비트 커넥트

Bitconnect
비트 커넥트 코인
BitConnect.svg
Bitconnect
코드BCC
발전
원저작자사티시 쿰바니
초기 릴리즈2016년[1] 2월 15일
개발현황단종
기입처C++ C#
운영 체제Windows, OS X, Linux, Android, iOS
소스 모델오픈 소스
면허증.MIT 라이선스
웹 사이트bitconnect.co (최종 아카이브 버전, 2018년 11월 28일)
원장
타임스탬프 방식지분증명
보상 블록15일마다 0.42%, 연 10%의 인플레이션
차단 시간60초

비트커넥트(BitConnect, 스타일화된 비트커넥트, 티커코드 BCC)는 오픈소스 암호 화폐로, 폰지 [2][3][4]방식의 일종인 고수익 투자 프로그램과 연결되어 있었다.플랫폼 관리자가 수익 플랫폼을 2018년 1월 16일 폐쇄하고 92%의 코인 가치 폭락 후 BCC에 대한 사용자의 투자를 환불한 후, 신뢰는 상실되었고 코인 가치는 이전 최고치인 525달러에서 1달러 이하로 떨어졌다.

역사

비트커넥트는 사용자들이 이자 지불의 대가로 비트커넥트 코인의 가치를 빌려주는 것을 목표로 2016년에 출시되었습니다.마키 프로그램은 사용자들이 비트커넥트 코인과 Bitconnect Coin을 교환하는 이른바 대출 플랫폼으로 매일 계산된 이자를 얻으면서 일정 기간 코인의 순간 가치를 잠글 수 있었다.이자 지급은 소위 "트레이딩봇"에 의해 결정되었다.무역봇은 Bitconnect.co [citation needed]시스템에서 가장 논란이 많은 부분이었다.BCC 암호 화폐의 유동성은 사용자들이 수익을 Bitcoin으로 교환할 수 있는 능력을 지원했다.

2017년 11월 7일 영국 정부는 비트커넥트의 합법성을 [1][5]입증하기 위해 2개월의 통지서를 발행했다.

2018년 1월 3일, 텍사스 주 증권 위원회는 Ponzi 스킴이라고 부르며, 유저 수익의 투명성의 저하와 [1]오해를 불러일으키는 진술을 이유로 동사에 대해 중지 및 금지를 발표했습니다.텍사스 주 보안위원회와 노스캐롤라이나 주 보안부 장관은 비트커넥트가 각 [1]주에서 증권을 팔기 위해 등록되어 있지 않다고 경고했다.

2018년 1월 17일, Bitconnect는 [3][1]폐쇄되었고 [6]BCC 가격은 즉시 92% 폭락했습니다.Bitconnect는 [7]대출금을 상환하겠다고 발표했다.그러나 Bitconnect X[clarification needed] 웹사이트는 오픈된 상태로 운영되었으며, ICO를 막 시작했고 사용자가 BCCX 코인으로 BCCX [citation needed]코인을 구매할 수 있게 되었다.

2018년 1월 31일 Bitconnect의 자산을 동결하고 2월 [citation needed]13일에 만료되었습니다.단, 실체로서의 Bitconnect는 실제로 존재하지 않기 때문에 Bitconnect가 어떤 자산을 보유하고 있는지(또는 보유하고 있는지) 불명확합니다.2018년 [8]8월 18일 인도 델리에서 Bitconnect의 인도 지역 리더(설립자보다 한 단계 아래)인 디비예쉬 다르지가 체포되었습니다.다르지는 인도 정부의 루피화 반체제화 이후 이른바 '블랙 머니' 세탁에 관여한 유명 범죄 조직과 관련이 있는 것으로 의심받고 있다.2019년, 다지는 리갈 [9]코인으로 불리는 유사한 사기와 관련하여 체포되어 보석으로 풀려났다.

