트라피구라

Trafigura
트라피구라 그룹 Pte.
회사유형사적인
산업상품
설립된1993
본사오션파이낸셜센터(Ocean Financial Centre), 싱가포르[1]
제공 면적
월드와이드
키피플
제레미 위어([2]대표이사)
서비스상품거래/물류
수익.IncreaseUS$3190억[3] (FY2022)
Increase US$70억[citation needed] (FY2022)
자산총액Increase US$986억[4] (FY2022)
자본총계Increase US$150억[3] (FY2022)
종업원수
8,619 (2020)
자회사푸마 에너지

니르스타

갈레나자산운용

임팔라 터미널

날라 리뉴어블
웹사이트trafigura.com

트라피구라는 1993년에 설립된 제네바, 휴스턴, 몬테비데오, 뭄바이에 주요 지역 허브를 두고 싱가포르에[5] 본사를 둔 다국적 상품 무역 회사입니다. 회사는 비금속과 에너지를 거래합니다. 파이프라인, 광산, 제련소, 항구 및 저장 터미널의 지분을 건설하거나 구입한 세계 최대의 민간 금속 무역업자이자 두 번째로 큰 석유 무역업자입니다.

트라피구라는 1993년 클로드 도핀(Claude Daupin)과 에릭 드 터크하임(Eric de Turkheim)에 의해 설립되었지만 마크 리치(Marc Rich)가 관리하는 회사 그룹에서 빠르게 분리되었습니다.[6]

트라피구라는 여러 스캔들, 특히 2006년 코트디부아르에서 발생한 유독성 폐기물 쓰레기장으로 인해 10만 명이 피부 발진, 두통 및 호흡기 질환을 앓게 되었습니다.[7] 이 회사는 이라크 석유-식품 스캔들에도 연루되었습니다.

역사

Trafigura Beheer BV는 1993년 클로드 도핀, 에릭 드 터크하임, 그레이엄 샤프, 안토니오 코메티, 다니엘 포센, 마크 크랜달 등 6개의 창립 파트너에 의해 비공개 회사 그룹으로 설립되었습니다.[8][9]

처음에는 남미(석유 및 광물), 동유럽(금속), 아프리카(석유) 등 3개 지역 시장에 중점을 두었던 트라피구라는 이후 전 세계적으로 다양화되고 확장되었습니다.[10]

2013년 11월, 토리 동료이자 전 상원 의장인 스트라스클라이드 남작 토마스 갤브레이스가 비상임 이사로 트라피구라에 합류할 것이라고 발표되었습니다. 그는 이전에 2009년 코트디부아르 사건에 대한 논란 이후 그룹의 헤지펀드 부문 이사회에서 물러난 적이 있습니다.[11]

클로드 도핀(Claude Daupin) 집행위원장이자 마지막으로 임원직에 남은 설립자인 클로드 도핀(Claude Daupin)은 2015년 9월 사망 당시 그룹 지분의 20% 미만을 소유하고 있었고, 700명 이상의 고위 관리자가 나머지를 지배하고 있었습니다.[12]

투자금

이 그룹은 2003년에 펀드 운용 자회사인 갈레나 자산운용을 설립했습니다.[13] 2010년에 Trafigura는 Norilsk Nickel의 8%를 인수했습니다.[14]

2007년 5월 24일, 노르웨이 Sognog Fjordane의 Sløvåg Gulen에서 베스트 탱크 소유의 탱크에서 폭발이 발생하여 인근에 사는 사람들에게 심각한 환경 및 건강 영향을 미쳤습니다. 2008년 노르웨이 방송국은 50분 분량의 다큐멘터리 "더티 카고"를 출간하여 폭발 이전에 작은 지역 사회에서 일어난 일을 공개했습니다. 베스트 탱크라는 회사는 폭발이 일어났을 때 코트디부아르에 버려졌던 것과 같은 종류의 화학 폐기물을 중화하려고 하고 있었습니다. 폐기물의 주인은 베스트 탱크가 작업 중인 트라피구라(Trafigura)였습니다.[15][16][17] 그럼에도 노르웨이 당국은 트라피구라를 기소하지 않았고 회사는 베스트 탱크 사건의 직접적인 책임으로 기소되지 않았습니다. 노르웨이 경찰은 트라피구라 직원들을 인터뷰해 달라는 요청을 하지 않았습니다.[18]

