테러자금조달

Terrorism financing
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테러 자금 조달은 개별 테러범이나 비국가 행위자들에게 자금을 제공하거나 재정적 지원을 제공하는 것입니다.[1]

대부분의 국가들은 종종 자금세탁법의 일환으로 테러 자금 조달(CTF)에 대항하는 조치를 시행해 왔습니다.일부 국가들과 다국적 조직들은 그들이 테러 조직으로 간주하는 조직들의 목록을 만들었지만, 각 국가들에 의해 어떤 조직들이 테러 조직으로 지정되는지에 대해서는 일관성이 없습니다.자금세탁에 관한 금융행동 태스크포스(FATF)는 CTF와 관련된 구성원들에게 권고를 했습니다.적절한 CTF 조치를 취하지 않은 국가의 블랙리스트와 그레이리스트를 작성했습니다.[citation needed]2019년 10월 24일 기준, FATF 블랙리스트(Call for Action Nations)에는 테러 자금 조달을 위한 2개국만 기재되어 있습니다.North Korea and Iran; while the FATF greylist (Other monitored jurisdictions) had 12 countries: Pakistan (see Pakistan and state-sponsored terrorism), Bahamas, Botswana, Cambodia, Ghana, Iceland, Mongolia, Panama, Syria, Trinidad and Tobago, Yemen, and Zimbabwe.[2][3][4]일반적으로 지정된 테러 조직에 대한 자금 공급은 금지되어 있지만, 그 집행은 다양합니다.

처음에 CTF 노력의 초점은 비영리 조직, 미등록 자금 서비스 사업체(MSB)(지하 은행 또는 '할라라스'라고 불리는 것 포함) 및 행위 자체의 범죄화에 있었습니다.

역사

9/11 테러 이후

2001년 9·11테러 이후 통과된 미국의 애국자법은 미국 정부에 금융기관을 감시할 수 있는 자금세탁방지 권한을 부여하고 있습니다.애국법은 제정 이후 미국에서 많은 논란을 일으켰습니다.미국은 또한 유엔과 다른 나라들과 협력하여 테러 자금 추적 프로그램을 만들었습니다.[5][6]

특히 자금세탁과 금융범죄에 초점을 맞춘 금융범죄단속네트워크와 같은 미국의 애국자법에서 많은 계획들이 비롯되었습니다.[7]

유엔 안전보장이사회 결의 1373호는 테러 조직과 개인에 대한 자금 지원을 거부하기 위한 대테러 조치입니다.

2001년에는 미국 애국법(USA Patriot Act)이라고도 불리는 테러를 차단하고 방해하는 데 필요한 적절한 도구를 제공함으로써 미국을 통합하고 강화하는 법이 제정되었습니다.2009년 이 법은 테러지원국으로부터 받은 약 2천만 달러와 2억 8천만 달러를 차단하는 데 기여했습니다.[8]

2020년, 20개 이상의 국가에서 현장 조사를 진행했고 그의 작업 과정에서 납치된 베이트 부에틀린은 CNN과의 인터뷰에서 테러 자금 조달에 대한 싸움은 지속적인 도전이 될 것이라고 설명했습니다("개념을 물리치는 것은 실제로 불가능합니다").그는 세계 10대 테러조직의 연간 예산이 36억 달러로 추산된다고 언급했습니다.[9]

테러 자금 지원에 사용

많은 국가들과 다국적 기관들은 그들이 테러 단체로 지정한 단체들의 목록을 유지하고 있지만, 어떤 단체들이 그렇게 지정되었는지에 대해서는 일관성이 없습니다.미국의 경우 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이 같은 리스트를 유지하고 있습니다.지정된 테러 조직에 이익을 주는 금융 거래는 일반적으로 불법입니다.

