1 말레이시아 개발 베르하드

1Malaysia Development Berhad
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1 말레이시아 개발 베르하드
이전에트렝가누 투자청
유형국영 기업
산업전략 개발
설립.2009년 6월 25일
본사Menara IMC, No.8 잘란 술탄 이스마일, 말레이시아 쿠알라룸푸르
주요 인물
아스리 하미돈(회장)
수익.미공개
주인재무대신(설립)
웹 사이트1MDB.com.my, web.archive.org/web/20180416130511/http://1mdb.com.my/
Dato Sri Mohd Najib Tun Razak (9to12).JPG
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1Maysia Development Berhad(1MDB; 말레이어: [satu maˈlajʃa dɛvlɔpmɛn(t) bərɦad))는[1] 말레이시아의 부실 전략 개발 회사로, 재무부 장관(법인)[2][3]이 전액 소유하고 있습니다.

1MDB는 글로벌 파트너십을 구축하고 외국인 직접투자를 [4]촉진함으로써 국가의 장기적 경제발전을 위한 전략적 이니셔티브를 추진하기 위해 설립되었습니다.Berhad은 말레이 사람 용어는 공공 유한 회사임을 나타내는 값입니다.[5][6]1MDB을 맞춘다에 전략적 개발 사업에서 지역의 에너지, 부동산, 관광과 기업농. 1MDB었다에서 몇가지의 주목을 끄는 프로젝트와 같은 그 툰 라작 거래소, 툰 라작 거래소의 여동생 프로젝트 반다르 말레이시아와 인수의 3개의 독립 p.생산자

2015년 이후, 이 회사는 의심스러운 자금 거래와 자금 세탁, 사기 및 절도를 가리키는 증거로 엄격한 조사를 받아 왔습니다.미 법무성(DOJ)이 제기한 소송에서는 말레이시아의 1백만DB 국유 기금에서 [7]최소 35억 달러가 도난당했다고 주장했습니다.2020년 9월에는 도난당한 것으로 추정되는 금액이 45억달러로 증가했으며 말레이시아 정부 보고서에 따르면 1MDB의 미지급 부채는 [8]78억달러로 나타났다.

58월 2021년의 사업자 지속적인 노력 글로벌 도둑 정치 위해 노력하는 미국 법무부와 Malaysia,[9]의 사람들은 영화나 이미 작은 복구로 북송해 회복 시작되는 나라들이 목록에 가입하고 있는 미화 12억1MDB 자금 미국 관할 내에 조치를 총 돌아온 회복했다.교육액수.[10]

역사

주요 기사:1말레이시아 개발 베르하드 사건 연대표

1말레이시아 개발 베르하드(1MDB)는 2008년 Terengganu의 Menteri Besar가 설립한 Terenggganu Investment Authority(TIA)로 출발했다.TIA는 Terengganu 주의 경제 발전을 보장하기 위한 초기 자금 110억 RM을 가진 국부 펀드였다.이 기금의 목적은, Terengganu 주민의 경제적 복지를 보호하면서, 장기적인 지속 가능한 발전을 도모하는 것이었다.TIA 펀드는 60억 RM의 로열티 수입 잔액과 국내외 금융시장에서 발행된 채권으로 조달됐다.게다가 연방정부는 Terengganu의 미래 [3][11]석유수입을 바탕으로 RM50억 RM을 보장해 줄 것을 제안했다.

2009년 5월 27일 ISmee Ismail과 Shahrol Azral Ibrahim Halmi는 Terengganu 주 정부로부터 권고를 받았음에도 불구하고 이슬람 중기채권(IMTN)을 발행하여 50억 RM을 조달하기로 AmInvestment Bhd에 의해 주선된 계약에 서명했다.이 연습은 TIA의 특별 고문인 Jho Low가 조언했다.2009년 5월 29일, TIA는 총액 RM50억 [12]RM에서 IMTN의 순이익 43억8500만 RM을 받았습니다.

