석유-식량 프로그램

Oil-for-Food Programme
석유-식량 프로그램
UN Emblem "Oil-for-Food".jpg
줄임말OIP, OFFP
형성1995
법적 상태2003년에 해산
머리
베논 세반
모조직
국제 연합 사무국
웹 사이트www.un.org/Depts/oip

1995년 유엔이 창설한 석유-식량계획(OIP)은 유엔 안전보장이사회 결의안 [1]986호에 따라 이라크가 군사력을 증강하지 않고 식량, 의약품 및 기타 인도주의적 요구를 대가로 세계 시장에서 석유를 판매할 수 있도록 하기 위해 창설됐다.

이 프로그램은 1995년 [2]빌 클린턴 미국 행정부가 제1차 걸프전 이후 사담 후세인의 이라크 비무장화를 목표로 한 국제 경제 제재로 일반 이라크 시민들이 과도하게 영향을 받았다는 주장에 대한 대응으로 도입됐다.미국의 이라크 침공 이후 2003년 11월 21일 제재가 중단됐고 인도적 기능은 연합군 [3]임시당국으로 넘어갔다.

그 프로그램은 2003년에 종료되었고 2010년에 사실상 종료되었다.제재는 효과적이었지만, 자금과 관련된 부패의 폭로가 있었다.

배경과 디자인

석유-식량 프로그램은 1990년 8월 이라크의 쿠웨이트 침공 이후 유엔이 이라크에 대해 포괄적인 제재를 가함에 따라 민간인들의 오랜 고통을 덜어주기 위해 설립되었다.1991년 8월 15일 유엔 안전보장이사회 결의 706호는 [4]식량과 맞바꾸는 이라크 석유 판매를 허용하기 위해 도입됐다.

1991년 9월 19일 유엔 안전보장이사회 결의 712호는 이라크가 석유-식량계획(Oil-For-Food Program)[5] 자금을 마련하기 위해 최대 16억달러의 석유를 판매할 수 있음을 확인했다.이라크는 당초 거부한 뒤 1996년 5월 이 결의안을 이행하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

Oil-for-Food Program은 1996년 12월에 시작되었으며, 1997년 3월에 첫 번째 식량 출하가 이루어졌다.이라크 인구 2천6백만 명 중 60%가 석유-식량 계획에 따른 식량에 전적으로 의존하고 있었다.

그 프로그램은 에스크로 시스템을 사용했다.이라크에서 수출된 석유는 2001년까지 이라크 정부가 아닌 BNP파리바 은행이 보유한 에스크로 계좌에 입금됐다.이 돈은 쿠웨이트에 대한 전쟁 배상금, 현재 진행 중인 연합군, 이라크 내 유엔 활동 등에 충당됐다.나머지 수익의 대부분은 이라크 정부가 규제 품목을 구입하는 데 사용할 수 있었다.

이라크 정부는 경제 제재에 따라 수출 금지 품목만 구입할 수 있었다.생식품과 같은 특정 품목은 즉시 선적을 위해 신속히 처리되었지만, 연필과 엽산과 같은 간단한 것을 포함한 대부분의 품목에 대한 요청은 일반적으로 선적이 허가되기까지 6개월이 걸리는 프로세스에서 검토되었다.화학, 생물학 또는 핵무기 시스템 개발에 잠재적으로 적용될 수 있는 것으로 간주되는 항목은 명시된 목적과 상관없이 정권이 이용할 수 없었다.

재무통계

530억 달러 이상의 이라크 석유가 세계 시장에서 팔렸다.이 중 약 460억 달러는 국제 경제 제재의 맥락에서 볼 때 식량과 의약품 등 이라크 국민들의 인도적 요구를 충족시키기 위한 것이었다.상당 부분이 걸프전 배상금으로 지출됐다(2000년 12월부터 25%).이 프로그램에 대한 UN 행정 및 운영 비용은 12억 달러였으며, 무기 검사 프로그램의 비용도 이러한 자금에서 지불되었다.내부 감사는 [6]공개되지 않았다.

프로그램의 종료

그러므로 나쁜 소식은 유엔이 불량 정권이 자신의 돈을 훔치는 것을 막는 임무를 감당할 수 없다는 것이 입증되었다는 것이다.좋은 소식은 이 같은 유엔 기구들이 그 정권이 대량살상무기를 보유하는 것을 막고, 핵무기를 개발하고, 이웃 국가들에 대한 군사적 위협을 재건하는 임무와 동등하다는 것이 입증되었다는 것이다.대부분의 관측통들은 유엔이 아무리 재정적 감시가 불충분하더라도 우선 순위를 확실히 맞췄다고 결론지을 것이다.

석유를 위한 식량 프로그램을 포함한 이라크에 대한 유엔의 제재체제는 비록 스캔들이 있었지만, 그것이 스캔들이었기 때문이 아니라, 전체적으로 볼 때, 그것은 기록상 가장 성공적인 국제 제재의 사용이기 때문에 면밀히 검토할 가치가 있다.그 성공의 이유와 이유를 기록하는 것은 부도덕한 국제 기업인들과 묵인하는 불량 정권이 유엔이 관리하는 이라크 [7]계좌에서 자금을 빼돌릴 수 있게 한 부족함을 바로잡는 것만큼이나 중요하다.

–Testimony on A Comparative Evaluation of United Nations Peacekeeping by James Dobbins presented before the US House Committee on Foreign Affairs in 2007

미국과 영국군이 이라크를 침공하기 직전 코피 아난 유엔 사무총장은 이 계획을 중단하고 물자 분배를 감시하는 300명 이상의 근로자들을 대피시켰다.

2003년 3월 28일 아난 사무총장, 미국 및 영국은 안전보장이사회에 이라크가 주문하고 이미 승인된 물품(식량 24억달러 포함)이 조건이 허락되면 입국할 수 있도록 해달라고 요청했다.논의 중인 결의안은 전쟁의 인도주의적 결과를 다루는 주요 책임은 미국과 영국이 지게 될 것임을 분명히 했다.1949년 제4차 제네바 협약에 따르면 이는 점령군의 책임이다.

