유럽사기방지청
European Anti-Fraud Office | 이 기사의 주요 기고자는 그 주제와 밀접한 관련이 있는 것으로 보인다. (1919년 11월) |
| 이 기사는 에 관한 시리즈의 일부분이다. |
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| 유럽 연합 포털 |
유럽 반사기 사무소(일반적으로 OLAF, 프랑스어: Office européen de lutte antifraude)는 유럽연합(EU)이 연합의 재정적 이익을 보호하면서 위임한 기구다. 1999년 4월 28일 유럽 위원회 결정 1999/352에 따라 설립되었다.[1] 이것의 과제는 세 가지다.
- EU 예산에 영향을 미치는 사기와 싸우다.
- EU 기관의 직원들에 의한 부패를 조사한다.
- 반체제 입법과 정책을 개발하다
OLAF는 내외부 조사를 완전히 독립적으로 실시함으로써 임무를 완수한다. 그것은 사기와의 싸움에서 회원국의 사기 방지 파트너들의 활동을 조정한다. OLAF는 EU 회원국들에게 사기방지 활동에 필요한 지원과 기술적 노하우를 제공한다. 유럽연합의 부정행위 방지 전략 설계에 기여하고, 필요한 시책을 강구하여 관련 입법을 강화한다.
OLAF는 행정 조사를 실시한다. 국가 사법 당국에 후속 권고 조치를 의무화할 사법권이 없다.
법적근거
OLAF의 작업을 지배하는 [2]규정 No 883/2013은 2013년 10월 1일에 발효되었다. 이 규정은 OLAF가 창설 이후 얻은 경험을 토대로 한다. 과거 관행을 체계화하고 OLAF의 수사 활동의 실효성을 강화하는 명확한 법적 근거를 제시한다. 또한 본 규정은 OLAF와 OLAF 파트너 간의 보다 나은 정보 교환을 위한 근거를 마련한다.
구조
OLAF는 하이브리드 상태를 가지고 있다. 한편, 예산과 인적 자원을 담당하는 부통령의 책임 하에, 유럽 위원회의 국장이다. 반면 수사 활동으로는 독립적이다.
OLAF는 약 420명의 직원을 두고 있다: 유럽연합(EU) 회원국의 경찰, 세관, 법률 전문가들이다.[3]
빌 이텔레는 유럽 의회와 의회의 협의를 거쳐 유럽 위원회에 의해 OLAF 사무총장으로 임명되었다. 그는 2018년 8월 1일 그의 직무를 맡았다.
역사
OLAF는 1999년에 만들어졌다. 산터 위원회의 사임으로 이어진 사건들에 이어 전임 UCLAF(Unité de coordination de lutte anti-fraude)가 더 강력한 권한을 가진 새로운 사기방지기구(OLAF)로 교체됐다. 여기에는 EU 기관 내에서 조사를 실시하는 것도 포함되었다.
OLAF 결과 수치로 나타남
2010년과 2018년 사이에 OLAF:
- 1900년에 걸친 조사 마무리
- EU 예산 69억 유로 이상 회수 권고
- 회원국과 EU의 관할 당국이 취할 사법, 재정, 징계 및 행정 조치에 대한 2500건 이상의 권고사항 발표
OLAF의 조사 결과, 과도하게 지출된 총액은 점차 EU 예산으로 되돌아갔고, 범법자들은 전국 법원에 앞서 기소되어 유럽 전역에 더 나은 사기 방지 장치가 마련되었다.
성공 사례
OLAF의 결론적인 조사에는 EU 직원들, 직접 지출, 외부 원조, 관세, 담배 밀수와 관련된 사건들이 포함되었다. 이 섹션에서는 두 가지 주요 성공적인 조사를 소개할 것이다.
직접지출 : 연구비 횡령
OLAF는 또 다른 조사를 통해 비상 대응 호버크래프트 프로토타입을 위한 140만 유로 이상의 유럽연합 자금이 유용된 복잡한 사기 계획에 종지부를 찍었다.
OLAF는 유럽 컨소시엄에 부여된 연구 및 혁신 프로젝트의 부정 행위에 대한 조사의 일환으로 이러한 부정 행위를 적발했다. 이탈리아가 주도하는 이 컨소시엄은 프랑스, 루마니아, 영국의 파트너들과 함께 환경사고 발생 시 외딴 지역에 도달할 수 있는 비상해상 차량으로 사용될 호버크래프트 프로토타입 2종을 만드는 임무를 맡았다. OLAF와 이탈리아 과르디아 디 파이낸차(Guardia di Financza)가 이탈리아에서 실시한 현장 점검에서 OLAF는 한 호버크래프트의 다양한 분해 부품과 프로젝트 마감 후 완료된 또 다른 호버크래프트를 발견했다. EU 기금을 얻기 위해 이탈리아 파트너들이 그 프로젝트를 수행하는 데 필요한 구조적, 경제적 조건의 존재를 거짓으로 증명했다는 것이 명백해졌다.
