미국 대 미국 통화 124,700달러

United States v. $124,700 in U.S. Currency
미국 대 미국 통화 124,700달러
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코트미국 제8 순회 항소 법원
전체 케이스 이름미국 대 미국 통화 124,700 달러 등
논증했다2006년 4월 19일
결정했다2006년 8월 18일
인용문458 F.3d 822
사례 이력
이전이력피고에 대한 판결, 미국 지방 법원으로부터 네브라스카 구에 대한 항소
홀딩
대량의 화폐를 다른 의심스러운 정황과 결합하여 묶고 은닉하는 것은 돈과 마약 밀매 사이의 연관성을 뒷받침한다.청구인에 의한 그럴듯하지만 그럴 것 같지 않은 설명은 그 화폐가 마약 범죄와 실질적으로 연관되지 않았다는 것을 보여주지 못한다.지방 법원의 판단이 뒤집혔다.
법원회원권
판사 앉기Steven Colloton, Morris S. 아놀드, 도널드 포머리 레이
사례의견
다수콜론톤, 아놀드
반대깔다

미국 대 미국 대 미국 통화 124,700달러, 458 F.3d 822(2006년 8월 8일)[1]는 2006년 8월 18일에 선고된 미국 제8 순회 항소 법원의 결정이었다.

이 사건의 스타일링 형태(피고인이 법조인이 아닌 대상인 형태)는, 이것이 (물건보다 권력) 사건에 대한 관할권이기 때문이지, 페르소나 사건에서 더 친숙하기 때문이다.현재 미국의 법률 관행에서, 렘은 통제된 물질 범죄와 관련하여 자산 몰수 영역에서 가장 널리 사용되고 있다.재몰수 사건에서 재산(이 경우 현금 12만4700달러)은 정당한 보상이나 소유주(및 추정 소유주)가 범죄로 유죄판결을 받지 않고 정부에 직접 고소 및 몰수될 수 있다.

배경

피고인 통화는 2003년 5월 28일 청구인 중 한 명인 에밀리아노 고메즈 곤잘레스로부터 압류되었다.재판에서 인용된 증언에 따르면, 곤잘레스는 포드 타우루스를 빌려 80번 주간 고속도로에서 서쪽으로 운전 중이었는데, 네브라스카 주 순찰대원인 크리스 빅스비가 곤잘레스가 게시된 제한속도를 초과했다고 해서 곤잘레스를 제지했다.트로이퍼 빅스비는 곤잘레스에게 정류장에서 순찰차 조수석에 앉으라고 요구했다고 증언했다.빅스비의 요청에 곤잘레스는 네바다 자동차 운전면허증과 렌털 계약을 제시했지만, 렌털 계약서는 곤잘레스의 명의로 되어 있지 않았고 곤잘레스를 추가 운전자로 등재하지 않았다.

트루퍼 비그스비는 스페인어를 유창하게 구사하지는 못했지만, 곤잘레스가 주로 영어로 되어 있는 자신의 질문에 영어와 스페인어를 병행하여 대답했다고 증언했다.비그스비는 곤잘레스에게 어디로 가느냐고 물었고 곤잘레스는 사흘 동안 시카고에 있었다고 대답했다.곤잘레스는 '루이스'라는 사람이 자신을 위해 차를 빌렸다고 지적했지만, '루이스'라는 이름은 트로퍼 빅스비에게 제시한 임대차 계약서에 나와 있는 이름과 일치하지 않았다.트로퍼 빅스비 역시 곤잘레스가 체포되거나 보호관찰이나 가석방된 적이 있는지 두 번 문의했고, 곤잘레스는 없다고 밝혔다.

Trooper Bigsby가 교통정지를 완료하기 전에, 다른 경찰관인 Jason Brownell은 Bigsby에게 도움이 필요한지 물어보기 위해 멈췄다.트루퍼 비그스비가 트루퍼 브라우넬이 스페인어를 구사할 수 있는 능력이 있다는 것을 알았을 때, 빅스비는 브라우넬이 남아 도움을 줄 수 있는지 물었다.트루퍼 빅스비는 브라우넬의 도움으로 경고 표창을 마치고 곤잘레스의 면허증과 서류를 반납했다고 증언했다.이후 곤잘레스가 2003년 음주운전으로 체포됐다는 사실을 파견원을 통해 알게 된 빅스비는 트루오퍼 브라우넬을 통해 "몇 가지 더 물어봐도 되겠느냐"고 물었고 곤잘레스는 그렇다고 답했다.다시 한번 트루오퍼 브라우넬을 통해 빅스비는 곤잘레스가 만취 상태에서 운전하다 체포된 적이 있느냐고 물었고, 곤잘레스는 그런 적이 있다고 대답했다.빅스비와 브라우넬도 차에 술, 총, 대마초, 필로폰, 헤로인, 거액의 현금이 들어 있는지 문의했고 곤잘레스는 아니라고 대답했다.그리고 나서 브라우넬은 차를 수색할 수 있는 동의를 구했다.트로퍼 빅스비는 차량 뒷좌석 조수석 쪽으로 직접 가서 뒷좌석에 있던 쿨러를 열었는데, 그곳에서 알루미늄 호일 포장 안에 고무줄로 싼 7개의 묶음이 들어 있는 대형 비닐봉지를 발견했다.이 다발에는 총 124,700달러의 통화가 들어 있었다.곤잘레스와 차량은 링컨에 있는 네브라스카 주 순찰실로 옮겨졌다.

소송

지방법원은 증거자료의 우세함으로서 정부가 마약 밀매죄와 돈 사이에 상당한 연관성이 있다고 판단하지 않았다.법원은 설명되지 않은 대량의 화폐가 마약 밀매의 증거가 될 수 있으며, 이 경우 비정상적으로 돈이 묶였다는 점에 주목했다.그러나 법원은 청구인들이 "화폐의 출처와 용도에 대해 타당하고 일관된 설명"(추가 12시)을 내렸으며, "이 번들은 단순히 법 집행을 회피하기 위한 것이 아니라 기여자에 의해 화폐를 분류하고 도용 예정자에게서 화폐를 은닉하려는 시도로 일관된다"는 결론을 내렸다. (ID 13시).재판부는 또 "다발을 포장한 방식이 화폐의 사용이나 마약밀매죄와의 연관성을 증가시키거나 감소시키는지에 대한 전문가적 증언을 제시하지 않았다"고 봤다(ID).

제8회 순회상고법원 의견

스티븐 콜론톤 판사는 자신과 아놀드 판사를 위한 다수의견을 작성했다.콜로톤은 "미국은 마약 거래의 수익이나 통제된 물질의 소유, 운송, 판매, 은닉, 수취 또는 유통을 용이하게 하기 위해 사용되는 재산으로서 몰수될 수 있다고 주장하며 미국 통화 124,700달러에 대한 민사 몰수 절차를 개시했다"고 썼다.미국 21조 881(a)(6)를 참조한다.개인 3명이 몰수에 반대하는 소송을 냈고, 지방법원은 재판 끝에 청구인 측에 유리한 판결을 내렸다.정부가 항소하고, 우리는 뒤바뀌고 재송부하여 추가 절차를 밟게 된다."

반대 의견

순회 수석 판사 도널드 P. Lay, Lyndon B. 존슨은 제8 순회재판소 선임에 반대하며 "정부가 증거의 우위에 의해 통화와 통제된 물질적 범죄 사이의 중요한 연관성을 입증했다는 것에 동의할 수 없다"고 말했다.

참고 항목

참조

  1. ^ United States of America v. $124,700 in U.S. Currency, 458 F.3d 822 (제8권 2006년).

외부 링크