2013년 2월, Trafigura는 호주 에너지 시장에 8억 달러를 투자하여 자회사인 Puma Energy에 의해 3개의 개별 인수에 250개 이상의 주유소, 2개의 석유 수입 터미널 및 5개의 연료 저장소를 인수했습니다.[19][20] 당시 에너지 거래자들 사이에서 호주에 대한 관심이 있었던 것은 수요 증가와 오래된 고비용 정유소의 폐쇄가 복합적으로 작용했기 때문입니다.[21] 같은 달 트라피구라 합작회사 DT 그룹은 앙골라 국영 석유회사 소난골과 제휴하여 앙골라의 새로운 액화천연가스(LNG) 수출을 마케팅하기 위한 새로운 회사인 소나시 DTPte Ltd를 설립했습니다.[22]

2013년 3월, 트라피구라는 포트 수단에서 다르 블렌드 원유를 수출하기 위해 남수단과 계약을 체결했다고 발표했습니다.[23] 남수단과의 합의는 수단 석유 시장에서 트라피구라가 오랫동안 존재해 온 것의 연장선상에 있으며, 운송료와 석유 수입을 놓고 수단과 남수단 간의 법적 분쟁을 해결한 데 따른 것입니다.[24]

2013년 10월 트라피구라는 러시아 산유국 OAO Rosneft에 대한 선불 대출을 위해 15억 달러의 자금을 확보했습니다. 5년 동안 1천만 톤 이상의 제품에 대한 선급금 대출을 제공한 이 중도상환 시설은 트라피구라가 완료한 이러한 거래 중 가장 큰 규모였습니다.[25]

한 달 후 트라피구라는 댈러스에 본사를 둔 파이프라인 운영업체인 에너지 트랜스퍼 파트너스(Energy Transfer Partners)와 원유와 응축수를 텍사스 맥멀런 카운티의 이글 포드 유전에서 멕시코 만 인근 코퍼스 크리스티 만에 있는 트라피구라의 심해 터미널로 부분적으로 변환된 82마일 파이프라인을 통해 운송하는 계약을 체결했습니다.[26][27]

2014년 2월, 트라피구라는 중국 팡천강에 신설된 진촨그룹의 연간 40만 톤 규모의 구리 제련소 지분 30%를 인수하는 계약을 체결했습니다.[28] 7월에 트라피구라는 인도의 중소 제조업체에 금속을 판매하는 온라인 플랫폼인 라이코스를 출시했습니다.[29] 트라피구라는 지난 9월 버키아이 파트너스 LP에 코퍼스 크리스티 텍사스 석유 저장 터미널의 지분 80%를 8억 6천만 달러에 매각하는 작업을 완료했습니다.

2015년 6월, Trafigura는 Abu Dhabi 투자 회사인 Mubadala Development Company와 50:50의 합작 투자를 발표했습니다. 계약의 일환으로 무바달라는 또한 스페인 남부에서 구리, 아연 및 납 농축광을 생산하는 3개의 광산을 소유하고 있는 트라피구라의 미나스 데 아구아스 테니다스 [es] (Matsa) 광산 사업의 50%를 인수했습니다.[30] 이는 두 개의 새로운 위성 광산도 개발 중인 스페인 안달루시아의 MATSA 광산 사업장에서 처리 능력을 두 배로 늘린 데 따른 것입니다.[31]

2015년 8월, 트라피구라 자회사인 임팔라 터미널이 콜롬비아에 10억 달러를 투자하여 주요 해안 항구와 콜롬비아의 산업 중심지를 연결하는 새로운 내륙 도로, 철도 및 하천 네트워크를 개발하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 바랑카베르메자 내륙과 대서양 연안의 바랑키야 사이를 흐르는 마그달레나 강은 콜롬비아 내륙을 오가는 원유 및 석유 제품, 건조 벌크, 컨테이너화 및 일반 화물 운송을 허용합니다.[32]

2016년 10월, 트라피구라와 러시아 투자 그룹 유나이티드 캐피털 파트너스는 서부 구자라트 주에서 인도에서 두 번째로 큰 민간 정유소와 2,700개의 충전소 네트워크를 소유한 에사르 오일의 지분 24%를 각각 인수한다고 발표했습니다.[33]

트라피구라는 2022년 12월 "우크라이나 전쟁에 힘입어 에너지 위기 이후 최고 거래자와 주주들에게 17억 달러(14억 파운드) 이상을 나눠줬다는 비판을 받았습니다."[34]

