세미온 모길레비치

Semion Mogilevich
동 슬라브어 명명 규칙을 따르는 이 이름에서 후견인은 Yudkovich이고 성은 Mogilevich입니다.
세미온 모길레비치
An image of Semion Mogilevich released by the FBI and State Department on 6 April 2022
2022년 4월 6일 FBI와 국무부가 공개한 세미온 모길레비치 이미지
FBI 10대 지명수배자
요금
에일리어스세바 모굴레비치
세몬 유도코비치 팔라뉴크
세멘 유코비치 텔레시
시메온 모질레비치
셈존 모질렉스
시몬 마켈위시
시몬 마켈비치
세르게이 유레비치 슈나이더
묘사
태어난세미온 유도코비치 모길레비치
(1946-06-30) 1946년 6월 30일(76세)
키예프, 우크라이나 SSR, 소련 키이우
국적.우크라이나어, 러시아어, 이스라엘어
높이168 cm (5 피트 6 인치)
체중130 kg (150파운드)
직종.러시아 마피아 보스, 자신감 사기꾼, 사업가
배우자.
타티아나 마르코바
(표준)
갈리나 그리고리예바
(표준)
카탈린 팹
(1991년)m.
아이들.최소[1] 3개
상황
추가된2009년[2] 10월 23일
제거된2015년 12월 17일
번호494
상위 10명의 도망자 목록에서 삭제됨

Semion Yudkovich Mogilevich[3](우크라이나어: смееich sem sem sem sem sem sem sem sem sem roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman roman, 로마자 표기: 세멘 유도코비치 모힐레비흐(Semén Yudkovich Mohylévych, 1946년 6월 30일 ~ )는 우크라이나 태생의 러시아 조직 범죄 조직 보스이다.그는 재빨리 미국 마피아 가족처럼 고도로 구조화된 범죄 조직을 만들었다. 조직의 250명의 구성원 중 많은 수가 그의 [4]친척이다.그는 유럽연합과 미국의 기관들에 의해 [5]세계 대부분의 러시아 마피아 조직들의 "보스의 보스"로 묘사되고 있으며, 그는 거대한 범죄 제국을 지휘하는 것으로 믿어지고 있으며 연방수사국(FBI)에 의해 "세계에서 [6][4]가장 위험한 폭도"로 묘사되고 있다.그는 FBI에 의해 "국제적인 규모의 [7]무기 밀매, 계약 살인, 갈취, 마약 밀매, 매춘"으로 기소되었다.

모길레비치의 별명에는 "돈 세면"과 "브레인 돈"[8]이 있다.미국 외교 전문에 따르면, 그는 러시아에 적극적으로 관여하고 있는 RosUkrEnergo를 [9]지배하고 있다.우크라이나 가스는 분쟁 중이며, 라이피센 은행의 파트너입니다.

모길레비치는 현재 모스크바에서 자유롭게 살고 있으며 3명의 자녀를 두고 있다.그는 Solntsevskaya Bratva 범죄 집단과 밀접하게 관련되어 있다.그는 유리 루즈코프 전 모스크바 시장, 드미트로 피르타쉬 전 우크라이나 [10][11][12]보안국장 레오니드 데르카흐 등 정치권 인사들과 동맹을 맺고 있다.2014년 2월 우크라이나 대통령 권한대행으로 지명된 올렉산드르 투르치노프는 2010년 모길레비치 [13]관련 파일을 파기했다는 혐의로 법정에 섰다.암살 직전 러시아 FSB 망명자 알렉산더 리트비넨코는 모길레비치가 1990년대부터 [14][15][a]블라디미르 푸틴과 "좋은 관계"였다고 주장했다.

윌리엄 S. 로널드 레이건과 조지 H. W. 부시 대통령 재임 시절인 1987년부터 1993년까지 연방수사국(FBI) 국장을 지낸 세션스는 2020년 [18][19]6월 12일 세션스가 사망할 때까지 미국에서 모질레비치의 변호인이었다.

전기

초기 생활

모길레비치는 1946년 키예프의 포딜 [20]지역의 유대인 가정에서 태어났다. 키이우그는 리비브 [21]대학을 경제학으로 졸업했다.