영국에서 OLAF에 의해 수행된 조사 활동은 영국인 파트너가 서류상으로만 존재했으며, 실제로 그 회사는 같은 이탈리아 파트너에 의해 만들어지고 소유되었다는 것을 밝혀냈다. 프로젝트의 실제 개발을 시뮬레이션하고 자금을 전용하기 위해 가공 비용도 기록되어 있었다. 실제로 EU 기금을 얻으면 이탈리아 허가자들은 허위 비용을 증명하는 서류를 위조하면서 돈을 빼내기 위해 회계 기술을 사용했다.
프로젝트에서 이루어진 12,000개 이상의 금융 거래와 지불에 대한 철저한 분석은 이탈리아와 영국 파트너들이 받은 EU 자금의 일부가 압류 위기에 처한 성에 대한 담보 대출금을 갚는데 사용되었음을 보여주었다. OLAF는 2017년 제노바 검찰청과 영국 런던 경찰청에 대한 두 가지 사법적 권고와 유럽위원회 연구혁신국장에게 편취된 자금을 회수할 것을 재정적으로 권고한 것으로 수사를 마무리했다. 이탈리아 당국은 이미 OLAF의 권고에 따라 EU에 대한 횡령 및 사기, 분식회계, 사기 파산, 사기성 진술 등에 대해 관련자들을 조사하고 있다.
세관: 태양광 패널 반덤핑 관세 탈루 종식
OLAF는 2017년 중화인민공화국에서 발원하거나 위탁한 태양광 패널에 부과되는 반덤핑 및 상계관세를 회피한 주요 사례를 조사했다. 태양광 패널이 유럽연합(EU)에 수입될 때 대만산으로 잘못 선언됐다는 주장이 제기됐다. OLAF는 이번 조사의 틀에서 네덜란드 및 프랑스 관세청 대표들과 대만 관할 당국과 협력하여 대만에서 공동 조사를 실시했다. 벨기에의 관습과 협력하여 앤트워프에서 추가 견제가 이루어졌다.
OLAF는 다른 문서뿐만 아니라 환적 데이터, EU 수입 데이터 및 기타 문서를 수집, 분석하는 한편, 대만 수출업체/컨테이너의 5개 기업 방문, 벨기에와 대만의 11개 해운대리점 방문도 실시했다. OLAF는 약 2500개의 중국 태양 전지판이 대만을 거쳐 EU로 운송된 것으로 밝혀졌다. OLAF는 유럽 연합으로 수입된 태양 전지판이 실제로 대만에서 유래된 것이 아니라고 발표했다. 태양열 패널은 중화인민공화국의 태양열 패널 생산업체에서 대만 자유구역으로 운송되었고, 태양열 패널은 다른 용기에 적재되어 대만 원산지를 주장하는 새로운 문서와 함께 EU로 운송되었다. 실제로는 상품이 중화인민공화국에서 나왔기 때문에 반덤핑과 상계관세가 적용된다는 것이 정립되었다. 그 결과 OLAF는 1억 3천 5백만 유로에 달하는 금융권고를 발행했다.
담배 밀수에 맞서 싸우다
OLAF는 모든 EU 지출에 영향을 미치는 사기, 부패 및 기타 범죄와 관련된 사항뿐만 아니라 EU 수익의 일부 영역, 주로 관세와 관련된 사항도 조사할 수 있다. 담배 밀수는 국가 예산과 EU 예산에 막대한 손실을 초래하기 때문에 OLAF는 대규모 국제 담배 밀수와 관련된 형사 사건을 조사하고 조정한다.
OLAF는 조사 작업 외에도 EU 기관과 회원국들이 담배 밀매 정책을 수립하는 것을 지원한다. 미국 법정에 앞서 소송을 제기한 후, 그리고 밀수품 및 위조 담배 문제를 해결하기 위해 EU 회원국과 유럽 위원회는 세계 4대 담배 제조업체와 법적 구속력 있고 집행 가능한 협정을[4] 체결했다(2004년에서 2010년 사이). 이 회사들은 EU와 회원국들에 총 21억 5천만 달러를 지불하기로 합의했다. 이 협정으로 제조업체들은 EU와 국가 규정을 준수하고 모든 법적 요구 사항에 따라 진짜 담배를 판매, 유통, 보관 및 배송할 수 있도록 판매 및 유통 관행에 관한 포괄적인 규정을 준수하기로 약속했다.