2022년 포르투갈의 Trafigura, Mota-Engil, 벨기에의 독립 철도 운영사인 Vecturis의 합작회사인 LAR(Lobito Atlantic Railway)는 앙골라를 가로질러 콩고민주공화국(DRC)까지 이어지는 로비토 철도 회랑을 30년 동안 운영할 수 있는 양보안을 확보했습니다. 2023년 7월 4일 로비토에서 앙골라의 주앙 루렌소 대통령, 콩고 민주 공화국의 펠릭스 치세케디 대통령, 잠비아의 하카인데 히칠레마 대통령이 참석한 가운데 기념식이 열렸습니다. 이 양보는 앙골라의 벵겔라 철도 회랑 1,300km를 포함하며, DRC까지 400km를 연장하고 잠비아의 모든 잠재적인 서비스 연장을 포함합니다. 세 나라는 회랑을 따라 국내 및 국경 간 무역의 성장을 가속화하기 위한 협정에 서명했습니다. 새 회사는 인프라 및 서비스를 업그레이드하기 위해 앙골라에 4억 5,000만 달러를 투자하고 DRC에 최대 1억 달러를 투자했습니다.[35][36]

2023년 1월 11일 로즈네프트와 합작한 인도 기업 나야라 에너지의 지분 24.5%를 매각했습니다. 이 주식은 마레테라 그룹 홀딩의 자회사인 하라 캐피탈 살이 매입했습니다.[37]

사채발행 및 이익보고

2008년 이 회사는 20억 달러 이상의 자기자본과 730억 달러의 매출을 기록하여 4억 4천만 달러의 이익을 창출했습니다.[6]

2010년 3월, 트라피구라는 5년 만기 유로본드로 4억 유로(5억 3,900만 달러)를 발행하며 자본 시장에 첫 모험을 감행했습니다.[38]

다음 달 트라피구라는 싱가포르 거래소(SGX)에 7.625%[39]의 고정 금리로 첫 영구 후순위 채권을 상장했습니다. 이번 발행으로 국제 회계 규칙에 의해 자본으로 취급되는 장기 자본 5억 달러가 조달되어 기존 주주들은 희석되지 않았습니다.[40][41]

2011년까지 매출은 1,215억 달러, 이익은 11억 1,100만 달러로 증가했으며,[42] 2012년에는 이익이 11% 감소했습니다.[43]

2013년 싱가포르 상장 결과, Trafigura는 최초로 재무제표를 발표하여 전년 대비 3.2% 증가한 2억 1610만 달러의 1분기 이익을 보고했습니다. 매출은 7.9% 증가한 312억 달러를 기록했습니다.[44]

2016년 3월, 트라피구라는 3년간 4,600만 엔(4억 1,300만 달러)의 대출을 마감하여 2014년 사무라이 대출 규모를 두 배로 늘렸습니다.[45]

활동.

트라피구라는 36개국에서 65개의 사무실을 운영하고 있습니다.[46]

Trafigura는 Vitol과 Glencore 다음으로 세계에서 세 번째로 큰 실물 상품 거래 그룹입니다.[47] 트라피구라는 석유, 정제 석유 제품 및 비철 금속, 철광석 및 석탄을 포함한 원료를 공급, 저장, 혼합 및 운송합니다.[10][48]

비철 및 벌크 상품(주로 구리, 납 및 아연 농축액, 알루미나, 구리, 납, 아연 및 알루미늄의 정제 금속 및 철광석 및 석탄 거래 장부)의 무역은 2016년 트라피구라의 전체 무역 매출의 13%를 차지했습니다. 이 그룹은 한 해 동안 820만 톤의 비철 금속 농축액과 660만 톤의 비철 정제 금속을 거래했습니다.[49] 금속과 광물 전반의 전체 물동량은 2015년보다 13% 증가한 5,900만 톤을 기록했습니다.[50]

석유 및 석유 제품의 거래량은 2016년 하루 430만 배럴로 2015년 하루 300만 배럴보다 42% 증가했습니다.[51]

2016년 10월 트라피구라는 중거리 유조선 5척을 중국 통신은행 금융리스에 매각하여 제품 유조선 소유에서 벗어났습니다.[52]

Trafigura는 차익거래 기반 비즈니스 모델을 지원하기 위해 석유 저장 및 유통 사업인 Puma Energy를 통해 공급, 저장 및 물류에 대한 어느 정도의 통제를 보장합니다. 여기서 Trafigura는 49%의 지분을 보유하고 있습니다.[53]

트라피구라는 2003년 상품 펀드에 투자하기 위해 설립된 자회사 갈레나 자산운용을 통해 종이 거래에 관여하고 있습니다.[10][54]

