화이트칼라 범죄

White-collar crime
범죄학 및 음경학
Pentonvilleiso19.jpg
이론.
범죄의 종류
방법들
음경학
음경학의 정의
학교
서브필드
둘러보다

'화이트칼라 범죄'란 개인,[1] 기업 및 정부 전문가가 저지른 금전적 동기, 비폭력 또는 비직접 폭력 범죄를 말한다.1939년 사회학자 에드윈 서덜랜드에 의해 "직업 중에 존경과 사회적 지위가 높은 사람이 저지른 범죄"[2]로 처음 정의되었다.전형적인 화이트칼라 범죄에는 임금절도, 사기, 뇌물수수, 폰지스킴, 내부자거래, 노동공갈, 횡령, 사이버범죄, 저작권침해, 돈세탁, 신원도용, [3]위조가 포함될 수 있다.화이트칼라 범죄는 기업 범죄와 겹친다.

정의상의 문제

현대 범죄학은 일반적으로 범죄의 유형과 주제를 분류하는 것을 선호한다.

  • 범죄 유형별로 예를 들어, 재산 범죄, 경제 범죄 및 환경 및 보건 및 안전법 위반과 같은 기타 기업 범죄.일부 범죄는 범죄자의 신원 때문에만 가능합니다. 예를 들어, 다국적 자금 세탁은 은행에 고용된 고위 관리들의 참여가 필요합니다.그러나 FBI는 화이트칼라 범죄를 "사기, 은폐 또는 신뢰 위반으로 특징지어지고 물리적 무력이나 폭력의 적용이나 위협에 의존하지 않는 불법 행위"라고 정의하면서 좁은 접근법을 채택했다.화이트칼라 범죄의 실제 규모와 비용은 알려지지 않았지만, FBI와 ASA는 미국에 대한 연간 비용이 3천억 달러에서 6천 [4]6백억 달러 사이일 것으로 추정하고 있습니다.
  • 범죄자의 유형(예: 사회계급별 또는 높은 사회경제적 지위별), 신뢰나 직업의 직업 또는 학문의 자격별, 예를 들어 경제적 어려움이 [5]명백해지면 탐욕이나 체면 상실의 공포 등 범죄행위의 동기를 조사한다.쇼버와 라이트는 [6]법령에 규정된 범죄의 본질적 중립성을 지적한다.그것은 거의 불가피하게 행위를 수행하는 사람들의 성격에 의한 것이 아니라 추상적으로 행위를 기술한다.그러므로, 한 범죄가 다른 범죄와 다른 유일한 방법은 가해자들의 배경과 특성이다.
  • 조직범죄와 겹치는 범죄자 또는 범죄자보다는 조직문화에 따라.Appelbaum과 Chambliss는 [7]두 가지 정의를 제공합니다.
    • 예를 들어 기록 변경 및 과다 청구 또는 전문가의 고객 부정행위 등으로 개인적 이익을 도모하기 위해 범죄를 저지를 때 발생하는 직업적 범죄입니다.
    • 기업 임원이 과징금 또는 가격 담합, 허위 광고 등으로 회사에 이익을 주는 범죄행위를 했을 때 발생하는 조직범죄 또는 기업범죄

다른 유형의 범죄와의 관계

블루칼라 범죄

주요 기사:블루칼라 범죄

자행되는 범죄의 유형은 잠재적 범죄자가 이용할 수 있는 함수에 따라 달라집니다.따라서, 상대적으로 비숙련 환경에서 고용된 사람들은 대규모 금융 거래가 [8]발생하는 상황에서 일하는 사람들보다 이용할 기회가 적다.블루칼라 범죄는 더 명백한 경향이 있고, 따라서 공공 기물 파손이나 상점 [9]절도 같은 경찰의 더 적극적인 관심을 끈다.이와는 대조적으로 화이트칼라 직원들은 합법적이고 범죄적인 행동을 통합할 수 있기 때문에 범죄를 저지를 때 그들 자신을 덜 드러낼 수 있다.따라서 블루칼라 범죄는 물리적 폭력을 사용하는 경우가 많은 반면, 기업 세계에서는 피해자의 신원 확인이 덜 명확하고 주주 가치를 보호하기 위한 상업적 비밀 유지 문화로 인해 보고 문제가 복잡하다.화이트칼라 범죄의 상당수는 적발되지 않거나 적발될 경우 보고되지 않는 것으로 추정된다.

