방글라데시 금융정보부

Bangladesh Financial Intelligence Unit

방글라데시 금융정보부(Financial Intelligence Unit)는 돈세탁, 의심스러운 거래 및 현금 거래 [1][2]보고서를 조사하는 방글라데시의 정부 기관이다.그 부대는 방글라데시 [3]은행 산하에 있다.Abu Hena Mohammad Razee Hassan은 방글라데시 금융정보부의 [4]책임자입니다.

역사

2002년 6월 방글라데시 은행 자금세탁방지부(Anti-Money Laundering Department)로 설립됐다.2012년 자금세탁방지법에 따라 2012년 1월 25일 방글라데시 금융정보부(Financial Intelligence Unit)로 명칭이 변경되었다.[1]자금세탁에 관한 아시아 태평양 그룹(Asia/Pacific Group on Money Laundering)은 정부에 이 [5]부대를 설립할 것을 권고했다.2015년 방글라데시 정부는 이 [6]부대에 자치권을 제공할 계획을 발표했다.2016년 방글라데시 은행은 이 부서가 [7]자율화되었음을 확인했다.

2021년 9월 방글라데시 금융정보부(Financy Intelligence Unit)는 방글라데시 연방기자연맹(Federal of Journalists Union), 다카기자연합(Dhaka Reporters Unity), 내셔널프레스클럽([8][9][10]National Press Club)에서 선출된 언론인 11명의 은행 상세 내역을 요청하는 서한을 은행에 보냈다.이러한 움직임은 언론인들을 겁주기 위한 전술이라고 [11]말한 야당인 방글라데시 국민당에 의해 비난 받았다.

2022년 1월 24일 방글라데시 금융정보부는 노벨 평화상 [12][13][14]수상자인 셰이크 하시나 총리의 정적 무함마드 유누스의 계좌 정보를 찾아냈다.

레퍼런스

  1. ^ a b "BFIU". bb.org.bd. Retrieved 5 April 2017.
  2. ^ "Bangladesh Bank stolen reserve money due in a week". Dhaka Tribune. 7 November 2016. Retrieved 5 April 2017.
  3. ^ "bKash moves to combat abuse of its logo in eight countries". The Daily Star. 26 January 2017. Retrieved 5 April 2017.
  4. ^ "BB orders surveillance on terror financing". The Financial Express. Dhaka. Retrieved 5 April 2017.
  5. ^ "Govt sits tomorrow to review its anti-money laundering efforts". The Financial Express. Dhaka. Retrieved 5 April 2017.
  6. ^ "BB intel unit set to get autonomy". The Daily Star. 17 August 2015. Retrieved 5 April 2017.
  7. ^ "Two-thirds of banks faced financial crimes in last two yrs: BIBM study". The Financial Express. Dhaka. Retrieved 5 April 2017.
  8. ^ "Asking for banking information on journalist leaders uncalled for: Home minister". The Business Standard. 20 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
  9. ^ "BFIU seeks bank details of journalist leaders". New Age. Retrieved 26 September 2021.{{cite news}}: CS1 maint :url-status (링크)
  10. ^ "BFIU seeking bank details of 11 journalist leaders to 'fume adversity between mass media, govt'". The Daily Star. 18 September 2021. Retrieved 26 September 2021.{{cite news}}: CS1 maint :url-status (링크)
  11. ^ "BNP: Bank account details sought to intimidate journalists". Dhaka Tribune. 20 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
  12. ^ "BFIU seeks bank info of Dr Yunus". The Business Standard. 24 January 2022. Retrieved 24 January 2022.
  13. ^ "India fuelled Hasina's decision to oust Yunus". The Statesman. 5 April 2019. Retrieved 24 January 2022.
  14. ^ "How Grameen founder Muhammad Yunus fell from grace". BBC News. 5 April 2011. Retrieved 24 January 2022.