2009년 7월 31일 재무대신이 TIA를 인수하여 이름을 1MDB(1Maysia Development Bhd)로 변경.이번 MOFI 인수는 나집 라작 말레이시아 [12]총리가 된 지 4개월 만에 이뤄졌다.2009년 7월 22일 발표에서 Najib은 TIA를 연방 단체로 확대하기로 한 결정은 TIA의 혜택이 한 [13]주만의 거주자가 아닌 말레이시아인들에게 더 폭넓게 전달될 수 있도록 하기 위해 내려졌다고 말했다.

일반적으로 1MDB 투자는 다음과 [3]같이 요약할 수 있습니다.

  • Petro Saudi Holdings (Cayman) 주식회사 투자
  • 독립 포트폴리오 기업(SPC)에 대한 투자
  • SRC 그룹에 대한 투자
  • 부동산 분야 투자
  • 에너지 부문에 대한 투자

2015년 3월 10일, 내각 및 공공회계위원회(PAC)의 명령으로 말레이시아 감사총장을 임명하여 1MDB 그룹의 재무제표를 감사하고 1MDB 그룹의 재무성과 활동이 회사의 본래 목적에 [3]부합하는지 여부를 평가하였다.그러나 2016년 3월 4일 말레이시아 감사총장이 작성한 감사보고서는 국가안전보장회의(말레이시아)[14]에 의해 1972년 공직기밀법에 따라 공직기밀법으로 분류됐다.

제14대 말레이시아 총선에서 파카탄 하라판이 승리한 뒤 감사보고서는 기밀 해제됐다.기밀 해제는 2018년 5월 15일 제7대 말레이시아 총리 마하티르 모하맛의 [15][16]요청에 따라 이루어졌다.

2018년 5월 23일 새로 임명된 Lim Guan Eng 재무장관은 Pricewaterhouse Coopers(PwC)를 1MDB의 검토 및 감사를 수행하도록 임명했다.이는 1MDB 이사들이 회사가 부실해 빚을 [17]갚을 수 없다는 사실을 폭로한 데 따른 것이다.2018년 6월 28일, 대통령 겸 CEO인 아룰 칸다사미는 [18]직무유기로 해임되었다.

투자

페트로사우디 홀딩스 (케이맨)

2009년 9월 28일, 1MDB는 PetroSaudi Holdings(Cayman) Ltd.와 합작 벤처(JV)를 설립.회사명은 1MDB-PetroSaudi Ltd.로, 1MDB가 40%, PetroSaudi가 10억달러의 자산을 출자하고 있다.Petro Saudi라는 이름으로 등록된 회사는 4곳이나 되지만, 1MDB 이사회에 제출된 투자 제안서에는 [3][19]기재되어 있지 않습니다.

2009년 9월 29일(합자회사 설립 하루 후)에 에드워드 L.모스는 자산 평가 보고서를 제출했다.같은 날 그는 1MDB CEO에 의해 임명됐다.평가 보고서에는 투르크메니스탄과 아르헨티나의 석유 탐사 및 생산권 자산이 반영되어 있다.보고서는 JV협정이 체결됐음에도 합작사업에서 합의된 자산의 모든 권익을 보유한 회사는 페트로사우디 인터내셔널 케이맨이라는 점을 분명히 밝혔지만 이 평가는 페트로사우디 인터내셔널의 자산에 대해 실시됐다고 밝혔다.[3][20]

JV 협정에는 회사의 이익을 보호하기 위한 조항이 결여되어 있었다.그 중에서도 페트로사우디 홀딩스에서 1MDB-PetroSaudi로 미화 7억 달러의 수수료가 2009년 9월 30일 이전에 전액 상환될 예정이었다.2009년 9월 30일, 총 10억달러(RM34억8700만)가, 1MDB에 의해서 2개의 다른 어카운트로 이체되었습니다.첫 번째 3억 달러는 조인트 벤처 계좌로 이체되었고, 나머지 7억 달러는 조인트 벤처 회사가 가져간 선금을 상환하기 위해 다른 회사의 계좌인 (Petro Saudi 자회사 Good Star Ltd.)로 이체되었다.그러나 비합작계정에 7억 [3][19]달러를 지급하기 위해 1MDB 이사회에 의한 승인을 얻지 못했다.

