뱅크 메나텝

Bank Menatep
2001년 미하일 호도르코프스키

은행 MENATEP, 은행 MENATEP SPb(러시아어: "MENATEP"-MENATEP SPB")/은행 MENATEP-MENATEP SPB유코스석유회사에 대한 간접지배지분을 갖고 있던 290억달러의 지주회사 그룹 메나텝 리미티드(Group Menatep Limited)는 나중에 사명으로 변경돼 현재도 레오니드 네브즐린이 약 70%의 지분을 보유한 지주회사 GML로 존속하고 있다.각각 동등한 지분을 소유한 다른 4명의 최종 수익 소유주는 플라톤 레베데프, 미하일 브루드노, 블라디미르 두보프,[1][2][3] 바실리 샤흐노프스키이다.

역사

뱅크 "메나텝"

1986년 청소년 과학기술창의센터 TSMNTP(러시아어: TSMNTP)가 모스크바에 설립되었습니다.센터 메나텝은 모스크바 프룬젠스키 지역의 콤소몰 위원회에 소속되어 있었다.1987년 소프트웨어 엔지니어 레오니드 네브즐린은 호도르코프스키를 만나 센터의 부소장이 되었다.

이후 1988년 12월 호도르코프스키는 러시아 최초의 민간은행 중 하나인 상업혁신과학기술진보은행을 설립하여 모스크바에 본사를 두고 1990년에 "MENATEPinvest"[4][5]로 이름을 변경하였다.

1990년 5월 인터뱅크 어소시에이션 'MENATEP'가 등록되고, 이후 호도르코프스키에 의해 국제금융어소시에이션 'MENATEP'로 개명되었다.알렉세이 골루보비치는 1992년 MFO MENATEP에 수석 이코노미스트로 합류했다.1992년부터 [8]1996년까지 투자부장과 MENATEP 부행장을 역임했다.1997년 MFO Menatep은 Khodorkovsky가 새롭게 설립한 지브롤터 등록 지주회사 Group Menatep [9][10]Limited의 자회사가 되었습니다.

1989년부터 1991년까지 Leonid Nevzlin은 Bank Menatep(과학 및 기술 투자 상업 은행 진보)의 총재를 역임했으며, 그 후 이사회 부회장(1993~1996년)과 홍보 책임자(1994~1996년)를 포함한 다른 고위직을 역임했습니다.Nevzlin은 또한 Group Menatep에서 기업 커뮤니케이션, 정부 관계 및 인적 자원을 중점적으로 다루었습니다.네브즐린은 1996년 4월에 유코스의 부사장이 되었고,[11] 1995년 12월에 메나텝은 78%의 지분을 취득했다.

1989년 5월부터 1990년까지 호도르코프스키는 1990년 MENATEPinvest로 [12]개명된 "과학기술 진보 상업 혁신 은행"의 이사회 의장을 역임했다.1991년 8월에는 신용금융기업협회 MENATEP의 이사회 의장이 되기도 했다.1992년부터 1993년까지 Andrei Loginov는 [13]상업 이노베이션 MENATP(Bank of Scientific-Technical Progress) 이사회 부본부장을 역임했습니다.1991년부터 1996년 4월까지 블라디슬라프 [14]수르코프는 Bank Menatep의 광고 및 홍보 부서에서 주요 관리직을 맡았습니다.

Inkombank와 Bank Menatap 둘 다 Bruce Rapport와 [15]사업 관계를 맺었던 것으로 여겨진다.