2003년 5월 22일 유엔 안전보장이사회 결의안 1483호는 연합군 임시당국에 이라크의 석유수입 사용 권한을 부여했다.프로그램의 나머지 자금인 100억 달러는 6개월간의 정리 기간 동안 연합 임시 당국의 통제 하에 이라크 개발 기금으로 이전되었다.이것은 5년간 프로그램 총 수입의 14%에 해당한다.

이 프로그램은 2003년 11월 21일에 공식적으로 종료되었고 주요 기능은 연합 임시 [8]당국에 넘겨졌다.

남용

그 프로그램은 또한 만연한 부패와 남용에 시달렸다.이 프로그램은 설립 내내 수익의 일부를 이라크 정부와 유엔 관리들에게 불법적으로 전용했다는 비난에 시달렸다.이러한 비난은 미국과 [9]노르웨이를 포함한 많은 나라에서 이루어졌다.

영국 일간 가디언에 따르면 2001년까지 석유-식품 프로그램 자금은 BNP 파리바를 통해 사용됐으며, 파리바의 개인주주는 이라크 태생의 나드미 아우치. 포브스는 이 남자가 약 10억달러의 재산을 가진 것으로 추정했다.Auchi는 엘프 스캔들에 연루되어 15개월의 집행유예를 선고받았는데, 이 사건은 영국 신문이 "2차 세계대전 이후 유럽에서 가장 큰 사기 수사"라고 언급하면서 "엘프는 정치적인 특혜, 정부, 보석, 미술품, 빌라, 그리고 아파트에 2억 파운드를 쓴 경영진의 개인 은행이 되었다"[10]고 말했다.석유회사인 엘프는 2003년에 토탈피나와 합병하여 토탈에이가 되었다.

자금의 오용

이라크 석유 식량 프로그램의 고위 관료였던 아킬라 알 하시미의 정보에 따르면, 이 프로그램의 총 600억 달러 중 "대략 65%가 실제로 지원에 [11]적용되었다"고 한다.193명이 넘는 소위 전기 컨설턴트들이 한 달에 15,000달러씩을 받았고, 전기는 [12]한 번에 몇 시간만 작동했습니다.

이 프로그램을 이끌었던 키프로스의 베논 세반은 행정비용이 2.2%에 불과하며 100개 이상의 내부 및 외부 감사를 받아야 한다고 주장하며 이를 옹호했다.그는 안보리 제재가 상황을 어렵게 만들고 있다며 이라크 인구의 90%가 매달 식량 바구니를 이 프로그램에 의존하고 있다고 말했다.세반은 프로그램을 [13]검토하고 조사하기 위한 노력을 막았다.그는 직원들에게 불법적인 보상에 대한 민원은 공식적으로 내부고발자의 나라에 제출되어야 한다는 정책을 시행하도록 명령했으며, 이를 공개하고 이라크가 내부고발자를 금지할 수 있도록 허용했다.2000년 유엔 부패 감시기구인 딜레프 나이어는 프로그램의 취약성의 수준을 파악하기를 원했다.세반과 루이스 프레셰트 유엔 사무차장은 그러한 조사가 너무 비싸서 가치가 없다고 주장하며 이를 거부했다.유엔 내각의 이크발 리자 주방장은 그의 사무실에서 이 프로그램에 관한 몇 년치 문서를 파쇄하라고 명령했다.그는 이 자료들이 사무실에서 받은 문서 사본이 담긴 작업파일에서 나온 것으로 공간이 부족해 삭제됐으며 원본은 다른 [14]곳에 보관돼 있다고 말했다.

이러한 비판과 2003년 이라크 침공 이후 획득한 증거에 대해 유엔과 코피 아난 본인과 함께 영향력을 행사하기 위해 편취된 수익이 사용됐다는 비난이 제기되었다.조사를 통해 아난은 개인적인 [15]잘못을 모두 벗었다.

불량 식품

폴 볼커 전 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 2005년 2월 3일 발표한 중간보고서에 따르면(아래 #조사 참조) 프로그램 하에서 공급된 식량원조의 상당 부분이 "인간의 소비에 적합하지 않다"고 한다.보고서는 세반이 이 프로그램을 진행하는 동안 거의 15만 달러의 뇌물을 받았다고 결론지었고, 2005년 그는 사기 [16]수사의 결과로 유엔에서 직무정지 처분을 받았다.

안보리의 의도적 약화

1999년부터 2000년까지 유엔 주재 네덜란드 대사로 퇴임한 피터 반 월섬 이라크 제재위원장은 최근 발간된 책에서 이라크가 영국과 미국이 아닌 프랑스, 러시아, 중국에 계약을 맺어 안보리를 의도적으로 분열시켰다고 추측했다.그는 또한 이라크 국민들의 고통을 악화시키기 위해 이라크 협력이 부족하다고 느끼는 여러 사례들을 접했다고 말했다.그는 또한 제재가 효과적인 억제책이 아니라고 말했다.

알 마다 리스트

2004년 1월 25일 이라크의 일간지 알 마다가 유엔의 석유-식량 프로그램을 통해 석유 판매 계약을 체결했다고 주장하는 개인과 조직의 목록을 발표하면서 이 프로그램의 가장 이른 부정행위에 대한 의혹이 표면화됐다.이 목록은 이라크 석유부와 밀접한 관련이 있는 이라크 국영 석유회사 이라크 석유회사에서 발견된 것으로 알려진 1만5천 건 이상의 문서에서 나온 것이다.

수혜자 명단에는 당시 영국 국회의원이었던 조지 갤러웨이와 그의 자선단체인 마리암 어필, 찰스 파스콰 전 프랑스 내무장관, 이라크계 미국인 사업가 셰이커 알 카파지, 나트워 싱 인도 외무장관 등이 이름을 올렸다.많은 저명한 러시아 기업과 개인들도 알 마다 목록에 포함되었다.러시아 정교회조차 불법 석유 거래에 [citation needed]관여한 것으로 추정되고 있다.교황청 국무장관의 보좌관이었던 장 마리 벤자민 목사는 450만 배럴(72만3 m)의 판매권을 받은 것으로[who?] 알려졌다.그 후 조지 갤러웨이는 [17][18]그 혐의를 보도한 크리스천 사이언스 모니터와 데일리 텔레그래프에 대해 두 번의 명예훼손 소송에서 승리했다.