OLAF는 이와 같은 운영에 상당한 부가가치를 가져다 주는데, 이 경우 밀수 네트워크는 국경을 넘어 운영되고 EU 전체의 공동의 노력에 의해서만 대응할 수 있다.
나무세탁 방지
OLAF는 귀중한 목재와 목재의 불법 벌목과 밀수를 EU에 처리한다(목재세탁)[5]
과제들
OLAF는 크게 성공한 조직이지만 결함과 도전이 없는 것은 아니다. 가장 주목할 만한 것은 그것이 얼마나 유럽 회원국들의 협력에 의존하고 있는가이다. OLAF는 제재기구가 아니며 기소나 징계 권한도 없고 권고만 할 뿐이다. 권고사항을 준수하고 조치를 취하지 않는 것은 관련 사법기관과 EU 기관에 달려 있다.[6] OLAF의 권고에 대한 반응은 주, EU 기관 및 소규모 사법기관에 따라 다르다.[6] 예를 들어 대부분의 헝가리 당국은 OLAF와의 협력 협정 체결을 모두 거부하고 있으며, 자국 내 부패 정도가 높은데도 권고 사항을 거의 따르지 않고 있다.[7] 헝가리는 부패가 당국의 이익에 부합하고 OLAF는 협력을 강제하는 데 필요한 영향력이 부족하기 때문에 협력을 거부한다는 의견이 제기되었다.[7] EUROPROP과 EUROJIT는 OLAF가 협력하기 위해 애쓰는 두 조직이다. OLAF는 그들이 사법권을 침해하는 것처럼 느끼고 있고 사기 조사의 여지가 없기 때문이다.[6] 유럽 예산을 보호할 법적 코드는 없다. 각 회원국은 자체적인 법 집행과 증거 수집 방법을 가지고 있으며 이는 OLAF의 효율성을 떨어뜨릴 수 있다.[6][7] 또한 국가/기관 협력, 문화, 법률 및 언어 장벽에 의존하고 국경을 초월한 조사로 인해 발생하는 복잡성에 의해 그 효율성이 저해된다.[6]
비판
법적 근거
OLAF의 법적 근거는 비판의 대상이 되어 왔다. OLAF가 법 집행 기관은 아니지만, OLAF의 권고안은 EU 구조에서 상당한 영향력을 행사하고 있다. 이에 따라 OLAF의 조치 투명성과 조사 대상자의 기본권에 대한 우려가 제기되고 있다.[8] UCL의 법학 교수인 헬렌 크산타키는 "OLAF는 범죄 수사에서 합법성과 합헌성의 엄격한 제약 내에서 적용되어야 하는, 주로 자임된 운영 규약들의 임시적이고 단편적이며 모순되고 조정되지 않은 혼란에 빠져 있다"고 말했다. 심지어 합법성과 합헌성의 관할적 정체성도 유동적이다. 다음 중 OLAF 직원이 불가피하게 혼동하는 법률 및 헌법: 벨기에, EU, 조사에 대한 권한을 가진 관할 구역의 관할 구역 또는 실제로 조사 중인 국경을 초월한 실제 조치에 대한 권한을 가진 관할 구역의 관할 구역? 그리고 정말로 OLAF의 성격과 직원들의 임무는 무엇인가? 그들은 수사관인가, 검사인가, 아니면 그 사이에 있는 것인가?"[9]
선택성과 편파성
OLAF는 유럽 의회 예산통제위원회 소속이었던 잉게보르그레글 의원으로부터 비판을 받아왔는데, OLAF 직원의 3분의 1 미만이 EU 예산의 80% 이상을 차지하고 있음에도 불구하고 EU의 농업·구조적 자금을 다루고 있다고 지적해 왔다.[10] 게다가 Graafle은 OLAF의 자원이 위폐 수사에 불균형하게 할당되어 있다고 지적했다. "이들은 그들이 위조품을 찾는 것을 돕기 위해 분명한 관심을 가진 명품 산업을 가지고 있지만, 내가 보기에 OLAF는 유럽의 FBI가 아니다. OLAF의 권한은 분명히 EU의 재정적 이익을 보호하는 것이다. 이것은 EU의 예산을 보호하기 위한 것이다."
