FBME은행

FBME Bank
FBME 뱅크
유형프라이빗 컴퍼니
산업은행, 금융 서비스
설립됨1953
본부다르에스살람, 탄자니아
서비스 영역
키프로스
러시아
탄자니아
주요인
아유브파리드 미셸 사브
회장
파디 미셸 사브
상무이사[1]
상품들신용카드, 소비자 은행, 기업 은행, 투자 은행, 주택담보 대출, 개인 은행, 자산 관리
총자산27억 1,600만 달러(TZS:4조 4,000억 달러)(2013년 3분기)
자회사FBME 카드 서비스
웹사이트fbme.com

FBME 은행은 국제 상업 은행이었다.그것은 기업과 개인 고객들에게 상업적인 은행 서비스와 상품을 제공했다.그것의 전통적인 은행 라인에는 국제 결제 서비스, 다중 통화 계좌, 신용 시설, 무역 금융, 외환 거래 시설, 인터넷 뱅킹과 국제 카드 서비스가 포함되어 있었다.FBME는 전 세계 고객을 대상으로 서비스를 제공했다.

2013년 9월 현재 FBME는 탄자니아에서 가장 큰 상업은행으로 총자산기준은 약 27억1600만달러(TZS:4조4,000억원), 주주자본은 약 1억7963만달러(TZS:291억원)이다.[2]

역사

이 은행은 1952년 레바논에서 연방은행인 레바논 SAL로 설립되었다.1982년 키프로스에 레바논 연방은행 SAL의 자회사로 중동 연방은행이 설립되었다.1986년 중동의 연방은행이 케이먼 제도로 편입국가를 변경하고 키프로스에 은행을 두는 것이 케이먼 제도 법인의 지점으로 전환되었다.1993년 이래로 모스크바에 대표 사무소를 유지해왔다.

2003년 중동의 연방은행은 케이맨 제도에서의 은행 업무를 종료하고 탄자니아에 모기업과 운영본부를 설립했다.동시에 키프로스 운영은 탄자니아 중동 연방은행의 지부가 되었다.

2005년 중동의 연방은행은 그 이름을 FBME 은행으로 바꾸었다.FBME Card Services Limited(FBME Card Services Limited, FBMEECS)는 2002년에 통합되었고 2004/5년에 FBME Bank의 카드 서비스 사업을 인수하였다.

논란

2014년 금융범죄 집행 네트워크는 주로 키프로스에서 활동하는 FBME를 다국적 조직 범죄 조직과 헤즈볼라의 금융 거래를 촉진한 혐의로 고발했다.[3]키프로스 중앙은행은 은행의 경영권을 넘겨받아 다이노스 크리스토피데스 씨를 관리자로 임명했고, 이후 앤드루 안드로니쿠가 대신하고, 그 후 안드로니쿠가 크리스 아이아코비데스가 대신하게 되었다.[4][better source needed]

2015년 5월 국제상공회의소 중재재판소는 키프로스 은행 당국에 중재가 완료될 때까지 FBME 키프로스의 사업을 돌이킬 수 없게 파괴할 수 있는 어떠한 조치도 취하지 말 것을 요청했다.임시 조치 요청은 키프로스 공화국을 상대로 한 분쟁에서 은행의 소유주이자 청구인인 아유브-파리드 미셸 사브와 파디 미셸 사브에 의해 제기되었다.[5]FBME은행은 이번 중재가 종료되기 전 키프로스공화국을 초청해 매각 또는 FBME은행 결의안 진행을 자제하고 키프로스 금융당국에 FBME 키프로스와 관련한 추가 조치를 30일 전에 통보할 의무를 부여해 절차적 명령 제1호를 확정했으며 키프로스는 더 이상 진행할 수 없다고 밝혔다.고립된 행동을 하고 모든 이해 관계자들을 기정사실화시킨다.또한, FBME, 중재 재판소, 그리고 집행관.사브, 소유주들은 최종 결정이 내려지기 전에 대응하고, 적절하다고 판단되는 모든 조치와 법적 조치를 취할 수 있는 기회를 가질 것이다.[6]

2015년 12월 21일 키프로스 중앙은행은 키프로스에 있는 FBME 은행의 지점 허가를 취소했다.[7]

키프로스에 계좌를 가진 고객을 위해 예금보장제도가 활성화되자 키프로스에 있는 은행 직원은 파업을 시작했다.2016년 6월, 직원은 보증금 제도의 관리를 돕기로 합의했고 고객은 최대 10만 유로의 돈을 받기 시작했다.2016년에는 수많은 법정 소송이 진행 중이다.그[8] 평결은 예측가능성을 보여준다.