이 회사는 유엔의 승인을 받아 미나 알 바크르에 있는 이라크의 주요 수출 터미널에서 이라크산 원유를 선적하기로 한 라이베리아 선적 터빈 유조선 에섹스와 관련하여 이라크 석유-식량 스캔들에 이름을 올렸습니다. 이 유조선은 트라피구라 비히어 BV에 의해 용선되었습니다. 그녀의 선장 테오파니스 칠라다키스에 따르면, 에식스호는 유엔 감시단이 화물을 승인한 후 최소 두 번, 총 272,000배럴의 원유로 '중단'되었다고 합니다.[55] 이것은 2001년 5월 13일과 8월 27일이었습니다. Elf Aquitaine 직원들은 1998년 2월에 이 계획에 대해 처음으로 이야기했습니다.[56]

2013년 2월, 싱가포르에 본사를 둔 Trafigura Maritime Logistics PTE Limited의 몰타에 본사를 둔 Trafigura Maritime Ventures Limited와 Total의 석유 거래 부문은 유가 담합 논란에 연루되어 Enemalta 석유 구매 위원회의 입찰 과정에서 두 회사 모두 금지되었습니다.[57] 1999년에서 2012년 사이에 에네말타는 두 회사에 32억 달러의 석유를 지불했으며, 이 기간에 에네말타가 구매한 석유의 70%를 차지했습니다.[58]

2015년 5월 파이낸셜 타임즈는 트라피구라가 제재에도 불구하고 러시아산 로스네프트 원유의 주요 수출국이 되었다고 보도했습니다. 이 회사는 제재를 받지 않는 단기 대출 형태의 선급유 계약으로 자금을 조달하여 2015년 4월에 거의 900만 배럴의 원유를 아시아 시장을 대상으로 수출했습니다. 일부 상품 거래자들은 제재를 받은 회사들과의 거래에 신중을 기하고 있는 반면, 석유 거래에 자금을 지원하는 다수의 글로벌 은행들과 협력하고 있는 트라피구라는 로스네프트에서 글로벌 비즈니스를 위한 신뢰할 수 있는 파트너를 찾았습니다.[59]

2016년 스위스 비정부기구인 퍼블릭 아이(Public Eye)는 무역업자들, 특히 트라피구라(Trafigura)가 어떻게 아프리카에 "아프리카 품질"의 독성 연료를 준비하고 판매하는지를 보여주는 조사 결과를 발표했습니다. 이 연료는 입자 물질 오염을 유발하여 인간의 건강을 손상시키는 높은 수준의 황을 포함하고 있습니다.[60][61][62] 그 후 가나는 2017년 3월부터 수입 디젤 연료의 황 최대 한도를 3000ppm에서 50ppm으로 줄였습니다(유럽 한도는 100ppm당 10ppm입니다).[62][63] 트라피구라는 이 보고서가 합법적인 연료만[61] 공급하기 때문에 "오해"되고 있으며 연료 사양을 설정하는 것은 각국 정부에 달려 있다고 말했습니다.[64]

2018년 11월 Global Witness는 영국의 심각한 사기 사무소와 미국 당국에 브라질 세차 작전 스캔들과 3개의 석유 거래 회사 사이의 연관성에 대한 조사를 요청했으며, 그 중 하나는 Trafigura였습니다.[65] 트라피구라는 혐의를 "검토 중"이라며 "혐의를 심각하게 받아들이고 있다"고 단언하지만,[66] 경영진은 지불금이 페트로브라스 직원들에게 부적절한 지불을 하는 데 사용될 것이라는 것을 알고 있었다고 부인했습니다.[66]

약 18개월 후인 2020년 5월, 가디언은 트라피구라가 석유 거래와 관련된 부패 및 시장 조작 혐의로 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)의 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 소환장은 "석유 제품과 거래와 관련된 조작 및 부패"와 관련된 정보를 최소 4년 전으로 거슬러 올라갈 것을 요구합니다. CFTC 조사가 세차 작전과 관련이 있는지는 불분명했습니다.[67]

2023년 4월, 워싱턴 심사관은 미국 정부가 상품 거래자가 블라디미르 푸틴의 내부 조직으로 돈을 다시 보낼 수 있도록 하고 있다고 주장했습니다.[68]

코트디부아르의 쓰레기 투기 사건

본문 : 2006 코트디부아르 유독성 폐기물 처리장

2006년 코트디부아르 유독성 폐기물 처리장은 파나마에 등록되어 트라피구라가 용선한 선박인 프로보 코알라호가 네덜란드의 폐기물 처리를 막기 위해 암스테르담 항만 서비스가 부과한 입방미터당 1,000유로의 할증료 지불을 거부한 후 아비장에서 폐기물을 하역하기 위해 현지 계약자를 고용한 사건입니다.[69] 2006년 8월, 현지 건설업자인 토미는 아비장 시와 그 주변의 12개 지점에 폐기물을 부적절하게 버렸습니다. 이들 화학물질의 방출로 인한 가스는 유엔과 코트디부아르 정부에 의해 17명의 사망자와 30,000명이 넘는 코트디부아르인들의 부상에 책임이 있으며, 가벼운 두통에서 심한 피부와 폐 화상에 이르기까지 다양한 부상을 입었습니다. 찰스 코난 배니(Charles Konan Banny) 총리가 아비장의 병원에서 무료 의료 서비스를 시 주민들에게 제공한 후 거의 10만 명의 이보리아인들이 의료 서비스를 요청했습니다.[70]

