실비오 베를루스코니 관련 재판 및 혐의

Trials and allegations involving Silvio Berlusconi
주요 기사:실비오 베를루스코니

실비오 베를루스코니와 관련된 재판과 혐의는 광범위한 것으로, 공직 남용, 경찰관, 판사, 정치인의 뇌물수수 및 부패, 공모, 명예훼손, 횡령, 갈취, 허위회계, 마피아, 돈세탁, 위증, 세금사기, 미성년자 매춘 영향 및 증인 조작을 포함한다.

혐의

베를루스코니 총리는 이탈리아 법정에서 여러 차례 재판을 받았다.베를루스코니 총리가 다수결로 통과시킨 법률이 각종 범죄의 기소 시한을 단축하고 당국에 [1][2][3][4][5][6][7]이 사실을 보고하는 특정 피해 당사자가 있을 경우에만 허위 회계를 불법화했기 때문에 이들 중 6건의 결과는 "단죄 없음"으로 끝나도록 정치적으로 바뀌었다.베를루스코니 총리와 말하여 789건의 검찰과 치안 판사 1994년까지 정치인 베를루스코니에 관심을 갖게 되었습니다가 있다고 덧붙였다" 대하여 저항하려고 자랑스러워 이것은 명백한 사법 박해이고, 그리고 나의 저항과 희생이 이탈리아인들은 더 공정하고 효과적인 사법 시스템을 줄것이다 나를 더욱 더 자랑스러워 하"[8]주장했다. 20그는 "경찰의 577회 방문, 2500회 법원 청문회, 내가 [9][10]지불한 변호사 청구서 1억7400만 유로 등"이라는 통계를 인용했다.베를루스코니는 항상 최고의 변호사와 홍보가들을 고용할 수 있었다. 예를 들어 니콜라 사르코지는 프랑스 최고의 [11][12][13]변호인 중 한 명이었다.그의 전직 검사들 중 일부는 나중에 국회 야당에 합류했다.그의 변호사들 중 일부는 국회의원이기도 하다.

