반코폴리

Bancopoli

'반코폴리'는 이탈리아 언론이 2005년 7월부터 2006년 1월까지 금융과 은행 스캔들을 위해 만든 이름이다. 반카 안톤베네타 지배권을 놓고 네덜란드의 ABN AMRO와 경쟁하던 이탈리아의 반카 포폴라레 이탈리아어(BPI)는 반카디탈리아(이탈리아의 중앙은행) 총재 안토니오 파지오로부터 부당한 이득을 얻었다.

파지오는 사임할 수 밖에 없었고 BPI 상무인 지안피에로 피오라니씨는 불법적인 절차를 이용했다는 비난을 받아왔다. 이탈리아 보험사 유니폴의 대표 지오바니 콘소베도 안톤베네타 사기와 또 다른 이탈리아인 뱅카 나지오날레 델 라보레오(BNL) 인수 시도와 관련이 있다는 암시로 사임할 수밖에 없었다. 결국 ABN AMRO는 안톤베네타를[1], 프랑스 BNP 파리바는 BNL을 장악했다.[2]

안톤베네타와 BNL에 대한 이탈리아와 외국의 관심

안톤베네타

2004년 여름, ABN AMRO는 Banca d'Italia의 허가를 받아 안톤베네타 은행의 소유지분을 12.6%에서 20%로 늘려 단일 주주로는 최대가 되었다. 2005년 2월 14일, 이탈리아 은행 BPI(당시 Banca Popolare di Lodi(BPL)로 알려진)는 Banca d'Italia로부터 안톤베네타에 대한 보유지분을 15%로 올릴 수 있는 허가를 받았다.

2005년 3월 30일 ABN AMRO는 안톤베네타에 대한 입찰에 착수하였고, 한 달 뒤인 4월 29일 BPL은 안톤베네타와의 합병을 제안했다.[citation needed]

BNL

2005년 3월 29일, 스페인 은행인 BBVA는 BNL의 대주주가 되기 위해 15%의 지배지분을 늘리는 입찰에 착수했다. 같은 해 7월 19일, 이탈리아 보험 회사인 유니폴은 BNL의 지배지분을 위한 인수전에 착수했다. 유니폴의 입찰은 이탈리아 국내 은행의 소유권을 놓고 이탈리아 기업 두 곳과 외국계 은행 사이에 경쟁을 유발했다.

스캔들

이 스캔들은 2005년 7월 25일 밀라노의 검찰이 5월 2일부터 시작된 수사에 이어 BPL(이때 Banca Popolare Italiana, BPI) 소유의 안톤베네타 은행 주식에 대해 사법적 압류를 지시하면서 세상에 알려졌다. 이 사건은 유제니오 후스코 검사와 줄리아 페로타 검사가 수사했다.

지안피에로 피오라니 BPL 상무와 안토니오 파지오 반카디탈리아 주지사 간의 긴밀한 인연은 BPL의 요청을 신속하게 승인하는 반면 ABN 암로의 요청은 교착 상태에 빠졌다. 이탈리아 시장규제위원회(Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa, CONSoB)에 따르면 BPL은 2004년 11월부터 비밀 주주협약을 통해 안톤베네타 주식을 매입해 왔으며, 2005년 1월 17일까지는 2%를 약간 넘는 소유권을 선언했을 뿐이다.

2005년 2월 14일, BPL은 안톤베네타를 은행의 총 지분 52%로 지배하게 되었다. BPL은 주식의 15%를 직접 지배하고 나머지는 다른 관련 회사를 통해 지배했다. 핑그루포, gp 파이낸셜지아리아, 유니폴, 마기스트. 피오라니는 2005년 12월 심문을 받은 뒤 불법적인 은행 요금을 통해 돈을 모으고 사망한 사람들의 계좌에서 이를 빼내 운영자금을 지원받았다고 밝혔다.

