종교 사업 연구소

Institute for the Works of Religion

Istituto per le Opere di Religioe
유형일반의
산업금융 서비스
설립.1942년 6월 27일 (종교사업국 흡수)
본사바티칸 시국
주요 인물
장밥티스트 드 프란수 (사장님)
총자산€2.93B (2019)[1]
종업원수
99(2019년)[1]
웹 사이트www.ior.va
Vatican City
이 기사는 에 관한 시리즈의 일부입니다.
바티칸 시국
역사
법
정치와 정부
교황직
대외 관계
경제.
기호
문화
건물/지리
바티칸 박물관

종교활동연구소(이탈리아어:Istituto per le Opere di Religioe; 라틴어:바티칸 은행(Institutum pro Operibus Religiois, 줄여서 IOR)[2][3]은 바티칸 시국 내에 위치한 금융 기관으로[4], 추기경 위원회와 교황 위원회에 보고하는 감독 위원회에 의해 운영됩니다.소유주나 주주가 없기 때문에 개인은행은 아니지만 [4]법령에 따라 법인의 정식재단 형태로 설립되었습니다.2014년 7월 9일부터 사장은 Jean-Baptiste de Fransu입니다.IOR는 바티칸의 금융감독기구 AIF(Autorita di Informazione Financiaria)[5]에 의해 규제된다.

이 연구소는 1942년 6월 교황 비오 12세의 칙령에 의해 설립되었다.2012년 6월, IOR는 첫 번째 업무 프레젠테이션을 실시했습니다.2013년 7월, 연구소는 자체 웹사이트를 [6]개설했다.2013년 10월 1일에는 사상 최초의 연차 [7][8][9]보고서도 발행했습니다.

2013년 6월 24일 프란치스코 교황은 IOR [10]개혁을 연구하기 위해 교황청 특별조사위원회(CRIOR)를 창설하였다.2014년 4월 7일 프란치스코 교황은 CRIOR 및 COSEA 위원회와 IOR 경영진이 공동으로 개발한 IOR의 미래에 대한 각 권고안을 승인했다.교황청 발표문에는 "IOR는 신중하게 계속 봉사할 것이며 전 세계 가톨릭 교회에 전문적인 금융 서비스를 제공할 것이다."라고 [11]명시되어 있다.

2014년 4월 7일 프란치스코 교황은 "가톨릭 교회, 교황청, 바티칸 시국을 위한 IOR 임무의 중요성을 재확인한다"[11]는 연구소의 미래에 대한 제안을 승인했다.

출발지와 임무

교황 레오 13세

교황 비오 12세에 의해 1942년 6월 27일에 설립되었습니다.1887년 [12][13]2월 11일 교황 레오 13세에 의해 설립된 자선사업위원회(Commissione ad pias causas)에서 유래한 종교활동의 행정(Amministrazione per le Opere di Religioe)을 흡수했다.IOR은 로마 가톨릭 [14]교회의 중앙 행정 구조인 로마 교황청의 부서가 아닙니다.그것은 [note 1]중앙은행도 아니다.

IOR의 목적은 "물리적 또는 법인에 의해 양도 또는 위탁되고 종교 또는 [12][13]자선활동을 목적으로 하는 동산 및 부동산의 보호와 관리를 제공하는 것"이다.

2014년 교황청은 "전 세계 가톨릭 교회에 대한 전문 금융 서비스 제공자"로서 IOR의 사명을 공식 확인했다.게다가, 바티칸은 "연구소가 제공할 수 있는 가치 있는 봉사는 보편적 목사로서의 성하를 돕고 또한 그와 함께 일하는 기관과 개인들을 도울 수 있다"[citation needed]고 확언했다.

조직

IOR는 [12]법령에 따라 2019년부터 다음 4개 기구로 구성되어 있다.

5년 임기의 갱신을 위해 임명되어 [15]의장을 선출하는 5명의 위원으로 구성된 추기경 위원회.2020년 9월 21일에 발표된 바와 같이, 2년간 특별 실험 기간 동안 임명된 위원회의 위원은 다음과 같다.[16][17]

피에트로 파롤린의 국무장관직은 새로운 위원회에서 [18]누락되었다.

교황의 승인을 받아 추기경 감독위원회에 의해 임명된 IOR 원장 바티스타 리카는 위원회의 서기로 활동하며 감독위원회 회의에 참석한다.

전략을 정의하고 운영에 대한 감독을 보장하는 감독 위원회.현 교육감 위원들의 권한은 2020년 [19][15][20]12월에 만료되었다.