알 마다 명단에 오른 아더 밀홀랜드 오일렉스코 사장은 잘못을 부인하면서도 불법 할증료가 [19]계약자들에 의해 이라크 정부에 지불되고 있음을 확인했다.많은 제3세계 국가들과 마찬가지로 이라크에서도 계약을 맺기 위해 정기적으로 지도부에 뇌물과 리베이트가 지급되었다는 것을 부인하는 사람은 거의 없다. 그러나 알 마다 리스트는 이라크에 지급된 뇌물에 대해 논하지 않고 이라크를 지원하기 위해 개인에게 지급된 뇌물에 대해 논하고 있다.

스킴의 운용

이 계획은 이라크 정권에 동조하는 개인과 단체, 또는 쉽게 뇌물을 받은 단체들이 석유-식량 프로그램을 통해 석유 계약을 제안받는 등 이런 방식으로 작용한 것으로 알려졌다.이라크산 원유는 공개시장에서도 판매될 수 있으며 판매자는 거래수수료를 배럴당 0.15~0.50달러(약 0.94~3.14달러)로 유지할 수 있다.판매자는 이라크 정부에 일정 비율의 수수료를 환불해야 했다.

석유-식량 프로그램을 통한 이라크 인도주의적 물품 판매 계약은 계약 수익의 일정 비율을 이라크 정권에 돌려주겠다는 의지에 따라 기업과 개인에게 주어졌다.Oil-for-Food Program을 통해 상품을 판매한 기업들은 10%까지 과다 청구된 금액의 일부는 사담 후세인과 다른 정권 관리들의 개인 은행 계좌로 전용되고 나머지 일부는 공급업체가 보관하고 있었다.

유엔이 이 추문에 연루된 것은 2004년 2월 이라크 석유부 문서에 베논 세반 석유국장의 이름이 기재된 이후부터다.세반은 최소 1100만 배럴(170만 달러)의 석유에 대한 상품권을 받았으며, 약 350만 달러의 이윤이 있었다.세반은 혐의를 부인했다.

BNP파리바

오일포푸드 프로그램의 자금 이체를 취급하는 유일한 은행은 BNP 파리바 은행(Banque Nationale-Parisbas)의 뉴욕 지점이었다.이 프랑스 은행은 640억 달러의 UN 프로그램을 관리하는 유일한 은행이었다.미 하원 국제관계위원회 조사 결과 BNP파리바는 납품증명서 없이 물품대금을 지급하고 허가받은 수취인으로 특정되지 않은 제3자에게도 지급을 허용한 것으로 드러났다.조사관들은 이 은행이 1996년에 시작되어 2003년 3월에 사담 후세인이 축출된 후 끝난 UN 프로그램에 따라 7억 달러 이상의 수수료를 받은 것으로 추정하고 있다.

Duelfer 보고서

이라크 대량살상무기의 증거를 찾는 임무를 맡은 이라크 조사단은 제재 조치 이후 OFF가 이라크 경제를 쇠퇴에서 구했다는 사실을 발견했다.게다가, 이라크 정권은 이라크 제재 위원회를 조종하고 제재를 약화시킬 뿐만 아니라 [20]더 많은 무기를 얻기 위해 사용될 수 있는 경화를 얻기 위해 부패할 수 있다는 것을 발견했다.

Duelfer Report로 알려진 이라크 조사 그룹 보고서의 최종 공식판은 뇌물을 [citation needed]준 위반국으로 프랑스, 러시아, 중국(반전이 강한 국가)만을 꼽았다.보고서에 따르면 석유 수입 상위 3개국은 모두 유엔 안전보장이사회 [21]이사국인 러시아(30%), 프랑스(15%), 중국(10%) 등이었다.미국은 [22]석유의 2~3%를 공급받았다.미국 내에는 엑손모빌, 쉐브론텍사코, 엘파소 등이 [23][verification needed]있다.미국 기업 명단은 당초 CIA 변호사들이 [24]사생활 문제를 이유로 검열했으나 나중에 유출됐다.

국적
수신자		 오일 수령
(총 볼륨의 %)
러시아 30
프랑스. 15
중국 10
스위스 6
말레이시아 5
시리아 6
조던 4
이집트 4
기타 (미국 포함) 20

2007년 6월 5일 반부패단체인 국제투명성기구(TI) 독일 지부는 유엔 이라크 석유프로그램에 1190만달러의 리베이트를 지불한 혐의로 57개 독일 기업에 대해 독일 연방경제에너지부(BMWi)에 제소했다.

뇌물로서의 유가 쿠폰

2005년 1월 6일 미국의 자금 지원 위성방송 알 후라는 사담 정권이 석유 쿠폰을 이용해 뉴스 기자들에게 뇌물을 줬다는 의혹을 상세히 보도했다.알자지라의 아흐메드 만수르와 친(親)사담파로 알려진 프랑스에 기반을 둔 작가 하미다 나나 등이 이름을 올렸다.두 종류의 오일 쿠폰이 사용되었습니다: 900만 배럴의 석유를 소유할 수 있는 은 쿠폰과 더 [vague]많은 가치를 지닌 금 쿠폰입니다.하미다 나아나는 금 [25]쿠폰을 받았다고 한다[who?].

Ingersoll-Rand가 리베이트에 250만달러의 벌금을 지불하다

2007년 [26][27]10월 SEC는 잉거솔 랜드에 대해 이라크 정부 관리들에게 3개의 다른 자회사가 뇌물을 줬다고 주장하는 소송을 제기했다.잉거솔랜드의 독일법인 ABG, 자회사 I-R 이탈리아나, 아일랜드법인 Thermo King은 애프터서비스료(ASSF)를 지급했지만 성실한 서비스는 이뤄지지 않았다.Ingersoll-Rand는 위원회의 제소내 주장을 인정 또는 부인하지 않고 1934년 증권거래법 제13조 (b)(2)(A) 및 제13조 (b)(2)(B)의 향후 위반을 영구히 금지하는 최종판결의 기재에 동의하고 $1,710,034의 이익을 추가로 부과하도록 명령했다.민사상 벌금 $112만 8천을 내야 합니다잉거솔 랜드는 또 해외부패방지법의 준수 프로그램에 관한 특정 약속을 준수하고 미국 법무부 사기부와의 검찰지연협정에 따라 250만달러의 벌금을 내라는 명령을 받았다.