지정된 테러 조직은 그러한 자금 지원을 막기 위한 과거의 노력을 얻기 위해 다양한 전략을 채택할 수 있습니다.예를 들어, 그들은 정밀 조사를 우회하기 위해 여러 번 더 작은 가치의 이체를 할 수도 있고, 범죄 경력이 없는 사람들을 이용하여 금융 거래를 완료하여 자금 이체를 추적하기 어렵게 할 수도 있습니다.이러한 거래는 자선 단체에[10] 대한 기부 또는 가족 구성원들에 대한 선물로 위장될 수도 있습니다.기업 주체들이 직접 금융 거래를 스캔해야 하기 때문에 국가들은 스스로 테러와 싸울 수 없습니다.기업 행위자가 주를 준수하지 않을 경우 벌칙이나 규제 제재가 적용될 수 있습니다.[8]

테러리스트와 테러 조직들은 종종 자금을 조달하기 위해 접근할 수 있는 모든 돈의 자원을 사용합니다.이것은 마약 유통, 암시장 석유, 자동차 대리점, 택시 회사 등과 같은 사업을 하는 것에 이르기까지 다양합니다.IS는 암시장 석유 유통을 테러 자금 지원 수단으로 활용하는 것으로 알려졌습니다.[11]

인터넷은 기부자와 수령자에게 제공할 수 있는 익명성을 보호할 수 있게 됨에 따라 늘어나는 현대 테러 금융 형태입니다.테러 단체들은 그들을 따르는 사람들로부터 재정적 지원을 모으기 위해 선전을 사용합니다.그들은 또한 이러한 테러 조직과 관련이 없는 사람들의 온라인 은행 정보를 훔치는 것과 같은 인터넷 범죄 행위를 통해 자금을 찾을 수 있습니다.[10]테러 단체들은 또한 자금을 조달하기 위해 자선단체라는 구실을 이용합니다.알 카에다는 이 플랫폼을 통해 더 많은 사람들에게 접근할 수 있기 때문에 조직의 자금을 조달하기 위해 인터넷을 이용해온 것으로 알려진 테러 조직입니다.[12]

자금세탁

주요 기사:자금세탁

테러 자금 조달과 자금 세탁은 종종 법과 규제로 연결되어 개념적으로 상반됩니다.자금세탁은 범죄행위로 조성된 현금이 금융시스템에 재통합되기 위해 합법적으로 보이는 과정인 반면 테러 자금은 자금의 출처에 거의 관심이 없지만 자금의 범위를 결정하는 것은 자금의 사용입니다.

범죄-테러 넥서스 포인트라고 불리는 미국 내에서 탐지된 조직 범죄와 테러 조직 간의 공생 관계에 대한 심층적인 연구가 법의학 문헌에 발표되었습니다.[13][14][15][16][17][18]Perri, Lichtenwald and MacKenzie 기사는 다기관 작업 그룹의 중요성과 범죄-테러 넥서스 포인트를 따라 운영되는 조직을 식별하고 침투하고 해체하는 데 사용할 수 있는 도구를 강조하고 있습니다.

현금 집약적인 사업을 통한 대량 현금 밀수 및 배치는 유형화 중 하나입니다.그들은 또한 이제 새로운 온라인 결제 시스템을 통해 돈을 이동시키고 있습니다.그들은 또한 돈 세탁을 위해 무역 연계 계획을 사용합니다.그럼에도 불구하고, 오래된 시스템은 자리를 내주지 않았습니다.테러리스트들은 또한 MSB/할라와 국제 ATM 거래를 통해 계속해서 돈을 이동시키고 있습니다.[19]자선단체는 또한 통제가 그렇게 엄격하지 않은 나라에서도 계속해서 사용되고 있습니다.

2015년 프랑스 파리에서 샤를리 에브도 총격 사건이 발생하기 전, 사이드와 쿠아치 셰리프는 자신들의 활동 자금을 마련하기 위해 거래 세탁을 이용했습니다.[20][21][22]그 예로는 위조품과 마약을 재판매하는 것이 있었습니다.

"이러한 자금줄은 합법적인 시장을 이용하여 불법 행위를 한 후(이 경우에는 위조 신발을 판매하는 것) 그 수익금을 테러범들을 위한 자금 세탁에 사용하는 거래 세탁과 테러와의 분명한 상관관계를 보여줍니다."

