알렉스 사브

Alex Saab
스페인식 이름에서 첫 번째 성 또는 부성은 사브(Saab)이고 두 번째 성 또는 외성은 모란(Morán)입니다.
알렉스 사브
أليكس صعب
미국 재무부 제공 알렉스 사브 사진
태어난
알렉스 네인 사브 모란

(1971-12-21) 1971년 12월 21일 (52세)
바란킬라, 아틀란티코, 콜롬비아
국적.콜롬비아의
시민권베네수엘라인[1]
안티구안[2]
직종.사업가
유명한우고 차베스 베네수엘라 정부, 니콜라스 마두로와 긴밀한 관계

알렉스 나인 사브 모란(Alex Nain Saab Morán, 아랍어: أليكس صعب, 1971년 12월 21일 ~ )은 콜롬비아의 기업인입니다. 사브는 베네수엘라 정부와 1억3500만 달러로 추정되는 사업을 진행해 언론 조사를 받았고,[6] 다른 콜롬비아 기업인들은 결제 불확실성과 엄격한 거래 통제로 베네수엘라 수출을 중단했습니다.[7] Saab의 이름은 Panama Papers, Pandora Papers 및 FinCEN Files를 포함한 여러 ICIJ 유출에 등장했습니다.[8][9][10][11][12]

Saab은 베네수엘라 주택 사절단의 자재 공급 사업을 통해 풍부해졌습니다. 아르만도.베네수엘라 수사 전문 언론인 인포는 사브가 2012~2013년 베네수엘라 정부로부터 주택 자재 수입을 위해 미화 1억5900만 달러를 받았지만 미화 300만 달러 상당의 제품만 납품했다고 보도했습니다.[13] 그는 이후 니콜라스 마두로 대통령이 서명한 계약서에 2억 달러가 넘는 금액에 베네수엘라에 식량을 팔았습니다.[14][15] 이 음식은 이후 베네수엘라에서 원래 가격보다 112% 더 비싼 가격에 재판매되었습니다.[16]

Saab은 2004년에서 2011년 사이에 2만 5천 달러를 세탁한 혐의로 콜롬비아 당국의 조사를 받았습니다. 2019년 5월 8일, 콜롬비아 검찰총장실은 사브를 돈세탁, 콘서트 범죄, 불법 농축, 가공 수출입, 그리고 그의 샤텍스 회사와 관련된 사건들에 대한 가중 사기 혐의로 기소했습니다.[17] 이런 수사 과정에서 그의 회계감사관들이 검찰에 구속 기소됐습니다.[18]

2020년 6월 12일, 알렉스 사브는 베네수엘라에서 이란으로 비즈니스 제트기를 타고 가던 중 카보베르데에서 연료 공급을 중단하는 과정에서 체포되었습니다. 사브는 자금세탁 혐의로 미국에서 기소된 것과 관련해 인터폴 적색수배 통보에 따라 체포됐습니다.[19][20] Saab의 미국 송환은 Barlovento 항소 재판소, Cape Verde의 대법원 그리고 헌법 재판소에 의해 승인되었습니다.[21][22][23]

베네수엘라 정부는 수년간 사브와의 어떤 관계도 부인하거나 무시해왔으나,[24][25] 그가 케이프 베르데에서 체포된 후 사브를 지지하고 그의 송환을 막기 위한 지원 캠페인을 전개하기 시작했으며, 정부 소셜 미디어 계정을 사용하고 카라카스에 그의 석방을 요청하는 광고판과 벽화, 그라피티를 가득 채웠습니다.[26] 그를 지지하는 시위를 조직하고 [27][26][28]그에 관한 유튜브 시리즈를 시작했습니다.[29]

그는 2021년 10월 16일 미국으로 인도되어 8건의 자금세탁 혐의로 기소되었으며, 베네수엘라에서 3억 5천만 달러를 미국 등에서 통제되는 계좌로 송금한 혐의와 저렴한 주택 건설을 위한 계약을 얻기 위해 서류를 위조한 혐의로 기소되었습니다.[30] 최대 20년의 징역형을 선고받습니다.[31][32] 마두로 정부는 이에 대한 대응으로 야당과의 협상을 중단했습니다.[33] 2022년 공개된 법원 문서에 따르면, 사브는 2018년 미국 마약단속국(DEA)의 제보자가 되었고, 이 기간 동안 베네수엘라 관리들에게 제공한 뇌물과 정부와의 계약에 대한 정보를 공유했습니다.[34][30]

2023년 12월 Saab은 수감자 교환을 통해 베네수엘라에 수감된 10명의 미국인 수감자들과 교환하는 대가로 베네수엘라로 송환되기 위해 감옥에서 풀려났습니다.[35]

직업

알렉스 사브(Alex Saab)는 레바논 이민자 루이스(Luis)의 아들로, 바란킬라(Barranquilla) 시에 정착해 섬유 사브(Textiles Saab)를 비롯한 다양한 사업을 펼쳐 콜롬비아 섬유 산업에서 성공을 거뒀습니다.[36][37] 알렉스 사브(Alex Saab)는 엘리트 사립학교인 독일 바랑킬라 학교(German School of Barranquilla)를 다녔습니다.[37]

Saab은 18세에 Barranquilla에서 사업 홍보용 열쇠고리와 그 후 작업복을 판매하며 경력을 시작했습니다.[37][38] 그가 19살이 되었을 때, 그는 티셔츠 공장을 열었습니다.[37]

