1 말레이시아 개발 베르하드 스캔들

1Malaysia Development Berhad scandal
1말레이시아 개발 베르하드

1MDB 스캔들 또는 1MDB 스캔들로 불리는 1말레이시아 개발 베르하드 스캔들은 말레이시아 국부펀드 1말레이시아 개발 베르하드(1MDB)가 조직적으로 횡령되고 자산이 이 계획의 가해자들에 의해 전 세계로 빼돌려진 부패, 뇌물자금 세탁 음모를 묘사합니다.[1]말레이시아에서 시작되었지만, 스캔들의 전 세계적 범위는 정치, 은행, 연예계의 기관과 개인들을 연루시켰고, 여러 나라에서 범죄 수사로 이어졌습니다.1MDB 스캔들은 "세계에서 가장 큰 금융 스캔들 중 하나"[2][3]로 묘사되어 왔으며, 2016년 미국 법무부는 "현재까지 가장 큰 도벽 정치 사건"이라고 발표했습니다.[4]

2015년, 더 엣지, 사라왁 리포트, 월스트리트 저널에 보도된 문서 유출은 당시 말레이시아총리였던 나지브 라작이 정부가 운영하는 전략 개발 회사인 1MDB로부터 개인 은행 계좌로 26억 7천만 RM(약 7억 달러)을 송금했다는 것을 보여주었습니다.[5]이 계획의 주모자로 알려진 Jho Low는 셸 회사역외 은행 계좌를 통해 국제적으로 1MDB 자금 이동의 중심이었습니다.미 법무부는 나중에 로우와 말레이시아, 사우디 아라비아, 아랍 에미리트 연합국의 관리들을 포함한 다른 공모자들이 1MDB로부터 45억 달러 이상을 빼돌린 것으로 밝혀냈습니다.[6]이것들은 슈퍼요트 에쿼니티를 포함한 사치품과 부동산을 구입하고 미국 영화 회사인 레드 그래나이트 픽처스와 더 울프 오브스트리트의 제작에 자금을 조달하는 데 사용되었습니다.[7] 1MDB 기금은 로우, 나지브와 그의 아내 로스마 만소르를 위한 호화로운 생활 방식을 지원했고 할리우드에 나지브의 의붓아들 리자 아지즈를 설립했습니다.횡령한 자금을 미국 내 정치후원금과 로비에 투입하려는 시도도 있었습니다.[8]

이 같은 폭로는 말레이시아에서 주요 정치 스캔들로 번지면서 시위와 반발을 촉발했습니다.말레이시아의 여러 조사가 개시된 후, 나지브는 그의 대리인인 무히딘 야신법무장관 압둘 가니 파테일을 포함한 자신의 비판자들 중 몇 명을 정부 직책에서 해임함으로써 대응했습니다.나집에 대한 기소는 그 후 기각되었습니다.[9]나집의 비판자 중에는 전 동맹국이자 말레이시아 시민선언의 의장을 맡았던 마하티르 모하맛 말레이시아 [10]제4대 총리가 포함되어 나집 라작의 사임 또는 해임을 요구하는 정치계 인사들과 다른 단체들을 모았습니다.말레이시아 통치자 회의는 이번 사건이 말레이시아의 신뢰 위기를 초래하고 있다며 신속한 조사를 촉구했습니다.[11][12]

말레이시아 이외 지역에서는 1MDB와 관련된 금융 및 범죄 행위에 대한 조사가 최소 6개국에서 시작되었습니다.[7]공개된 계정에 따르면 1MDB는 2015년까지 거의 420억 RM(117억 3천만 달러)의 부채를 가지고 있었습니다.[13]이 부채의 일부는 미국 투자 은행 골드만 삭스가 주도한 30억 달러의 국가 보증 2013년 채권 발행으로 인한 것으로, 이 은행은 이 수치에 이의를 제기하지만, 이 거래에 대해 최대 3억 달러의 수수료를 받은 것으로 보고되었습니다.[14]그럼에도 불구하고 골드만 삭스는 해외 부패 관행법에 따라 기소되었고 미국 법무부(DOJ)와의 합의로 29억 달러 이상을 지불하기로 합의했습니다.[15]미국 래퍼 프라스, 전 골드만삭스 회장 팀 리스너, 기금 모금자 엘리엇 브로디 등이 1MDB와 관련해 미국에서 기소됐습니다.

2018년 선거 이후, 새로 선출된 마하티르 모하맛 총리는 이 스캔들에 대한 말레이시아 수사를 재개했습니다.[16]말레이시아 이민국은 나집과[17] 다른[18] 11명의 출국을 금지했으며, 경찰은 나집과 관련된 재산에서 2억 7천만 달러 상당으로 추정되는 핸드백 500여 개와 보석 1만 2천여 점을 압수했는데, 이는 말레이시아 역사상 최대 규모의 물품 압수입니다.[19]나집은 나중에 범죄 배임, 돈세탁, 권력 남용 혐의로 기소되었고, 그 당시 국제 도망자에 의해 주모자로 알려진 조 로우는 돈세탁 혐의로 기소되었습니다.[20]이후 나지브는 1MDB 자회사인 SRC인터내셔널과 관련된 7건의 혐의를 유죄로 인정받아 징역 12년을 선고받았습니다.[21]

2020년 9월, 1MDB에서 도난당한 것으로 추정되는 금액은 미화 45억 달러로 추정되었으며 말레이시아 정부 보고서에 따르면 1MDB의 미지급 부채는 미화 78억 달러로 기록되었습니다.[22]정부는 2039년 만기 30년 채권을 포함한 1MDB의 부채를 인수했습니다.[23]2021년 8월, 미국은 자국 관할권 내에서 유용된 1MDB 자금 중 총 12억 달러를 회수하여 반환했으며,[24] 싱가포르를 비롯한 여러 국가들도 회수에 착수했거나 이미 회수된 금액보다 적은 금액을 반환했습니다.[25]

배경

나지브 라작은 2009년 말레이시아의 총리가 되었습니다.취임 첫 해에 그는 경제 자유화 정책과 트레이드마크인 1말레이시아 프로그램의 일환으로 전략적 투자와 빈곤 완화를 추구하는 국부펀드1말레이시아 개발 베르하드(1MDB)를 설립했습니다.[2]이 펀드는 10억 달러의 예산을 투자했으며, 나지브는 투자를 승인하고 이사회 및 경영진의 인력을 관리할 수 있는 유일한 권한을 가지고 있습니다.[26]그의 아내는 로스마 만소르이며, 그의 아들은 이전 관계의 리자 아지즈입니다.[2]

Jho Low페낭 출신의 말레이시아 사업가이자 금융인입니다.Low는 1MDB에서 공식적인 직책을 맡지 않았음에도 불구하고 설립을 지원했고 말레이시아와 중동의 정치적 인맥과 미국의 엔터테인먼트 인맥으로 인해 기금에 광범위하게 접근할 수 있었습니다.낮은 수준의 회의가 고위급 회의에 참여하여 수많은 거래를 촉진했습니다.[2]

