파렉스 은행

Parex Bank
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파렉스 은행
유형사기업
산업금융 서비스
설립.1992년; 30년 전(1992년) 라트비아 리가
주요 인물
발리스 카긴스, 빅토르 크라소비키스 [Lt; lv]
상품들뱅킹

파렉스 은행(Parex Bank)은 1992년 발리스 카긴스와 빅토르스 크라소비키스에 의해 설립된 라트비아의 은행으로 1990년대 라트비아의 리가에 위치한 개인 소유의 풀서비스 은행으로 "우리는 스위스보다 더 가깝다!"고 홍보했다.그것은 상트페테르부르크와 블라디미르 푸틴에 있는 탐보브스카야 러시아 마피아와 밀접한 관계를 가진 서방과 러시아 양국에 국내외 거래처를 가지고 있다.2008년 라트비아에서 두 번째로 큰 은행이었던 이 은행의 실패와 국가 인수는 2008-2010년 라트비아 금융 [1]위기의 주요 사건 중 하나였습니다.2010년 8월 1일, Parex Banka는 새로운 은행 Citadelle Banka와 자산 회수 회사인 [1]Reverta로 분할되었습니다.그 후 시타델은 미국 [1]투자자들에게 매각되었고, 레베르타는 1995년부터 2008년 사이에 14건의 매우 비정상적인 대출과 예금을 이유로 설립자인 카긴스와 크라소비키스를 8800만 유로에 고소했다.

역사

발리스 카긴스

1986년 8월 5일 리가의 콤소몰 시 위원회 산하에 긴트 마르가는 자급자족 청년기업으로 [2][3][a]수출 대등성의 상징인 파렉스를 설립하였다.발리즈 카긴스는 VEF에서 일했지만 월급으로는 살 수 없었기 때문에 1987년 소련 루블의 파렉스 셸을 5천 루블에 구입했다.이 셸은 나중에 협동조합으로 재편되었고 [2][3][4]그 후 관광 유한책임회사로 재편되었다.카르긴스는 1985년 유고슬라비아, 베트남, 1988년 영국을 거쳐 리가와 더럼의 청소년 관광단 교류를 촉진한 뒤 라트비아에 [3]프랑스와 영국 단체 간 환전소가 필요하다는 것을 깨달았다.파렉스에서 화폐를 교환한 최초의 청소년 단체는 체코슬로바키아 [3]출신이었다.1988년, 그와 관광회사를 가지고 있던 빅토르 크라소비키스는 파렉스의 [5]파트너가 되었다.

1991년 4월 3일, 파렉스 은행은 소련 영토에서 환전 업무를 위해 민간 회사에 발급된 첫 면허를 받았다.- 라트비아 은행의 제2대 총재 폴 사크스가 [6]발급했다.5월,[7][b] Parex는 구소련 전역의 많은 고객들이 사용하는 최초의 교환 사무소를 열었다.

1991년 8월 13일, 카르긴스는 빅토르 크라소비키스와 그의 부인 니나 콘드라티예프와 함께 파렉스를 재편성하고 새로운 은행 AS PAREX의 단독 소유주가 되었다.카르긴스는 이 주식의 절반(108만6200 소련 루블 가치)을 소유했고 나머지 50%는 빅토르 크로소비키스와 그의 [8][c]아내 사이에 비슷한 양으로 분배됐다.

1992년 1월, 파렉스 은행이 설립되어 발리스 카긴스와 빅토르 크라소비키스가 동등한 지분을 가지고 있다.크라소비치 여사의 부인 니나는 그해 이혼해 향후 은행 활동에 참여하지 않았다.하지만 그녀는 여전히 [11]상당한 보증금을 가지고 있었다.

소련 전역과 이후 옛 소련에서 온 사람들이 파렉스를 통해 교환했고, 러시아 루블화가 인플레이션의 나락으로 떨어졌을 때 라트비아 [9][10][12][13]루블리와 라트비아 라트는 환전하기에 훨씬 더 안정적이었다.리가는 구소련의 글로벌 금융센터가 되는 것을 의도했고, 파렉스 은행은 "우리는 스위스보다 더 가깝다"[14][15][16][17][d]고 광고했다.

