자산몰수

Asset forfeiture
이 글은 관습법 국가의 자산 몰수/구제에 관한 것이다.부패 수익에 대한 국가 간 복구에 대해서는 국제 자산 복구를 참조하십시오.
범죄학 및 성서학
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자산 몰수 또는 자산 압류란 당국이 자산을 몰수하는 형태다.미국에서는 일종의 형사사법 금융의무다.그것은 일반적으로 범죄 수익금이나 수단에 적용된다.이것은 테러 활동, 마약 관련 범죄, 그리고 다른 범죄 및 심지어 민사 범죄에도 적용되지만 제한되지는 않는다.일부 관할권에서는 몰수 대신 '충돌'이라는 용어를 구체적으로 사용한다.자산 몰수 혐의는 개인이나 조직에 이익이 될 가능성이 있는 자산을 몰수해 범죄 활동을 방해하는 것이다.

민형법

법률 체계는 형사소송과 민사소송을 구분한다.형사 기소는 사회 전체 또는 정부에 반하는 범죄를 규제한다.형법 위반에 대한 유죄 판결에 대한 처벌은 일반적으로 감옥, 감옥 또는 다른 형태의 투옥을 포함한다.민사 소송은 개인 또는 개인과 정부 사이의 분쟁을 포함한다.민사 소송이 종결되면 한쪽은 상대방에게 금전[손해]을 지불하라는 명령을 받을 수 있다.법원도 민사분쟁 해결을 위해 특정 행위를 지시하거나 하지 않을 권한을 갖고 있다.자유 상실의 가능성 때문에 형사 사건의 피고인들은 자신의 변호사 비용을 지불할 수 없을 경우 공공 비용으로 변호사를 제공할 것이다.민사사건에서도 예외는 있지만 대체로 그렇지 않다.개인이 범죄로 유죄판결을 받으려면 정부는 피고의 유죄에 대한 합리적 의심을 넘어서는 증거를 제시해야 한다.민사 사건에는 몇 가지 입증 기준이 있는데, 가장 일반적인 것은 50%가 넘는 것으로 묘사되는 증거의 우세함이다.[1]

시민 자유 옹호론자들로부터 민사 재산 몰수죄는 유죄 판결, 반론, 그리고 재산 압류 여부를 결정하는 사법 기관이 그 자산을 스스로 보유하기 위해 서 있을 때 발생하는 이해 상충에 대한 기준을 크게 줄였다는 이유로 혹평을 받아왔다.[2][3][4][5]

캐나다

연방 법령인 형법 제 XII.2절은 지정된 범죄(즉, 대부분의 기소 가능한 범죄)의 집행으로 발생하는 재산에 대해 유죄 판결에 따른 국가 몰수죄를 규정하고 있다.또한 형사소송 과정에서 그러한 재산을 지배하기 위한 구속 및 관리명령의 사용에 대한 규정이 마련된다.[6]

뉴펀들랜드와 래브라도, 프린스 에드워드 섬, 유콘 준주를 제외한 모든 주와 준주 또한 유사한 시민 몰수 기회를 제공하기 위해 법을 제정했다.[citation needed][7][8]이것들은 일반적으로 확률의 균형에 따라 재산의 압류에 대해 다음과 같이 제공한다.

  • 불법행위 결과 획득
  • 불법 활동에 사용될[9] 가능성이 있음

캐나다 대법원은 재산과 민권에 대한 지방정부의 권한을 유효하게 행사하는 것으로 시민 몰수법을 유지해왔다.시민 몰수법령에 권리·자유헌장이 적용되는 범위는 여전히 논란이 되고 있다.이러한 법률이 '징벌적' 목적으로 적용되는 정도까지, 헌장을 적용하도록 제안하는 사례법이 있다.[10]불법적으로 증거를 확보한 경우 알버타와[11] 브리티시 컬럼비아[12] 법원은 그러한 증거를 배제했다.

