MF 글로벌

MF Global
MF글로벌홀딩스
유형공기업
OTC 핑크 : MFGLQ
산업금융 서비스
설립.2007년 (2007년
설립자맨 그룹
없어졌다2011년 (2011년)
운명.제11장 파산 신청.중개 유닛은 SIPC 청산 중입니다.
본사
뉴욕 시
,
미국
주요 인물
CEO Jon Corzine (2010년 3월~2011년 11월)
서비스금융 브로커, 온라인 거래, 선물, 옵션, CFD, 스프레드 베팅
100,000,000
총자산Increase424억 6천만 달러(2010년)
총자본Increase14억 9000만달러(2010년)
종업원수
3,271[1]
웹 사이트www.mfglobal.com

MF글로벌(이전에 Man Financial로 알려짐)은 2011년에 파산한 주요 글로벌 금융 파생상품 브로커 또는 상품 중개 회사였다.MF글로벌은 선물, 옵션 등 거래 파생상품과 차액계약(CFD), 외환, 스프레드베팅 등 장외상품을 제공했다.MF글로벌은 미국 재무부 증권의 주요 딜러였다.MF글로벌은 2008년부터 일련의 유동성 문제와 거액의 벌금 및 벌금으로 인해 2011년 파산했다.

2011년, MF글로벌은 수개월에 걸쳐 유동성에 대한 큰 압력에 직면했다.일부 분석가 및 재무평론가는 MF Global이 2011년에 여러 거래일을 겪었을 가능성이 있다고 지적하고 있으며, 이 기간 동안 MF Global은 자본 요건을 충족하기 위해 고객 자금을 사용해야 했고, 그 결과 운용 자금과 전반적인 지불 능력을 유지할 수 있었다고 합니다.MF Global에 대한 이러한 압력의 대부분은 상당한 수의 환매 계약에 회사가 관여한 결과입니다.이 레포 협정들 중 많은 것들이 대차대조표에서 수행되었다.또한, MF글로벌은 유럽에서 가장 부채가 많은 일부 국가의 채권에 63억 달러를 투자했다.이들 및 기타 리포 포지션의 실패는 이 회사의 대규모 유동성 위기에 기여했다.MF Global은 거래 [citation needed]손실로 인한 손실을 메우기 위해 고객 계정에서 MF 브로커-딜러 계정으로 8억9100만 달러 이상을 부당 이체함으로써 재무 상태가 붕괴되었습니다.

2011년 10월 31일, MF Global 경영진은 고객 계정에서 브로커 딜러로 7억달러의 이체 및 MF Global의 영국 자회사로의 1억7500만달러의 차입이 2011년 10월 28일에 발생했음을 인정했습니다.MF는 이 돈을 자체 자금으로 상환할 수 없었다.기업과 고객의 자금이 부당하게 혼합되거나 혼합된 것은 불법 송금 및 대출되기 전 며칠 동안, 그리고 아마도 올해 초에는 다른 여러 날 동안 일어났을 것이다.뉴욕타임스에 따르면, "MF Global은 수요를 충족시키기 위해 고객 펀드에 몇 번이고 투자했습니다."라고 합니다.아마도 2011년 [2]8월부터 시작되었을 것입니다.

MF Global은 2011년 10월 31일에 파산을 선언하고 2011년 [3]11월에 청산되었습니다.이 회사를 청산한 수탁자는 MF글로벌 고객이 입은 손실이 2012년 [4][5]4월 현재 16억달러라고 밝혔다.2013년 1월, 판사는 고객 투자의 93%를 반환하는 합의안을 승인했으며, 회사의 일반 [6][7]부동산에서 추가 지급이 있을 것으로 예상했습니다.2014년 12월, MF Global Holdings는 미국 정부의 소송에서 12억 달러의 배상금과 2011년 회사의 [8]파산으로 인한 고객 손실에 대한 1억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

역사

오리진스

MF글로벌은 1783년 영국에서 제임스 맨에 의해 시작된 설탕 거래 사업에 뿌리를 두고 있으며, 이후 1980년대에 상품 선물 [9]거래에 초점을 맞춘 금융 서비스 사업으로 변모하기 전에 광범위한 상품 거래로 발전했다.