1993년 해외 기업인 유럽홀딩스(Europe Holdings Ltd.)가 파렉스은행의 지분 30%를 사들였고 2001년에는 51%[19]에 달했다.2002년 카긴스와 크라소비키스가 공식적으로 유럽 홀딩스사의 일부를 환매해 다시 은행의 단독 소유주가 될 때까지 이 회사는 소유주 명단에 남아 있었다.그러나 2007년 말 현재 세계은행 총유입주식자본의 약 14%가 소액주주 [20]59명의 손에 들어갔다.

파렉스는 2002년 [21]엔론이 파산하기 전까지 엔론, 아서 안데르센, 그리고 나중에 에른스트 & 영과 밀접하게 관련되어 있었다.

2000년대 초, 2002년 파렉스에 합류한 미국 은행가 존 크리스마스는 파렉스에 계좌를 가진 유령회사와 관련된 대규모 자금세탁 네트워크에 대해 런던의 금융 서비스 당국에 알렸지만, 금융 서비스 당국은 이 병을 막기 위해 아무런 조치를 취하지 않았다.icit [21]suffs2005년 크리스마스는 일마르스 림세빅스에게[e] 파렉스가 돈세탁 음모에 연루됐다고 알렸지만 림세빅스는 아무런 [22][23][24]조치를 취하지 않았다.

2001년 야니스 스크라스티시(Jannis Scrasti liesh, 1949년 10월 30일, 라트비아 SSR 체시스 지역 인근의 리에파, 2021년 7월 10일)는 1990년 9월 26일부터 1998년 8월까지 라트비아의 초대 검찰총장을 지냈으며 1997년 4월 라트비아의 자금세탁 방지에 관한 법률 초안을 작성했다.파렉스 은행의 감독 이사회에 선출되어 법률 자문관이 되어 2009년까지 은행의 [26][27][28]자금세탁 방지 부문을 이끌었습니다.2004년부터 2008년 8월 5일까지 Skrastišsh는 Parex [26][29][30]Bank의 관리이사회 멤버였습니다.

2001년 크렘린궁과 매우 가까운 리가 좌파단체연합은 시장실과의 금융거래를 모두 [31]파렉스은행으로 옮겼다.

2004년 5월 7일, Parex Banka는 Parex Banka로 [32]이름을 변경했다.

2005년 5월, 조지 W. 부시 대통령은 라트비아의 은행 [31]비리에 대해 논의하기 위해 라트비아를 방문했습니다.파렉스 리투아니아 지부는 친러, 친크렘린, 친푸틴 빅토르 야누코비치 자금세탁 스캔들에 연루되어 있으며, 2004년 우크라이나 선거에서 브라긴이 사망한 후 아크하트 브라긴에 의해 결성되고 리나트 아크메토프가 대표를 맡고 있다.aper Respublika.[31][33][34]도이치뱅크 미주(DBA)의 미국 지점은 파렉스 특파원 계좌를 갖고 있었지만 미 재무부의 [31]압박으로 문을 닫았다.

Parex와 밀접하게 관련되어 있는 것은 International Offshore Services라고도 불리는 International Foreign Services(러시아어: мдд services services closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely closely서비스)입니다.1996년 아일랜드 더블린에서 설립돼 2007년 미국 버지니아주 더블린으로 이전한 국제해외서비스는 리가, 키예프, 모스크바에 자회사를 두고 필립 버웰(아일랜드:필립 보이릴)을 라트비아 대표로 등재했으며 더미 디렉터를 두고 있다.IOSG Secretaries는 Panama에 있는 지사로, Ricardo Cambra La Duke를 대리인으로 두고 있습니다.Erik Vanagels와 Stan Gorin을 디렉터로, Burwell을 관리자로 두고 있는 Milltown Corporate Services와 아일랜드 및 해외 인수 모두 국제 해외 서비스의 셸 회사입니다.Milltown Corporate Services는 2005년까지 아일랜드에 등록되었으며, 그 후 잠시 영국령 버진아일랜드, 그 후 벨리즈에 등록되었습니다.

러시아 마피아 조직

파렉스와 그 후계자인 ABLV 은행은 상트페테르부르크에 본부를 둔 탐보브스카야 러시아 마피아와 연결되어 있다.탐보브스카야 마피아는 블라디미르 푸틴의 정치적 [38][39][40][41][42][43]부상 기간 동안 친분이 두텁다.