테러 자금 지원 방지

AML과 CTF는 모두 KYC(Know Your Customer)라는 개념을 가지고 있으며, 이는 금융 기관이 직접 신원을 확인하고 해당 거래의 적법성을 준수하는 것을 의미합니다.비록 이 방법론이 은행, 변호사 또는 법률 지원의 거래가 일어나는 것을 볼 수 있는 다른 전문가들에 의해 선호되지 않지만, 개인 신원 확인 과정을 통해 손상될 수 있는 사업 및 고객 관계 때문입니다.이것은 자신의 신분을 증명해야 하는 장기 고객들 사이의 관계를 손상시킬 수 있고, 존경 받는 사회 구성원들은 매번 개인 신분 확인을 요청받기를 원하지 않습니다.[8][23]

FATF 블랙리스트(비협력 국가 또는 영토 목록) 메커니즘을 사용하여 국가들이 변화를 가져오도록 강제했습니다.

의심스러운 활동

2001년 10월 테러 자금 조달에 대항하기 위한 공식적인 목적으로 설립된 미국의 다기관 태스크 포스인 그린 퀘스트 작전은 테러 자금 조달과 관련될 수 있는 자금의 수집과 이동을 나타내는 지표로서 다음과 같은 활동 패턴을 고려합니다.

  • 현금, 수표, 송금 등 과거 입출금과 불일치하는 계좌거래
  • 대량의 착신 또는 발신 유선 전송과 관련된 거래로, 해당 지역에서 발생하거나, 이동하거나, 해당 지역을 경유하는 논리적 또는 명백한 목적이 없으며, 이는 제재를 받은 국가, 비협조 국가 및 동조 국가입니다.
  • 설명할 수 없는 제3자 수표 및 외국 은행 계좌의 예금의 청산 또는 협상.
  • 다수의 지점 또는 다수의 활동이 있는 동일한 지점에서 구조화.
  • 기업 계층화, 특별한 이유 없이 관련 기업 또는 자선 단체의 은행 계좌 간 이전.
  • 자선 단체에 의한 은행 또는 조세 피난처로 알려진 국가에 위치한 회사로의 전신 송금.
  • 자선 은행 예금과 관련된 소액 수표나 일반적인 기부금의 부족과 같은 명백한 기금 모금 활동의 부족.
  • 여러 계좌를 이용하여 동일한 외국 수익자에게 이전된 자금을 회수하는 것
  • 논리적인 경제적 목적이 없는 거래, 즉 조직의 활동과 거래에 관련된 다른 당사자들 사이의 연결고리가 없는 거래.
  • 중복되는 회사 임원, 은행 서명인 또는 주소, 참조 및 금융 활동과 관련된 기타 식별 가능한 유사성.
  • 미국의 예금이 해당 국가의 ATM 출금과 직접적으로 연관되는 현금 차입 계획.이런 성격의 역거래도 의심스럽습니다.
  • 수표, 우편환 또는 기타 금융상품을 발행하는 것, 종종 순차적으로 번호가 매겨지는 것, 동일한 사람이나 사업체 또는 이름이 유사한 사람이나 사업체에 발행하는 것.

그러한 활동만으로는 특정 행위가 테러와 관련된 것인지 조직범죄와 관련된 것인지 판단하기 어려울 것입니다.따라서 이러한 활동을 다른 요인들과 연계하여 분석하여 테러자금 조달 관계를 파악할 필요가 있습니다.단순 거래는 의심스러운 것으로 판명될 수 있으며 테러로부터 파생된 자금 세탁은 일반적으로 FATF 블랙리스트 국가를 포함한 다른 국가와의 관계를 드러내는 단순 작업(소매 외환 운영, 국제 자금 이전)이 수행된 사례를 포함합니다.고객 중 일부는 특히 마약과 무기 거래에 대한 경찰 기록을 가지고 있을 수 있으며 외국 테러 단체와 관련이 있을 수 있습니다.그 자금은 테러를 지원하는 국가나 테러 문제가 있는 국가를 통해 이동했을 수도 있습니다.정치적으로 노출된 사람(PEP)과의 연결은 궁극적으로 테러 자금 조달 거래와 연결될 수 있습니다.자선단체가 거래의 연결고리가 될 수도 있습니다.두 달에 걸쳐 ATM을 통해 정기 예금만 인출되고 다른 기간에는 휴면 상태인 계정(특히 학생)은 공격에 대비하기 위해 활동적이 되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