1900년대: 성장, 다양화

MF글로벌의 전 모기업인 ED&F맨은 1970년대 후반 순현금 상품에서 상품 선물 상품으로 다양화해 1981년 앤더슨맨 선물중개회사를 설립했다.나중에 "ED&F 맨 인터내셔널"과 "맨 파이낸셜"로 이름을 바꿨다.ED&F Man은 1970년대까지 파트너십으로 운영되어 1983년까지 650명의 직원을 늘린 국제적인 확장을 시작했습니다.ED&F맨은 1994년 런던증권거래소에 상장했고 [citation needed]2000년 이름을 맨그룹으로 바꿨다.ED&F맨이라는 이름을 유지하던 농업사업은 같은 해 경영진에 매각됐다.

1980년대-2000년대 초반:인수, 확장 및 중개 부문의 성장

신흥 헤지펀드 운용사업에서 Man Investments 부문이 급속히 확대되면서 많은 투자자들이 중개부문의 개발에 어려움을 겪고 있다.Man Financial은 1989년 시카고에 본사를 둔 GNP 커모디티즈를 매입한 것을 시작으로 겔더만, 툴렛 & 도쿄 퓨처스, 퍼스트 아메리칸 디스카운트 코퍼레이션, 호주의 Ord Minnett, GNI와 같은 유명한 업계 명사들을 포함한 일련의 인수에 착수했다.

2002-2007년 거래 플랫폼, 고객 자산 인수

2002년 GNI를 매입한 것은 그 중 가장 큰 규모였으며 Man Financial은 당시 성장하던 차이시장 계약과 GNI의 거래 플랫폼 GNI에 접근할 수 있었습니다.

그러나 2005년 말 미국 금융 서비스 그룹이 붕괴된 후 Man Financial은 레프코 법인으로부터 3억2300만달러의 고객 자산과 계정을 인수하는 가장 큰 거래를 성사시켰습니다.이 레프코 계약은 사모그룹인 Cerberus Capital과의 치열한 경매에 이어 소매 [10]및 기관 사업 부문에서 Man Financial의 규모를 증가시켰다.

2007년 분사 및 상장

MF글로벌은 2007년까지 맨그룹의 중개부문이었다.맨그룹은 투자와 중개업무를 분리해 각자 시장에 집중할 수 있도록 했다.맨파이낸셜은 기업공개(IPO)와 자산관리업무에서 중개업무를 분리하는 과정에서 맨그룹에서 분사됐다.증권사는 2007년 6월 기업공개(IPO)와 동시에 MF글로벌로 최종 아이덴티티를 변경했다.당시 분리된 투자회사는 맨그룹의 [11]이름을 유지했다.

그 회사는 버뮤다에 등록되었지만, 그 후 등록과 본사를 [12]미국으로 옮겼다.

2008~2009년 주요 과징금, 유동성 우려 및 주가 하락

2008년 2월 28일, MF Global은 1억4천150만달러의 부실채권[13] 충당금을 발표했습니다.이 조항은 2008년 2월 27일 밀 선물시장에서 개인 계좌로 거래하던 중 MF글로벌 지사의 담당자가 자신의 허가 거래 한도를 크게 초과한 결과였다.MF글로벌은 2월 28일 오전 11시에 전화 회의를[14] 열고 이 문제를 논의했다.MF글로벌은 2003년 [15][16]발생한 이 사건과 무관한 천연가스 사고로 CFTC로부터 1천만 달러의 벌금을 부과받았다.CME그룹도 밀 [17]사태와 관련해 MF글로벌에 49만5000달러의 벌금을 부과했다.

2008년 3월 17일, MF글로벌의 주가는 유동성 [18]불안으로 폭락했다.CME,[19] ICE,[20] Nymex[21] 및 CFTC는[22] MF Global이 규제 및 재무 요건을 준수하고 있음을 확인하는 성명을 발표했다.