1994년 11월 콘스탄틴 카갈롭스키는 메나텝 은행의 부회장이 되었다.카갈롭스키는 1992년부터 1995년까지 국제통화기금(IMF)의 러시아 대표였다.그는 뉴욕 은행(B.O.N.Y)의 전 수석 부총재 나타샤 구르핑켈-카갈롭스카야(Nataliya Gurfinkel-Kagalovskaya[16])와 결혼했다.뉴욕은행은 1996년부터 [17]1999년까지 수십억 달러가 러시아에서 빠져나간 탈세 스캔들에 연루됐다.1999년 두 사람 모두 돈세탁 혐의로 기소됐지만 어떤 [18][19]잘못도 부인했다.은행 동유럽 지부장을 맡고 있는 나타샤 구르핑켈 카갈롭스키는 일련의 관련 [20][21]계좌를 통해 75억 달러 이상의 의심스러운 송금에 대한 연방정부의 조사를 받은 후 은행으로부터 정직 처분을 받은 후 사임하기로 결정했다.하지만 2000년 초, 그녀는 자신의 [22]명예 훼손에 대한 보상금으로 2억 7천만 달러를 청구하는 소송을 제기했다.

1995년 11월, 메나텝 은행은 모기지 경매에 참여했고, 그 결과 석유 회사인 유코스를 인수하게 되었다.

Alexander Zurabov는 1996년부터 1997년까지 MENATEP의 총재, 1997년부터 [23]1999년까지 이사회 의장을 역임했습니다.1996년 이후 일리야 요로프는 [24]모스크바 메나텝 은행의 재무부장으로 재직하고 있다.1997년 2월, 유리 밀너는 메나텝 은행의 부회장 겸 투자 부문장이 되었습니다.[25]

1998년 8월 메나텝이 채무불이행과 영업정지를 한 금융붕괴 이후 영업의 대부분은 Bank Menatep SPb와 Trust & Investment Bank로 옮겨졌다.자산 분배 과정에서 은행 Menatep SPb는 은행 지점 네트워크와 카드 사업을 장악했고 Trust & Investment Bank는 Yukos의 자금 [26]흐름 대부분을 처리할 수 있는 권한을 얻었습니다.

모스크바에 본사를 둔 메나텝 은행은 1999년 5월 은행 면허를 상실하고 같은 해 [27][28]9월 파산 선고를 받았다.

뱅크 "Menatep SPb"

1995년 세인트루이스의 자회사. 페테르스부르크는 모스크바 은행 메나텝에 의해 "메나텝 세인트"라는 이름으로 설립되었다.페테르부르크.[29]상업은행은 1995년 [30]11월 27일 러시아 연방중앙은행에 의해 등록됐다.그것은 러시아 중앙은행의 은행업무 [31]일반면허를 가지고 있었다.1997년 메나텝 SPb 은행은 러시아에서 가장 빠르게 성장하는 50대 은행 중 하나로 꼽혔다.2000년에, 동은행은, 회사로서 기능하는 [32]주식회사로 변모했다.주요 주주 [33]중 한 명으로 유코스 석유 회사를 설립했습니다.

2000년 말, 은행 「메나텝 SPB」는, 국제 자본 [34]시장에의 액세스를 높이기 위해서, 스위스내에 자회사인 「메나텝 파이낸스 SA」를 설립하는 허가를 취득했다.

2001년 현재 메나텝 SPb 은행의 지점 네트워크는 러시아 [35]전역에 57개 지점을 구성하고 있다.

2001년에는 몽골의 수도 울란바토르에 지점을 열었다.2002년 메나텝 SPb 은행은 모든 주요 재무 지표에서 러시아 20대 은행 중 하나였으며 세인트루이스에서 가장 큰 은행이었다.피터스버그.[36]

2009년부터 Aeroflot의 디렉터 비탈리 사벨리예프는 1995년 11월부터 [37]2001년까지 최고 경영자(CEO)와 은행 '메나텝 SPb'의 이사회 제1부의장을 역임했습니다.드미트리 레베데프는 2000년부터 2001년까지 메나텝 SPb 은행의 [38]이그제큐티브 오피서(이그제큐티브 오피서)를, 2001년부터 2003년까지 이 은행의 CEO를 역임했습니다.1998년 11월 이후, 가즈프롬의 관리 이사회 부회장인 표트르 로디오노프는 「메나텝 SPb」[39][40]은행 이사회 의장을 맡고 있습니다.

