레드 스파이더 작전

Operation Red Spider

레드 스파이더 작전은 온라인 잡지 코브라포스트의 돈세탁 방지 함정 작전이었다. 코브라포스트는 주로 몰래카메라로 녹화되는 영상을 공개하며 인도 3대 은행의 고위 관리들과 일부 직원들이 비밀 기자들에게 돈세탁 방법을 제안하는 모습을 보여줬다. 관리들은 검은 돈을 은닉하기 위해 금고, 인도준비은행(Redom of India) 가이드라인을 준수하지 않는 계좌, 검은 돈의 전환을 촉진하고 예금자의 신원을 비밀로 하기 위해 '베나미' 계좌 등을 제공했다. 코브라포스트의 편집자인 아니루다 바알은 2013년 3월 14일 이 비디오 영상을 대중영역에 배치했다.[1][2][3]

라지브 타크루 인도 정부 금융서비스부 장관에 따르면, 모든 인도 정부 기관과 규제 당국은 함께 혐의를 조사하기 위해 협력했다.[4] 2013년 3월 14일 인도준비은행은 ICICI은행, HDFC은행, 액시스은행 등의 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti-Money Laundering) 가이드라인 위반 가능성에 대한 조사를 실시했다.[5][6][7] 문의에 따라 액스 뱅크에서 Rs 5 crore, HDFC 뱅크에서 Rs 4.5 crore, ICICI 뱅크에서 Rs 1 crore에 대한 벌칙이 RBI에 의해 부과되었다.[8]

2013년 3월 15일, ICICI 은행은 18명의 직원을 정직시켰다. 2013년 3월 16일 HDFC 은행은 고객들의 소득세 탈루를 독려하고 있는 은행 직원들에 대한 독립적인 법의학 조회를 위해 Deloitte Touche Tohmatsu를 임명했다.[9][10][11]

참고 항목

참조

  1. ^ "Sting operation reveals money laundering by top banks". The Times of India. 14 March 2013. Archived from the original on 18 March 2013. Retrieved 15 March 2013.
  2. ^ Jagannathan, R (14 March 2013). "Key takeouts from CobraPost sting on HDFC, Axis and ICICI". Retrieved 15 March 2013.
  3. ^ "Money-laundering by big banks, alleges Cobrapost; banks deny charges". ndtv. 14 March 2013. Retrieved 15 March 2013.
  4. ^ Rafael Nam, Abhishek Vishnoi and Shamik Paul (15 March 2013). "India probing money laundering accusations". reuters. Retrieved 15 March 2013.
  5. ^ HT Correspondent (15 March 2013). "RBI quizzes 3 private banks on laundering". HINDUSTAN TIMES. Archived from the original on 16 March 2013. Retrieved 15 March 2013.
  6. ^ Manojit Saha & Somasroy Chakraborty (Private banks in fire-fighting mode after allegations of money laundering). "Private banks in fire-fighting mode after allegations of money laundering". business-standard. Retrieved 15 March 2013. 날짜 값 확인: date= (도움말)
  7. ^ Ronamai, Raymond (15 March 2013). "India's Private Banks Under Scanner: Is RBI to be Blamed for Money Laundering?". International Business Times. Retrieved 16 March 2013.
  8. ^ "RBI penalises banks after sting expose".
  9. ^ PTI (15 March 2013). "Money laundering case: ICICI bank suspends 18 employees". Zee News. Retrieved 16 March 2013.
  10. ^ "Money laundering by banks: ICICI Bank suspends 18 employees". CNN-IBN. 15 March 2013. Archived from the original on 17 March 2013. Retrieved 16 March 2013.
  11. ^ BHOIR, ANITA (16 March 2013). "HDFC Bank appoints Deloitte Touche Tohmatsu India to probe money laundering allegations". Economic Times. Retrieved 16 March 2013.