팀 레이스너(Tim Leissner)는 독일의 은행가로, 동남아시아 벤처 기업에서 미국 투자 은행 골드만 삭스(Goldman Sachs)의 회장을 역임했습니다.2007-2008년의 금융 위기의 여파로 인해 지역의 골드만을 위해 수익성이 좋은 거래를 한 것으로 인정받았습니다.말레이시아 골드만삭스의 로저 응 대표는 리스너를 조 로우에게 소개했습니다.레이스너와 응은 로우와 함께 일했고 그의 정치적 인맥을 이용해 거래를 성사시키고 계획을 조율했습니다.[2]

스킴

미국 국방부는 이 계획을 3단계에 포함하는 것으로 설명했습니다.2009년 8월, Najib과 Low는 모나코의 요트에서 민간 석유 회사 PetroSaudi의 대표들을 만나 1MDB의 첫 번째 투자에 대해 논의했습니다.여기에는 사우디 왕족인 투르키 압둘라사우드와 사우디 국적의 타렉 오바이드도 포함됐습니다.이후 사우디아라비아를 방문한 나지브는 페트로사우디와 1MDB 간의 25억 달러 규모의 합작 투자에 서명했습니다.DOJ는 나중에 이것이 스위스 은행 계좌로 10억 달러를 옮기는 "가식"으로 사용되었다고 말했습니다.[26]

골드만삭스는 채권 발행으로 14억 달러를 추가로 조달해 스위스 은행 계좌로 빼돌렸습니다.골드만 삭스에서 추가로 발생한 13억 달러도 싱가포르의 한 은행 계좌로 송금되었습니다.[26]미국 당국은 골드만 삭스, 특히 로저 응이 이 계획을 조직하는데 중심적이었다고 밝혔습니다. 특히 이 자금 중 일부는 말레이시아와 아랍 에미리트 연합국의 관리들에게 뇌물을 지급하는 데 사용되었습니다.[27]

자금사용

40억 달러 이상이 1MDB 기금에서 도난당했고 가해자들이 미술품, 다이아몬드, 재산에 사용했습니다.[27]

로우는 미국의 호화로운 생활을 지원하기 위해 1MDB 자금을 사용했다고 합니다.DOJ는 페트로사우디 거래에서 헐리우드의 부동산 매입까지 1억 달러, 뉴욕의 아파트까지 4천만 달러를 추적했습니다.[2]그는 음악가 스위즈 비츠, 알리샤 키스, 프라스와 친분을 쌓았고 사교계 명사인 패리스 힐튼과 함께 파티를 하는 모습이 그려졌으며 모델 미란다 커와 가수 엘바 시아오의 명품을 구입하는 데 자금을 사용했습니다.[2]

2010년 리자 아지즈와 조이 맥팔랜드가 공동 설립한 할리우드 영화 제작사 레드 그래나이트 픽처스도 유용한 자금을 받은 것으로 알려졌습니다.DOJ는 이것들이 The Wolf of Wall Street, Daddy's Home, Dumb and Dumber To의 제작에 투입되었고 2017년까지 세 영화 모두의 로열티를 확보했다고 제안했습니다.[28]조 로우는 개인적으로 더 울프 오브 월스트리트의 크레딧에서 감사를 받았습니다.[28]

말레이시아의 조사 및 조치

감사담당자 변경 및 투명성

2009년 9월 25일부터 2010년 3월 31일 사이에 발표된 RM 4억 2,500만 이익은 1MDB의 공개 계정의 투명성 부족에 대한 많은 비판과 논란을 불러일으켰습니다.Petaling Jaya Utara의 DAP 의원인 Tony Pua는 1MDB의 자문 이사회 의장인 Nazib에게 이 수치가 회사에 토지 권리를 양도하는 것과 같은 정부의 1MDB에 대한 자산 투입의 결과인지에 대해 질문했습니다.[29][30]

2010년 10월 국회 회기 동안 1MDB는 계정이 KPMG에 의해 완전히 감사되고 승인되었으며 2010년 3월 31일부로 폐쇄되었다고 설명했습니다.Deloitte는 포트폴리오의 평가 및 분석에 참여하였고, Ernst & Young은 1MDB에 대한 세무 자문을 제공하였습니다.

1MDB는 결국 2013년 9월 30일까지 말레이시아 기업위원회(CCM)에 제출해야 하는 연례 보고서 제출에 대해 6개월 연장을 요청함으로써 경종을 울렸습니다.동시에 2009년 출범 이후 감사 3명이 바뀐 것도 석연치 않은 일로 여겨졌습니다.[31][32]앞서 지적된 내용에 대해 CCM은 1MDB가 법이 요구하는 대로 주소 등록 등 필요한 정보를 제출하고 회신했다고 밝혔습니다.[33]

2011년 6월 상업, 주거, 첨단 녹색 환경의 혼합 통합 프로젝트인 반다르 말레이시아 개발의 선례로 숭가이 베시 공항 토지 이전이 이루어졌습니다.[34]이에 앞서 의회에서는 1MDB가 프로젝트 자금을 지원하고 토지 소유권을 얻기 위해 RM 35억을 대출하고 이슬람 채권을 조달했음에도 반다르 말레이시아에 대한 진전이 없다는 문제 제기가 있었습니다.[35][36]2013년 4월, 1MDB는 개발 예정인 순가이 베시 땅의 군사 기지인 팡칼란 우다라 쿠알라룸푸르 이전을 위한 8개 부지를 개발하기 위해 렘바가 타붕 앙카탄 텐테라(LTAT)의 자회사인 페르바단 페르위라 하르타 말레이시아(PPHM)에 RM 21억 계약을 최종적으로 체결했습니다.[37]반다르 말레이시아의 건설은 이전 완료 이후 시작될 예정이었습니다.2015년 12월 31일, 1MDB는 이스칸다르 워터프론트 홀딩스 및 중국 철도 엔지니어링 회사로 구성된 컨소시엄과 반다르 말레이시아 Sdn Bhd 지분의 60%를 매각하는 계약을 체결했습니다.[38]하지만, 이 거래는 결국 실패로 끝났습니다.[39]

2015년 9월 7일, 1MDB 자문 위원회의 일원인 Abdul Samad Alias는 1MDB 업무에 대한 그의 많은 정보 요청이 무시된 후 그가 그렇게 했다고 말하며 사임했습니다.[40][41] 1MDB는 그 후 압둘 사마드로부터 반복적인 요청을 받은 것을 부인하면서 그 회장인 Arul Kanda가 다음과 같이 진술했습니다.그 해 1월과 3월에 압둘 사마드를 개인적으로 만나 "회사의 일을 논의"했습니다.[42]

1MDB는 2013년 이후 제대로 된 외부 회계 감사를 받지 못했는데, 이는 부분적으로 그 기간이 시작될 때 감사인인 Deloitte Malaysia가 2016년 7월에 각각 2013년과 2014년 회계연도를 포함하는 2014년 3월 28일과 2014년 11월 5일자 1MDB 재무제표의 감사 보고서를 발표한 결과입니다.더 이상 의지해서는 안 됩니다.[43][44]2015년 3월 초까지 1MDB의 재정 투명성 부족에 대한 국민들의 불만이 커지면서, 1MDB의 자문 위원회 의장이기도 한 총리는 말레이시아 감사관에게 1MDB에 대한 감사를 실시하도록 명령하였으나,[45] 감사가 완료되자 최종 보고서는 Official Secret an으로 분류되었습니다.d는 1MDB의 부정행위를 조사하는 임무를 맡은 PAC(Public Accounts Committee)에만 제공되었습니다.[46][47] 그러나 보고서의 복사본으로 알려진 것들은 인터넷에 드러났습니다.[48][49][50]2018년 총선에서 나지브가 축출된 후, 많이 유출된 감사 보고서는 2018년 5월 12일 새 정부에 의해 기밀 해제되었습니다.[51]