2010년 3월: Jon Corzine CEO 임명

Goldman Sachs의 전 CEO, 뉴저지 주지사, 미국 상원의원인 Jon Corzine은 2010년 3월에 MF Global의 CEO로 취임했습니다.코진은 MF홀딩스에 합류하기 전 9년의 대부분을 상원의원과 주지사로 보냈다.1994년부터 1999년까지, 코진은 골드만 삭스의 최고 경영자(CEO)를 역임했습니다.

다가오는 위기, 파산, 붕괴

2011년 10월: MF 글로벌 도산 및 고객 자금 부족

2011년 10월 30일 일요일, 뉴욕에 본부를 둔 이 증권사의 한 부문이 시카고 상품거래소(CME)와 상품선물거래위원회(CFTC)에 분리된 고객 자금의 "물적 부족"을 최초로 보고했습니다.고객 계정은 같은 날 동결됐다.

2011년 10월 31일,[23][24] MF Global은 2011년 10월 28일 금요일 영업 종료 시점의 고객 계정 부족액을 8,91,465,650달러로 보고했습니다.청산을 감독하는 수탁자에 따르면 부족액이 16억 [25][26][27]달러에 달할 수도 있다.

2012년 3월 블룸버그통신은 조사 대상이었던 1억7500만달러 송금과 관련된 내부 회사의 이메일을 인용한 의회 조사관들이 작성한 메모를 보도했다.초기 언론 보도는 코진의 입장에서 부적절함을 시사했지만, 이것은 나중에 반증되었다.뉴욕타임스에 따르면, 이직을 담당한 직원은 코진에게 이직이 "하우스 와이어"라는 이메일을 보냈으며, 이는 회사 자신의 계정에서 나온 것임을 의미한다.Corzine이 내린 지시는 JP모건 체이스에서 여러 개의 당좌대월 대금을 처리하라는 것이었지만, 특정 계좌나 특정 이체와는 관련이 없었다.Corzine의 대변인은 Corzine이 "Ms.O'Brien이나 다른 누구에게도 당좌대월 문제를 해결하기 위해 어떤 계정을 사용해야 하는지 지시한 적이 없으며, 고객 자금이 그러한 목적으로 사용되어야 한다고 지시한 적도 없다"고 답했다.고객 자금이 그 목적으로 사용됐다는 사실도 몰랐습니다."실제로 NYT가 보도한 바와 같이 Corzine은 문제의 이전이 적절하며 고객 자금이 사용되지 않았다는 구체적인 보증을 받았다.그 후의 법원 신청도 이 사실을 증명한다.2013년 11월 5일, 뉴욕 타임즈는 MF Global 고객이 자금의 100%를 회수할 가능성이 있다고 보도했습니다.Corzine의 대변인은 "Corzine씨는 모든 고객들이 완전히 회복되는 것을 매우 기쁘게 생각합니다.이는 수개월 전부터 예상됐던 훌륭한 결과입니다.그 후, 고객은 배급을 받아,[28][29][30] 그것들을 완전하게 하고 있습니다.

중개업소에서 광범위하게 사용되는 환매조건부

이 중개업자는 자금조달과 이익 활용을 위해 복잡하고 논란이 많은 많은 환매조건부 또는 "보고서"를 사용했으며, 그 대부분은 대차대조표에서 [31][32]벗어났습니다.

이러한 복잡한 보고 중 일부는 MF글로벌이 유럽 최고 부채국 중 일부 국가의 채권을 위해 자사를 위해 63억 달러를 베팅한 것으로 묘사되어 왔다.리포 포지션의 실패는 [33][34]그 회사의 유동성 위기를 야기하는 데 도움이 되었다.이렇게 많은 유동성이 갑자기 사라진 것은 미국과 영국의 브로커들 사이에 널리 퍼진 고객 [35]담보 재확보 관행과 관련된 스캔들과 위기를 나타낼 수 있다.

파산보호 신청

2011년 10월 25일, MF Global은 유럽 국채 거래의 결과로 1억9천160만달러의 분기 손실을 보고했습니다.이에 대해 무디스와 피치는 회사의 신용 순위를 정크 등급으로 낮췄다.몇몇 [36]보도에 따르면 코진은 구매자를 찾기 위해 일하고 있었다.

