방코 암브로시아노

Banco Ambrosiano
방코 암브로시아노
유형금융 및 보험
산업뱅킹
금융 서비스
설립.1896
없어졌다1982
운명.지급불능
후계자누오보 방코 암브로시아노
본사밀라노
주요 인물
Giuseppe Tovini(창업자)
로베르토 칼비(회장)
상품들리테일 뱅킹
커머셜뱅킹
투자은행
투자 관리
사모주식
자회사해외 암브로시아노
방코 암브로시아노 홀딩스

방코 암브로시아노는 1982년에 무너진 이탈리아의 은행이다.은행의 실패의 중심에는 Roberto Calvi 회장과 그의 불법 전 Masonic Lodge Propaganda Due(일명 P2) 회원이 있었다.흔히 바티칸 은행으로 알려진 종교활동연구소는 방코 암브로시아노의 주요 주주였다.바티칸 은행은 또한 방코 암브로시아노를 [1]통해 폴란드 노동조합 연대콘트라스에 비밀 자금을 빼돌린 혐의도 받고 있다.

회원들

로베르토 칼비.
  • 프랑코 라티 회장
  • 카를로 카네시, 1965년부터 방코 암브로시아노 홀딩스 당시 회장
  • 1971년 이후 방코 암브로시아노의 총지배인인 로베르토 칼비는 1975년부터 1982년 6월 사망할 때까지 회장으로 임명되었다. 그는 바티칸과의 돈독한 관계 때문에 종종 "신의 은행가"로 불렸다.
  • 바티칸 은행(일명 "Istituto per le Opere di Religioe")의 총재 Paul Marcinkus바하마의 Nassau에 기반을 둔 Ambrosiano 해외 이사였다.
  • 카를로베네데티는 로베르토 칼비의 재판 이후 두 달도 채 안 되는 기간 동안 부의장이 되었다.
  • Nuovo Banco Ambrosiano는 Giovanni Bazoli의 지휘하에 있습니다.
  • 카를로스 귀도 나탈 코다 방코 암브로시아노 아르헨티나 지사장(코다는 아르헨티나 해군 [2]총사령관 에밀리오 마세라의 전신)

1981년 이전

80년대 로고

방코 암브로시아노는 1896년 발레 카모니카에서 가톨릭 신봉자인 주세페 토비니에 의해 밀라노에서 설립되었으며, 도시의 4세기 대주교인 성 암브로스의 이름을 따왔다.토비니의 목적은 이탈리아의 "레이" 은행들에 대한 균형으로 가톨릭 은행을 설립하는 것이었고, 그 목표는 "도덕 조직, 경건한 사업, 자선적인 목적을 위해 설립된 종교 단체를 섬기는 것"이었다.이 은행은 "사제의 은행"으로 알려지게 되었고, 한 회장은 교황 비오 11세의 조카인 프랑코 라티였다.1960년대에 이 은행은 사업을 확장하기 시작했고 1963년 룩셈부르크에 방코 암브로시아노 홀딩으로 알려진 지주회사를 열었다.이는 1965년부터 카를로 카네시 당시 수석 경영자의 지시로 이루어졌다.그의 대리인은 로베르토 [3]칼비였다.

1971년 칼비는 총지배인이 되었고 1975년 회장으로 임명되었습니다.Calvi는 Ambrosiano의 관심을 더욱 확대했다; 이것들은 바하마와 남아메리카에 많은 오프쇼어 회사를 설립하고, Banca Cattolica del Vento에 대한 지배적 지분과 출판사 Rizzoli대한 자금 (Calvi가 그의 엉덩이의 이익을 위해 배후에서 지배권을 주는 것)을 포함한다.(P2 masonic lodge의 Ociates).칼비는 또한 바티칸 은행(Istituto per opere di Religioe)을 그의 거래에 참여시켰고, 이 은행의 회장인 폴 마르킨쿠스 주교와 가깝게 지냈다.암브로시아노는 또한 이탈리아의 정당들과 니카라과의 소모자 독재정권과 산디니스타 야당 모두에게 자금을 지원했다.폴란드에 있는 연대(Solidarity)에 자금을 제공했다는 소문도 있다.루가노에서는 1957년 박사와 함께 설립된 방코델고타르도.August Gansser-Burckhardt는 1963년 스위스 매니저와 간접적으로 45%의 지분을 보유한 룩셈부르크의 Banco Ambrosiano Holding S. A.를 통해 Banco Ambosiano의 스위스 법인이 되었고, Banco Ambosiano는 Nassau에 설립된 Calvi의 해외 지사를 설립하였다.스미토모은행은 1984년 고타르트은행을 인수해 1994년 [4][5][6][7][8][9][10][a]모나코 지점을 추가했다.