쿠르드족에 의한 불만

이라크 쿠르드족은 프로그램 시작 이후 자신들이 석유 수입의 정당한 몫을 받지 못하고 있다고 불평했다.석유-식량계획(Oil-for-Food Program)이 정한 지침에 따르면 수익은 이라크의 쿠르드족 밀집지역을 보호하는 방식으로 분배된다.이 혐의에는 석유 판매 계약을 받은 것으로 알려진 개인이[who?] 운영하는 유엔 세계보건기구(WHO)의 카이로 사무소가 1998년부터 [citation needed]이 프로젝트를 위한 자금을 구할 수 있었음에도 불구하고 쿠르드 도시 술레이마니야를 위한 새로운 종합병원 건설을 지연시키는 데 성공했다는 주장이 포함되어 있다.

잠재적 아난 링크

2005년 6월 14일, 코피 아난과 코텍나 검사 S.A.를 연결하는 것으로 보이는 두 개의 1998년 메모가 표면화되었습니다.첫 번째 기사는 아난과 코텍나가 이 프로그램에 입찰하는 동안 만났고, 그 후 코텍나가 입찰가를 올린 것을 묘사했다.또 다른 소식통도 코트카가 뉴욕 외교가에서는 효과적이지만 조용한 로비 때문에 낙찰될 것이라고 자신했다고 전했다.그 문서의 출처는 Cotecna [citation needed]간부였다.

IIC에 의한 제2차 중간 보고서는 Cotecna가 공정하고 성과에 따라 Oil for Food 계약을 따냈음을 확인시켜 주었다.위원회는 코피 아난과 코텍나의 계약 체결 사이에는 아무런 연관성이 없다고 결론내렸으며 코텍나는 이번 [citation needed]조사를 통해 투명하고 협조적이었다.

러시아 정보기관의 개입 의혹

러시아 SVR의 고위 탈당자인 세르게이 트레티아코프에 따르면, 석유-식량 프로그램은 1998년 사담 후세인이 석유 바우처를 수익성 있는 뇌물로 사용할 수 있도록 인위적으로 낮은 유가를 설정했던 UN 직원 알렉산더 크라마에 의해 파괴되었다고 한다.시장가격과 크라마가 정한 가격의 차이는 사담 후세인으로부터 전표를 받은 사람들에 의해 착복되었다.뇌물을 받은 사람들 중에는 러시아, 프랑스,[28] 중국의 고위 관료들도 있었다.바우처(석유 13억6600만 배럴(21억7210m113))의 가장 큰 부분은 러시아 정교회를 포함한 [citation needed]46개 개인 또는 단체에 돌아갔다.그들은 4억 7천 [28]6백만 달러를 챙겼다.돈을 받은 러시아인 중에는 알렉산더 볼로신과 블라디미르 지리노프스키가 있었다.볼로신의 친구인 세르게이 이사코프는 모스크바에서 바그다드까지 "돈이 든 가방"을 운반하고 "벌어들인" 돈을 사담 [28]후세인에게 돌려주었다.

사담 후세인 정권의 자금 조달을 위한 사용 의혹

폭스 뉴스는 유엔 조달부의 러시아 관리인 알렉산더 야코블레프가 연루되었다는 사실을 폭로했다; 그는 나중에 사임했고 부패 혐의에 대한 유죄를 인정했다.이 프로그램은 영국과 미국, 유엔에 의해 "알카에다에 속하거나 소속된" 테러 자금가로 지명된 아흐메드 이드리스 나스레딘과도 관련이 있다.나스레딘은 2007년 자신과 함께 알타콰 은행을 설립한 유세프 나다와 모든 사업 관계를 끊고 나스레딘과 [29]더 이상 거래하지 않겠다고 선언한 후 이 명단에서 제외됐다.페트라 내비게이션 그룹은 사담 [30]정권을 돕기 위해 고안된 제재 강화 활동 때문에 미국과 거래할 수 없는 기업들의 블랙리스트에 오른 회사였다.

일부 소식통에 따르면, 사담 후세인은 석유-식량 프로그램에서 무자헤딘-e-할크에 [31][32]수백만 달러를 제공했다.

밀용 기름

주요 기사: AWB 기름 밀 스캔들

2005년 10월 발표된 유엔 조사관 폴 볼커의 보고서에 따르면 호주밀국(나중에 AWB Limited)은 이라크 정부의 가장 큰 단일 리베이트 원천이었다.호주밀위원회는 석유식품계획(OFP)에 따라 구입한 밀을 무사히 인도하는 대가로 트럭 운송료 3억 호주달러를 Alia에 지급했다.Alia는 요르단의 트럭 운송 회사이지만 이라크에서 호주산 밀을 유통하는 데 아무런 역할을 하지 않는 회사이다.알리아는 적은 비율의 '부담금'을 유지했고, 나머지는 사담 정부에게 전가했다.AWB는 지불한 가격의 인상으로 요금을 전액 보상받았고, 지불은 호주 외교통상부에 의해 승인되었다.호주 정부는 테렌스 콜 판사에게 호주 기업들이 사담 정권에 실제로 뇌물을 지불했는지에 대한 조사를 의뢰했다.Cole Inquiry는 2005년 12월에 시작되었다.

콜 인콰이어리는 존 하워드 총리, 마크 베일 부총리, 알렉산더 다우너 외무장관, 그리고 외교통상부의 다양한 관리들을 포함한 호주 정부 고위 관리들로부터 증언을 받았다.조사 과정에서 앤드루 린드버그 [33]상무이사를 포함한 수많은 AWB 관계자들이 사임했다.[34][35][36][37] 2009년 호주 연방경찰은 이 [38]스캔들과 관련된 수사를 종료했다.

