암호화폐 텀블러

Cryptocurrency tumbler

암호화폐 텀블러 또는 암호화폐 혼합 서비스는[1] 잠재적으로 식별 가능하거나 "오염된" 암호화폐 펀드를 다른 사람과 혼합하여 펀드의 원래 출처로의 추적을 모호하게 만드는 서비스입니다.[2] 이 작업은 일반적으로 여러 입력의 소스 자금을 크고 임의적인 기간 동안 함께 모은 다음 대상 주소로 다시 뱉어내는 방식으로 수행됩니다. 모든 자금이 뭉친 후 무작위로 유통되다 보니 정확한 코인을 추적하기가 매우 어렵습니다. 디지털 통화가 모든 거래의 공개 장부를 제공하기 때문에 일반적으로 비트코인(즉, 비트코인 혼합기)인 암호화폐의 익명성을 향상시키기 위해 텀블러가 등장했습니다. 익명성이라는 목표 때문에 텀블러는 암호화폐를 세탁하는 데 사용되었습니다.

배경

텀블러는 일반적으로 1~3%[3]의 수익을 내기 위해 혼합된 전체 코인의 거래 수수료(%)를 받습니다. 혼합은 사생활 보호에 도움이 되며 불법으로 획득한 자금을 혼합하여 자금 세탁에도 사용할 수 있습니다. 거액의 자금을 혼합하는 것은 반 구조화법에 위배되어 불법일 수 있습니다. 금융 범죄 작가 제프리 로빈슨은 텀블러가 불법 활동, 특히 테러 자금 지원에 사용될 가능성이 있기 때문에 범죄화되어야 한다고 제안했습니다.[3] 그러나 CTC의 보고서는 이러한 테러 관련 활동에서의 사용이 "상대적으로 제한적"임을 시사합니다.[4] 도난당한 비트코인에서 내려오는 "오염된" 예금을 거래소가 블랙리스트에 올린 사건이 적어도 한 번은 있었습니다.[citation needed]

텀블러의 존재는 다크넷 마켓의 익명 사용을 더 쉽게 하고 법 집행의 업무를 더 어렵게 만들었습니다.[5]

피어 투 피어 텀블러

피어 투 피어 텀블러는 비트코인을 혼합하는 대신 비트코인 사용자들의 만남의 장으로 작용합니다. 사용자가 직접 믹싱을 준비합니다. 이 모델은 중간자가 없기 때문에 도난 문제를 해결합니다. 완전히 형성되면 참가자들 간의 비트코인 교환이 시작됩니다. 서버를 혼합하는 것 외에, 어떤 참가자도 동전의 수신 주소와 발신 주소 사이의 연결을 알 수 없습니다.[citation needed]

개인 정보 보호 지갑

서비스를 혼합하는 또 다른 대안은 "프라이버시 지갑"으로, 사용자가 소위 코인조인 비트코인 믹서 거래를 사용하여 추적할 수 없는 방식으로 비트코인을 교환할 수 있습니다. 중앙 서버가 관여하지 않기 때문에 혼합 서버가 돈을 훔치거나 법 집행의 허니팟 역할을 하는 문제를 제거합니다. 최근 몇 년 동안 범죄자들은 혼합 서비스에서 개인 정보 보호 지갑으로 점점 더 많이 이동하고 있습니다.[citation needed]

자금세탁

2013년 12월 암호화폐 텀블러 비트코인 포그(Bitcoin Fog[6])는 양 마켓플레이스 강도 사건에서 발생한 96,000 BTC의 일부를 세탁하는 데 사용되었습니다.[7]

2015년 2월, 중국 거래소 Bter.com 에서 총 7,170개의 비트코인이 도난 당했고 같은 텀블러로 거슬러 올라갑니다.

2019년 5월, FinCEN은 익명화 서비스에 대해 언급하고 특히 "텀블러"에 대해 언급하는 가이던스 문서를 발표했습니다.

2020년 2월 암호화폐 텀블러 운영자로 지목된 이들은 '돈세탁 공모, 무면허 송금 사업 운영, DC 면허 없이 송금 행위' 혐의로 기소됐습니다.[10]

2021년 4월, 미국 연방 당국은 컬럼비아 특별구에서 돈세탁, 무면허 송금업, 무면허 송금업 등의 혐의로 로만 스털로프라는 러시아계 스웨덴인 비트코인 포그 창업자를 체포했습니다. 비트코인 포그가 10년간 운영되는 동안 약 3억 3천 5백만 달러의 가치로 120만 개가 넘는 비트코인을 세탁했다고 주장했습니다.[11][12]

2022년 텀블러 Blender.io 와 Tornado Cash는 모두 미국 재무부의 제재를 받아 미국 시민, 주민 및 기업이 서비스를 사용하는 것이 불법이 되었습니다.

2023년 3월 텀블러 칩믹서와 비트코인 4600만 달러를 압류했습니다.[15]

참고 항목

참고문헌

  1. ^ Jeffries, Adrianne (19 December 2013). "How to steal Bitcoin in three easy steps". Retrieved 17 May 2015.
  2. ^ 암호화폐 텀블러: 위험, 합법성 및 감독. 법과 사회: 사법 - 금융법 저널 사회과학 연구 네트워크(SSRN). 2017년 12월 6일 접속.
  3. ^ a b Allison, Ian (February 11, 2015). "Bitcoin tumbler: The business of covering tracks in the world of cryptocurrency laundering". Retrieved 17 May 2015.
  4. ^ Brantly, Aaron (31 October 2014). "Financing Terror Bit by Bit". Archived from the original on 23 May 2017. Retrieved 17 May 2015.
  5. ^ IHS Jane's Intelligence Review (30 December 2014). "Law enforcement struggles to control darknet". Retrieved 6 July 2015.
  6. ^ Greenberg, Andy. "Bitcoin Fog". Wired.
  7. ^ Edwards, Jim (4 Dec 2013). "A Thief Is Attempting To Hide $US100 Million In Stolen Bitcoins -- And You Can Watch It Live Right Now". Retrieved 17 May 2015.
  8. ^ Ghoshal, Abhimanyu (12 March 2015). "Chinese Bitcoin exchange Bter will pay back users after losing $1.75 million in cyberattack". The Next Web. Retrieved 9 September 2015.
  9. ^ 전환형 가상통화를 이용한 특정 비즈니스 모델에 대한 FinCEN 규정의 적용
  10. ^ "Ohio Resident Charged with Operating Darknet-Based Bitcoin "Mixer," which Laundered Over $300 Million". www.justice.gov. 2020-02-13. Retrieved 2020-02-17.
  11. ^ Lyons, Kim (2021-04-29). "Feds arrest founder of bitcoin 'mixer' they say laundered $335 million over ten years". The Verge. Retrieved 2021-05-10.
  12. ^ "Individual Arrested and Charged with Operating Notorious Darknet Cryptocurrency "Mixer"". www.justice.gov. 2021-04-28. Retrieved 2021-05-10.
  13. ^ Clark, Mitchell (2022-05-06). "US punishes Blender.io for helping North Korea launder millions in stolen Axie crypto". The Verge. Retrieved 2022-08-08.
  14. ^ Faife, Corin (2022-08-08). "US Treasury bans Tornado Cash mixer for role in crypto money laundering". The Verge. Retrieved 2022-08-08.
  15. ^ Coote, Darryl (16 March 2023). "Int'l operation takes down ChipMixer money laundering service". UPI News. Retrieved 1 April 2023 – via MSN.