2003년 현재 은행 '메나텝 SPb'의 경영은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

  • 은행 이사회:평의회 의장 플라톤 L. 레베데프드미트리 A.레베데프와 일리야 S.Yurov, 위원회의 부회장.이고르 D안토신, 프랑수아 부클레즈, 알렉산드르 E. 카바노프스키, 마이클 B.키슬랴코프, 브루스 K미사모어, 표트르 G.의회 의원인 세메넨코입니다
  • Menatep SPb 집행위원회: Dmitry A.집행위원장인 레베데프입니다블라디미르 A.바실리예프, 세르게이 A.하바로프와 안드레이 1세.코로브로프 집행위원회 부위원장올가브이포미나, 최고 회계책임자.막심 이프롤로프 지점장입니다세르게이 L.아르세니예프, 지역 [41]관리 책임자입니다.

2003년 현재 은행 메나텝 SPb의 주요 주주는 MFO MENATEP, YUKOS Oil, Kirov Plants, Baltika Brewery 및 Kontakt Manufacturing & Trading입니다.[42]

'Menatep'에서 'Trust'로

2004년, OJSC 은행 「MENATEP SPB」는 경영진에 의해서,[43][44] 동년말에 「TRUST」(러시아어: 「TRUST」)로 개명되었다.은행명 [45]변경은 2004년 10월 11일 메나텝 SPb 주주총회에서 결정됐다.Ilya Yurov는 2003년 10월 이사회 의장 이후 새로운 은행이 개인 고객을 위한 코퍼레이트 뱅킹 서비스 및 서비스 활동을 계속할 계획이라고 발표했습니다.요프는 1996년부터 모스크바에 있는 메나텝 은행의 재무부장을 역임했다.2003년 10월부터 TRUST Investment Bank(TIB)[46] 및 National Bank TRUST(옛 TRUST National Bank)[47]의 이사회 의장을 맡고 있습니다.

Kommersant Dengi(Kommersant Money)가 집계한 등급에 따르면 2006년 4월 1일 현재 신탁은행은 러시아의 자본은행(54억 루블) 중 34위였다.순자산총액에서 54위(215억 루블)를 기록했다.보유자는 5명으로 일리야 요로프가 35.94%[48]의 지분을 보유하고 있다.

2006년 11월, National Bank 「Trust」(NB 「Trust」)는 상트페테르부르크에서 [49]모스크바로 이전했다.

그룹 메나텝

1997년 9월 5일 [50]지브롤터에 "Flaymon Limited"라는 회사가 등록되었다.1997년 10월 27일 현재, Flaymon Limited의 총 주식 자본은 500만주로 구성되어 있으며, 그 중 미하일 호도르코프스키 10.5%, 레오니드 네브즐린 9%, 미하일 브루드노 7.75%, 플라톤 레베데프 7.75%, 블라디미르 두보비치 7.75%, 알렉세이 골루보비치 5%[51][52]를 보유하고 있습니다.나머지 지분 50%는 리히텐슈타인의 [53][54]신탁운용사 팔무스재단이 보유하고 있다.

1997년 12월 29일, "Flaymon Limited"는 "Group MENATEP Limited"로 명칭이 변경되었으며, 등록 자본금은 2,000만 [55]파운드이다.

제네바에 본부를 둔 글로벌 트러스트 기업인 발메트는 1989년 초 호도르코프스키의 젊은 사업가 그룹에 자문하기로 합의했다.Valmet은 이후 후보 소유 방식을 통해 주식을 보유하고 네트워크를 [56]통해 거액의 자금을 이전하는 등 그룹 메나텝의 재산에 대한 열쇠를 쥐고 있었다.