2000년 초, 그는 임원으로 이름을 올린 가족들과 함께 수출 조직 네트워크를 형성했습니다.[37] 사브 씨는 베네수엘라에서 콜롬비아로 상품을 수출하던 콜롬비아 기업인들과 함께 CADIVI 화폐 시스템을 이용했습니다.[39] 유니비시온의 한 소식통에 따르면, 이 시기 동안 사브는 베네수엘라 정부의 외환 결제 중단 이후 백만 달러의 빚을 쌓았고, 이는 비록 사브가 그러한 사기 혐의로 기소되지는 않았지만, 그 나라의 일부 사업가들이 카디비 시스템으로부터 수백만 달러를 속였다고 주장했습니다.[40] Saab은 Reyes가 이 문제들을 보도하자 Univision의 기자인 Gerardo Reyes를 미국에서 고소했습니다.[40][41]

노티시아스 카라콜의 조사에 따르면 사업가 세자르 루이즈 산도발은 2008년부터 시작된 사브 네트워크의 핵심 플레이어였으며 보도에 따르면 사브와 관련된 회사로부터 금전적 보상을, HSC 캐피탈, 골든 선 트레이딩 데 콜롬비아, 프로모라 더베라 및 기타 회사로부터 최대 2억 6천만 페소를 받을 것입니다. Ruiz는 Marmocol de Colombia라는 회사를 소유하고 있었는데, 나중에 Criadero Porcino Casa Blanca라고 불리게 되었고, 상업적 참고 문헌인 Shatex 중 Saab 회사가 있었습니다. 또한 Ruiz는 Alex Saab의 다른 파트너들과 함께 Soft Solutions(나중에 Intratex International로 명명됨)의 설립자이자 주주이기도 합니다. 2022년 6월 4일, 세자르 루이스가 피살되었고, 콜롬비아 검찰총장실은 그의 피살에 대한 조사를 개시할 것입니다.[42]

사브는 베네수엘라 주택선교회의 자재 공급 사업으로 인해 부존하기도 했습니다. 조직범죄 및 부패신고 프로젝트(OCCRP)에 따르면, 2009년 사브와 그의 사업 파트너 알바로 풀리도는 "25,000호의 저소득층 주택을 원래 건설 비용의 3배 또는 4배에 달하는 가치로 건설하는 과대평가된 정부 계약"을 따냈습니다.[43] 2011년부터 사브는 마두로의 의붓아들인 발터, 요세르, 요스왈과 함께 일했는데, 이는 마두로와 타렉 엘 아이사미 전 부통령에 대한 접근성 때문입니다.[43]

2011년 11월 28일, Saab의 보고타에 본사를 둔 Fondo Global de Constructruccion(글로벌 건설 기금)은 베네수엘라 정부와 계약을 체결했고,[44][13] 그 결과 6억 8천 5백만 달러의 조립식 주택 건설 계약을 체결했습니다.[38] 서명에는 후안 마누엘 산토스 대통령과 우고 차베스 대통령,[44][13] 그리고 당시 베네수엘라 외무장관이었던 니콜라스 마두로가 참석했습니다. Saab의 변호사인 Abelardo De La Espriella는 Saab이 글로벌 건설 기금과 관련이 없다고 말했습니다.[39][13] 아르만도.베네수엘라 수사 전문 언론인 인포는 사브가 2012~2013년 베네수엘라 정부로부터 주택 자재 수입을 위해 미화 1억5900만 달러를 받았지만 미화 300만 달러 상당의 제품만 납품했다고 보도했습니다.[13] 이 회사는 콜롬비아를 통해 베네수엘라로 허위 수출을 통해 돈세탁을 한 혐의로 에콰도르 정부의 조사를 받았습니다. 사브는 잘못 혐의를 받지 않았지만, 2013년 에콰도르 검찰은 회사가 1억 3천만 달러 이상의 돈세탁에 사용되었다고 주장했지만 몇 년 만에 사건이 중단되었습니다.[39][37] 콜롬비아 관세청의 병행 조사는 2014년 수사관이 사망 위협으로 사임하고 해외로 이동하면서 무산됐습니다.[37]

2014년에 안티구아와 바부다의 수상 가스톤 브라운은 사브를 베네수엘라 경제 특사로 초청하여 안티구아 시민권을 부여했습니다. 그는 안티구아에 공장을 지어 주택 패널을 만드는 계약을 맺었지만 공장은 문을 열지 않았습니다.[37]

사브는 파나마 페이퍼스 역외금융 스캔들의 중심에 있는 법무법인 모사크 폰세카의 서비스를 이용해 해외 기업을 만들었습니다.[8][45][46] 이들 중에는 Seafire Foundation, Lintel 해외 및 PI Proment International Sociedad Anonima Kingstone Inc.가 있었습니다. Saab의 변호사는 이 회사들 중 어떤 회사도 사용된 적이 없다고 말했습니다.[38] 회사 중에는 그룹 그랜드 리미티드(Group Grand Limited)도 있었는데, 그 중 Saab이 공동 소유하고 있었고, CLAP(Local Committee for Supply and Production) 프로그램에 식품을 공급하는 데 사용되었습니다.[45][14]

2015년 8월, 스위스에 본사를 두고 있지만 콜롬비아에서 대부분 떨어져 있는 작은 트럭 운송 및 무역 회사인 Trenaco는 Petroleos de Venezuel SA (PDVSA)로부터 세계 최대 원유 매장량인 오리노코 벨트의 시추 프로젝트를 위한 약 45억 달러 상당의 계약을 따냈습니다. 셰브론과 로스네프트를 포함한 PDVSA의 해외 파트너들의 불만 이후, 2016년 초까지 거래는 결렬되었습니다.[44] Trenaco 경영진은 로이터 통신에 Saab이 2012-14년부터 회사를 운영했다고 말했습니다. 회사는 Fondo Global과 주소를 공유했고, 임원들은 Saab이 콜롬비아 농업 거물의 아들인 Carlos Gutiérz와 콜롬비아 사업가 Alvaro Pulido와 함께 일했다고 말했습니다.[44]

2019년, 사브는 자신의 사업을 보도한 것에 대해 Univision TV 네트워크를 상대로 마이애미에서 두 건의 법적 사건을 시작했습니다.[37] 2020년까지 Saab은 튀르키예로 사업 거점을 옮겼습니다.