2018년 5월, 파카탄 하라판총선 승리에 따른 새 내각 구성 이후, 임관엥 재무장관프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)를 임명하여 1MDB에 대한 특별직위감사 및 검토를 실시하도록 지시하였습니다.[52]

부채 및 등급 강등

2015년 초까지 1MDB의 누적 부채는 420억 RM에 육박하는 것으로 보고되었습니다.[53]1MDB 채권은 추가적인 자금난으로 사상 최저가로 거래되었습니다.[13][54]말레이시아 내각은 1MDB가 요청한 RM 30억 현금 투입도 거부해 채무를 제때 갚지 못할 가능성이 커졌습니다.[55][56][57]

정부의 기부설명

나집 전 말레이시아 총리는 1MDB의 궁극적인 부실과 상당한 관련이 있습니다.[58]

2015년 8월 3일, MACC는 나집의 개인 계좌에 입금된 RM 26억이 1MDB가 아닌 기부자들로부터 왔다고 진술했지만, 기부자가 누구인지, 또는 왜 자금이 이전되었는지, 그리고 2015년 7월 2일에 처음 주장이 제기된 이후 이 해명이 왜 그렇게 오래 걸렸는지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.[59][60]완 아드난 완 마맛 UMNO 관탄 지부장은 이후 RM 26억이 IS와 싸운 덕분에 사우디아라비아에서 왔다고 주장했습니다.그는 또 필리핀은 물론 태국 남부 지역의 무슬림 공동체도 비슷한 기부금을 받았다며 UMNO가 아닌 개인적으로 나집에게 기부가 이뤄졌기 때문에 자금이 나집의 개인 계좌로 입금됐다고 주장했습니다.[61]

아델주바이르 사우디 외무장관은 기부 사실을 알고 있다면서 대가로 기대할 것이 전혀 없는 진정한 기부라고 말했습니다.[62][63]모하메드 아판디 알리 법무장관은 이 기부금이 고 압둘라 국왕의 아들 중 한 명인 [64][65]투르키 압둘라 사우드의 것이라고 말했습니다.[66]WSJ의 재무 담당 에디터 켄 브라운은 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 이 돈은 사우디로부터 온 것이 아니며 1MDB와 관련된 회사들로부터 온 것이라는 증거를 가지고 있다고 말했습니다.[67][68][69]

뱅크 네가라 액션

2016년 초, Bank Negara는 1MDB가 부정확하거나 불완전한 정보 공개를 사용했다는 전제 하에 해외 투자에 대해 1MDB에 부여된 허가를 총 18억 3천만 달러로 취소했습니다.[70][71]이어 네가라 은행은 1MDB 자금 이체에 대한 자체 조사를 마친 뒤 법무장관이 1MDB에 대한 형사 기소를 시작할 것을 요구했습니다.[72][73] 1MDB는 이미 자금이 사용됐기 때문에 네가라 은행이 요구한 18억 3천만 달러를 송환할 수 없다고 답변했습니다.[74]

경찰신고

이 스캔들은 2015년 8월 28일 나지브 라작의 UMNO 당의 한 당원이 수탁자로서의 의무 위반 혐의로 민사 소송을 제기하고 그가 기부된 기금의 수령 사실을 공개하지 않음으로써 당원들을 편취하고 사용에 대한 회계 처리를 함으로써 극적인 반전을 가져왔습니다.[75]이 소송은 쿠알라룸푸르 고등법원에 제기됐으며 압둘 라우프 유소프 당 간사도 지명했습니다.나집 라작이 "단순히 책임을 회피할 목적으로" UMNO의 어떤 구성원도 제거하기 위해 영향력을 행사할 것이라는 우려를 표명하면서, 법원은 UMNO와 그 최고위원회, 국가 연락 기관, 그리고소송의 결정이 있을 때까지 명목상 원고를 당사자로 제명하는 것으로부터 분할 및 지부.원고는 또한 나집이 싱가포르 은행에 예치한 것으로 알려진 금액, 기부금 형태로 수령한 모든 금전의 계좌, 나집의 것으로 알려진 AmPrivate Banking Account(제212022009694호)에 있는 모든 금전의 내역, 손해배상, 비용,그 밖의 구호품들.[76]소송을 제기한 UMNO 대표 중 한 명인 아니나 사두딘은 즉각 당에서 제명됐습니다.[77][78][79]

조호르 UMNO 회원인 압둘 라셰드 자말루딘은 나집 라작을 상대로 1MDB에서 그의 은행 계좌로 들어간 자금과 기타 부정행위에 대해 또 다른 경찰 보고서를 제출했습니다.[80]

또 다른 UMNO 회원인 카이루딘 아부 하산과 그의 변호사 마티아스 창은 스위스 은행들이 1MDB와 거래를 했는지 여부를 조사하기 위해 스위스 법무장관에게 1MDB 스캔들에 대한 증거를 [81][82]제출했습니다. 카이루딘은 또한 홍콩에 나집 라작과 조 로우를 상대로 4개 회사와 관련된 경찰 보고서를 제출했습니다.1MDB와 거래한 것으로 알려진 Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International, Wonder Quest Investment. [83][84]카이루딘과 Matthias는 말레이시아를 떠나는 것이 금지되었습니다.[85][86][87]카이루딘과 마티아스는 말레이시아의 은행과 금융 부문을 방해한다는 구실로 보안범죄법(SOSMA)에 따라 기소됐습니다.[88][89][90]

지방소송

야당인 인민정의당(PKR)은 나지브 라작, 텡쿠 아드난 텡쿠 만소르, 1MDB와 선거관리위원회를 상대로 1MDB의 자금을 사용해 선거비용에 관한 선거법을 위반했다며 소송을 제기했지만 말레이시아 고등법원은 PKR이 나지반을 상대로 소송을 제기할 법적 지위가 없다며 기각했습니다.[91][92]d 1MDB.[93][94]

마하티르 전 총리는 나집 라작을 상대로 1MDB와 RM 26억 정치후원금에 대한 정부 조사를 방해한 혐의로 소송을 제기했습니다.[95][96][97]

정부조치

1MDB 문제에 대한 비판이 일자 무히딘 야신 부총리는 해임됐고, 자리는 아흐마드 자히드 하미디 당시 내무장관으로 넘어갔습니다.[98][99]샤피 압달 농촌·지역개발부 장관도 1MDB 문제에 비판적이었습니다.[100][101]둘 다 결국 2016년 6월에 UMNO에서 제명되었습니다.