재판 상황 혐의
유죄판결
  • 미디어셋 재판 2: 1994-98년에 비밀 가공 [14]회사 간의 영화 판권 불법 거래를 통해 저질러진 730만 유로의 개인 탈세에 관한 것.
    (초심: 징역 4년, 공직 3년 금지,[15] 항소심: 징역 4년, 공직 5년 금지,[16] 대법원: 징역 4년[17], 공직[18][19] 2년 금지)
면책 법 개정에 따른 무죄 판결
  • 모든 이베리아 2: 허위 회계입니다.
    (2002년 4월 베를루스코니 2세 내각이 통과시킨 허위회계에 관한 새로운 법률로 인해 허위회계죄를 무효화하는 효과가 있었다.)[20]
  • SME-Ariosto 2: 허위 계정.[21]
    (2002년 4월 베를루스코니 2세 내각이 통과시킨 허위회계에 관한 새로운 법률로 인해 유죄를 무효화하는 효과가 있었다.)[20][21]
기타 면책사항
  • SME-Ariosto 1: Renato Squillante(6억 리라)와 Filippo Verde(7억 5천만 리라) 판사에게 뇌물을 주면서 IRI가 SME [22]회사를 누구에게 매각해야 하는지를 결정하는 법정 소송에서 베를루스코니에게 유리한 판결을 내리게 했다.
    (초심: 스퀼란테에게 뇌물을 준 혐의는 유죄지만 [23]공소시효가 있기 때문에 무죄, 항소심:[24] 공범에 대해서는 무죄, 대법원은 공범에 대해서는 무죄)[22]
  • Guardia di Financza 뇌물수수(법률절차):세무조사에 참여한 과디아 디 파이낸자 간부 3명에게 3억8000만 리라의 뇌물을 지급해 핀인베스트 소유의 4개 회사가 저지른 세금 사기를 외면하도록 설득했다.비디오타임(1989년), 아놀도 몬다도리 에디토레(1991년), 메디올라눔(1992년), 텔레플러스(1994년).[25]
    (초심: 징역 [26]2년 9개월, 항소심: 처음 3건에 대한 공소시효, 4건에 대한 무죄판결(증명되지 않음)[27]대법원은 2010년 [25]'위증죄를 저지르는 데이비드 밀스 변호사 뇌물수수' 판결을 통해 실비오 베를루스코니에 대한 아르세스 [28]과정에서의 혐의에 대해 그의 거짓 증언이 부정확한 무죄 판결을 내렸다는 점에 주목했다.그러나 공소시효가 4가지 혐의 모두에 적용되고 있는 것을 고려하면 사법제도는 재심리하는 것이 적절치 않았다.)
  • 메두사필름사의 매입:100억 리라(520만유로)에 상당하는 허위회계가 1988년 [29]베를루스코니의 개인 은행 계좌로 비밀리에 이체됐다.
    (초심 : 징역 1년4개월,[30] 항소심 : 무죄판결,[30] 대법원 : 무죄판결[32] [31]등)
  • Macherio의 토지 취득 2: 횡령, 탈세, [33]Idra 회사의 허위 회계.
    (항소법원: 3가지 [34]혐의 모두에 대해 무죄)
  • 미디어트레이드 조사(밀란): 1999-02년에 미디어트레이드에 의해 거래된 TV 권리에 대한 탈세 및 횡령.미디어 세트 재판 1+[35]2의 하위 사례.
    (예심: 완전 무죄,[36][37] 대법원: 완전 무죄[38])
  • 미디어트레이드 조사(로미): 2003-4년에 미디어트레이드사가 거래한 TV 판권으로부터의 탈세액 1000만유로, 미디어 세트 트라이얼 1+[39]2의 서브 케이스.
    (예비심리: 2003년 범죄에 대한 공소시효 및 2004년 [40]범죄에 대한 완전한 무죄판결; 대법원: 상고는 받아들일[41] 수 없는 것으로 기각되었습니다.)
  • Telecinco TV 채널(스페인어판):독점금지법 위반, 자금세탁 및 1000억 리라(5200만유로)[42][43]에 상당하는 세금사기.
    (스페인 대법원: 완전 무죄 [43]판결)
방전된
  • RAI-Fininvest 광고 카르텔: 베를루스코니는 1993년 9월 RAI에 대한 갈취 혐의로 차기 총리 지위를 통해 RAI와 핀인베스트 TV 네트워크 간의 광고 지분에 대한 카르텔 협정에 서명하도록 설득하여 경쟁 완화 및 [44]가격 인상을 꾀했다.
    (예심:판사는 [44]증거 불충분으로 사건을 보관하도록 판결했다.)
  • 마약 밀매:
  • Pay-TV에서의 세금 공제:
  • 1992-1993년 대학살: 대학살과의 연관성.
  • 마피아와의 연결:돈세탁 혐의로 피고와 Marcello Dell'Utri.
  • 사카 케이스:뇌물수수, 뇌물수수 미수.
  • 주(州) 항공편: 비행 상태를 악용하는 행위입니다.
  • TV 매체를 사용한 명예훼손:텔레비전 매체의 사용으로 인해 명예훼손이 가중되었다.
  • Trani 조사:AGCOM에 대한 압력에 대한 대통령의 직권 남용.
멸종 범죄의 유죄 소멸된[a] 범죄의 시간 제한
  • Lodo Mondadori: 판사의 뇌물.
    (무죄의 선고)
  • 전 이베리아 1: 230억 리라(1190만유로)가 코드명 All Iberian인 오프쇼어 은행 계좌를 통해 Bettino Craxi에 뇌물을 주었다.
    (초심: 징역 2년 4월, 항소심: 항소심 전에 공소시효가 만료되어 무죄)
  • 변호사 David Mills의 뇌물수수: All 이베리아와 Guardia di Financza의 [46]뇌물수수 두 가지 과정에서 거짓 증언을 하는 것.
    (공소시효)[47][48]
  • 방코폴리·유니폴 사건 직권남용 2005년 [49]가족신문에 도청된 대화 내용이 불법 게재된 것과 관련된다.
    (초심: 피에로 [50][51][52]파시노에 대한 1년 징역 + 8만유로 손해배상금; 항소심: 시효에 따른 무죄 판결, 그러나 배상금은 확정)[53][54]
법이 바뀌었기 때문에 소멸된 범죄는 시간이 제한된다.
  • 렌티니 사건: 허위 회계.
    (유죄는 있지만 베를루스코니 정부가 통과시킨 새로운 허위회계법의 공소시효가 감소했기 때문에 무죄)
  • 1988-1992년 재무제표: 허위회계 및 횡령.
    (유죄는 있지만 베를루스코니 정부가 통과시킨 새로운 허위회계법의 공소시효가 감소했기 때문에 무죄)
  • Finininvest 연결재무제표
    (유죄는 있지만 베를루스코니 정부가 통과시킨 새로운 허위회계법의 공소시효가 감소했기 때문에 무죄)
  • 미디어셋 재판 1: Finininvest [14]SpA 회사를 위해 1988-94년에 행해진 허위 회계 및 횡령에 대한 재판.
    (2005년에는 기소되었으나 2007년에는 [14]공소시효를 이유로 1심 재판 전에 기소가 기각되었다.)
앰네스티의 소멸된 범죄
  • 선전 기한(P2) 메이슨 로지 재판: 1989년 3명의 언론인을 상대로 제기된 명예훼손 재판에서 그가 P2 로지에 입회료도 내지 않은 채 불법으로 드러나기 직전에 입회했다고 증언했을 때 위증을 저질렀습니다.이것은 그가 3년간 [55]유료 회원으로 있었다는 증거와 모순됩니다.
    (항소법원: 유죄지만 1989년 [55]통과된 사면법에 의해 범죄는 사면되었다.)
  • Macherio 부동산 취득 1: Buonafarte [33]회사에 대한 허위 회계.
    (단, 1992년 재정감면법에 [34]따라 적용되는 사면)
시험 운영 중
  • 프로디 정부를 지지하는 상원의원의 뇌물 수수:세르지오 데 그레고리오와 다른 상원의원들은 2006년에 프로디 정부를 전복시키기 위해 뇌물을 주었다.
    (최초 재판 [56][57]: 2014년 2월 11일 재판 개시)
  • 안토니오 디 피에트로에 대한 명예훼손: 그는 2008년 선거 운동 중 비밀 경호국 덕분에 교육 학위를 취득한 혐의로 기소되었다.
    (2013년 6월 헌법재판소는 이탈리아 헌법이 선거운동 중 발언에 대해 국회의원의 절대적 면책특권을 부여하지 않았다고 판결했다.이번 판결로 인해 베를루스코니 총리가 이전에 중단했던 법정 소송이 헌법재판소에 의해 [58][59]재심판될 수 있게 됐다.그러나 두 법원이 베를루스코니 총리에게 절대적인 면책특권을 부여한 2010년 9월 22일 법령의 무효를 요구한 이탈리아 하원에 대한 관련 소송이 판결될 때까지 [60][61][62]이 사건은 중단된다.2014년 7월 18일 헌법재판소는 이 법령이 위헌이라고 판결해 무효화했다.이는 베를루스코니에 대한 민사재판소의 소송절차는 이제 계속될 수 있다는 것을 의미한다.)[63][64]

주의:

  1. ^ 공소시효는 공소장이 언급한 형법의 최고 형벌에 따라 산정되기 때문에 사건마다 다르다.법원 제도에 의하지 않는 사정으로 소송이 지연될 경우 제한기간을 최대 25%까지 연장할 수 있다.또 특정범죄가 반복적으로 재발해 '특정악화 정황'이 있다고 판사가 판단하면 공소시효도 연장할 수 있다.드문 경우지만, 특별한 사정이 있어 제한 기간을 단축할 수도 있습니다."종료에 따른 공소시효의 적용이 정상 참작의 결과일 경우, 그 판결은 피고인의 유죄를 사전에 인정하는 것이 특징이며 [45]피고인에게 상해의 원인이 된다."