2002년 6월 19일 현재 "그룹 MENATP Limited"의 총 주식 자본은 다음과 같이 배분되었습니다.미하일 호도르코프스키 9.5%, 레오니드 네브즐린 8%, 미하일 브루드노 7%, 플라톤 레베데프 7%, 블라디미르 두보프 7%, 바실리 샤흐노프스키 7%, 기타 4.5%[57][58][59]를 보유하고 있다.나머지 50%의 지분은 신탁기금 '특별신탁약정'[60]이 보유하고 있다.2002년 6월 19일 신탁기금 특별신탁약정의 유일한 수혜자는 미하일 호도르코프스키였다.[61]

MENATEP Limited 그룹은 [62]맨섬에 등록된 "유코스 유니버설 유한회사"의 지분 100% 소유주였습니다.유코스 유니버설 리미티드(Yukos Universal Limited)는 키프로스에 등록된 헐리 엔터프라이즈 리미티드(Hulley Enterprise Limited)의 지분 100%를 소유했다.2000년 4월 현재, 「Hulley Enterprise Limited」는 JSC 「NC」YUKOS의 [63]지분 52% 이상을 보유하고 있다.

2002년 6월 10일 현재, 그룹 MENATP Limited는 유코스의 지분 61.01%인 1,364,904,402주를 보유하고 지배하고 있는 아일랜드 오브 맨 연안 차량인 Yukos Universal Limited의 100% 지분을 보유하고 있습니다.유코스유니버설유한공사는 7928만8881주(3.54%)를 직접 보유했고, 키프로스의 완전 등록 자회사인 헐리엔터프라이즈(Hulley Enterprise Ltd)는 [64][65]128만5621주(57.47%)를 보유했다.

또한 그룹 MENATEP Ltd.는 Bank Menatep SPb와 Trust and Investment Bank(신탁 및 투자은행)[66][67]를 관리하고 있습니다.그러나 2003년 [68][69][70]주식 발행 이후 그룹의 유코스 지분 61%는 44.1%로 줄었다.

2003년 10월 유코스의 전 최고 경영자인 미하일 호도르코프스키가 체포된 후 영국 변호사 스티븐 [71]커티스는 2003년 11월 그룹 메나텝의 전무이사로 임명됐다.하지만 불과 몇 달 후, 커티스는 2004년 [72][73][74]3월 3일 본머스에서 헬리콥터 추락 사고로 사망했다.

2004년 2월 11일, 미하일 호도르코프스키의 변호사인 안톤 드렐은 그의 의뢰인이 더 이상 그룹 메나텝의 주주가 아니며 호도르코프스키가 체포되기 며칠 전인 2003년 10월 20일에 회사를 떠났다고 발표했다.체포 당시 호도르코프스키는 그룹 메나텝의 지분 59.5%를 보유하고 있었으며 이는 유코스의 지분 26%에 해당하는 78억달러에 해당한다.호도르코프스키의 체포 직후 그룹 메나텝은 웹사이트에서 주주명부를 삭제하고 호도르코프스키가 메나텝의 지분 50%를 소유한 특별 신탁의 지배권을 이양했다고 밝혔다.그러나 드렐은 호도르코프스키가 보유 지분을 모두 포기했다고 말했다.변호사는 호도르코프스키가 메나텝 지분을 더 이상 소유하지 않았기 때문에 유코스 지분의 44%를 동결하는 검찰의 조치는 불법일 수 있다고 지적했다.메나텝은 유코스 유니버설과 헐리 엔터프라이즈라는 두 대의 해상 차량을 통해 동결 지분을 소유했다.그는 또 새 주식 보유자의 이름은 공개할 수 없다고 덧붙였다.분석가들은 유코스의 소유 구조가 점점 [75]더 모호해지고 있다고 불평했다.

2004년 3월에 Stephen Curtis가 사망한 후, 그룹 MENATEP는 2004년 5월에 3명의 새로운 전무이사를 임명했다고 발표했습니다.IFG International Limited의 디렉터 케빈 브롬리, 지브롤터에 거점을 둔 법무사 Nicholas Keeling, Wiggin의 시니어 파트너 Tim Osborne입니다.e Fullerlove, 국제세를 전문으로 하는 영국의 법률 사무소.세 명의 이사는 회사의 [76]운영을 공동으로 관리하기로 되어 있었다.

