카타르 재무정보부

Qatar Financial Information Unit

카타르 금융정보부(QFIU)는 카타르의 정부 규제기관으로 자금세탁과 테러 자금조달을 위한 금융정보 활동을 담당하고 있다.전 세계의 다른 국가 금융 인텔리전스 유닛(FIU)과 마찬가지로 은행, 투자 회사, 보험사 및 기타 금융 기관도 의심스러운 금융 거래를 보고해야 합니다.그런 다음 QFIU는 정보를 분석하고 추가 조사와 [1]조치를 위해 관련 데이터를 사법 당국에 배포합니다.

2004년에 설립된 QFIU는 아흐마드 빈 아이드 알 타니가 이끌고 있다.그 임무는 "돈세탁과 테러 자금조달 활동을 [1]탐지하고 저지하는 데 도움이 되는 효과적인 정보 교환, 투명성 강화 및 역량 구축을 통해 카타르 국가의 무결성과 경제를 보호하는 것"이다.QFIU는 카타르 국가자금세탁 및 테러방지금융위원회(NAMLC)의 '반자치적 구성 요소'로 카타르 중앙은행에 [2]위치하고 있다.다른 국가 파트너로는 카타르 금융 센터, 국가 보안국, 내무부, 경제 범죄 퇴치 범죄 수사부, 법무부, 산업통상부, 검찰국, 세관, 금융 기관 및 사회부가 있습니다.

국제 협력

QFIU는 또한 지역 및 전 세계 FIU와 파트너 관계를 맺고 있습니다.139개 [3]회원국의 국제협력 및 정보교환을 촉진하기 위해 조직된 국제 FIU의 '비공식 네트워크'인 Egmont 그룹의 활동적인 회원이다.QFIU는 FIU-India와 [1]함께 Egmont 내 아시아 그룹의 공동 의장직을 맡고 있습니다.QFIU는 국제 및 지역 FIU와의 협력과 정보 공유를 촉진하고 직원에게 전문적인 발전을 제공하기 위해 Egmont 및 기타 FIU 및 자금세탁방지 회의와 [1][4]포럼에 정기적으로 참석하고 있습니다.

QFIU는 2009년 일본 금융정보센터와 '자금세탁, 테러자금 조달 및 [5]관련 범죄 수사 지원 정보교환 촉진'을 통해 금융정보 공유 확대를 위한 협력성명서를 체결했다.

효과

중동 및 북아프리카 금융행동 태스크포스(TF)가 작성하고 IMF 관계자가 실시한 2008년 보고서는 QFIU의 창설과 운영에 몇 가지 문제점을 제기했다.보고서는 FIU를 설립하고 여러 기능을 부여한 행정명령이 NAMLC 조정관에게 권한을 부여한 AML법 조항과 일치하지 않는 것이 가장 큰 결점이라고 지적했다.또한 "STR(Suspicious Transaction Reports)의 품질 개선이 필요하다"고 지적했으며, 이러한 정보는 적절히 보호되지 않았으며, 테러 자금 및 자금 [2]세탁과 싸우는 데 있어 효과성에 대한 정기적인 검토가 있었다.

QFIU는 2009년 연차보고서에서 "2007년 국제통화기금(IMF)의 상호평가보고서에 따라 FIU는 2008년 자금세탁방지법 제(28)호 개정과 그 개정안을 매우 중시하고 있다"고 밝혔다.자금세탁 및 테러 [6]자금조달과 관련된 것"이라고 말했습니다.운영 개선을 위해 QFIU는 2013년에 [1]시작된 8개항의 5개년 전략 계획을 수립했습니다.

카타르는 최근 몇 년간 돈세탁 및 테러방지 금융법의 격차와 불일치를 해결하기 위해 여러 개의 법안을 제정했지만, 카타르는 이러한 조치들을 완전히 시행하거나 시행하지 않았다는 비판을 받아왔다.매튜 레빗 전 미 재무부 관리는 "지금까지 실시와 집행은 카타르에서 이러한 문제에 대한 접근법의 구성요소가 아니었다.대신 카타르는 투자자와 비평가 모두에게 서류상으로는 강력해 보이지만 거의 시행되거나 [7]시행되지 않는 법안의 통과를 늘 강조합니다."

2013년 연례 보고서에서 QFIU는 의심스러운 거래 보고서(313건)와 용의자(352건)의 기록적인 수를 보고했다. 그러나 이 수치는 의심스러운 활동이 증가하는 것에 비해 자금세탁 방지 및 테러 금융 조치를 더 잘 채택하고 있음을 반영할 수 있다.사법당국이나 사법당국에 [1]배포된 사건은 112건에 불과했다.2014년 미 국무부 보고서에 따르면 카타르는 2013년 단 한 건의 돈세탁 사건만 기소했을 뿐 유죄 [8]판결은 없었다.같은 보고서는 카타르를 "주요 자금세탁국"과 "우려의 [9]나라"로 열거하고 있다.

QFIU는 2014년에 더 많은 수의 의심스러운 거래 보고서(516건)와 용의자(787건)를 보고했지만, 국가 또는 외국 법 집행 기관에 배포되는 건수는 [4]현저하게 감소했다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f "QFIU Annual Report 2013" (PDF). Qatar Financial Information Unit. Government of Qatar.
  2. ^ a b "Mutual Evaluation Report: Anti‐Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism" (PDF). Financial Action Task Force (FATF). 2008-04-09. Retrieved 2015-08-03.
  3. ^ "List of Members The Egmont Group". www.egmontgroup.org. Retrieved 2015-08-03.
  4. ^ a b "QFIU Annual Report 2014" (PDF). Qatar Financial Information Unit. Government of Qatar.
  5. ^ Kassar, Adnan. "Global Arab Network Qatar, Japan Boosting Joint Economic cooperation Economics Economics". www.english.globalarabnetwork.com. Archived from the original on 2015-11-23. Retrieved 2015-08-03.
  6. ^ "QFIU Annual Report 2009" (PDF). Qatar Financial Information Unit. Government of Qatar. Archived from the original (PDF) on 2014-05-01.
  7. ^ Levitt, Matthew (2014-09-24). "Qatar's Not-So-Charitable Record on Terror Finance". The Hill. Retrieved 2015-08-03.
  8. ^ "Countries/Jurisdictions of Primary Concern - Qatar". Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. U.S. Department of State. Retrieved 2015-08-03.
  9. ^ "2014 INCSR: Major Money Laundering Countries". Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. U.S. Department of State. Retrieved 2015-08-03.

외부 링크