금융정보분석원

Financial Intelligence Analysis Unit
금융정보분석원
'알리시타'인텔리시엔자 금융자자자
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대리점개요
형성된2002년 10월 1일 (2002-10-01)
관할권.몰타
본사Birkirkara, 타워 로드, 65C, BKR 4012[1], 금융 인텔리전스 유닛
직원들.136[1]
연간예산1150만 유로
웹사이트fiaumalta.org

FIAU(Financial Intelligence Analysis Unit)는 자금 세탁 및 테러 [2][3]자금 조달과 싸우기 위해 금융 정보를 수신, 분석 및 배포하는 몰타의 국가 중앙 기관입니다.2002년 10월 1일에 설립되었습니다.

권한 및 기능

FIAU는 금융 정보를 수집하여 경찰에게 전달하며, 경찰은 범죄 수사를 수행하거나 어떤 사람도 체포/기소할 수 있습니다.FIAU는 또한 몰타 또는 해외의 외국 금융 정보 기관 및 감독 당국과 정보를 교환하여 의심스러운 금융 [2]활동을 조사합니다.

행정 정보 기관으로서 FIAU는 경찰, 정부 부처, 공공 부서/기관 및 감독 기관을 포함한 모든 개인, 권한 또는 기관에 정보를 요구하고 수집할 수 있습니다.이러한 정보에 대한 요구는 "다른 [2]법률에 따른 비밀 유지 또는 기밀 유지의 의무보다 우선합니다."

FIAU는 독립적으로 운영되며 그 활동은 [2]공개되지 않습니다.

활동.

2022년, FIAU는 유럽 21개국의 은행 계좌 등록 관리자 및 기타 전문가들로 구성된 첫 번째 국제 회의를 조직했으며, 유럽 [4]위원회의 승인을 받았습니다.

주목할 만한 사례 및 논란

2019년 연례 보고서에 따르면 FIAU는 61건의 돈세탁 사건을 경찰에 수사를 의뢰했습니다.또 은행, 법조인, 카지노, 게임업체, 부동산 중개업소 등으로부터 의심스러운 거래 신고가 2천500건 이상 접수돼 [5]전년보다 65%나 늘었습니다.

금융 인텔리전스 분석 장치는 몰타의 금융 기관과 반대 방향으로 운영됩니다.주요 책임 중 하나는 자금 세탁 방지(AML) 법률을 시행하는 것입니다.수년에 걸쳐 FIAU는 해당 법률에 따른 위반에 대한 기준을 확대하여 행정 처벌을 증가시켰습니다.2021년 행정 처벌은 2020년 [6]470만 유로에서 1240만 유로로 증가해 금융권 전문가들 사이에서 FIAU가 "과태료 [7][8]부과의 도덕적 권한"을 누리고 있다는 추측을 낳았습니다.

FIAU는 2018년 필라투스 은행을 상대로 한 사건으로 언론의 주목을 받았습니다.2022년 9월 필라투스 은행의 소유주인 알리 사드르 하셰미네자드는 국제 투자 분쟁 해결 센터 앞에서 승소했다.[10][11][12]

참고 항목

레퍼런스

  1. ^ a b "FIAU Malta". Retrieved December 31, 2022.
  2. ^ a b c d "FIAU clarifies its functions and powers on tackling money laundering". The Malta Independent. Retrieved December 31, 2022.
  3. ^ "Commission requests Maltese anti-money laundering watchdog to step up supervision of banks". European Commission. Retrieved January 1, 2023.
  4. ^ "FIAU brings 21 countries together in first-ever bank account register conference". Malta Today. Retrieved December 31, 2022.
  5. ^ "FIAU flagged 61 cases of suspected money laundering to the police". Malta Today. Retrieved December 31, 2022.
  6. ^ Cordina, John Paul (June 21, 2022). "Fines issued by FIAU more than double in 2021". Newsbook. Retrieved January 31, 2023.
  7. ^ "Can the FIAU be challenged?". Mifsud and Mifsud Advocates. Retrieved January 31, 2023.
  8. ^ "FIAU issued fines totalling €12.4 million in 2021, notes courts overruling penalties". The Malta Independent. Retrieved January 31, 2023.
  9. ^ "International body orders pause to all proceedings against Pilatus' Ali Sadr". Times of Malta. Retrieved December 31, 2022.
  10. ^ "Ali Sadr Has A Case Against Malta". EconoTimes. August 7, 2022. Retrieved December 31, 2022.
  11. ^ "Ali Sadr SLAPPs Malta police, criminal proceedings 'suspended'". The Shift. Retrieved December 31, 2022.
  12. ^ Balzan, Jurgen (September 18, 2022). "Former Pilatus Bank owner blocks Malta's legal proceedings against him". Newsbook. Retrieved December 31, 2022.

외부 링크