시험 종료

선전 기한(P2) 평가판:거짓 증언 (1989년)

Silvio Berlusconi의 "Propaganda 2" (P2) Masonic Lodge 회원 영수증

1981년 이탈리아 정치체제를 보다 권위적인 체제로 바꾸려는 리치오 겔리의 비밀 준마소닉(프리메이슨) 로지가 경찰에 적발되면서 파문이 일었다.P2 관련자 명단에는 비밀 경호국원들과 정치권, 경제권, 군사권, 언론계 인사들도 포함됐다.당시 카날레5 TV채널의 설립자이자 소유주로 인기를 끌기 시작한 실비오 베를루스코니는 [65][66]P2 멤버로 이름을 올렸다.P2 숙소는 1981년 12월 이탈리아 의회에 의해 해산되었고, 유사한 조직을 불법으로 선언하는 법이 통과되었지만, P2 숙소의 개별 구성원에 대한 특정 범죄는 제기되지 않았다.1948년 이후 이탈리아 헌법이 비밀 결사를 금지한 가운데 베를루스코니 총리는 이후 1989년 금융범죄 연루설을 암시하는 기사를 쓴 언론인 3명을 명예훼손 혐의로 고소했다.법정에서 그는 P2 숙소에 입회한 지 얼마 되지 않아 스캔들이 터졌다며 입장료도 내지 않았다고 밝혔다.이러한 진술은 중요한 증거와 함께 숙소의 활동을 조사하도록 임명된 의회 조사 위원회의 조사 결과와 상충되며 심지어 베를루스코니의 이전 증언과도 상충된다. 베를루스코니는 1978년 이후 실제로 P2 회원이었으며 실제로 10만 리라(약 3유로에 상당)를 지불했음을 증명했다.오늘 [citation needed]00)를 참가비로 지불합니다.1990년 베네치아 항소법원은 베로나 법원 앞에서 베를루스코니 총리의 허위 증언에 대해 유죄 판결을 내렸지만 1989년 [55]사면으로 사면돼 판결을 내릴 수 없었다.

일부 정치 평론가들은 베를루스코니의 선거 프로그램이 P2 계획에 [67]따른 것이라고 주장한다.

변호사 데이비드 밀스의 뇌물수수(1999년)

주요 기사: David Mills의 금융 관련 의혹

1990년대 초 테사 조웰 전 영국 각료의 남편인 데이비드 밀스는 베를루스코니 전 총리의 대리인으로 활동했으며 이후 이탈리아 검찰로부터 베를루스코니 전 총리에게 유리한 증언을 하는 대가로 돈세탁과 선물 수수 혐의로 기소됐다.밀스는 문제의 돈이 베를루스코니가 아니라 다른 고객으로부터 나왔다고 주장했다.그리고 나서 테사 조웰은 밀스와의 결별을 발표했는데, 일부 영국 언론은 이것이 잠재적인 스캔들과 거리를 두려는 시도라고 주장했다.그녀는 또한 남편과 그 돈에 대해 논의한 적이 없다고 부인했고, 프라이빗 아이 잡지는 "나는 내 남편을 만난 적이 없다"는 말풍선과 함께 조웰의 풍자적인 표지를 실었다.2010년 12월 Wikileaks 웹사이트가 입수한 정보에 따르면 베를루스코니 씨는 조웰 여사를 매우 좋아하게 되었고, 사석에서 그녀를 '피콜로 펀타스필리'(작은 핀치션)[citation needed]라고 불렀습니다.

2009년 2월 17일 밀스는 실비오 베를루스코니로부터 약 40만 파운드의 뇌물을 받은 혐의로 유죄 판결을 받고 4년 6개월의 [68]징역형을 선고받았다.2010년 2월 25일, 재판소는 데이비드 밀스에 대해 공소시효가 [69][70]만료되었기 때문에 무죄 평결을 내렸다.항소법원은 2012년 2월 25일 실비오 베를루스코니에 대한 별도의 사건에서 검찰이 주장했던 것처럼 2000년에 제공된 카운터 서비스 시간이 아니라 1999년 11월에 뇌물 수수 이전이 일어난 정확한 날에 범행 날짜를 지정해야 한다고 판결했으며, 그 이유로 베를루스코니도 Statut를 받았다.e 제한 무죄 판결.[47][48]

마피아 협회의 외부 관계

팔레르모 법원은 실비오 베를루스코니와 그의 동료 마르첼로 델우트리를 마피아 조직과의 외부 협력 및 돈세탁 혐의로 조사했다.9년 후 재판은 마르첼로 델우트리에게 9년형을 선고하고 실비오 베를루스코니에게 무죄를 선고하는 것으로 끝났다.

1992년 ~ 1993년 학살

피렌체와 칼타니세타 법원은 실비오 베를루스코니와 시칠리아 마피아와의 관계를 조사했다.그는 1980년대 '맥시프로세스오'로 알려진 마피아 재판에 관여한 두 명의 검사장 조반니 팔코니와 파올로 보르셀리노가 잔인하게 [71]살해된 1992년 학살(카파시와 다멜리오 경유)에 책임이 있는 사람들과 관련이 있다는 혐의를 받고 있다.이 사건은 수사 기한이 만료될 때 발견된 증거의 양이 충분하지 않아 보관되었다.

RAI-Fininvesting 광고 카르텔

베를루스코니는 1993년 9월 RAI에 대한 갈취 혐의로 차기 총리 지위를 통해 RAI와 핀인베스트 TV 방송사(각각 45%)의 광고 지분 카르텔 계약을 체결하도록 설득했다.검찰 수사는 1994년 8월에 시작되었다.제안된 협정은 RAI에 의해 거부되었기 때문에 결코 서명되지 않았다.1993년 9월 클라우디오 데마트 전 RAI 회장, 지아니 로카텔리 전 RAI 총무, 파올로 무랄디 전 RAI 행정국장 등에 대한 심문을 통해 로카텔리가 베를루스코니로부터 구두 협박을 받은 사실이 드러나 RAI가 제안을 거부하면 정치적으로도 자동으로 제거될 것이라는 점을 분명히 했다.베를루스코니 총리의 정당이 RAI의 구제조치가 재발할 가능성을 항상 지지한다는 호의에 호소했다.예비심판사는 1995년 4월 갈취나 부패 [44]선동을 입증할 증거가 불충분하다는 이유로 사건을 보관하라고 판결했다.