기업 범죄

주요 기사:기업 범죄

기업 범죄는 개인보다는 기업(회사 또는 기타 유형의 비즈니스 조직)에 이익이 됩니다.그러나 이는 기업 [10]내 고위 인사들의 결정에 따른 것일 수 있다.기업은 개인과 달리 형사법원에서 소송을 당하지 않으며, 이는 범죄라는 용어가 실제로 [11]적용되지 않는다는 것을 의미한다.소송은 보통 민사재판소나 금융시장 및 투자법규 [12]위반을 소송하는 미국 증권거래위원회와 같은 특정 유형의 범죄에 대한 관할권을 가진 기관에서 이루어집니다.

국가 기업 범죄

국가와 기업 간의 합의 협상은 양측이 비교적 상급 수준에서 이루어지게 되는데, 이것은 거의 전적으로 범죄의 기회를 제공하는 화이트칼라 "상황"이다.비록 법 집행이 화이트칼라 [13]범죄를 우선시한다고 주장하지만, 증거는 그것이 여전히 낮은 [14]우선 순위임을 보여준다.

회사의 고위층이 회사를 이용해 범죄 행위를 하는 것을 통제 사기라고 부르기도 합니다.

조직적인 다국적 범죄

조직적인 초국가적 범죄는 국가 관할 지역에서 일어나는 조직적인 범죄 행위이며, 교통과 정보기술의 발달로 인해, 법 집행 기관과 정책 입안자들은 이러한 형태의 범죄에 전 세계적으로 대응할 필요가 있다.예를 들어 인신매매, 돈세탁, 마약 밀수, 불법 무기 거래, 테러리즘, 사이버 범죄 등이 있다.초국가적 범죄를 정확하게 측정하는 것은 불가능하지만,[15] 국제 싱크탱크인 밀레니엄 프로젝트는 2009년에 초국가적 범죄의 몇 가지 측면에 대한 통계를 수집했다.

  • 7,800억달러에 가까운 세계 불법 거래
  • 3000억~1조달러 위조 및 불법복제
  • 3210억달러의 세계 마약 거래

직업 범죄

개인은 취업 또는 실업 중에 범죄를 저지를 수 있다.가장 흔한 두 가지 형태는 도둑질과 사기이다.연필에서 가구, 자동차에 이르기까지 도난의 정도는 다양할 수 있다.내부자 거래는 공개적으로 이용할 수 없는 정보에 접근할 수 있는 사람에 의한 주식 거래로,[15] 일종의 사기다.

국익에 관한 범죄

국익과 관련된 범죄는 주로 반역죄로 이루어져 있다.현대 세계에는 범죄를 몇 가지 법률로 나누는 많은 나라들이 있다.'외국침략유도죄'는 외국인의 침략이나 위협을 유발하기 위해 몰래 외계인과 교신하는 범죄다.'외국침략죄'는 국내외를 불문하고 적극적으로 외국침략에 협력하는 반역죄다."반란 관련 범죄"는 내부 반역이다.국가에 따라서는 여기에 범죄 음모가 더해진다.한 예로 말레이시아 정부 기금에서 미국 화폐 수십억 달러를 훔쳐서 현재 [16]도망 중인 초대형 도둑이자 반역자 조 로가 있다.

