파나마 신문에 이름이 오른 사람들 목록
List of people named in the Panama Papers
이것은 파나마 신문에서 역외 기업의 주주, 이사, 수혜자로 명명된 사람들의 일부 목록이다.[1] 국제탐사기자협회(ICIJ)는 2016년 5월 10일 파나마 신문에 기업과 개인 전체 명단을 발표했다.[1] ICIJ는 제공된 자료와 관련하여 다음과 같은 거부권을 발행했다: "해외 기업, 재단 및 신탁에 대한 합법적인 사용이 있다. 우리는 ICIJ 파워 플레이어 대화형 응용 프로그램에 포함된 어떤 개인, 회사 또는 다른 기관이 법을 어겼거나 다른 방법으로 부적절하게 행동했다는 것을 제안하거나 암시할 의도는 없다."[1] 이 공개는 탈세 계획에서 "50개국 이상에서 적어도 140명의 정치인이 연루되었다"고 밝혔다.[2]
공무원
발표 당시 정치적 입장으로 정의한 자국 내 현직 또는 전직 국가 원수, 또는 정부 수반은 자신과 관련된 문서의 문서가 재임 기간과 일치하는지 여부가 아니다.
국가 원수
- 전직 국가원수
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마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령
마우리시오 마크리 전 아르헨티나[1] 대통령
페트로 포로셴코 전 우크라이나[1] 대통령
하마드 빈 칼리파 알 타니 전 카타르 에미르는 룩셈부르크에 은행 계좌를 갖고 남아공 기업 2곳에 지분을 갖고 있던 아프로디유 S.A.의 소유주로 등록돼 있다.[1] 알 타니도 리엔 S.A.와 얄리스 S.A.에서 과반수의 지분을 보유해 룩셈부르크에 있는 중국은행과의 정기예금을 보유했다. 다음 중 25%를 친척이 소유했다. 셰이크 하마드 빈 자심 알 타니 전 카타르 총리 겸 외무장관.[3]
1986년부터 1989년까지 대통령이었으며 2008년 사망한 아흐메드 알-미르가니 전 수단[1] 대통령.[1][4]
- 역대 정부수반
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지그문두르 다비히 건노우손 전 아이슬란드 총리는 파나마 신문이[1][5] 폭로한 결과 2016년 4월 퇴임했다.
실비오 베를루스코니 전 이탈리아[6] 총리
비지나 이바니쉬빌리 전 조지아[1] 총리- 파블로 라자렌코 전 우크라이나[1] 총리
이온 스터자 전 몰도바[7][8][9][10] 총리
아야드 알라위 전 이라크[1] 총리 권한대행
알리 아부 알 라그헤프 전 요르단[1][11] 총리
베나지르 부토 전 파키스탄 총리, 부토 가문[12] 출신- 나와즈 샤리프 전 파키스탄[1] 총리
- 하마드 빈 자심 빈 자베르 알 타니 전 카타르[1] 총리
말콤 턴불 전 오스트레일리아[13] 총리
다른 정부 관계자
- 호세 마리아 보텔호 데 바스콘셀로스 석유장관[1]
- 네스토르 그린데티 라누스[1] 시장
- 호르헤 마크리, 부에노스아이레스 비센테 로페스 시장, 마우리시오 마크리의[15] 사촌
- 에스테반 불리히 교육부[16] 장관
- 클라우디오 아브루지 인권장관[15]
- 카르멘 폴레도, 부에노스아이레스 PRO[17] 입법부 제1부주석
- 다리오 로페피도 부에노스아이레스[17] 문화부 장관
- 구스타보 아리바스 연방정보국(Federal Information Agency[17]) 국장
- 파블로 쿠셀라스 마우리시오 마크리[18] 대통령의 법률 및 기술 비서
- 줄리안 랜드리 전 아르헨티나 멘도사 문화부 장관
- 조아킴 바르보사 전 연방대법원장[19]
- 뉴턴 카르도소 주니어, 하원[20] 의원
- 에두아르도 쿠냐 전 중의원[21] 의장
- 에디슨 로방 상원 의원, 전 광물자원부[21] 장관
- 주앙[1] 라, 중의원 의원
- 알프레도 오벌레 로드리게스 정보기관[1] 동료
- 패트릭 발칸니 리발루아페레트[24] 시장
- 제롬 카후작 전 예산처[1] 장관
- 프런트 내셔널[25][26] 회계사 겸 감사인 니콜라스 크로셰 [fr]
- 프랑스 기업인 프레데릭 차틸론(Frédéric Chatillon), 마린 르펜(Front National Leader Le Pen[27])의 커뮤니케이션 고문
- 장마리 르펜 전 프런트 내셔널 대표 겸 현 마린 르펜의[28] 아버지
- 장노엘 게리니 프랑스 원로원 의원이자 마르세유[29] 시의회 의원인 바우슈두르룬의 총회(콘세일 게네랄) 의장.