이 회사의 이사회는 10월 29일과 30일 주말까지 뉴욕에서 회의를 갖고 실패를 피하기 위한 매각 등 옵션을 검토했다고 이 상황을 [citation needed]직감하는 관계자가 전했다.규제당국의 웹사이트 성명에 따르면, 뉴욕 연준과의 신규 거래는 그것이 주요 딜러로서 책임을 다할 수 있다는 것을 보여줄 때까지 중단되었다.

MF글로벌 주식 거래는 중단됐다.

2011년 10월 31일 월요일, MF Global은 챕터 11의 파산을 신청했습니다.이는 당시 미국 역사상 8번째로 많은 파산보호 신청이 되었다.월스트리트저널은 MF글로벌이 유럽 국가들이 발행한 [37][38]국채에 63억 달러 이상을 투자한 뒤 파산보호를 요청할 것이라고 보도했다.

상품선물거래위원회 자료에 따르면 2011년 8월 31일 MF글로벌의 고객 [39][40]자산은 73억달러입니다.

MF글로벌 파산은 2008년 [41]9월 리먼브러더스 사태 이후 가장 큰 규모의 월가 파산 기업이었다.

파산 신청, 영향 및 가능한 원인

뉴욕타임스는 2011년 10월 31일 오전 10시 21분 맨해튼의 미국 파산법원에 제출된 서류에서 MF글로벌은 1억~5억달러의 자산과 10억달러 [42]이상의 부채를 열거했다고 보도했다.블룸버그통신은 이날 오후 늦게(현지시각 오후 4시21분) 유럽 국가채무에 [42]베팅한 뒤 뉴욕 맨해튼 파산법원에 제출한 11장 서류에 이 회사가 397억달러의 부채와 410억달러의 자산을 기재했다고 보도했다.

MF글로벌은 유럽 채무위기(아일랜드, 이탈리아, 포르투갈, 스페인 등)에 빠진 일부 국가채무의 대량 매입으로 파산보호를 신청했다.11장 제출 전 주의 문제들은 투자자들을 공포에 [citation needed]떨게 했다.이러한 대규모 채무 매입은 MF Global에 의해 고도로 활용되었으며, MF Global의 관리 하에 있는 고객 계정에 있는 고객 자금을 사용했습니다.신청과 동시에 신용평가사들은 즉시 MF글로벌의 등급을 정크상태로 [citation needed]낮췄다.

일부 논평가들은 MF글로벌의 실패는 복잡한 글로벌 금융회사 규제의 어려움, 비대차대조표 회계의 위험, 유럽 국가채무 위기에 [43][44]대한 언급을 강조하고 있다.모든 정치적 성향을 가진 대부분의 관측통들은 MF가 글로벌하게 과도하게 레버리지되고 자본이 부족하다고 생각했다.많은 사람들은 2007-2008년 금융위기의 근본 원인이 무엇이든 필요한 규제 변화가 [45]없기 때문에 주요 문제 중 일부가 남아 있다는 것을 상기시키는 것으로 그것의 붕괴를 받아들였다.

채권자 청구액 수 십억

신청서에 기재된 최대 채권자는 JP모건 체이스로 12억 달러의 청구권을 가지고 있다.관리 에이전트로서 JPMorgan은 리볼빙 크레디트 기능을 구축했습니다.JP모건은 8000만 달러를 제외한 모든 것을 다른 투자자들에게 신디케이트했다.그러므로, 그것의 실제 노출은 8천만 달러였다.두 번째로 큰 채권자는 도이체방크(채권자 대표)로 [42]3억2500만달러의 채권자가 있다.

이사회; 코진에 대한 비판, 이사회

파산신청 당시 MF 이사회는 다음을 [46]포함하였다.

파산 직후, 코진과[47][48][49] 이사회는 금융 언론에서 행사 직전 회사의 상황을 인식하지 못하고, 회사가 떠안았던 위험을 관리할 능력이 없다는 비판을 받았다.