조사

GAO 조사

2003년 이라크 침공 후 연합군이 이라크 육군에 승리한 후, 미 정부 회계책임청(GAO)은 현재 사라진 정권과 체결된 모든 석유-식품 관련 공급 계약을 마무리하고 전 정권 [39]구성원의 개인 재산을 추적하는 임무를 부여받았다.이 과제를 실행하는 동안 GAO는 사담 후세인에게 리베이트와 다른 부의 원천을 허용하는 프로그램에서 약점을 발견했다.GAO는 사담 후세인 정권이 101억 달러의 불법 수입을 창출한 것으로 추정하고 있다.이 수치에는 석유 밀반입으로 57억 달러, 석유 판매로 인한 불법 할증료 44억 달러와 공급업체에 대한 애프터세일즈 요금이 포함된다.사기의 규모는 GAO가 이전에 예상했던 것보다 훨씬 더 광범위했다.GAO가 인용한 미 국방부의 조사에 따르면 석유-식량계획(Oil-for-Food Program)을 통해 시행된 759건의 계약을 평가한 결과 절반 가까이가 평균 21%[40]의 높은 가격을 기록한 것으로 나타났다.661개 위원회와 달리, 안보리 이사국들은 계약에 대한 조사를 시작하고 그들이 좋아하지 않는 모든 계약을 중단할 수 있는 권한을 가지고 있다.영국과 미국은 수백 건의 오일 포 푸드 계약 요청을 거절했지만, 주로 수입되는 품목이 이중 사용 기술이라는 이유로 금지되었다.

GAO 보고서를 인용하면, 그 개요는 다음과 같습니다.

유엔 사무총장은 이라크 프로그램 사무국(OIP)을 통해, 안보리는 이라크 제재위원회를 통해 석유-식량 프로그램을 감독할 책임이 있었다.그러나 이라크 정부는 이라크산 원유 구매자와 생필품 공급자와 직접 계약을 협상했고, 이는 이라크가 불법 할증료와 수수료를 부과할 수 있게 한 중요한 요소 중 하나였을 수 있다.

조셉 A.그는 하원 청문회에서 유엔 회계감사관들이 석유식품계획의 [41]내부감사 발표를 거부했다고 밝혔다.코피 아난의 지원을 받은 베논 세반은 GAO나 미 의회 [42]조사위원회에 문서를 공개하기 전에 세반과 상의할 것을 요청하는 서한을 전 석유회사들에게 보냈다.그 역사를 통틀어, 이 프로그램은 좀 더 개방적일 필요가 있다는 비판가들의 불만과 소유권 정보가 공개되는 것에 대한 회사들의 불만을 모두 받아왔다.

유엔은 석유-식품 프로그램에 대한 기밀 내부 감사에 대한 GAO의 모든 요청을 거부했다.

Wall Street Journal의 기사에 대한 Oil-for-Food Program의 복잡성을 판단하려고 시도하는 동안, 민주주의 방어 재단과 허드슨 연구소의 조사 저널리스트 Claudia Rosett은 UN이 Oil-for-Food 계약자의 신원, 가격, 품질과 같은 세부 사항을 다루었다는 것을 발견했다.구제 거래에 관련된 물품의 종류, 그리고 석유 구매자의 신원 및 기밀로 받은 정확한 수량.은행 명세서, 지급 이자, 거래 내역도 [43]모두 비밀이었다.로제트는 데니스 할리데이와[44] 베논 [45]세반으로부터 (올림픽 경기장 인가를 위한 오일 포 푸드 자금 지원, 유엔 결의에 따른 다양한 문제에 대한 책임이 어디에 있는지 등) 로제트의 주장의 많은 부분이 틀렸다고 주장했다.

미 하원 국제관계위원회는 석유-식품 프로그램을 조사했고, 요르단 주재 이라크 대사였던 사바 야센이 팔레스타인 자살 폭탄 테러범 가족에게 15,000달러에서 25,000달러 사이의 돈을 지급하기 위해 제공한 것을 발견했다.2000년 9월부터 이라크 침공까지 이스라엘과의 분쟁으로 죽거나 다친 팔레스타인 가족들은 3500만 달러 이상을 받았다.이 돈은 UN Oil-for-Food [46]Program에서 나왔다고 한다.

독립 조사 위원회

조사에 대한 초기 반대 후, 코피 아난 유엔 사무총장은 2004년 3월 19일 완전한 독립적인 조사를 시작할 것이라고 밝혔다.공식 언론 인터뷰에서 아난은 "... 많은 잘못이 있었을 가능성이 높지만, 우리는 [...]를 조사하고 누구의 소행인지 밝혀야 한다"고 말했다.그러나 아난은 주장의 대부분은 터무니없고 [47]과장된 것이며 비판의 대부분은 프로그램 권위가 없는 것과 관련이 있다고 강조했다.

2004년 4월 유엔 독립조사위원회 [48]위원장으로 선정된 인물은 다음과 같다.

2004년 4월 22일 유엔 안전보장이사회는 만장일치로 유엔 이라크 석유식품계획(UN OFP)의 부패에 대한 볼커 조사를 승인하는 결의안을 통과시켜 191개 회원국 [49]모두에 협력을 촉구했다.

최종[50] 보고서는 Paul [51]Volcker에 의해 2005년 9월 7일 안전보장이사회에 제출되었다.

mineweb.com에 공개된 유엔 내부 감사 결과 코텍나 보고서와 이라크 북부로의 수송가치에 대한 유엔 기구 보고서 사이에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.감사 결과 코텍나는 이라크 북부로 인도주의 프로그램(Inter-Agency Humanistrative Program)을 위해 약 10억 달러 상당의 구호품 수송에 대해 아무런 가치 조사도 하지 않은 것으로 드러났다.그러나 독립조사위원회(IIC)에 의해 발행된 후속 보고서(2005년 10월 27일)에서는 "코텍나의 [52]성과에 대해 유엔이나 그 회원국에 의한 큰 불만은 없었다"며 "감사에서는 코텍나의 검사에 결함이 보고되지 않았다"고 결론지었다.[53]Benon Sevan은 2002년 12월에 [54]감사 결과에 대해 보고받았다.