나집 라작과 1MDB가 연루된 것으로 알려진 자금 유용 의혹을 조사하는 다기관 태스크포스를 이끌던 압둘 가니 파테일 법무장관이 해임됐고, 그의 자리는 전 연방법원 판사인 모하메드 아판디 알리에게 넘겨졌습니다.[102][103][104]또한 1MDB의 손실을 조사하던 공개행동위원회는 Nur Jazlan Mohammed PAC 위원장, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau, Mas Ermieyati Samsudin 등 4명의 위원이 나집 라작 내각에 임명됨에 따라 무기한 연기되었습니다.[105][106][107]

말레이시아 내무부는 2015년 7월, The Edge Malaysia와 The Edge Financial Daily에 1MDB 문제에 대한 허위 보도를 게재한 혐의로 3개월간의 업무 정지 처분을 내렸습니다.[108][109][110]2015년에도 웹사이트 사라왁 보고서는 말레이시아의 인터넷 서비스를 규제하는 말레이시아 커뮤니케이션 멀티미디어 위원회에 의해 차단되었습니다.[111][112]말레이시아 경찰은 사라왁 보고서를 관리하던 클레어 르우캐슬 브라운에 대해서도 의회민주주의에 해가 되는 활동에 관여하고 나집 총리에 대한 허위 보도를 유포했다며 체포영장을 발부했습니다.[113][114]

경찰은 또한 UMNO의 멤버인 카이루딘 아부 하산이 1MDB의 재정적 비리 혐의와 관련하여 런던, 싱가포르, 프랑스, 홍콩에서 경찰 보고서를 제출한 후 체포했습니다.[115][116][117] 그의 변호사에 따르면,카이루딘은 연방수사국(FBI)을 만나 자금세탁과 관련한 1MDB 조사를 촉구하기 위해 미국으로 갈 예정이었습니다.[118][119]다만 FBI 뉴욕시 사무소는 WSJ에 카이루딘을 만나기로 한 요원이나 이전에 그와 접촉한 요원은 없다고 확인했습니다.[120]

2016년 2월 3일, 케다 멘테리 베사르 무크리즈 마하티르는 나집 라작으로부터 자신과 1MDB를 공개적으로 비판한 것이 잘못되었다는 말을 듣고 그렇게 했다며 사임했습니다.[121][122]4개월 후인 6월, Mukhriz는 UMNO에서 제명되었는데, 그의 아버지 마하티르 모하맛(Mahathir Mohamad)은 말레이시아의 4번째 총리이자 나지브가 취임한 이후 지지를 철회하고 같은 달 말 UMNO를 그만뒀습니다.[123]

야당인 라피지 람리 의원은 감사관의 1MDB 보고서 내용을 유출한 혐의로 경찰과 정부에 의해 공무상 비밀법상 체포돼 기소됐습니다.[124][125][126]

내무부는 그들과 인터폴이 그들의 수사를 용이하게 하는데 도움을 주기 위해 1MDB와 관련된 다양한 사람들을 찾는데 실패했다고 말하였습니다. 사업재벌 Jho Low, 1MDB의 전 고위 임원인 Casey Tang Keng Chee와 Jasmine Loo Ai Swan, SRC International의 상무이사 Nik Faisal Ariff Kamil,그리고 도이체방크의 국가 관리자인 유소프 야코브.[127][128][129]

말레이시아 커뮤니케이션 멀티미디어 위원회(MCMC)는 사라왁 리포트가 게재한 단 한 건의 기사만으로 소셜 저널리즘 플랫폼인 Medium.com 을 비롯한 웹사이트에 대한 인터넷 접속을 차단했습니다.또 다른 웹사이트인 아시아 센티넬은 나집에 대해 37개의 혐의가 제기된 것으로 알려진 조사를 마친 MACC와 관련된 사라왁 보고서 기사를 게재한 후 차단되었습니다.[132][133][134]말레이시아 인사이더도 봉쇄됐고, 언론인들이 나집에 대한 조사에서 나집을 부패 혐의로 기소할 충분한 증거를 찾았다는 내용의 보도를 한 것으로 조사됐습니다.[135][136][137]2018년 총선에서 나집 정부로부터 권력이 이양된 직후 블록들이 제거되었습니다.[138]

적용 및 채무 재조정 기본값

1MDB에 대한 말레이시아 공공회계위원회(PAC)의 조사 결과, 펀드 운용진이 이사회 승인 없이 행동했고, 감사들을 여러 차례 오도한 사실이 드러나면서 [139][140][141]전 매니저에 대한 경찰의 수사가 요구됐습니다.[142][143]PAC는 또한 나지브 라작이 회장으로 있던 이사회가 기금의 재정에 대한 적절한 감독을 하지 못했다는 것을 발견했습니다.[144][145]PAC 결과가 공개되자 1MDB 이사회는 즉각 사표를 제출했습니다.[146][147][148]PAC 보고서는 Aabar Investments PJS라는 회사에 35억 달러가 지불되었다고 기술했지만 IPIC는 그 회사나 자회사인 Aabar Investments PJS가 영국령 버진 아일랜드 법인 회사인 Aabar BVI와 관련이 없거나 그 BVI 회사로부터 어떠한 돈도 받지 못했다는 성명서를 발표했습니다.[149][150][151]

국제석유투자회사는 런던증권거래소에 제출한 서류를 통해 1MDB가 채무 재조정 합의의 일환으로 11억 달러를 지불하지 못했다며 두 회사 간 채무 거래가 종료됐다고 발표했습니다.[152][153][154]

14대 총선 이후 수사 재개

2018년 5월 9일, 나집 라작이 이끄는 바리산 국민연합에 역사적인 패배를 안겨준 말레이시아 총선 이후, 파카탄 하라판마하티르 모하맛 총리가 이끄는 새 정부를 구성했습니다.정부는 탄 스리 압둘 가니 파테일 전 법무장관을 단장으로 하는 특별 태스크포스를 꾸려 1MDB 스캔들에 대한 수사를 재개했습니다.[155]

정부는 나집 라작의 출국을 금지했고, 경찰은 나집과 그의 아내 로스마 만소르와 관련된 거주지에서 9억에서 11억 RM (2억 2천만 달러에서 2억 6천 9백만 달러)에 달하는 현금과 귀중품을 압수했습니다.경찰의 주장대로 이번 압수는 말레이시아 역사상 최대 규모의 압수품으로 보석 1만2천여 점, 귀중한 시계 423점, 명품 37개로 구성된 핸드백 567점 등이 압수됐습니다.[156][157]나집은 이후 MACC에 의해 체포되었습니다.[158]2018년 9월, 그는 25건의 권력 남용 및 자금 세탁 관련 혐의로 기소되었으며, 그 외에 2개월 동안 제기된 범죄 배임 및 갑질 혐의로 7건의 혐의에 추가로 RM 23억 달러(5억 5,600만 달러)에 달합니다.[159]2019년 4월 현재 그는 42개의 혐의를 받고 있습니다.