파산관리인 선임 논란

전 연방수사국장이자 연방판사 루이스 J. 2011년 [50]11월 25일 MF글로벌홀딩스(MF Global Holdings Ltd.) 파산 건 수탁자로 임명되었습니다.이번 인사는 프리 전 장관이 펜실베이니아주립대 성적학대 [51]사건의 이사장급으로 임명된 지 불과 4일 만에 이뤄졌다.MF글로벌 파산 사건에서 프리 씨는 마틴 [52]글렌 미국 파산법원 판사의 권한 아래 일하는 트레이시 호프 데이비스 미국 수탁관에 의해 임명됐다.

Louis Freeh는 논란이 많았던 자신의 연방 경력에도 불구하고 MF Global과 Penn State의 성범죄 스캔들과 같은 사건들을 이용하려 했다는 이유로 정치인, 논객 그리고 전 연방 관리들로부터 MF Global Holdings 파산 관리인으로 임명된 후 비난을 받았다.그러나 다른 전문가들과 관찰자들은 프리흐가 매우 적격이며 수탁자에게 훌륭한 선택이라고 밝혔다.이들 개인은 Freeh와 그의 팀이 MF Global의 재정난 상황을 정리하고 고객에게 가능한 [53]한 많은 돈을 제안하고 회수할 수 있는 최선의 법적 해결책을 찾을 수 있다는 자신감을 보였습니다.

이와는 별도로 제임스 기든스는 MF글로벌홀딩스 자회사인 MF글로벌사의 [54][55]수탁자로 임명됐다.

고객의 자산 정보에 대해 감사인이 소환되었습니다.

미국 규제당국은 MF글로벌의 감사인 PricewaterhouseCoopers LLP를 소환해 미국 상품거래소에서 [56]거래하는 고객들의 자산분리에 관한 정보를 입수했다.

퇴직금 없이 해고된 직원

MF Global 청산 책임을 진 파산관재소는 2011년 11월 11일 브로커-딜러 자회사의 직원 1,066명을 해고했다.해고된 직원들은 상여금, 이연보상금, 퇴직금을 받지 못했다.수탁자실은 파산청구 처리와 필요한 영업활동 [57]마무리 등 청산을 돕기 위해 200여 명의 직원을 다시 고용한 사실을 확인했다.

SEC, 내부자 거래 사기 채무 판매 검토

미 증권거래위원회([58]SEC)는 다른 조사작업과 함께 MF글로벌홀딩스(MF) 전환사채 거래도 검토했다.

파산관재인, 감독당국, 손실된 고객자금 조사

고객(또는 고객) 계정이 유럽 국가 부채에 대한 베팅 비용을 충당하기 위해 오용된 것은 분명하다.2011년 11월부터, MF Global은, 클라이언트 어카운트로부터의 자금 부족에 대해, 규제 당국의 조사를 받았습니다.MF Global Holdings Ltd의 고객계정 부족액은 2011년 11월 말 현재 약 12억달러로 추정되고 있다.[4]

2012년 초에도 수탁자 및 청산인은 업무를 계속하고 있기 때문에, 고객에게의 채무 총액이 상당히 높은 것을 알 수 있습니다.Rolling Stone은 2012년 4월에 그 숫자가 16억 달러에 달하며, "MF Global 관계자가 고객 계좌에 잠입하여 고객 [5]돈을 가져갔다는 사실에는 아무도 이의를 제기하지 않는다"고 보고했다.

미국과 영국의 투자자들은 고객 계좌의 돈을 남용한 것에 대해 언제 상환받을 수 있는지 보기 위해 계속 기다렸다.

그러나 캐나다에서는 리히테이션이 허용되지 않아 MF글로벌의 캐나다 고객은 10일 이내에 [59]모든 자금을 회수할 수 있었다.

결산

다른 자금원 중에서도 2016년 Corzine과 다른 전 MF Global 임원들은 채권자를 대신하여 회사를 청산하는 수탁자와 1억3200만달러의 합의에 도달했으며 2015년에는 경영진들이 6450만달러의 개별 투자자 소송에 합의했습니다.이 중 일부는 보험으로 보장되며, 모든 고객은 보험에 가입되어 있습니다(현재 of 2014) 및 기타 MF에 대한 청구는 [60][61]해결되었다.