- 도미니크 스트로스칸 전 국제통화기금(IMF) 전무 겸 재무장관[30]
- 스타브로스 파파스타브루(Stavros Papastavrou) 전 총리 코스타스 카라만리스(Kostas Karamanlis)와 안토니스 사마라스(Antonis Samaras[1])의 고문
- 도릿 무싸이프, 아이슬란드의 영부인. 올라푸르 라그나르 그림슨 대통령의 부인 그녀는 역외 계좌와 연계가 있다.[32]
- 비야니 베네딕트슨 재무장관[1]
- 줄리우스 비필 잉바르손 레이캬비크 시의회 의원(2016년 4월 5일 재지정)[33]
- 올뢰프 노르달 내무장관[34]
- 라빈드라 키쇼레 신하, 라자 사바 의원 비하르[35]
- 아누라크 케리왈 전 롯 사타당 델리 지사장[1]
- 아니일 바수데프 살고카르 전 고아 입법위원[36]
- 파루크 이르판 라호르 고등법원[12] 판사
- 레흐만 말리크 전 내무장관 겸 전 연방수사국[12](FBI) 국장
- 말리크 모하마드 카예움, 대법원 수석변인 겸 전 법무장관[12]
- 안와르 사이풀라 상원 의원, 전 석유 천연자원부 장관, 전 환경도시부[12] 장관
- 후마윤 사이풀라 전 국회의원[12]
- 오스만 사이풀라 상원[12] 의원
- 살림 사이풀라, 상원의원 겸 파키스탄무슬림리그 파벌 지도자[12]
- 마리아 이멜다 '이미' 마르코스 마노토크 일로코스 노르트 주지사,[53][54][55] 고(故) 페르디난드 마르코스 전 필리핀 대통령의 장녀 페르디난드 마르코스, 전 영부인 이멜다 로무알데즈 마르코스 여사.
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- 호세 마누엘 소리아 산업자원부 장관. (2016년 4월 15일, 명명된 것으로 나타난 지 4일 후)[59]
- 로드리고 라토 전 스페인 정부 부총재, 뱅키아와 IMF 전 총재.[60]
- 이그나시오 곤살레스 전 마드리드 공동체 회장. 스페인 법원에서 조사를 받고 있는 그의 에스테포나 펜트하우스는 역외 기업들과 연계가 있다. 그는 횡령과 뇌물 혐의로 기소되었다.[61]
- 안토니오 에르난데스 만차(Antonio Herndes Mancha, 은퇴한 스페인 상원의원, 전 알리안자 파퓰러(Alianza Popul) 대통령(요즘은 파르티도 파퓰러)이다.[62]
- 마리아 델 카르멘 루이스 헤라스 전 스페인 상원의원(PP)[63]
- 안토니오 가르시아 [64]파간 전 사회당 하원의원
- 마요레스 출신 아나 보텔라(이명 후 4월 28일 재위임)가 임명한 마드리드 시의회 경제학과 2위 마르타 페르난데스 피를라(Marta Fernández-Pirla)이다.[65]
- 아르투로 곤살레스 파네로 전 보아딜라 델 몬테 시장. 귀르텔 [66]사건에서 기소됐어
- 호세 루이스 저스트 아라곤 코츠(C's)[67] 대리
- 엘리자베스 로드리게스 엘 벤드렐 시의원(PP)[68]
- 알베르토 루이스 티에리 잠비아 [69]영사
- 마이클 애쉬크로프트, 은퇴한[70] 상원의원
- 토니 발드리 전 하원[71] 의원
- 데이비드 데이비스 전 국방부[72] 수석과학고문
- 마이클[73] 메이트스 전 하원 의원
- 파멜라 샤플레스, 상원[74] 의원
- 가브리엘 피알코프 뉴욕시 전략파트너십 시장, 빌 드 블라시오 전 미국 상원의원 선거대책위원회 재무국장, 힐러리 클린턴[75] 전 영부인의 2000년 미 상원의원 선거대책위원회 재무국장
- 세르히오 아브레우 전 산업부 장관(우루과이)[76]
- 페드로 보다베리 전 관광체육부 장관(2003~[77]2005)
- 에드가르도 노빅, "파르티도 데 라 콘스탄티온"[78]의 리더
- 미겔 브레치너(Miguel Brechner), "Laboratorio Tecnologico del 우루과이"(Urui 기술 연구소)[79]의 비즈니스 겸 이사
공무원 친족 및 친족
- 다니엘 무뇨즈 전 대통령 보좌관, 크리스티나 페르난데스 데 키르치너, 네스토르 키르치너[1]
- 알레산드라 미니첼리(Alessandra Minnicelli) 하원의원 부인이자 줄리오 드 비도[85](Julio de Vido) 전 기획투자부 장관
- 마오쩌둥[87] 전 주석의 손자인 천동성씨.
- 뎅자구이, 최고지도자 겸 시진핑[1][88] 총서기
- 구카이라이의 프랑스 사업 동료인 패트릭 앙리 데빌러스가 전 상무장관과 보시라이[1] 정치국 상무위원의 부인으로 유죄판결을 받았다.
- 지아 리칭(지아 리칭) 전 최고인민회의 상임위원 지아춘왕(지아춘왕)의 딸이자 류윈산(劉雲山[87]) 정치국 상무위원의 며느리.
- 장가오리[87] 정치국 상무위원 사위 리싱푸트
- 후야오방[89] 전 총서기의 아들 후더화.
- 자칭린[1] 전 정치국 상무위원 손녀 리자스민
- 리샤오린, 리펑[1] 전 총리의 딸
- 쩡칭훙[87] 전 부주석의 동생인 쩡칭와이
- 프레데릭 차틸론, 마린 르펜의 비즈니스 동료, 국민전선[90] 지도자
- 니콜라 사르코지[91] 전 대통령의 법률 파트너였던 아르노우드 클로드
- 니콜라스 크로셰, 마린 르펜의 회계담당 보좌관, 국민전선[90] 대표
- 마린 르펜[92] 현 당수의 아버지인 장마리 르펜 전 국민전선 대표
- 패트릭 발칸니의[24] 아내 이자벨 발칸니
- Frank Flannery, 정치 컨설턴트 겸 Fine Gael의 전 조직 및 전략[94][95] 책임자
- 이츠하크 아부하체이라(Izzhak Abuhatzeira), 랍비 다비드 아부차체이라(Rabbi David Abuchatzeira)의 아들이자 바바 살리(Baba Sali)의 증손자, 캘러리 자원부장[37].