유럽 연합

2014년 4월 유럽의회와 유럽연합(EU) 이사회는 유럽연합(EU) 내 범죄수익 동결 및 몰수 등에 관한 지침 2014/42/EU를 제정했다.[13]이 지시는 매우 구체적인 상황에서만 형사처벌 없이 재산을 압류·압류할 수 있도록 하고 있다.[14][15][16][17][18]제4조에는 다음과 같이 명시되어 있다.

  1. 회원국은 기구의 전부 또는 일부를 몰수할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 기구의 가치나 수익에 해당하는 가치는 형사 범죄에 대한 최종 유죄판결을 받아야 하며, 결석 절차에서도 발생할 수 있다.
  2. 제1항에 따른 몰수가 불가능한 경우, 최소한 그 불가능성이 의심·피고인의 질병 또는 면죄의 결과인 경우에는 회원국은 다음 각 호에 관한 형사소송이 개시된 경우 기구의 몰수가 가능하도록 필요한 조치를 취하여야 한다.직접적이든 간접적이든 경제적 이익을 낳기 쉬운 범죄 행위, 만약 의심하거나 기소된 사람이 재판을 받을 수 있었다면 그러한 소송은 형사 유죄 판결로 이어질 수 있었을 것이다.

영국

영국에서는 2002년 범죄수익법에 따라 자산 몰수 절차가 개시된다.이것들은 다양한 종류로 나뉜다.첫째로 몰수 절차가 있다.몰수명령이란 유죄판결을 받은 피고인이 정해진 날짜까지 국가에 일정한 금액을 지급하도록 요구하는 법원 명령을 말한다.둘째로, 현찰 몰수 절차가 있는데, 치안 법원에서는 (잉글랜드와 웨일즈에서) 경찰이나 세관에서 가져온 상소권을 가지고 있다.셋째, 국가범죄청 'NCA'가 가져온 민사회복 절차가 있다.현금 몰수 소송이나 민사회복명령에 대한 소송은 전과가 필요하지 않다.

스코틀랜드에서 몰수 절차는 치안 법원 또는 사법 고등 법원을 통해 재정 집행자 또는 주 옹호자에 의해 개시된다.현금 몰수 및 시민권 회복은 보안관 법원에서 스코틀랜드 정부의 시민권 회복 부서에 의해 이루어지며, 세션 재판소에 항소한다.

국제 연합 부패 방지 협약

국제적으로 몰수협력을 촉진하기 위해 유엔부패방지협약은 사형, 도주, 결석 등의 사유로 범법자를 기소할 수 없는 경우 형사처벌 없이 부패수익을 몰수할 수 있도록 필요한 조치를 취할 것을 각 주당국에 권고하고 있다.기타 적절한 [19][20]사례

미국

추가 정보:미국의 시민 몰수

몰수(고백) 사건은 형사사건과 민사사건의 두 종류가 있다.비록 많은 몰수 사건들이 관련 형사 사건과 병행하여 제기되지만, 오늘날[when?] 행해진 모든 몰수 사건들의 약 절반은 민사 사건이다.[citation needed]시민 몰수 사건에서 미국 정부는 당사자가 아닌 재산의 항목을 취합한다. 소유자는 사실상 제3자 청구인이다.'증거인멸'로 몰수 대상이 되는 재산임을 규명해야 하는 부담은 정부 몫이다.만약 그것이 성공한다면, 소유자는 여전히 "무효한 소유자" 방어를 확립함으로써 승리할 수 있다.