2004년 중반 현재 지주회사 그룹 MENATP Limited는 다음 [77]자회사의 100% 소유주입니다.

  • 유코스 유니버설 주식회사(유코스 유니버설 주식회사는 유코스 석유회사:유코스 유니버설 주식회사 구조)
  • MENATEP Ltd(MENATP Ltd.)는 다음과 같은 분야에서 상당한 지분을 보유하고 있었습니다.
    • 메나텝 국제금융동맹
    • 메나텝 상트페테르부르크 은행
    • TRUST 투자은행
    • 진보보험회사)
  • GM투자주식회사
  • 페쿠니아 유니버설
  • 앤텔 홀딩스
  • 화학광업유니버설주식회사

참고 항목: 그룹 MENATP 구조[78]

2005년 2월 9일 현재 지주회사 [79]그룹 MENATEP Limited는 YUKOS Universal Limited와 Hulley Enterprise Limited의 지분 51%를 보유하고 있습니다.

2005년 5월 23일 지브롤터 등록 회사인 Group Menatep Limited는 런던에서 프리츠 볼케스타인 전 EU 집행위원이 그룹 메나텝 자문위원회에 가입했음을 알리는 보도자료를 발표했다.정치 경력을 쌓기 전, 볼케스테인은 로열 더치셸 석유회사에서 16년 [80]동안 일했다.자문위원회의 동료 위원으로는 Stuart Eizenstat 전 미국 재무부 차관, The Economist의 Dudley Fishburn 전 편집장, Otto Graf Lambsdorff 전 독일 연방경제장관 및 APCO [81]Worldwide의 설립자이자 CEO인 Margy Kraus가 있었습니다.

2006년 3월, 프랑스의 소시에테 제네랄이 이끄는 서방 은행 신디케이트는 모스크바 중재 재판소에 유코스의 파산 [82]선고를 위한 탄원서를 제출했다.2006년 8월 1일 모스크바 중재법원은 유코스 석유회사가 300억 달러의 세금 청구로 파산했다고 판결했다.2주 후, 러시아 검찰총장실은 유코스 석유회사가 파산 선고를 받기 전에 러시아 밖에서 경영했던 임원 4명을 상대로 범죄 수사를 추구하고 있다고 밝혔다.이들 임원 중에는 영국 변호사 팀 오스본이 있었다.지주회사 GML의 이사(이전의 메나텝)는 유코스 [83]주식의 대부분을 소유하고 있었다.

유코스 파산 당시 GML은 유코스 유니버설과 헐리 엔터프라이즈를 통해 유코스 주식의 51%를 지배했다.베테랑 석유, 유코스 연기금, 밀하우스 캐피탈이 각각 10%, 8.8%의 지분을 보유하고 있다.3개의 헤지펀드도 유코스의 [citation needed]지분 24%를 보유하고 있다.

2007년 4월, 타임즈는 영국 변호사 팀 오스본이 [84]러시아 정부에 의해 형사 범죄로 기소되었다고 보도했다.오스본은 러시아 연방 형법 160조와 174조에 따라 횡령, 자산 유용, 돈세탁 혐의로 기소됐다.당시 Osborne은 투자기관이자 유코스의 최대주주인 GML(옛 Group Menatep)의 상무이사였다.2007년 5월 10일, Osborne은 GML Limited에 의해 제출된 서면 증거에서 "[러시아]의 고발은 ECT 하에서 GML의 클레임을 관리하기 위한 여행 및 수탁 의무를 수행하는 그의 능력을 제한한다"고 불평했다.그것은 그의 개인적, 직업적 평판과 그의 변호사 [85]업무를 계속할 수 있는 능력을 더욱 손상시킵니다."오스본은 또 모든 유럽평의회 회원국이 러시아의 범죄인 인도 요청을 거부해야 한다고 요구했으며 보우 스트리트 치안판사 재판소의 유코스 관련 개인에 대한 범죄인 인도 요청에 대한 두 가지 판결에서 티모시 워크먼 판사는 정치적 동기가 있다는 이유로 범죄인 인도 허가를 거부했다고 밝혔다.오스본과 일부 공무원에 대한 고발은 2007년 러시아 검찰총장 홈페이지에 게재됐다.유코스 주주들은 헤이그 상설중재법원에 투자금 수용에 대한 러시아 정부의 배상을 요구하는 1030억달러 규모의 소송을 제기했다.헤이그의 주장은 에너지산업에 대한 투자를 부분적으로 규제하는 국제협약인 에너지헌장조약(ECT)에 해당한다.이 조약은 러시아가 서명했지만 [86]비준하지 않았다.