- 주세페 도날도 니코시아, 마르첼로 델루트리[1][96] 전 상원의원과 함께 뇌물 혐의로 유죄판결
- 실비오 사키 전 나폴리 재판관과 파트너인 파비오 프라시넷, 회계사 살바토레 비자로와 함께.[6]
- 이탈리아 기업인 스테파노 오타비아니와 로베르토 오타비아니 형제. 스테파노는 실비오 베를루스코니[6] 전 고문 지아니 레타의 사위다.
- 실비오 베를루스코니와 조반니 토티가 사보나주[6] 포르자 이탈리아의 코디네이터로 임명한 이탈리아 회계사 산티아고 파스파
- 카르나타카 장관 샤무루 시바산카라파의 사위 라젠드라 파틸, 사업가[36]
- 솔리 소라비 전 법무장관의 아들이자 봄베이병원[36] 명예상담의사 제항기 솔리 소라비.
- 전 법무장관이자 N. K. P. Salve의 아들이며 인도국민회의의 원로[36] 정치인인 하리시 살브
- 누르술탄 나자르바예프[1] 대통령의 손자 누랄리 알리예프
- 나집 라작 총리의 아들 모히드 나지푸딘 나지브, 하디자 아만 오스만 박사, 연방 장관의 딸이자 그들의 사촌이다[1].
- 후안 아르만도 히노죠사 엔리케 페냐 니에토[1] 대통령의 '파우리어트 계약자'
- 베나지르 부토의[12] 조카 하산 부토
- 샤쿠르 울라 두라니 전 주은행 총재의 미망인 사미나 두라니와 일리아스 메흐라지. 펀자브 셰바즈 샤리프[12] 총재의 두 친척
- 파키스탄무슬림리그Q 대통령과 차우드리 슈자트 후세인[12] 전 총리의 가까운 친척인 와스메 굴자르.
- 나와즈 샤리프[1] 수상의 자녀인 메리암 나와즈, 하산 나와즈 샤리프, 후세인 나와즈 샤리프.
- Iqbal Saifula 박사, 파키스탄 심장전문의 및 Saifula 가족[12]
- 제한기르 사이풀라 칸 사이프그룹 회장 겸 사이풀라[12] 가족
- 자인 수케라, 유수프 라자 길라니 전 총리의 아들[12] 절친
- 아이린 마르코스 Araneta,[100][101][102]전 대통령은 필리핀의 페르디난드 마르코스 전 영부인 이멜다 Romualdez의 막내 딸 마리아 이멜다"Imee"마르코스 Manotoc, 지사 일로 코스 노르테주와 페르디난트"Bongbong"마르코스, 상원 의원과 필리핀 하우스 Representati의 이전 일원의 막내 여동생이다.일로 코스에서 ves 북방[103]
- Gregorio Maria Araneta III,[104][102] husband of Irene Marcos Araneta, brother-in-law of Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc, Governor of Ilocos Norte, and Ferdinand "Bongbong" Marcos, Senator and former member of the Philippine House of Representatives, and son-in-law of former First Lady Imelda Marcos
- 페르난도 마틴 "보르기" 마르코스 마노토크,[100][54] 마리아 이멜다 "이미" 마르코스, 일로코스 노르트 주지사, 이멜다 마르코스 전 영부인의[105] 손자
- 마리아 이멜다 '이미' 마르코스, 일로코스 노르트 주지사의 아들 매튜 조셉 마노토크,[100][54] 전 영부인 이멜다 마르코스의[105] 손자
- 페르디난드 리처드 마이클 마노스 마노토크,[100][54] 변호사, 마리아 이멜다 '이미' 마르코스, 일로코스 노르트 주지사, 전 영부인 이멜다 마르코스의[105] 손자
- 리카르도 가브리엘 칼로 마노토크 필리핀 국립골프협회장,[106] 토미 마노토크는 마리아 이멜다 "이미" 마르코스 일로코스 노르트 주지사의 별거 중인 남편이다.
- 안토니오 '토니보이' 옹시아코 코주앙코 전 필리핀 원거리전화회사 회장,[107] 베니그노 아기노 3세 대통령의 2촌,[citation needed] 고(故) 이멜다[108] 코주앙코 전 영부인의 절친한 친구.
- 안토니오 '토니보이' 코주앙코 주니어의 동생인 라몬 옹시아코 코주앙코 주니어는 베니그노 아기노 3세[citation needed] 대통령의 2촌 동생이다.[107]
- 안토니오 '토니보이'의 동생인 미겔 옹시아코 코주앙코와 베니그노 아기노 3세[citation needed] 대통령의 2촌인 라몬 코주앙코 통신 중역이다.[107]
- 안토니오 '토니보이'의 여동생 트리니다드 코주앙코 율로,[107] 라몬, 베니그노 아기노 3세[citation needed] 대통령의 2촌 동생 미겔 코주앙코.
- 스페인 로열 패밀리 동료:
- 후안 카를로스 1세의 누이동생인 필라르 드 보르본과 남편 루이스 고메즈-아체보.[114][115]
- 브루노 고메즈 아체보, 필라르 드 보르본의 아들, 후안 카를로스 1세의 조카.