인구 통계

2016년 [17]연구에 따르면

화이트칼라 범죄자의 상당수는 소득이 높은 중년 백인 남성으로 보통 30대 후반에서 40대 중반 사이에 첫 화이트칼라 범죄를 저지르고 중산층 출신인 것으로 보인다.대부분은 고등 교육을 받고 결혼했으며 지역 사회, 가족 및 종교 단체와 중간 정도에서 강한 유대 관계를 가지고 있습니다.화이트칼라 범죄자들은 대개 불법의 범위에 걸친 위반을 포함한 범죄 전력이 있지만, 많은 범죄자들이 악덕을 지나치게 탐닉하지는 않는다.5가지 요소 성격 특성 모델을 조사한 최근의 연구는 화이트칼라 범죄자들이 비범죄자들보다 더 신경질적이고 덜 쾌적하고 양심적인 경향이 있다는 것을 알아냈다.

처벌

미국에서 화이트칼라 범죄에 대한 형량은 징역, 벌금, 배상, 사회봉사, 기소, 보호관찰 또는 다른 대체 [18][19]처벌의 조합을 포함할 수 있다.제프리 스킬링 앤 엔론 스캔들 이후로 처벌은 더 가혹해졌어요 사르베인 부부가...2002년 옥슬리 법은 미국 의회에서 통과되었고 조지 W. 부시 대통령에 의해 법안으로 통과되어 새로운 범죄를 정의하고 우편과 유선 사기와 같은 범죄에 대한 처벌을 증가시켰다.때때로 이러한 범죄에 대한 처벌은 법원에서 범인이 한 일을 설득하는 [20]것 자체가 어려운 일이기 때문에 결정하기 어려울 수 있다.중국과 같은 다른 나라에서는 화이트칼라 범죄자들에게 악화된 [21]상황에서 사형을 선고할 수 있지만, 일부 국가는 최대 10년에서 25년의 징역형을 선고한다.캐나다와 같은 특정 국가는 당사자 간의 관계가 배임 요소가 관련될 [22]때 형량상 중요한 특징으로 간주한다.화이트칼라 범죄의 형량 격차에 대한 의문은 계속 [23]논의되고 있다.FBI는 이런 유형의 범죄를 규명하는 데 관심이 있어 사기, 위조/위조, 횡령 등 세 가지 범주의 연간 통계 정보를 수집합니다.다른 모든 유형의 화이트칼라 범죄는 "기타" [24]범주로 분류됩니다.

미국에서 화이트칼라 범죄에 대한 최장 형량은 다음과 같습니다.숄람 바이스(국유재산생명보험회사의 붕괴와 관련해 공갈, 전선사기, 돈세탁 혐의로 845년)Norman Schmidt와 Charles Lewis('고수익률 투자' 계획의 경우 각각 330년 및 30년)Bernard Madoff (650억달러 사기 수법으로 150년)Frederick Brandau (55년간 1억1700만달러의 폰지 스킴)Eduardo Masferrer(회계사기 혐의로 30년);Chalana McFarland (모기지 사기 혐의로 30년), Lance Poulsen (29억 달러 [25]사기 혐의로 30년)

이론들

범죄자의 관점에서 화이트칼라 범죄의 가장 쉬운 표적은 어느 정도 취약하거나 [26]범죄자에게 상징적이거나 감정적인 가치가 있는 범죄자들이다.이러한 사람들의 예로는 가족, 고객, 범죄자와 개인적인 또는 업무상의 소송에 몰두하는 친한 친구들이 있습니다.대부분의 범죄 작전은 일련의 다른 특정 기법을 통해 이루어집니다.이 경우 기술은 원하는 작업을 완료하는 특정 방법입니다.도둑질이든 세금 사기든 범죄를 저지를 때, 그 기술에 대한 경험이 있으면 그 일을 성공적으로 해내는 것이 항상 더 쉽다.잘 보이는 곳에서 도둑질을 해 본 경험이 있는 좀도둑이 도둑질하는 법을 모르는 사람보다 훨씬 더 성공적이다.도둑과 화이트칼라 범죄를 저지르는 사람의 주요 차이점은 사용된 기법이 신체적인 것이 아니라 전화 통화, 쓰기, 데이터 [26]입력과 같은 행동으로 구성된다는 것이다.