그의 첫 번째 중요한 재산은 1990년 모길레비치 자신이 잠시 거주했던 이스라엘 등 이민을 열망하는 동료 소련 유대인들을 속여 얻은 것이다.일부 보도에 따르면 모길레비치는 1980년대 [22]키이우에서 이주한 유대인들의 보석과 미술품을 파는 중개업자로 상당한 돈을 벌었다.모길레비치는 그들의 자산을 매입하고, 공정한 시장가치에 팔며, 수익을 전달하기 위해 거래를 했다.대신 그는 단순히 자산을 팔고 수익을 챙겼다.그는 화폐 거래 [4]혐의로 3년과 4년의 두 번의 징역형을 받았다.

FBI에 따르면 1980년대에 모길레비치는 솔른체프스카야 브라트바의 [23]핵심 자금세탁 거래처였다.

헝가리

1991년 초, 모길레비치는 헝가리로 건너가 헝가리 여자친구 카탈린 파프와 결혼했다.그는 전 부인 타티아나 마르코바와의 딸, 전 부인 갈리나 그리고리바와의 아들, [1]팹과의 아들 등 최소 세 명의 자녀를 두고 있다.그는 팹과의 결혼을 통해 헝가리 여권을 취득했다.부다페스트 외곽의 요새화된 빌라에 살면서, 그는 많은 사업에 투자를 계속했고, 대공포를 생산하는 [24]지역 무기 공장인 "Army Co-Op"을 구입했다.

모길레비치 그룹은 1994년 블라디미르 비노그라도프 은행장과 비밀 거래를 통해 러시아 [25]최대 민간은행 중 하나인 잉콤뱅크를 장악하고 세계 금융시스템에 직접 접근했다.그 은행은 돈세탁 [26]의혹으로 1998년에 파산했다.

헝가리 마피아는 특히 푸젠(福建)과 저장(i江)[27]의 마피아와 밀접한 관련이 있다.

체코의 공습

1995년 5월 프라하에서 모길레비치와 솔른체프스카야 브라트바의 대표 세르게이 미하일로프와의 만남이 체코 경찰에 의해 급습당했다.그 행사는 솔트세보 마피오시 부관의 생일 파티였다.모길레비치가 소유한 식당 '우 홀루브'의 파티 참가자 200명(창녀 수십명 포함)이 구금되고 30명이 [28]추방됐다.경찰은 솔트세보 그룹이 논란이 되고 있는 500만 달러의 지불을 놓고 모질레비치를 처형할[29] 의도가 있다는 제보를 받았다.그러나 모길레비치는 도착하지 않았으며 러시아 마피아와 함께 일하는 체코 경찰의 고위 인사가 그에게 [30]경고했다고 여겨진다.얼마 지나지 않아 체코 내무부는 그에게 10년간 입국금지 명령을 내렸고 헝가리 정부는 그를 성소수자로 규정했고 영국은 그를 [31]"세계에서 가장 위험한 사람 중 한 명"으로 규정하며 영국 입국을 금지했다.

토론토 증권거래소

1997년과 1998년, 토론토 증권거래소(TSX)에서 거래된 공기업 YBM 마그넥스 인터내셔널의 배후에서 러시아 마피아와 관련된 모질레비치, 미하일로프 등의 존재가 캐나다 언론에 의해 폭로되었다.1998년 5월 13일, 수십 명의 FBI 요원과 다른 미국 정부 기관들이 펜실베니아 뉴타운에 있는 YBM 본부를 급습했다.TSX에서 10억 달러로 평가되던 공기업 주식은 [32]하루아침에 가치가 없어졌다.

이탈리아계 미국인 마피아와의 유독성 폐기물 계획

1998년 FBI의 한 제보자는 LA에 있는 모길레비치의 고위 간부 중 한 명이 러시아에 미국의 유독성 폐기물을 버리는 계획을 중개하기 위해 제노베제 범죄 가족과 함께 뉴욕에서 온 두 명의 러시아인을 만났다고 말했다.모길레비치의 LA 출신 남자는 붉은 마피아들이 체르노빌 지역의 유독성 폐기물을 "아마도 그곳의 오염 제거 당국에 대한 보상을 통해 처리할 것"이라고 말했다고 미 연방수사국([4]FBI) 기밀 보고서가 전했다.