예비조사

2005년 5월 2일 밀라노의 검사는 안톤베네타에 잠입한 신원 미상의 사람들에 대한 사건을 정리하기 시작했다. 그 혐의들은 주가 조작에 관한 것이었으며, 특히 적극적인 오보 캠페인을 통해 안톤베네타 주식 가격에 영향을 미치려고 시도했다. 15일 후 검사는 수사 중인 이름의 초기 그룹을 공개했다. 피오라니와 에밀리오 그누티는 확인된 23명의 직원 중 한 명이었다. 이들은 핑그루포, gp 파이낸셜지아리아, 호파 등의 핵심 주주였다. 이탈리아 총리도 이 회사들을 자신의 포트폴리오에 포함시켰는데,[4] 메디아셋과[3] 핀투자가 이미 텔레콤 이탈리아 인플레이션의 공동저자를 맡고 있다. 또한 올리베티의 로베르토 콜라닌노(Roberto Colaninno)는 이전에 내부자 거래로 유죄판결을 받은 바 있다. 6월 8일 파두아 법원은 조사 결과 안톤베네타 이사회를 정직시켰다.

한편 로마 검찰은 12일 현재 수사 중인 명단에 피오라니가 포함된 은행권 발전 관련 사건을 공개하기로 했다. 이것이 중대한 스캔들임이 즉각 분명해졌다. 사흘 뒤인 7월 15일, 페르라 로리, 아킬레 토로 검사들과 함께 일하고 있는 프란체스코 프라스카 반카디탈리아 수사관실장이 로마에서 수사 중인 인물들의 명단을 공개했다.

대중들의 분노는 그 스캔들에 연루된 주요 인물들 사이의 가로채기된 전화 통화 녹취록의 출판이었다. 특히 파지오가 피오라니 방카 디탈리아의 거래행위 허가를 내준 이번 통화는 두 은행의 이런 친숙함을 과시하고, 스캔들의 전모를 국민에게 더 큰 감상을 안겨주었기 때문에 놀라움으로 여겨졌다.

스캔들이 터지다.

7월 25일, 밀라노 조사의 수석 조사관인 후스코와 페로티는 BPI와 그 동맹국들에 의해 모든 안톤베네타 주식을 압류당했다. 확인된 사람들 중에는 에밀리오 그누티, 이전에 RCS의 암울한 인플레이션에 연루된 마기스테의 주인 스테파노 리쿠치, 로나티스, 다닐로 코폴라 등이 있다. 압류통지서에는 파지오와 피오라니와 관련된 도청장치도 다수 언급됐다. 검찰은 이를 물가상승이 불법적으로 계획됐다는 증거로 활용했다. 8월 2일 예비조사 담당 판사는 피오라니와 BPI 재무이사 지안프랑코 보니에 대한 주식 압류를 확인하고 조치를 지시했다.

9월 16일 피오라니는 BPI 위원회에서 사임했다. 주가조작과 내부자 거래, 콘소비 수사 방해 등의 혐의로 기소됐다. 피오라니는 공직에 허위진술을 하고 허위평가와 안내서를 게재한 혐의로 더 많은 혐의를 받았다. 피오라니가 자신의 은행에 자금을 조달해 개인적으로 부를 축적했다는 주장이었다.

문의가 넓어지다.

한편 파지오를 주범으로 지목하고 사퇴 요구가 반복되는 등 정치권에서 파지오가 거론됐다. 얼마간의 숙고 끝에 9월 22일 도메니코 시니스칼코 재무장관은 정부의 파지오 축출 실패에 항의하여 사임했다.[5]

9월 29일, 이 소식은 반카 디탈리아의 수장이 안톤베네타 조사와 관련하여 그의 사무실을 남용한 혐의로 로마에 있는 검사로부터 8월 초부터 조사를 받아왔다는 것을 걸러냈다. 치안 판사의 소환으로 파지오는 10월 10일에 심문을 받을 예정이었다.

12월 6일, BPI의 전체 이사회, 집행 위원회, 감사들이 주식 조작으로 조사를 받았다. 이것은 조사의 새로운 위협이었고 그것은 경제계를 뒤흔들었다.

12월 7일, 피오라니를 대신해 안톤베네타 주식을 사들이는 데 참여한 혐의로 조사 대상자 명단에 보험회사 유니폴의 대표 지오반니 콘소베가 추가되었다.

지안피에로 피오라니 체포, 파지오와 콘소르트는 사임한다.

12월 13일, 피오라니에 대한 범죄 의도가 있는 관련의 주요 혐의가 추가되었다. 이 조사는 현재 범죄 의도와의 연관성, 주가 조작, 횡령 등 세 가지 주요 혐의에 대해 조사 중에 있다. 이 횡령사건은 피오라니씨가 자신의 은행에 있는 고객들의 경상계좌에서 돈을 인출한 데서 비롯되었다. 포를레오 판사는 검사의 요청에 따라 피오라니를 구금하라는 명령을 내렸다.