1MDB-PetroSaudi의 합작법인 설립 약 6개월 후인 2010년 3월, 1MDB는 Murabah Note의 지분 40%(10억달러 상당)를 모두 12억달러에 처분했다.무라바하 채권은 PetroSaudi International Ltd.의 기업 보증에 의해 보증됩니다.한편, 1MDB는 금융기관으로부터의 [3][19]차입에 의해 일부 자금을 조달해, 이 Murabah Notes에 8억 3천만 달러까지 추가 청약을 실시했습니다.

2012년 6월 1일, 이 Murabah 채권 보유 27개월 후, 1MDB는 이익을 포함한 총 22억 2천만 달러의 Murabah 채권 전부를 상환했습니다.이 22억2000만달러의 환매는 1MDB 자회사인 1MDB International Holdings Ltd(1MDB-IHL)가 PetroSaudi International Ltd(PetroSaudi International Ltd) 자회사인 PetroSaudi Oil Services Ltd(PSOSL)의 지분 49%를 받은 자산 스와프 계약을 통해 이뤄졌다.이 연습은 감사총장의 감사보고서에서 PSOSL 부채, 자금창출 능력, 과거 재무실적을 파악하기 위한 조사 없이 무라바하 노트의 PSOSL 지분투자 전환이 이루어졌는지에 의문을 제기했다.1MDB 이사회는 미국의 제재와 시추계약 종료가 이뤄진 베네수엘라 해역에서 PSOSL이 가동되고 있다는 사실을 알고 있었지만 PSOSL에 대한 투자 결정은 이런 조건에도 불구하고 진행됐다.문서는 2012년 [3][19]6월 20일 1MDB 이사회의 승인을 받기 훨씬 전인 2012년 6월 1일 1MDB CEO에 의해 서명되었습니다.

2012년 6월 1일 PSOSL 주식 투자 후 45일 후인 2012년 7월 중순에 1MDB CEO의 제안으로 1MDB는 PSOSL 지분 49%를 Bridge Partners International Investment Ltd(Bridge Partners)에 최소 22억 달러에 처분했습니다.매각은 2012년 9월 12일에 이루어졌으며, Bridge Partners는 23억1800만달러 상당의 [3][19]무이자 어음을 6장 발행했다.

이러한 어음은 SPC(Segrated Portfolio Company)에 대한 투자로 사용되었습니다.

독립 포트폴리오 기업(SPC)

2012년 9월 12일, Bridge Global Absolute Return Fund SPC(Bridge Global SPC) 및 Bridge Partners Investment Management(Cayman) Ltd.와 PSL의 판매 약속 자금으로 투자하기로 투자 관리 계약을 체결하였습니다.이 투자에는 케이맨 제도의 SPC(Segrated Portfolio Company)에 대한 다양한 포트폴리오 투자가 수반되었습니다.그러나 이 투자를 담당한 Bridge Global Absolute Return Fund SPC(Bridge Global Absolute Return Fund SPC)는 펀드 운용 면허도 없고 대규모 [3][19]펀드 운용 경험도 없는 신생 기업이었다.