칼비는 자신의 복잡한 해외 은행과 기업 네트워크를 이용해 이탈리아에서 자금을 빼돌리고, 주가를 부풀리고, 대규모 무담보 대출을 확보했다.1978년 이탈리아 은행(Bank of Italia)은 암브로시아노에 대한 보고서를 만들어 미래의 재난을 예측하고 범죄 수사를 이끌었다.그러나 얼마 지나지 않아 밀라노의 치안판사인 알레산드르니는 좌파 테러단체에 의해 살해당했고, 사찰을 감독했던 이탈리아 은행 직원 마리오 사시넬리는 나중에 기각된 혐의로 수감되었다.

1981년 이후

1981년 경찰은 경건한 마스터 리시오 겔리를 체포하고 로베르토 칼비에 대한 추가 증거를 찾기 위해 디 메이슨 선전의 사무실을 급습했다.칼비는 체포되어 재판에 회부되었고 4년 징역형을 선고받았다.그러나 그는 항소심에서 풀려나 은행직을 유지했다.올리베티의 카를로 데 베네데티는 은행을 인수해 부회장이 됐지만 2개월 뒤 마피아 협박을 받고 칼비로부터 협조하지 않아 자리를 떴다.그의 후임자인 로베르토 로손은 마피아 총격 사건으로 부상을 입었다.이번 총기난사 사건의 배후는 1970년대 말 로마의 지하세계를 점령한 반다 델라 마글리아나(마글리아나 강)로, 안니 디 피옴보(납치 수 년)의 각종 정치적 사건과 관련이 있다.

1982년에는 12억8천700만달러(현행 기준 36억1천만달러 상당)를 계상할 수 없는 것으로 밝혀졌다.칼비는 위조 여권을 가지고 해외로 도망쳤고 로손은 이탈리아 은행이 인수하도록 주선했다.칼비의 개인 비서 그라지엘라 아모처는 칼비가 사무실 창문에서 투신해 죽기 전에 칼비를 비난하는 메모를 남겼다.칼비의 시신은 6월 18일 런던블랙프라이어스 다리에서 목을 매 숨진 채 발견됐다.

1982년 7월, 오프쇼어 이자에 대한 자금이 끊기면서 파산했고, 8월에는 지오반니 바졸리가 이끄는 Nuovo Banco Ambrosiano가 은행을 대체했다.교황 요한 바오로 2세는 1938년부터 [19][20]1945년까지 나치 독일의 최고 은행가로서의 역할로 인해 시몬 비젠탈에 의해 공개적으로 비판받았던 독일의 금융 전문가 헤르만 압스를 포함한 일반 은행가들을 영입했다.구 암브로시아노의 해외 회사가 입은 손실에 대해 누가 책임을 져야 하는지에 대한 많은 논쟁이 있었고, 교황청은 결국 책임을 지지 않고 상당한 금액을 지불하기로 합의했다.

1992년 4월, 방코 암브로시아노 전 부회장 카를로베네데티와 다른 32명은 밀라노 법원에서 은행 [21]붕괴와 관련된 사기죄로 유죄 판결을 받았다.베네데티는 [21]6년 4개월의 징역형을 선고받았으나 1998년 4월 카세이션 [22]법원에서 판결이 뒤집혔다.

1994년 벳티노 크랙시 전 사회당 총리는 리치오 겔리 선전본부장, 클라우디오 마르텔리 [23]법무장관과 함께 방코 암브로시아노 사건으로 기소됐다.1998년 4월, 카사이션 법원은 암브로시아노 [24]사고와 관련하여 리시오 겔리에게 12년 형을 확정했다.

클리어스트림 스캔들

언론에서 암브로시아노 스캔들이 드러나기 직전 거래 청산업체 클리어스트림의 매니저 제라르 소이슨은 1983년 5월 어니스트 백세스가 클리어스트림에서 해고된 지 두 달 만에 코르시카에서 숨진 채 발견됐다.Banco Ambrosiano는 Clearstream에서 미발표 계좌를 가진 많은 은행들 중 하나였다.클리어스트림의 스캔들에 관한 데니스 로버트의 저서 '레벨레이션

의 주요 소식통이자 클리어스트림의 3위였던 백스는 "암브로시아노 스캔들에 대해 너무 많이 알고 있었기 때문에 해고당했다"고 주장했다.소이슨이 죽었을 때 암브로시아노 사건은 아직 스캔들로 알려지지는 않았지만 (그 사실이 알려지고 나서) 소이슨과 내가 기로에 서 있었다는 것을 깨달았다.스캔들 이후에 알려진 모든 거래를 리마와 다른 지점으로 옮겼습니다.아무도 리마와 다른 남미 [25]국가에 방코 암브로시아노 지점이 있다는 사실조차 몰랐습니다."