종종 이러한 범죄자들은 책임을 다른 사람에게 떠넘기거나 잘못된 [27]행동을 부인함으로써 전략적으로 책임을 전가하기 위해 조직이나 기업 그리고 그 구성원들에 의해 특정 전략이 이용되는 이론인 "블램 게임 이론"을 이용한다.이 이론은 특히 조직적인 측면에서 사용되며 범죄자들이 종종 그들의 행동에 대해 책임을 지지 않는다는 것을 보여준다.많은 조직원들이 일이 [28]잘못되면 책임을 면하려고 할 것이다.

포브스지는 무엇이 범죄자가 화이트칼라 [29]범죄를 저지르게 하는지에 대한 네 가지 이론을 제시한다.첫번째는 범죄자에 대한 일자리 인센티브가 형편없이 설계되어 있다는 것이다.대부분의 금융 전문가들은 단기 대량 이익에 대해 일정한 종류의 보상이나 보상을 받는다.만약 회사가 종업원에게 폰지 스킴을 돕는 것과 같이 범죄를 저지르도록 장려한다면, 많은 종업원들은 보상이나 보상을 받기 위해 참여할 것이다.종종, 이 보상은 그들의 봉급 위에 현금 "보너스"의 형태로 주어진다.포상금을 받기 위해 업무를 수행함으로써 많은 직원들이 지시하지 않은 범죄로 인해 책임이 없는 것처럼 느낀다.불법 행위를 하도록 요구받은 사람들이 마치 자신들이 아닌 상사에게 책임을 전가할 수 있다고 느끼면서 "블렘 게임 이론"이 작동하게 된다.두 번째 이론은 회사의 경영진이 윤리강화에 있어 매우 느긋하다는 것이다.비윤리적인 관행이 이미 비즈니스에서 보편화된 경우, 직원들은 이를 비즈니스를 발전시키기 위해 비윤리적이고 불법적인 비즈니스 관행을 수행하는 "청신호"로 간주할 것입니다.이러한 생각은 또한 대부분의 주식 거래자들이 비윤리적인 관행을 해가 없는 것으로 본다는 포브스의 세 번째 이론과도 관련이 있다.많은 사람들이 화이트칼라 범죄를 피해자 없는 범죄로 보고 있는데, 이것은 반드시 사실이 아니다.이들 주식 거래자들 중 많은 수가 범죄의 희생자들을 볼 수 없기 때문에, 그것은 아무도 해치지 않는 것처럼 보인다.마지막 이론은 많은 기업들이 비현실적이고 큰 목표를 가지고 있다는 것입니다.그들은 직원들이 "필요한 것을 해야 한다"[29]는 사고방식을 설교한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "FBI — White-Collar Crime". FBI.
  2. ^ 서덜랜드, 에드윈 하딘(1950).화이트 칼라 범죄뉴욕: 드라이든 프레스, 9페이지
  3. ^ "White Collar Criminal Defense Guide". Law Offices of Randy Collins. Retrieved 23 December 2016.
  4. ^ Friedrichs, David O. (2009). Trusted Criminals: White Collar Crime In Contemporary Society (4 ed.). Wadsworth Publishing. p. 50. ISBN 978-0495600824. Kane and Wall, 2006, 페이지 5를 인용한다.
  5. ^ Benson, Michael L. (1985). "Denying the Guilty Mind: Accounting for Involvement in a White-Collar Crime*". Criminology. 23 (4): 583–607. doi:10.1111/j.1745-9125.1985.tb00365.x. ISSN 1745-9125.
  6. ^ Shover, Neal & Wright, John Paul (ed.) (2000).특권범죄: 화이트칼라 범죄의 낭독.옥스퍼드:옥스퍼드 대학 출판부ISBN 0-19-513621-7
  7. ^ Appelbaum, Richard & Chambliss, William J. (1997). Sociology: A Brief Introduction. New York: Longman Pub Group. p. 117. ISBN 9780673982797.{{cite book}}: CS1 maint: 작성자 파라미터 사용(링크)
  8. ^ Clarke, R. V. G. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2 ed.). Harrow and Heston. ISBN 9780911577389.
  9. ^ 쇼버, 닐, 헌터, 벤 W. (2013-01-11)"블루칼라, 화이트칼라: 범죄와 실수"위반 범죄자 도이: 10.4324/9781843927785-242020-02-20 회수.
  10. ^ Darryl A. Goldberg (25 February 2020). "White collar vs. corporate crime".
  11. ^ Salinger, Lawrence (2005). Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. p. 219. doi:10.4135/9781412914260. ISBN 978-0-7619-3004-4.
  12. ^ Klimczak, Karol Marek; Sison, Alejo José G.; Prats, Maria; Torres, Maximilian B. (6 May 2021). "How to Deter Financial Misconduct if Crime Pays?". Journal of Business Ethics. Springer Science and Business Media LLC. doi:10.1007/s10551-021-04817-0. ISSN 0167-4544.
