로스핀 모니터링

연방 재무 감시국

연방재정감시국의 기
연방재정감시국의 국장
기관의 개요
형성된	2001년 11월 1일 (러시아 재무감시위원회로서)
본사	모스크바 미아스니츠카야 거리 D.39번지 K-450
에이전시 이그제큐티브	유리 치칸친 감독
모기관	러시아 대통령 행정부
웹 사이트	FedSFM.Ru

The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Russian: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (known as Rosfinmonitoring) is a Federal Service that was created by a decree of President Vladimir Putin of November 1, 2001, and aimed to collect and analyze information about financial transactions in orde국내 및 국제 자금세탁, 테러리스트 자금조달 및 기타 금융범죄와 싸우기 위해 r.이 단체는 또한 테러리스트 또는 "극단주의" 활동으로 기소된 사람들의 목록과 책을 ^[1]제공한다.

2001년 11월 1일부터 2004년 3월 9일까지는 Financial Monitoring Committee(러시아어: Financial Monitoring Committee)로 불렸다.그것은 처음부터 빅토르 주브코프가 이끌었다.

로스핀 감시는 러시아의 금융정보 주체로 꼽힌다.

역사

2001년 11월 1일부터 대통령령 제1263호 '범죄수익의 합법화(세탁)에 대항하기 위한 권한 있는 기관에 대하여'에 따라 러시아 재무감시위원회(Russia Financial Monitoring Committee of Russia)가 설치되었다.대통령령은 2002년 2월 1일부터 시행되었다.

2002년 9월 연방법 개정 '테러 수익의 합법화(세탁) 및 자금조달에 관한 법률'이 채택된 후 금융감시위원회(KFM of Russia)의 기능은 테러 대응 자금조달에 의해 강화되었다.

위원회의 기능 중 하나는 국제사회에서 러시아의 이미지를 개선하는 것이었다.당시 러시아는 FATF의 블랙리스트에 올라 있었다.2002년 10월 FMK의 노력으로 러시아는 블랙리스트에서 제외됐고 2003년 6월에는 FATF 회원이 됐다.

2004년 3월 9일 대통령령 제314호('행정기관의 연방기관 체계 및 구조에 대하여')Financial Monitoring 위원회는 Federal Service for Financial Monitoring(로스핀 모니터링)으로 전환되었습니다.

2007년 9월까지 Federal Financial Monitoring Service는 러시아 연방 재무부에 의해 관리되었습니다.2007년 9월 24일부터 대통령령(제1274호 '연방행정당국 구조의 문제에 대하여')에 따라로스핀 감시는 러시아 연방 정부에 직접 종속된다.

2012년 5월 21일부터 러시아 연방 대통령령( 6636; "연방 행정기관의 구조에 대하여")에 따라 연방재정감시국은 러시아 대통령의 권한이 되었다.

위치

로스핀 모니터링은 모스크바에 있는 노보키롭스키 프로스펙트와 미아스니츠카야 울리차 사이에 있으며 센트로소유즈 빌딩은 러시아 연방통계국(Rosstat, 러시아 연방통계국)의 이름을 딴 것이다.

디렉터

• Viktor Zubkov(2001~2007), 재무감시위원회 위원장
• 올레그 마르코프(2007~2008), 로스핀 모니터링 책임자
• 유리 치칸친 (2008년 이후)이사

「 」를 참조해 주세요.

• Moneyval – 유럽판 동등품
• FINTRAC –캐나다 동등품
• FinCEN – 미국 동등품
• AUSTRAC – 호주 등가물.
• Egmont 재무 인텔리전스 유닛 그룹
• 자금세탁에 관한 아시아 태평양 지역
• 자금세탁 금융행동 태스크포스

레퍼런스

외부 링크

• 공식 웹사이트(러시아어)
• 이고르 모이세예프, 안나 이노젬체바, 스베틀라나 데멘티예바.Kommersant, 2007년 2월 21일
• 푸틴이 어떻게 돈세탁 혐의를 이용하여 그의 반대자들을 통제하는가.대서양