정부는 또 국가기금 1MDB와 관련한 독직 조사에서 조 로우 씨와 닉 파이살 아리프 카밀 전 SRC 인터내셔널 이사에 대해 체포영장을 발부했습니다.[160]

2018년 6월 28일, 고용 계약 종료 이틀 전, 1MDB는 직무유기를 이유로 회장이자 CEO인 아룰 칸다를 해임했습니다.[161]

2018년 6월 언론 보도에 따르면 MACC는 UMNO와 관련된 은행 계좌를 동결했으며, 이는 1MDB 문제에 대한 조사와 관련된 것으로 알려졌습니다.[162]

슈퍼요트 이퀄리티는 지난 2018년 인도네시아 당국에 의해 압류됐다가 로우가 횡령한 1MDB 자금으로 매입한 것으로 알려진 뒤 말레이시아로 반환됐습니다.

2018년 8월 말레이시아 경찰은 조 로우와 그의 아버지 래리 로우를 1MDB와 슈퍼요트 이쿼니티 구입에 사용된 대부분의 현금을 도난 당한 것으로 알려진 미화 4억 5,700만 달러의 자금 세탁과 관련하여 형사 고발했습니다.[163][164]2018년 10월 29일부터 11월 28일까지 이 에쿼니티는 조사관들에 의해 경매에 부쳐졌습니다.[165]그것은 결국 겐팅 그룹에 1억 2천 6백만 달러에 팔렸습니다.[166]

2018년 12월 말레이시아 법무장관 챔버는 골드만삭스가 2012년과 2013년에 주선하고 인수한 1MDB 채권 공모와 관련하여 골드만삭스의 자회사들, 그들의 전 직원 팀 리스너와 로저 응 총화, 전 1MDB 직원 자스민 루, 그리고 조 로우를 형사 고발했습니다.검찰은 채권 수익금에서 유용된 27억 달러, 골드만 삭스가 받은 수수료 6억 달러, 그리고 피고인들에 대한 구금형을 초과하는 형사 벌금을 구형했습니다.[167][168][169]

1MDB 스캔들을 조사하는 동안, 당시 UAE 왕세자 모하메드자이드는 나집 툰 라작으로부터 그의 의붓아들이 스캔들을 은폐하기 위해 1MDB가 아닌 IPIC로부터 자금을 지원받았음을 보여주는 대출 계약을 조작하는 것을 도와달라는 요청을 받았다고 합니다.2020년 1월 말레이시아 반부패 관계자들이 공개한 오디오 클립에 따르면.[170]

2020년 7월 28일, 나집은 SRC와 관련된 7개의 혐의에서 모두 유죄 판결을 받았고 12년의 징역과 RM 2억 1천만 달러(4950만 달러)의 벌금을 선고 받았습니다.[21]

2021년 12월 8일과 2022년 8월 23일, 항소 법원과 연방 법원은 나집이 회사 금고에서 RM42백만을 유용한 혐의로 유죄 판결을 받은 모든 SRC 사건에서 나집의 유죄 판결과 형을 확정했습니다.[171][172]2022년 9월 1일, 나집의 아내 로스마 만소르 또한 말레이시아 고등법원에서 3건의 부패 혐의로 유죄 판결을 받았고, 징역 10년과 벌금 9억 7천만 RM을 선고받았습니다.[173]

외국 사법기관의 조사

호주.

1MDB 자금으로 최대 RM 23억 2천만에 달하는 자금을 운용했던 호주 펀드 운용사 아베스트라 자산운용이 청산 중이며, 회원들에게 보고된 법 위반 및 잠재적 손실에 대해 호주 증권투자위원회의 조사를 받고 있습니다.[174][175][176]호주 고등법원은 13건의 회사법 위반 및 펀드의 개별 명령에 따라 투자를 하지 않은 것과 같은 미공개 특수 관계자 거래를 적발한 후 아베스트라가 운영하는 5개의 투자 계획을 폐쇄하도록 명령했습니다.[177][178]

홍콩

홍콩 경찰은 나집 라작과 1MDB와 연계된 홍콩 크레디트스위스 지점 예금 2억 5천만 달러와 관련해 수사를 시작했습니다.[179][180]

인도네시아

인도네시아는 2018년 2월 28일 1MDB 스캔들과 관련된 부패 수사의 일환으로 미국 법무부의 요청에 따라 발리 섬에서 슈퍼요트 에쿼니티를 압류했습니다.[181]인도네시아, 미국, 말레이시아 간 상호 법률 지원 조약이 활성화됨에 따라 인도네시아 정부는 2018년 8월 이 요트를 말레이시아로 반환했습니다.[182][183]

룩셈부르크

룩셈부르크의 주 검찰은 룩셈부르크의 은행 계좌가 관련된 역외 회사에 수억 달러를 송금한 1MDB에 대한 자금세탁 조사도 시작했습니다.[184][185][186][187]문제의 은행은 부유한 고객들을 대신해 돈을 관리하는 에드몽로스차일드 그룹의 개인 은행입니다.[188][189][190]

세이셸

세이셸의 금융정보부는 세이셸에 등록된 해외 기관들과 관련된 상세한 정보를 제공함으로써 문제가 되고 있는 1MDB에 대한 국제 조사를 돕고 있습니다.[191][192][193]

1MDB는 외국 수사 당국의 조사로부터 발생한 어떠한 소송도 이의를 제기하지 않았고 이의를 제기할 가능성도 없는 것으로 보입니다.[194]

싱가포르

싱가포르에서는 싱가포르 금융청(MAS)과 상무부가 1MDB의 금융 부실 관리 의혹 조사와 관련된 자금 세탁 범죄 가능성으로 싱가포르의 여러 은행 계좌를 압수했습니다.[195][196][197] 그 은행 계좌 중 하나는 Yak Yew Chee의 것이었고, 그는 관계 관리자였습니다.1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, SRC International and Low T택 Jho.[198][199][200]전 BSI 은행가였던 싱가포르인 여자웨이는 싱가포르의 1MDB, Brazen Sky Ltd. 및 Bridge Partners Investment Management와 관련된 회사들과의 거래의 일환으로 자금 세탁 및 부정 행위 혐의로 기소되었습니다.[201][202]두 번째 인물인 켈빈 앙 위 캉은 싱가포르의 1MDB 수사와 관련하여 부패 혐의로 기소되었습니다.[203][204]

법무장관회의소와 싱가포르 금융청의 공동 성명에 따르면, 1MDB에 대한 조사 과정에서 총 2억 4천만 싱가포르 달러의 자산이 압류되었으며,[205][206] 압류된 은행 계좌와 재산 중 1억 2천만 싱가포르 달러가 Joho Low와 그의 가족 소유였습니다.[207][208][209]

MAS는 2017년 3월 전 골드만삭스 은행원 팀 리스너가 자신도 모르는 사이에 자신의 은행을 대신해 허위 진술을 했다는 이유로 10년간 금지 명령을 내렸습니다.[210]증권선물법에 따라 규제된 활동을 할 수 없고 싱가포르 내 자본시장 서비스 회사를 경영할 수 없도록 한 금지명령은 2018년 12월 1MDB 스캔들 수사와 관련된 혐의를 인정하면서 10년에서 종신으로 연장됐습니다.[211][212]

싱가포르 주 법원은 2018년 9월 말레이시아에 총 1,530만 싱가포르 달러 상당의 1MDB 자금 반환을 승인했으며, 말레이시아 정부의 변호인단은 기타 불법 유용 자산을 회수하기 위한 노력이 진행 중이라고 밝혔습니다.[213][214]