  13. ^ Anzalone, Charles (28 April 1991). "White-Collar Crime Has Become Priority of Law Enforcement". Buffalo News.
  14. ^ "State's white collar convicts get lighter sentences". California Watch.
  15. ^ a b O'Grady, William (2011). Crime in Canadian Context: Debates and Controversies (2 ed.). Oxford University Press. ISBN 9780195433784. Retrieved 1 June 2012.
  16. ^ Sukumaran, Tashny (16 February 2019). "What's the deal with Jho Low, Malaysia's most wanted man?". South China Morning Post Publishers. South China Morning Post. Retrieved 25 February 2019.
  17. ^ Dodson, Kimberly D.; Klenowski, Paul M. (1 May 2016). Van Slyke, Shanna R; Benson, Michael L; Cullen, Francis T (eds.). "Who Commits White-Collar Crime, and What Do We Know About Them?". The Oxford Handbook of White-Collar Crime. doi:10.1093/oxfordhb/9780199925513.013.6. ISBN 978-0-19-992551-3.
  18. ^ Rubino, Esq. PA, Frank. "White Collar Crime - An Overview". Retrieved 30 January 2012.
  19. ^ "Penalties for White Collar Crime". Blumberg & Associates.
  20. ^ Hagan, John; Parker, Patricia (1985). "White-Collar Crime and Punishment: The Class Structure and Legal Sanctioning of Securities Violations". American Sociological Review. 50 (3): 302–316. doi:10.2307/2095541. ISSN 0003-1224. JSTOR 2095541.
  21. ^ "Is China's White-Collar Death Penalty Fair?". The American Lawyer. Retrieved 30 January 2012.
  22. ^ "What is Breach of Trust in Canada?". Alexander Ejsmont. Retrieved 30 November 2013.
  23. ^ Podger, Prof. Ellen S. (21 February 2007). "Throwing Away the Key". Yale Law Journal. Retrieved 30 January 2012.
  24. ^ "White-Collar Crime - Further Readings". law.jrank.org. Retrieved 24 March 2017.
  25. ^ 리즈 모이어, 사진사: 최장 화이트칼라 징역형, 포브스(2009년 6월 24일).
  26. ^ a b "White-Collar Crime: An Opportunity Perspective". Routledge & CRC Press. Retrieved 5 March 2021.
  27. ^ Roulet, Thomas J.; Pichler, Rasmus (26 November 2020). "Blame Game Theory: Scapegoating, Whistleblowing and Discursive Struggles following Accusations of Organizational Misconduct". Organization Theory. 1 (4). doi:10.1177/2631787720975192.
  28. ^ Gottschalk, Petter (2 January 2019). "Organizational convenience for white-collar crime: opportunity expansion by offender behavior". Criminal Justice Studies. 32 (1): 50–60. doi:10.1080/1478601X.2018.1534104. ISSN 1478-601X. S2CID 150320253.
  29. ^ a b Khan, Roomy. "White-Collar Crimes – Motivations and Triggers". Forbes. Retrieved 5 March 2021.