- 이냐키 우르당가린 전 팔마 공작, 인판타 크리스티나의 남편, 후안 카를로스 1세의 딸. 그는 노오스 사건의 거대한 부패 스캔들로 기소되었고 그의 아내 또한 기소되었다. 그는 모삭 폰세카의 충고를 받았다.[116]
- 아말리오 데 마리찰라르, 랄파다 IX 백작, 하이메 데 마리찰라의 동생, 엘레나 데 보르본의 전 남편, 후안 카를로스 1세의 딸이자 현 스페인 펠리페 6세의 누이동생이다.[117]
- 크리스티나 발스 타버너, 스페인 여왕 레티지아 오르티즈의 절친한 친구.[118]
- 후안 카를로스 1세 전 국왕과 애틋한 관계(여신)를 맺은 독일의 자선가 겸 사업가 코린 주(Corinna zu Sayn-Wittgenstein)이다.[119]
- 사바나에서 사냥 비용을 지불하는 시리아의 거물이자 후안 카를로스 1세의 절친한 친구인 모하메드 에야드 카얄리.[120]
- 마르 가르시아 바케로, 펠리페 곤살레스 전 스페인 총리의 현 부인.[121]
- 사업가로 펠리페 곤살레스의 절친한 친구인 제수스 바데라스.[122]
- 칸디도 콘데푸피도 주니어, 1995년 이후 스페인 전 검찰총장의 아들이자 스페인 대법원 판사인 칸디도 콘데푸피도 주니어.[123]
- 미겔 아리아스 카녜테 유럽 기후변화위원회 위원, 전 스페인 농림축산식품환경부[124] 장관의 부인 미카엘라 돔크 솔리스-보몬트
- 올레게르 푸졸 전 카탈루냐[125] 대통령 조르디 푸졸의 아들
- 프란시스코와 후안 호세 프랑코 수엘베스, 스페인 전 독재자 프랑코의[126] 증손자들
- 티센 가족:[127] 보르자 티센, 카르멘 세르베라의 아들 티센 남작 티센-보네미사
- 데메트리오 카셀러 콜과 그의 아들들. 그는 프랑코 독재정권 초기 산업통상부 장관인 데메트리오 카셀러 세구라의 아들이었다.[128]
- 프란시스코 파사(Francisco Paesa)는 스페인 비밀 경호국[129], 센트로 나시오날 데 인텔리겐시아(Centro Nacional de Inteligencia)의 요원.
- 라파엘 안손 올리아트 레알아카데미(Royal Academy of Gastronomia, RTVE)[130] 회장.
- 앤드루[132] 왕자의 전 부인인 요크 공작부인 사라
- 데이비드 캐머런[133] 총리의 아버지 이언 캐머런
- 파멜라 샤플스[134] 남작의 아들 데이비드 샤플스
- 마거릿 대처[135] 전 총리의 아들 마크 대처
비정부 공무원/단체
국제 축구 연맹
- 국제축구연맹(FIFA) 관계자
후안 [136]페드로 다미아니 우루과이 FIFA 윤리위원회 위원 2016년 4월 [137]6일 사임- 에두아르도 델루카 전 CONMEBOL[138] 사무총장
-
우루과이계 미국인 전 CONMEBOL 회장, FIFA[139] 부회장 외제니오 피게레도 
지아니 인판티노 스위스-이탈리아 FIFA[140] 회장- 아르헨티나 기업인 휴고와 마리아노 진키스도 2015년 FIFA 비리 사건에[136] 연루됐다.
니콜라스 레오즈 전 CONMEBOL[138] 회장
미셸 플라티니, 프랑스 전 UEFA[136] 회장- 제롬 발케 전 프랑스 FIFA[136] 사무총장
- 축구 팀 소유주 및 임원
요제프 루이스 누녜스 스페인 사업가, 1978년부터 2000년까지 FC 바르셀로나 대통령.[141]- 스페인 사업가 칼레스 빌라루비 FC바르셀로나 부사장.[142]
- 에두아르도 페르난데스 데 블라스 스페인 레알 마드리드 부회장.[143]
- 호세 마누엘 가르시아 오수나, 스페인 사업가, 축구 관리자, 전 CD 카스텔론[138][144] 소유주
- 레알 소시에다드(스페인)와 그 사장들 -주로 호세 루이스 아스티아자란, 미겔 푸엔테스, 마리아 데 라 페냐, 후안 라자발, 이냐키 바디올라[145] 등의 지도하에 -이냐키 오테기(원래 이냐키 오테기).
-
발데마르 키타, 프랑코-폴란드 사업가, 데 낭트 축구[146][147] 클럽 회장 
더못 데스몬드,[148] 아일랜드 사업가 겸 켈트 FC의 대주주
드미트리 리볼로블레프 러시아 사업가, AS모나코[147] 사장- 전 우루과이의 축구선수였던 다니엘 폰세카는 현재 축구 에이전트다.[149]
- 올랭피크 드 마르세유의[147] 주인, 프랑스 사업가 로버트 루이 드레이푸스
소크라티스 코칼리스, 그리스 사업가, 올림피아코스 FC의 전 소유주.[150]
크리스티안 보르체아로 전 FC 디나모 부쿠레슈티 회장(1995–2012)[151]
- 미식축구 선수들
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마티아스[145] 아스퍼, 스웨덴 은퇴 골키퍼- 발레리 카르핀, 러시아 은퇴 미드필더, 현 FC 어뢰 아르마비르[145] 감독
니하트 카베치, 터키 은퇴 축구[145] 선수- Tayfun Korkut, 터키 은퇴 축구 선수 겸 감독[145]
다코 코바체비치, 세르비아 은퇴 축구[145] 선수- 가브리엘 슈러 아르헨티나 은퇴 수비수[145]
샌더 웨스터벨드 네덜란드 은퇴 골키퍼 현 아약스 케이프타운[145] 감독
잉글랜드 축구선수[135] 출신 앤디 콜- 아르헨티나의 전 축구선수인 가브리엘 하인제는 그의 어머니와 이야기를 나눈다.[145]
- 케빈 키건, 전 영국 축구선수 겸 감독[152]
- FC바르셀로네의 전 아르헨티나 축구선수 리오넬 메시와 그의 아버지 호르헤 호라시오 메시[138][139]
덴마크의 전 축구선수이자 스포츠[153] 감독인 브라이언 스틴 닐슨(Brian Steen Nielsen)- 덴마크 은퇴 축구[153] 선수 마크 리퍼
- 네덜란드의 은퇴 축구[154] 선수 클라렌스 시도르프
- 아르헨티나의[145] 축구 선수 레오나르도 울로아
윌리안 보르헤스 다 실바(전 첼시)는 현재 아스널에서[135][155] 뛰고 있다.