2013년 5월 20일 1MDB 이사회는 펀드의 신뢰성에 대한 인식을 개선하기 위해 투자를 점진적으로 회수했다.2014년 12월 20일 현재 SPC 기금에서 상환된 총액은 23억 1,800만 달러 중 13억 9,000만 달러이며, 잔액 9,39.87달러는 12월 말까지 완전히 상환될 예정입니다.13억9천만 달러는 Braffely Sky의 은행 계좌로 이체된 후 1MDB Global Investment Ltd(1MDB-GIL) 계좌로 이체되었습니다.예약가액 2.318달러의 SPC펀드는 1MDB 이사회 승인 없이 도이치뱅크에 9억7500만 달러의 대출금액을 서약했다.최초 상환 수익과 도이체방크 대출로 약 9억9300만 달러가 AABAR 옵션 해지에 사용되었습니다(원래 결제 계약은 9억9300만 달러가 아니라 3억 달러에 불과했습니다).Aabar 옵션은 Aabar Ltd.에 주어지는 옵션이다.Abar Ltd는 아부다비 국제석유투자공사(IPIC)가 1MDB에 골드만삭스를 통해 총 35억달러의 채권발행을 보증하는 조건으로 제공됐다.이러한 모든 조치는 SPC 포트폴리오를 말레이시아로 [3][21]반환한다는 당초 목표와 일치하지 않아 의문을 제기했습니다.

SRC 그룹

1MDB는 2011년 1월 7일에 SRC International Sdn Bhd(SRC)를 설립했습니다.2011~2015년 SRC 사업계획에 따르면 SRC는 운영 4년차(2014년)[3]까지 국가 장기 수요용 석탄을 공급한다.

SRC는 경제계획단위(EPU)가 승인한 2000만 RM 중 1500만 RM과 퇴직기금법인(KWAP)으로부터 20억 RM의 자금조달 형태로 정부보조금으로부터 자금을 조달한다.2011년 8월 29일 KWAP에서 20억 RM의 자금조달 기간이 10년이었다.이 대출은 정부가 보증하고 있으며, 여기에는 29억 [3]9200만 RM의 원금과 금융 혜택이 포함되어 있다.

2011년 11월 3일 SRC(자회사 SRC International(Malaysia) Limited, SRC)는 Aabar Investments PJS(Aabar)와 Aabar-SRC Strategic Resources Limited(ASRC)라는 이름의 합작회사를 설립했습니다.최초 지급 자본금은 1억2000만 달러였으며, 각 당사자는 6000만 [3]달러를 기부했다.

SRCI 이사회는 몽골 석탄산업에 대한 미화 4550만 달러의 투자를 승인했지만, 이 투자는 프로젝트 현황에 대한 타당성 조사가 전혀 이루어지지 않은 채 이루어졌기 때문에 의문이 제기되었습니다.상기 프로젝트는 ASRC와 Gobi Colon & Energy Limited([3][22]GCE)의 합작에 의해서 행해졌다.

또한 SRC는 인도네시아 [3][22]증권거래소에 상장된 주가를 통해 최대 1억2000만달러(RM3668만)의 인도네시아 에너지 자원, 에너지 서비스 및 에너지 인프라 부문에서 운영되는 PT ABM Investama TBK에 투자했습니다.

2012년 2월 14일 회의에서 SRC의 CEO는 투자 수익 추정치를 400만 [3][22]달러에 달한다고 보고했습니다.

2012년 2월 15일, 1MDB에 의한 SRC의 지분은 중간 배당금 지급에 의한 주식 취득에 의해 재무성 주식회사(MOFI)에 양도되었습니다.SRC 주식 양도로 1MDB 그룹의 영업손실이 2500만 RM에서 1620만 RM으로 줄었고 1MDB의 기어비율은 12배에서 9.5배로 낮아졌으며 정부가 1MDB [3]그룹에 보증하는 29억0200만 RM이 줄었다.

부동산

1MDB는 다각화를 목표로 부동산 시장에 투자하여 장기적인 투자 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.2010년부터 2015년 9월까지, 1MDB는 5개의 다른 부동산 자산을 취득해, 21억 1100만 RM의 자산을 취득했다.토지는 다음과 같습니다.[3]

툰라작 거래소

주요 기사:툰라작 거래소

2010년 5월 21일, 1MDB는 쿠알라룸푸르시의 34.4헥타르에 이르는 공터에서 무바달라 [23]개발사와 공동으로 툰라작 익스체인지 프로젝트를 개발하는 것으로 알려졌다.Tun Razak Exchange는 Najib Razak에 [24]의해 2012년 7월 30일에 시작되었습니다.Najib은 10번째 말레이시아 계획에 관한 연설에서 KLIFD(Kinternational Financial District)와 Bandar Malaysia 프로젝트를 국가의 변혁 어젠다를 추진하는 데 도움이 되는 많은 민관 파트너십 프로젝트 중 두 개라고 밝혔다.