국가별 조치

파키스탄

참고 항목:설립(파키스탄), 파키스탄 및 국가지원 테러, 인도의 서비스 간 정보활동, 아프가니스탄의 서비스 간 정보활동

파키스탄은 2019년 10월 24일 현재 테러 자금 조달을 위해 FATF 그레이리스트에 올랐으며 27개 조치 항목 중 5개 조치 항목만을 충족했으며, 테러 자금 조달 방지를 위한 나머지 조치 사항을 준수하도록 4개월의 시간이 주어졌습니다.[3][4]2022년 현재 파키스탄은 대부분의 실행 계획을 준수하고 있지만 계속 목록에 있습니다.[24][25]

바레인

바레인은 테러 자금이 다른 나라에 유입되는 것을 막기 위해 거의 하지 않았다는 비난을 정기적으로 받아왔습니다.

카타르

카타르 무장세력과의 상호작용에는 하마스에 자금지원도 포함됩니다.

사우디아라비아

사우디는 민간 주체들의 테러 자금 지원을 충분히 막지 못했다는 비난에 직면해 있습니다.[26]

FATF의 최근 보고서는 테러에 대응하기 위한 사우디 아라비아의 노력에 심각한 결함이 있음을 강조했습니다.사우디아라비아의 테러 자금 조달은 알카에다와 다른 테러 조직들의 중요한 자금원이 되었습니다.[27][28]

유출된 기밀 메모에서 힐러리 클린턴은 2009년 왕국이 정보의 무능을 지적하는 알카에다, 탈레반, 라슈카르-에-타이바 등 수니파 테러단체들의 중요한 자금원이었다고 말했습니다.[29]

2019년, 유럽연합 집행위원회는 사우디아라비아를 몇몇 다른 국가들과 함께 자금 세탁과 테러 자금 조달을 통제하지 못한 국가들의 블랙리스트 목록에 추가했습니다.사우디는 이슬람 극단주의자들과 테러단체들에게 전달되는 막대한 자금을 통제하기 위한 충분한 노력을 하지 않았다는 비난을 받아왔습니다.[30]

아랍에미리트

아랍 에미리트 연합국은 테러 조직의 금융 중심지로 비난 받아왔습니다[by whom?].[26]아랍에미리트 은행 시스템은 2001년 9월 11일 알카에다에 의해 자행된 미국에 대한 공격에 연루된 것으로 밝혀졌습니다.9/11 테러범들은 UAE에 은행 계좌를 가지고 있었습니다.테러조직은 이번 공격으로 약 40만~50만 달러의 손실을 입었고, 이 중 30만 달러는 미국에 있는 납치범들의 은행 계좌를 통해 거래되었습니다.자금 이동은 공공 은행 시스템과 알카에다의 도움으로 이루어졌으며 하왈라 네트워크를 구축했습니다.[31][32]

9/11 위원회 보고서에 따르면, UAE 은행 시스템이 9/11 납치범들에 의해 자금 세탁에 사용되었다는 우려에 대응하여, UAE는 2002년에 사전 법적 허가 없이 7일 동안 의심 계좌를 동결할 수 있는 권한을 중앙은행에 부여하는 법안을 채택했습니다.보고서는 "은행들은 사우디아라비아와 파키스탄에서 UAE를 통과하는 거래를 주의 깊게 감시할 것을 권고받았으며, 현재는 더욱 엄격한 거래 및 고객 보고 요건을 받고 있다"[33]고 밝혔습니다.UAE 정부는 이후 테러 자금 조달에 대한 무관용 입장과 정책을 확인했습니다.[34]

호주.

오스트레일리아의 테러방지금융법은 다음과 같습니다.

  • 형법 1995(Cth):
    • 섹션 102.6 (테러 조직에 대한 자금 조달)
    • 섹션 102.7 (테러 조직에 대한 providing 지원)
    • 섹션 103.1 (financing 테러)
    • 섹션 103.2 (테러범 financing) 및
    • 섹션 119.[35]4(5) (외국 침입 범죄의 커미션을 촉진하기 위한 상품 및 서비스 제공 또는 수신).
  • 1945년 유엔법(Cth) 헌장:
    • 섹션 20(자유 자산을 가진 dealing) 및
    • 섹션 21(제한된 개인 또는 기업에 자산을 제공).