  • Jean-Baptiste de Fransu, 사장
  • Mauricio Larrain 부사장
  • 마이클 힌츠 경
  • 스콧 C.맬패스
  • 하비에르 마린 로마노
  • 게오르크 프레이허 폰 보에스라거

운영 활동을 책임지고 감독 위원회에 책임을 지는 이사회.

논쟁

과거 의혹

1968년 이탈리아 투자소득에 대한 비과세 지위가 폐지된 교황청이 보유지분을 다변화하기로 결정했을 때 미켈레 신도나 재무고문으로 고용됐다.한때 이 나라의 가장 영향력 있는 사업가들 중 하나였던 그의 사업에 대한 후속 조사는 이탈리아 의회가 전복 [21]조직으로 낙인찍은 가짜 "메이슨" 숙소인 P2뿐만 아니라 마피아와의 의심스러운 연관성을 밝혀냈다.1974년 신도나의 프랭클린 국립은행의 실패와 그에 따른 교황청 투자금의 일부를 사용한 그의 금융제국의 붕괴는 350억 이탈리아 리라로 추정되는 바티칸의 손실을 가져왔다.[22][23][24][25]

1982년, 1971년부터 1989년까지 IOR의 수장인 폴 마르킨쿠스 대주교는 실패한 [26][27]은행을 지지하기 위해 IOR을 대표하여 "후원서"를 보냈다고 전해진다.1987년 이탈리아 법원은 마르킨쿠스에 대해 사기 파산의 종범으로 기소하는 영장을 발부했다.마르킨쿠스는 1991년 영장이 기각될 때까지 바티칸 시국에 머물며 체포를 면했고, 이후 본국인 미국으로 돌아갔다.방코 암브로시아노 회장과 불법 마소닉 숙소 P2의 회원인 로베르토 칼비는 이탈리아 통화법 위반으로 유죄 판결을 받고 런던으로 도주했으며,[28] 밀라노에서 실종된 지 며칠 후 런던 블랙프라이어스 다리 아래에서 살해된 채 발견됐다.당시 방코 [29]암브로시아노의 10% 주주였던 오페라 디 레종교회는 방코 암브로시아노의 몰락에 대한 법적 책임을 부인하면서도 "도덕적 개입"을 인정하고 [30][31]채권자들에게 2억2400만 달러를 지급했다.

1980년대와 1990년대에 출판된 몇몇 작품들은 종교활동연구소가 반공 [32][33]정부와 역사적 관계를 매우 비판적이었다.토니 압세는 영국 공산당 기관지 위클리 워커에 기고한 글에서 CIA가 "소련에 대한 마지막 공세의 일환으로 폴란드 노동조합에 자금을 공급하기 위해 종교활동연구소를 이용했다"[34]고 말했다.미국 무신론자들은 비밀리에 미국 자금이 연대나 콘트라 게릴라들에게 [35]같은 방식으로 전달됐다고 말했습니다.

알페린 대 바티칸 은행(Alperin v. Vatican Bank)은 홀로코스트 생존자들이 1999년 11월 15일 캘리포니아 샌프란시스코에서 종교사업연구소를 상대로 제기한 집단 소송이다.이 사건은 2003년 캘리포니아 북부지방법원에 의해 정치적 질문으로 기각됐지만 2005년 제9순회항소법원에 의해 부분적으로 회복됐다.이 판결은 ATCA와 FSIA가 교차하는 선례로서 주목을 받고 있다.바티칸 은행에 대한 제소는 2007년 주권 면책특권을 이유로 기각되었다.

사법사건 및 조직개편(2010-2018)

2010년 9월 이탈리아 치안판사는 현행 자금세탁방지법을 위반했다는 이유로 IOR로부터 2300만유로를 압류했다.이 돈은 원래 이탈리아 크레디토 아르티지아노에서 JP모간 체이스와 또 다른 이탈리아 은행인 Banca del Fucino로 송금될 예정이었다.[36][37]자금의 출처와 목적지는 모두 IOR의 [38]관리 하에 있는 계좌였다.게다가 고티 테데스키와 또 다른 IOR 매니저가 돈세탁 [39]혐의로 조사를 받고 있다고 선언되었다.2011년 5월 31일 로마 법무장관은 국제표준에 따르기 위해 다음 몇 달 동안 취한 조치에 대한 감사의 표시로 9월에 압류된 2300만유로의 자산을 석방했다.

