머니발
Moneyval | |
| 형성 | 2002년(이름 변경) 1997년(설립) |
|---|---|
| 목적 | 평가 및 평가 권한 |
| 위치 |
|
회장님 | 안톤 바르톨로 씨(몰타[1]) |
| 웹 사이트 | www |
머니발(Moneyval)은 자금세탁방지조치와 테러자금조달에 관한 전문가위원회의 통칭이자[2] 공식 명칭이다.Moneyval은 47개 회원국으로 구성된 [3]유럽평의회 감시기구로 주요 [4]기관인 유럽평의회 각료위원회에 직접 보고하고 있다.
머니발의 임무는 자금세탁, 테러 자금조달 및 그 실시의 유효성에 대응하기 위한 주요 국제기준 준수 여부 및 필요한 제도 개선에 관해 국가 당국에 권고하는 것이다.
역사
1997년 유럽평의회는 유럽범죄문제위원회(CDPC, Commité Européen pour problemes)[5]의 소위원회로서 PC-R-EV의 공식 약자를 붙여 "돈세탁방지조치 평가에 관한 전문가 특별위원회"를 설립하였다.PC-R-EV의 기능은 위원회와 하부 기관에 대한 결의안(2005)47의 일반 조항에 의해 규제되어야 했다.
2002년에는 PC-R-EV의 활동 취지를 명확하게 [6]나타내지 않는다는 이유로 자금세탁방지조치 및 테러자금조달에 관한 전문가위원회(Moneyval)로 명칭을 변경했다.
2010년 10월 13일 각료회의에서 각료위원회는 2011년 1월 1일부터 Moneyval을 [1]'각료위원회에 직접 답변할 수 있는 유럽평의회 내의 독립된 감시 메커니즘'으로 격상하는 결의안을 채택했다.
「 」를 참조해 주세요.
- FATF, 자금세탁에 관한 금융행동 태스크포스(Financial Action Task Force), G7의 주도로 1989년에 설립된 정부간 조직인 GAPI(Grope d'action financiere)
- GIABA, 서아프리카 자금세탁 반대 정부간 행동그룹, 서아프리카 경제공동체 기관
- APG, 자금세탁에 관한 아시아 태평양 그룹, APGML이라고도 합니다.
- CDPC, 유럽범죄문제위원회, 유럽평의회
- 유럽 연합 법 집행 기관인 유로폴
- 유로존 위기와 관련된 줄임말 목록
레퍼런스
- ^ a b 요약하면 Moneyval, Council of Europe 웹사이트
- ^ 예: "바티칸 투명성에 관한 보고서 카드 공개 예정", The Guardian, 2012년 7월 18일
- ^ 2010년 10월 13일 각료위원회가 제1095회 각료회의에서 채택한 자금세탁방지조치 및 테러자금조달에 관한 전문가위원회 법령에 관한 결의 CM/Res(2010)12
- ^ FATF, 자금세탁방지조치평가 전문가위원회(MONEVAL)
- ^ 1998-99년 연차보고서, 자금세탁에 관한 금융행동 태스크포스
- ^ 모나코 공국에 의한 자금세탁 방지 조치 평가에 관한 특별 전문가 위원회, 유럽 평의회 법률 협력 보고관 그룹, 2002년 5월 13일 평가 요청