추가 정보

  • 바넷, 신시아(2000).UCR(Uniform Crime Reporting) 데이터를 사용한 화이트칼라 범죄 측정.
  • Cox, Steven P. (2017) "박물관의 화이트칼라 범죄" 큐레이터:박물관 저널 60(2):235~248.
  • Dillon, Eamon Dilloninvestigates.com, 사기꾼들– 사기꾼들이 돈을 훔치는 방법5장 사회의 기둥 2008년 9월, 아일랜드 ISBN 978-1-903582-82-4에서 발행
  • Geis, G., Meier, R. & Salinger, L. (ed.s.) (1995).화이트칼라 범죄:클래식 & 컨템포러리 뷰.프리 프레스
  • 그린, 스튜어트 P. (2006)거짓말, 부정행위, 도둑질: 화이트칼라 범죄의 도덕적 이론.옥스퍼드:옥스퍼드 대학 출판부
  • 콜러, Cynthia A. (2012)."주택 화이트 칼라 범죄:미국의 모기지 사기"엘파소(텍사스): LFB 스칼리타ISBN 1593325347.ISBN 978-1593325343
  • 콜러, 신시아 A, 로라 A패터슨 & 엘리자베스 B.스캘프(2014).도덕적 추리와 윤리 훈련이 실패했을 때: 이탈을 위한 기회의 통제를 통한 화이트 칼라 범죄 감소, 28 노트르담 J.L.윤리 및 퍼브폴리 549 (2014)구입처: http://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol28/iss2/5
  • 리, 존.(2001).「통치로서의 범죄: 범죄학의 방향을 바꾸다.
  • Leap, Terry L. (2007) 부정직한 달러: 화이트칼라 범죄의 역학.이타카: 코넬 대학 출판부.ISBN 978-0-8014-4520-0
  • 뉴먼, 그레임 R. & 클라크, 로널드 V. (2003)고속도로 강도: 전자상거래 범죄 예방포틀랜드, 혹은 윌런 출판사.ISBN 1-84392-018-2
  • Rolon, Dario N. Control, 자경단, y respuesta political en el ciberespacio, 라틴아메리카의 새로운 보안 생각, Clacso 2014.
  • 레이먼, J. (1998년)부자는 부자가 되고 가난한 자는 감옥을 얻는다.보스턴:앨린과 베이컨.
  • 폰텔, H. & 틸먼, R. (1998년)명예 없는 이익: 화이트칼라 범죄와 미국의 약탈.어퍼 새들 리버, 뉴저지: 프렌티스 홀.
  • 샤피로, 수잔 P.(1990)."범죄자가 아닌 범죄와의 전쟁:화이트칼라 범죄의 개념에 대해 재고하다"는 미국 사회학 리뷰 55: 346-65.
  • 사이먼, D. & 아이젠, D. (1993)엘리트 이탈.보스턴:앨린과 베이컨.
  • Simon, D. & Hagan, F. (1999년)화이트칼라 이탈.보스턴:앨린 & 베이컨
  • 티올렛, J.P. (2002)Beau linge et Argent sale - Fraude fiscale internationale et branchiment des capitaux, 파리, 아나그램 ed.ISBN 2-914571-17-8
  • 미국 법무부 연방수사국(1989년).화이트칼라 범죄: 일반에 대한 보고서.워싱턴 D.C.: 관공서 인쇄소
  • 노트르담 칼리지 온라인 "화이트칼라 vs.블루칼라 범죄" [1] 2019.오하이오 주, 사우스 유클리드

외부 링크

Wikimedia Commons에는 상업범죄와 관련된 미디어가 있습니다.