2012년 5월 24일, 에토레 고티 테데시는 바티칸 은행의 수장으로서 "직무의 주요 기능을 수행하지 못했다"[40]는 이유로 쫓겨났다.2013년 7월에는 고티 테데스키에 대한 돈세탁 사건이 [41]취하됐다.2014년 3월, 그는 검찰관의 입장에 따라 로마 법원에서 다시 무죄를 선고받았고, 고티 테데스키를 그 [42][43]작전의 책임에서 해방시켰다.

2013년 6월 15일, 프란치스코 교황의 승인을 받아 추기경 위원회는 파티스타 몬테지스타 마리오 살바토레 리카를 임시 [44]추기경단으로 임명하였다.개혁 반대론자들이 리카의 과거 스캔들에 대한 정보를 숨겼을 수도 있고 [45][46]리카의 과거에 대한 근거 없는 소문을 지어냈을 수도 있다는 추측도 있었다.논란 [47][48][49]때문에 리카가 사의를 표명했다고 보도되었지만 교황청 공보실장은 "신빙성이 [45]없다"고 선언했고 프란치스코 교황은 기자들에게 조사 결과 "아무것도 발견되지 않았다"[50]고 말했다.

2013년 6월 28일, 3명이 부패와 사기 혐의로 이탈리아 경찰에 체포되었다.보도에 따르면, 그들은 스위스에서 이탈리아로 현금 2천만 유로를 밀반입할 계획이었다고 한다.체포된 사람 중 한 명인 몬시뇨르 넌지오 스카라노는 교황청 [51]교황청 재산관리국 APSA의 선임 회계사였다.그 후, 그는 부패와 중상모략으로 기소되어 [52]가택연금되었다.2014년 1월 21일,[53] 그는 또 다른 조사에서 IOR 계정을 통한 자금세탁 혐의로 추가 기소되었다.경찰 성명에 따르면 해외 기업들로부터 받은 수백만 유로의 "허위 기부금"이 스카라노의 계좌로 흘러들어갔다고 한다.이미 2013년 7월 IOR는 스카라노의 계좌에 있는 돈을 동결했다.로이터 통신의 보도에 따르면, 조사를 이끈 살레르노 치안판사 엘레나 과리노는 기자들에게 "바티칸은 전적으로 협조적이었고 스카라노의 은행 [54]이동에 대한 많은 정보를 그녀에게 제공했다"고 말했다.스카라노는 2016년 1월 부정부패 혐의에 대해 무죄를 선고받았으나 허위 [55]혐의에 대해서는 이보다 덜 유죄 판결을 받아 징역 2년을 선고받았다.그의 고향 살레르노에서 열린 돈세탁 재판은 [55]이때도 여전히 진행 중이었다.체포된 다른 한 명은 은행원이었고 전직 [56]비밀요원이었다.

2017년 2월, 로마 법원은 세 번의 소액 [57]송금과 관련된 통신 누락으로 두 명의 전 바티칸 은행 고위 관리인 파올로 시프리아니와 마시모 툴리오프를 유죄로 판결했다.시프리아니는 전 바티칸 은행장이었고 툴리오프는 시프리아니의 전 [58]부행장이었다.그러나 이들은 6천만 달러의 [58]송금과 관련된 더 심각한 돈세탁 혐의에 대해서는 무죄를 선고받고 4개월 10일의 [58][57]징역형을 선고받았다.그들은 또한 각각 [58]6,000달러를 돌려줘야 했다.

2018년 바티칸 검찰은 안젤로 [59]칼로이아 전 바티칸은행 총재와 변호사 가브리엘 류조를 2001년부터 2006년 사이에 부동산 사기를 이용해 6200만 달러를 횡령한 혐의로 기소했다.재판은 아직 미결이다.

개혁의 과정

기관의 이정표

2019년 8월, 교황 프란치스코의 지로그래프에 의해 IOR이 재구성되어 IOR의 현행 법령이 제정되었다.척추지압법 제4조에 따르면, 이 협회는 4개의 기구로 구성되어 있다: 추기경 감독 위원회, 감독 위원회, 원장, 그리고 이사회.[12]

개혁 단계 2010/2011

2010년 1월 1일, EU와 바티칸 시국 간의 재협상 통화 협정이 발효되어 2000년부터 바티칸 시국과 이탈리아 간의 통화 협정이 보완되었다.협정에 서명한 바티칸은 2010년 말까지 유로화 위조와 돈세탁에 관한 EU 법령을 개정하고 유럽사법재판소를 [60]협정에 따른 분쟁을 해결하는 유일한 관할로 받아들였다.