칠레의 은퇴한 축구 선수 이반 자모라노는 레알 마드리드 시절[145] 기록되어 있다.- 페냐롤에서 뛰고 있는 우루과이의 축구 선수 디에고 포를란과 그의 어머니 필라 코라조, 그리고 그의 동생 파블로[156].
모터스포츠
- 아우렉스 크리빌레, 스페인 그랑프리 전 오토바이 로드레이서[125]
니코 로스버그, 독일 2016 포뮬러 1 세계 챔피언- 자르노 트룰리, 이탈리아 출신 포뮬러 1호 운전자[159]
기타스포츠
세계[160] 랭킹 7위 유출 당시 ATP 월드투어 체코 프로테니스 선수 토마스 베르디치- 고인이 된 전 체스 그랜드 마스터이자 제11회 세계 체스 챔피언[161] 바비 피셔
- PGA 유럽 투어의 영국 프로 골퍼 닉 팔도, 지금은 주로 공중파 골프 애널리스트[162].
- 유럽투어·PGA투어에서 3차례 메이저대회 우승을[163] 차지한 아일랜드 프로골퍼 파드레이그 해링턴.
- 은퇴한 루마니아 프로 테니스 선수 겸 사업가[164] 이온 지리아크
- 미국 프로골퍼[165] 타이거 우즈
알폰소 소리아노, 미국 메이저리그 선수[166]
미디어 퍼스낼리티
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홍콩 배우 성룡
- 아일랜드 록 그룹 U2의[163] 아일랜드 매니저 폴 맥가인니스
- 베르틴 오스본, 스페인 가수 겸 TV 캐릭터[167]
- 페드로 알모도바르, 스페인 영화 감독, 시나리오 작가, 프로듀서, 전 배우[168]
- 스페인 영화 제작자 겸 영화감독 페드로 알모도바의[168] 동생 아구스틴 알모도바르
- 스페인 배우[169] 이마놀 아리아스
-
마리오 바르가스 요사, 스페인계 페루 작가, 노벨 문학상[170] 수상 - 스페인 언론인 후안 루이스 세브리안, 스페인 언론 재벌[171] 프리사 최고경영자(CEO) 엘파이스 공동 창업자
- 테레사 아란다, 스페인 기자 겸 비즈니스우먼, 후안 루이스 세브라이언[172] 전 부인
- 스페인 유명인사 겸 사교계의[173] 명사 카르멘 로마나
- 스페인 언론인 랄로 아즈코나(Lalo Azcona)는 스페인 민주주의로의[174] 전환기에 TVE의 텔레디아리오의 첫 번째 송신과 판본으로 유명했다.
- 스페인 화가 파블로 피카소의[175] 증손녀 마리나 루이스 피카소
인도 배우[176] 아미타바흐찬- 아제이 데브간, 인도 배우[citation needed]
- 아이슈와리아 라이 바흐찬[176], 인도 여배우 겸 전 미스 월드
- 스탠리 큐브릭, 미국 영화[161] 제작자
- 에밀리오 에스테베즈, 미국 배우, 감독, 작가[177]
- David Geffen, 미국의 재계 거물, 제작자, 영화 스튜디오 임원, 자선가, 드림웍스의[178] 공동 설립자
홍콩 배우[179][180] 성룡
배우 숀 코너리의[181] 아내 미슐랭 로크브루네- 영국 여배우[182] 엠마 왓슨
- 사이먼 코웰, 영국 리얼리티 텔레비전 성격, 기업가, 영화, 음반, 텔레비전 프로듀서[135][161]
- 다이애나[183] 왕세자비의 전 집사 폴 버렐
- 벤슨이나 올슨 쌍둥이 영화와 같은 시트콤에서 잘 알려진 독일 시나리오 작가인 Jurgen Wolff.[184]
- 이탈리아의[185] 텔레비전 여배우 겸 가수인 바바라 두르소
- 이탈리아-벨기에어 극장 감독인 프랑코 드라고네(Cranco Dragone)는 서커스 뒤 솔레일의[186] 작품으로 잘 알려져 있다.
- 카를로 베르도네, 이탈리아 배우, 시나리오 작가, 영화 감독[185]
에디스 곤살레스, 멕시코 여배우 겸 댄서.[187]- 알폰소 데 앙고이티아, S.A. Grupo Televisa의 멕시코 부사장.[187]
대디 양키, 푸에르토리코 가수, 작곡가, 음반 프로듀서, 배우[188]- 후안 루이스 게라, 도미니카 가수[189]
- 후아네스, 콜롬비아 가수[190]
- 우루과이의 연예인 겸 라디오 진행자[191] 올랜도 페티나티
대만[192] 배우 니키우
비즈니스맨
- 루이즈 블루인, 몬트리올 출신, 전직[193] 비즈니스우먼
- 빅터 다데일, 영국계 캐나다계 금속 거물[194]
- 프랭크 기우스트라, 캐나다 광산 거물[75]
- 데이비드 호, 밴쿠버 억만장자 형사[195] 고발
- 레너드 D. 자로주크, 캐나다 석유회사 임원[196]
- 아네트 라로체, 퀘벡에[197] 법인화된 150개 회사의 관리자
- 두바이에 본사를 둔 법률 컨설턴트인 Helene Mathueu는 퀘벡 바의 회원인 Mossack Fontseca와 함께 조개 회사를[198] 설립하기 위해 일했다.
- 프레드 샤프 코퍼레이션하우스 대표와 1994년부터 모삭 폰세카의 캐나다 대표인 본드앤코([199]Bond and Co.)