비판과 붕괴

Bitconnect는 다단계 마케팅 구조와 터무니없이 높은 지급액(매일 1%의 복리후생)[6][7][11] 때문에 Ponzi[10] 스킴으로 의심받았다.비트커넥트 관심은 가치가 얽혀 있던 Bitcoin의 변동성에 따라 크게 출렁였다.

비트커넥트 코인은 거래자들의 신뢰를 잃기 시작한 후 가격이 폭락하기 전까지 세계에서 가장 성공한 20대 가상화폐[12] 토큰 중 하나였다.BCC는 2017년 12월 ICO 후 가격 0.17달러에서 463달러로 사상 최고치를 기록했으며, 2019년 3월 11일 현재 0.40달러로 하락했다.Bitconnect는 Bitconnect Wallet에 미화 363.62달러의 미지급금을 BCC 형식으로 대출해 주었습니다.그러나 그 직후 내부 환율과 유동성이 붕괴되면서 가치가 [7][13][14]거의 완전히 상실됐다.

법적 문제

2018년 1월 16일, 비트커넥트는 텍사스와 노스캐롤라이나 주 감독당국이 이에 [15][16][17][18]대해 금지 명령을 내리자, 자사의 암호 화폐 교환 및 대여 업무를 폐쇄할 것이라고 발표했다.2018년 1월 31일 미국 켄터키주 서부지방법원은 비트커넥트의 자산을 동결하고 "암호화폐 지갑과 거래계좌 주소, 지난 90일 이내에 비트커넥트가 디지털 화폐를 보낸 사람의 신원을 공개하라"는 잠정 접근 금지 명령을 내렸다.[citation needed]

2021년 9월 미국 증권거래위원회는 설립자인 인도 사티시 쿰바니, 2017년 8월부터 2018년 1월까지 미국에서 비트커넥트의 주요 전국 프로모터를 역임한 미국인 글렌 아르카로, 그리고 비트를 대출하기 위해 만든 회사 아르카로 프로그램인 퓨처 머니 LT와 함께 비트커넥트를 상대로 소송을 제기했다.SEC는 비트커넥트가 미국 투자자들에게 총 20억 [19][20][21]달러를 사취했다고 주장했다.

SEC 민사 고발과 마찬가지로 미 법무부는 Arcaro에 대한 형사 고발을 개시했다.2021년 9월 1일 Arcaro는 DOJ가 제기한 전보사기 및 [22]몰수음모를 포함한 형사고발을 인정했다.DOJ는 또한 2022년 2월 돈세탁과 사기 [23][24]등 다양한 연방 혐의로 쿰바니를 기소했다.

