알파리 그룹

Alpari Group
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알파리 그룹
유형사설
산업금융서비스
설립됨1998년 12월 (1998년 12월)
창시자안드레이 대신(위원장)
본부킹스타운, 세인트빈센트 그리고 그레나딘[1]
서비스금융중개업
웹사이트www.alpari.org

알파리그룹은 외환, 귀금속, 차액(CFD) 계약 등으로 부실과 규제 애로사항이 있는 브로커다. 이 회사의 영국 법인은 2015년 1월 19일 스위스 프랑과 유로화를 거래하는 큰 손실로 인해 부실에 들어갔다.[2] 2015년 4월 이 회사의 미국 NFA 가입이 취소돼 미국 내에서 서비스를 제공하지 못하게 됐다.[3]

본 업체는 다음 항목에 대한 거래 허가를 받았다.

이 회사의 헌장은 세인트 빈센트와 그르나딘가에 등록되어 있다. 런던 주소를 주는 알파리 리서치앤분석 리미티드(Alpari Research & Analysis Limited)는 연구와 분석만 제공하며 거래 허가를 받지 않았다.[5]

안드레이 발레리예비치 대신은 알파리와 포렉스타임으로 알려진 또 다른 외환 브로커 FXTM을 모두 소유하고 있다.[6]

역사

이 회사는 1998년 러시아 카잔에 설립되었다.[7] 2000년에 알파리는 국제적으로 확장하기 시작했다.[citation needed]

영국

알파리(영국)는 2004년에 설립되었다. 2006년 9월 금융청에 의해 규제되었다. 그 회사는 다른 나라에 몇 개의 지점을 개설하고 문을 닫았다. Alpari UK Ltd는 2010년 FSA로부터 자금세탁방지 실패에 대해 14만 파운드의 벌금을 부과받았다. 이 회사의 전 돈세탁 보고관인 수디프토 챗토페이도 1만4000파운드의 벌금을 부과받았다.[8] 키프로스 사무소는 2010년에 문을 열었고, 그해 CySEC 면허는 취득되어 2012년 12월에 취소되었다. 그 사무실은 2013년 2월에 문을 닫았다.[9][10] 알파리(영국)는 2008년 인도 시장에 진출했다가 2014년 3월 인도를 떠났다.[11] 영국 거주자들을 위해 포렉스와 지수에 대한 금융 스프레드 베팅도 제공했다.[2]

2015년 1월 16일 알파리는 전날 스위스 국립은행이 유로 대비 프랑 상한선을 없앤 큰손에 이어 부실에 들어갔다.[12][13] 지난 1월 19일 알파리(영국)가 정식 부실을 신청했고 영국 고등법원은 특별행정체제 하에서 KPMG의 특별행정관을 임명했다.[14]

러시아

Alpari-Broker Ltd. (Russian: ООО «Альпари-Брокер») was established as legal entity in September 2008 in Kazan, Russia. 러시아 중앙은행(Central Bank)이 중개, 대리점, 자금관리 서비스 등을 제공하는 주식시장의 전문 참여자로 면허를 받았다.[15][need quotation to verify]

또한 포렉스 브로커들이 만든 자율규제 단체인 NAFD(National Association of Forx Dealers, National Association of Forx Dealers)의 연합회원이기도 했다.[16] 2017년 3월부터 알파리는 러시아 중앙은행이 인가한 유일한 SRO인 AFD(Association of Forx Dealers)의 회원이다.[17]

2017년 12월 27일 러시아 중앙은행은 알파리의 면허(다른 FX 브로커 4명의 면허와 함께)를 취소해 사실상 2018년 1월 27일까지 러시아 영업을 중단하라고 명령했다.[18]

미국

Alpari US LLC는 2006년에 설립되었다.[19] 2007년 11월 NFA 회원권을 승인받았고 2015년 4월 탈퇴했다.[3]

알파리 자선 기금

알파리 자선기금은 2005년 안드레이 대시인이 타타르스탄 공화국 출신의 어린이들이 사회경제적 배경이나 정신적·신체적 장애에 관계없이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는다는 목표로 설립했다.[20]

2018년 알파리 자선기금은 타타르스탄 주민들에게 총 2940만 루블을 지원했다.[21] 2019년 상반기에는 타타르스탄의 수혜자를 지원하기 위해 총 2490만 루블이 지원됐다.[22]

참고 항목

참조

  1. ^ a b Golovtchenko, Victor (2018-11-21). "Exclusive: Alpari Closes Down Belize Subsidairy". Retrieved 2020-09-12.
  2. ^ a b "News for customers of Alpari (UK) Limited". Financial Conduct Authority. January 20, 2015. Retrieved March 6, 2017.
  3. ^ a b "ALPARI US LLC". NFA. Retrieved 14 April 2015.
  4. ^ "Information about the legal entities included in the forex companies registry as of 03.09.2017". National Bank of the Republic of Belarus. Retrieved 2020-09-12.
  5. ^ "Alpari Research & Analysis Ltd". Bloomberg. Retrieved 2020-09-12.
  6. ^ Plotnikova, Irina (2017-10-16). "Dollar millionaire Andrey Dashin files a lawsuit against Google and Yandex". Retrieved 2020-09-12.
  7. ^ "Alpari Forex Broker". Retrieved 2020-09-12.
  8. ^ Binham, Caroline (5 May 2010). "Alpari Fined $212,000 by U.K. FSA Over Money-Laundering Failure". Bloomberg. Retrieved 25 June 2021.
  9. ^ "Alpari Financial Services Success Story". Cyprus.com. Archived from the original on 23 April 2015. Retrieved 13 April 2015.
  10. ^ "CySEC Announcement". CySEC. 8 May 2013. Retrieved 13 April 2015.
  11. ^ Mishra, Lalatendu (28 March 2014). "Alpari India shuts shop". TheHindu.com. Retrieved 13 April 2015.
  12. ^ "Swiss franc shock forces West Ham shirt sponsor Alpari out of business". The Telegraph. 16 January 2015. Retrieved 13 April 2015.
  13. ^ "Alpari UK currency broker folds over Swiss franc turmoil". BBC News. 16 January 2015. Retrieved 13 April 2015.
  14. ^ "Notice of special administrators' appointment". 19 January 2015. Retrieved 13 April 2015.
  15. ^ "Список организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности". CBR.ru (in Russian). 17 January 2014. Retrieved 13 April 2015.
  16. ^ "Members of NAFD". NAFD.ru. Archived from the original on 2 August 2016. Retrieved 23 March 2016.
  17. ^ ""Alpari Forex" became a member of the Association of Forex dealers". BrokerSearch.ru. 2017-03-16. Retrieved 2020-09-12.
  18. ^ "Russian Central Bank Ends FX Competition". 2017-12-27. Retrieved 2020-09-12.
  19. ^ "Company Overview of Alpari (US), LLC". Bloomberg. Retrieved 3 July 2017.
  20. ^ "Благотворительный фонд Альпари". The Alpari Charitable Fund. Retrieved 5 September 2019.
  21. ^ "Татарстанцы через благотворительный фонд помогли нуждающимся почти на 30 млн рублей". Татар-инфо. Retrieved 14 May 2019.
  22. ^ "Благотворительный фонд "Альпари" оказал помощь в Татарстане на рекордную для полугодия сумму". Реальное время. Retrieved 31 August 2019.