코진이 회사 파산에서 할 수 있는 역할

일부 저명한 금융업계 임원, 언론인, 감독당국, 정치인 및 일부 MF글로벌 고객들은 사망의 책임을 전적으로, 그리고 주로 코진의 손에 돌렸다.MF글로벌 파산 당일 블룸버그 기자는 존 코진의 위험 욕구가 회사를 망치는 데 일조했다.폴 볼커의 월스트리트의 [62]독점권 거래 반대 캠페인에 대한 객관적인 교훈도 제공했습니다."

많은 소식통들은 Corzine이 회사의 종말을 초래한 국가채무 거래에 크게 관여했음을 나타내며, 이는 그가 CEO 겸 [63][64]회장으로서 회사를 촉구한 것을 나타낸다.

구조화 재무 평론가 Janet Tavakoli는 Corzine의 MF Global이 2011년에 여러 날 동안 자본 요건을 충족하기 위해 고객 자금을 사용하여 운용 자금과 전반적인 지불 [65]능력을 유지했다고 주장했습니다.뉴욕타임스는 2011년 12월 현재, "수사관들은 MF글로벌이 이르면 8월에 이러한 불법 이전으로 빠져나갔는지 여부를 조사하고 있다"고 보도했다. [66]이 폭로는 회사가 살아남기 위해 발버둥치기도 전에 잘못을 지적할 것이다.더 타임스는 또 MF글로벌이 파산 선고를 하기 전 채권단 일부를 매각하기 전 채권단 상환에 어려움을 겪자 [66]MF글로벌은 수요를 충족시키기 위해 고객 펀드에 계속 투자하고 있다고 전했다.블룸버그 통신은 의회 조사관과 [67]블룸버그통신이 본 내부 메모에 따르면 적어도 한 번은 "JC의 (존 코진의) 직접 지시에 따라" 이러한 이전이 일어났다고 보도했다.블룸버그통신에 따르면 MF글로벌의 영업에 대한 신용을 제공한 JP모건의 대표들도 신용한도를 유지하거나 상환하는 데 사용되는 자금 출처에 대해 우려했다.블룸버그통신은 JP모건의 최고위험책임자 배리 주브로우가 콜진에게 전화를 걸어 고객이 아닌 MF글로벌 소유라는 확신을 구했다고 전했다.JP모건은 [Edith] O'Brien이 서명한 서한 초안을 작성하여 MF Global이 고객의 담보물을 분리해야 하는 규칙을 준수하고 있음을 확인하였습니다.편지는 JP모간으로 [67]반송되지 않았다.Corzine은 2011년 11월 초에 회사를 사임했습니다.

의회에서의 코진의 증언

코진은 2011년 12월 의회 증언에서 "MF글로벌의 어느 누구도 고객 자금을 오용하려 한 적이 없으며 내가 말한 어떤 것도 고객 자금을 [68]오용하라는 지시로 해석될 수 있다고 생각하지 않는다"고 말했다.

블룸버그 통신은 "변호사들이 그가 반복적으로 그의 증언에서 의도성에 초점을 맞춘 것은 놀랄 일이 아니라고 말했다"고 보도했다.[68]이 사건은 상품선물거래위원회(CFTC), 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission), 연방수사국(FBI), 의회조사관, 법무부(DOJ)[69] 등 많은 범죄 집행 기관과 규제 기관으로부터 정밀 조사를 받았다.

코진은 의회 증언에서 이디스 오브라이언이 고객 돈을 잃은 것에 대해 적어도 부분적으로 책임이 있을 수 있다고 지적했다.그의 변호인들도 오브라이언을 지목했다.오브라이언의 친구들은 그녀가 '팻시'[70]로 모함되었다고 말했다.2012년 3월 28일, 오브라이언은 의회 청문회에서 자기모독에 반대하는 수정 제5조 권리를 발동하고, 자금의 분실이나 MF글로벌의 [71]파산과 관련된 다른 문제에 대한 증언을 거부했다.

벌금 및 무기한 금지

2017년 1월 초, 코진은 "보험이 아닌 자신의 주머니에서" 지불되는 500만 달러의 벌금을 포함한 CFTC와의 합의를 받아들였다.앞서 DOJ는 코진을 [60][72]기소하라는 CFTC의 요청을 거절했다.

레퍼런스

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