- 강철 내화장치를[36] 갖춘 SK바조리아그룹의 인도 프로모터 시시르 바조리아
- 인도인 모한 랄 로히아, 스리 프라카시 로히아의 아버지, 인도로라마 주식회사[36] 설립자 겸 회장
- 인도 태생의 네덜란드 사업가 멕스 의복[154] 창업자 라탄 차드하
- 압둘 라시드 미르, 카츠미르 창업자 겸 코티지 인더스트리 박람회 유한회사(CIE[36])와 타바시드 미르
- 인도 마하라슈트라 주 출신의[36] 아바셰브 가르웨어 가문
- 온카르 칸와르 아폴로 타이어[36] 인도 회장 겸 MD
- TAFE - 트랙터 및 농기구 유한회사 및 인디라 시바세일람의[36] 회장 겸 CEO 말리카 시니바산
- K P 싱 DLF(기업)[176] 회장 겸 CEO
- 아시아 페인트의 아들 애쉰 다니 자라이 애쉰 대니 아시아 페인트의 주인 애쉰 대니.[203]
- 비제이 말리아(Vijay Malya), 인도 사업가, 전 라자 사바(Lajya Sabha[204].
- 인도네시아 사업가[205] 로브얀토 부디만
- 수비안토 아르판 수모디코로, 인도네시아 사업가[205]
- 라니 이만토 라흐마트, 인도네시아 사업가[205]
- 가리발디 소히르(Garibaldi Thohir), 인도네시아 투자 은행가 겸 석탄 기업가, 에릭 소히르의[205] 동생
- 런던에 본사를 둔 이스라엘의 재계 거물 이단 오퍼, 탱커 퍼시픽[38][39] 창업자
- 런던에 본사를 둔 이스라엘의 억만장자 사업가인 테디 사기는 플레이테크 창업자, 런던 캠던 마켓테크 홀딩스 대주주인 마케터테크 홀딩스와 AIM 상장 기술회사 두 곳의[38][39] 대주주.
- 뱅크 르우미의 이스라엘 은행: 대표 및 이사진[38][39]
- 아프리카 광산업에서[38][39] 활동 중인 이스라엘 사업가 제이콥 엥겔
- 댄 거틀러, 이스라엘의 억만장자 사업가, 댄 거틀러 인터내셔널의[37] 설립자 겸 사장
- 두르함 마라에 이스라엘 변호사 겸 와타니야 모바일[52] CEO
- Jacob Weinroth, 이스라엘 변호사, Dr. J. Weinroth & Co 로펌의 설립 파트너, Sapir[38][39] Holdings의 소유자 및 이사
- 이스라엘의 기업인, 자선가, 보크홀 증권사의 주식을 보유하고 있는 렉서터 인터내셔널의 투자자와 소유주,[37] 그리고 아프리카-이스라엘 인베스트먼트사의 회장인 레브 아브네로비치 레비에프.[207]
- 베니 스타인메츠, 다이아몬드 광산, 엔지니어링 및 부동산 회사를 거느린 이스라엘 사업가, 그리고 그의 사업 파트너이자 형제인 다니엘 스타인메츠[37]
- 이탈리아의 보석상인[208] 아드리아노 치멘토
- 이탈리아의[209][210] 사업가 겸 정치인 루카 코르데로 디 몬테제몰로
- 발렌티노 가라바니 이탈리아 패션 디자이너 겸 발렌티노 스파 브랜드 및 회사 설립자, 그리고 그의 파트너인 지안카를로 지암메티[6]
- 가브리엘레 볼피, 이탈리아 태생의 나이지리아 사업가[6]
- 프란체스코 암브로시오네, 이탈리아 기업가[208]
- 마르코 안젤로 안지올리니, 이탈리아 부동산 개발자[208]
- 이탈리아 금융 검사[208] 미슐레 안티
- 지안루카 아폴로니 이탈리아 비즈니스 컨설턴트[208]
- 에르콜 아스타리타, 이탈리아 기업가[208]
- 가브리엘레 벤페나티, 이탈리아 선주[208]
- 지안 안젤로 페루치, 이탈리아 석유 산업[6] 사업가
- 살바토레 비즈자로 이탈리아 비즈니스 컨설턴트[208]
- 시모네 시미노 이탈리아 사업가[6]
- 마르코 페렐리 시포, 이탈리아 사업가[6]
- 귀도 움베르토 파리넬리, 이탈리아 사업가[208]
- 안토니오 다니엘레 이탈리아 사업가[208]
- 조반니 파기올리, 이탈리아 사업가 겸 선주[211]
- 이탈리아 기업가 알피오 파지오[208]
- 카를로 파지오, 이탈리아 사업가[208]
- 카를로 포카렐리, 이탈리아 사업가[6]
- 도메니코 데 레오, 이탈리아 회계사 겸 비즈니스 컨설턴트[6]
- 지안프랑코 모가노 그랜드호텔 퀴시사나[6] 사장
- 마르코 토세로니, 이탈리아 사업가[212]
- 브리티시 버진아일랜드에[citation needed] 합병된 Felicitas Holdings Limited의 소유주인 멕시코 억만장자 사업가인 리카르도 살리나스 플리에고
- 압둘라 가족 유수프 압둘라 샤히드 압둘라 나뎀 압둘라 아메르 압둘라 사파이어 직물을[12] 소유하고 있는 압둘라 가족
- 사드루딘 하스후니 파키스탄 사업가, 하스후 그룹 회장, 아들 무르타자 하스후니[12]
- 파키스탄 기업인 마흐무드 아흐마드 베르거 페인트스[12]
- 파키스탄 기업인 바시르 아흐메드 벅슬리 페인트스[12] 회장
- 술탄 알리 알라나 파키스탄 사업가, 하빕 뱅크 리미티드[12] 회장
- 고하르[12] 에자즈, 파키스탄 사업가, 채널 24의 금융가
- 파키스탄 기업인 샤바즈 야신 말리크 힐튼 파마 상무와 그의 가족.[12]
- 아켈 하산과 탄위르 하산, 파키스탄 사업가 형제, 피자헛 파키스탄 지사[12] 소유주
- 파키스탄 기업인 줄피카르 라카니, 라크슨 그룹 및 익스프레스 미디어 그룹[12] 소유주
