를 기부했다. 인접한 세인트존스 대학의 캠퍼스에 있는 존스 애비. 형사 기소에 비추어 세인트 존스 애버리는 이 200만 달러의 선물을 페테르 부도를 위해 법원이 지정한 수취인에게 돌려주기로 주선했다. 2007년 10월, Petters는 세인트 대학교에 530만 달러를 기부했다. 베네딕토 16세는 토마스 J. 페테르스 세계교육센터를 설립할 예정이다. 2006년에는 자신이 다니던 고등학교인 성당고등학교에서 자본운동 공동대표를 맡아 최대 75만 달러의 기부금에 필적할 것을 제안했다.^[6]

페터스는 존 T를 결성했다. 미래의 대학생들에게 혜택을 주기 위해 선정된 대학에 선물과 기부금을 제공하는 Petters 재단.^[3] 이 재단은 2004년 이탈리아 피렌체를 방문했다가 숨진 아들 존 토마스 페터스를 기리기 위해 결성됐다. 대학생은 무심코 주인 알피오 라우게이가 침입자로 오인해 흉기로 찔러 숨지게 하는 사유지까지 배회했다."^[24] 이에 대해 2004년 9월 톰 페터스는 고인이 된 아들의 대학인 마이애미 대학에 1000만 달러를 공약했다.^[25] 그는 나중에 4백만 달러를 추가로 약속했고, 총액은 두 명의 교수직과 존 T를 지원하기로 했다. Petters Center for Leadership, Ethics and Technology Development for the Farmers of Business School.^[26] 마이애미 대학은 이후 그의 유죄 판결에 따라 페터스의 기부금을 돌려주었다. ^[27] 페터스는 또 자신이 이사회의 일원이었던 플로리다주 윈터파크의 롤린스 칼리지에 1200만 달러를 기부해 인터내셔널비즈니스에 새로운 교수직 2개를 만들었다.^[3]

참조