루시 코미사르에 따르면 2005년 현재 이탈리아 법원은 암브로시아노 회장 로베르토 칼비 살해 사건에 대한 수사를 재개했으나 에네스트 백스의 지원을 요청해 제라드 소이슨의 죽음을 조사할 예정이다.P2 Masonic Lodge의 교장인 Licio Gelli와 Mafioso Giuseppe "Pippo" Calé는 로베르토 칼비의 암살 혐의로 기소되었다.

포클랜드 전쟁 개입

프랑스는 페루가 아르헨티나에 줄 가능성을 피하기 위해 구입한 엑소세트 AM39 미사일의 인도를 금지했다. 왜냐하면 그들은 페루 중앙은행의 신용카드로 결제할 것을 알고 있었지만 영국 정보당국은 이 보증이 방코 암브로시아로부터 2억 달러의 예치금인 것을 탐지했기 때문이다.안디노는 방코 [26][27]암브로시아노의 자회사였다.이탈리아는 P2 [27]소속 카를로스 알베르토 코르티 아르헨티나 해군 장교가 서명한 52개의 엑소세트에 대한 계약서를 발표했다.

1982년 로베르토 칼비 사건

데이비드 얄롭은 교황 요한 바오로 1세로서 바티칸 재정 개혁을 계획하고 있던 알비노 루치아니의 죽음에 칼비가 P2의 도움을 받아 책임이 있었을 것이라고 믿고 있다.이것은 심장마비로 사망한 루치아니에 대한 많은 음모론 중 하나이다.하지만 칼비의 가족은 칼비가 다른 사람들에 의해 조종된 정직한 남자였다고 주장한다.P2의 '수난의 달인' 리시오 겔리와 칼비의 살해 혐의로 주세페 칼리를 기소했던 치안 판사에 따르면, 마피아는 칼비가 돈세탁을 도운 방법을 밝히는 것을 막고자 했던 반면, 겔리는 칼리의 죽음을 명령했을 것이라고 한다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 스미토모은행은 1983년 방코델고타르도를 인수해 1999년 렌테난슈탈트에 [10]매각했다.이 기간 동안 많은 러시아 투자자들이 고타르트 은행(루가노)과 연계되었다.[10]1994년 3월 9일 러시아 제1부장관이었던 안드레이 바빌로프와 러시아 외무장관이었던 올레그 다비도프러시아-스위스 합동은행클럽 고타르도를 만들어 러시아가 소련 시절 부채를 줄이는 매개체 역할을 했다고 반트로버는 전했다.1994년 3월 4일 러시아에 의해, Banco del Gottardo는 1994년부터 [11]1997년까지 중개자로 활동하였다.Banque du Gotthard의 일부였던 Gottardo Financial Solutions는 홍콩, 룩셈부르크, 파리, 모나코, 비엔나, 프라하, 아테네, 취리히, 제네바, 로잔, 벨린조나, 치아소, 로카르노, 베르가모, 밀라노, 나사우바(Asausbahamasba)[12][13]를 포함한 많은 지역에서 개별 서비스를 제공했습니다.2005년 11월 중순, 방크 야콥 사프라(스위스) SA는,[7][14] 1994년에 설립된 모나코 지점(모나코)을 취득했습니다.2007년 11월 초, Gotthard Bank의 Rolf Doerig(Rolf Dörig)는 2008년 [15][16][17][18]7월 1일 은행을 완전히 통합한 Generali의 BSI AG에 18억 7500만 스위스 프랑에 Bank del Gottardo가 매각되었다고 밝혔다.

레퍼런스

  1. ^ "IRA claim is latest twist in 'God's Banker' murder trail". The Irish Times. June 21, 2007.
  2. ^ Viau, Susana; Tagliaferro, Eduardo (December 14, 1998). "Carlos Bartffeld, Mason y Amigo de Massera, Fue Embajador en Yugoslavia Cuando Se Vendieron Armas a Croacia - En el mismo barco". Pagina 12 (in Spanish).
  3. ^ Maran, A. G. D. (2011). Mafia. Inside the Dark Heart. Random House. p. 73. ISBN 9781780572369.
  4. ^ 벨튼 2020, 페이지 119
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  6. ^ "Banco Ambrosiano unter behördlicher Aufsicht: Risikoreiche Geschäfte an der Peripherie der Gruppe" [Banco Ambrosiano under regulatory supervision: risky deals on the periphery of the group] (PDF). Neue Zürcher Zeitung (nzz.ch) (in German). 18 June 1982. Archived from the original (PDF) on 14 April 2022. Retrieved 14 April 2022.
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  13. ^ Staff reporter (30 January 2005). "Banca del Gottardo: the Swiss bank with an Italian face". WeatlthBriefing (wealthbriefing.com). Archived from the original on 13 April 2022. Retrieved 13 April 2022.
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일반 참고 자료

추가 정보

외부 링크