지역 공급 및 생산 위원회(CLAP)

주 기사: 지방공급생산위원회

2016년에 설립된 공급 및 생산을 위한 지역 위원회(CLAP) 프로그램은 베네수엘라의 식량 부족 상황에서 베네수엘라의 가난한 사람들을 위한 식량을 수입합니다. 사브는 니콜라스 마두로 대통령이 중국 홍콩에 등록된 회사를 통해 체결한 계약에서 베네수엘라에 2억 달러가 넘는 돈을 받고 음식을 팔았습니다.[14][15] 2017년 8월 23일, 전 베네수엘라 법무장관 루이스 오르테가 디아스는 알렉스 사브가 알바로 풀리도, 로폴포 레이즈와 함께 클랩, 그룹 그랜드 리미티드에 음식을 공급하는 멕시코 회사의 공동 소유주라고 밝혔는데, 이 회사는 오르테가가 "니콜라스 마두로 대통령으로 추정된다"고 주장했습니다. 해당 식품은 그룹 그랜드 리미티드를 통해 멕시코에서 원래 가격보다 112% 더 비싼 가격에 판매되었습니다.[16] Saab은 Saab 회사 공급에 전념했던 2012년에 Pulido를 만났겠지만, 이 활동은 2014년에 중단되었을 것입니다.[47][clarification needed]

2018년 베네수엘라 정부는 금 자원을 사용하여 CLAP 수입에 대한 비용을 지불하기 시작했습니다. 미 재무부는 정부가 광산업자들에게 사브 금을 부풀려진 시장금리로 팔도록 압박하고 있다고 밝혔습니다. "금은 아랍 에미리트 연합국과 튀르키예로 날아갈 것입니다. 튀르키예에 본사를 둔 Saab의 Multiple사는 베네수엘라 고객들에게 금과 상품을 다시 판매하기 위한 지불을 용이하게 하는 데 도움이 될 것이라고 합니다."

Armando.info 조사

2017년 4월과 9월에 4명의 탐사 언론인들이 베네수엘라 웹 포털 Armando.info 에 클랩 계획 내에서 부풀려진 식품 가격에 대한 보고서를 발표하여 사브와 베네수엘라 정부의 관계를 폭로했습니다. 첫 번째 보고서는 사브가 홍콩에 본사를 둔 그루포 그랜드(수혜자로 아들을 열거하고 회사가 사브의 다른 기업과 주소를 공유하는 것 포함)와 관련이 있으며 베네수엘라 정부에 시장 금리보다 훨씬 높은 가격을 청구했다는 것을 보여주었습니다. 두 번째 보고서는 Luisa Ortega의 CLAP 프로그램에 대한 혐의를 조사했습니다.[48] 베네수엘라 중앙 대학(Central University of Veenza)과 Armando.info 의 공동 보고서에 따르면 사브(Saab)의 회사에서 공급한 분유는 나트륨 함량이 높고 칼슘 함량이 낮으며 일반 우유의 단백질의 1/41에 불과하여 영양가가 없는 것으로 나타났습니다.

기사가 나간 후 Armando.info 과 기자들은 협박을 받고 소셜 미디어에 개인 정보를 공유했고, 사브는 명예훼손과 최대 징역 6년의 가중 상해 혐의로 소송을 제기해 기자들이 베네수엘라를 탈출하도록 이끌었습니다.

2018년 9월 11일 베네수엘라 국가통신위원회(CONATEL)는 Armando.info 기자들이 사브에 대한 정보를 게재하는 것을 금지했습니다. 기자 로베르토 데니즈에게 보낸 문서와 CONATEL 총국장이 서명한 비아니 미겔 로하스는 "시민 로베르토 데니스 마친, 조셉 폴리스주크, 에발트 샤펜베르크와 알프레도 호세 메자는 디지털 미디어, 특히 Armando.info 사이트를 통해 시민 알렉스 나임 사브의 명예와 명성에 반하는 언급을 게시하고 배포합니다. 이 금지령은 베네수엘라 전국언론노동조합(SNTP)에 의해 비난을 받았습니다. 보도 이후로, 아르만도.인포사이트는 연이은 수사 기사에서 사브를 언급하는 것을 금지한 것이 "위협을 증가시킨다"고 경고하며 대규모 사이버 공격을 당했습니다. 로베르토 데니즈는 언론인 팀이 출판 후 트위터를 통해 협박을 받고 카라카스 11 법원으로부터 출국 금지를 당한 사실을 상기시키며 선고를 기각했습니다.[58][55][56][57]

알라크란 작전

주 기사: 알라크란 작전

2019년 12월 1일, Armando.info 은 야당이 장악한 베네수엘라 국회의원 9명(2017년 베네수엘라 헌법 위기 참조)이 사브와 카를로스 리즈카노(Carlos Lizcano)에게 개입했다는 조사 보고서를 발표했습니다. 조사 결과 연루된 의원들은 미국 재무부 등에 지지 서한을 보냈으며, 리즈카노는 그의 사브와의 연계 가능성을 놓고 당국의 조사를 받고 있었습니다. Armando.info 에 따르면, 의원들은 리즈카노와 사브를 묶은 증거를 알고 있음에도 불구하고 편지를 썼습니다. 이와 함께 포털은 마두로 정부와 연계된 콜롬비아 기업인들의 '명성 청소'를 위한 부패 행위와 CLAP 사회부조금 횡령 의혹에 연루된 호세 브리토를 지목했습니다.[60][61][62]