스위스

스위스 검찰총장실의 지휘를 받는 스위스 당국은 1MDB와 연계된 수백만 달러에 달하는 은행 계좌를 동결하기 시작했습니다.[215][216][217]스위스 검찰총장실은 조사 결과 40억 달러로 추정되는 자금이 유용됐을 가능성이 있다는 징후가 드러났고, 4건의 잠재적 범죄 행위를 조사하고 있다고 밝혔습니다.[218][219]스위스 검찰은 말레이시아의 전직 공무원들과 아랍에미리트의 전현직 공무원들의 스위스 은행 계좌에 돈이 입금됐다고 밝혔습니다.[220][221][222]스위스 금융시장감독당국(Finma)은 1MDB와 관련된 자금세탁 조사의 일환으로 여러 스위스 은행들에 대한 조사를 시작했습니다.[223][224][225]

2018년 3월 15일, 스위스 의회는 1MDB에 대한 조사에서 압수된 돈을 말레이시아 국민들에게 돌려주자는 동의를 거부했습니다.[226]그러나 2018년 7월 10일, 미하엘 라우버 스위스 법무장관은 스위스가 불법적이거나 도난당한 자산을 유지함으로써 부유해지지 않을 것이며 법적인 의무에 따라 돈을 반환받을 수 있다고 말했습니다.[227]

아랍에미리트

아랍에미리트는 1MDB와 밀접한 관련이 있는 전 아부다비 국부펀드 국제석유투자회사 직원 하뎀 알쿠바이시와 모하메드 바다위 알후세이니의 여행금지 및 은행계좌 동결 조치를 내렸습니다.그리고 영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 Aabar Investments PJS를 사용하여 1MDB에서 전 세계의 다양한 계좌와 회사에 자금을 투입했을 수도 있습니다.[228][229]

영국

2020년 9월 미국 법무부는 영국 런던에서 법무법인 클라이드앤코가 보유한 자금에 대해 민사상 몰수 절차를 개시했습니다.3억 3천만 달러는 1MDB 자금으로 유용되었으며, 나중에 실패한 베네수엘라의 석유 프로젝트를 위한 것으로 보입니다.[230][231]

미국

Riza Aziz, Red Granite Pictures 공동 설립자

월스트리트저널은 2015년 연방수사국이 1MDB와 관련된 자금세탁에 대한 조사를 시작했다고 보도했습니다.[232][233][234]미국 법무부(DOJ) 국제부패수사국이 나지브 라작의 의붓아들 리자 아지즈와 관련된 미국 내 부동산 매입과 나지브 라작의 개인 계좌로 수백만 달러를 송금한 것에 대한 수사를 시작했습니다.[235][236]이 조사는 리자 아지즈와 가까운 가족 친구인 조 로우가 속한 조개류 회사들이 구입한 부동산을 조사하고 있었습니다.[237][238]JP모건체이스, 도이체방크 AG, 웰스파고 등 투자은행들은 DOJ로부터 1MDB로부터의 부적절한 송금과 관련된 기록들을 보관하고 넘겨줄 것을 요구받았습니다.[239][240][241]FBI는 회장이기도 한 리자 아지즈가 공동 설립한 영화 제작사 레드 그래나이트 픽처스의 여러 과거 및 현재 직원들에게 2013년 영화 더 울프 오브 월스트리트의 자금 조달을 돕기 위해 1MDB로부터 1억 5천 5백만 달러를 빼돌렸다는 혐의와 관련하여 소환장을 발부했습니다.[242][243][244][245]

FBI와 DOJ의 조사를 받은 것도 돈세탁과 부패 혐의에 대한 글로벌 투자은행 골드만 삭스의 역할이었습니다.[246][247][248]FBI는 나지브와 골드만 삭스의 지역 최고 경영자의 연관성, 그리고 후자가 1MDB와 수십억 달러의 거래에 관여한 것의 본질을 조사했습니다.[249]골드만삭스 동남아시아 지사의 전 회장이자 키모라 리 레이스너의 남편인 팀 레이스너는 그들의 조사의 일환으로 DOJ로부터 소환장을 발부받았습니다.[250][251][252]2016년 7월 DOJ 민사 소송에서 [253]"말레이시아 공식 1"("MO1")로 30회 이상 언급된 1MDB를 통제하는 고위 공무원이 2013년 3월 21일과 25일 싱가포르 Falcon Bank를 통해 약 6억 8,100만 달러(RM 28억)의 도난당한 1MDB 돈을 받았다는 주장이 제기되었으며, 이 중 6억 5,000만 달러(RM 2)가 청구되었습니다.2013년 8월 30일 팰컨 뱅크로 다시 보내졌습니다.[254]2016년 9월 당시 총리부 장관이었던 다툭 압둘 라만 달란은 나지브 라작을 "MO1"로 확인했습니다.[255][256]'MO1'의 아내 로스마 만소르도 도난당한 1MDB 자금으로 3천만 달러 상당의 보석을 받은 것으로 알려졌습니다.[257]

2017년 6월, DOJ는 나집과 1MDB와 가까운 사람들로부터 10억 달러 이상을 회수하기 위한 조치를 시작했고,[258][259][260][261] 베벌리힐스, 로스앤젤레스, 맨해튼, 뉴욕시, 런던의 고급 부동산과 [262][263]파인 아트워크, 전용기,영화 [264][265][266]울프 오브 월스트리트와 그 제작사 레드 그래나이트 픽처스의 호화 요트와 로열티2018년 3월 7일 캘리포니아 법원에서 영화 제작자들은 1MDB에서 빼돌린 돈으로 영화 자금을 조달했다는 DOJ의 주장을 해결하기 위해 미화 6천만 달러를 지불하기로 합의했습니다.[267]청구는 2018년 8월에 해결되었고, 화해는 그 지급이 "붉은 화강암 측의 잘못 또는 책임의 인정"으로 해석되어서는 안 된다고 규정하고 있습니다.[268]

2018년 11월 1일, 법무부는 골드만 삭스의 은행가였던 팀 레이스너와 로저 응, 말레이시아의 금융업자 조 로우가 1MDB로부터 유용한 자금과 말레이시아와 아부다비의 여러 공무원들에게 뇌물을 지급한 혐의로 기소되었다고 발표했습니다.팀 레이스너는 탄원서를 통해 1MDB 채권 수익금 2억 달러 이상이 자신과 친척이 관리하는 계좌로 흘러들어갔다고 시인했습니다.[269][270][271]그는 미화 4370만 달러(RM 1억 8500만 달러)를 몰수하기로 합의하고 돈세탁 공모와 해외부패관행법 위반 혐의를 유죄로 인정했고, 로저 응은 법무부의 요청으로 말레이시아에서 체포돼 미국으로 송환돼 기소된 뒤 말레이시아로 돌아와 기소됐습니다.[272][273][274][275][276]로저 응의 변호인단에 따르면, 그는 말레이시아 감옥에 있을 때 뎅기열과 렙토스피라증에 감염되었고 상당한 체중이 줄었다고 합니다.[277][278]