2017년 4월 이 은행은 미국 금융 시스템에서 사실상 이 은행을 차단한 워싱턴 D.C. 연방법원의 판결에 항소했다.[9]

2017년 5월 5일 탄자니아은행은 FBME은행(주)의 모든 은행업무를 중단하고 은행업 면허를 취소하고 이를 청산하고 예금보험위원회를 청산인으로 선임했다.

2017년 12월 24일 The Guardian은 미국 연방수사국(Federal Bureau of Investigation)이 로버트 S와 연관되어 있다고 보도했다. 뮬러 3세의 조사(러시아 정부와 2016년 도널드 트럼프 미국 대선 캠페인 관련)는 키프로스 중앙은행에 FBME에 대한 재무정보, 특히 미국 정부가 고발한 정치적 연줄이 있는 부유한 러시아인들에 의해 은행이 이용되었다는 정보에 대해 요청했다.돈세탁의[10]블룸버그통신은 FBME에 대한 러시아 관련 수사가 불법적인 러시아 자금이 뉴욕 부동산 시장으로 유입되는 것과 연결됐다고 추가 보도했다.[11]

소유권

FBME 뱅크의 주식은 레바논 은행가 아유브-패리드 M 사브(50%)와 파이디 M 사브(50%)가 소유하고 있었다.[10][12]

지점망

은행은 다음과 같은 지점을 유지한다.[13]

키프로스
  1. 니코시아 지사 - 키프로스, 1077 니코시아, 마카리오스 3세 애비뉴 90명
  2. 리마솔 분기점 - 오미로스 & 아라우조스 타워, 올림피온 거리 25, 키프로스 리마솔 3035
탄자니아
  1. 탄자니아 다르에스살람 사모라 애비뉴 본점
  2. 잔지바르 지부 - 탄자니아 잔지바르, 키시완두이 19-1
  3. 아루샤 분점 - 탄자니아 아루샤 구모시/하일 셀라시에 47개 도로
  4. 음완자 분기점 - 탄자니아 음완자 역길
러시아
  1. 모스크바 대표 사무소 - 7/11, 3루시놉스키 레인, 119049, 러시아 모스크바

참고 항목

참조

  1. ^ "Members of The Board of Directors". Archived from the original on 2014-02-22. Retrieved 2014-02-17.
  2. ^ "Business Times - News for business owners". Business Times.
  3. ^ "Supreme Court clears path for FBME sale". Cyprus Mail. 8 August 2014.
  4. ^ "FBME Bank latest news". Archived from the original on 2015-02-17. Retrieved 2015-02-17.
  5. ^ "Cyprus Weekly as quoted in In Cyprus.com: ICC asks Cyprus not to take further FBME measures (22 May 2015)". Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 31 August 2015.
  6. ^ "Gold News Cyprus: FBME says ICC decision positive (22 May 2015)".
  7. ^ "Response to the FBME Bank Ltd. White Paper - Legal Floris Legal Floris". www.legalfloris.com. Archived from the original on 12 August 2016. Retrieved 29 July 2016.
  8. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-10-10. Retrieved 2016-10-09.{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크)
  9. ^ Rubenfeld, Samuel (April 18, 2017). "Tanzania Bank Seeks to Avoid Being Cut Off From U.S." The Wall Street Journal. Retrieved April 23, 2017.
  10. ^ a b Kirchgaessner, Stephanie; Farolfi, Sara (2017-12-24). "FBI investigates Russian-linked Cyprus bank accused of money laundering: Request for financial information may be connected to inquiries into possible conspiracy between Trump and Kremlin". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2017-12-24.
  11. ^ "Banned Over Terror Clients, FBME Has Added Woe: U.S. Probe". Bloomberg.com. 2017-12-16. Retrieved 2017-12-24.
  12. ^ "FBME Bank Profile". Archived from the original on 2014-02-22. Retrieved 2014-02-17.
  13. ^ "Branches of FBME".

외부 링크