자금세탁 및 탈세

1998년까지 Inkombank와 Bank Menatep은 [33][34][35][36]뉴욕은행을 통해 100억 달러의 자금세탁 계획에 참여했다.모길레비치는 또한 1990-1991년 경 깨진 가장 큰 스캔들 중 하나인 자동차 연료로 팔린 대규모 세금 사기에 연루된 혐의를 받고 있다.

판매된 연료의 3분의 1이 이 제도를 거치면서 중앙유럽의 여러 국가(체코, 헝가리, 슬로바키아 및 폴란드)[37]에 막대한 세금 손실이 발생한 것으로 추정됩니다.체코에서는 이 스캔들로 약 1000억 CZK(50억 [38]달러)의 납세자가 희생된 것으로 추정되며, 다른 사건들 외에도 살인과 이 [39]문제에 관한 기사를 쓰고 있는 기자의 암살 미수 사건이 관련되었다.

2003년 미국 연방수사국은 모길레비치를 캐나다 YBM Magnex International Inc.의 투자자를 사취하려는 계획에 참여한 혐의로 지명수배자 명단에 올렸다.무기 밀매와 매춘 혐의로 그를 기소하려다 실패한 그들의 노력에 좌절했던 그들은 이제 그를 체포할 수 있는 최선의 희망으로 대규모 사기 혐의를 택했다.그는 현존하는 [40]가장 강력한 러시아 폭도로 여겨졌다.2006년 클린턴 행정부의 반조직범죄 황제 존 위너는 "세미온 모길레비치는 내가 만난 것 중 가장 심각한 조직범죄자이며 그가 [40]청부살인에 책임이 있다고 확신한다"고 말했다.

모길레비치는 [41][42]탈세 혐의로 2008년 1월 24일 모스크바에서 체포됐다.그는 보석으로 풀려났고 2009년 7월 24일 석방됐다.러시아 내무부는 그의 석방에 대해 "특별히 중대한 [43][44]혐의가 아니기 때문에" 석방됐다고 밝혔다.

이반 푸르신은 모길레비치와 밀접한 관련이 있다.[45]

이해하려는 미국의 노력

2022년 4월 6일 FBI에 의해 공개된 세미온 모길레비치의 사진과 신원 정보가 포함된 포스터

2009년 10월 22일, FBI는 모길레비치를 494번째로 지명수배자 [46]명단에 올렸다.Bureau는 2015년 12월에 그를 리스트에서 삭제했는데, 이는 그가 미국이 범죄인 인도조약을 [47]유지하지 않는 나라에 사는 것과 관련된 이유로 더 이상 리스트 기준을 충족하지 못했음을 나타낸다.

FBI 보도에 따르면 모길레비치는 카모라, 특히 줄리아노 가문의 하층민인 살바토레 데 팔코와 동맹을 맺었다.모길레비치와 데팔코는 1993년 [48][49]프라하에서 회담을 가졌을 것이다.

FBI에 [50]따르면 모길레비치는 모스크바에서 자유롭게 살고 있다.모길레비치 본인에 대해서는 전 세계 정부 법 집행기관이 10년 넘게 그를 기소하려 하고 있었다.그러나 한 기자의 말을 빌리자면, 그는 "잘못된 시간에 결코 잘못된 장소에 있지 않는 요령"[51]을 가지고 있었다.

모길레비치와 그의 동료 미하일로프 둘 다 1990년대 [40]말에 서방으로의 여행을 중단했다.

2022년 4월 6일, FBI는 미국 국무부와 협력하여 모길레비치를 체포하기 위한 노력을 재개했다.국무부의 '국가 간 조직 범죄 보상 프로그램'은 현재 모질레비치의 [52][53][54]체포 및/또는 유죄판결을 유도하는 정보에 대해 최대 500만 달러의 포상금을 내걸고 있다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 2000년 마이콜라 멜니첸코 녹음에서 모길레비치와 가까운 데르카흐는 블라디미르 푸틴도 [16][17]레닌그라드 초기부터 모길레비치와 매우 가까운 사이라고 말한다.

레퍼런스

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외부 링크