1억달러의 대출

2005년 세베르네프트의 CEO 잔 쿠다이나토프는 파렉스로부터 1억달러의 대출을 받아 파렉스 은행이 파산하고 나중에 파나마 [38][f]페이퍼스에 실렸다.대출 당시 카르긴의 아들과 빅토르 크라소비츠키의 아들인 게오르기 크라소비츠키의 측근인 데니스 셰르슈코프 씨는 파렉스 시의회에 소속돼 있었으며 닐스 우사코프와 푸틴 통합러시아와 [38][g]가까운 하모니 센터를 통해 블라디미르 푸틴과 긴밀한 관계를 맺고 있다.2004년부터 2008년까지 Denis Sherstyukov는 Parex를 구소련 [38]국가로 확장했다.

알파 은행 오퍼

2007년 알파은행의 라트비아계 러시아계 페트르 아벤은 카긴스와 크라소비츠키로부터 [44]파렉스 뱅카를 인수하겠다고 제안했다.그러나 카긴스와 크라소비츠키는 10억 유로를 원했고,[44] 이는 Aven에게 받아들여지지 않았다.

2008년 10월, 발트 스크린은 Krasovitsky의 재산이 2억 7백만 라트(2억 9백만 유로), Kargin의 재산이 2억 2천만 라트(3억 9백만 [44]유로)라고 추정했다.

2008~2010년 금융위기 및 PAREX 인수

배경

금융위기 이전 JSC Parex Banka는 [1]2008년 라트비아에서 두 번째로 큰 은행이었다.

2008년 초, 영국은 파산으로부터 Northern Rock을 구하기 위해 완전히 국유화했다.2008년 하반기에는 미국의 리먼 브러더스, 스웨덴의 [45]카네기 등 다수의 대형·우량 은행과 금융기관이 파산했다.

2008년 가을, 몇몇 주요 은행과 금융기관이 파산한 후, 글로벌 금융위기가 본격적으로 시작되었다.세계의 몇몇 나라들은 국제적인 재정 지원을 요청해야 했고, 많은 나라들은 지원을 제공하거나 심지어 국영 은행과 다른 신용 기관들을 인수하기도 했다.2008년 10월 유럽위원회는 2008년 [46][47]11월 25일 JSC Parex Banka의 구출과 함께 각국 정부가 은행 구제에 참여할 수 있도록 하는 계획에 합의했다.

다음 이벤트

2008년 7월 30일 금융자본시장위원회(FCMC)가 파렉스은행 이사장에게 보낸 서한에는 2007년 11월 12일부터 2008년 1월 18일까지의 기간에 대해 검사를 실시했다고 기재되어 있으며, 그 테스트 결과는 다음과 같이 되어 있다.성과는 중간 수준의 위험으로 특징지어졌으며, 기관이 위험을 관리하기 위해 사용하는 방법은 만족스러웠습니다. 일부 [45]영역에서는 개선이 필요했습니다."

FCMC는 2008년 8월 18일부터 10월 3일까지 Parex의 대출 프로세스를 재검토·평가하기 위해 검사를 실시했다.이번 검사에서 라트비아와 세계의 경제상황이 변화하고 대출자의 지불능력이 악화됨에 따라 파렉스는 대출포트폴리오의 질(4000만 lat 부족)과 신용위험 [45]관리의 취약성에 따른 충당금액을 설정하지 않은 것으로 나타났다.

2008년 10월 14일 FCMC는 Parex에게 2008년 상반기 감사 이익을 Tier 1 자본에 포함시키고 Parex Group의 2008년 상반기 감사 이익을 Tier 1 자본에 포함하도록 승인했습니다.이 결정은 2008년 [45]10월 중순에 Parex의 자본적정성 포지션이 비교적 안정적이었음을 보여주었다.

2008년 10월 20일, 검사 결과, Parex의 현재 또는 현재 재무 상황에 대한 보다 정확한 정보를 얻을 수 있었다.FCMC는 Parex에게 검사에서 발견된 결함을 알리고 Parex 대표에게 결함 개선 협상을 요청했습니다.최초 거부 후 FCMC와 Parex 대표 간의 만남은 불과 일주일 [45]후에 이루어졌다.