전 이베리아 1(1997년 정당 불법 자금 지원)

유죄 판결은 베를루스코니가 모든 항소를 다 하기 전에 공소시효가 만료되었기 때문에 무효가 되었다.

Guardia di Financza 뇌물수수(법률절차)

실비오 베를루스코니(핀인베스트 소유주)는 부패 공모 혐의로 기소됐다.이 범죄는 핀인베스트가 세무조사에 종사하는 과르디아 디 파이낸자 간부 3명에게 3억8000만 리라를 뇌물로 지급한 것으로, 핀인베스트 소유의 4개 회사(모두 밀라노에 본사를 둔 회사)가 저지른 세금 사기에 대해 그들을 '눈감아달라'고 설득하기 위해 저지른 것이다.비디오타임(1989년), 아놀도 몬다도리 에디토레(1991년), 메디올라눔(1992년), 텔레플러스(1994년).[25]파올로 베를루스코니와 살바토레 시아시아(핀인베스트 전 세무서장)의 심문은 가장 중요한 결정은 모든 것을 알고 있는 실비오 베를루스코니가 내린 것이며, 때로는 경영진의 책임이 아주 작은 그룹에 의해 결정되기 때문에 겉치레에 불과하다는 것을 분명히 했다.사람들의.실비오 베를루스코니는 1994년 [72]11월 22일 밀라노 검찰 안토니오 디 피에트로에 의해 이 사건에서의 자신의 역할에 대해 심문을 받았다.1995년 [73]10월 14일 실비오 베를루스코니에 대한 공식 기소가 시작됐다.

법원의 판결
  • 제1심 재판소(1998년 7월): 실비오 베를루스코니에게 4건의 [26]뇌물로 2년9개월의 징역형을 선고했다.
  • 항소법원(2000년 5월):실비오 베를루스코니에게는 처음 3건의 공소시효가 만료됐고, 4건은 법원이 그에게 무죄를 [27]선고했다(증명되지 않음).이탈리아 법에 따르면 '공소시효'는 무죄를 의미하는 것이 아니라 피고에게 더 이상의 법적 절차를 밟지 않도록 한다.Corte di Cas에 따르면 그러한 혜택은 유죄가 확인된 후에만 부여될 수 있기 때문에 실제로 공소시효가 적용되면 유죄를 나타낼 수 있다.사지오네, 신IV, 문장 번호 5069, 1996년 5월 21일
  • Cassation Court of Cassation (2001년 10월): 실비오 베를루스코니에게 4건 모두 무죄를 선고했다.이 사건의 다른 피고인은 다음과 같이 [25]판단되었다.
    • 파올로 베를루스코니: 완전한 무죄 판결.
    • 알프레도 주코티(핀인베스트 전 전무) : 징역 1년4개월.
    • 살바토레 시아스(핀인베스트 전 세무서장): 2년6개월의 징역형.
    • 마시모 마리아 베르루티(세그라테의 법률 고문): 10개월의 징역형.
    • Vincenzo Trippodi (Guardia di Financza의 대령) : 완전 무죄 판결.
    • Giovanni Arces (Guardia di Financza의 임원): 2년 징역형.
    • 안젤로 카포네(Guardia di Financza 관계자): 3년 징역형.
    • 프란체스코 나노키오(Guardia di Financza의 임원): 2년 2개월의 징역형.

2010년 4월 대법원은 '위증죄를 저지르기 위한 변호사 데이비드 밀스의 뇌물수수' 판결의 공개 동기를 통해 그의 거짓 증언이 Arces [28]과정에서 실비오 베를루스코니에 대한 혐의에 대해 잘못된 무죄 판결을 내렸다고 지적했다.그러나 현재 공소시효가 이 사건의 네 가지 혐의 모두에 적용되는 것을 고려할 때, 사법 시스템은 이 사건을 다시 여는 것이 적절하지 않다고 생각했다.

모든 이베리아에 대한 정당 불법 자금 조달 1: 공소시효

제1심 법원: 코드네임 '올 이베리아'로 불리는 해외 은행 계좌를 통해 베티노 크랙시에 210억 리라(약 1000만 유로)를 지불한 혐의로 징역 2년4개월을 선고받았다.
항소법원: 상소가 완료되기 전에 공소시효가[74] 만료되어 실비오 베를루스코니는 무죄 판결을 받았다.

메두사 필름 회사 구매

1995년 10월 베를루스코니는 1988년 메두사필름의 레테이탈리아(핀인베스트의 자회사이자 카날레5의 지주회사)의 인수와 관련된 허위 회계 및 횡령 혐의로 마르게리타 타데이 검사로부터 수사 통보를 받았다.레테이탈리아의 재무보고서에 따르면 매입에 280억 리라가 소요됐지만 메두사 필름 소유주에 따르면 매각대금은 180억 리라밖에 되지 않았다.100억 리라의 차액(520만 유로 상당)은 베를루스코니 총리가 소유한 5개 개인 은행 계좌로 한 달에 1억, 2억 리라의 계좌로 이체됐다.1995년 10월 5일 TV 방송에서 나온 베를루스코니의 첫 반응은 "내가 100%의 레테이탈리아를 소유하고 있는데 내가 횡령했다고 비난하는 것은 터무니없다"는 것이었다.검사는 이탈리아에서 주주에게 은닉(계상되지 않은) 대가를 지급하는 것은 범죄라고 답했다.그 후 베를루스코니 총리는 자신의 5개 개인 은행 계좌로 송금된 돈에 대해 아는 바가 없다고 언급하며 검찰과의 심문을 거부했으며, 그 금액이 너무 적어서 자신은 왜 이 추가 금액이 송금되었는지 전혀 눈치채지 못했다고 주장했다.검찰은 대신 레티탈리아 출신의 다른 4명의 사업가를 심문했고, 1995년 11월 실비오 베를루스코니를 포함한 5명 모두에 대해 허위 회계와 횡령 혐의로 기소 청구서를 제출했다.그러나 횡령 혐의가 법원에서 입증된다면 1988년 [29]사면으로 이 부분은 면책된다.