툰라작거래소(TRX) 사업용지는 RM3억280만파운드에 인수됐다.2013년 3월 12일 1MDB와 Aabar Investments PJS(Aabar) 간의 합작 벤처 계약이 체결되었습니다.그러나 AABAR와 협력하여 TRX 프로젝트를 개발한 것은 실현되지 않았고 프로젝트의 [3]나머지 부분에 영향을 미쳤습니다.

2015년 9월까지 1MDB 그룹의 자금조달 노력의 일환으로 TRX 토지 5필지는 13억5천800만 RM에 매각되었고, 나머지 11필지는 25억9천200만 RM에 매각되었다.또 1MDB그룹은 2019년부터 2033년까지 15년간 국제금융기관에 임대할 Exchange106([3][25]구 TRX 시그니처타워)을 MUIA그룹과 합작해 건설하고 있으며 수익률은 5억3738만원으로 추정되고 있다.

TRX 프로젝트 인프라스트럭처 개발 자금을 조달하기 위해 1MDB 자회사인 1MDB 부동산 Sdn Bhd(1MDB RE, 그러나 현재는 TRX City Sdn Bhd)는 토지 매각에 전적으로 의존하고 있습니다.또 1MDB는 2015년 8월 2억2950만 Rm에 달하는 특수목적차량(SPV)을 조성해 자금을 조달했다.TRX 프로젝트는 인프라 및 건설 비용을 충당하기에 프로젝트 수익이 부족하고, 더 나쁜 것은 10억9500만 RM과 SPV 자금이 TRX 프로젝트 개발 비용을 [3]조달하는 데 사용되는 대신 1MDB로 다시 흘러들었기 때문에 부정적인 현금 흐름에 직면할 것으로 예상된다.

말레이시아 반다르

주요 기사 : Bandar Malaysia

Bandar Malaysia는 26년에 걸친 장기 프로젝트입니다.1MDB에 인수되었으며, 현재 말레이시아 왕립 공군(RMAF)의 역할을 하는 선가이베시 공항을 Nean에서 가장 큰 8개 기지로 재배치하기 위해 27억1700만 RM(일부 정부 자금 11억1700만 RM)의 추가 비용으로 3억6872만 RM에 인수되었다.단, 1MDB는 정부 할당의 일부(RM2억8800만)를 1MDB의 부채를 갚기 위해 사용하고 있으며,[3][26] 당초 할당 목적에 따라 사용되지 않았습니다.

2010년 5월 13일, 기업 컨소시엄의 일부로서 1MDB는 현재 RM1500억 반다르 말레이시아의 GDV에 말레이시아 공군의 기지가 되고 있는 옛 국제공항인 숭가이베시 공항의 재개발 프로젝트를 공동으로 실시한다.이 부지는 486에이커의 면적에 이슬람 금융센터로 개발될 예정이며 카타르 투자청(QIA)을 [27]파트너로 포함할 예정이다.비슷한 시기에 1MDB와 QIA는 에너지 및 부동산 투자의 생존 가능성을 평가하는 MOU를 체결했습니다.양해각서에서 QIA는 500억 [28]달러의 투자도 제안했다.

선가이 공항 이전 단계는 2016년까지 완료되어야 하며, 반다르 말레이시아 전체는 2040년까지 완료되어야 한다.말레이시아 국군기금위원회(일명 렘바가 타붕 앙카탄 텐테라)의 자회사인 페르바단 페르위라 하르타 말레이시아(PPHM)가 RMAF 기지 이전 프로젝트의 주계약자로 지명됐다.2015년 8월 기준으로 8곳 중 5곳은 이전이 늦어진 것으로 보고 있다.2014년 [3]11월과 12월의 지역 제출 지연, 지방 당국의 승인 중단, 소비자 인증 지연, 기상 상황, 갑작스러운 홍수 등이 그 이유였다.