2010년 12월 30일 교황 베네딕토 16세는 IOR을 포함한 모든 바티칸 관련 기관의 금전 및 상업 활동을 감독하기 위해 바티칸의 독립적인 금융정보국(Autorita di Informazione Financiaria, AIF)을 설립했다.바티칸의 소위 "금융 감시 기관"은 바티칸의 모든 금융 업무를 감시하고 돈세탁과 테러 [61]자금 조달에 대한 국제 규범에 부합하도록 보장한다.

2011년 6월 로마 검찰은 압류된 2300만유로의 석방을 명령했다.이는 크레디토 아르티지아노의 IOR 계좌로 송금했어야 했다.검찰에 따르면, 이러한 석방 요구는 AIF [62]설립과 같은 국제 자금세탁 방지 및 테러 방지 금융 기준에 적합하도록 연구소가 새롭게 제정된 메커니즘에 기인한다.

2012년 개혁 단계

2012년 7월 유럽자금세탁방지조치와 테러자금조달에 관한 전문가위원회 머니발은 바티칸 자체의 [63]요청에 따라 바티칸 시국에 관한 보고서를 발간·발표했다.교황청이 국제 외부 감사인의 판단에 제도와 법률을 제출한 것은 이번이 처음이다.이탈리아 뉴스잡지 에스프레소는 이것을 "역사적인 분수령"[64]이라고 불렀다.교황청은 45개 가이드라인 중 22개 가이드라인에 대해 준거 또는 준거 등급을 받았으며 16개 핵심항목 [65]중 9개 항목에서 국제기준을 준수했다.

머니발은 바티칸이 "매우 짧은 시간 내에 큰 진전을 이뤘다"며 바티칸이 16개 핵심 주제 중 9개 항목에서 국제적인 요구사항을 충족했다고 말했다.이와 함께 머니발은 추가적인 개혁을 요구했으며[64][65] 바티칸은 국제 자금세탁방지 기준과 [66]조세법규를 준수하는 국가들을 포함하는 이른바 OECD 화이트리스트에 포함시키겠다는 목표를 밝혔다.

2012년 11월, 스위스의 자금세탁 방지 전문가인 René Brülhart가 AIF의 책임자로 임명되었습니다.이전에 그는 리히텐슈타인의 Financial Intelligence Unit(FIU)와 Egmont Financial Intelligence [67]Units에서 근무한 적이 있다.

2013년 개혁 단계

2013년 2월 15일, Ernst von Freyberg는 IOR 의장으로 임명되었습니다.IOR 재직 초기부터 폰 프라이버그는 이 연구소의 포괄적인 개혁에 초점을 맞추고 있으며, 의심스러운[68] [69][70]거래에 대해 투명성과[69] "무관용" 접근법에 초점을 맞출 것이라고 말했다.

2013년 5월, 국제 컨설팅 및 감사 기관인 Promontory는 법의학적 검토 및 연구소 고객 관계 심사를 맡았습니다.이 맥락에서 IOR 고객 19,000명의 모든 계정이 각각의 [71]기준을 충족하는지 확인되었습니다.

2013년 6월 24일 프란치스코 교황은 IOR의 위상과 [72]활동을 검토하기 위해 종종 CRIOR 위원회라고 불리는 교황청 위원회를 만들었다.그 임무는 "교회의 법적 현황과 다양한 활동에 대한 정확한 정보를 수집하여 필요에 따라 해당 연구소가 교황청의 보편적 사명과 더 잘 조화를 이룰 수 있도록 하는 것"이었다.5명의 멤버는 장 루이 피에르 타우랑, 후안 이그나시오 아리에타 오초아 드 친셰트루, 피터 브라이언 웰스(비서), 메리 앤 [73]글렌동이었다.위원회는 2014년 [74]5월에 업무를 종료했다.

2013년 7월 바티칸 기관의 통화 및 상업 활동을 감시하는 임무를 맡은 교황청 금융정보국(AIF)은 국제 금융정보기관 [75][76]네트워크인 에그몬트 그룹의 정회원으로 인정받았다.

