자금세탁방지법, 2002

Prevention of Money Laundering Act, 2002
돈세탁방지법, 2002
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인도의 의회
  • 토지세탁을 방지하고, 돈세탁으로부터 파생되거나 관련된 재산의 몰수 및 이와 관련되거나 부수적인 사항을 규정하는 법률.
인용2003년 제15호 법
에 의해 제정자인도의 의회
제정된2003년 1월 17일
동의함2003년 1월 17일
시작됨2005년 7월 1일
수정자
돈세탁방지법, 2005년, 돈세탁방지법, 2009년
상태: 시행 중

자금세탁방지법, 2002년은 NDA 정부가 자금세탁을 방지하고 자금세탁으로 파생된 재산의 몰수를 지원하기 위해 제정하는 인도 의회법이다.[1][2] PMLA와 그에 따라 통보된 규칙은 2005년 7월 1일부터 발효되었다. 이 법 및 규칙은 금융회사, 금융기관 및 중개업자에게 고객의 신원을 확인하고 기록을 유지하며 규정된 형태로 정보를 인도 금융정보부(FIU-IND)에 제공할 의무를 부과하도록 통보하였다.[3]

이 법은 2005년, 2009년, 2012년에 개정되었다.[4]

2017년 11월 24일, 대법원은 시민의 자유에 찬성하는 판결로, 3년 이상의 징역에 유죄 판결을 받은 사람이 검사가 반대할 경우 보석을 받는 것이 사실상 불가능하도록 한 돈세탁방지법 조항을 따로 두었다. (2002년 PMLA법 45조) 정부가 임명한 검사가 그의 보석을 반대할 기회를 얻지 않는 한 법에 따른 범죄행위에 대해 보석을 허가한다. 그리고 공검이 보석에 반대하기로 선택한 경우, 법원은 피고인이 범죄의 죄가 없으며, 보석 중에 범죄를 저지를 가능성이 없다고 추가로 확신해야 한다. (이 조항은 인도 헌법 14조 및 21조를 위반하는 것으로 관찰됨)

목표

PMLA는 인도의 돈세탁과 싸우기 위해 노력하며 다음과 같은 세 가지 주요 목표를 가지고 있다.

  • 돈세탁을 예방하고 통제하기 위해서입니다.
  • 세탁한 돈으로부터 얻은 재산을 몰수하여 압류하는 행위
  • 인도의 돈세탁과 관련된 다른 문제를 처리하기 위해서입니다.[5]

주요 정의

  • 부칙 : 적절한 법질서에 의한 재산의 양도, 전환, 처분 또는 이동의 금지.[6]
  • 범죄 수익: 계획된 범죄와 관련된 범죄 활동의 결과로 직접 또는 간접적으로 어떤 사람에 의해 파생되거나 획득된 재산.[7]
  • 돈세탁: 누가 직접 또는 간접적으로 범죄의 수익과 관련된 어떤 활동에 다른 사람이나 실제로 관여하는 것을 탐닉하거나 도우려고 시도하고 그것을 도색되지 않은 재산으로 투영한다.[8]
  • 결제 시스템: 지불자와 수취인 사이에 지불이 이루어지도록 하는 제도로서, 청산, 지불 또는 결제 서비스 또는 그 모두를 포함한다. 신용카드, 직불카드, 스마트카드, 송금 또는 이와 유사한 영업을 할 수 있는 시스템을 포함한다.[9]

두드러진 특징

돈세탁에 대한 처벌

이 법은 돈세탁으로 유죄 판결을 받은 자는 3년에서 7년까지의 엄격한 금고형에 처하고, 관련 범죄수익이 별표 A 제2항에 따른 범죄행위와 관련이 있는 경우(마약류 및 향정신성 물질에 관한 법률, 1985), 최고 형벌로 규정하고 있다. 7년이 아닌 10년으로 연장될 수 있다.[10]

오염된 재산의 부착력

국장의 권한을 가진 국장 또는 차장의 직급 이상의 임원은 180일 동안 "범죄의 진행"으로 추정되는 재산을 임시로 첨부할 수 있다. 그러한 명령은 독립된 사법기관에 의해 확인되어야 한다.[11]

재판권한

재판권한은 중앙정부가 PMLA에 의해 부여된 관할권, 권한 및 권한을 행사하기 위해 고시를 통해 임명하는 권한이다. 압류되거나 압류된 부동산 중 어느 한 곳이 돈세탁에 관여했는지 여부를 결정하는 것이다.[12]

