금융활동통제심의회

Council for Financial Activities Control
금융활동통제심의회
콘셀로 데 콘트롤 데 아티비다데스 파이낸시라스
COAF
Coat of arms of Brazil.svg
행정기관의 개요
형성된1998년 3월 3일 (1998-03-03)
관할권.브라질
본사브라질리아, 디스트리토 연방
상위 관리 기관브라질 중앙은행

금융활동통제위원회(포르투갈어:Conselho de Controlle de Atividades Financiras (COAF)자금세탁과 관련된 것으로 간주되는 금융거래에 관한 정보를 수신하고 분석하는 브라질의 국가 금융정보부입니다.COAF는 자금세탁이나 테러 자금조달을 의심할 근거가 있는 관할 당국에 분석 결과를 배포한다.

1998년 '자금세탁[1]관련된 불법행위의 의심스러운 발생을 조사·확인하고 규제, 행정제재, 관련 정보 제공 등의 목적으로 재무성 관할로 창설됐다.1998년 [1]10월부터 12월 사이에 제정된 정령과 행정규칙에 조직과 구조, 내부규칙이 규정되었다.

2019년 8월 19일,[2] 브라질 중앙은행의 관리 하에 신설된 부서를 이전자이르 보우소나루 총재의 임시 법령에 따라 COAF의 명칭Financial Intelligencia Financira로 변경되었다.그러나 브라질 국민회의는 2020년 1월 7일 법률 제13,974호에 의해 인가된 법령의 본문을 개정하고, 그 명칭이 금융활동통제위원회(COAF)[3]로 유지되도록 결정했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Conselho de Controle de Atividades Financeiras. "About Us". Brazil: Ministério da Fazenda. Archived from the original on 8 February 2012. Retrieved 3 March 2013.
  2. ^ "Brazil moves money laundering intelligence unit to central bank". reuters.com. Reuters. 20 August 2019. Retrieved 26 December 2019.
  3. ^ Uribe, Gustavo (7 January 2020). "Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central". Folha de São Paulo. Retrieved 8 January 2020.

외부 링크