- 후세인 도우드 파키스탄 사업가, 다우드 헤라클레스 주식회사 유한회사, 엔그로 주식회사, 허브 파워 컴퍼니 유한회사, 파키스탄 빈곤 완화 기금, 다우드 재단[12] 회장
- 파키스탄 기업인 아잠 술탄 ABM그룹[12] 회장
- 파키스탄 기업인 굴 무함마드 타바 럭키 섬유[12] 상무
- 파키스탄 기업인 줄피카르 파라차 유니버설코퍼레이션(Pvt) 사장[12]
- 파키스탄 재계 거물 말리크 리아즈 후세인 바흐리아 타운[12] 설립자 겸 소유주의 아들 아흐메드 알리 리아즈
- 자베드 샤코르, 뷰클리 페인츠[12] 관련 파키스탄 사업가
- 샤히드 나자르, 파키스탄 사업가, 마수드 섬유 밀스[12] CEO
- 압둘 라시드 소르티 파키스탄 사업가, 소르티 엔터프라이즈[12] 소유주
- 파키스탄의 비즈니스 거물 샤체브 부다니, 파키스탄의[12] Real State 개발 CEO
- 알베르토 코르티나와 그의 사촌 알베르토 알코커 스페인 사업가, 세계 최대의 건설 회사인 그루포 ACS의 소유주, 그리고 유럽에서[216] 가장 큰 제지 펄프 및 바이오매스 에너지 회사인 엔체의 21%를 소유하고 있다.
- 하비에르 드 라 로사와 그의 딸 가브리엘라 데 라 로사, 스페인 사업가 겸 변호사.[217]
- 미겔 블레사 스페인 재무관 겸 은행원 겸 카자 마드리드 이사회 회장은 1996년부터 2009년까지 재임 중 사법부 비리로 조사를 받고 있으며 이번 비리 사건으로 구속됐다.[218]
- 스페인 스포츠의사 에우페미아노 푸엔테스, 오페라시온 푸에르토리코 도핑 사건에[219] 연루
- 카를로스 오르테가 스페인 의류그룹[181] 페페 진스 CEO
- 에드문도 로드리게스 소브리노 스페인 사업가, 전 이사벨 2세[220](Canal de Isabel II) 집행관
- 스페인의 섬유 사업가이자 전 스페인[221] 버버리 사장인 유제니오 모라 올리벨라
- 마누엘 페르난데스 데 소사 전 스페인 어업회사 페스카노바[222] 사장
- 데메트리오 카셀러 콜과 그의 아들들, 스페인 사업가. 그는 프랑코 독재정권 초기 산업통상부 장관인 데메트리오 카셀러 세구라의 아들이었다. 아들 데메트로 카셀러 이 아르체(1962)는 가스내추럴 이사 겸 회장 겸 주주 사이시어(6.04%)의 이사 겸 주주로서 맥주 에스트렐라담의 23%를 보유하고 있다. 그는 디사 오일 플러스 천연가스, 에브로, CLH의 주주다.[128]
- 마르티논 가족, 그뤼포 마르티논의 스페인 소유주, 호텔 회사[223]
- 에스카러 가족, 멜리아 호텔스 인터내셔널 스페인 임원[223]
- 리우 가족, 리우 호텔 앤 리조트[223] 스페인 소유주
- 스페인의 은행가인 산티아고 로셀로, 반카 프리바다 다도라의 CFO; 조안 파우 미켈과[224] 같은 역외 회사에 대리인으로 출연한다.
- 스페인 변호사 겸 세무 컨설턴트인 하비에르 델 발레 피터스펠트는 귀르텔 사건에[225] 연루됐다.
- 프리투스 베케라, 스페인 변호사 겸 부페테 G. 페트레우스[226] 중역
- 하비에르 산치스(CEO), 아나 이사벨(Product 책임), 프란시스코 루아노 마르틴(Expansion 책임):[227] 멀티옵티카스의 경영진.
- 조디 미라나우 바누스 전 COMSA CEO.[228]
- 요제프 마리아 토렌스 페트로미랄레스 CEO 겸 전 산타 마리아 드 미랄레스 시장.[229]
- 조디 로빈랏, 개발자.[230]
- 푸이그 가문, 플라마가스의 주인.[230]
- 로데 가족,[230] 산업계 가족
- 사라솔라 마루란다 가문.[231]
- Francisco Ortiz von Bismarck, 경제학자 겸 사업가. 구닐라 폰 비스마르크의 아들이며 오토 폰 비스마르크의 후손이다.[232]
- 아방카 홀딩스의 컨설턴트인 미겔 앙헬 마르카노.[232]
- 루이스 [232]피네다 아우스반크 CEO
- 카를로스 카시나, 사업가.[233]
- 호세 마리아 카발레, 베니돔에서 가장 큰 호텔 체인인 서브그룹 오너.[234]
- 하비에르 메리노, 사업가, 마 플로레스 전 남편, 스페인 여배우, 모델 출신.[235]
- 사업가이자 가장 부유한 아스터리아 가족의 일원인 페르난도 마리아 마사베우.[236]
- 오로페사 데 마르에 대규모 고급 호텔 단지를 지은 마리나 도르의 주인 제수스 게르.[237]
- YMCA 스페인 지사장이자 변호사인 호세 안토니오 코랄레스.[238]
- 토리당과 UKIP에[239] 영국 정치 기부자 아론 뱅크스
- 데이비드 앤 프레드릭 바클레이, 영국 소매 및 미디어 모굴[240]
- 로코 포르테, 영국 호텔리어[241]
- 피터 골드스타인 영국[242] 슈퍼드러그 공동창업자
- 키스 밀스의[243] 기업가 겸 아내인 레이디 모린 밀스
- 스튜어트 톰슨 걸리버(Stuart Thomson Gulliver), HSBC[244] CEO
- 앤서니 금비너 영국 사업가 홀맨그룹[245] 회장
- 존[246] 제닝스 전 쉘 회장
- 세르게이 쿠르진 영국-러시아 석유 및 우라늄 사업부 부장[75]
- KTTM 지구물리학(Geophysics Ltd.)[247]의 운영 책임자 겸 주주였던 피터 스티븐 맥아더(영국 기업가) 목사.