2018년 11월 30일, DOJ는 조지 히긴보덤(George Higginbotham) 전 DOJ 직원이 1MDB 스캔들에 대한 미국 수사에 반대하는 로비 캠페인을 위해 외국 자금의 출처와 목적에 대해 미국 은행들을 속이려는 음모에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.DOJ는 로비 캠페인의 자금 조달을 위해 히긴보덤이 Jho Low를 대신하여 개설한 7천 3백만 달러(RM 3억 5백만) 이상의 미국 은행 계좌를 회수하기 위해 소송을 제기했습니다.[279][280][281]2019년 5월, DOJ는 Jho Low와 전 Fugees 래퍼 Pras를 2012년 대선에 해외 계좌에서 미화 2,160만 달러를 송금하도록 공모한 혐의로 기소했다고 발표했습니다.[282]

2019년 11월 1일, 배런은 조 로우가 미국 검찰과의 합의의 일환으로 1억 달러가 넘는 고급 주택을 몰수당했다고 보도했습니다.그는 유죄를 인정하지 않고 기소 취하를 위해 미 법무부에 7억 달러 가량의 재산을 내놓기로 합의했습니다.[283]

엘리엇 브로디는 2020년 10월 8일 공개된 공공 법원 서류에 따라 연방 당국에 의해 외국 대리인 등록법 위반 혐의로 기소되었습니다.보도에 따르면 브로디는 말레이시아중국의 요원들로부터 600만 달러를 받아 행정부 관리들에게 로비를 하여 1MDB 스캔들 수사를 종결시킨 것으로 알려졌습니다.브로이디는 UAE의 이익에 맞춰 백악관 관리들에게 로비를 한 혐의도 받고 있습니다.[284][285]

2022년 2월 23일, 뉴욕에서 열린 전 골드만 삭스 그룹의 은행가 로저 응의 뇌물 재판의 주요 증인은 로이드 블랭크페인 전 골드먼 회장이 2009년 말레이시아의 1MDB 펀드에 대한 큰 채권 거래를 앞두고 당시 말레이시아 총리였던 나집 라작과 만났으며, 이 만남은 의제와 함께 이루어졌다고 증언했습니다.골드만은 수익성이 좋은 사업의 대가로 나지브의 세 자녀를 은행에 취직시켰습니다.[286]2월 24일, 나집의 딸 누리야나 나집이 골드만 삭스에 지원하려 했다는 사실을 확인했습니다.그녀는 "경쟁력 있는 직업"을 얻기 위한 네트워킹 노력의 일환으로 두 명의 전직 골드만 삭스 직원인 로저 응과 팀 리스너를 만난 적이 있다고 말했습니다.[287]결국 골드만 내부의 한 임원은 그룹 내 어떤 채용 제안도 거부했습니다.[288]

2022년 2월 24일, 로저 응에 대한 재판이 잠시 중단되었다고 발표되었는데, 이는 검사들이 로버트 응을 대리하는 변호인단과 15,000개 이상의 문서를 공유하지 않았기 때문입니다.[289]Ng씨는 말레이시아와 아랍 에미리트 연합국의 관리들에게 돈세탁과 뇌물을 제공하기 위해 공모한 혐의와 해외 부패 관행법에 의거하여 고용주의 내부 회계 통제를 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.[290][291] 빼돌린 돈 중 45억 달러는 미국 금융기관을 통해 세탁되었습니다.[292]

1MDB 자산 복구

말레이시아는 2018년 5월 제14대 총선 이후 1MDB 스캔들에 대한 수사를 재개한 이후 2019년 5월 기준 3억 2,200만 달러(RM13억)[293] 규모의 1MDB 자산을 회수했습니다.

2018년 11월 뉴욕에 위치한 파크 레인 호텔을 매각하는 등 이 사건에 휘말린 자산의 가치를 보존하기 위한 조치가 취해졌습니다. 이 조치는 법의 원칙에 따라 그리고 위법이나 책임을 인정하지 않는다는 근거로 미국 DOJ가 승인한 조치입니다.[294]말레이시아 당국은 2018년 8월 Low가 구입한 것으로 알려진 요트를 압류하고, 약 8개월 후 이 요트를 매각하여 유지보수에 소요되는 비용을 최소화하기 위해Low의 대변인은 이 압수물을 "불법"이라고 설명했습니다.[295][296]레오나르도 디카프리오는 2017년 말론 브란도가 받은 오스카상과 피카소와 장 미셸 바스키아의 그림 등 로우로부터 받은 선물을 미국 당국에 반환했습니다.[28]

회수된 자금에는 합법적으로 젠팅 그룹에 매각된 에너미티에서 1억 2,600만 달러, 맨해튼에 있는 파크 레인 호텔에 대한 Jho Low의 지분 매각 후 미국이 반환할 1억 3,900만 달러, 공제 후 말레이시아로 송환된 Red Granite Pictures의 몰수 합의금 5,700만 달러 등이 포함되어 있습니다.조사, 압수, 소송에 소요되는 비용을 계산하는 것입니다.[293]

위와 별개로, 싱가포르 법원은 1MDB와 관련된 5천만 싱가포르 달러(RM1억 5천 2백만 달러)의 추가 금액을 송환하도록 명령했습니다.[293]

말레이시아는 1MDB로부터 도난당한 것으로 알려진 약 45억 달러 상당의 자산을 회수하기 위해 적어도 6개국과 협력해 왔으며,[297] 이 중 17억 달러(RM70억) 상당의 자산을 DOJ가 몰수하기 위해 요구해 왔습니다.[293]

2020년 4월 15일, DOJ는 1MDB 스캔들 당시 도난당한 3억 달러의 자금을 말레이시아에 반환했다고 보도했습니다.[298]

2020년 7월 24일, 말레이시아 정부는 골드만 삭스로부터 25억 달러의 현금을 받을 것이며, 은행으로부터 1MDB 채권과 관련된 14억 달러의 자산도 반환할 것이라는 보증을 받을 것이라고 발표했습니다.[299]이를 종합하면 말레이시아 재무장관이 이전에 요구했던 75억 달러에 크게 못 미치는 금액이었습니다.동시에 말레이시아 정부는 은행에 대한 모든 형사 고발을 취하하고, 골드만 전 이사 17명에 대한 법적 절차를 중단하기로 합의했습니다.일부 논평가들은 골드만이 아주 좋은 거래를 했다고 주장했습니다.[300]

말레이시아 정부는 2022년 1월 KPMG의 현지 계열사로부터 RM 3억 3,300만 달러(1억 1,100만 달러)를 벌금으로 받았습니다.[301]

해상 경보에 의한 보고서에 따르면, 더 이상의 유용한 자산을 회수하기 위한 조치가 여러 관할 지역에서 진행 중임을 알 수 있습니다.[302]