스위스 수사

2020년 9월, 리히텐슈타인 당국은 스위스에 지원 요청을 보내면서, CAPL 공금과 관련된 횡령 혐의로 Alex Saab을 조사하기 시작했습니다.[63][64] 9월 14일, 미국 당국은 7억 달러 상당의 사브에 속한 리히텐슈타인의 계좌를 동결했습니다.[65]

사브에 관한 헤라르도 레예스의 책

퓰리처상 수상자이자 유니비시온의 조사팀 책임자인 콜롬비아 언론인 헤라르도 레이예스(Gerardo Reyes)는 2021년 120건의 인터뷰를 바탕으로 편집 플라네타와 함께 그의 책 알렉스 사브(Alex Saab)를 출판했습니다. 레예스 장관은 사브 장관이 마두로 내각의 어떤 멤버보다 많은 과제를 안고 있다며 "슈퍼 장관"이라고 표현했고, 미국은 사브 장관이 베네수엘라 정부로부터 벌어들이는 수익이 10억 달러가 넘는다고 계산하고 있다고 썼습니다.[66]

범죄수사 및 체포

DEA 조사 및 FinCEN 파일

2016년 로이터통신은 미국 마약단속국(DEA)이 콜롬비아산 코카인 불법 밀거래로 인한 돈세탁 혐의로 사브와 알바로 풀리도가 소유한 업체들을 조사해왔다고 보도했습니다.[44] 2020년 국제탐사보도언론인컨소시엄이 발간한 FinCEN Files는 2016년부터 은행들이 Saab을 앤티가에 있는 Global Bank of Commerce in Antigua로부터 의심스러운 거래로 미국 재무부의 FinCEN 금융범죄국에 보고했다고 밝혔습니다.[67]

2018년 포일 검거 작전

콜롬비아 검찰과 범죄수사·인터폴(DIJIN)은 2004~2011년 250억 달러 규모의 자산세탁 혐의로 기소된 알렉스 사브 등 7명에 대해 2018년 9월 24일 체포영장을 발부하고 다음날 작전을 수행할 계획이었습니다. 그러나, 인터셉트 분석가로 활동했던 DIJIN의 순찰 대원 에디 안드레스 핀토(Eddie Andrés Pinto)가 그들의 체포에 대해 그룹의 여러 멤버에게 알린 후 이 작전은 실패했습니다. 이에 알렉스 사브는 베네수엘라로 탈출했고 그의 형제인 루이스 알베르토와 아미르는 휴대전화의 연결을 끊었고 당국은 그들의 길을 잃었습니다. 수사 후 익명 제보자의 제보와 신뢰할 수 있는 사람이 사브에 제기한 갈취 고소, 콜롬비아 당국은 안드레스 핀토를 배후로 지목했고, 10월 11일 보고타에서 체포되어 검찰에 의해 불법적인 통신 위반 및 공무상 통신 위반 혐의로 기소되었습니다.[clarification needed] 핀토는 당국과 협력할 의사를 밝혔습니다. 현재 기소된 그룹과 사브가 DIJIN에 연락해 운영과 관련한 정보를 유출했는지, 갈취 대상인지 알 수 없었고 검찰은 핀토가 제공받은 정보를 대가로 혜택을 받았는지 평가하고 있었습니다. 2018년 9월 23일, 사브의 변호사 중 한 명은 "어떤 경제적 또는 노동적 목적을 대가로 왓츠앱과 텔레그램 메시지를 사용하여 사브 가족에 대한 수사 절차에 대한 기밀 정보를 제공하고 있는" 공무원으로부터 강탈 시도로 검찰에 고소했습니다.[68] 10월 12일, 안드레스 핀토는 자신에 대해 기소된 강탈 혐의를 받아들였습니다. 제공된 오디오와 왓츠앱 캡처에 따르면 핀토는 사브를 대신해 존재하는 모든 정보를 삭제하는 대가로 COP 5억을 요청했으며, "사브나 그의 가족을 손상시키는 것은 없었다"면서도 "압박의 척도로 캡처될 것"이라고 말했습니다.[69]

콜롬비아, 미국, 스위스 범죄혐의

2019년 5월 8일, 콜롬비아 검찰은 사브를 돈세탁, 불법 농축, 수출 및 가공 수입 콘서트, 그리고 그의 샤텍스 회사와 관련된 사건에 대한 가중 사기 혐의로 기소했습니다. 2018년 9월부터 콜롬비아에서는 확실한 체포영장이 발부된 상태에서도 어떤 사법 절차에도 참석하지 않아 도망자로 간주되고 있습니다.[17]

2019년 7월 25일, 미국 플로리다 남부지방검찰청은 2011-15년 베네수엘라 정부가 정한 환율을 이용하여 뇌물을 지급하기 위한 계획과 관련하여 Saab과 Pulido에게 최대 3억 5천만 달러의 자금 세탁 혐의를 적용했습니다.[70][13]

2021년 3월, 스위스 검찰은 3년간의 수사 끝에 사브를 돈세탁 혐의로 기소할 증거가 부족하다고 결론 내렸습니다.[71]