법원의 판결
  • 제1심 재판: 실비오 [30]베를루스코니에게 1년 4개월의 징역형.
  • 항소법원(2000년 2월):그는 너무 부자라 그런 작은 a액수를 알 수 없었기 때문에 완전히 무죄를 선고받았습니다.이 사건으로 기소된 다른 4명의 Reteitalia 매니저는 다음을 받았다.아드리아노 갈리아니(인수), 리비오 지로니(인수), 지안카를로 포스케일(인수), 카를로 베르나스코니(인수확정).[30]
  • 재판소(2001년 10월):그는 너무 부자라 그런 작은 a액수를 알 수 없었기 때문에 완전히 무죄를 선고받았습니다.정확히 말하면, 법원은 "동일한 사실에 대한 재심사는 대법원에 받아들여지지 않는다"[31]는 이유로 이전의 항소법원의 판결을 지지한다고 판결했다.

완전한 무죄를 그 이유 중:전에 그가 죽었기 때문`'increa의 가시성이 있는 것처럼 Reteitalia 독립적으로 피닌 베스트 관리자들, 베를루스코니 총리에 의해"하나도 ex-post의 농축과 그 causal의 지식 하는가"에서 관리된다(1)인 실비오의 은행 계좌에 대한 10bn 전송은 그의 아버지에 의해서,(2) 만들어졌습니다.s은행계좌를 사용한 지 몇 개월 후에도 100억이 넘는 e." (3) 그러나 이러한 가시성은 "현실과 모순된다." 왜냐하면 "베를루스코니 가문에 속하는 은행계좌의 다양성, 금액을 5개의 은행계좌로 분쇄하고 그 외 널리 알려진 실비오 베를루스코니의 유산으로 알려진 유산들"이기 때문이다.(4) "원인의 인식과 수용" 없이는 "허위 기업 커뮤니케이션 [32]준비 행위에 대한 피고인의 관여"는 있을 수 없다.

Lodo Mondadori 판사에게 뇌물 제공: 공소시효

첫 번째 법원: 프리마 페이스 소송이 제기되었지만, 치안 판사는 고소를 취하하기로 결정했다.주검사는 소송 제기를 거부하고 판결에 불복해 항소했다.
항소법원: 상소가 완료되기 전에 공소시효가[74] 만료되어 실비오 베를루스코니는 무죄 판결을 받았다.

모든 이베리아에 대한 허위 회계 2: 무죄(법률 변경)

2005년 9월 26일 베를루스코니는 허위회계에 관한 새로운 법률에 의해 당국에 [75]사실을 보고하는 특정 피해 당사자가 있을 경우에만 허위회계를 불법으로 규정하기 때문에 무죄를 선고받았습니다.이 새로운 법은 재판 시작 후 베를루스코니 총리의 의회 과반수에 의해 통과되었으며, 야당으로부터 베를루스코니 총리의 무죄를 목적으로 하는 애드 퍼스널암 법이라고 주장했다.

Finininvest Media Group 연결 허위회계: 공소시효

혐의: 핀인베스트에 의해 64개 오프쇼어 기업에 7억5000만유로의 불법(암시장) 자금이 저장되어 있다.베를루스코니 정부가 승인한 허위회계에 관한 새 법률로[74] 공소시효가 만료돼 피해 당사자가 정부에 신고하지 않아 무죄가 선고됐다.

Macherio 재산에 대한 횡령, 세금 사기 및 허위 회계: 무죄 3명, 사면 소멸 범죄 1명

1심: 횡령과 세금 사기에 대해 무죄가 선고되었습니다.두 가지 허위 회계 [33]사건에 대한 평결이 내려지기 전에 공소시효가[74] 만료되었습니다.
항소심: 이드라 회사의 횡령, 세금 사기 및 허위 회계에 대해 무죄를 선고받았습니다.부오나파트 회사의 허위 회계에 대해서는 유죄를 선고받았습니다.그러나 1992년 재정감면법에 [34]의해 사면을 받았습니다.

렌티니 사건 허위회계: 무죄(법 개정)

주장: 500만 유로는 AC 밀란으로 데려온 선수 지안루이지 렌티니를 사들인 대가로 토리노 축구팀에 비밀리에 지불되었다.
제1법원:베를루스코니 정부가 승인한 허위회계에 관한 새로운 법률로 공소시효가 만료되어 2002년 [76]7월 4일 무죄 판결을 받고 사건은 종결되었다.

미디어셋 TV 및 극장 권리의 허위 회계, 횡령 및 세금 부정 행위: 입증되지 않음

실비오 베를루스코니는 1990년대 베를루스코니 일가의 미디어 회사인 미디어셋의 거래와 관련해 재판을 받았다.검찰은 베를루스코니 일가가 경영하는 두 개의 역외 회사인 핀인베스트가 미국 회사로부터 텔레비전과 영화 판권을 사들인 것으로 의심했다.이 회사들은 이탈리아 세금을 회피하고 비자금을 조성하기 위해 핀인베스트에 의해 지배되고 있는 메디아셋에 이 권리를 부풀린 가격에 팔았다는 주장이었다.재판은 2006년 11월 21일에 시작되었다.법원은 베를루스코니 총리에게 무죄를 선고하면서 (증명되지 않은) 의심을 면하게 했다.

Telecinco TV 채널의 거래를 통한 독점금지법 위반, 자금세탁, 세금사기(스페인 사건) : 입증되지 않음

스페인에서 실비오 베를루스코니는 다른 핀인베스트 매니저들과 함께 그가 설립한 TV 채널 텔레신코에 대해 반독점법 위반, 돈세탁, 1000억 [42]리라의 세금 사기 혐의로 기소되었다.이 재판은 베를루스코니가 외국 정부의 지도자로서의 면책특권을 누려 1999년부터 2006년까지 중단되었다.2006년 4월 로마노 프로디가 베를루스코니 총리의 후임으로 이탈리아 총리가 됐을 때 스페인 판사 발타사르 가르손은 그를 상대로 한 법정 절차를 재개했다.2008년, 니콜로 게디니 변호사는 스페인 대법원이 베를루스코니와 이전에 [43]기소된 모든 사람들에 대해 무죄 판결을 내렸다고 발표했다.