같은 날 비토 본시뇰은 주가조작 혐의로 조사를 받았고, 기독교중앙민주당(UDC) 소속의 유럽의회 의원이자 기업가였다. 그는 피오라니가 주관하는 주식 인플레이션에 참여했을 것으로 추정되는 회사인 게립을 소유했다. 다만 조사 과정에서 게립이나 본시뇨어 등이 이 같은 주가조작에 가담하지 않아 혐의나 귀책사유가 이뤄지지 않은 것으로 밝혀져 근거 없는 추측으로 드러났다.

12월 15일 유니폴의 회장 겸 최고 경영자인 조반니 콘소베는 BNL의 인플레이션에 대한 조사와 관련하여 주식 조작, 시장 조작 및 방해 혐의로 로마 검찰로부터 조사를 받았다. CONSoB는 유니폴과 도이체 은행 사이에 협약이 존재한다고 주장했다.

12월 17일 심문을 받은 피오라니는 의뢰인들의 희생으로 7천만 유로를 적립하는 데 여러 차례 입회했다.

반카 디탈리아 주지사는 현재 이 조사에 연루되어 있고 이탈리아 의회의 엄청난 압력을 받고 있는 가운데 12월 19일 그의 위원직을 사임했다. 그의 사표는 다음 날 중앙은행 고위협의회에서 수리되었다.

12월 28일, 의혹의 리스트가 길어지면서, 코비뉴는 유니폴에 대한 지배권을 포기해야만 했다. 치안 판사에 따르면 유니폴은 안톤베네타의 불법 인플레이션에서 피오라니에게 도움을 주었을 것이고 BNL을 취득한 대가로 다른 소위 퍼베티 델 쿼티에리노(?)와 짜여진 복잡한 관계의 거미줄로부터 혜택을 받을 가능성이 있다고 한다.

아킬레 토로의 사임과 ABN 암로 은행의 승리

2006년 1월 3일 화요일, 페루지아 검사는 그가 공무상 비밀을 폭로했다는 혐의를 근거로 수사 대상자 명단에 아킬 토로 로마 특별검사의 이름을 추가했다. 사무실에서 선의의 선언을 받았음에도 불구하고 토로는 사임했다. 한편 BNL과 안톤베네타의 인수와 관련 주식 활동에 관여한 혐의를 받고 있는 가운데 그의 무죄를 선언했다. 토로가 폭로한 것으로 생각되는 공식적인 비밀은 현재 진행 중인 수사 중인 이들 개인들과 관련이 있었을 것이다.

같은 날 네덜란드 ABN 암로는 BPI가 기존에 지배하던 자본의 25.9%를 인수한 데 이어, 55.8%의 자본으로 안톤베네타를 확실하게 장악했다. 그들은 BPI와 그 동맹국들의 반대로 인해 포기되었던 지난 7월 같은 조건으로 이달 말까지 인수전에 착수할 준비를 했다.

BNP 파리바스의 승리

2006년 1월 10일, BNL에 대한 유니폴의 인수 입찰을 반카디탈리아가 막았다. 2006년 2월 3일, BNP 파리바스는 유니폴과 그 동료들에 속해 있던 BNL의 48% 지배권을 획득했다. 그들은 모든 주식 보유자에 대한 인수에 착수했다. 스페인 BBVA는 나중에 그 주식을 팔았다.

베를루스코니의 신문 "일 조르날레"의 출판과 그의 증언

일지오르날레는 2일 피에로 파시노 민주당 간사인 피에로 파시노 의원 간 전화 도청 내용을 일부 공개하며 정치 스캔들을 증폭시켰다. 일 지오르날레는 실비오 베를루스코니 당시 이탈리아 총리의 동생인 파올로 베를루스코니가 소유하고 있다. 2005년 7월로 거슬러 올라가면 출판된 도청기는 사법 문제와 무관한 것으로 밝혀져 치안판사가 필사하지도 않았다. 그러나 이들의 출판은 정치와 언론에 큰 영향을 미쳤고 4월 9일 선거까지 대부분의 우익 정치인들이 선거운동을 하면서 이용당했다.