인터넷 밈

2017년 10월 28일, Bitconnect는 태국 파타야에서 첫 번째(그리고 유일한) 연례 행사를 개최하였습니다.행사 기간 동안 뉴욕시의 Carlos Matos라는 이름의 투자자가 이 웹사이트에 대해 활발한 프레젠테이션과 추천을 했고, 이 웹사이트에는 그가 "Bitconnect"라고 여러 [25]번 격렬히 외치는 장면이 포함되었고, 그 장면은 순식간에 인터넷 밈이 되었다.Matos의 밈과 Bitconnect의 의심스러운 관행은 모두 Last Week[26] Tonight 프로그램에서 John Oliver와 Keegan-Michael Key에 의해 프로파일링되고 h3h3 프로덕션에서 반응했습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e "What is BitConnect (BCC) and how does it work?". Finder.com. January 2, 2018. Archived from the original on January 25, 2018. Retrieved January 30, 2018.
  2. ^ Mix (January 17, 2018). "How BitConnect pulled the biggest exit scheme in cryptocurrency". The Next Web. Archived from the original on January 31, 2018. Retrieved January 30, 2018.
  3. ^ a b Wieczner, Jen (January 17, 2018). "Bitcoin Crashes to Below $10,000 as Cryptocurrency Scams Scare Investors". Fortune. Archived from the original on January 27, 2018. Retrieved February 10, 2018.
  4. ^ "Seeking Victims in Bitconnect Investigation". Federal Bureau of Investigation. Retrieved January 4, 2021.
  5. ^ "BITCONNECT LTD - Filing history (free information from Companies House)". beta.companieshouse.gov.uk.
  6. ^ a b Williams, Sean. "BitConnect, Alleged Crypto Ponzi Scheme, Shutters Its Lending and Exchange Services and Plunges 92%". The Motley Fool. Archived from the original on January 18, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  7. ^ a b c Tepper, Fitz. "Bitconnect, which has been accused of running a Ponzi scheme, shuts down". TechCrunch. Archived from the original on January 18, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  8. ^ Osborne, Charlie. "Alleged head of BitConnect cryptocurrency scam arrested in Dubai - ZDNet". Retrieved October 27, 2018.
  9. ^ "Bitcoin millionaire 'on the run' after second cryptocurrency scam". June 5, 2019.
  10. ^ Popper, Nathaniel; Bowles, Nellie (2018). "Bitcoin Falls Below $10,000 as Virtual Currency Bubble Deflates". The New York Times. ISSN 0362-4331. Archived from the original on January 18, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  11. ^ Cheng, Evelyn (January 17, 2018). "Digital currency plunge may be healthy for cryptocurrency market". CNBC. Archived from the original on January 18, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  12. ^ Williams, Sean (July 20, 2017). "The 20 Largest Cryptocurrencies by Market Cap". The Motley Fool. Retrieved June 22, 2018.
  13. ^ "Changes coming for the Bitconnect system - Halt of lending and exchange platform". BitConnect. January 16, 2018. Archived from the original on January 18, 2018.
  14. ^ Bhargav, Sushant (January 16, 2018). "Bitconnect Shut Down it's Lending Platform Officially for Good". TechScoop.in. Archived from the original on January 18, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  15. ^ McKay, Tom (January 17, 2018). "BitConnect, Anonymously-Run Crypto Exchange, Crashes After States Issue Cease and Desists". Gizmodo. Archived from the original on January 17, 2018. Retrieved January 17, 2018.
  16. ^ Kharif, Olga (January 16, 2018). "BitConnect Closes Exchange as States Warn of Unregulated Sales". Bloomberg. Archived from the original on January 17, 2018. Retrieved January 17, 2018.
  17. ^ Swearingen, Jake (January 17, 2018). "The Rise and Fall of BitConnect, the Sketchiest Crypto Exchange". Select All. New York Magazine. Archived from the original on January 17, 2018. Retrieved January 17, 2018.
  18. ^ "Crypto News Update". NASDAQ.com. January 17, 2018. Archived from the original on January 17, 2018. Retrieved January 18, 2018.
  19. ^ Michaels, Dave (September 1, 2021). "SEC Sues BitConnect and Founder, Alleging Massive Cryptocurrency Scam of World-Wide Investors". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved September 2, 2021.
  20. ^ https://www.sec.gov/litigation/complaints/2021/comp-pr2021-172.pdf[베어 URL PDF]
  21. ^ "Cryptoexchange founder accused of defrauding investors of $2 billion". www.cbsnews.com. Retrieved September 2, 2021.
  22. ^ "US SEC charges Indian citizen for bitcoin scam". September 5, 2021. Archived from the original on September 6, 2021. Retrieved September 6, 2021.
  23. ^ Barrabi, Thomas (March 2, 2022). "BitConnect founder indicted in $2.4B Ponzi scheme has disappeared, SEC says". New York Post. Retrieved March 2, 2022.
  24. ^ "BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme". www.justice.gov. February 25, 2022. Retrieved March 6, 2022.
  25. ^ Paez, Danny. "'Bitconnect Carlos' Meme Is Everything Wrong With Cryptocurrency Hype". Inverse. Retrieved January 16, 2019.
  26. ^ Oliver, John. "Cryptocurrencies". Youtube. Retrieved July 11, 2022.

외부 링크