언론 보도

2015년 1월, 약 227,000건의 사기 관련 문서가 사라왁 보고서를 작성하는 월스트리트 저널과 활동가 블로거 클레어 르우캐슬-브라운에게 제공되었습니다.[26]이 문서들은 전직 페트로사우디 인터내셔널 직원인 스위스 국적의 자비에 쥐스토에 의해 유출되었습니다.[303]자비에 쥐스토는 부유한 고객들을 위해 일하는 이스라엘의 허위 정보 회사인 "팀 호르헤"가 주도한 폭력적인 온라인 비방 캠페인의 표적이 되었습니다.2020년 말, 그를 사칭한 한 웹사이트와 유튜브 채널은 그를 오로지 자신을 풍요롭게 하기 위해 행동하고 말이 신뢰할 수 없는 용병으로 묘사했습니다.이 사이트와 채널은 그를 도둑, 마약 중독자, 협박범이라고 부르는 더 큰 비방 작전의 일환으로 가짜 계정에 의해 소셜 네트워크에 널리 유포됩니다.[304]

2015년 2월, 나집 라작과 관계가 있는 페낭에 기반을 둔 Low T택 Jho가 1MDB와 PetroSaudi International의 합작 투자 계약으로부터 7억 달러를 Good Star Ltd라는 기업을 통해 빼돌렸다고 유출된 이메일 서신을 인용하여 선데이 타임즈 신문사라왁 리포트 블로그가 보도했습니다.[305][306][307][308][309]Low는 1MDB에서 공식적인 직책을 받은 적은 없지만, 의사결정 권한 없이 정기적으로 1MDB에 대해 상담을 받은 사람으로 묘사됩니다.[310]Low는 Negara 은행으로부터 아무런 승인도 받지 못한 채 Nazib으로부터 10억 달러의 대출 승인을 받은 것으로 이메일을 통해 밝혀졌습니다.[311][312]

독일 현지 뉴스 사이트 넥카르슈타트 블로그의 2022년 보도에 따르면 수아드 A.[313]모하메드 바다위 알 후세이니의 전 부인인 알 아타스는 1MDB 스캔들로 4천만 달러 가까이를 받았고 이후 독일 부동산 개발업체 톰 보크가 소유한 회사의 주주로 활동하며 550만 유로에 가까운 대출을 제공해 독일 만하임의 털리 부동산 프로젝트에 사용된 자금 중 일부가,1MDB 스캔들로 인한 유용한 자금에서 나온 것입니다.

말레이시아 내에서 The Edge는 스캔들에 대한 조사를 발표한 몇 안 되는 언론 매체 중 하나였습니다.말레이시아 정부는 말레이시아 정부의 허가를 정지시켰는데, 이는 말레이시아 정부의 출판사가 검열을 시사한 것입니다.[2]

월스트리트저널 보도

월스트리트저널의 보도를 통해 1MDB가 2012년 젠팅그룹을 통해 말레이시아에서 전력자산을 고가로 매입했다는 주장이 제기됐습니다.겐팅은 이 돈을 2013년 총선 당시 선거운동 목적으로 사용한 나지브가 관리하는 재단에 기부한 것으로 알려졌습니다.[314][315][316]1MDB를 인용한 뉴스 보도에 따르면, 회사는 에너지 자산에 대해 과도한 비용을 지불했다고 부인했습니다. 1MDB는 회사의 장기적 가치를 확신할 때에만 에너지 인수가 이루어졌다고 말한 것으로 전해졌습니다.[317]

월스트리트저널은 1MDB로부터 7억 달러가 송금돼 나집의 명의로 암뱅크어핀뱅크 계좌에 입금됐다는 추가 의혹을 제기했습니다.[318][319]이러한 주장을 조사하기 위한 태스크 포스는 나집과 1MDB와 관련된 6개의 은행 계좌를 동결했습니다.[320][321]말레이시아 반부패 위원회(MACC)는 이후 2015년 8월 1MDB로부터 이 혐의를 벗었습니다.MACC는 성명을 내고 "조사 결과 나집 라작의 계좌로 송금된 것으로 알려진 RM26억 달러는 1MDB가 아닌 기부자들의 기부에서 나온 것으로 밝혀졌다"[322]고 밝혔습니다.

나지브 라작은 당초 자신의 은행 계좌에서 도난당한 돈이 발견됐다는 의혹을 부인하면서 "도둑질을 하고 싶다면 반드시 돈을 훔쳐 말레이시아 계좌로 가져오지는 않을 것"이라고 말했습니다.[323]WSJ는 나집과 그의 지지자들의 부인을 반박하기 위해 은행 계좌 내역을 온라인에 공개하며 대응했습니다.[324][325][326]싱가포르 경찰은 싱가포르의 팔콘 은행을 통해 7억 달러 상당의 예금이 말레이시아에 있는 나지브의 개인 계좌로 옮겨졌다는 보도가 나온 후 1MDB의 금융 부실 의혹에 대한 자체 조사와 관련하여 싱가포르 은행 계좌 2개를 동결했습니다.[327][328]그러나 1MDB는 자신들의 계좌가 동결된 사실을 전혀 알지 못했다고 부인하며, 외국 수사 당국으로부터 연락을 받은 적이 없다고 밝혔습니다.[329]

WSJ는 또 전신환송 서류에 따르면 1MDB가 2014년 3차례 거래를 통해 아랍에미리트 국영투자기구인 국제석유투자회사(IPIC)가 통제하는 것으로 위장한 이름으로 영국령 버진아일랜드에 등록된 회사에 약 8억5000만달러를 송금했다고 보도했습니다.[330][331][332]

WSJ는 1MDB가 IPIC에 14억 달러를 지급하지 않았다는 내용의 보고서를 발표했습니다.이 돈은 2012년 1MDB가 발전소 자산 매입 자금을 마련하기 위해 발행한 미화 35억 달러의 채권을 IPIC가 보증한 후에 지불되었습니다.[333][334][335]WSJ는 1MDB가 IPIC에 지불하기로 돼 있다는 9억9300만달러가 추가로 누락됐다고 보도했습니다.[336][337][338] 1MDB는 WSJ 보도에 대해 IPIC가 35억달러의 채권에 대한 의무를 지는 구속력 있는 기간표의 실행에서 입증된 바와 같이 회사가 IPIC와 계속해서 돈독한 거래 관계를 유지하고 있다고 밝혔습니다.1MDB가 보유한 ty는 지난 6월 IPIC가 1MDB에 현금 10억달러를 지급한 데 이어,[339]앞서 IPIC는 2015년 10월 1MDB 및 말레이시아 재무부와 협력할 것임을 재확인했습니다.[340]

WSJ의 또 다른 보도는 1MDB가 미국의 정치자금 모금업체인 듀세이블 캐피털 매니지먼트 LLC와 관련해 말레이시아 태양광 발전소 개발을 위한 펀드인 유러스 PE 펀드를 조성하는 합작투자 계약을 체결했다고 지적했습니다.[341][342]합작 투자 계약이 체결된 지 6개월 후, 1MDB는 공사가 이루어지기 전에 유러스의 지분 49%를 6900만 달러에 인수했습니다.[343][344]WSJ는 은행 이체 정보를 토대로 나지브가 1MDB 자금이 전용된 여러 개인 은행 계좌 중 하나에서 결제한 신용카드를 사용해 미국, 싱가포르, 이탈리아 등에서 의류와 보석, 자동차 등을 구입하는 데 1500만 달러에 육박한다고 보도했습니다.[345][346][347][348]

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인용문

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