SME-Ariosto 판사의 부패와 허위회계: 무죄

처음에 SME-Ariosto 시험에는 Cesare Previti와 Silvio Berlusconi가 모두 참여했습니다.그 후, "로도 마카니코" 법안으로 불리는 법안이 이탈리아 의회에 의해 승인되었는데, 이는 베를루스코니의 변호사이자 현재 이탈리아 상원 의장인 레나토 시파니의 이름을 따서 "로도 시파니"라고도 한다.이 법은 재임 기간 동안 국가 최고위직 5명(총리, 공화국 대통령, 상원 의장, 부원장, 헌법재판소장)에 대한 면책특권을 보장했다.재판이 완전히 중단되는 것을 피하기 위해 밀라노 법원은 체사레 프레비티 재판과 실비오 베를루스코니 재판과 관련된 재판과 관련해 두 부분으로 나누었다.재판의 일부인 체사레 프레비티는 유죄 평결을 받았다.또 다른 부분(실비오 베를루스코니 총리 관련)은 아직 무죄가 입증되지 않았지만 '로도 마카니코' 면책특권법 때문에 사건을 중단해야 했다.2004년 4월 16일 헌법재판소는 '로도 마카니코'[77]가 이탈리아 헌법 제3조와 제34조를 위반했다고 판결했다.그러므로 이 면책특권법은 위헌으로 선언되고 재판은 재개됐다.12년간의 재판 끝에 실비오 베를루스코니는 2007년 4월 27일 530조 쉼표 2(그는 그 사실을 범하지 않았다, 즉 완전한 무죄) 때문에 무죄 판결을 받았다.

Telecinco 세금 사기: 무죄

실비오 베를루스코니는 개인 TV 방송사 텔레신코에 관한 세금 사기 및 반독점법 위반 혐의로 스페인에서 기소되었다.모든 피고인들은 2008년 7월 스페인 '코르테 데 카사시온'에 의해 무죄 판결을 받았다.

컨트리 항공편

2009년 6월 3일, 실비오 베를루스코니는 정부 지원 항공편을 개인 용도로 사용한 혐의로 로마 검사 지오반니 페라라에 기소되었다.

트라니 에피소드

실비오 베를루스코니는 미켈레 루지에로 치안 판사가 밝힌 대로 "그는 TV 채널 감독에게 TV 정치 프로그램인 '안노제로'를 폐쇄하도록 강요했다"는 전화 감청 혐의로 용의자 등록부에 서명했다.

밀라노 조사

2010년 10월, 실비오 베를루스코니와 그의 아들 피에르실비오는 허위재무제표와 관련하여 조사를 받았다.

유니폴 사건에서의 직무 남용 (2005)

밀라노 검찰은 2012년 2월 베를루스코니의 형 파올로 베를루스코니 [49][78]소유의 이탈리아 신문 '일 지오날레'에 도청된 대화 내용을 게재한 것과 관련해 2005년 베를루스코니 총리를 직무 남용 혐의로 기소했다.안토니오 파지오 당시 이탈리아 중앙은행 총재, 유니폴 고위 경영진, 이탈리아 중도좌파 정치인 피에로 파시노와의 대화 내용을 공개한 것은 비밀 규정을 위반한 것으로 당시 베를루스코니 총리의 정치적 경쟁자들을 의심하기 위한 시도로 여겨졌다.그들의 출판은 결국 유니폴이 제안한 방카 나치오날레 델 라보로의 인수와 파지오의 [78]사임으로 이어졌다.이탈리아 검찰이 대화 내용을 녹음하기 위해 사용한 회사의 대표는 녹음 내용을 도용해 베를루스코니 [49]총리가 열람할 수 있도록 한 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있다.2012년 2월 7일 첫 재판에서 베를루스코니는 테이프를 들었다고 부인하고 공개를 [49]명령했다.2013년 3월 7일 첫 번째 판결이 내려져 베를루스코니는 1년의 징역과 함께 피에로 파시노에 유리한 배상금 8만유로를 선고했다.또한 법정 소송 비용도 [50][51][52]1만유로에 달했다.2014년 3월 31일 밀라노 항소법원은 파올로와 실비오 베를루스코니에게 유죄가 인정되지 않았지만, 이제는 사실이 규정되어 있다고 판결했다.그것은 둘 다 공소시효에 의해 무죄가 되었다는 것을 의미한다.파올로는 여전히 파시노에게 [53][54]보상금으로 80,000유로를 지불해야 했다.

유죄판결

미디어셋 재판에서의 세금 사기

미디어셋 재판은 2005년 4월에 개시되어 14명(기소자 포함)이 기소되었다.Silvio Berlusconi)는 다음을 약속했습니다.[79][80]

(A) 1988-94년에 저질러진 상당한 "블랙 펀드"의 지급을 은폐하기 위한 허위 회계 및 횡령.
(B) 1988-98년에 저질러진 총 6200만 유로(1200억 리라) 이상의 세금 사기.

두 기소 모두 조세피난처 국가에 위치한 미디어셋과 비밀 허구 외국 회사 사이의 영화 판권의 불법 거래를 통해 개인 탈세를 달성한 것과 관련이 있으며, 미디어셋에게 가공적인 손실을 초래했고, 무역 이익은 기소된 세금 사기꾼들이 소유한 외국 회사들에 의해 축적되었고, 그들은 궁극적으로 가지고 있었다.이탈리아에서 세금을 내지 않고 개인 이익으로 지급되는 이익2007년에는 1심 소송이 시작되지 않아 공소시효를 이유로 기소 취하를 했고, 같은 이유로 199498년 730억유로의 개인 탈세를 한 혐의로 기소 범위를 좁혔다.켜집니다.[14]

2012년 10월 26일 실비오 베를루스코니는 이탈리아 법원에서 세금 사기로 유죄 판결을 받고 [81]4년형을 선고받았다.그는 또한 5년 임기로 공직에 출마하는 것도 금지되었다.2013년 5월 8일 밀라노 항소법원에 의해 형이 확정되었다.