미국 관리들과의 면담

2021년 11월, Saab Bruce Bagley의 전 동료로 의심되는 미국 법원의 기록에 따르면 (Saab이 통제하는 해외 계좌의 예금 약 250만 달러를 세탁한 것에 대해 유죄를 선고한) 중개인(이후 Bagley에 의해 호르헤 루이스 에르난데스로 확인됨)이 Bagley에게 2달러를 말했다고 주장했습니다.그가 사브로부터 받은 500만 달러는 미국 정부와의 협력으로 사브를 돕고 있는 변호사들에게 지급하는 것이었고, 변호사들은 회의에서 마두로 정부에 대한 정보를 미국 당국에 제공했습니다. 사브의 변호사 중 한 명인 데이비드 리브킨은 사브가 미국 관리들과 협력하지 않았으며 베네수엘라 정부는 그의 모든 활동을 알고 있었다고 말했습니다. 이 회의는 2017년부터 2019년 미국의 자금세탁 혐의가 풀릴 때까지 이뤄진 것으로 알려졌습니다.[72][73]

제재

2019년 7월 25일, 미국 재무부는 니콜라스 마두로의 의붓아들과 사브가 포함된 "CLAP"에서 10명과 13개 기업(콜롬비아, 홍콩(중국), 멕시코, 파나마, 튀르키예, 아랍에미리트, 미국)에 대한 제재를 가했습니다. 스티븐 므누신 재무장관의 성명에 따르면, "CLAP 프로그램을 운영하는 부패 네트워크는 마두로와 그의 가족들이 베네수엘라 국민들로부터 훔치는 것을 허용했습니다. 그들은 정치적 지지자들에게 보상하고 반대자들을 처벌하기 위해 여러 부정한 계획을 통해 수억 달러를 챙겼으며, 이 모든 것을 사회적 통제의 한 형태로 사용합니다."[74][43]

마두로 정부는 제재를 "그링고 제국"의 "절망"의 신호라며 거부했습니다. 마두로 대통령은 "제국주의자들, 더 많은 패배에 대비하라, 베네수엘라의 클랩은 계속될 것이기 때문에, 아무도 국민들로부터 클랩을 빼앗지 않을 것이기 때문이다"[70]라고 말했습니다. 베네수엘라 외교부의 성명은 "모든 베네수엘라 국민의 식량에 대한 권리를 박탈하는 것이 범죄 목적인 조치를 발표하면서 베네수엘라 국민에 대한 미국 정부의 반복적인 경제 테러 관행을 비난한다"[75]고 밝혔습니다.

아르만도에 따르면.인포, 미국 수사와 제재 결과, 사브는 자신의 포탄 회사들을 튀르키예로 옮겼습니다.

2021년 7월 영국은 자산 동결과 여행 금지를 포함한 일련의 제재를 발표했습니다. 사브의 동료로 확인된 알바로 엔리케 풀리도는 "가난한 베네수엘라인들에게 저렴한 음식과 주거를 제공하기 위해 설립된 베네수엘라의 공공 프로그램 중 두 개를 이용한 것"으로 두 사건 모두에서 제재를 받았습니다. "그들은 둘 다 부적절하게 수여된 계약으로부터 이익을 얻었습니다." 약속된 상품들이 매우 부풀려진 가격으로 배달되었던 것입니다. 그들의 행동은 이미 개인적인 풍요를 위해 가난한 베네수엘라 사람들에게 더 많은 고통을 주었습니다."[76][77]

체포하다

2020년 구금

2020년 6월 12일, 비즈니스 제트기를 타고 베네수엘라에서 이란으로 향하던 중, 알렉스 사브는 케이프 베르데에서 연료 정지 중에 체포되었습니다. 사브는 미국에서 돈세탁 혐의로 기소된 것과 관련해 인터폴 적색수배 통보에 따라 체포됐습니다. 베네수엘라 정부는 사브가 구금된 지 하루 만에 적색수배령을 내렸다고 밝혔습니다.[19][20] 베네수엘라 외무부는 베네수엘라 정부가 코로나19 범유행과 싸우는 베네수엘라를 돕기 위해 식량과 의약품, 기타 인도주의 물품을 구하기 위해 사브를 고용했다고 밝혔습니다.[20] 그가 체포된 후 베네수엘라는 사브가 베네수엘라 금과 이란 휘발유의 교환을 조직하기 위해 이란에 "인도주의적 임무"를 수행하고 있는 베네수엘라 외교관이라고 밝혔는데, 케이프 베르데의 바라벤토 항소 법원은 이를 기각했습니다.[78] 케이프 베르데와 미국 사이에는 범죄인 인도 조약이 존재하지 않지만,[79] 법률 전문가들은 케이프 베르데가 인터폴 적색수배 통지가 발령된 날짜와 관계없이 이를 준수하도록 강제하는 유엔 협약의 일부라고 주장해 왔습니다.[80]

미국은 2020년 11월부터 12월까지 해군 순양함 USS 산 자킨토를 베르데 곶 앞바다에 배치하여 "베네수엘라와 이란이 사브 씨를 섬에서 쫓아내려는 음모를 저지"하는 비밀 임무를 수행했습니다. 뉴욕타임스는 "엘리어트 에이브럼스 국무부 이란·베네수엘라 특사 등 법무부와 국무부의 강경파들이 사브의 탈출을 도울 수 있다며 미국이 "마두로 대통령을 처벌할 이례적인 기회를 잃게 될 것"이라고 우려했다고 보도했습니다.[81]

사브는 2021년 6월 CNN 인터뷰에서 케이프 베르데에서 당국에 의해 고문을 당했다고 말했습니다.[82] 팩트체크 플랫폼 카자도레스 데 페이크 뉴스는 ECOWAS 판결을 인용해 사브의 변호인단이 자신에게 '심리적 고문'이 자행됐다고 주장했을 뿐이고 혐의는 법원에서 기각됐다고 지적하며 이는 거짓이라고 결론 내렸습니다.[83]