GML의 약 70%는 2003년 호도르코프스키의 지분을 상속받은 레오니드 네브즐린이 2007년에 소유하고 나머지는 4개의 다른 유코스 파트너에게 균등하게 분배되었다.그들은 플라톤 레베데프, 미하일 브루드노, 블라디미르 두보프,[87] 바실리 샤흐노프스키이다.

2014년 7월 헤이그 상설중재법원은 러시아가 유코스의 자산을 [citation needed]재분배하면서 EU 에너지 헌장을 위반했다는 비난에 따라 약 500억 달러의 손해를 배상하라고 명령했다.

그러나 일부 분석가들에게 헤이그 법원의 판결은 편향적으로 보였다.모스크바에 본부를 둔 정치적 위험 분석가 에릭 크라우스는 호도르코프스키가 러시아와 [88]유럽인권재판소로부터 유죄 판결을 받았다고 설명했다.러시아 재무부도 이번 [citation needed]판결에 대해 정치적으로 편향된 것이라며 항소할 계획이라고 밝혔다.

러시아는 2014년 11월 헤이그 [citation needed]중재재판소의 위임에 해당하지 않는다는 이유로 500억 달러 규모의 유코스 판결에 항소한다고 발표했다.

클리어스트림 스캔들

모스크바에 본사를 둔 메나텝 은행은 1998년 금융위기 당시 모든 시중은행이 준비금 중 일부를 러시아 국고채인 GKO에 보관하도록 요구해 심각한 재정난을 겪었고, 이후 채무불이행(채무불이행)을 초래했다.은행 메나텝의 파산.중앙은행은 1999년 [89]5월에 메나텝의 면허를 취소했다.

파산은 2001년 2월까지 마무리되었다.호도르코프스키가 원장으로 있던 금융지주 그룹 메나텝의 핵심 주주들은 붕괴로 저축이 고갈된 15,000명의 소액 예금자들과 자신들의 돈을 나누기로 결정했다[peacock prose].새로운 메나텝 상트페테르부르크 은행은 메나텝 은행의 상트페테르부르크 지부에서 만들어졌다[when?].원래 [citation needed]은행의 부채는 아니지만 자산을 축적했습니다.

어니스트 백스 전 클리어스트림에 따르면 메나텝은 적어도 [90][91][92]2000년까지 클리어스트림에 미공개 비밀계좌를 유지했다고 한다.

2001년, 조사 기자 데니스 로버트와 1983년 5월까지 Cedel(현 Clearstream)의 임원이었던 전 은행가 어니스트 백스는 책 "Revelation$"를 출판했는데, 백스는 이 책에서 Cedel의 [93]내부 정보를 공개했다.그의 폭로가 있은 후 독일 해외 정보기관인 BND는 관심을 갖게 되었다.

2002년 말, 어니스트 백스는 BND에 호도르코프스키에 대한 유죄를 입증하는 증거가 포함된 유코스와 러시아 회사 그룹 메나텝의 주요 주주들에 대한 정보를 제공했다.정보기관은 흥분했다.2003년 초, Backes는 Yukos와 Menatep에 관한 그의 서류 사본을 BND에 넘겼고, BND는 2003년 2월에 마침내 그것을 Pullach에서 베를린의 Federal Chancelery로 보냈다.한편 푸틴은 2월 9일 러시아 문화의 날을 열고 게르하르트 슈뢰더 총리를 만나기 위해 베를린을 방문했다.2월 26일, 독일 수상은 놀랍게도 모스크바에서 러시아 대통령과의 "특별 회담"에 참석했다.[94] 슈뢰더 총리는 2007년 독일 잡지 STER의 질문에 2003년 [95]2월 베를린 방문 당시 블라디미르 푸틴에게 백서류를 넘긴 사실을 부인했다.