이외에도 2015년 9월까지 PPHM에 대한 RM3억9642만 RM이 체납된 것도 공사 현장 진행에 영향을 미쳤다.이는 선가이베시 공항의 재할당과 말레이시아 반다르 개발의 자금 조달에 사용될 것으로 예상되는 총 19억2600만 RM(51.3%)의 차관과 수쿠크가 [3]1MDB로 이관됐기 때문이다.

1MDB 그룹 합리화 계획에 따라 2015년 12월 31일 1MDB는 Bandar Malaysia SDn 지분 60%를 매각한다고 발표했다.IWH(Iskandar Waterfront Holdings)와 CREC(China Railway Engineering Corporation)의 컨소시엄에 60:40의 비율로 Bhd.IWH-CREC 컨소시엄은 말레이시아 반다르 땅의 100%를 123억5000만 RM으로 평가했으며, 60%의 땅 가치는 74억1000만 RM이다.이 거래는 2016년 [3]6월까지 완료될 것으로 예상된다.그러나 2017년 5월 3일 말레이시아 재무부(1MDB [26]소유)가 발표한 지급 의무를 이행하지 못해 거래가 무산됐다.

에어이탐랜드

에어 이탐의 땅은 페낭의 저렴한 주택의 주요 개발로 인수되었다.Gerak Indera와 Farlim Properties(FPSB) 등 2개사를 인수해 이미 1MDB가 보유한 토지의 약 85.7%(총가격 10억5600만 RM, 관련비용 1525만 RM).그러나 나머지 지분 14.3%는 아직 확정되지 않았다.국토개발도 주정부의 전폭적인 지원이 이뤄지지 않고 2000여 명의 무단거주자가 점유한 토지 문제도 [3]해결되지 않아 시행이 어렵다.

풀라우인더랜드

풀라우인달란드는 에너지 분야를 확대하려는 의도로 매입했다.이 땅은 318.41에이커의 Tadmax Power Sdn Bhd로부터 RM344.24에 매입되었습니다.당초, 이 토지는 프로젝트 3B(발전소 개발)의 개발에 이용될 예정이었지만, 토지가 발전소 개발에 적합하지 않기 때문에, 최종적으로 Negeri Sembilan의 Port Dickson에서 실시되었습니다.2015년 7월 합리화 계획의 일환으로 1MDB에서 매각 예정인 토지는 현재까지 어느 [3][29]당사자에게도 매각되지 않았다.

에너지 부문

2009년 1MDB 형성 초기에 1MDB는 중국, 카타르와 합작하여 에너지 부문 투자에 나섰다.[3]

  • 바쿤 수력 발전의 에너지원을 사용하는 사라왁의 알루미늄 제련
  • GDF 수에즈 SA 주식 투자(프랑스 다국적 전력회사)
  • 가스화 및 가스 기반 발전소 건설 제안

그러나 에너지 자원 부족과 페트로나스 외에 다른 어떤 당사자도 독립 전력 생산업체([3]IPP)에 가스를 공급하지 못하게 한 정부 정책으로 인해 초기 투자는 감소하였다.

2010년 1월 11일, 1MDB는 SCORE(Sarawak Curridor of Renewable Energy)에서 다양한 에너지 기반 프로젝트를 수행하고 이후 [30]SCORE의 주요 투자자가 되는 것을 목적으로 중국 국가 그리드 공사(SGCC)와 협력 프레임워크 계약을 체결했다.

2010년 1월 18일 1MDB는 아부다비 미래 에너지 회사(마스다르라고도 함)와 말레이시아 최초의 탄소 중립 [31][32]도시 건설 가능성을 포함한 청정 기술 프로젝트와 투자를 모색하는 협력 협정을 체결했습니다.