트라피구라는 버려지는 물질이 "슬롭", 즉 프로보 코알라의 탱크를 세척하는 폐수로 구성되었다고 주장합니다. 2006년 말 네덜란드에서 조사한 결과 이 물질은 가성소다로 알려진 연료, 황화수소, 수산화나트륨의 혼합물로 500톤 이상 구성되어 있는 것으로 확인되었습니다. 아비장에서 보건 위기가 시작된 후, 프로보 코알라는 에스토니아의 팔디스키 항구에 도착했고, 트라피구라는 네덜란드 경찰의 승선을 허락했습니다.[69][71][72]

트라피구라 씨는 네덜란드에서 반입된 폐기물이 없다고 부인하면서 이 물질에는 황화수소 성분이 극소량만 포함돼 있었고, 회사는 이 물질이 부적절하게 처리될 줄 몰랐다고 말했습니다. 클로드 도핀(Claude Daupin)과 서아프리카 지역 책임자를 포함한 트라피구라 관리들은 청소 작업을 돕기 위해 아비장(Abidjan)으로 이동했지만, 코트디부아르 정부에 의해 체포되어 수감되었습니다. 임원들이 잡혀있는 동안 회사는 잘못을 인정하지 않고 청소 비용으로 1억 9천 8백만 달러를 코트디부아르 정부에 지불하기로 합의했고 코트디부아르 정부는 회사를 기소하지 않기로 약속했습니다.[73] Daupin과 그의 동료 임원들은 합의에 따라 석방되었습니다.[74]

2008년 런던에서 거의 3만명의 코트디부아르인들이 트라피구라를 상대로 민사소송을 제기했습니다. 2009년 5월, 트라피구라는 뉴스나이트 프로그램이 BBC가 이 사건에서 자신의 역할을 고의로 은폐하려고 했다고 주장한 후 명예훼손으로 BBC를 고소할 것이라고 발표했습니다. 2009년 9월 가디언지는 책임 있는 거래자들이 화학 물질이 얼마나 위험한지 알고 있다는 것을 보여주는 내부 트라피구라 이메일을 입수하여 발표했습니다. 얼마 지나지 않아 트라피구라는 소송을 해결하기 위해 3천만 파운드(4천240만 달러)의 합의금에 동의했습니다.[75] 2010년 네덜란드 법원은 암스테르담에서 독성 폐기물을 불법으로 수출한 트라피구라의 유죄를 판결했습니다.[76]

기업구조

트라피구라의 주요 국제 단위는 다음과 같습니다.

  • 네덜란드에 기반을 둔 트라피구라 비히어 BV. 1999년 수단의 석유를 국제적으로 판매하는 계약을 체결한 최초의 회사가 되었습니다.[77]
  • Impala Group of Companies는 그룹의 전 세계 석유 저장 및 유통 자산과 투자를 운영하는 회사로 2001년부터 완전 자회사가 되었습니다.
  • 중앙 아메리카와 아프리카를 중심으로 20개 이상의 국가에서 운영되고 있는 푸마 에너지는 600개가 조금 넘는 서비스 스테이션의 네트워크를 공급하고 있습니다. 2012년 5월 7일 푸마는 동아프리카와 중앙아프리카에서 가장 큰 독립 석유 마케팅 회사인 케놀코빌의 주요 주주들을 인수하기로 계약을 체결했으며, 이 회사는 네트워크에 400개의 스테이션을 추가할 수 있습니다.[78][79] 하지만 푸마에너지는 이후 석유 마케팅 사업자 인수를 위한 입찰을 종료했습니다.[80]
  • 2010년까지 아바나에 기반을 둔 EMINCAR. 컨설팅 및 광물 물류 관리를 전담합니다.
  • 스위스에 본사를 둔 Galena Asset Management는 [81]Trafigura가 펀드 관리 사업을 설립하고 관리하는 자회사입니다. 상원 보수당 대표인 스트라스클라이드 경은 이사회의 비상임 이사입니다.[82]

참고 항목

참고문헌

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문학.

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