독일 대외정보국은 그 후 백스와 또 다른 전직 은행원인 스위스 시민권자 안드레 스트레벨을 추가 회담에 초대했다.2003년 6월, 배케스와 스트레벨은 뮌헨 마리팀 호텔에서 BND Department 5의 요원 2명을 만났다.그들은 합의에 도달했다.BND는 연구소 설립에 자금을 댈 것이다.이는 BND가 광범위한 아카이브에 접근할 수 있는 조건이었고, Backes와 Strebel은 다양한 은행 및 결제 [96]시스템을 위해 작업 과정에서 구축했습니다.

BND는 자르브뤼켄에 위치한 경제연구소(Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH, IWR)를 설립하는 자금을 지원했고 옛 은행들은 서류 작업에 착수했다.외부인에게 BND 배경은 알아볼 [97]수 없었다.

2003년 7월 2일, 호도르코프스키의 사업 동료인 플라톤 레베데프가 체포되었고, 2003년 10월 25일 미하일 호도르코프스키 자신도 체포되었습니다.한 달 뒤인 2003년 11월 26일, 백스와 그의 파트너 스트레벨은 자르브뤼켄에 있는 BND 위장 연구소를 통해 호도르코프스키와 그의 동료 플라톤 레베데프와 알렉세이 골루보비치를 돈세탁과 범죄조직 지원 혐의로 스위스 법무장관에 형사 고소했다.그들은 메나텝 SA, 메나텝 파이낸스 SA, 발메트의 스위스 사무실에 대한 조사와 기록을 요청했다.러시아 회사 아비스마에 대한 사기 혐의와 스위스 [98][99]메나텝에 의한 돈세탁과 관련된 제네바에 있는 Leu 은행.

Clearstream은 "병렬 계정"과 "개인 계정"의 존재를 부인했다(이에 대해 Denis Robert는 자신의 [100]블로그에 여러 개인 계정 목록을 게시했다).다만, 「은행업소는 미공개 계좌, 즉 거래당국, 관리당국, 감사만이 알고 있는 계좌를 요구할 수 있다」라고 하는 것은 인정했습니다.클리어스트림은 또한 "아무것도 발견하지 못한 채 각종 감사에 1500만 유로를 지출했다"고 데니스 로버트의 [101]혐의를 제기했습니다.

유럽 위원회의 조사 개시 거부

2006년 4월 26일, 20 Minutes는 "2005년 5월, MEP Paul Van Buitenen은 러시아 은행인 Menatep의 국제 협의회에 Frits Bolkestein의 참석과 영국계 네덜란드계 가솔린 회사인 Shell의 그의 작업에 충격을 받았다"고 밝혔다.네덜란드인인 Van Buitenen은 유럽위원회에 '명확화'와 의회 조사 개시를 요청했다.위원회의 호세 마누엘 바로수 위원장은 이러한 사실들이 '새로운 문제를 제기하지 않는다'며 '메나텝이 이 자리에 있을 때 볼케슈타인과 접촉했는지'는 알려지지 않았다고 답했다.그래서 조사가 이뤄지지 않았다.

이 무료 일간지는 메나텝이 클리어스트림에 '신고되지 않은 계좌'를 갖고 있다는 할렘 데지르의 요청과 고발에 이어 2001년 클리어스트림에 대한 의회 조사 개시를 거부한 것은 볼케스테인 자신이라고 지적했다.볼케스타인은 [102]신문사의 어떤 질문에도 대답하기를 거부했다.

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