2020년 8월, Saab은 케이프 베르데의 총리 Ulisses Correiae Silva에게 석방을 요청했습니다.[84] 러시아 정부는 사브의 구금과 범죄인 인도 요청을 비난했습니다.[85]

사브의 아내인 이탈리아 모델 카밀라 파브리는 2021년 초 가족과 함께 모스크바로 이주했습니다.[86]

지원 캠페인

그가 구금된 직후인 6월 14일, 마두로 대통령이 임명한 호르헤 아레아자 외무장관은 알렉스 사브를 지지하는 트위터를 통해 그의 체포를 "임의적"이고 "불법적"이라고 비난했습니다.[87] 언론인 로베르토 데니즈([24]Roberto Deniz [es])는 수년간 사브와의 관계를 부인하거나 무시한 끝에, 정부는 이제 그를 "정부 요원"이자 "베네수엘라 시민"이라고 불렀습니다.

알렉스 사브의 구금 이후 베네수엘라 정부는 사브의 석방을 요청하기 위해 정부 소셜 미디어 계정을 사용하고 카라카스에 광고판과 벽화, 그라피티를 채우는 등 사브를 지지하는 캠페인을 전개하기 시작했습니다. 정부는 Saab의 사건에 대한 대안적인 이야기를 구축하기 위해 소통 캠페인을 고안하여 그가 노력으로 경제 제재를 회피하고 식량과 산업 부품이 베네수엘라에 도착할 수 있도록 만든 외교적 힘을 가진 동맹 기업가라는 것을 보여주었습니다.[26] 2021년 2월, 베네수엘라 정부는 카라카스의 디에고 이바라 광장에서 알렉스 사브를 지지하는 콘서트를 [26][28]조직하여 그의 석방을 요청했습니다. 여당 의원 2명이 베네수엘라 주재 나이지리아 대사관을 방문해 석방을 요청하기도 했습니다.[28]

#벨기에 중남미 정치지도자 정상회의 자유알렉스사브 포스터

같은 달 라과이라항에서 영업하며 클랩 박스를 수입해 조립하는 살바푸드의 직원들은 회사와 연결된 사브의 석방을 요구하는 동영상이나 시위에 참여하지 않으면 회사 이사회로부터 대규모 해고와 노동 혜택 제거 위협을 받았다고 말했습니다.[88]

2020년 8월 25일, 카보베르데 법무장관은 카보베르데 정부의 대표로 포즈를 취한 두 명의 남성에 대한 조사를 개시했고, 사브의 사건을 마두로 대통령과 논의하기 위해 베네수엘라로 갔습니다.[89]

2021년 초 파이낸셜 타임즈가 액세스한 정보 보고서는 알렉스 사브와 관련된 50만 개 이상의 트위터 게시물을 분석하고 니콜라스 마두로 행정부가 "그리고/또는 그 대리인(보고 있거나 모르고 있는)이 케이프 베르데 정부와 그 주민 모두에게 방해를 하도록 영향을 미치기 위해 조정된 캠페인에 관여하고 있다고 결론지었습니다. 알렉스 사브의 인도."[90]

버즈피드 뉴스와 디지털 아프리카 리서치 랩(DigiAfricaLab) 조사에 대한 응답으로 트위터는 2021년 4월 #FreeAlexSaab 해시태그를 조작한 혐의로 1,500개 이상의 계정을 정지했습니다. 나이지리아의 한 홍보 회사와 영국에 본사를 둔 비영리 단체인 디지털 굿 거버넌스 for Africa의 캠페인의 일환으로 1월 중순부터 사용된 해시태그는 나이지리아와 케이프 베르데의 여론과 법정 절차를 흔들기 위해 영향력 있는 사람들에게 Saab에 대해 트윗하도록 지불했습니다.[91]

2021년 6월, 플랫폼 카자도레스 데 페이크 뉴스는 프로모코어라는 마케팅 회사가GH는 151,725개의 트윗과 50개의 트위터 계정을 분석한 후 Saab을 지지하는 가나의 아스트로터핑 캠페인을 주도하고 있었습니다.[92][93]

2021년 6월 베네수엘라 정부는 사브를 위한 유튜브 시리즈를 시작했습니다.[29] 2021년 10월 17일에는 사브를 지지하는 시위를 조직했습니다.[27]

코드 핑크는 2021년 10월 Saab의 발매를 요청하기 위해 서명을 받기 시작했습니다.[94]

범죄인 인도 절차와 법적 공방, 2020-21

마드리드에 본사를 둔 전 스페인 판사 발타사르 가르손의 법률 사무소는 범죄인 인도 사건에서 알렉스 사브를 대리할 것입니다.[95] 사브 변호인단은 사브가 "미국이 니콜라스 마두로를 전복하고 베네수엘라 국민을 계속 질식시키려는 계획의 핵심 인물"[96]이라며 체포 당시 사브는 마두로 특사 자격으로 이란을 방문해 연료와 인도주의 물자 협상을 벌이고 있었다고 밝혔습니다.[96]

2020년 11월 30일, 서아프리카 국가 경제 공동체(ECOWAS) 사법 재판소는 케이프 베르데에게 알렉스 사브에게 가택연금을 허가하라고 명령했습니다.[97] 12월 15일, 케이프 베르데 항소 법원은 ECOWAS 법원이 케이프 베르데에게 결정을 강요할 관할권이 부족하다고 주장하며 결정을 거부하는 판결을 내렸습니다.[98] Cape Verde는 또한 ECOWAS 법원에 이 결정을 취소해달라고 요청했습니다.[99]

