메일 및 유선 사기

Mail and wire fraud

메일 사기 및 회선 사기는 물리적 또는 전자 메일 시스템을 사용하여 다른 사람을 속이는 것을 설명하기 위해 사용되는 용어입니다.그것은 미국에서 연방 범죄이다.불법 행위가 주 간 또는 국제 [1][2]국경을 넘을 경우 연방 정부가 관할권을 주장합니다.

메일 사기

우편 사기는 1872년 미국에서 처음 정의되었다.

18 U.S.C. © 1341은 다음을 제공한다.

위폐 또는 가짜 화폐를 불법적으로 사용하기 위해 사기, 허위 또는 부정한 가식, 표시 또는 약속을 통해 금품 또는 재산을 사취하거나 판매, 교환, 변경, 증여, 유통, 공급, 제공 또는 조달하기 위한 계획 또는 책략을 고안하거나 의도한 자n, 보안 또는 기타 물품, 또는 그러한 위조 또는 가짜 물품으로 나타나거나 암시되거나 제시된 것, 또는 그러한 위조 또는 가짜 물품으로 간주되는 것, 이러한 계획을 실행하거나 이를 시도하기 위해 우체국 또는 우편물 수권 보관소, 우편물 발송 또는 배송해야 할 사항 또는 물건 또는 예금민간 또는 상업적인 국가간 운송업자가 발송 또는 배송하는 물질 또는 물건을 보관하거나, 그러한 물질 또는 물건을 수취하거나, 또는 그 지시에 따라 고의로 우편 또는 해당 운송업자에 의해 배송되는 장소에 보관하는 것대상이 되는 자, 그러한 사항 또는 사물은 본 조항에 따라 벌금 또는 20년 이하의 징역 또는 둘 다에 처한다.대통령이 중대한 재해 또는 긴급사태를 선포한 것과 관련하여 (로버트 T의 섹션 102에 정의되어 있는 바와 같이) 인가, 운송, 전송, 이전, 분배 또는 지급된 이익과 관련하여 또는 이와 관련된 위반이 발생한 경우. Stafford Disaster resurance and Emergency supports Act (42 U.S.C. 5122) 또는 금융기관에 영향을 미치거나, 100만달러 이하의 벌금 또는 30년 이하의 징역에 처하거나,[3] 또는 그 양쪽 모두에 처한다.

평신도들의 표현에 따르면, 미국의 우편 시스템이나 개인 우편 배달 서비스를 통해 돈 같은 가치 있는 물건을 통해 다른 개인이나 그룹을 사기치려는 사람, 그리고 고의로 그 사기에 가담한 사람은 20년 이하의 징역형에 처해질 것이다.그러나 대통령이 중대한 재난이나 비상사태를 선포하는 동안 이러한 행위는 징역 30년, 벌금 100만 달러에 이를 수 있다.

우편 사기의 경우, 미국 연방 관할권은 미국 헌법 제1조 제8항에 따라 우체국을 설립할 수 있는 열거된 권력에 기초한다.

찰스 폰지의 계획에 참여한 사람들이 보낸 국제 회신 쿠폰은 우편 사기의 20세기 사례이다.폰지는 미국 연방정부의 우편사기 혐의로 기소되었다.

회선 사기

전신사기는 1952년 미국에서 처음 정의되었다.

18 U.S.C. § 1343은 다음을 제공한다.

사기 또는 허위 또는 부정한 구실, 진술 또는 약속에 의해 금전 또는 재산을 획득하기 위한 계획 또는 책략을 고안하거나 고안하려는 자는 주 또는 외국 상거래, 문장, 표지, 신호, 그림 등의 유선, 라디오 또는 텔레비전 통신을 통해 송신하거나 송신하는 원인이러한 계획 또는 책략을 실행할 목적으로 하는 음성은 본 조항에 따라 벌금 또는 20년 이하의 징역에 처하거나 둘 다에 처한다.위반이 금융기관에 영향을 미치는 경우, 그 자는 100만달러 이하의 벌금 또는 30년 이하의 징역 또는 [4]그 양쪽 모두에 처한다.

평신도들의 표현에 따르면, 전화, 인스턴트 메시지, 이메일, 또는 글쓰기, 사인, 사진 또는 소리와 같은 어떤 형태로든 다른 사람이나 그룹을 속이는 것은 최고 20년의 징역형을 받을 수 있다.금융기관과 관련된 사기라면 최고 벌금액은 100만 달러, 30년 이하의 징역 또는 둘 다로 인상된다.

정직한 서비스

주요 기사:정직한 서비스 사기

18 U.S.C.© 1346 : 、 다음 사항을 제공합니다.

본 장의 목적상, "사기하는 계획 또는 책략"이라는 용어는 다른 사람에게서 정직하게 [5]서비스를 제공하는 무형적 권리를 박탈하는 계획 또는 책략을 포함한다.

요소들

메일 및 와이어 사기에는 다음 3가지 요소가 있습니다.

  1. 메일 또는 유선 통신
  2. 누군가를 사취하려는 음모와 의도
  3. 물질적[6] 속임수

메일 사기는 미국의 국내 우편물 발송 및 주간 통신사(UPS, FedEx) 사용에만 해당되며, 이는 한 주에서 시작되어야 하며 다른 주 내에서 주소 라벨에 따라 성공적으로 종료되어야 하며, 이는 "주간 통신사"로 불리며 (의회가 규제할 권한을 가지고 있으며) 우편물이 다음 주에 교차해야 합니다.한 주의 회선을 다른 [6]주로 이동시킨다. 의회는 전자 메일 서버, 전화 스위치 또는 무선 [7]통신을 통한 외부 유선 통신 또는 주 간 연결을 포함하도록 전선 사기를 확대했다.