달팽이
OLAF는 존 댈리 전 유럽보건소비자정책 집행위원의 강제 사퇴로 이어지는 조사를 진행했다. 달리는 OLAF의 보도를 근거로, 스웨덴 담배 회사에 뇌물을 요구하기 위해 관계자를 이용했다는 혐의로 조제 마누엘 바로소 전 유럽연합 집행위원회 위원장으로부터 고소당했다.[11]
그러나 달리에 대한 고발이 모두 사실로 드러나지 않았고 OLAF의 보고서가 유출되자 해당 문건은 편향적이고 아마추어적이라는 비판을 받았다.[12] 달리를 상대로 한 최초 고소장은 담배회사 스웨덴매치가 했다. 달리에 따르면, 이 문제의 목적은 담배 마케팅에 더 엄격한 규제를 가한 EU 담배 제품 지침을 방해하는 것이었다.[13] 필립모리스 인터내셔널의 유출된 문서들은 그 담배회사가 161명의 사람들을 고용했고 담배 제품 지시를 지연시키기 위해 막대한 돈을 썼다는 것을 나중에 밝혀냈다.[14] Dalli 사건 당시 필립 모리스 인터내셔널은 스웨덴 경기와 OLAF 둘 다와 관계를 맺고 있었고, 전자는 전세계적으로[15] 스누스를 상업화하기 위한 벤처의 전략적 파트너였으며, 후자는 PMI가 OLAF에 자금뿐만 아니라 정보를 제공하는 유럽위원회와 PMI 사이의 밀수 방지 협정의 일부였다.[16] 투명성 로비단체인 기업유럽관측소(NGO)는 달리 사건이 정치적 동기의 담배산업 함정이었는지 의문을 제기했다.[17]
조반니 케슬러 범죄수사
벨기에 당국은 달리 사건을 수사하던 중 전화 통화를 불법으로 청취한 혐의를 받고 있는 조반니 케슬러 전 OLAF 사무총장에 대해 수사를 개시했다. 2016년 케슬러는 EU 면책특권을 박탈당했다.[18] 수사는 계속 진행 중이다.
참고 항목
참조
- ^ "COMMISSION DECISION of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF)". Euro Lex.
- ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:248:FULL:EN:PDF
- ^ "OLAF Annual Report 2014" (PDF). ec.europa.eu. p. 32.
- ^ "European Commission – OLAF – Tobacco smuggling". europa.eu. 8 February 2016.
- ^ "Criminals increasingly targeting EU green funds, says anti-fraud agenc". euronews. 10 September 2020.
- ^ a b c d e Quirke, Brendan (9 July 2009). "OLAF's role in the fight against fraud in the European Union: do too many cooks spoil the broth?". Crime, Law and Social Change. 53 (1): 97–108. doi:10.1007/s10611-009-9214-0. ISSN 0925-4994. S2CID 154425136.
- ^ a b c "Hungary withholds full cooperation with European Anti Fraud Office". 11 March 2016. Retrieved 20 July 2016.
- ^ http://www.europeanrights.eu/olaf/pdf_eng/3-Relationship%20between%20OLAF-jev.pdf
- ^ Xanthaki, Helen (20 June 2016). "The Kessler case should lead to a reform of OLAF".
- ^ Markakis, Euranet Plus News Agency Laeticia (2 June 2015). "OLAF's fight against counterfeit is questioned".
- ^ Kanter, James (25 October 2012). "Europe's Top Health Official Quits, and the Bloc Has a Mystery on Its Hands" – via NYTimes.com.
- ^ "Dalli report leaked". POLITICO. 29 April 2013.
- ^ "Exclusive: John Dalli on OLAF, resignation, and Tobacco Directive" – via www.youtube.com.
- ^ "Tobacco giant Philip Morris 'spent millions in bid to delay EU legislation'". the Guardian. 7 September 2013.
- ^ https://www.swedishmatch.com/globalassets/reports/2009/20090203-swedish-match-and-philip-morris-international-announce-global-joint-venture-to-commercialize-smokefree-tobacco-products-en-0-429789.html
- ^ https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/agreement_2004.pdf
- ^ "Dalligate: Smokescreen or smoking gun? Corporate Europe Observatory". corporateeurope.org.
- ^ Reuters Staff (11 March 2016). "EU anti-fraud head may be prosecuted over Maltese commissioner case" – via www.reuters.com.
외부 링크
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