12월 29일, 니콜라스 마두로는 아프리카 연합의 대사로 알렉스 사브를 임명하여, 사브를 에티오피아로 보내고 그의 송환을 막으려고 했습니다.[100]

2021년 1월 5일, 케이프 베르데 항소 법원은 알렉스 사브의 송환을 승인했습니다.[21][101] 1월 21일, 케이프 베르데의 당국은 그의 가택연금 이적이 승인되었다고 발표했습니다.[102] 미국의소리(Voice of America)의 자문을 받은 전문가들은 이 결정 이후 그의 탈출 위험이 "지수적으로" 증가했다고 선언했습니다.[103]

2021년 2월 22일, 미국 플로리다 남부 지방 법원은 미국에 대한 Saab의 범죄인 인도 요청을 취소해 달라는 요청을 기각했습니다.[104]

2021년 3월 15일, ECOWAS 사법재판소는 사브의 범죄인 인도에 반대하는 판결을 내리고, 그가 인터폴 적색수배령이 내려지기 전에 구금되었기 때문에 그를 석방하라고 명령했습니다. 케이프 베르데는 사브에게 20만 유로의 보상금을 지급하라고 명령했습니다. 사법재판소의 결정은 구속력이 있지만, 법원은 케이프 베르데를 포함한 회원국의 판결을 집행할 권한이 없습니다.[78][105] 3월 17일 케이프 베르데의 대법원은 사브의 범죄인 인도 요청을 승인했습니다.[22] 나중에 Cape Verde는 ECOWAS에 Alex Saab에게 유리한 결정을 무효화할 것을 요청했습니다.[106]

2021년 3월까지 Saab의 법적 방어 비용은 1억 7천만 달러로 추산되었습니다.[107][108][109]

2021년 6월 유엔 인권위원회는 케이프 베르데에게 사브의 인도를 중단하고 그가 선택한 전문 의료 서비스를 이용할 수 있도록 보장해달라고 요청했습니다. 위원회는 Saab의 사건을 분석할 시간을 원한다고 말했습니다.[110] 케이프 베르데 최고재판소는 39쪽 분량의 결정문에서 "케이프 베르데는 요청에 응하도록 강요되지 않는다"며 "수신을 정당화할 충분한 설득력 있는 이유가 존재하지 않는다"고 판시하며 유엔 위원회의 요청을 기각했습니다. 재판부의 3인의 재판관들은 판결문에 "이 기구는 그 해석을 제시하고," "종속관계"를 의미하는 것이 아니라 "상보성"을 의미하는 "건설적인 대화의 일부"라고 판단했습니다. 국가는 자유롭게 그들과 헤어질 필요가 있다고 생각하는 경우 이를 고려하고 대응합니다." 재판관들은 또한 위원회가 Saab의 기록에 대해 알지 못한다고 제안했습니다.[111] 이에 대해 사브의 변호인은 법원이 법적, 전략적, 윤리적 실수를 저질렀다며 "자신이 가입한 국제인권법의 규범을 무시한 채 인권을 침해할 주권을 행사할 수 있다는 분명한 메시지를 전 세계에 보내고 있다"고 말했습니다.[112]

2021년 8월 6일, 미국 제11순회항소법원은 사브의 변호인단의 항소를 심리하기로 합의했습니다. 미국은 30일 이내에 답변을 제출해야 했습니다.[113]

2021년 8월 13일, 케이프 베르데 헌법재판소는 알렉스 사브의 변호인단이 그의 미국 송환을 허가하는 미국 대법원의 결정을 항소한 후 당사자들을 심리했습니다.[114]

2021년 9월 7일 케이프 베르데 헌법재판소가 알렉스 사브의 인도를 승인한 판결

2021년 8월, 사브의 변호인단은 그의 구금 장소를 살 섬에서 프라이아로 옮길 것을 요청했습니다. 이 신문은 사브의 건강이 악화됐다며 그의 암에 대한 전문 의료 서비스가 필요하다고 전했습니다. 2021년 9월 1일, 바라벤토 항소 법원은 사브의 요청을 승인했습니다. 사브의 변호인단은 케이프 베르데 법원에 사브의 체포와 관련된 법적 비리가 있다는 이유로 그의 인도를 거부해달라고 요청했습니다. 2021년 9월, 이 요청은 케이프 베르데 헌법재판소에 도달했습니다.[115]

2021년 9월 8일 케이프 베르데 헌법재판소는 사브의 항소를 기각하고 사브의 자금세탁 혐의에 대한 미국 송환을 승인했습니다. 194쪽 분량의 판결은 2020년과 2021년 3월 각각 인도를 승인한 바로벤토 항소 재판소와 대법원의 결정에 동의하고 케이프 베르데 정부의 입장을 지지했습니다.[23][116][117]

2021년 9월 14일, 멕시코에서 노르웨이가 중재하는 베네수엘라 야당과의 협상을 위한 베네수엘라 정부 대표단의 대표인 호르헤 로드리게스는 사브가 정부 협상팀의 일원으로 임명되었다고 선언했습니다.[118][119][13][33]

사브는 2021년[120][121][122][123][31] 10월 16일 미국으로 인도되어 8건의 자금세탁 혐의로 기소되었으며, 베네수엘라에서 3억 5천만 달러를 미국 및 기타 국가에서 통제되는 계좌로 송금한 혐의와 저렴한 주택 건설을 위한 계약을 얻기 위해 서류를 위조한 혐의로 기소되었습니다.[30] 최대 20년의 징역형을 선고받습니다.[32] Saab은 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.[30]