감사는 [55]이쪽에서 실시합니다.개요는 다음과 같습니다.

OIOS의 전반적인 결론은 계약의 관리가 적절하지 않았고 계약의 특정 조항이 준수되지 않았다는 것입니다.또한, 수용소 재활과 같은 추가 비용을 인일 요율로 통합하는 것은 받아들일 수 없는 협정이었다.또, 계약 개시전에 수정이 끝난 상태였기 때문에, 부적절했습니다.OIP는 계약 관리를 강화할 필요가 있으며, 조달 부문(PD)은 조직의 추가 비용을 피하기 위해 지불 기준이 적절한지 확인해야 한다.

유출된 감사를 읽은 헨리 하이드 의원은 코피 아난에게 "유엔 예산의 22%를 제공하고 55건의 내부 감사 사본을 공개적으로 요청한 미 의회가 왜 언론 유출에 의존해야 하는지 의문스럽게 편지를 썼다.

중간 보고서 결과

219쪽 분량의 최초 보고서에서 볼커 위원회는 OIF 의장인 베논 세반이 인도적 구호 프로그램을 감독하는 동안 이라크로부터 석유 배분을 요청하고 받기 위해 자신의 지위를 어떻게 이용했는지를 문서화했다.이라크 국영석유마케팅기구(SOMO)의 내부 기록과 불법 석유 거래에 관여한 전 이라크 관리들과의 인터뷰에 따르면 세반은 아프리카 중동 석유회사라고 불리는 파나마 등록 무역회사를 위해 730만 배럴(116만3 m)의 석유를 할당받았다.

이 보고서는 세반의 범죄 행위에 대한 구체적인 혐의를 제기하지 않고 있지만 볼커는 관련 관할권을 가진 국가의 당국에 의해 고발될 가능성도 배제하지 않고 있다.보고서는 세반이 프로그램을 이끌면서 매년 총 16만달러의 거액의 현금을 받았다고 지적하며 세반의 행동을 윤리적으로 부적절하다고 말했다.세반은 이 돈이 이후 사망한 키프로스의 이모에게서 나왔다고 주장하지만, 위원회는 이 주장을 뒷받침할 증거를 찾지 못했다.

볼커는 또 지난 1월 유엔 내부 OIF 감사 58건을 검토한 결과 2003년 이라크 침공 전 이라크에 선적된 인도주의적 물품들이 스위스 기업 코텍나에 의해 검사될 경우 거의 취급되지 않았다는 초기 징후를 유엔 관리들이 무시한 것으로 나타났다고 보도했다.그러나 Volker는 2005년 10월 27일 "감사 결과 Cotecna의 검사에 결함이 보고되지 않았다"[53]고 결론지었다.코텍나는 코피 아난의 아들인 코조 아난에게 2003년 11월까지 자문료를 지불했다.볼커는 향후 보고서는 코조 [56]아난에 대한 질문을 다룰 것이라고 말했다.

이라크 관리 위원회의 조사

국제회계법인 KPMG는 Freshfields Brukhaus Deringer와 함께 알 마다의 주장을 조사하기 위해 이라크 통치위원회에 의해 선정되었다.그것은 2004년 5월에 이라크 통치 위원회에 조사 결과를 발표할 예정이었다.하지만 2004년 6월, KPMG는 IGC에 [57]의해 빚을 졌기 때문에 이 프로젝트에 대한 작업을 중단했다.

미국은 아메드 찰라비의 동료들이 이끄는 KPMG 조사에 대해 폴 브레머가 설립한 주요 조사를 훼손하고 있다고 비난하며 가혹하게 비판해왔다.이 조사는 에른스트 앤 영의 도움을 받아 이라크의 독립 감사원장인 에산 카림이 수행했습니다.최고 감사원은 이라크 재무부 내에 있다.2004년 6월, 카림의 조사는 볼커 패널과 정보를 공유하기로 합의했다.그러나 2004년 7월 1일 카림은 자신의 [58]차에 부착된 자석 폭탄에 맞아 사망했다.

영국 국적이자 아흐메드 찰라비의 오랜 친구인 클로드 행크스-드릴스마는 IGC에 의해 Oil-For-Food Program의 조사를 조정하도록 임명됐다.Drielsma는 2004년 4월 21일 미 의회 앞에서 KPMG의 조사는 "이라크 국민을 희생시키면서 사담 후세인 정권을 지지할 준비가 되어 있는 나라와 엄격한 제재 적용을 반대하는 나라 사이의 분명한 연관성을 보여줄 것으로 예상된다"고 증언했다.d 사담 타도.그는 또한 찰라비가 IGC 수사를 담당했다고 증언했다.

2004년 5월 말, 이라크 국민회의에 있는 찰라비의 사무실들이 연합군의 습격을 받은 같은 날, 드리엘스마는 개인 또는 개인이 자신의 컴퓨터를 해킹하여 그의 조사와 관련된 모든 파일을 삭제했다고 주장했다.백업 데이터뱅크도 [59]삭제됐다고 주장했다.클라우디아 로제트의 질문에 드리엘스마는 "노 코멘트"라고 답했다.Drielsma는 또한 유엔이 IGC에 대한 어떠한 내부 석유-식품 감사 정보도 공개하지 않는 것을 노골적으로 비판해왔다.

수혜자

러시아

신문에 따르면 사담 후세인의 석유 상품권 수혜자: 270명의 목록에는 많은 러시아 [60][61]수혜자가 포함되어 있었다.

다른.

기타 수혜자는 [60]다음과 같습니다.

