금융범죄수사대
Financial Crime Investigation Service금융범죄수사대 피난시니시니시누시칼티무 티리모 타르니바 | |
---|---|
![]() | |
약어 | FNTT |
에이전시 개요 | |
형성된 | 1997년 2월 4일; | 전
관할구조 | |
국가기관 | 리투아니아 |
운영 관할권 | 리투아니아 |
통치기구 | 리투아니아 공화국 내무부 |
운영구조 | |
본부 | 슈르무크슈니히 3, LT-01106 빌니우스, 리투아니아 |
기관 임원 |
|
웹사이트 | |
fntt.lt |
금융범죄조사국(Financial Crime Investigation Service) 또는 FNTT(Lithuanian:피난시니시니시 누시칼티무 티리모 타르니바)는 내무부 산하의 리투아니아 법 집행 기관이다.[1]금융범죄 조사와 돈세탁을 주로 담당한다.
역사
이 기관은 1997년 2월 4일 내무부 산하 세무경찰부로 처음 설립되었다.[1]2002년에는 재정비되어 금융범죄수사국으로 명칭이 변경되었다.2002년 이후 그것은 또한 유럽 부정 행위 방지 사무소와 긴밀히 협력한다.
주목할 만한 사례
2018년 10월 리투아니아에서 1200명 이상의 폴란드인이 의료비를 환급받기 위해 가짜 고용계약을 한 국민건강보험기금을 상대로 사기행각을 적발했다고 발표했다.그들은 사실 리투아니아에서 일하지는 않았지만, 유럽연합법에 따라 질병과 출산수당을 받을 자격이 있다고 주장했다.사기행각이 적발되기 전 가짜 직원 420명을 상대로 기금에서 나로도위 펀드즈 즈드로위아로 12만 유로가 이체됐다.[2]
참조
- ^ a b "Istorija / History". Financial Crime Investigation Service. Retrieved 8 February 2021.
- ^ "Health insurance fraud involving bogus employees from Poland uncovered in Lithuania". Baltic Times. 31 October 2018. Retrieved 8 December 2018.