2015년 11월, 동사는 약 23억달러의 에너지 자산을 중국 종합 원자력 그룹 및 그 [33]자회사에 매각하는 것에 합의했다.

기업 구조

1MDB는 자문위원회, 이사회 및 고위 경영진으로 구성된 3단계 견제와 균형 시스템을 갖추고 있습니다.자문 위원회는 Najib Razak 자신이 [34]의장을 맡고 있습니다.2010년부터 2013년까지 자문단에는 LVMH의 CEO인 Bernard [35]Arnault가 포함되었습니다.[36] [37][38]

3월 초 2015년에 국민의 불만을 재정 투명성의 인식 부족에서 1MDB에서 성장하면서 나지브, 고문들 중 1MDB의 위원회의 회장이기도 하다. 그러나, 그 감사의 완료에 1MDB.[39]에 대한 감사 수행하기 위해, 감사자 장군의 최종 보고서 공식 섹으로 분류된 것은 온전히 말레이시아에 명령했다.물에 담그다1MDB의 [40][41]부정을 조사해야 하는 공공회계위원회(PAC)의 눈에만 해당된다.

이후 1MDB는 2018년 초부터 아룰 칸다 대표이사가 단 한 명이고,[42] 2018년 6월 계약이 끝날 때까지 '정원 휴가'를 다녀온 것으로 밝혀졌다.

스캔들

주요 기사 1말레이시아 개발 베르하드 스캔들

1MDB가 수십억 링깃의 Tun Razak Exchange 개발 프로젝트에 관여한 것은 시작 1년 만에 반대파로부터 비판을 받았다.안와르 이브라힘은 페르마탕 파우의 야당 대표이자 의회 의원인 안와르 이브라힘은 회사의 자격에 의문을 제기했다.그는 위원회에서 보유하고 있는 기록에 따르면 1MDB는 "사업장 주소도 없고 임명된 감사도 없다"고 의회에 알렸다.Anwar는 Tun Razak Exchange 프로젝트에 [43]1MDB를 참여시키기 위한 그의 역할에 대해 당시 총리인 Najib Razak에게 질문을 더했다.

2009년 9월 25일부터 2010년 3월 31일까지 1MDB의 4억2500만 RM(1억4000만 달러) 이익은 1MDB의 회계 투명성의 결여에 의문을 제기했다.페탈링 자야 우타라의 토니 푸아 DAP 의원은 1MDB 자문위원장을 겸임한 나집 라작 전 총리에게 토지권 [44][45]이전 등 정부의 1MDB 자산 투입 결과인지 물었다.

2010년 10월 의회 회기 중 1MDB는 KPMG에 의해 회계감사 및 서명이 완료되어 2010년 3월 31일자로 종료되었다고 설명했습니다.Deloitte는 포트폴리오의 평가와 분석에 관여했고, Ernst & Young은 1MDB에 대한 세금 어드바이스를 제공했습니다.또, 동사는, 등록 주소의 제공 등, 필요한 정보를 말레이시아 기업 위원회(CCM)에 법률에 근거해 제출했다고 통지했습니다.등록 정보는, 동사의 Web 사이트(www.1mdb.com.my)에서 입수할 수 있습니다.

2013년 9월 30일까지 말레이시아 기업위원회(CCM)에 제출하기로 한 연차보고서의 발행 연장을 신청함으로써 1MDB는 다시 주목을 받았다.한편 2009년 설립 이후 4년간 3차례에 걸쳐 감사인단을 교체한 것은 [46][47]수상하다는 평가가 많았다.

2015년 중반까지 1MDB의 누적 부채가 420억 RM(미화 120억달러)에 달해, 발행 채권은 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)나 [48][49][50]피치(Fitch) 등 주요 평가기관에 의해 정크 상태로 격하되었다.말레이시아 내각은 30억 RM(10억 달러)의 자금 투입을 거부해 1MDB의 채무 [51][52][53]상환 선택권을 축소했다.