송환 이후 베네수엘라 정부는 사브 대통령의 공식팀 참가를 협상 조건으로 [124]내걸며 멕시코 회담에서 손을 뗐습니다.[13][33]

트라이얼

검찰은 2019년 7월 기소된 최초 8건 중 7건을 케이프 베르데 정부가 사브의 인도를 요청할 때 보장을 준수하도록 요청했습니다. 사브는 최대 징역형과 관련된 케이프 베르데의 법을 준수하기 위해 단 한 번의 카운트로만 기소될 것이라고 약속했습니다. 2021년 11월 1일, 로버트 스콜라 미국 판사는 사브에 대한 자금세탁 혐의 8건 중 7건을 기각했습니다.[125]

2022년 2월 16일 공개된 사법 문서에 따르면 사브는 2018년 DEA 정보원이 되었고, 이 기간 동안 베네수엘라 관리들에게 제공한 뇌물, 그의 불법 활동 및 베네수엘라 정부와의 계약에 대한 정보를 미국 사법 시스템과 공유하여 자수를 계획했습니다. 문서에 따르면, 사브는 2016년 8월부터 2019년 6월 사이에 미국 당국과 만났고, 2018년에 DEA와 협력 협정을 체결했습니다. 문서에는 2018년 6월에 있었던 또 다른 회의에서 Saab이 식품 공급 계약과 관련된 뇌물을 지불한 것을 인정한 방법도 언급되어 있습니다. 문서에는 사브가 미국 당국과의 협력 합의의 일환으로 이 작전을 통해 얻은 1천만 달러 이상을 DEA에 송금했으며 콜롬비아와 유럽에서 여러 차례 에이전트 및 검찰과 만남을 가졌다고 적혀 있습니다. 검찰에 따르면 미국은 사브가 2019년 5월 30일 플로리다에서 그가 자수하고 기소될 수 있도록 설정된 기한을 놓친 후 그를 협력자로 간주하지 않았습니다.[30][34]

문건이 공개된 청문회에서 사브 측 변호인 중 한 명인 닐 슈스터 변호사는 마두로 정부가 이 사실을 알게 되면 베네수엘라에 있는 사브 가족의 신변 안전이 위험해질 수 있다고 우려해 스콜라 판사에게 정보를 비밀에 부쳐달라고 호소했습니다. 검찰은 2021년 문건이 제시됐을 때도 베네수엘라에서 구체적인 협력 내용이 알려지는 것이 위험하다고 판단해 비공개를 요청했습니다. 그러나 이 청문회에서 검찰은 사브의 법률팀이 그의 가족이 베네수엘라를 떠나는 것을 돕겠다는 제안에 대해 그들을 데려가지 않았다며 그들이 공개되어야 할 때라고 말했습니다. 스콜라는 이 문서들이 무한히 비밀에 부쳐질 수 없으며, 범죄 절차에 대한 접근이 그의 가족에 대한 위험에 대한 우려를 능가한다고 말하면서 동의했습니다. 그는 또 법원이 문건 공개가 베네수엘라에 있는 사브의 가족을 위험에 빠뜨릴 것이라는 주장을 뒷받침할 타당한 주장을 거의 1년이 지난 지금도 듣지 못했다고 말했습니다.[30][34][126]

Saab의 또 다른 변호사들은 제11순회항소법원이 외교관 면책특권을 인정해달라고 요청했습니다, David B. 리브킨, 사브가 협조한 것을 거절했습니다. 리브킨은 사브 장관이 미국 관리들과 만난 유일한 목적은 "그나 그와 관련된 어떤 회사도 잘못을 저지르지 않았다는 것을 확인하는 것"이라며 마두로 정부의 "전면적인 지식과 지원"을 받아 회담이 열렸다고 말했습니다. 리브킨은 또 문서 공개가 베네수엘라와 사브와의 관계를 해하려는 시도라며 정부의 사례가 약하다는 것을 보여줬다고 말했습니다. 사브 대통령의 부인 카밀라 파브리도 트위터를 통해 협력이 이뤄졌다고 거부하면서 미국은 "러시아와 이라크처럼 뻔뻔하게 거짓말을 하고 있다"며 남편은 "베네수엘라에 결코 해를 끼치지 않을 것"이라고 선언했습니다.[30][34][126]

슈스터는 판사에게 사브를 보석으로 풀어줄 것을 요청했습니다. 스콜라는 인도를 피하려는 사브의 시도 등을 이유로 들며 요청을 거절했습니다. 판사는 다음 심리 날짜를 10월 11일로 정했습니다.[30][127]

11월 7일, 검찰은 Saab이 베네수엘라 관보 6호를 인쇄한 것을 보여주는 증거에 의심을 품는 문서를 제출했습니다.2018년 4월 26일 미국 의회 도서관에서 입수한 373명은 국방부가 도입한 전자 버전과 모순되어 대통령령에 따라 사브가 특사로 임명되었음을 보여주는 것으로 알려졌습니다. 그들은 또한 거의 2년 후에 발급된 또 다른 비외교 여권과 일치하는 사진과 서명이 있는 사브의 외교 여권 사본을 소개했습니다. 검찰은 문서들이 위조 가능성을 시사했으며, 사브가 실제로 특사였다면 마두로 행정부는 외교 여권으로 추정되는 인물의 존재와 함께 수개월이 지나서야 사브를 그렇게 언급했을 것이라고 주장했습니다.[128][129]

풀어주다

2023년 12월 Saab은 수감자 교환을 통해 베네수엘라에 수감된 10명의 미국인 수감자들과 교환하는 대가로 베네수엘라로 송환되기 위해 감옥에서 풀려났습니다.[130]

참고 항목

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외부 링크