재판권한은 민사소송법(1908년)에서 정한 절차에 얽매이지 않고 자연정의 원칙에 따라 인도하며 PMLA의 다른 규정을 따른다. 심판 기관은 자체 절차를 규제할 수 있는 권한을 가져야 한다.[13]

상호연결거래의 추정

돈세탁이 2개 이상의 연접거래를 수반하고, 1개 이상의 연접거래가 금품세탁에 관여하였거나 또는 그 사실이 입증된 경우에는 그 연접거래의 일부를 나머지 거래가 성립하는 것으로 본다.[14]

입증책임

돈세탁을 범한 혐의를 받는 사람은 범죄수익이 사실 적법한 재산이라는 것을 입증해야 한다.[15]

상소재판소

항소심 재판소는 인도 정부가 임명한 기관이다. 법에 따른 재판권한 및 기타 권한의 명령에 대한 항소를 들을 수 있는 권한이 주어진다.[16] 재판부의 명령은 적절한 고등법원(그 관할법원)에서 상고할 수 있으며, 최종적으로 대법원에[17] 상고할 수 있다.

특별재판소속

돈세탁방지법 제43조(PMLA)는 중앙정부가 고등법원장과 협의하여 제4조에 따라 처벌할 수 있는 범죄의 재판을 위하여 통지에 의하여 해당 지역이나 지역, 또는 그러한 사건이나 계급에 대하여 하나 이상의 회기법원을 특별법원 또는 특별법원으로 지정하여야 한다고 규정하고 있다. 또는 통지에 명시될 수 있는 사례 그룹.

FIU-IND

Financial Intelligence Unit – India(FIU-IND)는 2004년 11월 18일 인도 정부가 의심스러운 금융 거래와 관련된 정보를 수신, 처리, 분석 및 전파하는 중앙 국가 기관으로 설정했다. FIU-IND는 또한 돈세탁 및 관련 범죄에 대한 국제적 노력을 추진하는데 있어 국가 및 국제 정보, 조사 및 집행 기관의 노력을 조정하고 강화하는 역할을 담당한다. FIU-IND는 재무장관이 이끄는 경제정보위원회(EIC)에 직접 보고하는 독립기구다.[18]

다른 나라의 유사법률

1986년 자금세탁관리법

주요 기사: 1986년 자금세탁관리법

이것은 돈세탁을 연방 범죄로 만든 미국 의회법이다. 그것은 미국에서 처음으로 돈세탁을 범죄로 규정했다.[19]

  • 연방 범죄로 돈세탁을 확립했다.
  • CTR 파일링을 회피하기 위한 구조화 거래 금지
  • BSA 위반 및 기타 위반에 대한 민형사상 몰수.
  • BSA의[20] 보고 준수를 보장하고 모니터링하는 절차를 수립하고 유지하도록 지시하고 보관 요건을 기록하도록 은행에게 지시

참고 항목

참조

  1. ^ "Anti-money laundering act kicks off". The Economic Times.
  2. ^ "Archived copy". Archived from the original on 12 June 2008. Retrieved 25 April 2008.CS1 maint: 제목으로 보관된 복사본(링크)
  3. ^ "Section 12 of PMLA, 2002".
  4. ^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf
  5. ^ "Department of Revenue ". dor.gov.in. Retrieved 29 October 2015.
  6. ^ "Section 2(1)(d) in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  7. ^ "Section 2(1)(u) in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  8. ^ "Section 3 in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  9. ^ "Section 2(1)(rb) of PMLA 2002". Indian kanoon.
  10. ^ "PMLA 2002 - Section 4 - Punishment for Money Laundering". fiuindia.gov.in. Retrieved 29 October 2015.
  11. ^ "Section 5 in PMLA, 2002". Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  12. ^ "Section 6 of PMLA 2002". Indian Kanoon.
  13. ^ "Sub-section 15 of Section 6 of PMLA, 2002". Indian Kanoon.
  14. ^ "Section 23 of PMLA 2002". Indian kanoon.
  15. ^ "Section 24 in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  16. ^ "Section 25 in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  17. ^ "Section 42 in PMLA, 2002". Indian Kanoon. Retrieved 10 October 2012.
  18. ^ "About FIU-IND - Overview". fiuindia.gov.in. Archived from the original on 8 February 2014. Retrieved 30 October 2015.
  19. ^ Cassella, Stephan (September 2007). "Money Laundering Laws" (PDF). Retrieved 2 March 2011. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  20. ^ "Money Laundering control Act 1986".