2013년 10월 1일 IOR은 사상 첫 연례 보고서를 [77]발표했다.연차보고서는 2013년 [78]7월에 개설된 연구소의 홈페이지에서 다운로드 할 수 있다.이 보고서의 수치는 세계적인 회계법인 [79]KPMG에 의해 감사되었다. 보고서에 따르면, 2012년 연구소는 8,660만 유로의 순이익을 냈으며, 그 중 5,470만 유로를 교황청의 예산으로 이관하여 교황의 세계화 사명을 수행하도록 도왔다.연차보고서의 발행과 웹사이트의 개설이라는 두 가지 조치 모두 투명성과 컴플라이언스를 강화한 현저한 징후로 검토되었습니다.가디언은 이 웹사이트를 "대약진"[78]이라고 불렀고 로이터는 "투명성 [80]추진"이라고 명명했다.2017년 6월 12일 IOR은 5차 연례 보고서를 발표하여 2016년 [81]한 해 순이익 3600만 유로를 기록했다.

또한 2013년 10월에는 IOR가 약 1,300명의 고객에게 IOR 계정 해지를 요청했다고 신문이 보도했습니다.보도에 따르면 이 요청은 IOR이 법적으로 허용하는 5가지 카테고리의 클라이언트 [82]중 어느 쪽에도 해당되지 않는 일반 계정 소유자를 대상으로 한 것입니다.폐쇄는 Promontory가 [83]실시한 검토 과정의 결과라고 한다.

2013년 12월 12일 머니발은 자금세탁 [84]대책에 대한 교황청의 진척상황을 평가하는 진척보고서를 발행했다.IOR은 상당한 진전을 이루었지만, 동시에 특히 AIF의 감시 기능에 [85]관해 제도화된 내부 통제가 더 필요하다고 언급되었다.전반적으로, 이 보고서는 프란치스코 [86]교황 취임 이후 시행된 경제 및 금융 개혁에 대한 승인으로 평가되었다.

2014년 개혁 단계

2014년 1월 22일 IOR은 컴플라이언스 [87]및 투명성 프로그램의 진행 상황에 대한 보고서를 발행했다.IOR의 Ernst von Freyberg 회장은 이 발표에 대해 "IOR와 같은 기관을 개혁하는 것은 매우 가능하다"며 "연구소는 지난 1년을 시스템을 만들고 가능한 부정행위에 대해 고객을 분석하는데 사용했다"고 말했다.Von Freyberg는 또한 투명성과 [88]준수에 관해 많은 작업이 이루어져야 한다고 말했다.

2014년 4월 7일 프란치스코 교황은 IOR가 계속 가동되고 교황위원회 CRIOR와 COSEA, IOR 경영진 및 교황청 경제국장 조지 펠 호주 추기경이 공동으로 작성한 IOR의 미래에 대한 권고안을 승인할 것이라고 판결했다.이번 결정은 프란치스코 교황과 폰 프라이버그 [89]재임 시절 강화됐던 개혁 과정을 뒷받침하는 것으로 해석됐다.IOR는 교황의 결정이 "지난 12개월 [90]동안 우리의 임무와 성취한 노력에 대한 강력한 지지를 나타낸다"고 밝혔다.폰 프레이버그는 7월에 IOR의 수장직에서 물러났고 프란치스코 교황은 그를 [91]대신할 장 밥티스트 드 프란슈를 임명했다.

2014년 9월, IOR 추기경 위원회는 Mauricio Larrain(칠레)과 Carlo Salvatori(이탈리아)를 IOR 감독 위원회 위원으로 임명했다.이 밖에 장 밥티스트 드 프란수(프랑스), 클레멘스 뵈르시그(독일), 메리 앤 글렌동(미국), 마이클 힌츠(영국) 등이 참석했다.이들 6명의 평의원 외에 경제사무국 사무총장인 알프레드 쉬레브 몬시뇨르가 비투표 [92]간사를 맡았다.2017년 1월부터 이사회에 추가된 멤버는 Scott C였습니다.말패스(미국), 하비에르 마린 로마노(스페인), 게오르크 프레이헤르 폰 보에스라거(독일)[93] 등 3개 국가.

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메모들

  1. ^ 바티칸의 이러한 중앙 은행 기능은 유럽연합과 바티칸 시국 간의 통화 협정, 유럽연합과 바티칸 시국 간의 통화 협정, 바티칸 시국의 공식 통화로 유로 사용을 승인하는 바티칸 시국 간의 통화 협정에 의해 규제됩니다.이 협정의 이행과 테러 자금세탁과 자금조달에 대한 바티칸법의 감시는 2010년 12월 30일 교황 베네딕토 16세가 설립한 금융정보국의 손에 맡겨진다.금융거래 분야의 불법행위 예방과 대응을 위한 Motu 소유권, 교황은 바티칸에서의 거래의 완전한 투명성을 요구한다.Wayback Machine 2011년 10월 8일

레퍼런스

특정 인용문
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일반 참고 자료
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외부 링크

비판

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