오스트리아:

  • 아랍-오스트리아 학회(Fritz Edlinger 회장)– 100,000 배럴 (163,000 m)

벨라루스:

브라질:

캐나다:

FR 유고슬라비아 (사실상:세르비아 몬테네그로):

  • 유고슬라비아 좌파당 - 9,500,000 배럴 (1,510,0003 m)
  • 사회당 – 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • 이탈리아 당 – 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • "kokstuntsha" – Kostunica의 파티일 가능성이 있음– 100,000 배럴 (160,0003 m)

기타 관계자:

프랑스:

  • 프랑스-아랍 우호협회– 1,5100,000 배럴 (2,400,0003 m)
  • 샤를 파스콰 전 프랑스 내무장관– 1,200,000 배럴 (1,900,0003 m)
  • Patrick Maugein, Trafigura 회사– 25,000,000 배럴 (4,000,0003 m)
  • 미셸 그리마르, "프랑스-이라크 수출 클럽"– 1,710,000 배럴 (2,720,0003 m)

이집트:

  • 칼레드 가말 압드 알 나세르, "고 이집트 대통령의 아들"– 1,660,000 배럴 (2,640,0003 m)
  • 이마드 알 갈다 "무바라크 대통령의 국민민주당 소속 사업가이자 이집트 의회 의원"– 1,400,000 배럴 (220,0003 m)
  • 압드 알-아짐 마나프, "남쪽 알-아랍 신문 편집자"– 6,000,000 배럴 (9503,000 m)
  • "이집트 신문 Sahwat Misr"의 편집자인 무함마드 힐미 – 배럴의 수는 공개되지 않았습니다.
  • 아랍 연합 회사 – 6,000,000 배럴 (9503,000 m)
  • 나일강 및 유프라테스 회사 – 3,000,000 배럴 (480,0003 m)
  • Al-Multaqa Foundation for Press and Publications – 100,000 배럴 (160,0003 m)

리비아:

  • 총리 슈크리 가넴 – 100,000 배럴 (160,0003 m)

인도:

인도네시아:

이탈리아:

  • 이탈리아 가솔린 유니온 – 100만 배럴(1603,000m)
  • 원유와 석유 제품을 거래하는 이탈리아 회사 웨스트 가솔린 – 100만 배럴(160,000m3)
  • Roberto Formigoni, 롬바르디아 대통령 가능성– 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • 석유상인 살바토레 니코트라 - 100만 배럴(160,000m3)

미얀마:

  • 미얀마 산림부 장관– 100만 배럴(160,000m3)

팔레스타인:

  • 팔레스타인 해방기구(PLO) – 400,000 배럴 (64만 m3)
  • PLO 정치국 – 5,000,000 배럴 (790,0003 m)
  • 아부 알 아바스 – 1,150,000 배럴 (1,830,0003 m)
  • 압달라 알호라니 – 8백만 배럴 (1,300,0003 m)
  • PFLP – 5,000,000 배럴 (790,0003 m)
  • 와파 타우피크 알사예 – 4,000,000 배럴 (640,0003 m)

카타르:

  • 카타리 경마 협회 회장 하마드 빈 알리 알 타니 – 1,400,000 배럴 (2,200,0003 m)
  • 걸프 석유 – 2,000,000 배럴 (320,0003 m)

스페인:

  • Basem Qaqish, "아랍 원인 방어를 위한 스페인 위원회 위원"– 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • 알리 발루트, "친(親) 사담 레바논 기자"– 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • 하비에르 로버트 – 100만 배럴 (160,0003 m)

시리아:

  • "시리아 국방부 장관 무스타파 틀라스의 아들" 파라스 무스타파 틀라스 – 6백만 배럴 (95만 m3)
  • Audh Amourah – 1,800,000 배럴 (2,900,0003 m)
  • Ghassan Zakariya – 6,000,000 배럴 (950,0003 m)
  • 안와르 알 아크카드 – 2,000,000 배럴 (320,0003 m)
  • Al Wefaq Al-Arabi 정기 간행물 소유자인 Hamida Na'Na'Na'는 100만 배럴(160,000m3)이다.

스위스:

  • 스위스 최대 상품 트레이더인 Glencore – 1,200,000 배럴 (1,900,0003 m)
  • 황소석유 – 100만 배럴 (160,0003 m)
  • Petrogas는 "Petrogas Services, Petrogas Distribution, Petrogas Resources의 3개 서브컴퍼니에 상장되어 있으며 러시아 기업 Rosneftegazetroy와 제휴하고 있다"– 100,000배럴 (1603,000m)
  • Alcon, "리히텐슈타인에 상장되어 대형 석유 회사와 제휴"– 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • "스위스 루가노에 상장되어 청산 중"인 피나르 홀딩스는 100만 배럴(16만3 m)을 받았습니다.

우크라이나:

  • 사민당 - 100,000배럴(160,000m3)
  • 공산당 – 6백만 배럴 (950,0003 m)
  • 사회당 - 100만 배럴(160,000m3)
  • FTD 석유 회사 - 다른 우크라이나 회사와 마찬가지로 100만 배럴(160,000m3)입니다.

영국:

  • George Galloway – 100,000 배럴 (160,0003 m)
  • Fawwaz Zreiqat – 100,000 배럴 (160,0003 m)Zreiqat는 요르단 구간에서도 6백만 배럴(950,0003 m)을 받은 것으로 나타난다.
  • 무자헤딘 칼크– 100,000 배럴 (160,0003 m)

미국:

  • 사미르 빈센트, "이라크 종교지도자 대표단을 조직해 미국을 방문해 지미 카터 전 대통령을 만났다" – 1,050,000 배럴 (167만3 m)
  • 셰이커 알 카파지 이라크 주재원 17차 회의 친(親) 사드담 의장– 100,000 배럴 (16,0003 m)

다른 수혜자는 수단, 예멘, 키프로스, 터키, 베트남, 방글라데시, 말레이시아, 파키스탄, 루마니아, UAE, 모로코, 알제리, 튀니지, 파나마, 태국, 차드, 중국, 나이지리아, 케냐, 아일랜드, 바레인, 필리핀의 [60]기업과 개인이었다.