- 영국계 시리아인 사업가[248] 술리만 마루프
- 헤더 밀스(Heather Mills), 영국의 기업가 겸 환경론자[135]
- 영국의 산업가[249] 리처드 모리스
- 나이젤 러드, 영국 사업가[250]
- 샌포드 1세 그가 씨티그룹의 CEO였을 때, Weill은 그의 요트를[166] 위해 역외 회사를 설립했다.
- 워싱턴 부동산 개발업자[166] 존 E. 애크리지 3세
- 하랄드 요아힘 폰 데르 골츠, 보스턴 캐피털 벤처스[166] 설립자
- 켈 군나르 핀스타드, 역외 석유 사업을[166] 하는 텍사스 주민
- 이고르 올리니코프, 미국 억만장자[245]
- 중국계 미국인 금융인 겸 뉴욕글로벌그룹 회장인 벤자민 웨이십니다[245].
- 마리안나 올체브스키, 미국 금융 작가 겸 라이프코치[251]
- 나카시 가문[252]
- 에반 케빈 마틴, 미국 세일즈[6] 컨설턴트
- 캔디스 로아 전 미국 대학 이사회 사무처장 2017년 말까지
다른 나라들
Ng Lap Seng, 마카오 소재 부동산 사업가[75]
솔로몬[254][255] 흄스, 예언의 신 교회의 바하미안 주교
방글라데시[citation needed] 최대 경제인 모임(Summit Group)의 주인인 모하메드 파이잘 카림 칸과 제이퍼 움메드 칸.
사우디 기업인 출신으로 아랍팔레스타인투자회사(APIC) 이사였던 오마 아그갓과 그의 아들 타렉 아그갓 현 회장 겸 최고경영자(CEO) 겸 오너[52] 27%를 맡고 있다.- 니콜라 사르코지[188] 프랑스 대통령의 전 부인 세실리아 아티아스의 남편이자 모로코 사업가 리처드 아티아스
- 라몬 나바로 페레이라, 카날 데 이사벨 2세[256] 콜롬비아 행정관
- 콜롬비아 에메랄드 모굴 빅터 카르란자의[257] 아들 홀만 카르란자
나이지리아 건설회사 샤고리 그룹의 최고경영자 로널드 샤고리.[75]
데이비드 나흐마드, 레바논 모네가스케 은퇴한 미술상[258]- 과거 도피 중인 다국적 헤지펀드 매니저였던 마크 리치의[75] 스위스 회사 글렌코어
- 굴란드리스 가문, 중요한 미술품을[259] 소장하고 있는 그리스 가문
조안 파우 미켈 아이 프랫스, 안도란 전 CEO 겸 현재 뱅카 프리바다 단도라의[224] 상담사- 로널드 그리슨, 독일 태생의 영국 은행가[260]
- ABN-AMRO 은행 이사로 네덜란드 철도청장을[261][262] 지낸 버트 메어스타트
- 안데르스 월, 스웨덴 금융인 겸 볼보[263] 전 회장
- 세르비아 패션 디자이너[188] 록산다 일린치
파토크 초디예프, 우즈베크 억만장자, 올리고프, 그리고 그의 친척 두 명인 알렉산더 마케비치와 알리잔 이브라기모프[264]- 루마니아 태생의 호주 사업가[265] 프랭크 티미
- 프란시스코 세라 마틴스, 오스트레일리아 사업가[266]
블라디미르 페프티예프의 부인 올가 마카로바, 벨라루스의 사업가 겸 부유한 올가 마카로바.[267]- 알베르토 후지모리 정권 시절 군 무기 거래에서 부패와 횡령 혐의로 유죄 판결을 받은 전 페루 해군 제독 안토니오 이바르체나의 부인 마르셀라 드워작 이바르체나.[268][269]
- 비정부기구
조직범죄
과테말라 마약 밀매업자[271][272] Marllory Chacon Rossell.- 호르헤 밀턴 시푸엔테스-빌라, 콜롬비아 마약 밀매업자, 시푸엔테스-빌라 마약 밀매 조직 대표 및 차포 구즈만[271] 파트너
- 라파엘 카로 퀴테로, 멕시코 마약 밀매자, 그리고 현재 해체된 과달라하라 카르텔의[271] 설립자 중 한 명
- 이크발 미르치(Iqbal Mirchi) 인도 지명 수배범 다우드 이브라힘의[273] 오른팔
- 고든 패리온이라는[274] 회사를 통해 브링크-매트 강도사건으로 돈을 세탁하던 부동산 딜러
- 멕시코의 마약왕이자 돈 세탁업자로 의심되는 제라르도 곤살레스 발렌시아; 전 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)[275] 회원.
- 아비가엘 곤살레스 발렌시아는 멕시코의 마약왕이자 돈세탁업자였던 CJNG의 전 지도자였다.[275]
- 네미시오 오세게라 세르반테스, 멕시코 마약왕이자 CJNG의 리더로 의심.[275]
참고 항목
참조
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- 나라별 세계지도 목록
- 파키스탄 리스트를 유출한 파나마
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