판례

맥널리 대 미국(1987년) 사건에서 대법원은 미국 연방법원 제18조 1341항과 1343항이 정직한 서비스 [8]사기에 이르지 못했다고 판결했다.의회는 18 U.S.C. § 1346을 통과시켰다.스킬링 대 미국 (2010년)에서 법원은 1346조를 뇌물과 [9]리베이트에만 적용하도록 해석했다.

United States v. Regent Office Supply Co.(1970년)는 전화로 주문을 판매하는 회사였던 Regent와 관련이 있다.섭정 대표들은 전화로 그들의 사무용품을 과장할 것이다.미국 정부는 그 회사를 전보 [10]사기로 고발했다.그 회사의 영업 사원들은 전화로 "[11]거짓 가식"을 했다는 비난을 받았다.미국 제2순회항소법원은 이 회사의 '반대' 행위는 범죄행위에 해당하지 않는다고 판결했다.

Lustiger v. United States, 386 F.2d 132 (제9회 연방법원, 1967년)은 부동산 광고 메일 사기와 관련된 사건이다.피고는 영업사원으로서 허세를 부렸다고 진술했다.

미국 vs. 여성 나이트클럽 직원인 타할로프(2016년)는 관광객 행세를 하며 잠재 고객들과 관계를 맺고 이들을 타할로프 소유의 나이트클럽으로 유인했다.직원들은 손님들에게 로맨틱한 관심을 보이고 그들이 클럽 [12]직원임을 밝히지 않을 것이다.제11서킷은 타할로프가 고객을 속였다고 판결했지만, 이 기만행위는 전선사기법에 따라 고객을 속이는 것에 해당하지 않았다.

메일 사기 스킴

메일 사기에는 고용 사기, 금융 사기, 고령의 미국인에 대한 사기, 경품 및 복권 사기, 텔레마케팅 사기 등 많은 유형이 있습니다.이러한 다양한 유형의 메일 사기 스킴에 대한 추가 정보는 미국 우편 검사국 [13]웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

1960년대와 1970년대에 "The Top Sleuth" 또는 "Mr. Mail Spechor"로 알려진 Martin McGee는 그의 부서를 이끌고 토지 판매, 가짜 광고 관행, 보험 바가지, 그리고 그들의 불법 활동을 용이하게 하기 위해 메일을 사용한 사기 단체와 같은 수많은 우편 사기들을 폭로하고 기소했다.간지럽다[14]

범위

18 U.S.C. 131341과 18 U.S.C.131343의 범위는 넓다.대법원은 "과거나 현재에 대한 진술이나 미래에 [15]대한 제안이나 약속에 의해 사취되도록 설계된 모든 것"을 포괄하도록 판결했다.하급법원은 이 판결을 점진적으로 확대해 "이 법이 받아들여진 도덕적 기준을 위반하고 '사회 [16]구성원의 일반 및 비즈니스 생활에서 도덕적 청렴성, 근본적인 정직성, 공정한 플레이, 올바른 거래의 반영'에 부합하지 않는 행위를 규탄한다"고 판결했다.해석된 바와 같이, 이러한 요건은 충족시키는 것이 어렵지 않다; 법무부는 사소한 지역 사기에 대한 연방 기소를 연기할 것을 주장한다.

1987년 미국 대법원은 맥널리 대 미국 소송에서 우편 및 전신 사기 법령의 범위를 좁히라는 판결을 내리면서 이 법령은 금전 등 유형재산의 피해자를 사취하려는 계획에만 해당한다고 판결했다.1988년, 의회는 희생자들을 "성실한 서비스의 무형의 권리" (성실한 서비스의 사기)로부터 사취하기 위한 계획을 구체적으로 범죄로 규정하는 새로운 법을 제정했다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ "Mail Fraud". Findlaw. Thomson Reuters. Retrieved April 14, 2019.
  2. ^ "Wire Fraud". Findlaw. Thomson Reuters. Retrieved April 14, 2019.
  3. ^ U.S.C. 18 § 1341
  4. ^ U.S.C. 18, 1343
  5. ^ U.S.C. § 1346
  6. ^ a b c 18 US.C § 1343
  7. ^ Doyle, Charles (February 11, 2019). Mail and Wire Fraud: An Abbreviated Overview of Federal Criminal Law. Washington, DC: Congressional Research Service. Retrieved March 26, 2019.
  8. ^ 맥널리 대 미국 사건, 483권, 350쪽(1987년)
  9. ^ 스킬링 대 미국, 30 S. C. 2896 (2010)
  10. ^ "949. PROOF OF FRAUDULENT INTENT". Department of Justice. February 19, 2015.
  11. ^ "US v Regent". Retrieved May 16, 2022.
  12. ^ "United States v. Takhalov". Case Text.
  13. ^ "Archived copy". Archived from the original on August 20, 2013. Retrieved September 19, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  14. ^ Shu Shin Luh (January 17, 2000). "Martin McGee, former postal inspector". Chicago Sun-Times. Archived from the original on June 10, 2014. Retrieved November 19, 2012 – via Highbeam.com.
  15. ^ 161 U.S. 306(U.S. Supreme Ct. 1896Durland v. United States).
  16. ^ Blachly v. United States, F.2d 665 (제5차 Cir. 1967년)

레퍼런스

  • Jed S. Rakoff, 연방우편사기법(Part I), 18Duq. L. Rev. 771(1980년)

외부 링크