재판소는 7월 30일 항소법원의 판결에 대한 항소를 처리하기로 결정했다.왜냐하면 평결의 일부에 대해서는 공소시효가 2013년 8월 1일에 발효되기 때문이다.이로 인해 연립정부 일부의 지지로 자유당은 국회와 상원의 활동을 하루 동안 중단했다.그 파기원 1에 대해서는 8월 곧 afterwards 관련 추가 법정 부과된 공직 금지 5년에서 2년 동안은 심판 법원에 의해 다시 산출해 주었고, 원소는 그 또한 최후에로 확인되었다[18]4년imprisonment(은 마지막 3년 자동으로 용서 받을 수 있)[17]의 문장을 확인했다.그 회사카세이션의 [19]항아리.

2013년 11월 27일 이탈리아 상원은 베를루스코니의 최종 유죄 판결로 의원직에서 제명하고 세베리노법에 따라 6년간 공직에 재임하지 못하도록 하는 법안을 통과시켰다.법원은 이미 베를루스코니가 공직에 적합하지 않다고 선언한 반면, 이탈리아 상원도 발효되기 전에 전체 표결에서 제명을 승인해야 했다.이번 상원 표결은 베를루스코니 총리가 이전까지 쟁점이었던 정부를 무너뜨릴 충분한 지지를 더 이상 이끌어내지 못한 데 따른 것이다.로이터통신은 이날 퇴출 관련 기사에서 베를루스코니가 언론제국이 엔리코 레타 연립정부를 공격할 준비를 하고 있다고 보도했다.베를루스코니는 의원직에서 제명됨에 따라 의회의 면책특권을 상실했으며 [82]이는 베를루스코니를 상대로 한 다른 활발한 법정 소송에서도 영향을 미칠 수 있다.베를루스코니 총리는 2014년 5월 9일 가톨릭 요양원에서 사회봉사를 시작했다.그곳에서는 노인 치매환자와 [83]1년간 일주일에 4시간씩 일해야 한다.

진행 중인 절차

프로디 정부를 지지하는 상원의원의 뇌물수수(2006)

2013년 2월, 실비오 베를루스코니는 빈센조 피시텔리, 헨리 존 우드콕, 프란체스코 쿠르시오, 알레산드로 밀리타, 파브리치오 바노리오 등의 인물로부터 부패와 정당 불법 자금 조달을 받고 있다.그는 2006년 베를루스코니가 이끄는[84] 자유의 집(House of Freedom)에 진입하는 것을 용이하게 하기 위해 300만 유로(이 중 100만 유로는 세금 당국에 신고하지 않음)를 세르지오 데 그레고리오 상원의원(세계당 전 이탈리아 당수)에게 전달한 혐의를 받고 있다.베를루스코니와 함께 아반티 신문사 기자인 발터 라비톨라도 조사를 받았고, 세르지오 데 그레고리오도 뇌물 [85]수수자라고 자인했다.

2013년 10월 23일, 실비오 베를루스코니와 발터 라비톨라는 둘 다 예비 심리로 판사 아멜리아 프리마베라에 의해 기소되었다.드 그레고리오 상원의원은 자백을 선택했고 범죄에 대해 징역 20개월의 감형을 협상했기 때문에 이미 예비 심리에서 절차가 종료되었습니다.기소된 실비오 베를루스코니에 대한 첫 번째 심리는 2014년 [56][57]2월 11일에 시작될 예정이다.재판 과정에서 파올로 로시 전 상원의원(올리브트리당 소속)은 또 다른 안토니오 토마시니 전 상원의원(기독교민주당 소속)으로부터 베를루스코니의 중도 우파 진영에 합류해 함께 실비오 베를루스코니 전 의원에게 뇌물을 제공받았다고 증언했다.d는 2006-08년 로마노 프로디 정부의 몰락을 초래했다.검찰에 따르면 발터 라비톨라는 베를루스코니 총리를 대신해 다른 상원의원들에게도 뇌물을 [86]주려는 중재자 역할을 했다.

그의 변호사인 코피 교수가 의회 활동의 자유에 대한 헌법적 근거를 다시 요구하자 우드콕 검사는 돈 전달의 불법성을 지적하며 반응했고, 이는 상원의원의 매각을 초래했다.나폴리 법원은 두 번째'[87] 논문에 승소 판결을 내렸다.

2017년 4월 20일 나폴리 항소법원은 베를루스코니 대통령에 대한 고발은 사실이지만 공소시효가 적용된다고 판결했다.즉, 이 사건은 타임아웃됐다.[88]그에게 불리한 증거가 압도적으로 강함에도 불구하고 베를루스코니 총리는 처벌받지 않고 뇌물 수수자가 징역형을 받아들였다는 점을 주목할 필요가 있다.이는 2011년 베를루스코니 정부가 공소시효가 발효되기 전에 기소를 성공적으로 완료하기 위한 시한을 단축했기 때문에 그의 변호사가 시간을 [89]벌 수 있게 된 것이다.

안토니오 디 피에트로에 대한 명예훼손 (2008)

베를루스코니 총리는 2008년 3월 열린 선거집회와 토크쇼 포르타 아 포르타에서 디 피에트로가 치안판사를 취득하지 못했다고 주장하면서 전 '깨끗한 손' 치안판사이자 이탈리아 가치당 대표였던 안토니오 디 피에트로의 교육수준의 정당성에 대해 거듭 의문을 제기했다.소위 제1공화국의 정당을 뒤엎기 위한 시스템에 판사를 배치하기 위해, 시험을 통과함으로써 학위를 평가하지만, 비밀 기관의 복잡성이 도용되었다.디 피에트로는 이후 2008년 6월 베를루스코니 총리를 명예훼손 혐의로 고소했다.검찰은 2009년 11월 13일 형법 제595조 제2항의 명예훼손 혐의로 베를루스코니 총리를 기소함으로써 예비조사를 마무리했다.그 후 이탈리아 하원은 2010년 9월 22일 모든 이탈리아 국회의원이 선출 [61]중 한 말에 대해 "절대 면책특권"을 부여하는 법령을 통과시킴으로써 이 사건에 개입했다.