연방 시민 몰수사건은 대개 재산 압류사건에 이어 탈취기관(일반적으로 DEA 또는 FBI)에서 소유주에게 압류통지서를 발송하는 것으로 시작된다.그러면 소유주는 탈취 기관에 35일 동안 클레임을 제기할 수 있다.소유자는 나중에 법정에서 자신의 재산을 보호하기 위해 이러한 주장을 제기해야 한다.이 청구가 기관에 접수되면 미국 검사는 이 청구를 검토하고 미국 지방법원에 민원을 제기할 수 있는 기간이 90일이다.그러면 소유주는 자신의 소유지분을 주장하는 35일 동안 법원에 소송을 제기할 수 있다.소유주는 사법부 청구를 한 지 21일 이내에 고소장에 기재된 혐의를 부인하는 답변서도 제출해야 한다.일단 몰수 사건이 끝나면 법정에서 충분히 소송이 이뤄진다.[21]

민간의 경우, 소유주에게 어떠한 죄도 유죄로 판정할 필요가 없다; 소유주가 아닌 다른 사람이 그 재산을 이용해 범죄를 저질렀다는 것을 증명함으로써 정부가 승리하는 것이 가능하다(이 주장은 구시대적인 것으로 보이며, 따라서 "불순 소유주" 변호에 의해 부정될 것이다).[citation needed]이와는 대조적으로, 범죄 몰수는 보통 유죄 판결에 따른 형벌로 행해지고, 가해자에 대한 징벌적 행위다.

미 연방 보안국은 법무부에 의해 압류되고 몰수된 재산을 관리하고 처분할 책임이 있다.현재 약 24억 달러 상당의 부동산을 관리하고 있다.미 재무부는 재무부 기관이 압류한 부동산을 관리하고 처분할 책임이 있다.두 프로그램 모두 경매와 민간에 매각해 압류된 재산의 순이익률을 극대화한 뒤 범죄 피해자에게 보상하고 남은 자금은 법집행 목적으로 재산과 수익금을 환수하는 것이 목표다.

역사

의회는 1970년대 초부터 범죄 기업과 그들의 돈세탁 활동을 방해하고 해체하기 위한 정부의 권한을 점진적으로 확대해왔다.그들은 1970년의 RECO법, 2001년의 미국 애국자법 등 다양한 자금세탁방지 및 몰수법을 제정하여 이 일을 해 왔다.자산 몰수라는 개념은 수천 년 전으로 거슬러 올라가며 역사 전반에 걸쳐 여러 차례 기록되어 왔다.[22]

2015년, 코흐 가족 재단과 ACLU를 포함한 많은 형사 사법 개혁자들은 저소득 범죄자들에게 부과되는 불균형한 처벌로 인한 미국의 자산 몰수 감소 계획을 발표했다.사유재산을 몰수하면 흔히 한 개인의 재산 대다수가 박탈된다.[23]

테러 자금 몰수

당국이 테러조직 재정을 추적, 몰수하고 방해하는 것은 다른 나라, 동조자 지원, 범죄, 합법적인 사업 등 다양한 출처에서 나올 수 있기 때문이다.테러 단체들은 블랙 메일, 강도, 강탈, 사기, 마약 거래 등과 같은 많은 범죄로부터 이익을 얻을 수 있다.테러 자산이 발견되고 입증되면 당국은 재산을 몰수해 테러 활동을 방해할 수 있다.이러한 범죄는 2000년 법률에 의해 광범위하게 정의되기 때문에 '테러 재산'을 구성하는 것을 이해하는 것이 중요하다."

  1. 테러 목적으로 사용될 가능성이 높은 재산 또는 돈(조직의 모든 자원 포함)
  2. 테러행위수수료
  3. 테러 목적으로 실제로 행해진 행동의 수익금."[24]

2000년 법은 테러분자들의 현금을 몰수하기 위한 새로운 제도를 도입했다.이는 영국의 마약 밀매 현금조달 과정을 모델로 한 것으로 테러에 이용하려는 목적이나 테러 재산임을 의심할 만한 타당한 근거가 발견될 경우 경찰관이나 세관원, 출입국관리관이 48시간 동안 현금을 압수할 수 있도록 했다.그 재산이나 현금을 압류한 경찰관은 그것이 어디에서 왔는지에 대한 추가 조사를 위한 시간을 주기 위해 계속적인 구금을 허가하는 명령을 치안 판사에 신청할 수 있다.현금이 테러 목적으로 사용되거나 테러 재산일 확률의 균형에 대해 치안판사의 법원이 대체로 만족한다면 몰수 명령을 내릴 수 있다.[24]

