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비트 MEX

BitMEX
비트 MEX
설립.2014
설립자아서 헤이스, 벤 델로, 새뮤얼 리드
본사
세이셸
상품들가상화폐거래소
웹 사이트www.bitmex.com

BitMEX는 가상화폐 거래 및 파생상품 거래 플랫폼이다.세이셸에 [1][2]등록된 HDR Global Trading Limited가 소유하고 운영합니다.

역사

BitMEX는 Arthur Hayes,[3] Ben Delo 및 Samuel Reed가 가족과 [4]친구들로부터 자금을 지원받아 2014년에 설립되었습니다.Bitmex는 2015년 7월에 SAFE 투자[clarification needed] 라운드를 완료하고, 그 직후 SOSV 배치 8 중국 액셀러레이터 프로그램에 참가하여 노동과 자금 조달의 대가로 지분을 매각했습니다.

2016년, 거래소는 영구 선물 상품을 [5]선보였는데, 이것은 그들의 가장 인기 있는 파생상품이 되었다.[6] 2018년, Delo는 영국 최초의 Bitcoin 출신 억만장자이며, 최연소 자수성가한 [7]억만장자가 되었다.

2019년 7월, Nouriel Roubini는 거래소가 불법 행위에 연루되어 있으며,[8] 거래자들이 너무 많은 위험을 떠안고 고객을 상대로 거래할 수 있다고 제안했다.이틀 후 블룸버그는 상품선물거래위원회(CFTC)가 BitMEX가 미국인의 플랫폼 [9]상거래를 허용함으로써 규정을 위반했는지 여부를 조사 중이라고 보도했다.

헤이스 리드 델로 그레고리 드와이어는 2020년 10월 1일 미국 은행비밀보호법 위반 및 이 법 위반 [10][11]공모 혐의로 기소됐다.사건 이름은 "U.S. v. Hayes et al."로, 사건 번호는 20-cr-00500입니다.[10] 뉴욕 남부지방법원은 다음과 같습니다.

2021년 4월 6일, 전 BitMEX 대표 Arthur Hayes는 은행 비밀법 [12]위반으로 미국의 혐의를 받기 위해 자수했다.그는 뉴욕에서 [13]향후 법정 절차가 진행될 때까지 1천만 달러의 채권으로 풀려났다.[14]

2022년 2월 24일 Delo와 Hayes는 BitMEX에서 의도적으로 자금세탁방지 프로그램을 확립, 실행 및 유지하지 않음으로써 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 선고했다.두 사람은 범죄로 [15]인한 금전적 이득을 나타내는 1,000만 달러의 벌금을 별도로 내기로 합의했다.

2022년 3월 9일, 리드는 은행 비밀법 위반에 대한 유죄를 인정했고 1,000만 달러의 형사 벌금을 내기로 합의했습니다.리드는 뉴욕에서 [16]존 조지 쾰틀 미 지방법원 판사에게 선고를 받으면 최고 5년의 징역형을 받게 된다.그레고리 드와이어의 재판은 2022년 [17]10월로 예정되어 있다.

2022년 5월 20일, 헤이스는 보호관찰 2년과 6개월의 [18]가택연금형을 선고받았다.

2022년 6월 15일, 델로는 30개월의 집행유예를 선고받았고,[19] 영국 시민권자가 보호관찰을 받기 위해 홍콩으로 돌아갔습니다.

레퍼런스

  1. ^ "Company Overview of HDR Global Trading Limited". Bloomberg. Retrieved 17 Oct 2018.
  2. ^ "About BitMEX". BitMEX. Retrieved 16 Nov 2018.
  3. ^ Ciralsky, Adam (February 4, 2021). "The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes". Vanity Fair. Retrieved 6 February 2021.
  4. ^ Robinson, Edward; Vaghela, Viren (January 31, 2018). "Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto". Bloomberg. Retrieved 17 Oct 2018.
  5. ^ Alexander, C; Choi, J; Park, H; Sohn, S (2020). "BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness" (PDF). Journal of Futures Markets. 40 (1): 23–43. doi:10.1002/fut.22050. S2CID 216370312. SSRN 3353583.
  6. ^ Alexander, C; Choi, J; Massie, HRA; Sohn, S (2020). "Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets" (PDF). International Review of Financial Analysis. 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506. S2CID 219791961. SSRN 3511533.
  7. ^ Urwin, Rosamund (1 Jul 2018). "Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?". The Times. Retrieved 17 Oct 2018.
  8. ^ "Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX". Bloomberg.com. 17 July 2019. Retrieved 19 July 2019.
  9. ^ "U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades". Bloomberg News. 19 July 2019. Retrieved 19 July 2019.
  10. ^ a b Stempel, Jonathan (2020-10-01). "U.S. charges BitMEX cryptocurrency founders with failing to prevent money laundering". Reuters. New York. Archived from the original on 2020-10-01. Retrieved 2020-10-01.
  11. ^ Popper, Nathaniel (2020-10-01). "Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-10-06.
  12. ^ "Violation of the Bank Secrecy Act". Department of Justice. October 1, 2020.
  13. ^ "Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges". Bloomberg. 2021-04-07. Retrieved 2021-04-07.
  14. ^ Ciralsky, Adam (4 February 2021). "The Rise and Fall of Bitcoin Billionaire Arthur Hayes". Vanity Fair. No. April.
  15. ^ "Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations". www.justice.gov. 24 February 2022. Retrieved 27 February 2022.
  16. ^ "Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations". www.justice.gov. 9 March 2022. Retrieved 20 May 2022.
  17. ^ Danckert, Sarah (28 December 2021). "Aussie crypto mogul gets break in criminal case". The Sydney Morning Herald. Retrieved 27 February 2022.
  18. ^ Dolmetsch, Chris (20 May 2022). "BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation". Bloomberg.com. Retrieved 20 May 2022.
  19. ^ Vanderford, Richard (16 June 2022). "BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge". Wall Street Journal. Retrieved 16 June 2022.
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