이러한 범죄는 호주 및 국제법에 따라 개인 및 단체를 제재합니다.[36]호주에서 이러한 범죄를 기소할 책임은 호주 연방 경찰, 주 경찰 및 영연방 검찰국장에게 있습니다.

독일.

2010년 7월, 독일은 기부금을 기부자들에게 인도적인 도움으로 제공하면서 [37][38]유럽 연합이 테러 조직으로 간주하는 하마스와 관련된 가자 지구의 프로젝트를 지원하기 위해 기부금을 사용했다고 말하면서, 국제 휴머니태레 힐프 기구(IHH)를 불법화했습니다.토마스 데 마이지에르 독일 내무장관은 "IHH가 주는 수백만 달러와 같은 하마스 소속의 이른바 사회복지단체에 대한 기부는 사실상 테러조직 하마스 전체를 지원하는 것"이라고 말했습니다.[37][38]

야누스 이니셔티브라고 불리는 계획의 일환으로 아바이반 연구소가 수행한 연구에 따르면, 헤즈볼라는 레바논 고아들을 위한 독일에 기반을 둔 자선 단체인 "고아 프로젝트 레바논"과 같은 비영리 단체를 통해 자금을 조달합니다.정부는 헤즈볼라 조직원들의 자살폭탄 테러를 저지른 가족들에게 재정을 지원하는 재단에 기부금의 일부를 기부해 온 것으로 파악했습니다.[39]유럽민주화재단은 '고난자 프로젝트 레바논' 조직이 헤즈볼라 조직의 일부인 레바논 알샤히드 협회에 직접 재정 기부금을 전달하고 레바논, 특히 어린이들의 자살 폭탄 테러를 조장하고 있다고 발표했습니다.독일에서 고아 프로젝트 레바논에 대한 재정적 기부는 세금 공제가 가능하며 따라서 독일 국가의 세금 정책에 의해 보조됩니다.[40]

2018년 '시더 작전'으로 불리는 미 마약단속국(DEA)의 수사로 남미 마약 자금 수백만 유로를 유럽과 레바논으로 세탁하는 데 관여한 헤즈볼라 공작원들이 체포됐습니다.체포된 공작원 중 한 명은 전 세계적인 자금 세탁 사업을 운영하는 독일 시민 하산 타라볼시였습니다.타라볼시는 헤즈볼라 지도자들과 범죄 작전의 밀접한 연관성을 보여줍니다.[41][42]

인디아

참고 항목: 자금세탁방지법, 2002; 인도의 자금세탁방지조치; 집행국

인도는 테러의 희생국으로서 세계 경제에 위협을 초래하는 이러한 문제들에 대한 IMF 회원국의 준수를 대폭 강화하기 위해 IMF의 거시건전성 규제 및 대출 정책을 FATF의 자금세탁방지(AML) 및 테러방지(CFT)의 주요 조항과 연계시키는 캠페인을 벌여왔습니다.인도는 또한 이러한 국제통화기금 정책을 비밀유지법, 사이버 위험, 조세피난처와 연계하려고 합니다.[43]

스페인

스페인 재무부는 2019년 2월 자금세탁방지위원회(Commission for the Prevention of the Money Laundering and Money Vrilities, SEPBLAC[44])를 통해 테러자금 조달 방지 전략을 발표했습니다.[45][46]

영국

영국에서는 1989년 시행된 테러방지법(Prevention of Terrorism, Temporary Provisions)이 테러자금 조달을 막는 데 도움이 되었습니다.이는 북아일랜드에서 공화당과 충성파 준군사조직의 자금 지원을 중단시키는 데 도움이 되기 위해 더욱 그러했습니다.아일랜드 공화주의자와 충성파 준군사들의 수입원은 북아일랜드의 도박 기계, 택시 회사, 자선 기부금에서 나왔는데, 이는 트러블(1969-1998)에서 압도적인 수익을 제공했습니다.[47][48]

아일랜드 공화국

1939년부터 1998년까지 주법에 대한 범죄는 아일랜드 공화국의 안보에 해로운 것으로 여겨지는 많은 행동들을 범죄로 규정하고 있습니다.단체는 법에 따라 금지 명령의 대상이 될 수 있으며, 그 후 그러한 불법 단체의 활동을 조직원으로 하거나 지시하거나 자금을 모으는 것은 범죄가 됩니다.아일랜드 공화국군 임시군(PIRA)과 아일랜드 해방군(INLA)은 1969년부터 1998년까지 분쟁 기간 동안 이러한 조치에 따라 금지되었습니다.