프랑스의 범죄 수사

프랑스 형사사법제도는 장 베르나르 메리메와 세르게 보이드바이크 전 프랑스 외무부 관리 2명이 연루된 혐의를 조사하고 있다.두 사람은 아랍권의 광범위한 인맥을 이용해 "영향력 남용"과 "외국 공공기관의 부패"를 저지른 혐의를 받고 있다.그들은 부패와 다른 금융 거래의 유명한 전문가인 필리프 쿠로예 치안 판사를 조사함으로써 공식적인 범죄 조사를 받았다.두 사람 모두 프랑스 정부의 공식 사절로서가 아닌 개인적인 자격으로 활동한 것으로 추정되고 있지만, 보이데바이는 그가 이라크에서의 그의 행동에 대해 외무부에 계속 알려왔다고 주장한다.국방부는 라이오넬 조스핀 행정부 시절인 2001년에 두 남성에게 공식적으로 경고했다고 주장하고 있다.

프랑스 상원의원 찰스 파스콰의 보좌관인 베르나르 길레 등 일부 인사들도 정식 조사를 받고 있다.구일렛과 파스콰는 어떠한 잘못도 부인한다.

미국 상원 조사

Norm Coleman 미 상원의원은 코피 아난의 스캔들에 대한 사퇴를 촉구하며 이 문제에 대한 청문회를 여러 차례 열었다.이들 청문회 중 가장 화려한 것은 조지 갤로웨이 당시 영국 국회의원(MP)과 블라디미르 지리노프스키 러시아 정치인, 찰스 파스콰 전 프랑스 내무장관이 사담 후세인 대통령의 정치적 동맹이 되는 대가로 이라크로부터 석유를 할당받았다고 고발한 보고서를 발표한 이후였다.갤러웨이는 미국 상원 소위원회 앞에서 이례적으로 영국 하원의원을 등장시켜 미국과 [62]영국 양쪽에서 언론의 많은 관심을 끌었던 대립적인 공청회에서 그에 대한 주장에 대해 분노한 반응을 보였다.갤러웨이는 혐의를 부인했다.

100억 달러에서 213억 달러가 행방이 묘연하거나 뇌물 수수와 석유 밀수의 형태로 사담 후세인과 그의 정부로 보내진 것으로 추정된다.불법 행위를 기록하는 것은 구하기 어렵고 기껏해야 드문 일이다.지금까지 오일포푸드 프로그램에 대한 유엔 내부 감사 54건 중 1건만이 공개되었다.유엔은 [citation needed]감사 요청을 모두 거부했다.

워렌 호그는 미국 정부가 이 스캔들을 알고 있었고 그들의 동맹국인 터키와 요르단이 밀수된 석유의 대부분을 이득을 보았기 때문에 밀수를 막지 않기로 선택했다고 주장했다.칼 레빈 상원의원은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 불법 석유수입의 대부분이 요르단과 터키에 대한 이라크산 원유 공개 판매에서 나왔다는 데 의문의 여지가 없다.그것은 석유-포-푸드 프로그램을 우회하는 방법이며, 우리는 그것을 충분히 알고 있었다.거기 [63]가는 길이야.

기소.

2006년 1월 6일, 한국의 사업가 박동순은 UN Oil-for-Food Programme에서 이라크로부터 수백만 달러를 불법적으로 받은 혐의로 기소되어 휴스턴에서 FBI에 의해 체포되었습니다.그에 대한 범죄 혐의는 [64]맨해튼에 있는 미국 지방 법원에서 봉인되지 않았다.

2007년 1월 16일 연방수사국 뉴욕지청 조사 후, 베논 세반은 약 16만달러의 [65][66]뇌물을 받은 혐의로 뉴욕 남부지검에 의해 기소되었다.마이클 J. 가르시아 뉴욕 남부지방검사는 인터폴을 통해 키프로스에 있는 자신의 집에서 세반을 체포하기 위한 영장과 세반에게 불법적인 지불을 한 혐의로 기소된 뉴욕 사업가 에프레임 "프레드" 나들러에 대한 영장을 발부했다.Nadler의 행방이 [67]묘연하다.

Daimler AG 리베이트 케이스

주요 기사:다임러 AG bribery 뇌물수수 및 부패

2010년 4월 1일 다임러 AG는 미국 법무부와 미국 증권거래위원회가 제기한 뇌물수수 혐의에 대해 유죄를 인정하고 합의금으로 1억8500만달러(미국)를 지불하기로 했으나 2년간 연기된 기소 합의와 독립 감시인의 감시를 받아야 한다.메르세데스-벤츠 차량을 생산하는 독일 자동차 회사는 이라크 정부에 대한 계약 금액의 10%를 리베이트로 포함시킴으로써 유엔의 이라크 석유 프로그램 조건을 위반했다는 비난을 받았다.SEC는 이 회사가 차량과 예비 [68]부품 판매로 400만 달러 이상을 벌어들였다고 말했다.

SEC 사건은 2004년 당시 다임러크라이슬러사의 감사였던 데이비드 바제타가 남미 [69]벤츠 계열의 은행 계좌에 대해 문제를 제기했다는 이유로 해고된 후 내부 고발자를 제소하면서 촉발되었다.바제타는 2001년 7월 슈투트가르트에서 열린 기업감사 집행위원회에서 사업부들이 외국 정부 관리들에게 뇌물을 주기 위해 비밀계좌를 계속 유지하고 있다는 사실을 알게 됐다고 주장했다.

수사 결과 다임러는 22개국에서 200건 이상의 거래와 관련해 약 5600만달러의 뇌물을 받아 19억달러의 수익과 최소 9140만달러의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다.법무부 형사과 [70]수석대리인 미틸리 라만은 "해외 은행 계좌, 제3자 대리점, 기만적인 가격 책정 관행을 이용해 이들 회사는 외국인의 뇌물수수 행위를 사업방식으로 간주했다"고 말했다.

로버트 쿠자미 SEC 집행국장은 [71]성명에서 "다임러의 부패와 뇌물 수수는 일반적인 사업 관행이라고 해도 과언이 아니다"라고 말했다.

워싱턴 지방법원의 리처드 J. 리언 판사는 "정당한 결의"라며 유죄 판결 합의와 합의를 승인했다.

「 」를 참조해 주세요.

엔드노트

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