2015년, 월스트리트 저널을 포함한 여러 신문에서 1MDB 조직이 나집 라작 전 총리와 그와 관련된 사람들의 계좌로 송금하기 위해 국비를 훔치는 데 사용되었다고 언급했습니다.[54]

2015년 8월 말레이시아 반부패위원회(MACC)는 월스트리트저널이 [55]주장한 것처럼 1MDB의 자금이 총리의 개인 계좌로 이체되지 않았다고 확인했다.그 후, 1MDB의 사장 겸 그룹 이그제큐티브 디렉터(CEO)인 아룰 칸다는 현지 TV 프로그램에 출연하여 1MDB에 대한 문제 및 의혹을 해명하고, BFM 89.9와의 인터뷰에서 1MDB는 말레이시아 [56][57][58]법무장관으로부터 모든 부정을 벗었다고 언급했습니다.

2015년 9월 언론 인터뷰에서 1MDB는 이 회사에 관한 일부 언론 보도가 정치적 의도가 있는 것으로 보인다고 말했다.아룰 칸다 회장 겸 그룹 전무도 싱가포르에서 이 회사의 계좌가 동결된 적이 없다고 밝히며 이 [59]문제에 대한 뉴스 보도를 반박했다.그 회사는 또한 [60]부정행위에 대한 주장을 일축했다.

2월 2016년에서, 연방 수사국(FBI)미국의 글로벌 투자 은행 골드만 삭스의 전 총리 나 집 툰 라작으로 지역에서의 고위 임원과 1MDB.[61]유사한 탐침과 수십억달러의 거래에서 자신의 연루설 등의 자연의 연결 조사하거나 c은 있었다urre현재는 영국, 호주, 홍콩 및 싱가포르에서 1MDB의 [62]거래를 촉진하는 은행으로 진행되고 있습니다.

2016년 5월 말레이시아 의회 공공회계위원회(PAC)는 여야 의원 몇 명으로 구성돼 1MDB의 문제를 국고기금 이사회와 전 수장에게 책임을 [63]떠넘겼다.

2018년 5월, 파카탄 하라판의 총선 승리에 따른 신내각 구성 후, 임관엥 재무장관은 PricewaterhouseCoopers(PwC)를 임명하여 1MDB에 [42]대한 특별 포지션 감사 및 검토를 실시하도록 지시하였다.

2020년 7월 28일 고등법원은 나집 라작 전 말레이시아 총리에게 권력남용, 돈세탁, 범죄배임 등 7가지 혐의를 모두 유죄로 선고하고 말레이시아 총리로는 처음으로 [64][65]부패 혐의로 12년 징역과 [66][67]2억1000만파운드의 벌금을 선고했다.

2021년 2월 7일 영국 국가범죄청은 미 법무부를 대표해 런던 로펌 클라이드앤코에 3억3000만달러(2억4300만파운드)의 환수를 요구하는 영장을 발부했다.이들 자금은 런던의 NatWest 지점에 있는 은행 계좌에 보관되어 있는 것으로 알려졌다.법무부는 이 자금이 100MDB 자금 [68]중 10억 달러를 빼돌린 것으로 알려진 1MDB 사기의 1단계 수익 중 남은 것이라고 주장했다.

2021년 2월 9일 말레이시아 정부는 Jho Low의 전 관계자와 전 1MBD 고위 관리인 Jasmine Loo와 Casey Tang을 상대로 930만 RM의 세금 체납액 회수를 요구하는 소송을 제기했다.두 명의 도망자는 1MDB [69]사기 사건을 수사하기 위해 말레이시아에서 지명수배 중이다.

2022년 4월 8일, 전 골드만삭스 은행가 로저 응은 말레이시아의 1MDB [70][71][72][73][74]개발기금에서 수억 달러를 약탈하는 것을 도운 그의 역할과 관련된 부패 혐의로 미국 배심원들에 의해 유죄 판결을 받았다.

1MDB 스캔들에 대한 조사 과정에서 UAE 왕세자 모하메드 빈 자예드는 나집 툰 라작으로부터 [75]기부를 요청받았다.

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외부 링크