하지만, 분쟁 기간 동안, 아일랜드 공화국은 주요 자금, 무기 (주로 아일랜드 출신의 IED), 훈련 캠프, 폭탄 공장, 그리고 아일랜드 공화당원들을 위한 은신처의 원천이었습니다.[47][49][50]Overseas donations, including $12 million in cash from Libyan leader Muammar Gaddafi[51][52][53] and $3.6 million raised by NORAID in America for the Republican cause (but not necessarily directly to the IRA coffers),[54][55][56][57] were often overexaggerated and actually really small.[48][47][49][50]IRA의 수익의 대부분 또는 거의 대부분은 아일랜드 내의 보호 라켓, 은행 강도, 흑인 택시, 사기, 그리고 돈 세탁과 같은 합법적이고 범죄적인 활동에서 비롯되었고, 이 모든 것들은 IRA가 충분한 총기와 폭발물을 구입할 수 있게 해주었기 때문에 분쟁의 장기화에 기여했습니다.[47][49][50][48]

초국가적 조직

유럽 연합

유럽연합은 자금세탁과 테러 자금 지원에 반대하는 여러 조치를 취했습니다.여기에는 다음과 같은 보고서의 작성과 해당 권장사항의 이행이 포함됩니다.초국가 리스크 평가 보고서(SNRA), EU 은행과 관련된 공개적으로 알려진 자금세탁방지 사례 보고서, 금융정보분석원(FIU)[58] 보고서, 중앙은행 계좌 등록부 상호 연결.

국제 연합

1999년 테러자금조달협약 제2.1조는 테러자금조달범죄를 "직접 또는 간접적으로, 불법적으로, 또는 고의적으로, 자금이 사용되어야 한다는 의도로, 또는 자금이 전부 또는 부분적으로 사용될 것이라는 것을 알고 자금을 제공하거나 회수하는 "어떤 사람"에 의해 저질러진 범죄로 정의하고 있습니다.r "행위를 수행하는 것"은 "민간인 또는 무력 충돌 상황에서 적대 행위에 적극적으로 참여하지 않는 다른 사람에게 사망 또는 심각한 신체 상해를 입히는 intended"로서, 그 행위의 목적이 그 성격 또는 맥락에 따라 인구를 위협하거나 정부 또는 국제 단체로 하여금 강제로 또는 강제적으로 행동하게 하는 것입니다.어떤 행동을 해도 오점이 됩니다."[59]

유엔 안전보장이사회는 9/11 테러 이후 결의안 1373호를 채택했습니다.이것은 각 주들이 테러 단체들에게 자금을 제공하는 것이 허용되지 않고, 그들에게 안전한 피난처를 제공하는 것이 허용되지 않으며, 테러 단체들에 관한 정보는 다른 정부들과 공유되어야 한다는 것을 암시했습니다.

테러와 관련이 있거나 금융계좌를 동결해야 할 테러 혐의가 있는 단체와 사람들의 명단을 수집하는 일을 담당하는 위원회가 유엔에서 구성되어 어떤 금융기관도 이들과 거래를 할 수 없게 되었습니다.[8]

테러조직의 회피행동

알카삼 여단 비트코인 호소

2019년 1월, 알-카삼 여단으로 알려진 하마스의 군사 조직은 지지자들이 USD를 기부하도록 하는 캠페인을 시작했습니다. 알-카삼 여단은 비트코인을 통해 크라우드펀딩을 하겠다는 의도를 발표한 직후, 기부자들이 자금을 보낼 수 있는 비트코인 주소를 제공하고 비트코인에 대한 인포그래픽과 튜토리얼을 소셜 미디어에 게시했습니다.[60]

참고 항목

참고문헌

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추가열람

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외부 링크