실비오 베를루스코니는 1월 12일 브루노 베스파가 진행하는 포르타 아 포르타 에피소드에서 유니폴을 둘러싼 이슈에서 DS가 시사하는 것과 관련한 사실을 알고 있었다고 폭로했다. l'Unione(중도좌파 정당) 지지자들의 거듭된 요청으로 치안 판사에게 즉결성명을 요구하자, 다음날 그는 로마의 검사에게 몸을 내밀었다. 그는 치안 판사들과 30분 동안 대화를 나눴고 베를루스코니는 자신이 타라크 벤 암마르로부터 아시쿠라조니 제너럴리 보험회사 사장들과 유니폴이 자신의 BNL 지분을 8.7에 해당하는 매각하도록 압력을 받은 유니온의 사장들간의 만남을 알게 되었다는 사실을 알게 되었다는 사실만을 치안 판사에게 말했을 뿐이라고 명확히 했다.1월 18일, 제너럴리의 대통령인 앙투안 베른하임은 치안판사 앞에서 증언했고, 파지오만이 좌파 당원들에게 매각 압력을 받았다고 단호하게 부인했다. 벤 암마르는 이들 회동에 대해 언급했다고 확인했으나 베를루스코니 의원의 주장에 대해서도 "베른하임과 나는 의회 의장에게 좌우 정치 대표들이 압력을 가했다고 말한 적이 없다"고 부인했다.

로마 검찰은 지난 1월 25일 베를루스코니의 진술과 관련해 관련 범죄사실이 이 사건과 일치하지 않았고 명예훼손 사건 개설 근거가 존재하지 않았다.[6][7]

일 조르날레에서 온 기자가 도청기에 접근할 수 있게 한 출처와 관련된 정보는 없었다. 법무부의 조사 결과 도청 원본을 담은 디스켓은 지난 8월 봉인된 봉투에서 여전히 발견됐다. 이탈리아 비밀경호국의 한 부분에 대한 국회 청문회에서, DS 의원들은 선거 운동 결과에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 개입도 자제할 것을 요구했다.

지안피에로 피오라니(Gianpiero Fiorani)는 PM 판사의 질문을 받았다

지안피에로 피오라니 전 BPI 회장이 안토니오 파지오 반카디탈리아 감독을 구하기 위해 유리한 조건의 특정 중도우파 정치인들에게 대출을 해줬다는 사실을 검찰 조사를 받고 검찰에 시인했다. 이러한 결과를 얻기 위해 사용된 조치들 중에는 파산 직전에 있는 연합 은행인 크레디우로노드의 구출도 있었다.

레가 노르드의 로베르토 칼데롤리, 포르자 이탈리아의 알도 브랜처 등 중도우파 정치인들과 현금 거래가 있었다는 의혹이 제기되면서 불거졌다. 그 조사는 이 진술들에 대한 문서 확인을 기다리고 있다.[8][9]

참고 항목

메모들

  1. ^ Aude Lagorce (September 15, 2005). "ABN Amro wins Antonveneta control". Market Watch. Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 16 April 2012.
  2. ^ Andrea Coombes (February 5, 2006). "BNP Paribas takes stake in BNL". Market Watch. Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 16 April 2012.
  3. ^ "Mediaset Profili societari". Key4biz. Key4biz. Archived from the original on 2012-02-09. Retrieved 24 June 2012.
  4. ^ "Fininvest Profili societari". Key4biz. Key4biz. Archived from the original on 2012-02-09. Retrieved 24 June 2012.
  5. ^ "Lex live: Italy". Financial Times. 2005-09-22. Retrieved 2007-12-29.
  6. ^ "Procura: deposizione del premier irrilevante". Corriere della Sera (in Italian). RCS Pubblicità SpA. Retrieved 24 June 2012.
  7. ^ "Unipol, procura chiede archiviazione per le dichiarazioni di Berlusconi". La Repubblica.it (in Italian). La Repubblica. 25 January 2006. Retrieved 24 June 2012.
  8. ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (10 February 2006). "Fiorani: "Ho pagato i politici per salvare Antonio Fazio"". La Repubblica Economia (in Italian). La Repubblica. Retrieved 24 June 2012.
  9. ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (11 February 2006). "Fiorani pagava i politici in contanti "Serviva per difendere Fazio"". La Repubblica Economia (in Italian). La Repubblica. Retrieved 24 June 2012.

참고 문헌 목록