몰수자산사용

조지 H. W. 부시 전 미국 대통령에 따르면,[25] 범죄와 민사 범죄로 몰수된 자산은 "경찰을 더 많이 길거리에 배치하기 위해" 사용된다.몰수 사건에 연루된 변호사들에게 돈을 지급하는 것, 경찰 차량, 메트로 연구소 청소, 기타 장비와 가구 등을 위해 그 자산은 법 집행 기관 사이에 분산되어 있다.[22]

현저한 몰수

참고 항목: 카테고리:미국 시민 몰수 사건법

참고 항목

참조

  1. ^ "Preponderance of the Evidence". Wex. Cornell Law School. Retrieved 16 December 2017.
  2. ^ "The Forfeiture Racket". Reason.com. Retrieved 2013-06-18.
  3. ^ "A truck in the dock". The Economist. May 27, 2010.
  4. ^ Kevin Drum (2010-04-07). "Civil Asset Forfeiture". Mother Jones. Retrieved 2013-06-18.
  5. ^ Osburn, Judy. "Forfeiture Endangers American Rights". FEAR. Retrieved 2013-06-18.
  6. ^ "Criminal Code, RSC 1985, c C-46, Part XII.2". Retrieved 2012-04-29.
  7. ^ John Thompson (2010-05-07). "Fighting civil forfeiture". Yukon News. Retrieved 2019-05-30.
  8. ^ Joshua Alan Krane (2010). "Forfeited: Civil Forfeiture and the Canadian Constitution" (PDF). Retrieved 2012-04-29.
  9. ^ "Civil Forfeiture in Ontario" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-05-14. Retrieved 2012-04-29.
  10. ^ "Civil Forfeiture & the Charter – Civil Forfeiture in Canada".
  11. ^ "Alberta (Minister of Justice) v Willis, 2015 ABQB 328 – Examination for Discovery Does Not Breach Charter Right to Silence – Civil Forfeiture in Canada".
  12. ^ "British Columbia (Director of Civil Forfeiture) v. Huynh, 2013 BCSC 980 – Civil Forfeiture Engages "Exactly the Same Charter Principles" as Criminal Law – Civil Forfeiture in Canada".
  13. ^ "EUR-Lex – 32014L0042 – EN – EUR-Lex".
  14. ^ Nielsen, Nikolaj (25 February 2014). "EU to donate criminal assets to charity". EUobserver.
  15. ^ "European Parliament Passes New EU Rules To Crack Down On Crime Profits". rttnews.com. 25 February 2014.
  16. ^ "How seizing criminal assets could leave everyone better off – except criminals". European Parliament. 25 February 2014.
  17. ^ "Cecilia Malmström welcomes European Parliament's vote on new EU rules to crack down on crime profits" (Press release). European Commission. 25 February 2014.
  18. ^ "Making it easier to confiscate criminal assets EU-wide" (Press release). EPP Group. EurActiv. 25 February 2014.
  19. ^ 유럽 의회와 유럽 연합 범죄 수익 동결 및 몰수에 관한 위원회 지침 제안 2014년 3월 3일 유럽 연합의 웨이백 머신(COM/2012/085년)에 보관됨
  20. ^ 국제 연합 부패방지협약 § 54(1)(c)
  21. ^ 18 미국 코드 983(a) & 규칙 G, 해군 또는 해상 청구 및 자산 몰수 조치에 대한 보충 규칙
  22. ^ a b "심층:돈이 어디로 가는지:몰수 수익금은 작은 사치품을 사지만, 슬러쉬는 없다.크리스 D 에도도도 & A.D.홉크 라스베가스 리뷰-저널2001년 4월 1일, 네바다 주 라스베이거스. 27A.
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  24. ^ a b "테러 재정 몰수, 몰수, 혼란"벨, R.E.Journal of Money Launding Control. 7.2 (Outumn 2003) : 105–25.
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추가 읽기

외부 링크