국가 지원 요청

2008년 10월 22일, Parex 소유자들은 Parex 은행에 국고 예금을 제안함으로써 은행의 지불 능력을 유지하기 위해 주 정부의 지원을 개인적으로 요청했다.재정부는 이 제안을 거절했다.Parex로부터의 자금 유출은 계속되었다.아티스 슬라크테리스 재무장관은 FCMC 및 라트비아 은행과 이 상황을 논의했고, 10월 28일 재무장관은 이바르스 고드마니스 총리에게 이 사실을 알렸다.관계 당국은 11월 초에 파렉스를 국가에 인수할 필요가 있다고 결론지었다.Parex Banka를 주 소유로 완전히 인수하는 것, Parex Banka의 주식 51%를 모기지 및 토지은행에 양도하는 것, 그리고 지원을 거부하는 것 등 몇 가지 옵션이 검토되었습니다.후자의 경우, 주정부는 예금에 대한 국가 보증으로 최소한 6억 6천만 리벨의 은행 고객들에게 지급해야 한다.내각은 은행을 국유화하는 것을 지지했다.은행이 [45]주주들의 손에 넘어가면 공적 자금의 사용에 대한 담보가 없다고 여겨졌다.

2008년 10월 27일, Parex로부터의 철수가 급속히 가속하기 시작했다.자기자본비율 불이행의 위험과 필요할 경우 자본기반을 늘리겠다는 Parex의 대주주의 약속을 고려하여 FCMC는 Parex에게 2008년 10월 29일까지 Parex 자기자본비율 회복계획을 제출하도록 요구하였다.이날도 약 2900만 라트의 자본이 파렉스를 [45]떠났다.

정부 인수

2008년 11월 초, 파렉스의 문제는 내각이 관여할 정도로 심각하고, 파렉스의 인수가 파렉스에 대한 지원을 제공함으로써 라트비아 금융 시스템을 안정시키는 가장 효과적인 방법 중 하나가 될 수 있다는 것은 이미 분명했다.

2008년 11월 8일 내각은 파렉스 은행의 지배지분을 인수하기로 결정했다.민영화 기구로 대표되는 이 나라는 팍스 은행의 최대 주주가 되었다.유럽부흥개발은행(EBRD)도 파렉스은행 지분을 취득했다.[48]

레베르타와 시타델로 분할

2010년 8월 1일에 행해진 구조 조정의 결과, Parex는, 2개의 다른 기관으로 분할되었습니다.Reverta는, 그 구조에 투입된 공적 자금을 회수하는 것을 목적으로 「솔루션 뱅크」로서 설립되었습니다.동시에 Parex의 "좋은" 자산과 계좌 및 예금 서비스, 신용 대출과 같은 신용 기관 서비스를 씨타델이 [48]맡았다.

2010년 12월, Reverta는 LVL 970만 LVL에 국가 [49]보증금 사용에 대한 이자 지급을 실시했다.

Reverta는 2010년 [49]8월 1일 5개월 이내에 보고기간 말까지 5800만 래트를 회수했다.

2011년 12월 28일, 레베르타 주주총회에서 신용기관의 [48]면허를 자진 철회하는 결정을 내렸다.

2012년 3월 15일 Financial and Capital Market Commission(FCMC; 금융자본시장위원회)은 Parex Banka의 요청을 지지하고 해당 은행의 신용기관의 허가를 취소한다.2010년 [48]8월 1일 이후 Parex는 신용기관의 서비스를 제공하지 않는 점을 고려하면, 당사의 운영 모델의 변경은 자연스럽고 신중하게 고려된 조치였습니다.

2012년 5월 8일은 Parex Banka의 운영에 있어서 중요한 이정표가 되었습니다.Parex Banka는 전문 자산 관리 회사인 Reverta Joint Stock Company로 일하기 시작했습니다.약 10억유로의 포트폴리오를 보유한 Reverta는 발트해 지역에서 가장 큰 자산 매니저이며 동유럽과 [48]중앙유럽에서 선도적인 아날로그 기업 중 하나로 꼽힙니다.

파렉스의 사망 원인

위기 이후 실시된 조사에 따르면, 다음과 같은 원인이 제시되었다.