2010년 10월 5일 비테르보 법원은 베를루스코니 총리가 이탈리아 헌법 68조의 면책특권 때문에 심판이나 처벌이 불가능하다고 판단했다.이는 "의회 의무 행사" 과정에서 국회의원이 한 말에 대한 법적 기소를 금지하고 있기 때문이다.특히 최근 베를루스코니 총리가 부관으로 재직할 때 발언에 대해 절대 면책특권을 부여하는 법령을 의결한 바 있다.2012년 1월 19일, 대법원은 베를루스코니가 제도적 환경이 아닌 선거 운동 중에 발언했다고 판결했다. 즉, 그는 헌법 68조에 규정된 면책특권의 보호를 받지 못했으며, 결과적으로 두 재판소 중 하나에서 열리는 새로운 재판소에 직면해야 한다.비터보 법원 또는 헌법재판소.[90][91]

2013년 1월 10일, 비터보 법원은 판결을 위해 이 사건을 헌법재판소로 [58]직접 이송하기로 결정했다.2013년 6월 20일 헌법재판소는 베를루스코니 총리의 면책특권을 헌법에 규정된 범위 이상으로 연장한 하원 법령은 권력 충돌의 경우이므로 무시해야 한다고 판결했다.이는 베를루스코니 총리가 선거운동 중 발언에 대해 특별한 면책특권을 누리지 않고 있으며, 이제 헌법재판소가 이 사건의 시비를 가리기 위해 법정 재판을 열게 된다는 것을 의미한다.그러나 베를루스코니 대통령에 대한 소송이 시작되기 전에 이탈리아 하원은 [59]2010년부터 위헌법을 통과시킨 이유를 변호하고 설명하기 위해 재판을 받아야 한다.2014년 [62]7월 8일 하원에 대한 법원 심리는 로마법원과[60] 비테르보법원에 [61]의해 헌법재판소가 해당 하원령을 위헌으로 간주해 무효화하라는 요청을 받았다.2014년 7월 18일 헌법재판소는 이 법령을 위헌으로 판결하고 무효화했다.이는 베를루스코니에 대한 민사재판소 절차가 현재에도 [63][64]계속될 수 있음을 의미한다.

루비 프로세스:아동 매춘 및 직무 남용 (2010년)

참고 항목: 2013년 실비오 베를루스코니 유죄판결

실비오 베를루스코니는 2010년 2월부터 5월 사이에 모로코 나이트클럽 무용수 카리마 엘 마흐루그(예명 루비 루바쿠오리)에게 성접대를 대가로 돈을 지불한 혐의로 기소됐다.그는 또 2010년 5월 엘 마흐루그가 절도 혐의로 잠시 구금된 사건 중 경찰 구금에서 풀려나도록 주선해 직무 남용 혐의로 기소됐다.경찰 수사관들은 범죄의 증거로 합법적인 휴대전화 통화 감청을 제출했다.2013년 6월 베를루스코니는 이 혐의로 유죄판결을 받고 7년 징역과 종신 공직 정지형을 선고받았으며 항소법원에 항소가 제기될 때까지 항소심 출두했다.그리고 최종적으로는 [92]카세이션법원에 항소할 수도 있다.2014년 1월, 실비오 베를루스코니는 판결에 불복하여 완전한 [93]사면을 요구하며 항소장을 제출했다.항소 절차는 [94]6월 20일에 시작되었다.2014년 7월 18일 이탈리아 항소법원은 항소가 성공적이었고 베를루스코니에 대한 유죄판결이 [95]뒤집혔다고 발표했다.법원의 판결 요약에 따르면 베를루스코니는 사실이 존재하지 않는다는 이유로 갈취 혐의(직권남용)에서 무죄를 선고받았고,[96] 사실이 범죄가 아니라는 이유로 아동 매춘 혐의에서 무죄를 선고받았다.무죄판결을 위한 보다 상세한 법원 논거는 90일 이내에 발표될 것이며, 검사는 [97]그 결정에 대해 항소할 것이라고 말했다.

조사 진행 중

현재 진행 중인 법정 재판과 더불어 베를루스코니 총리는 다음 두 가지 법적 조사에 관여하고 있으며, 예비 심리에서 판사가 범죄 혐의를 기소할 경우 현재 진행 중인 법정 재판이 될 것이다.

  • Ruby ter (2011–13): 주요 "Ruby 사건"에서 제출된 증거와 관련된 사법 행위(증인 진술)의 부패.보도에 따르면 아르코레에서 온 18명의 올게티네 소녀들(루비 포함)이 베를루스코니 측 변호사인 니콜로 게디니와 피에로 롱고에 의해 매달 2500유로를 지불하고 베를루스코니 측 변호인 2명이 베를루스코니 측 변호인으로 나섰다고 한다.n 2011년 1월 15일게다가 미디어셋 저널리스트 실비아 트레바이니는 같은 월 사용료뿐만 아니라 80만 유로의 추가 사은품으로 뇌물을 받았다고 한다.마지막으로, 특히 루비는 베를루스코니로부터 "조용히 하지 않으면 그를 화나게 할 것"이라고 약속받았고, 루비는 "5백만 유로를 기다리고 있다"고 답했다.2014년 1월 23일, 에드몬도 브루티 리베라티 검사는 예비 [98]심리를 위해 법적 소송의 개시를 요청했다.
  • 세계 정당 이탈리아인의 불법 자금 조달: 2014년 4월 16일 나폴리 검사는 베를루스코니 총리가 최근 수년간 세계 정당 이탈리아인의 불법 자금 조달을 위해 수사 중인 새로운 서류를 제출했으며, 세르지오 데 그레고리오 전 상원의원이 주도했다.현재 이 과정은 조사 중이며 법정 기소 [99]여부를 결정하기 위한 예비 심리가 곧 있을 예정이다.

레퍼런스

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