  • 글로벌 금융 대란
  • 특히 라트비아 인접국 거주자의 자금 부족으로 인한 Parex 설비 및 Parex 고객으로부터의 예금 인출 증가
  • 2007년 6월 29일에 신디케이트 대부업체와 5억유로의 대출과 2008년 2월 21일에 2억7500만유로의 대출 계약을 체결.2009년 초에 대출금을 상환해야 했지만 Parex는 증권 포트폴리오의 가치 하락으로 상환할 수 없게 된다.
  • 글로벌 금융위기로 인해 파렉스의 외국 증권 포트폴리오의 질이 나빠졌다. 파렉스는 파렉스 채권자들에게 추가적인 보증이나 다른 [45]담보를 줄 모은행이 없었다.

경제적 효과

파렉스의 국영 인수는 라트비아 경제에 연쇄 반응을 일으키며 정부가 국제통화기금, 유럽연합, [50]세계은행으로부터 45억 유로의 구제금융 대출을 받아야 하는 2008-2010년 라트비아 금융 위기의 주요 원인 중 하나로 여겨져 왔다.

소송

레레타는 1995년부터 2008년 사이에 발생한 파렉스 뱅카에서 발생한 14건의 매우 비정상적인 대출과 예금 중 거의 8800만 유로를 설립자인 카긴스와 크라소비키스를 고소했다.2016년 10월, 카긴스와 크라소비키스는 레베르타에 4,[1]284,792유로를 지불하라는 명령을 받았다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 1980년대 중반, 긴트 마가는 소련이 "백색 현금"을 가질 필요가 있다고 느꼈다.그는 경제학을 공부했고, 특히 개폐 마크가 있던 전후 독일을 공부했으며, 소련에 [3]더 많은 "백색 현금"을 제공하기를 원했다.
  2. ^ 1991년 5월 이후에는 허가를 받은 은행만 [7]환전할 수 있었다.
  3. ^ Viktors Krasovickis (Viktor Krasovitsky라고도 함) (러시아어: вктккк vik vik vik vik vik) vik) )))))) b. 1954년)는 자동화 및 텔레메트릭스 전문가로 리가 폴리테크니컬 인스티튜트를 졸업했습니다.그는 리가에 있는 Kumutator에서 일했고 나중에는 여행 및 여행사에서 일했다.나중에, 그는 자신만의 여행사를 만들었다.그의 아내 니나 콘드라티예프는 소프트웨어 [5][8][9][10]엔지니어였다.
  4. ^ 카셰 인터내셔널 사장인 리처드 L. 팔머는 1992년부터 1994년까지 모스크바 주재 미국 대사관의 CIA 국장을 지냈다.그는 국제자금세탁과 러시아 조직범죄를 연구한 경험이 풍부해 이 [17][18]분야의 전문가로 꼽힌다.
  5. ^ 2000년대 초, Ilmars Rimsevics는 유럽중앙은행 이사회 멤버였습니다.그는 1992년부터 의장으로 라트비아에서 최고 은행가로 활동했고 2001년에는 총재로서 최고 정책 역할을 했다.라트비아 은행 총재로서 그는 라트비아의 은행 규제 기관인 금융자본시장위원회(FCMC)[22][23][24] 의장을 지명했다.2018년 2월 18일 림세비치는 라트비아, 우크라이나, 북한, 러시아를 [22][23][25]포함한 뇌물수수 및 돈세탁 혐의로 부패방지국(KNAB)에 체포됐다.
  6. ^ Nezavisimaya Neftyanaya Kompaniya (Russian: Независимая Нефтяная Компания) (Independent Oil Company) which is headed by Eduard Khudainatov (born 11 September 1960), a brother of Zhan Khudainatov, is under United States financial sanctions because of its closeness to the North Korean regime.로스네프트의 전 부사장으로서 에두아르트 쿠다이나토프는 이고르 [38]세친과 친분이 있습니다.
  7. ^ Georgy Krasovitsky는 [38]19%의 지분을 가진 VIA SMS 그룹의 평의회 멤버입니다.라트비아 기업인 파이낸셜 인베스트먼트는 VIA SMS 그룹의 지분 50%를 보유하고 있으며 데니스 셔스티유코프도 31%[38]를 보유하고 있다.2018년 또 다른 VIA SMS 그룹 자회사 비알레와 함께 리투아니아 시장에 진출했던 비아 SMS 그룹의 자회사 핀큐의 CEO는 데니스 셔슈코프다.[38]

레퍼런스

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